Roland Beijer, tf kommundirektör Kristina Dahl, tf ekonomichef Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-16 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, tf kommundirektör Kristina Dahl, tf ekonomichef Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare Övriga kallade Vallentuna den 3 april 2012 Örjan Lid Ordförande Kalle Sönnergren Sekreterare Tfn: 08-587 850 00

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (15) Kommunstyrelsen 2012-04-16 FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare...3 2. Fastställande av dagordning...3 3. Förvaltningschefen informerar...3 4. Svar på motion (DEX) Belysning på gångvägen vid Okvista (KS 2010.191)...4 5. Svar på motion (DEX) Belysning i centrala Vallentuna (KS 2010.136)...5 6. Månadsuppföljning för kommunstyrelsen efter februari 2012 (KS 2012.165)...6 7. Månadsuppföljning efter februari 2012 samtliga nämnder (KS 2012.166)...7 8. Bidrag till Vallentuna civilförsvarsförening för FRG-verksamhet 2012 (KS 2012.002)8 9. Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen, kvartal 4 2011 (KS 2011.058)...9 10. Riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering av protokoll (KS 2012.096)...10 11. Äskande av medel för fuktskadad byggnad hus 1 och 3 samt tilläggsanslag hus 2, Hammarbackens gruppboende (KS 2012.176)...11 12. Anmälningslista (2012-03-20-2012-04-02)...12 Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format på www.vallentuna.se.

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (15) Kommunstyrelsen 2012-04-16 1. Val av justerare ----- 2. Fastställande av dagordning ----- 3. Förvaltningschefen informerar -----

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (15) Kommunstyrelsen 2012-04-16 4. Svar på motion (DEX) Belysning på gångvägen vid Okvista (KS 2010.191) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad mot bakgrund av att den föreslagna åtgärden redan har genomförts. Ärendet i korthet I en motion 2010-09-06 föreslog Demoex att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle få i uppdrag att ordna belysning på nya gångvägen i Okvista. Belysningsarmaturer har nu monterats på de då tomma stolparna och den i motionen efterfrågade belysningen är nu i funktion. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-29 48 Handlingar 1. Belysning på gångvägen vid Okvista 2. Motion (DEX) - Belysning på gångvägen vid Okvista 3. KSAU 48, 2012-03-29, Motion (DEX) - Belysning på gångvägen vid Okvista Expedieras till Demoex Akten

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (15) Kommunstyrelsen 2012-04-16 5. Svar på motion (DEX) Belysning i centrala Vallentuna (KS 2010.136) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad mot bakgrund av att föreslagna åtgärder redan omfattas av det påbörjade arbetet med att ta fram ett belysningsprogram för Vallentuna kommun. Ärendet i korthet I en motion 2010-06-14 föreslog Demoex att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle få i uppdrag att se över gatubelysningen i centrala Vallentuna. De föreslagna åtgärderna ingår dock redan i det pågående uppdraget att ta fram ett belysningsprogram för kommunen. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-29 49 Handlingar 1. Belysning i centrala Vallentuna 2. Motion (DEX) Se över gatubelysningen i centrala Vallentuna 3. KSAU 49, 2012-03-29, Motion (DEX) - Se över gatubelysningen i centrala Vallentuna Expedieras till Demoex Akten

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (15) Kommunstyrelsen 2012-04-16 6. Månadsuppföljning för kommunstyrelsen efter februari 2012 (KS 2012.165) Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen. Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har upprättat budgetuppföljning för kommunstyrelsen efter februari månad 2012. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-29 52 Handlingar 1. KS.KLK.SBF_Driftekonomi_MU_feb_2012 2. KSAU 52, 2012-03-29, Månadsuppföljning kommunstyrelsen 2012 3. Månadsuppföljning för kommunstyrelsen efter februari 2012 Expedieras till Akten Kommundirektör Samhällsbyggnadschef Ekonomichef Personalchef IT- och kommunikationschef Kanslichef

