Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 1 Plats och tid Kommunhuset i Malung, kl. 08:30-15:30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina Bäckman (M) Övriga deltagande Titti Hedin Kvick, sekreterare Mona Enqvist Rolf Davidsson Sten-Inge Eriksson 176-184 Johan Björson 182 Ewa Wik 176-184 Jenny Wikstål 183-184 Carina Albertsson (S) 182 Brita Sohlin (M) 182 Therese Eriksson 185 Kerstin Söderlund 176, 186-194 Tobias Birgersson 186-194 Anna Persson Haars 176 Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Justerade paragrafer 176-195 Underskrifter Sekreterare... Titti Hedin Kvick Ordförande... Kurt Podgorski (S) Justerande... Tom Martinsson (M) ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 Anslaget sätts upp 2015-07-02 Anslaget tas ned 2015-07-24 Protokollets förvaringsplats Kommunkontoret, Malung Underskrift... Titti Hedin Kvick

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 2 176 Tillsättning av tjänst som upphandlare (KS/2015:195) 1. Tjänsten får tillsättas. 2. Tjänsten får utökas till att omfatta 100%. 3. Tillsättning skall i första hand ske genom intern rekrytering. 4. Upphandlingsenheten får i uppdrag att se över en framtida koncernsamverkan Pär Kindlund (C) reserverar sig mot beslutet. Nuvarande upphandlare har en 60% tjänst och går i pension i december 2015. Arbetsuppgifterna är att planera och genomföra upphandlingar i nära samarbete med kommunens verksamheter, följa upp avtal samt ge stöd och råd till förvaltningarna i upphandlings- och inköpsfrågor. Upphandlingsavdelningen utgör en del av kontoret för verksamhetsstöd. Inom kontoret finns även uppdraget att verkställa e-handelsuppdraget, där det övergripande målet är att kommunen har en förbättrad anskaffningsprocess från inköp till betalning av faktura samt att kommunen har en ökad effektivitet och kvalitet i inköpsverksamheten som medför besparingar både vad gäller tid och pengar som istället kan satsas på kärnverksamheterna. Syftet uppnås genom att det manuella arbetet minimeras och i stället automatiseras med hjälp e-handelssystemet Visma Proceedo. Samtliga delar i processen styrs och kontrolleras med hjälp av nödvändiga styrdokument och e-handelssystemet möjliggör styrning av behörighet på individnivå. På så sätt elimineras risken för fel i beställningsprocessen. Inköpsprocessen är tydliggjord och bidrar till att inköpsorganisationen har tydliga roller och ansvar, tydliga krav och ger stöd vid inköp samt god möjlighet till uppföljning. Mätbara mål - Två år efter införande bör 50 % av fakturorna vara E-fakturor. - Två år efter införande bör 80 % av alla avtalsbeställningar ske i det nya systemet. För att kontoret för verksamhetsstöd ska kunna verkställa e- handelsuppdraget är det nödvändigt att återbesätta upphandlartjänsten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 3 För att kunna rekrytera en kvalificerad upphandlare bör tjänsten annonseras som en heltidstjänst. Dagen sammanträde Chefen för upphandling Anna Haars redogör för ärendet. Pär Kindlund (C) yrkar avslag på tjänsteutlåtandet förslag till beslut. Ordföranden ställer proposition på tjänsteutlåtandets förslag mot Pär Kindlunds (C) förslag och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandes förslag, med tillägget att se över en framtida koncernsamverkan. Pär Kindlund (C) reserverar sig mot beslutet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från upphandlingschef daterat 18 maj 2015 Upphandlingschefen Personalavdelningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 4 177 Personalbehovsanmälan Lärare Handelsprogrammet Malung- Sälens gymnasieskola (KS/2015:243) Tjänsten får återbesättas. Tjänsten har placering på Malungs-Sälens gymnasieskola och arbetsuppgifterna omfattar undervisning på handelsprogrammet. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med 2015-08-11. Anställningsformen är heltid. Tjänsten är ledig då en av två lärare på handelsprogrammet slutar och delar av programmet omvandlas till gymnasieal lärlingsutbildning. Gymnasiechef Hans Lövgren föreslår i personalbehovsanmälan daterad 2015-05-13 att tjänsten får återbesättas. Personalchef Sten-Inge Eriksson redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Personalbehovsanmälan daterad 2015-05-13 BUN/2015:243 Personalchef Gymnasiechef

