ESLÖVS KOMMUN Anette Persson 0413-621 31 OFN.2013.0002 2013-03-18 Ordförandebeslut, plan för intern kontroll 2013, rapport 2012 Ärendebeskrivning har att, i likhet med andra nämnder, enligt reglemente för intern kontroll, i samband med årsredovisningens upprättanade, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Beslutsunderlag s förslag till beslut daterat den 15 mars 2013. Förslag till intern kontroll 2011-2012. Beredning föreslår att då nämndens sammanträde ej kan inväntas, ordförande beslutar att överlämna rapporten för 2012 till kommunstyrelsen och kommunens revisorer samt att beslutet om plan för intern kontroll 2011-2012 förlängs att även gälla 2013. Ordförandebeslut Då s sammanträde ej kan inväntas beslutar ordförande enligt 6 kap 36 kommunallagen att överlämna rapporten av resultatet för uppföljning av intern kontroll för 2012 till kommunstyrelsen och kommunens revisorer samt att förlänga beslutet om plan för intern kontroll för 2011-2012 till att även gälla 2013. Kerstin Ekoxe ordförande
ESLÖVS KOMMUN Anette Persson 0413-621 31 OFN.2013.0002 2013-03-15 Plan för intern kontroll 2013, rapport 2012 Ärendebeskrivning antog 60, 2011 plan för intern kontroll 2011-2012. Beslutsunderlag Plan för intern kontroll 2011-2012. Beredning Överförmyndarhandläggartjänsten har under tiden den 1 maj till och med den 31 oktober 2012 innehafts av vikarie. Under resterande månander 2012 har tjänsten endast varit delvis besatt. kan konstatera att den interna kontrollen på grund av detta inte har kunnat utföras på ett önskvärt sätt. De kontroller som utförts i samband med granskning av årsräkningar är att ställföreträdarna i de fall huvudmannen betalat arvode, gjort en förenklad skattedeklaration samt betalat sociala avgifter ställföreträdarna ej lånat ut pengar till sina huvudmän samt ej utan s godkännande försatt dem i skuld. Kontrokunkterna anmäla till Barn- och familjenämnden så snart ett ensamkommande barn fått permanent uppehållstillstånd samt kontroll av ställföreträdare vid överflyttning av ärenden frånannan kommun kan kommunledningskontoret inte lämna någon säker rapport över då nuvarande personal inte känner till om kontroll gjorts eller ej 2012. föreslår att rapporten översänds till kommunstyrelsen och att förlänger beslutet från 2011 om intern kontroll 2011-2012 till att även omfatta 2013. 1 (2)
Förslag till beslut Rapport intern kontroll 2012 överlämnas kommunstyrelsen. Beslutet om plan för intern kontroll 2011-2012 förlängs till att även omfatta 2013. Eva Hallberg kommundirektör 17-7 Itrsson avdelningschef 2(2)
ett ensamkommande barn fått PUT ensamkommande barn ensamkommande antas. PUT** anmäls barn 30/11 alltid till BoF. 2012 Vid överflyttning av Hög Samtliga överflyttade Föräldrabalken H 31/12 ärende från annan ärenden granskas 2011 kommun görs kontroll av ställföreträdare hos 30/11 kronofogdemyndigheten 2012 och polisens besldtningsregister * H=Handläggare G=Granskare (den/de som granskar årsräkningar utöver handläggaren) ** PUT= Permanent uppehållstillstånd Joseflne Isaksson Överförmyndarhandläggare
Josefine Isaksson 0413-623 25 2011-10-04 Förslag till intern kontroll 2011-2012 gav 2011-09-07 kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta förslag till plan för intern kontroll för 2011-2012. Följande föreslås granskas under 2011 samt 2012. Område Risk Metodik Reglemente, lag Ansvarig Klart etc. Efterlevnad av la ar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Vid granskning av samtliga årsräkningar kontrolleras att ställföreträdarna i de fall huvudmannen betalat arvode gjort en förenklad skattedeklaration samt betalat sociala avgifter Hög Verifikat på förenklad Föräldrabalken G/H* 30/11 skattedeklaration samt 2012 inbetalning av soc.avg. granskas i samtliga aktuella ärenden Vid granskning kontrollera att ställföreträdarna ej lånat ut pengar till sina huvudmän samt ej utan ÖFN:s godkännande försatt dem i skuld Hög Samtliga redovisningar granskas avseende lån, Extra information ges till ställföreträdarna Föräldrabalken G/H 30/11 2012 Anmäla till Barn- och Hög Rutin för hantering av Lag om god man H 31/12 Familj enämnden så snart ärenden avseende för 2011