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (15) Kommunstyrelsen 2012-04-16 7. Månadsuppföljning efter februari 2012 samtliga nämnder (KS 2012.166) Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen. Kommunstyrelsen uppmanar de nämnder som prognostiserar underskott att vidta åtgärder för att nå en budget i balans Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas månadsuppföljningar gjort en ekonomisk analys och en prognos för 2012. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-29 53 Handlingar 1. Månadsuppföljning efter februari 2012-samtliga nämnder 2. KSAU 53, 2012-03-29, Månadsuppföljning samtliga nämnder, februari 2012 Expedieras till Akten Handläggare

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (15) Kommunstyrelsen 2012-04-16 8. Bidrag till Vallentuna civilförsvarsförening för FRG-verksamhet 2012 (KS 2012.002) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att betala ut ett bidrag på 95 600 kronor till Vallentuna civilförsvarsförening för verksamheten med Frivillig resursgrupp verksamhetsåret 2012. Ärendet i korthet Vallentuna civilförsvarsförening (VCFF) har till kommunen inkommit med begäran om 95 600 kronor som ersättning för sin verksamhet med Frivillig resursgrupp (FRG) för verksamhetsåret 2012. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-29 50 Anteckning Örjan Lid (M) förklarar sig jävig och deltar ej. Yrkanden Jaana Tilles (S) yrkar bifall till liggande förslag. Raimo Vuojärvi (M) yrkar bifall till liggande förslag. Handlingar 1. Ansökan om ersättning till Vallentuna Civilförsvarsförening för år 2012 för att rekrytera, utbilda och öva FRG i Vallentuna 2. Vallentuna civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för 2011 3. Vallentuna civilförsvarsförenings verksamhetsplan och budget för 2012 4. KSAU 50, 2012-03-29, Ansökan om ersättning till Vallentuna civilförsvarsförening för år 2012 5. Bidrag till Vallentuna civilförsvarsförening för FRG-verksamhet 2012 Expedieras till Vallentuna civilförsvarsförening

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (15) Kommunstyrelsen 2012-04-16 9. Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen, kvartal 4 2011 (KS Beslut 2011.058) Kommunstyrelsen lämnar rapportering av icke verkställda beslut för kvartal 4 år 2011 till kommunfullmäktige, i enlighet med 4 kapitlet 1 paragrafen socialtjänstlagen. Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till Socialstyrelsen de gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. För det fjärde kvartalet 2011 har socialnämnden inga icke verkställda beslut att anmäla till Socialstyrelsen. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-29 54 Handlingar 1. Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen, kvartal 4 2011 2. Rapport om ej verkställda beslut enligt Sol och LSS, fjärde kvartalet 2011 3. Protokollsutdrag, SN 21, 2012-02-21, Rapportering enligt SoL av ej verkställda beslut, fjärde kvartalet 2011 4. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL för kvartal 4 2011, tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 5. KSAU 54, 2012-03-29, Redovisning av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen Expedieras till Akten Socialnämnden

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (15) Kommunstyrelsen 2012-04-16 10. Riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering av protokoll (KS Beslut 2012.096) Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering av protokoll. Ärendet i korthet Hösten 2011 genomförde Datainspektionen (DI) en tillsyn i Vallentuna enligt personuppgiftslagen (1998:204). DI fokuserade på hanteringen av personuppgifter i samband med publicering av protokoll på kommunens webbplats. I sitt beslut konstaterar DI att Vallentuna kommun saknar skriftliga instruktioner för hanteringen av personuppgifter. I övrigt har DI inga anmärkningar på hanteringen. Datainspektionen skriver i sitt beslut att de förutsätter att kommunstyrelsen utfärdar skriftliga instruktioner för behandlingen av personuppgifter vid webbpublicering av protokoll. De skriftliga instruktionerna bör bland annat ange vilka personuppgifter som får publiceras, vem som ska göra bedömningen, hur länge uppgifterna bevaras på webben, arbetsrutin för maskering av känsliga eller sekretessbelagda uppgifter samt vem som ansvarar för publicering och eventuell borttagning av uppgifter. DI meddelar också att ärendet nu är avslutat hos dem. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till riktlinjer som innehåller alla de punkter som Datainspektion föreslår bör ingå. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-29 55 Yrkanden Örjan Lid (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering av protokoll i enlighet med förvaltningens förslag. I riktlinjerna ska det framgå att begreppen hämtas från datainspektionens checklistor och föreskrifter. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, 2012-03-06 2. Riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering av protokoll 3. KSAU 55, 2012-03-29, Vallentuna kommuns webbpublicering - Skriftliga riktlinjer för publicering av personuppgifter enligt personuppgiftslagen(1998:204) Expedieras till Akten Kommunal författningssamling