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 5 178 Personalbehovsanmälan för tjänst som fastighetsskötare, Malung (KS/2015:138) Arbetsutskottet hänvisar till beslutet från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-31 82. - Tjänsten får för närvarande inte återbesättas. - Ärendet hanteras vidare inom arbetet med fördjupad samverkan med Malungshem AB avseende fastighetsförvaltning. För att kunna upprätthålla krav och service visar en analys av verksamheten att nyrekrytering behövs, behovet är kopplat till att kunna styra kompetensstrukturen för att framgent kunna justera arbetsstyrkan beroende på servicebehovet. Personalbehovet är uppkommet av pensionsavgång. Personalchef Sten-Inge Eriksson redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att kommunstyrelsens arbetsutkottets beslut 2015-03-31 82 gäller. Beslutsunderlag Personalbehovsanmälan från Service och Teknik Service och Teknik Personalkontoret

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 6 179 Personalbehovsanmälan Undersköterska Orrmyrgården (KS/2015:257) Tjänsten får återbesättas. Tjänsten har placering på gula avdelningen på Orrmyrgården. Arbetsuppgifterna omfattar sedvanligt omvårdnadsarbete på demensavdelning särskilt boende. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare, från och med 2015-05-01. Medarbetaren går i pension. Bedömningen är att tjänsten bör återbesättas så att personaltäthet uppnås vad gäller demensboende. Enhetschefen föreslår i ett tjänsteutlåtande 2015-03-26 att tjänsten får återbesättas. Personalchef Sten-Inge Eriksson redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2015-04-14 SN/2015:126 Personalchef Vård-och omsorgschef

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 7 180 Personalbehovsanmälan Sjuksköterska HSR - enheten (KS/2015:265) Tjänsten får återbesättas. Tjänsten har placering i HSR enheten. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med 2015-06-08. Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad 100%. Anledning till att tjänsten är ledig är att sjuksköterska väljer att avsluta sin anställning på grund av nytt jobb. Personalchef Sten-Inge Eriksson redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag SN/2015:140 Tjänsteutlåtande från HSR chefen Tjänsteutlåtande från personalchefen Skickas till Personalchef Chefen för HSR

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 8 181 Personalbehovsanmälan - nämndssekreterare (KS/2015:287) 1. Tjänsten får återbesättas. 2. Tillsättning skall i första hand ske genom intern rekrytering. Tjänsten har placering på: Nämndskansliet. Arbetsuppgifterna omfattar sedvanliga arbetsuppgifter inom nämndskansliet såsom sekreterararbete i nämnder, förberedande arbete, protokollskrivning och dagligt administrativt arbete. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med snarast. Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad 100 %. Anledning till att tjänsten är ledig är att nuvarande medarbetare är rekryterad till annat arbete i kommunen. Personalchef Sten-Inge Eriksson redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Skickas till Personalchef Nämndskansliet

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 9 182 Bemanningsenheten till personalkontoret (KS/2015:206) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1.En central bemanningsenhet inrättas för Malung-Sälens kommun. 1. Personalkontoret uppdras att utreda organisation, riktlinjer och total bemanning för den centrala bemanningsenheten. 2. Återrapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2015. Fört att på ett effektivare sätt kunna hantera bemanningsfrågorna är det personalkontorets och socialförvaltningens uppfattning att bemanningsenheten ska överföras från socialförvaltningen till personalkontoret. Kompetensförsörjningsfrågorna blir samlade på personalkontoret och bemanningsenheten kan fungera som en naturlig rekryteringsbas för kommunens verksamheter. När flera verksamheter än socialförvaltningens omfattas av rätten till heltid är det vår bedömning att en gemensam hantering av bemanningsfrågorna är effektivast. Samordningsvinster kan uppnås genom att bemanningsenheten är den som har överblicken och som vid behov kan flytta personalresurser till den verksamhet där behovet finns. Genom en bättre överblick av bemanningsbehovet bör flera