Dnr KS-2012-737 Dpl 10 sid 1 (20) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2012-12-20 Marcus Berg, 054-5408049 marcus.berg@karlstad.se Koncernbudget år Dnr KS-2012-737 Dpl 10 Ärende Kommunen driver verksamhet i flera former. Förutom förvaltningsformen drivs även verksamhet i bolags- och stiftelseform samt i kommunalförbund. Flera av de verksamheter som bedrivs utanför förvaltningsorganisationen sker i samverkan med andra aktörer. För att ge en total bild av ekonomin i de verksamheter som kommunen är engagerad i görs årligen en koncernbudget som ska godkännas av kommunfullmäktige. Tabell: erat resultat (före bokslutsdispositioner och skatt) år. Kommunen/bolag/stiftelser Bolag/stiftelser (belopp i mnkr) Andel Omsätt-ning Resultat Investeringar Karlstads kommun 5687,7 76,8 595,1 Koncernen Karlstads Stadshus AB Karlstads Stadshus AB (moderbolaget) 100,0% 0,0-15,9 0,0 Karlstads Bostads AB 100,0% 506,6 59,6 34,8 Karlstads Energi AB 100,0% 989,4 57,7 478,9 Karlstads Elnät AB 100,0% 170,7 34,3 55,0 Mariebergsskogen AB 100,0% 7,7-20,5 0,4 Karlstads Parkerings AB 100,0% 11,3 2,7 0,3 Karlstad Airport AB 100,0% 35,2-15,8 5,3 Vindpark Vänern Kraft AB 70,0% 12,8-6,5 0 Övriga bolag Tåsans Kraft AB 60,0% 15,8 0,0 1,2 Visit Karlstad AB 49,0% 22,8-0,2 0,0 Vänerhamn AB 31,0% 46,0 2,5 3,7 Kommunalförbund Karlstad-Grums Vattenverksförbund 42,0% 1,7 0,0 0,9 Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 62,3% 71,8 0,4 4,0 Stiftelser Stiftelsen Karlstadshus 60,0% 102,8 4,1 7,2 Stiftelsen Studentbostäder 100,0% 1,6 0,3 0,0 Kommunkoncernen 186,6 1186,9 Not: Samtliga uppgifter baseras på ägarandel. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213
Dnr KS-2012-737 Dpl 10 sid 2 (20) I bilagt förslag har en koncernbudget sammanställts utifrån de budgetar som lagts av kommunen som förvaltningsorganisation samt de företag som kommunen har ägarintresse i. För att räknas in i kommunkoncernen ska ägarintresset uppgå till minst 20 %. I det följande kommer först bolagen inom Karlstads Stadshus AB att beskrivas. Därefter kommer budgeten för vissa av de övriga kommunala företagen att kommenteras. Koncernen Karlstads Stadshus AB en för koncernen Karlstads Stadshus AB (där kommunens helägda bolag ingår) behandlades av moderbolagets styrelse den 11 december 2012. För de tre största bolagen tillämpas ett särskilt system för styrning och uppföljning i form av ekonomiska avkastningskrav för bolagens olika verksamheter. För verksamheterna inom Karlstad Energi AB, Karlstads Elnät AB och Karlstads Bostads AB har avkastningskrav för år fastställts av moderbolagets styrelse. Karlstads Energi AB Karlstads Energi AB är ett helägt kommunalt bolag som bedriver handel med och produktion av el, handel med och produktion av fjärrvärme samt utför avfallshantering. Resultat efter finansnetto uppgår i bolagets budgetförslag till 57,7 miljoner kr. Bolaget har avkastningskrav fastställda för samtliga verksamhetsgrenar. För fjärrvärme, bolagets största och mest kapitalkrävande verksamhet, är avkastningskravet uttryckt som avkastning på totalt kapital (i procent), vilket är ungefär lika med rörelseresultatet dividerat med totalt kapital. I jämförelse med avkastningskravet har investeringar i det nya kraftvärmeverket undantagits. För övriga verksamheter är kravet ställt i absoluta tal (miljoner kr). En kontrollbalansräkning är upprättad av dotterbolaget Vindpark Vänern Kraft AB och ett aktieägartillskott kommer med stor sannolikhet att bli nödvändigt. Utifrån upprättad kontrollbalansräkning bedöms energibolagets andel av kapitaltillskottet uppgå till cirka 40 miljoner kr. Då tillskottet troligen kommer att ske i samband med bokslutet för år 2012 påverkas inte bolagets budget för år.
Dnr KS-2012-737 Dpl 10 sid 3 (20) Fjärrvärme För fjärrvärmeverksamheten budgeteras ett rörelseresultat på 60,1 miljoner kr, motsvarande en avkastning på totalt kapital på cirka 4,8 %. Fjärrvärmen ligger därmed över avkastningskravet för år. Tabell: /Avkastningskrav 2012 Fjärrvärme 65,3 Mkr 60,1 Mkr (ca 4,8 %) Avkastningskrav 4,5 % (ca 56,2 mnkr) Not: uttryckt som rörelseresultat. Avkastningskrav uttryckt som avkastning på totalt kapital rörelseresultat/balansomslutning. Enligt beslut den 25 oktober kommer fjärrvärmetaxan att höjas med 1,5 % vid årsskiftet. Fjärrvärmeförsäljningen förväntas bli 604 GWh. Detta är 13 GWh mindre än vad som budgeterades för 2012. Den totala försäljningsvolymen är baserad på en medeltemperatur som är cirka en grad varmare som årsmedel och ca två grader varmare under vintermånaderna jämfört med av SMHI angiven historisk medeltemperatur för Karlstad. Priset för biobränsle beräknas stiga med 0,5 % medan avgiften (intäkten) för hushållsavfall höjs med 18 kr/ton till 480 kr/ton. Avgiften för förbränningen av verksamhetsavfall höjs med 24 kr/ton till 524 kr/ton. Intäkterna från fjärrvärmeavgifter beräknas öka med 3,6 miljoner kr till 382,9 miljoner kr. Ökningen av intäkterna beror främst på prishöjningen av fjärrvärmeavgifterna då en mindre försäljningsvolym budgeteras. Intäkterna från elproduktionen beräknas minska med 7,0 miljoner kr till 41,9 miljoner kr beroende på lägre priser. Minskningen beror främst på att tilldelningen av el-certifikat upphör 31 december 2012. Detta ger ett intäktsbortfall som uppgår till 19,8 miljoner kr jämfört med budget 2012. Då tilldelningssystemet för utsläppsrätter förmodligen kommer att förändras beräknas bortfallet delvis kompenseras av en väsentligt ökad tilldelning av utsläppsrätter, vilket förväntas ge en intäktsökning på 7,9 