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 11 (15) Kommunstyrelsen 2012-04-16 11. Äskande av medel för fuktskadad byggnad hus 1 och 3 samt tilläggsanslag hus 2, Beslut Hammarbackens gruppboende (KS 2012.176) Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar tilläggsanslag om 6 miljoner kronor för reparationer på grund av fuktskador för etapp 2 byggnad 1 och 3 inom Hammarbackens gruppbostad samt ytterligare 9 miljoner kronor för etapp 1 Hus 2. Ärendet i korthet Fastighetsavdelningen har gjort en kompletterande miljöutredning av hus 1 och 3 vid Hammarbackens gruppbostad och funnet att fastigheterna behöver repareras på grund av fuktskador enligt bakgrund nedan, detta är beräknat till 6,0 milj kronor enligt kalkyl från Bjerking. På grund av omständigheter som var oklara vid kalkylering för den omfattande evakueringen, rivningen samt uppbyggnaden av det mögelskadade hus 2 vid Hammarbackens gruppbostad begäras ytterligare 9,0 milj kronor i tilläggsanslag, därmed är den totala budgeten på 18,5 milj kronor för ombyggnaden av hus 2. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2012-03-28 28 Handlingar 1. Äskande av medel för fuktskadad byggnad hus 1 och 3 samt tilläggsanslag hus 2, Hammarbackens gruppbostad 2. Tefau 28, 2012-03-28, Äskande av medel för fuktskadad byggnad hus 1 och 3 samt tilläggsanslag hus 2, Hammarbackens gruppboende Expedieras till Akten

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 12 (15) Kommunstyrelsen 2012-04-16 12. Anmälningslista (2012-03-20-2012-04-02) Beslut Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna. Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2012-03-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-29 Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 Delegationsbeslut Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik 2012-03-27 KS 2011.128-5 Ann-Charlotte Järnström (Vallentuna kommun) Tilldelningsbeslut avseende upphandling av näringspreparat med tillbehör - SLL980 2012-03-28 KS 2011.218-2 Ann-Charlotte Järnström (Vallentuna kommun) 2012-03-30 KS 2012.195-2 Örjan Lid (Vallentuna kommun) 2012-04-02 KS 2012.003-9 Örjan Lid (Vallentuna kommun) Skrivelser Uppsägning av avtal 18-0006535 - leasing av kaffeautomater från Selecta AB Ordförandebeslut: Investeringsbidrag till Orkesta hembygdsförening Tillförordnad kommundirektör från och med 2012-04-02 Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik 2012-03-20 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Bilaga till cirkulär 12:08 från Sveriges Kommuner och Landsting: Justering i normalavtalet med STIM - protokollstillägg 2011-12-22 2012-03-20 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Cirkulär 12:08 från Sveriges Kommuner och Landsting: Justering i normalavtalet med STIM 2012-03-20 Käppalaförbundet Käppalaförbundets styrelseprotokoll 2012-02-27 2012-03-21 Miljö- och samhällsbyggnadsnäm nden (Vallentuna kommun) Vallentuna Mörby 1:89 - kungörelse av beslut, bygglov 2012-03-21 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Överenskommelse för 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 13 (15) Kommunstyrelsen 2012-04-16 socialtjänsten 2012-03-21 Mälarens vattenvårdsförbund Information om möjlighet till deltagande i projekt "Mälaren - en sjö för miljoner" 2012-03-21 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Information om samverkansavtal om hantering av förpackningar med FTI 2012-03-22 KS 2012.187-1 Ingrid Andersson Ansökan om stipendium ur stiftelsen Markim-Orkesta sockenmagasinfond 2012-03-23 KS 2012.182-2 Vision Synpunkter från fackföreningarna på föreslagen organisationsförändring i Vallentuna kommun 2012-03-23 KS 2012.164-2 Kammarrätten i Stockholm Protokoll från Kammarrätten i Stockholm: Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling, fråga om prövningstillstånd 2012-03-23 KS 2012.151-2 Länsstyrelsen i Stockholms län Ändring i tidigare beslut om ledningsdragning inom Angarnssjöängens naturreservat 2012-03-27 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Inbjudan att delta i Kommunens kvalitet i korthet 2012-03-28 Anonym boende i Uthamra Synpunkter på gruppboende för ensamkommande flyktingbarn på Runristarvägen 2012-03-28 KS 2012.182-6 Kommundirektörsföre ningen i Sverige Skrivelse ang kommundirektörsrollen i förändrad tjänstemannaorganisation 2012-03-28 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Cirkulär 12:12 från Sveriges Kommuner och Landsting, Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten - överenskommelse för år 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner och La 2012-03-28 Inera Ineras årsrapport 2011 2012-03-28 Miljö- och samhällsbyggnadsnäm nden (Vallentuna kommun) Kragsta 1:107 - kungörelse av beslut, bygglov 2012-03-29 Miljö- och samhällsbyggnadsnäm nden (Vallentuna kommun) 2012-03-29 Samhällsbyggnadsförv altningen (Vallentuna Bällsta 5:283 - kungörelse av beslut, bygglov Möjlighet till grannyttrande vid bygglovsansökan, Ormsta