kunna erbjudas tillsvidareanställningar i istället för som månads- eller timanställda vikarier. Hanteras all vikarieanskaffning av bemanningsenheten ger det en bättre överblick och kontroll av det samlade vikariebehovet. Enligt förslaget är målsättningen att bemanningsenheten överförs från socialförvaltningen till personalkontoret från och med den 1 oktober 2015. Förhandlingsöverenskommelse enligt MBL 11 gällande att överföra bemanningsenheten från socialförvaltningen till personalkontoret träffades med Kommunal och Vision den 4 maj 2015. Förslaget innebär att bemanningsenheten överförs från socialförvaltningen till personalkontoret från den 1 oktober med oförändrad organisation. Det innebär enhetschef 50 procent, bemanningsassistenter 300 procent södra kommundelen och 50 procent norra kommundelen, bemanningspoolare 800 procent. Arbetsutskottet föreslår den 19 juni 2015, 141, bifall till tjänsteutlåtandets förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 10 Carina Albertsson (S) och Brita Sohlin (M) redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att en central bemanningsenhet inrättas för Malung-Sälens kommun, att personalkontoret uppdras utreda organisation, riktlinjer och total bemanning för den centrala bemanningsenheten samt att en återrapportering sker till kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 september 2015. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från personalsekreterare daterat 2015-05-13 Kommunstyrelsens beslut 2015-06-09 101 Styrgruppen via personalstrateg Johan Björson Personalchef Sten-Inge Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 11 183 Bilar inom hemtjänsten (KS/2015:64) Hemtjänsten i norra kommundelen förses med ytterligare sex bilar. Bristen på tjänstebilar inom hemtjänsten i norra kommundelen har lett till att anställda använt egna bilar i tjänsten. Utredningen påvisar att inköp av ytterligare sex bilar skulle minska de kostnader som i dag belastar hemtjänsten i form av minskade driftskostnader och lägre personalkostnader. Personalbehovet inom hemtjänsten i norra kommundelen har under 2014 fördubblats. Tidigare var det inte frekvent att medarbetare var tvungna att använda egen bil i tjänsten. Idag är situationen helt annorlunda då sex medarbetare kontinuerligt åker i egen bil för att lösa arbetssituationen. Ovanstående har fått följande konsekvenser för arbetsgivaren (AG): - Svårt att rekrytera i en region där det redan är svårt att rekrytera. Under hösten har verksamheten gått miste om fler unga, kompetenta potentiella medarbetare där möjligheten eller intresset av att använda egen bil varit begränsande. - Höga personalkostnader för att beordra in ordinarie personal då personal saknas. - AG (arbetsmiljöansvarig) har obefintlig kunskap om medarbetarnas egna bilars status, i en miljö som är att klassa som riskfylld, särskilt vintertid. - Planeringstiden ökar för att det skall planeras vem som har kommunbil och vem som kör egen bil. Detta leder till en högre kostnad för administrativ tid. Medarbetaren upplever följande: - Oron över att något ska hända, trafikolycka motsvarande, kan leda till att den enskilde får stå för höga reparationskostnader vilket i sin tur leder till en kraftigt ökad försäkringspremie, värdeminskning med mera får medarbetare som använder egna bilar påverkas av stress. - Det finns en oro hos medarbetare med kraftigt begränsad ekonomi att i slutet av månaden behöva ha egna pengar att tanka för, för att kunna arbeta. Detta leder i sin tur till ökad sjukfrånvaro och ohälsa. - Under den gångna vintern, i samband med oväder, har två avåkningar med privata bilar samt en i tjänstebil skett. Detta stärker argumenten att behovet är bilar med fyrhjulsdrift. - Milersättningen täcker inte det onormala slitaget som uppstår på medarbetares egna bilar, på grund av vägarnas dåliga standard, eller det minskade värde på bilarna på grund av högt miltal.