miljoner kr. På kostnadssidan beräknas drift- och underhållskostnaderna att minska med 16,4 miljoner kr jämfört med budget 2012. Den främsta förklaringen till minskningen mellan åren är att det för 2012 budgeterades 9,8 miljoner kr för turbinrevision. I övrigt budgeteras mindre produktion med bioolja samt minskade kostnader för el, vilket ger 4,7 miljoner respektive 3 miljoner kr i lägre kostnad. Införsäljning av ny fjärrvärme kommer under att koncentreras främst till villaområdet Henstad samt förtätningar i redan utbyggda områden. Omfattningen på utbyggnaden är numera väsentligt lägre då de områden som ännu inte är anslutna ligger relativt sett långt bort och kan vara svåra att få lönsamhet i. Detta kan medföra att försäljningsvolymens utveckling på sikt stannar upp eller rentav minskar. Samtidigt blir det befintliga nätet allt äldre och därmed ökar också underhållsbehovet och behovet av att byta ut längre sträckor. För att hålla nere kostnaderna kommer samordning med andra att eftersträvas när till exempel
Dnr KS-2012-737 Dpl 10 sid 4 (20) omläggningar av gator i centrum ska ske. Detta kan komma att innebära att kostnader och investeringar tas något tidigare än vad som annars skulle ske. Byggnationen av det nya kraftvärmeverket på Heden kommer att pågå under året. Större delen av byggnaden kommer att resas och en del av maskinutrustningen installeras. Anläggningen förväntas vara klar enligt plan, hösten 2014. Elhandel Elhandel budgeterar ett rörelseresultat på 14,7 miljoner kr i jämförelse med avkastningskravet på 10,0 miljoner kr. Tabell: /Avkastningskrav 2012 Avkastningskrav Elhandel 14,5 Mkr 14,7 Mkr 10,0 Mkr Not: och avkastningskrav är uttryckta som rörelseresultat (miljoner kr).. Genomsnittspriset på elbörsen har under perioden juli till oktober gått från 12 öre/kwh till 30 öre/kwh. Den främsta orsaken till de låga elpriserna är de mycket stora överskotten i de nordiska vattenmagasinen, och då främst de norska. Priserna på elbörsen beräknas vara mellan 30 och 40 öre/kwh det kommande året. Elförsäljningen till slutkunder förväntas minska med 10 GWh jämfört med budget 2012 till 541 GWh. Tillsvidarepriset på el förväntas i genomsnitt bli 67 öre/kwh. Detta är 5 öre lägre än vad som budgeterades 2012. erad volym med tillsvidarepris är 65 GWh (12 % av försäljningsvolymen), vilket är 15 GWh mindre än vad som budgeterades 2012. Under 2012 har en utredning gjorts av konkurrenskraft och lönsamhet avseende stora och små kunder. Utredningen visar att för kunder med mycket liten förbrukning är lönsamheten dålig och att en fast avgift behöver införas. Införandet av en fast avgift medför möjlighet att justera ner energiavgiften något, vilket medför ökad konkurrenskraft för lite större volymer, till exempel villakunder. Utvecklingen fortsätter mot en gemensam nordisk slutkundsmarknad och målsättningen är att införa detta 2015. Tanken är att vanliga elkunder ska kunna välja elhandelsföretag inom hela Norden. Elhandelsföretagen förväntas därmed få en mer central roll gentemot kunderna, medan elnätsbolagen kan få en mindre synlig roll än idag. Bland annat är tanken att kunderna endast ska få en faktura för elhandel och elnät. Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att föreslå vilka förändringar som behövs.
Dnr KS-2012-737 Dpl 10 sid 5 (20) Elproduktion Bolaget budgeterar ett rörelseresultat på 4,8 miljoner kr. Avkastningskravet uppgår till 5,0 miljoner kr vilket inte riktigt uppnås. Kraftförsäljningen över elbörsen förväntas bli 601 GWh, vilket är 38 GWh mindre än budgeterat för 2012. Tabell: /Avkastningskrav 2012 Elproduktion 5,4 Mkr 4,8 Mkr 5,0 Mkr Not: och avkastningskrav är uttryckta som rörelseresultat (miljoner kr). Avkastningskrav Den största delen av elproduktions verksamhet är att vidareförmedla kraft gentemot elbörsen. Denna verksamhet innebär ett nollresultat. Överskottet kan istället hänföras till försäljning av de 14 GWh som bolaget får tack vare frikraftsavtalet (Kohlsäter) som för budgeteras ge ett resultat på 4,9 miljoner kr. Detta är 1,1 miljoner kr sämre än vad som budgeterades för 2012. Resultatförsämringen beror på lägre elpriser. Lagstadgad renhållning (den kommunala renhållningsskyldigheten) Resultatet efter finansiella poster för den kommunala renhållningsskyldigheten budgeteras till -4,9 miljoner kr. erat underskott motiveras av att den kommunala renhållningsskyldigheten behöver arbeta ner sitt ackumulerade överskott. Resultatöverskottet prognostiseras till 8,3 miljoner kr vid års utgång. Tabell: /Avkastningskrav 2012 Avkastningskrav Renhållningsskyldigheten - 5,4 Mkr - 4,9 Mkr 0,0 Mkr Not: och avkastningskrav är uttryckt som resultat efter finansnetto (miljoner kr). Styrelsen beslutade 25 oktober att föreslå kommunfullmäktige i princip oförändrade renhållningstaxor för. Slamtaxan föreslås däremot höjas med 7,5 % från årsskiftet som en följd av medveten utebliven höjning förra året samt kraftigt ökad kostnad för behandling av slam och avlopp. Det stora omställningsarbetet till utsortering av matavfall är i det närmaste klart. Kvarstår gör förtätningar samt utbyggnad i nya bostadsområden. Det matavfall som samlas in i kommunen transporteras idag till Jönköping där det används som ett substrat för biogastillverkning. Ytterligare tre gasdrivna sopbilar kommer att införskaffas under. Gamla fordon kommer att skrotas eller avyttras i takt med att de nya anländer. Sopbilar med traditionella bränslen kommer att finnas kvar som reserv men även för regelbunden användning på landsbygden där det är långa körsträckor.