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 14 (15) Kommunstyrelsen 2012-04-16 kommun) 1:112 2012-03-29 Migrationsverket Information om möjlighet till ersättning för betydande extraordinära kostnaderenligt förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. 2012-03-29 KS 2012.194-1 Storstockholms brandförsvar 2012-03-30 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) 2012-03-30 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) 2012-03-30 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) 2012-03-30 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) 2012-03-30 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) 2012-03-30 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) 2012-04-02 KS 2012.199-1 WSP Environmental Knivdådet vid Vallentuna gymnasium den 30 november 2011 - en utvärdering av krishanteringsinsatsen i Vallentuna kommun Rekommendation till länets kommuner att teckna BUSöverenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län om samverkan kring bar i behov av särskilt stöd Rekommendation till länets kommuner att anta klimatoch energistrategi för Stockholms län Rekommendation till länets kommuner att teckna överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning Rekommendation till länets kommuner att anta länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten - ensamkommande barn och ungdomar ( Rekommendation till länets kommuner att teckna avtal om verksamhetsförlagda fältstudier inom specialläraroch specialpedagogutbildningarna Rekommandation att säga upp länsöverenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun Information om samråd enligt 6:4 miljöbalken vid ansökan om deponering av avfall m.m. på Rockelsta 4:1 (Gillinge)

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 15 (15) Kommunstyrelsen 2012-04-16

Ärende 4

VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträd esp rotokol I 2012-03-29 6 (14) g48 Motion (DEX) - Belysning på gångvägen v d Okvista (KS 2010.191) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad mot bakgrund av att den föreslagna åtgärden redan har genomförts. ilrendet i korthet I en motion zoro-o9-o6 föreslog Demoex att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle få i uppdrag att ordna belysning på nya gångvägen i Okvista. Beþsningsarmaturer har nu monterats på de då tomma stolparna och den i motionen efterfrågade beþsningen är nu i funktion. Yrkanden örjan Lid (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad mot bakgrund av att den föreslagna åtgärden redan har genomförts. Propositionsordning Ordföranden ör an Lid (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 12-03- 29 g 48 Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Motion Expedieras till Demoex Akten lusterandes sign Justerandes Utd ragsbestyrkande