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 12 Vård- och omsorgschef Jenny Wikstål redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Socialförvaltningen Service och teknikförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 13 184 Självrisk för bilar inom hemtjänsten (KS/2015:64) Att ersättning av självrisk kan utges efter särskild utredning. Frågan om tjänstebilar inom hemtjänsten har aktualiserats, med anledning av att det på grund av brist på tillgängliga bilar uppstått ett läge där personal i norra kommundelen i viss utsträckning behöver använda egen bil i tjänsten. Föraren är alltid ansvarig för att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt. Under särskilda omständigheter kan dock yttre omständigheter påverka framförandet av fordonet och det kan uppstå en olycka där föraren inte själv kunnat påverka utgången. Vid sådana fall kan föraren åberopa att självrisk återbetalas i samband med löneutbetalning mot redovisat kvitto för vad som åtgärdats. Självrisken ska vara styrkt och utredd av närmaste enhetschef och beslutad av förvaltningschef. Kostnad för självrisken åligger förvaltningen. Föreligger det fortfarande oklarheter i ärendet avgör personalchef frågan. Personalchef Sten-Inge Eriksson redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Enhetschefer socialförvaltningen Socialchef

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 14 185 Dansbandsveckan 2015 (KS/2015:276) 1. Ansökan tilstyrkes. 2. Sökanden ansvarar för den yta de nyttjar vad beträffar säkerhet återställande och renhållning samt bekostar detta under tillståndstiden. Dansbandsveckan har ansökt om att få tillstånd att nyttja kommunens mark. Ansökan kan innebära inskränkningar av bland annat yttrandefriheten, då endast det som anges i ansökan omfattas av tillståndet. När kommunen tillstyrker att offentlig mark får nyttjas, till exempel Malungs marknad, är sökanden ansvarig för allt som händer inom det angivna området, samt är skyldig att återlämna ytan till kommunen i det skick som det var före arrangemanget. Sökanden ansvarar för att ytan hålls ren och snygg, det vill säga ska sköta all renhållning själva, under tiden tillståndet gäller. Internremiss är skickad till Maggie Grundén (Näringslivsenheten) och Lena Bergman (Plan) på uppdrag av Lars Nyberg, men inga svar har inkommit. Enhetschef gata/park Therese Eriksson redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag samt att det förtydligas att sökanden ansvarar för den yta de nyttjar vad gäller säkerhet, återställande, renhållning samt bekostar detta under tillståndstiden Polisregion Bergslagen Therese Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 15 186 Månadsprognos april 2015 (KS/2015:254). Rapporten från Service och Teknikförvaltningen ska, så snart sammanställningen är gjord, skickas till kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och ersättare. Enligt den fastställda uppföljningsprocessen ska samtliga förvaltningar och koncernbolag senast den 19 maj lämna in den förstärkta månadsprognosen till ekonomikontoret angående aktuellt ekonomiskt utfall, en prognos för året och kommentarer gällande viktiga händelser, personal och framtid. Kommunens prognos per sista april pekar på ett underskott på cirka 24,5 mkr inklusive markenheten som prognostiserar ett positivt resultat på 5 mkr. Verksamheternas samlade prognos visar på ett underskott på cirka 34,5 mkr. Kommunen kommer under året att få en återbetalning från AFAförsäkringar på cirka 5,0 mkr för försäkringsåret 2004, vilket kommer att påverkar resultatet positivt. Kommunen har lånat upp 45 mkr under året för att stärka upp kassalikviditeten och har nu ca 370 mkr i lån. Cirka 132 mkr avser VAMAS, där en revers till bolaget har upprättats. Kassalikviditeten har efter lånet stärkts något från 65 % vid bokslutet 2014 till 75 %. Koncernens prognos visar på ett underskott på 23,2 mkr och beror på kommunens prognostiserade underskott. Malungs Elverk AB (74 %) prognostiserar ett positivt resultat på cirka 10 mkr för kommunens del vilket är 12 mkr mindre än föregående år. Övriga bolag prognostiserar enligt budgeten och är i samma storlek som tidigare år. Ytterligare rapporteringstillfällen avseende månadsprognos under året blir per, juli (delårsrapport inklusive koncernbolagen), september och november. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om ett åtgärdsprogram motsvarande årliga besparingar på 16,5 mkr. Då dessa åtgärder inte ger omedelbar effekt bör kommunstyrelsen mot bakgrund av den stora negativa prognosen besluta om ett generellt sparbeting på 5 % för innevarande år. Vidtagna åtgärder från nämnder och styrelser bör rapporteras tillbaka till kommunstyrelsens sammanträde den 8 september.