Dnr KS-2012-737 Dpl 10 sid 6 (20) Övrig renhållningsverksamhet (frivillig) Den övriga renhållningsverksamheten budgeterar ett rörelseresultat på 3,0 miljoner kr, vilket är i nivå med budgeterat resultat 2012 och avkastningskravet. Tabell: /Avkastningskrav 2012 Övrig renhållning 3,0 Mkr 3,0 Mkr 3,0 Mkr Not: och avkastningskrav är uttryckta som rörelseresultat (miljoner kr). Avkastningskrav Intäkterna för Djupdalen budgeteras till 2,4 miljoner kr mer än för 2012. Detta är främst på grund av ökade intäkter för tippavgifter och verksamhetsavfall. Kostnaderna beräknas öka med 2,5 miljoner kr jämfört med budget 2012. Detta främst på grund av ökad kostnad för avfallsskatt. Under kommer återvinningscentralen på Djupdalen att moderniseras. Åtgärderna ska medföra ett förbättrat trafikflöde och att fler fraktioner ska kunna omhändertas till förmån för ökad återvinning. Bolaget vill fortsätta att utveckla Djupdalen vad gäller behandling och återvinning av avfall. Deponeringen kan komma öka något i takt med att allt fler deponier i Värmland stängs som en följd av att nya miljökrav inte kan hållas. Investeringar Investeringsbudgeten för år 2012 uppgår till 478,9 miljoner kr ( 2012: 348,3 miljoner kr). Detta belopp utgörs huvudsakligen av fjärrvärmes investeringar. Av dessa investeringar kan nämnas den nya kraftvärmeanläggning 359 (av totalt 1043) miljoner kr, utbyggnad och renovering av distributionsnätet 69,3 miljoner kr. Det tilltänkta nya verksamhetsområdet fjärrkyla beräknas behöva 16,2 miljoner kr. Projektet startas först efter genomförandebeslut i moderbolaget. En stor del av renhållningens investeringar utgörs av byggnationen av en ny återvinningscentral i Molkom som beräknas till 4,5 miljoner kr under (totalt 9,3 miljoner kr). Tre nya gasdrivna sopbilar för totalt 7,2 miljoner kr. För biogasanläggning Heden budgeteras 0,5 miljoner kr för projektering. Projektet startas först efter genomförandebeslut i moderbolaget. Strategisk plan och verksamhetsmål I avsnittet presenteras ett urval av de aktiviteter bolaget redovisar för arbetet med de verksamhetsmål som beskrivs i ägardirektiven. Attraktiv stad Bolaget ska prismässigt tillhöra ett av de bolag som erbjuder lägst pris i Sverige avseende el för privatmarknaden i Karlstad. Bolaget kommer att fortsätta att följa prisutvecklingen och då bevaka att någon eller några av de produkter som bolaget erbjuder tillhör de fem bästa erbjudandena på elpriskollen.
Dnr KS-2012-737 Dpl 10 sid 7 (20) Bolaget ska tillhandahålla en fjärrvärme med så hög leveranssäkerhet som möjligt till ett konkurrenskraftigt pris. För att upprätthålla en hög leverandssäkerhet kommer en utökning av trådlös larmöverföring avseende fuktlarm i fjärrvärmenätet att ske liksom utökade kvalitetskontroller vid nyanläggning av fjärrvärmeledningar. Den goda gröna staden Bolaget ska initiera arbetet med tillskapandet av en solcellspark. Ett förslag planeras vara framtaget under. Bolaget ska medverka till att införa solenergiproducerad värme i fjärrvärmesystemet. En solenergilösning är installerad på reningsverket Sjöstad samt på Tingvallahallarna. Byggnation av en anläggning pågår vid badhuset. Någon ytterligare anslutning planeras inte för närvarande. Bolaget ska se på förutsättningarna för att utöka verksamheten till att omfatta även fjärrkyla. Förutsättningarna för fjärrkyla i stadens centrala delar bör finnas. Det har dock visat sig vara svårt att få med tillräckligt många kunder för att få lönsamhet i projektet. Anledningen är att många kunder har behov av stora egna investeringar för att kunna använda fjärrkyla. Flera genomgångar av projektet har därför skett under hösten för att möjliggöra en för bolagets del lönsam anslutning av färre antal kunder. Något färdigt förslag föreligger dock ännu inte. I investeringsbudgeten finns utbyggnad med, men moderbolagets syn på projektet ska först inhämtas innan ytterligare resurser läggs ner i projektet. Bolaget ska separat samla in minst 80 % av allt matavfall i kommunen för produktion av biogas. För att samla in mer matavfall planeras följande åtgärder: - Uppvakta större producenter av matavfall och erbjuda kundanpassade lösningar för omhändertagande av matavfall, till exempel i form av flytande matavfall. - Bjuda in kunder till informationsmöten om källsortering. - Genomföra kampanjer i form av affischering på sopbilar och bannerannonsering med information om källsortering. Övriga verksamhetsmål Bolaget ska verka för att antalet fjärrvärmekunder ska öka genom nyanslutning som ger minst 5 Gwh. Utbyggnaden av fjärrvärme planeras främst till villaområdet Henstad, men även ytterligare förtätningar i diverse redan utbyggda områden. Totalt beräknas nyansluten volym komma att uppgå till 5 GWh under.
