Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad Jonas Paulsson (JP), adjungerad Ej närvarande Madelene Lidmalm (ML) Mikaela Rydberg (MR) Protokoll till ordinarie styrelsemöte #188 för Svenska Klätterförbundet (Westmanska Palatset, Stockholm, 7 september 2013) 1 Mötet öppnas Pontus Axelsson öppnande mötet och hälsade välkommen. 2 Val av mötesordförande Beslutades att välja Pontus Axelsson till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare Beslutades att välja Johan Wahlberg till mötessekreterare. 4 Val av justerare Beslutades att välja Peter Hermansson till justerare. 5 Godkännande av dagordning Beslutades att godkänna föreslagen dagordning. 6 Genomgång av föregående protokoll Beslutades att godkänna och lägga protokoll #187 till handlingarna, efter mindre justering av lydelsen i punkt 14. 7 Uppföljning av verksamheten 7.1 Genomgång av verksamhetsrapport och ekonomisk rapport (KP) Generalsekreterare redogjorde för utfallet t.o.m. 31 augusti, med bifogad analys och förslag på justeringar, i förhållande till verksamhetsplan och budget. Samtliga kommittéers resultat diskuterades. Nuvarande utfall indikerar ett överskott vid bokslut på 120 tkr, jämfört med budgeterat underskott på 58 tkr. Några kommittéers arbete 1(5)
diskuterades djupare, bl.a. tävling och landslag senior. Styrelsen konstaterar att det finns anledning att uppdatera budgeten med tanke på utfallet. Beslutades att utse en arbetsgrupp med PA, ES och JP, vilka snarast inkommer med förslag på justeringar i budget, till styrelsen. På styrelsemöte #186 beslutades att förenkla inrapporteringen av statusrapporter från kommittéerna. Ur ett verksamhetsstyrningsperspektiv är dessa rapporter viktiga, t.ex. för att avgöra vilka kommittéer som eventuellt behöver ytterligare resurser för att uppfylla sina mål eller var ansvar behöver omfördelas. Utfallet från den förenklade inrapporteringen diskuterades. Styrelsen konstaterar att inrapporteringen fortfarande inte fungerar optimalt. Beslutades att inrapporteringsfrågan tas upp till diskussion på nästa kommittékonferens. Beslutades att kansliet ansvarar för att det i möteshandlingarna till styrelsemöten, bifogas statusrapporter enligt mall, från respektive kommitté. Vidare redogjordes kort för budgetarbetet inför 2014. 7.2 Rapport från verkställande utskott (PA) Verkställande utskottet har haft ett möte sedan föregående styrelsemöte. Ärenden som diskuterades var bl.a. Uppsägning av Sport Campus Sweden. Matilda Söderlund har valt att studera vid Handelshögskolan i Stockholm, vilka inte har avtal med SSC. Äskande från ledbyggare Tonde Katyo för ersättning av stöld av flygbiljetter i samband med SM i bouldering 4 5 maj. Webbshop, se punkt 8. Skidalpinism, se punkt 11. Tilläggsäskande juniorlandslaget i sportklättring, se punkt 9. Elittränarutbildning Reino Horak, se punkt 14. Beslutades att säga upp avtalet med SCS. Beslutades att ersätta Tonde Katyo med 990,38 för förlorade flygbiljetter till USA och att kansliet ombesörjer besked och utbetalning. 8 Webbshop PA har fört vidare samtal med Sporrong avseende tidigare avtalsförslag. Ingen överenskommelse har kunnat göras p.g.a. brister i avtalet. Styrelsen konstaterar att en webbshop är viktig för att minska arbetsbördan för kansliet. Beslutades att ge i uppdrag åt PA att omgående inleda ett upphandlingsförfarande av en webbshop. PA tar en förnyad kontakt med Sporrong för att avgöra om de kan ingå i en upphandling. 9 Tilläggsäskande juniorlandslaget i sportklättring (PA) Reino Horak har inkommit med tilläggsäskande om 20 tkr avseende tränings- och tävlingsresa för juniorlandslaget i sportklättring. Beslutades att avslå ansökan. Beslutades att be Reino att inkomma med förslag på hur det beräknade överskottet om 20 tkr på landslag senior för 2013 bör disponeras. 10 Accesskommittén (JP) Christofer Urby har meddelat sin avsikt att sluta som kommittéordförande. Kommittén har föreslagit Anders Wester som tf. ordförande. Beslutades att utse Anders Wester till tf. ordförande i accesskommittén, samt att ge i uppdrag åt kommittén att inkomma med förslag på lämplig ersättare. 2(5)