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-02-24 DNR KS 2010.191 STAFFAN GRÖNDAHL SID 1/2 SÄKERHETSSAMORDNARE STAFFAN.GRONDAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNFULLMÄKTIGE Tjänsteskrivelse Belysning på gångvägen vid Okvista Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad mot bakgrund av att den föreslagna åtgärden redan har genomförts. Ärendet i korthet I en motion 2010-09-06 föreslog Demoex att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle få i uppdrag att ordna belysning på nya gångvägen i Okvista. Belysningsarmaturer har nu monterats på de då tomma stolparna och den i motionen efterfrågade belysningen är nu i funktion. Bakgrund På grund av tekniska komplikationer kom först ett antal belysningsstolpar, först tomma och därefter med monterade armaturer, att stå färdiga utmed gång- och cykelvägen en tid innan driftsättning kunde ske. Alla lampor tändes dock under 2011. Handlingar 1. Motion (DEX) - Belysning på gångvägen vid Okvista 2. Belysning på gångvägen vid Okvista Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Staffan Gröndahl Säkerhetssamordnare Ska expedieras till: Demoex KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-02-24 DNR KS 2010.191 SID 2/2 Akten

Motion från Demoex 2010-09-06 Till Vallentuna Kommunfullmäktige Belysning på gångvägen vid Okvista Motionsförslag: Demoex föreslår kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ordna belysning på nya gångvägen vid Okvista Bakgrund: Det saknas belysning på den cykel/gångväg som löper parallellt med Okvistavägen från Arningevägen till Högdalavägen. Belysningsstolparna är klara, så det är bara tända på. Folk går på Okvistavägens vägkant istället på gångvägen just därför att Okvistavägen har belysning. Förslag kommer från Raimo Helenius via Frågepanelen på kommunens hemsida. För Demoex, Per Norbäck

Ärende 5

VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L2-03-29 7 (14) 54s Motion (DEX) Se över gatubelysn ngen i centrala Vallentuna (KS 2010.136) Beslut Kommunsryrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad mot baþrund av att föreslagna åtgärder redan omfattas av det påbörjade arbetet med att ta fram ett belysningsprogram för Vallentuna kommun. Ärendet i korthet I en motion zoto-o6-r4föreslog Demoex att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle fli i uppdrag att se över gatubelysningen i centrala Vallentuna. De föreslagna åtgärderna ingår dock redan i det pågående uppdraget att ta fram ett beþsningsprogram för kommunen. Yrkanden örjan Lid (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad mot bakgrund av att föreslagna åtgärder redan omfattas av det påbörjade arbetet med att ta fram ett beþsningsprogram för Vallentuna kommun. Propositionsordning Ordföranden örjan Liil (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling KF zoro-o6-4 S 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 12-o 3-2 9 g 49 Handlingar r. Tjänsteskrivelse 2. Motion Expedieras till Demoex Akten Justerandes sign q Justerandes sign Utdragsbestyrkande

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-03-07 DNR KS 2010.136 STAFFAN GRÖNDAHL SID 1/2 SÄKERHETSSAMORDNARE STAFFAN.GRONDAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Belysning i centrala Vallentuna Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av att föreslagna åtgärder redan omfattas av det påbörjade arbetet med att ta fram ett belysningsprogram för Vallentuna kommun. Ärendet i korthet I en motion 2010-06-14 föreslog Demoex att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle få i uppdrag att se över gatubelysningen i centrala Vallentuna. De föreslagna åtgärderna ingår dock redan i det pågående uppdraget att ta fram ett belysningsprogram för kommunen. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret delar uppfattningen att en ändamålsenlig och fungerande belysning är en mycket viktig pusselbit när det gäller att skapa trygghet i offentliga miljöer. I kommunplan 2011-2013 sägs under rubriken Den trygga kommunen att Vallentuna ska vara en trygg och säker plats att leva och verka i under livets alla skeden. Som ett underliggande mål anges att en inventering av belysningen i den offentliga miljön ska genomföras under 2011. Utifrån inventeringen ska en åtgärdsplan formuleras för att göra Vallentuna tryggare samt minska belysningens miljöpåverkan. Även i kommunplan 2012-2014 lyfts trygghetsaspekterna i den offentliga miljön fram. Vallentuna ska vara ett tryggt samhälle för alla åldrar, vilket innefattar vård och omsorg, skola och den fysiska miljön. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-02-24 DNR KS 2010.136 SID 2/2 Då samhällsbyggnadsförvaltningen redan fått uppdragen att genomföra en inventering av belysningen i den offentliga miljön samt att ta fram ett belysningsprogram för kommunen gör kommunledningskontoret bedömningen att de åtgärder som efterfrågas i motionen redan är initierade. Arbetet med belysningsprogrammet påbörjades på samhällsbyggnadsförvaltningen under hösten 2011 och beräknas bli färdigt under 2012. Handlingar 1. Belysning i centrala Vallentuna Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Staffan Gröndahl säkerhetssamordnare Ska expedieras till: Demoex Akten