Dnr KS-2012-737 Dpl 10 sid 8 (20) Karlstads Elnät AB Karlstads Elnät AB är ett helägt kommunalt bolag med uppdrag att driva nätverksamhet för överföring av elektricitet och bredbandstjänster. Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår i budgetförslaget till 34,3 miljoner kr. Bolagets avkastningskrav är fastställt per verksamhetsgren. Avkastningskraven är uttryckta som avkastning på totalt kapital (i procent), vilket är ungefär lika med rörelseresultatet dividerat med totalt kapital. Samordningen av kommunkoncernens finansförvaltning har inneburit att bolaget har kunnat ta bort sin kassalikviditet. Därmed har det totala kapitalet minskat med ungefär 30 miljoner kr. Detta motsvarar, allt annat lika, en höjning av avkastningen på totalt kapital med cirka 1,3 %. Elnät Elnätsverksamheten budgeterar ett rörelseresultat på 31,6 miljoner kr vilket bedöms motsvara en avkastning på totalt kapital på 12,1 %. Tabell: /Avkastningskrav 2012 Elnät 29,2 Mkr 31,6 Mkr (ca 12,1 %) Avkastningskrav 10,0 % (ca 26,1 Mkr) Not: är uttryckt som rörelseresultat (miljoner kr). Avkastningskrav är uttryckt som avkastning på totalt kapital rörelseresultat/balansomslutning. Energimarknadsinspektionen har fastställt intäktsramen för tillsynsåren 2012-2015 till högst 534,7 miljoner kr. Den föreslagna intäktsbudgeten för tillsammans med prognosen för 2012 uppgår till 265,7 miljoner kr, eller 49 % av intäktsramen. Energimarknadsinspektionens beslut har överklagats av en rad elnätsbolag, däribland Karlstads Elnät. Myndigheten har därefter inkommit med ett yttrande till Förvaltningsdomstolen där man medgivit att opåverkbara kostnader och vissa kapitalkostnader i sin helhet ska ingå i intäktsramen under den första tillsynsperioden, vilket för bolagets del innebär en höjning av ramen med cirka 25 miljoner kr. En större intäktsram ger ägarna möjlighet att justera upp kommande års avkastningskrav. Intäktsramen, som fastställdes i 2010 år prisnivå, kommer dessutom att justeras med årlig indexering av ingående komponenter enligt i efterhand fastställda nivåer. Sammantaget innebär ovanstående att det finns ett ökat utrymme till höjda tariffer. För har bolaget ändå varit relativt försiktig och förslår en höjning av nättariffen på 1 % och därmed ökade intäkter på 1,3 miljoner kr. För har 600 GWh budgeterats i elförbrukning, vilket är 5 GWh lägre än budget 2012. Kostnaderna i elnätsverksamheten minskar med 2,6 miljoner kr främst på grund av lägre konsultkostnader, minskade personalkostnader och lägre kostnader för förlustenergi.
Dnr KS-2012-737 Dpl 10 sid 9 (20) Stadsnät För stadsnätsverksamheten budgeteras ett rörelseresultat på 3,0 miljoner kr. Detta innebär en avkastning på totalt kapital på 3,3 % och att verksamheten inte når upp till avkastningskravet. Samordningen av kommunkoncernens finansförvaltning har inneburit att verksamhetens totala kapital minskat med ungefär 5 miljoner kr. Detta motsvarar, allt annat lika, en höjning av avkastningen på totalt kapital med cirka 0,2 %. Tabell: /Avkastningskrav 2012 Stadsnät 2,1 Mkr 3,0 Mkr (ca 3,3 %) Avkastningskrav 3,5 % (ca 3,2 Mkr) Not: är uttryckt som ett rörelseresultat (miljoner kr). Avkastningskrav uttryckt som avkastning på totalt kapital rörelseresultat/balansomslutning. Stadsnäts intäkter budgeteras totalt till 24,7 miljoner kr. Dessa består bland annat av anslutningsintäkter på 3,4 miljoner kr samt svartfiber- och kapacitetshyror som uppgår till 12,2 miljoner kr. Verksamheten budgeterar fortsatt ökning av nya anslutningar och ökade intäkter för näthyra. Att man inte når upp till avkastningskravet förklaras med att verksamheten är under uppbyggnad och verkar under hård priskonkurrens av andra aktörer på marknaden. Då man investerar kraftigt så påverkas verksamheten av såväl ökade personalomkostnader som höga avskrivningskostnader. Investeringar Bolagets totala investeringar beräknas uppgå till 55,0 miljoner kr. Av denna volym uppgår elnäts investeringar till 29,9 miljoner kr, varav 10,0 miljoner kr ska gå till en 130 kv-anslutning av den nya produktionsanläggningen på Heden. Utbyggnad av stadsnätet uppgår till 23,6 miljoner kr, där bland annat 11,2 miljoner kr avses för anslutning av fiber till byn föreningar och 5,2 miljoner kr till villaanslutningar. Strategisk plan och verksamhetsmål I avsnittet presenteras ett urval av de aktiviteter bolaget redovisar för arbetet med de verksamhetsmål som beskrivs i ägardirektiven. Tillväxt Antalet stadsnätsanslutna fastigheter ska öka årligen fram till 2014. Under planeras att ytterligare 940 hushåll, 20 företag och 35 svartfiberförbindelser ska anslutas till Stadsnätet.
Dnr KS-2012-737 Dpl 10 sid 10 (20) Bolaget ska medverka till fiberanslutning i hela kommunen. Under planeras att 5 fiber till byn föreningar runt Gapern, med tillsammans cirka 500 kunder, ska anslutas till Stadsnätet. Vidare planeras en utbyggnad av fibernät till Väse och anslutning av en kommunikationsmast som finns där. Utbyggnad i Väse i övrigt är planerat till 2014. Attraktiv stad Bolaget ska verka för att fler hushåll ska ha system för bättre kommunikation och smarta nät, till exempel med intelligenta mätare I en förstudie för hur Karlstads Elnät ska anta framtida utmaningar avseende smarta nät har sex olika etapper utarbetats. Under 2012 har etapp ett påbörjats. Denna består i att sammankoppla våra mottagningsstationer med en optisk fiberring. Under kommer mottagningsstationerna att förses med datautrustning för kommunikation mellan stationerna. Nästa steg blir ett prov med att föra ut intelligent utrustning längre ut i nätet. Planer finns också att under göra försök med att överföra elnätsinformation till kunder via bredbandsnätet. Den goda gröna staden Bolaget ska verka för en effektiv och miljömässig energianvändning, bland annat genom tydlighet i tariffsättning. Elnätstariffen ska enligt ellagen bland annat vara objektiv och icke diskriminerande. Ett led i att ytterligare förbättra objektiviteten är att i små steg förändra avgifterna i tariffen så att kostnaderna per kw bättre återspeglar hur nätets kapacitet tas i anspråk samt att fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader bättre återspeglar nätets verkliga kostnadsbild. Det kan eventuellt vara önskvärt att införa effekttariff för fler kunder på sikt. Närmast i tur ligger i så fall tariff NS063 som är kundanläggningar med 63 amperes säkring. Effekttariff, där kunden betalar för verkligt effektuttag, är ett mer förfinat sätt att ta betalt för utnyttjad effekt än vad en säkringstariff möjliggör. Vårda tillgångar Elnätet ska ha en tillgänglighet på minst 99,9 %. en för förnyelse och underhåll av elnätet uppgår till 6,6 miljoner kr och fördelas enligt följande: - 1,6 miljoner kr för renovering och utbyte av nätstationer. - 1,6 miljoner kr för förstärkning och utbyte av kabelsträckor. - 3,4 miljoner kr för underhåll av stationer och ledningar.