11 Barn- och ungdomskommittén (PA) På styrelsemöte #187 beslutades att PA skulle genomföra ett telefonmöte med Morgan Hjort (MH), kandidat till ordförande för barn- och ungdomskommittén, samt att ge i uppdrag åt PA att ta beslut efter telefonmötet om huruvida kandidaten ska tillsättas som ordförande eller ej. PA har genomfört ett mycket positivt telefonmöte med MH och erbjudit posten som kommittéordförande. MH har accepterat och även bekräftat deltagande på årets kommittékonferens 12 oktober 2013. 12 Skidalpinism (PA, KP) Martin Persson har avsagt sig uppdraget som förbundskapten. Inget förslag på ersättare finns för närvarande. Kansliet har annonserat ut tjänsten. Anders Burman har inkommit med ett öppet brev till styrelsen med frågor och funderingar på hur vi kan stärka svensk skidalpinism. Synpunkterna diskuterades. Beslutades att bjuda in Anders Burman till kommittékonferensen 12 oktober 2013 för vidare samtal. Beslutades att PH kontaktar klubbar med skidalpin verksamhet, där frågan om hur skidalpinismen kan stärkas, diskuteras. Beslutades att PA kontaktar Ander Burman för uppföljning. 13 Utvärdering av organisationen (PA) Inga arbetsmöten har genomförts sedan föregående styrelsemöte varför frågan bordlades. 14 Verksamhetsmål (PA, JR) Inga arbetsmöten har genomförts sedan föregående styrelsemöte varför frågan bordlades. Nästa arbetsmöte är föreslaget till 16 september och kommer att behandla bland annat prioritering och eventuell omfördelning av resurser till de mål som bedöms som viktigast. 15 Elittränarutbildning (PA, PH) Frågan har beretts vidare och utförligare underlag har inkommit, vilket presenterades på styrelsemötet. PA har haft ett telefonmöte med Reino Horak. Utbildningen genomförs under perioden oktober 2013 till maj 2015 och innehåller ämnesområdena tränarskap, träningslära, formtoppning, mästerskapscoachning/hållbart ledarskap och specialidrottsfördjupning. Deltagarna samlas vid tolv tillfällen för lärarledda, gemensamma och obligatoriska träffar. Sista dag för anmälan till utbildningen är den 8 september 2013. Frågan diskuterades. Beslutades att tillstyrka Reino Horaks ansökan om att få gå Idrottens elittränarutbildning. Beslutades att SKF står för kurskostnaden på 42,5 tkr, vilket inkluderar kost och litteratur, samt 1 tkr/träff vilket ska täcka rese- och logikostnader (Reino har aviserat att han har tillgång till boende i Stockholm). Beslutades att ES och JW upprättar ett avtal vilket reglerar Reinos åtaganden i samband med kursen. 16 Projekt 16.1 Medlemsrekrytering (JR) På tidigare styrelsemöte fastslogs projektplanen och JR utsågs till projektledare. JR redogjorde för arbetet. 3(5)
16.2 Strategisk utvecklingsplan (PA) Inga arbetsmöten har genomförts sedan föregående styrelsemöte varför punkten bordlades. 16.3 Kommunala klätteranläggningar och tävlingsväggar (PA, KP) PA, KP redogjorde för projektets fortskridande. Frågan hänsköts till nästa arbetsmöte kring verksamhetsmålen. 16.4 Stadgerevision (PA) PA redogjorde för arbetet med stadgerevisionen. Ett första utkast har inkommit från Arne Kanth, med kommentarer och motiveringar. 16.5 Ny teknisk plattform för hemsidan (PA) PA redogör för projektet. Den nya tekniska plattformen är etablerad och innehållet kan flyttas över när så är lämpligt. Beslutades att stänga projektet. 16.6 Utvecklingsplan (elitplan) (ES) ES redogjorde för arbetet med elitplanen. Arbetspaket 1 har inkommit enligt avtal. Beslutades att avvakta med arbetspaket 2 tills ett möte med Lucas Iseli har genomförts, där arbetspaket 1 diskuteras. 16.7 18.4 Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) (JW) En första kull elever har startat utbildningen på Midsommarkransens gymnasium. JW redogjorde för projektet. Vidare är nya certifieringskrav fastslagna av RF, varför vissa justeringar i SKF:s certifieringskrav kommer att behöva genomföras. Avseende detta kommer KP att medverka i av RF anordnad utbildning den 17 18/9. Därutöver medverkar JW i kursen urval och utveckling av talang, med avseende på NIU/RIG verksamhet. Beslutades att tillföra 10 tkr till projektet för att täcka utbildningskostnader. Beslutades att stänga projektet och överföra arbetet till ordinarie verksamhet. 17 Åtgärdsliggare (JW) Åtgärdsliggaren följdes upp och ett par punkter avslutades. 18 Övrigt 18.1 Förbundsmöte 29 30/3 2014 (KP) KP redogjorde för arbetet. En tidplan har upprättats av KP. 18.2 Sekreterare UIAA Access Commission JP har blivit tillfrågad om att bli sekreterare i UIAA Access Commission. Beslutades att bevilja förfrågan. 18.3 Mötes- och representationsschema JR har inkommit med förslag på mötes- och representationsschema. Beslutades att fastställa schemat efter justeringar på mötet. 4(5)
19 Ärenden som förs vidare till nästa möte Webbshop Verksamhetsmål Utvärdering av organisationen 20 Ärenden som förs vidare till verkställande utskott Tävlingskommittén. 21 Ärenden av allmänt intresse, nyhetsflöde Enligt förslag från kommittékonferensen ska ärenden av allmänt intresse läggas ut som nyheter på hemsidan. Kansliet ombesörjer publicering. 22 Mötet avslutas Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. För protokollet, Johan Wahlberg Sekreterare Pontus Axelsson Ordförande Peter Hermansson Justerare 5(5)