Motion från Demoex 2010-06-14 Till Vallentuna Kommunfullmäktige Se över gatubelysningen i centrala Vallentuna Motionsförslag: Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en nattlig översyn av gatubelysningen i centrala Vallentuna. Bakgrund: I bostadskvarteren runt centrum finns det nattetid en del mörka fläckar. De beror till stor del på trasiga lampor och träd som skymmer belysningen, men det finns också områden - t.ex. vid Källvägen-Sommarvägen-Mörbyvägen - där det skulle behöva kompletteras med fler gatlyktor. Många äldre väljer att bosätta sig nära centrum. För att skapa trivsel och trygghet hos de personer som rör sig i området bör belysningen ses över. För Demoex, Per Norbäck

Ärende 6

VALLENTUNA KOMMUN Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t2-o3-29 10 (14) gs2 Månadsuppföljning kommunstyrelsen 20t2 (KS 2012. 165) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen. Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har upprättat budgetuppföljning för kommunstyrelsen efter februari månad zorz. Ärendet föredras av ekonomichef Patric Andersson. Yrkanden örjan Lid (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag. Propositionsordning Ordföranden örjan Lid (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 12-03-29 $ 52 Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Expedieras till Akten Kommundirektör Samhällsbyggnadschef Ekonomichef Personalchef IT- och kommunikationschef Kanslichef Justerandes sign lusteran Utdragsbestyrkande

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-03-09 DNR KS 2012.165 LARS ODELMARK SID 1/2 CONTROLLER LARS.ODELMARK@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning för kommunstyrelsen efter februari 2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen. Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har upprättat budgetuppföljning för kommunstyrelsen efter februari månad 2012. Bakgrund Budgetavvikelsen för kommunstyrelsens verksamheter beräknas bli noll kronor. Av kommunstyrelsens rambudget (exklusive resultatenheterna) har 11 procent förbrukats efter två månader. Detta skall jämföras med riktpunkten 17 procent. Förbrukningen är aldrig linjär och de flesta verksamheter ligger under riktpunkten. Samhällsbyggnadsförvaltningen har äskat medel för ny jurist- och utredarfunktion som ännu inte har beslutats i kommunstyrelsen. Intäkter och kostnader för dessa funktioner finns inte med i prognosen.. Resultatprognosen för Fastighetsavdelningen visar att verksamheterna kommer att kunna bedrivas enligt budget. Just nu pågår rekrytering av en fastighetsingenjör. Om rekryteringsarbetet drar ut på tiden finns det en risk att det planerade underhållet inte kan utföras enligt plan. Förbrukningen för räddningstjänsten ligger på riktpunkten vilket också är prognosen för hela året. Budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) var 5 miljoner kronor vid årets början. Bedömningen är att hela KSOF kommer att tas i anspråk under året. Handlingar 1. Månadsuppföljning för kommunstyrelsen efter februari 2012 2. KS.KLK.SBF_Driftekonomi_MU_feb_2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-03-09 DNR KS 2012.165 SID 2/2 Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Patric Andersson Ekonomichef Ska expedieras till: Akten Kommundirektör Samhällsbyggnadschef Ekonomichef Personalchef IT- och kommunikationschef Kanslichef