Dnr KS-2012-737 Dpl 10 sid 11 (20) Karlstads Bostads AB Karlstads Bostads AB budgeterar preliminärt ett resultat efter finansnetto på 59,6 miljoner kr. Rörelseresultatet uppgår till 105,6 miljoner kr och avkastningen på totalt kapital beräknas uppgå till 4,4 %, d.v.s. i nivå med avkastningskravet. Tabell: /Avkastningskrav 2012 Avkastningskrav Bolaget 100,5 Mkr 105,6 Mkr 4,4 % (ca 105,6 mnkr) Not: uttryckt som rörelseresultat (miljoner kr). Avkastningskrav uttryckt som avkastning på totalt kapital rörelseresultat/balansomslutning. Efterfrågan bedöms vara fortsatt utomordentligt god på hyreslägenheterna med obefintliga vakanser som följd. Hyresförhandlingarna är klara och en genomsnittlig höjning om 1,4 % har antagits. Detta resulterar i en ökning av hyresintäkterna på 5,5 miljoner kr i fastighetsbeståndet som omfattas av hyresförhandlingen. Utöver lägenhetshyrorna höjs hyran för parkeringsplatser och garage med 5 %, vilket motsvarar cirka 0,5 miljoner kr. Bolagets finansiella kostnader beräknas bli fortsatt mycket låga till följd av det låga ränteläget. En kontrollbalansräkning är upprättad av dotterbolaget Vindpark Vänern Kraft AB och ett aktieägartillskott kommer med stor sannolikhet att bli nödvändigt. Utifrån upprättad kontrollbalansräkning bedöms bostadsbolagets andel av kapitaltillskottet uppgå till cirka 30 miljoner kr. Då tillskottet troligen kommer att ske i samband med bokslutet för år 2012 påverkas inte bolagets budget för år. Påbörjad renovering av Rud går vidare med etapp 3. Badrumsrenovering efter ny modell har påbörjats på Hagaborg. Underhållsbudgeten i övrigt har till följd av infusionerade lägenheter samt för värdesäkring av underhållsresurserna ökat med 4 miljoner kr. Investeringar Ivesteringsvolymen förväntas totalt att minska med 67,9 miljoner kr från 102,7 miljoner kr i senaste prognosen för 2012 till 34,8 miljoner kr för. Förändringen förklaras helt av att Sjögången etapp 3 inklusive de flytande bostäderna går mot färdigställande samtidigt som en eventuell byggstart i kvarteret Lysen eller annat projekt ej är med i budgeten. Strategisk plan och verksamhetsmål I avsnittet presenteras ett urval av de aktiviteter bolaget redovisar för arbetet med de verksamhetsmål som beskrivs i ägardirektiven samt åtaganden fastställda av kommunfullmäktige.
Dnr KS-2012-737 Dpl 10 sid 12 (20) Tillväxt Bolaget ska vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och tillskapa lägenheter genom nyproduktion och förvärv i hela kommunen och aktivt medverka till att de bostadspolitiska målen uppfylls. - Färdigställa flytande bostäder - Genomföra modulhusbyggande -Arbeta med strategier för att åstadkomma nybyggnation genom o Förtätning o Medverka i stadsutvecklingsprojekt o Nyttja kommunens befintliga byggrätter o Omforma lokaler till bostäder En stad för alla Bolaget ska årligen ställa 10 % av lägenhetsomsättningen till arbetsmarknads- och socialförvaltningens förfogande och vara en aktiv samarbetspart i arbetet med Bostad först. Samarbetet med arbetsmarknads- och socialförvaltningen utvecklas och uthyrning av lägenheter till Bostad först startas. Åtagande: Intensifiera samarbetet med privata fastighetsägare i syfte att tillskapa fler bostadssociala kontrakt. Vi medverkar i samarbeten och försöker vara ett gott exempel där vi delar med oss av kunskap och erfarenhet. Åtagande: Arbeta för att tidigt identifiera personer i riskzon för att hamna i bostads- och hemlöshet, med särskilt fokus på kvinnors situation. Samarbeta med arbetsmarknads och socialförvaltningen för att tidigt erbjuda samtal och stöd till hyresgäster som har svårighet att betala hyran. Den goda gröna staden Bolaget ska ligga i framkant när det gäller utvecklingen inom energi- och miljöområdet. Vid nyproduktion ska energiåtgången i fastigheter ligga på max 60 kwh/kvm Atemp. - Genomföra elbesparande åtgärder i flera av våra bostadsområden genom att byta ut ljuskällor utomhus, byta fläktar och pumpar och får bort eluppvärmda garage. - Försök görs med solel i samband med nybyggnation av modulhus. Bolaget ska arbeta för att öka andelen byggprojekt med träkonstruktion. - Vid nyproduktion ska träalternativ alltid utvärderas - Samarbete inleds med Moelven kring modulhusbyggande i trä.