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 16 Planeringschef Kerstin Söderlund redogör för ärendet. Diskuterades besparingsåtgärder inom kommunstyrelses verksamhetsområde. Möjligheten att minska de politiska kostnaderna hänskjuter till arvodes- och organisationskommittén. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att rapporten från Service och Teknikförvaltningen ska, så snart sammanställningen är gjord, skickas till kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och ersättare. Beslutsunderlag Förstärkt månadsprognos april 2015 Skickas till För åtgärd: Service- och Teknikförvaltningen- Lars Nyberg

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 17 187 Förstärkt redovisning till Kommunstyrelsen 1. Socialnämnden och Service- och teknikförvaltningen ska till kommunstyrelsen fortlöpande lämna rapport ifrån sitt arbete med att komma ned till tilldelad budgetram. 2. De förvaltningar som redovisat ett prognostiserat överdrag gentemot tilldelad ram skall vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i augusti presentera hur de skall arbeta för att komma i nivå med tilldelad budgetram 2015. Pär Kindlund (C) föreslår i en skrivelse att utifrån den ekonomiska situation Malung-Sälens kommun befinner sig i samt i enlighet med kommunstyrelsens uppsiktsskyldighet skall Socialnämnden och Serviceoch teknikförvaltningen fortlöpande lämna rapport till kommunstyrelsen ifrån sitt arbete med att komma ned till tilldelad budgetram samt att de förvaltningar som redovisat ett prognostiserat överdrag gentemot tilldelad ram skall vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i augusti presentera hur de skall arbeta för att komma i nivå med tilldelad budgetram 2015. Skickas till För åtgärd Samtliga nämnder Service- och Teknikförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 18 188 Planeringsanvisningar för 2016 (KS/2015:177) 1. Ansvariga för åtgärdsprogrammet fastställs med nedanstående förändring. 2. Varje ansvarig ska skyndsamt ge in en handlingsplan och tidplan för respektive uppdrag till kontoret för verksamhetsstöd. 3. Uppdragen återrapporteras löpande till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 12 maj 2015, 93, om planeringsanvisningar för år 2016. I anvisningarna ingick ett åtgärdsprogram för kostnadsminskningar motsvarande cirka 16,5 mkr. Kommunchefens ledningsgrupp gavs i uppdrag att utse särskilda arbetsgrupper samt återrapporteringsansvariga för de åtgärder som angavs i anvisningarna. Kommunstyrelsen beslutade också att de uppdrag som avsåg kommunens bolag skulle samordnas via koncernberedningen. Åtgärdsprogrammet bearbetades i kommunchefens ledningsgrupp och ansvariga för åtgärdena definierades. En information lämnades till kommunstyrelsens arbetsutskott vid sammanträdet den 2 juni 2015. Kommunchefen har därefter gjort ytterligare bearbetning av innehållet i dokumentet, i huvudsak redaktionella ändringar efter påpekanden. Det har även tydliggjorts att uppdragen är kopplade till respektive förvaltningschef/verksamhetschef. Uppdraget gällande skog och fastigheter har ändrats avseende uppdragstagare. Planeringschef Kerstin Söderlund redogör för ärendet. Tom Martinsson (M) yrkar att ansvariga för åtgärdsprogrammet vad beträffar särskild arbetsgrupp för Malung-Sälens Turism AB ska vara Styrelsen/VD. Christin Löfstrand (V) yrkar att ansvariga för åtgärdsprogrammet vad gäller särskild arbetsgrupp för Malung-Sälens Turism AB ska vara Styrelsen/VD vad beträffar insatser och åtgärder för att minska det årliga driftbidraget till bolaget samt Rolf Davidsson och Kerstin Söderlund i dialog med Styrelsen/VD vad beträffar genomlysning och eventuell ändring av ägardirektivet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt Christin Löfstrands (V) yrkande samt i övrigt enligt utarbetat förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 19 Beslutsunderlag Uppdrag för fortsatt arbete med åtgärdsprogrammet, daterad 2015-06-22 Respektive ansvarig Kommunens revisorer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 20 189 Förlängning av kommunchefens förordnande (KS/2015:208) 1. Rolf Davidssons förordnande som kommunchef förlängs med 1 + 1 år. 2. Förordnandet villkoras med en ömsesidig uppsägningstid av 3 månader. 3. Ställningstagande gällande optionsåret tas senast 30 september 2016. Kommunchefens nuvarande förordnande sträcker sig till och med den 31 december 2015. Besked ska lämnas senast sex månader före förordnandets utgång om förlängning eller inte. Arbetsutskottet har, i sin egenskap av personalorgan, att ta ställning till fortsatt förordnande. Förhandling med de fackliga parterna är genomförd enligt MBL 11. Personalchef Sten-Inge Eriksson redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar med viss justering av punk 3 att bifalla tjänsteutlåtandets förlag Personalchefen Kommunchef