DRIFTSEKONOMI Verksamhetsblock Budget Bokfört t.o.m. februari Riktpunkt 17% 2012 2011 % Prognos Prognosavvikelse mot budget Bokslut Bokfört t.o.m. februari TOTALT, TKR (Netto) * 65 821 9 278 14% 65 821 0 59 596 7 598 Politisk verksamhet K 9269 1968 21% 9269 0 8295 1095 I 0 0.. 0 0 0 0 N 9269 1968 21% 9269 0 8295 1095 Samhällsskydd m.m. K 1218 114 9% 1218 0 821 118 I -915 0 0% -915 0-905 0 N 303 114 38% 303 0-85 118 Flyktingservice K 1631 299 18% 1631 0 3004 522 I -1631-839 51% -1631 0-6289 -1028 N 0-540.. 0 0-3285 -506 Arbetsmarknadsåtgärder K 8077 1176 15% 8077 0 7420 1164 I -4750-483 10% -4750 0-4705 -358 N 3327 693 21% 3327 0 2715 806 Kommungemensam verksamhet Bostadsexploatering K 0 0.. 0 0 0 0 I 0 0.. 0 0 0 0 N 0 0.. 0 0 0 0 IKT-avdelning K 35231 4071 12% 35231 0 29363 3745 I -12300-1411 11% -12300 0-7878 -1217 N 22 931 2 660 12% 22 931 0 21 485 2 528 HR-avdelning K 9871 1290 13% 9871 0 9451 1095 I 0 0.. 0 0-3 0 N 9871 1290 13% 9871 0 9448 1095 Ekonomiavdelning K 7567 1109 15% 7567 0 7694 1019 I -162-8 5% -162 0-213 -31 N 7405 1101 15% 7405 0 7481 988 Kommunstyrelsens kansli K 5202 731 14% 5202 0 2425 379 I 0 0.. 0 0 0 0 N 5202 731 14% 5202 0 2425 379 Övrig kommungemensam verksamhet K 7513 1261 17% 7513 0 11117 1095 I 0 0.. 0 0 0 0 N 7513 1261 17% 7513 0 11117 1095 Räddningstjänst N 16800 2807 17% 16800 0 17220 2655 KSOF N 5000 0 0% 5000 0 0 0 Jämförelsestörande poster N 0 0.. 0 0-78 20 TOTALT, TKR (Netto) * 87 621 12 085 14% 87 621 0 76 738 10 273 * K=Kostnad I=Intäkt N=Nettokostnad

DRIFTSEKONOMI Kommunstyrelsen exklusive räddningstjänst och KSOF Utfallets avvikelse mot budget ligger på 1,9 mkr vilket främst kan hänföras till IKT (1,2 mkr) som inte kommit igång med utvecklingsprojekten i början på året. Flyktingservice har ett överskott på 0,5 mkr vilket beror på låga kostnader för introduktionen samtidigt som extra intäkter inkommit för inflyttade flyktingar från annan kommun. Politisk verksamhet Kostnaden är överskriden pga att föreningsavgifter ej har periodiserats vid betalningen. Detta kommer att åtgärdas under tertial 1. Infrastruktur, skydd m.m. Myndigheten för samhällsskydd har inte betalat in något statsbidrag ännu. Flyktingservice Orsak kostnader: Flera av de nyanlända har kommit ut i jobb och flyttat. Det innebär att introduktionsersättningskostnaden har minskat. MV:s ersättningar tillfaller kommunen, även om den nyanlände kommer ut innan introduktionstidens slut. Även minskade kostnader för språkundervisning, samt lägre löne- personalkostnader. Orsak: Det är svårt att budgetera intäkter för integration. Vi har haft inflyttadefrån annan kommun och fått extra pengar för dem. Samtidigt har flera personer flyttatfrånkommunen, vilket har inneburit att pengar för introduktion kvarstår. MV har också betalat ut belopp som vi har återsökt. Utöver det har det inkommit stimulanspengar. Arbetsmarknadsåtgärder Orsak kostnader: Generell återhållsamhet. Orsak intäkter: Lägre antal deltagare, minskat anställningsstöd från arbetsförmedlingen, färre antal placeringar av externa kunder. IKT-avdelningen Inga prognosavvikelser. Ojämnt resultat över månaderna på grund av projektkostnader som kommer senare under året. HR-avdelningen orsakerna till att kostnaderna ligger under riktpunkten är att utbetalningen för facklig tid sker halvårsvis och att det varit en vakant tjänst under januari. Ekonomiavdelningen Utfallet ligger något under budget, på helår bedöms prognosen vara lika med budget. Kommunstyrelsens kansli Satsningar på att utveckla Platina kvarstår att göra, möbelinköp pga nytt kansli, därför står prognosen fast. Övrig kommungemensam verksamhet Inga avvikelser att rapportera. Räddningstjänst Inga avvikelser att rapportera. KSOF Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter var vid årets början 5 mnkr. Av dessa har 0,0 mnkr tagits i anspråk t.o.m 1202. Bedömningen är att återstoden av KSOF kommer att tas i anspråk under året.