Dnr KS-2012-737 Dpl 10 sid 13 (20) Karlstads Parkerings AB Karlstads Parkerings AB är ett helägt kommunalt bolag. Bolagets verksamhetsområde är att bedriva parkeringsrörelse på kvartersmark. För närvarande disponerar bolaget cirka 2 500 parkeringsplatser i Karlstad, varav cirka hälften är avgiftsbelagda och centralt belägna i Karlstads centrum. Bolaget har inget fastställt avkastningskrav. Tabell: 2012 Bolaget 1,8 Mkr 2,7 Mkr Not: uttryckt som resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Bolagets budgeterade resultat efter finansiella poster uppgår till 2,7 miljoner kr, vilket är 0,9 miljoner kr högre än prognostiserat resultat för år 2012. På intäktssidan förväntas intäkterna av kontrollavgifter minska med 0,3 miljoner kr på grund av ändrat avtal med parkeringsövervakaren. Intäkterna från parkeringsavgifterna och parkeringshyror förväntas öka med 0,8 miljoner kr. Kostnaderna förväntas minska, främst beroende på lägre arrendeavgifter jämfört med budget 2012. Eventuellt kommer parkeringsplatserna vid Sundsta badhus samt Tingvalla Is att övertas av bolaget under, vilket inte är medräknat i budget. Under kommunledningskontorets ledning pågår ett arbete med att se över kommunens parkeringsorganisation. Investeringar Investeringsbudgeten för beräknas uppgå till 0,3 miljoner kr. Planerade investeringar är en el-laddstation samt uppmålning av parkeringsrutor på parkeringen Sandgrund. Strategisk plan och verksamhetsmål I avsnittet presenteras ett urval av de aktiviteter bolaget redovisar för arbetet med de verksamhetsmål som beskrivs i ägardirektiven. Den goda gröna staden Bolaget ska tillhandahålla el-laddstationer på sina parkeringsområden. Information om hur el-laddstationer fungerar samt var det skulle vara lämpligt att placera en första station ska utredas. När utredningen är klar ska en el-laddstation inhandlas och placeras på enligt utredningen lämplig plats. Tillväxt, Attraktiv stad, Den goda gröna staden Bolaget har ett särskilt ansvar för att kommunens ambitioner vad gäller parkeringsförhållandena exempelvis i stadsutvecklings, trafik, eller miljöperspektiv inom kommunen uppfylls. Bolaget arbetar för att de centrala parkeringarna i första hand ska fungera som besöks- och ärendeparkering och att tillgängligheten till parkeringsplatser för de
Dnr KS-2012-737 Dpl 10 sid 14 (20) ändamålen ska vara god. Parkeringsplatser i mindre centrala lägen kan i större utsträckning användas till boende- och arbetsparkering. Ett införande av ett parkeringsledningssystem i centrala Karlstad skulle kunna underlätta för besökare till staden att hitta en parkeringsplats. Bolaget ska ta fram en utredning om parkeringsledningssystem. Mariebergsskogen AB Mariebergsskogen AB har som uppgift att förvalta och utveckla stadsparken Mariebergsskogen. Parken har en inriktning mot natur- och kulturområdet som en del av besöksstaden Karlstad samt fungerar som ett närströvområde för kringboende. Bolaget har inget fastställt avkastningskrav. 2012 Bolaget -19,7 Mkr -20,5 Mkr Not: uttryckt som resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Bolaget budgeterar ett resultat för år på -20,5 miljoner kr, vilket är en ökning på 0,8 miljoner kr (cirka 4 %) jämfört med budget 2012. Besökarantalet och bokningar ökar och ambitionsnivån höjs vilket gör att kostnaderna totalt bedöms stiga med 1,5 miljoner kr. Detta förklaras främst av utökat behov av personal vilket tillsammans med års lönejustering ger en höjning av personalomkostnader på 1,0 miljoner kr. Intäkterna förväntas öka med 0,7 miljoner kr genom ökad försäljning och större hyresintäkter beräknat på de bokningar och förfrågningar som finns för parken. en innebär nya satsningar och en vidareutveckling av parkens befintliga verksamhet. Under året kommer några större projekt att uppta tid och energi. Bland annat kommer bolaget att fastställa framtida verksamhetsinriktning och ambitionsnivå för Holken och söka finansiering för detta. Man ska även vidareutveckla de större entréerna i parken. Under året kommer en kund- och brukarundersökning att genomföras. Resultaten av den kommer senare att följas upp regelbundet. en för bolaget kommer att justeras något med hänsyn till effekterna av den förändrade finansieringsmodellen som beslutades av moderbolagets styrelse i november, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den förändrade finansieringsmodellen. Investeringar års investeringar uppgår till 0,6 miljoner kr, där bland annat digitala skyltar till parken ingår. Strategisk plan och verksamhetsmål I avsnittet presenteras ett urval av de aktiviteter bolaget redovisar för arbetet med de verksamhetsmål som beskrivs i ägardirektiven.
Dnr KS-2012-737 Dpl 10 sid 15 (20) Vårda tillgångar Bolaget ska hålla en hög ambitionsnivå vad gäller kvalitet, kostnadseffektivitet och kulturhistoriska värden med utgångspunkt i verksamhetens innehåll. - Sista etappen i totalrenoveringen av spångsystemet ska genomföras. - Personalstyrkan växer i takt med att verksamheten växer. Attraktiv stad, Den goda gröna staden Mariebergsskogen ska ha som målsättning att vara bland de 30 största besöksmålen i Sverige ( enligt Tillväxtverket) och ligga i framkant som ett miljömässigt hållbart besöksmål. - En kraftfull reklamkampanj under året ska öka kännedomen om parkens året-runt-utbud. Antalet besökare ska öka och jämna ut sig över årets månader. - Jobba aktivt för att Mariebergsskogens julmarknad ska växa och utvecklas. 10 nya utställare av hög kvalité under. - Vidareutveckla entréerna i parken med fokus på båtentrén under året. - Påbörja renoveringsarbeten av Holken. - Utveckla belysningen i parken på olika sätt. - Strandängarna ska genomgå en genomgripande besiktning, samt åtgärder genomföras så att värdet för den biologiska mångfalden säkerställs. Naturum Värmland ska sträva mot att vara ett av de tre högst rankade naturumen avseende kvalitet och besökarantal i Sverige och ska bidra till ökad kunskap om aktuella miljöfrågor. Naturum Värmland ska medverka i det nationella naturens år som år har temat uteåret (friluftsliv, allemansrätt m.m.) Vindpark Vänern Kraft AB Vindpark Vänern Kraft AB ägs till 70 % av Karlstads Energi AB och Karlstads Bostads AB. Bolaget har till uppgift att anlägga och driva en vindkraftspark om fem verk på ett grundområde i norra Vänern i syfte att där producera elenergi. Bolaget saknar ett fastställt avkastningskrav. 2012 Bolaget 0,8 Mkr -9,3 Mkr Not: uttryckt som resultat före bokslutsdispositioner och skatt. I och med WinWind Sweden AB:s konkurs och upptäckta tekniska fel på vindkraftverken är budgeten för ytterst osäker. Kostnader för nödvändiga reparationer beräknade till 67 miljoner kr är inte medräknade i budgeten då nedskrivning och kapitaltillskott med cirka 100 miljoner kr förväntas kunna ske i samband med bokslut för år 2012. Bolaget budgeterar ett resultat efter finansnetto på -9,3 miljoner kr jämfört med 0,8 miljoner kr år 2012. För år har intäkterna beräknats utifrån en antagen elproduktion om 32,2 GWh mot normalårets 44 GWh.