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 21 190 Verksamhetsplan och budget 2016-2019 (KS/2015:205) Ärendet bereds vidare Enligt styrmodellen för Malung-Sälens kommun ska kommunfullmäktige årligen vid sitt sammanträde i maj ta beslut om verksamhetsplan och budget för kommande planperiod. Kommunstyreslen har under årets första månader prioriterat att följa upp den uppdragslista, 43-punktslistan, som togs fram inför år 2014 i syfte att, utifrån politiska prioriteringar och överväganden, möjliggöra att verksamheterna kan drivas inom fastställda budgetramar. Flertalet uppdrag har avslutats och ytterligare några fortsätter att beredas inom ramen för ordinarie nämndsarbete. Den politiska majoritetens ledning har därefter utmejslat ytterligare ett antal besparingsåtgärder för att arbeta vidare med den anpassning av verksamhet som krävs för att få en ekonomi i balans. Att så mycket kraft har lagts på detta arbete har inneburit att arbetet med verksamhetsplan och budget för perioden 2016-2019 blivit försenat. För att få ett genomarbetat och politiskt förankrat underlag inför kommande planperiod bör kommunfullmäktige göra ett avsteg från styrmodellen genom att senarelägga beslutet i årshjulet för planering. De kommunala nämnderna har att fortsätta arbetet med nämndsplaner med stöd av kommunfullmäktiges tidigare rambeslut samt de planeringsanvisningar som kommunstyrelsen utfärdar vid sammanträdet den 14 maj 2015. Planeringschef Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson redogör för ärendet. Kommunens nämnder Kommunrevisorerna

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 22 191 Riktlinjer för enstaka bidrag (KS/2015:126) 1. Riktlinjer för enstaka bidrag fastställs enligt utarbetat förslag. 2. Beslut om beviljande av enstaka bidrag upp till 10 000 kr delegeras till kommunstyrelsensordförande. Kommunstyrelsen har inför verksamhetsåret 2015 överlämnat ansvar och budget för ordinarie föreningsbidrag till den nya kultur- och fritidsnämnden. Samtliga ordinarie föreningsbidrag, som omfattas av fastställd policy och gällande riktlinjer inklusive arrangörsbidrag, hanteras från och med årsskiftet av kultur- och fritidsnämnden. Det inträffar vid enstaka tillfällen att det kommer in förfrågningar av mer sponsringskaraktär till kommunstyrelsen. Malung-Sälens kommun har vid enstaka tillfällen lämnat ett ekonomiskt bidrag i utbyte att få synas i en förenings marknadsföring. Bidragen har inte varit knutna till något specifikt arrangemang utan mer kopplat till ordinarie verksamhet. Hanteringen av dessa enstaka bidrag finns inte reglerad i gällande riktlinjer. Nedan redovisas förslag till riktlinjer för enstaka sponsring. - Sponsring enligt dessa riktlinjer ska ligga utanför beslutade riktlinjer för arrangörsbidrag. - Sponsringen ska ge ett mervärde för Malung-Sälens kommun i form av stärkt varumärke som boendekommun eller arbetsgivare. - Sponsringen ska inriktas på föreningar, organisationer eller enskild utövare med anknytning till Malung-Sälens kommun som bidrar till en positiv marknadsföring av kommunen. - Sponsringen inriktas på löpande verksamhet. - Sponsorvärdet bedöms efter hur många marknadsföringen förväntas nå. Ju fler som nås, desto högre värde har sponsringen för kommunen. - Malung-Sälens kommun sponsrar inte affärsdrivande, politiska eller religiösa organisationer/föreningar. - Beslut om sponsring upp till 10 000 kr kan tas av kommunstyrelsens ordförande på delegation. Planeringschef Kerstin Söderlund redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Kultur och Fritidsnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 23 192 Medfinansiering Leader Dalälvarnas utvecklingsområde för programperioden 2014-2020 (KS/2015:275) Malung-Sälens kommun medfinansierar