Dnr KS-2012-737 Dpl 10 sid 16 (20) erade intäkter dras ner till 18,3 miljoner kr (2012: 25,7 miljoner kr) till följd av lägre elgenerering och fortsatt lågt elpris. Intäktsbudgeten beräknas utifrån normal tillgänglighet från och med september månad då nödvändiga reparationer förväntas vara genomförda. Innan september månad har elgenereringen bedömts kunna ske i samma omfattning som under hösten 2012 med hänsyn tagen till stillaståndstid vid reparation av de berörda verken. Sannolikheten för att ytterligare vindkraftverk helt måste stoppas innan reparation är svårbedömd men risk föreligger. Kostnader förväntas öka till 7,6 miljoner kr (2012: 5,0 miljoner kr) beroende på att under 2012 fram till garantitidens utgång ingick fri service i WinWind Sweden AB:s åtagande. Till följd av WinWind Sweden AB:s konkurs, som resulterar i ett avtalslöst tillstånd för drift och service, är det i dagsläget oklart vem som ska svara för dessa vitala uppgifter. Av denna orsak är också kostnaden för drift och service svårbedömd. WinWind Oy (WinWind Sweden AB:s moderbolag) har lovat att inom tre månader presentera ett nytt serviceavtal med ett nystartat bolag och fram till dess fortsätta övervaka, sköta driften samt genomföra service och löpande reparationer utan kostnad mot att Vindpark Vänern Kraft AB bekostar transport till vindkraftverken, köper in reservdelar som inte finns att tillgå i WinWind Oy:s lager samt avstår ersättning för bristande tillgänglighet under perioden. För kostnadsbudgeten har antagits att den sedan tidigare avtalade serviceavgiften ska räcka för att tillsammans med övriga vindkraftsägare täcka löpande kostnader, större/dyrare reservdelar undantaget, antingen vid verksamhet i egen regi eller om tjänsterna köps in. För att etablera en ny lösning har 1,0 miljoner kr lagts till i servicebudgeten. Avskrivning som är upptagen i budgeten är i samma nivå jämfört med 2012 och uppgår till 13,1 miljoner kr. Effekten av kommande nedskrivning har inte tagits med i budgeten som i nuläget ser ut att sänka avskrivningarna till 6,1 miljoner. Det budgeterade resultatet för skulle i detta fall bli -2,3 miljoner kr. Strategisk plan och verksamhetsmål Bolaget har inte redogjort specifikt för på vilket sätt de planerar att jobba med sina verksamhetsmål under. Karlstad Airport AB Karlstad Airport AB bedriver flygplatsverksamhet med tillhörande tjänster vid Karlstads flygplats. Flygplatsen togs över av kommunen den 1 december 2010. Målsättningen är att tillhandahålla en flygplats för innevånarna och näringslivet i Karlstads kommun och Värmlandsregionen. Bolaget saknar fastställt avkastningskrav. 2012 Bolaget -14,7 Mkr -15,8 Mkr Not: uttryckt som resultat före bokslutsdispositioner och skatt.
Dnr KS-2012-737 Dpl 10 sid 17 (20) Bolaget budgeterar ett resultat på -15,8 miljoner kr, vilket är 1,1 miljoner kr sämre än budget 2012. Detta beror dels på att det uppstår en kostnad på 1,2 miljoner kr för bindemedelsförsegling vilket genomförs var tredje år. I nuläget råder det fortfarande oklarhet kring SAS framtid. En konkurs eller förändring av ägarstrukturen för bolaget skulle kunna påverka Karlstad Airport av främst två skäl. Dels skulle det på åtminstone kort sikt kunna bli svårare för resenärer att ta sig vidare från Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Dels skulle det kunna drabba NextJet, som idag har ett bokningssamarbete med SAS. Vid en konkurs skulle det framför allt bli mycket svårare för internationellt inresande att hitta och boka resor till Karlstad. Investeringar Investeringarna för beräknas uppgå till 5,3 miljoner kr. Detta utgörs till stor del av uppgradering av reningsverk för 3,0 miljoner kr. Strategisk plan och verksamhetsmål I avsnittet presenteras ett urval av de aktiviteter bolaget redovisar för arbetet med de verksamhetsmål som beskrivs i ägardirektiven. Vårda tillgångar, Styrsystem/kvalitetsarbete Bolaget ska ha kompetenser, resurser och system för drift, säkerhet, miljö och underhåll som är så goda att inga allvarliga fel eller brister uppstår. Flygsäkerheten ska alltid prioriteras - Transportstyrelsen genomför årligen verksamhetskontroller som ska säkerställa att ovanstående mål uppfylls. - Under sker bindemedelsförsegling av flygplatsens start- och landningsbana, vilket genomförs cirka var tredje år för att säkerställa banans status (d.v.s. för att motverka sprickbildningar samt årlig nedbrytning och slitage). Den goda gröna staden Bolaget ska utföra och utveckla verksamheten ur ett miljöperspektiv så att det, sett till dess miljöarbete, är en av landets bästa flygplatser. - Uppsatta miljökontrollsystem ska säkerställa utsläpp via avrinning som ligger avsevärt under gällande gränsvärden. - Investering ska ske i reningsverk till flygplatsens reningsdammar Finansiellt perspektiv Bolaget ska verka för flygplatsavgift i syfte att öka passagerarnas medfinansiering av verksamheten. Bolaget är till stora delar självfinansierat och kommer även att ha ett underskott för driftverksamheten.