Dalälvarnas utvecklingsområde under kommande programperiod med 1 782 435 kr uppdelat på 7 år vilket innebär 254 634 kr per år. Strategin för Dalälvarnas utvecklingsområde är nu prioriterad av Jordbruksverket och fick den högsta rankingen i Sverige bland Leaderområden. Nytt för kommande programperiod är möjligheten för Dalälvarnas utvecklingsområde att bevilja projekt inom både Regionala och Sociala fonden. För projekt inom Regionala fonden innebär det ytterligare möjligheter för företagare, stimulansmedel med mera förutom de traditionella företagsstöd som handhas av Länsstyrelsens Näringslivsenhet. För Sociala fonden innebär det att utbildningar kan genomföras (vilket tidigare inte varit möjligt för Leaderområden). Utbildningar som vi ser som viktiga är kompetenshöjande insatser för nyttjande av ny och digital teknik vilka sammanfaller med kommande bredbandssatsningar. Inom nuvarande programperiod för Leader DalÄlvarna har Malung Sälens kommun (baserat på det invånarantal som var underlag för Leader DalÄlvarnas geografiska område) beviljats projektstöd om 4 060 271 kronor. Kommunens medfinansiering i kontanter har varit 912 179 kronor. Detta innebär att förutom kommunala medfinansieringen ytterligare EUstöd erhållits med 3 148 092 kronor. Nuvarande programperiod har inneburit att boende i Malung-Sälens kommun (det område som ingick i Leader DalÄlvarna) har erhållit drygt 590 kronor per person till att finansiera utvecklingsmöjligheter med EU-stöd inom LEADER. EU-kommissionen har uppmärksammat att tidigare programperioder har baserat kostnadsberäkningar utifrån periodens startdatum utan beaktande av kostnadshöjningar fram till periodens slut. EU-kommissionen kräver för kommande period högre kompetens och högre kapacitet hos den administrativa förvaltningen än tidigare. Detta för att undvika för presumtiva projektägare att få återkravsbeslut, förkorta handläggningstider och att vara behjälpliga för projektens genomförande. Bland annat har detta medverkat till området projektomslutning enligt tidigare vilket medför effekt på kommunernas medfinansiering.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 24 Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande KSV Leader Dalälvarnas utvecklingsområde, Christina Lindfors

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 25 193 Riktlinjer för sociala investeringsprojekt i Malung-Sälens kommun (KS/2015:279) 1. Riktlinjer för sociala investeringsprojekt i Malung-Sälens kommun fastställs enligt upprättat förslag. 2. Kommunchefen ges i uppdrag att beakta behovet av projektstöd inom ramen för pågående organisationsöversyn. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav vid sammanträdet den 27 januari 2015, 15, i samband med behandling av uppdragslistan med bäring på budget 2014/2015, att ge anvisningar för fortsatt arbete med sociala investeringsprojekt. Uppdraget att ta fram riktlinjer för sådana projekt har tilldelats skolchef, socialchef och planeringschef. Förslag till riktlinjer har nu arbetats fram. Riktlinjerna består i korthet syfte och mål med sociala investeringsprojekt, en beskrivning av organisation, ekonomiskt regelverk samt processen för att söka projekt. Till riktlinjerna har även lagts en bilaga för att exemplifiera användbara mått och kalkylmodeller. Det stöd som verksamheterna förväntas behöva för att utforma projektansökan, under projekttiden samt vid redovisning och utvärdering har inte kunnat preciseras utan får lämnas till kommunchefens översyn av förvaltningsorganisationen för beaktande. Planeringschef Kerstin Söderlund redogör för ärndet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Förslag till riktlinjer för sociala investeringsprojekt inklusive bilaga 1. Kommunchef Skolchef Socialchef

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 26 194 Kommunplan 2025 Planeringschef Kerstin Söderlund informerar om arbetsgång och organisation för kommunplan 2025.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-24 27 195 Meddelanden (KS/2015:164, KS/2015:2, KS/2015:273, KS/2015:40) Meddelande kommunstyrelsensarbetsutskott 2015-06-24 Dnr KS/2015:164 Länsstyrelsen Dalarnas Län meddelande om hastighetsbegränsning på väg 66 genom Malung Dnr KS/2015:40 SmåKoms nyhetsbrev 5 juni 2015 Dnr KS/2015:273 Redovisning av Demokratidagen 2014