Dnr KS-2012-737 Dpl 10 sid 18 (20) Moderbolaget Karlstads Stadshus AB har till uppgift att samordna verksamheten i de kommunala bolagen i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande samt att fullgöra bolagets övriga verksamheter. Bolaget saknar fastställt avkastningskrav. 2012 Bolaget -17,2 Mkr -16,0 Mkr Not: uttryckt som resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Moderbolagets budget efter finansiella poster för år uppgår till -16,0 miljoner kr, vilket är 1,2 miljoner kr bättre jämfört med 2012. Främsta orsaken är lägre räntekostnader till följd av förväntad låg räntenivå. en bygger på en genomsnittlig lånekostnad (inklusive borgensavgift till kommunen) på 2,5 %. Bolagets skuld ökar med 15,0 miljoner kr under året som en följd av kapitaltillskott till Mariebergsskogen AB. Sammantaget uppgår låneskulden därefter till 335 miljoner kr. Strategisk plan och verksamhetsmål I avsnittet presenteras ett urval av de aktiviteter bolaget redovisar för arbetet med de verksamhetsmål som beskrivs i ägardirektiven. Bolaget ska i samverkan med det omgivande samhället genom marknadsföring och information medverka till utveckling av kommunen. Större delen inom området marknadsföring och information styrs av ingångna avtal eller andra mer eller mindre fasta uppgörelser. Det gäller Svenska rallyt, Stiftelsen Compare och marknadsföringsavtal kopplat till enskilda arrangemang som Karlstad Grand Prix och Putte i Parken. Jämfört med 2012 har inga specifika samarbeten tillkommit. Däremot pågår en diskussion om att inleda ett marknadsföringsarbete med Wermland Opera kopplat till sommaraktiviteter. Koncernen Karlstads Stadshus AB Sammantaget slutar koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 92,7 miljoner kronor ( 2012: 93,2 miljoner kronor). Osäkerheten kring det planerade aktieägartillskottet från Karlstads Energi AB och Karlstads Bostads AB till Vindpark Vänern Kraft AB är stor. Då kapitaltillskottet bedöms ske i samband med bokslut för år 2012 finns ingen direkt resultateffekt från nedskrivningar och reparationer i budget för år. Investeringsvolymen beräknas uppgå till 574,7 miljoner kr ( 2011: 472 miljoner kr). Övriga företag i kommunkoncernen Förutom de tidigare beskrivna bolagen har kommunen ett relativt omfattande engagemang också i andra företag. Med ett kommunalt ägande eller motsvarande i intervallet 20 % - 100 % finns nedanstående företag, till största delen grundade på samägande med andra aktörer: Stiftelsen Karlstadshus, Stiftelsen Karlstads
Dnr KS-2012-737 Dpl 10 sid 19 (20) Studentbostäder, Tåsans Kraft AB, Visit Karlstad AB, Vänerhamn AB, Karlstad Grums vattenverksförbund och Karlstadsregionens räddningstjänstförbund. I nedanstående text redovisas genomgående sifferuppgifter avseende kommunens ägarandel. Tåsans Kraft AB Tåsan Kraft AB ägs till 60 % av Karlstads kommun och till 40 % av Älvkraft i Värmland AB (Fortum). Bolaget bedriver elproduktion vid Tåsans och Äggsjöns kraftstationer. Bolagets elproduktion köps direkt av ägarna till självkostnadspris. Tåsans Kraft AB redovisar därför varje år ett nollresultat. Vänerhamn AB Vänerhamn AB bedriver olika former av hamnverksamhet i större hamnar vid Vänern. Dessutom bedrivs bogserbåts- och isbrytningsverksamhet. Bolaget ägs till övervägande del av de kring Vänern gränsande kommunerna. Kommunens ägarandel utgör 31 %. Aktivitetsnivån för beräknas ligga kvar på en stabil nivå. I budgeten räknar bolaget med en total minskning av sjögodsvolymen på 2 %, främst på grund av att Gruvöns export av gran förväntas sjunka. Vänerterminalens fortsatta volymminskning beräknas till 9 %, med bibehållen lönsamhet. Övriga landgodsvolymer förväntas sjunka med 5 %. För år budgeteras ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 2,5 miljoner kr (budget år 2012: 2,3 miljoner kr). Investeringar under året beräknas uppgå till 3,7 miljoner kr. Några av de faktorer som har stor påverkan på Vänerhamns framtida utveckling är frågan om nya broar och brohöjder i Göteborg, besked om investeringar i nya slussar och införande av reglemente för Inland Waterways. Stiftelsen Karlstadshus Stiftelsen Karlstadshus är en bostadsstiftelse som bildats av Karlstads kommun och Riksbyggen. Kommunens andel uppgår till 60 %. Riksbyggen svarar för teknisk och ekonomisk förvaltning av stiftelsens bostäder. Ett av företagets stora problem har tidigare varit eftersatt underhåll, vilket i sin tur lett till ökade reparationskostnader. Stiftelsen är nu i ett läge där de kommit ifatt underhållsmässigt och kunnat styra över insatser mot kostnadsbesparande åtgärder. Resultatutvecklingen har även medgett att reparations- och underhållsanslaget har höjts. Intentionen är att de ökade anslagen framförallt ska investeras i åtgärder som sänker förbrukningskostnader och då framförallt värme och el där man har högre kostnader jämfört med SABO:s snittsiffror. I budget har kalkylerats med en snittvakansnivå på 40 lägenheter under. Faktiskt antal vakanser vid månadsskiftet november/december uppgick till 28 lägenheter och efterfrågan på lägenheter under 2012 har varit stabil. Stiftelsen löper risk att få en avflyttning okt från den viktiga hyresgästen Posten på södra Kronoparken. Detta är inte medtaget i budget då besked väntas vid årsskiftet.
Dnr KS-2012-737 Dpl 10 sid 20 (20) Hyresförhandlingarna är avklarade för år. Resultatet av förhandlingarna blev en höjning på 1,9 %. Stiftelsen budgeterar ett resultat före skatt på 4,1 miljoner kr för år vilket är något högre än budget för innevarande år (3,6 miljoner kr). Planerade investeringar uppgår till 7,2 miljoner kr. Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Räddningstjänsterna i Karlstad, Grums, Kil, Forshaga, Hammarö och Munkfors kommuner är samlade i ett kommunalförbund: Karlstadsregionens räddningstjänstförbund. Karlstads kommun svarar för 62,3 % av förbundets kostnader. Det budgeterade resultatet för år uppgår till 0,4 miljoner kr (budget 2012: 0,4 miljoner kr). Planerade investeringar uppgår till 4 miljoner kr. Ekonomin är i balans och förbundets budget uppfyller samtliga uppställda ekonomiska mål. Visit Karlstad AB Visit Karlstad AB ägs till 49 % av Karlstads kommun och till 51 % av det lokala näringslivet. Visit Karlstad AB har till uppdrag att samordna och utveckla regionens attraktionskraft inom besöksnäringen. Detta ska ske genom att marknadsföra, sälja och genomföra kongresser, konferenser, konserter och olika slags events. En stor uppgift är att driva kultur- och kongressanläggningen KCCC. Bolaget budgeterar ett resultat för år på -0,2 miljoner kr. Kontrollbalansräkning är upprättad. Diskussioner pågår mellan bolagets olika ägare kring form och storlek på det nödvändiga kapitaltillskottet. Detta tillsammans med pågående samtal avseende aktuella hyresavtal bidrar till en viss osäkerhet kring bolagets budget. Kommunkoncernens ekonomi Totalt budgeterar kommunkoncernen ett positivt resultat på 186,6 miljoner kr år ( 2012: 188,5 miljoner kr). Investeringsvolymen beräknas uppgå till 1 186,9 miljoner kr (År 2012: 1030 miljoner kr). Förvaltningsorganisationen budgeterar ett överskott på 76,8 miljoner kr (År 2012: 81,9 miljoner kr). Investeringsvolymen planeras uppgå till 595,1 miljoner kr. Lars Sätterberg ekonomidirektör Marcus Berg ekonom