Riktpunkt 17% DRIFTSEKONOMI Verksamhetsblock SBN exkl resultatenheter Budget Bokfört t.o.m. februari % Prognos Prognosavvikelse mot budget 2011 Bokslut Bokfört t.o.m. februari TOTALT, TKR (Netto) * 38674 2728 7% 38674 0 38815 4573 Fysisk planering K 2123 66 3% 2123 0 5484 545 I -480-9 -480-1007 -20 N 1643 57 3% 1643 0 4477 525 Markreserven K 1862 207 11% 1862 0 1579 185 I -2736-422 15% -2736 0-2658 -450 N -874-215 25% -874 0-1079 -265 Näringslivsbefrämjande åtgärder K 130 97 75% 130 0 940 188 I 0 0 0 N 130 97 75% 130 0 940 188 Marknadsföring K 420 52 12% 420 0 1139 149 I 0 0 0 N 420 52 12% 420 0 1139 149 Parkeringsverksamheten K 239 19 8% 239 0 282 29 I -550-527 96% -550 0-789 -402 N -311-508 163% -311 0-507 -373 Väghållning K 22 114 2 531 11% 22 114 0 23 764 3 344 I -50-529 1058% -50 0-408 0 N 22 064 2 002 9% 22 064 0 23 356 3 344 Parkverksamheten K 5832 644 11% 5832 0 6080 509 I -100-145 0% -100 0-163 0 N 5732 499 9% 5732 0 5917 509 Natur- och vattenvård K 1035 115 11% 1035 0 1021 94 I 0 0 0 0 N 1035 115 11% 1035 0 1021 94 Gemensam administration K 29 070 4 296 15% 29 070 0 24 927 3 650 (löner, material, utvecklingskostn mm) I -18 951-3 138 17% -18 951 0-19 192-2 993 N 10 119 1 158 11% 10 119 0 5 735 657 Bostäder K 11 738 1 690 14% 11 738 0 11 805 1 921 I -13 122-2 223 17% -13 122 0-13 441-2 179 N -1 384-533 39% -1 384 0-1 636-258 Exploatering övrigt K 100 4 4% 100 0 273 3 I 4 0-821 0 N 100 100-548 3 * K=Kostnad I=Intäkt N=Nettokostnad 2012

Kommentar till prognostiserat resultat: Den samlade prognosen för kommunstyrelsens verksamheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen exklusive resultatenheter DRIFTSEKONOMI är att budgetramen håller. Förvaltningen har äskat medel till ny jurist-och utredarfunktion som ännu ej har beslutats i kommunstyrelsen. Intäkter och kostnader för dessa funktioner finns inte med i prognosen. Kommentarer till styrtal väghållning: Prognosen för planlagd yta för arbetsplatsområden är noll. Det finns ett beslut om planuppdrag för arbetsplatsområdena Karby 2 samt Okvista 5, förvaltningen avvaktar beslut från KS om inriktning för planerna. Prognos för antal m² såld tomtmark i arbetsplatsområden beräknas bli 3 085 m² och det avser färsäljning av tomtmark i Fågelsången. De detaljplaner som beräknas antas under året är: Roslagsbanan Etapp 1 (Kragstalund-Trafikplatsen), Blåbärsvägen, Bällstaberg 4, Åby Ängar etapp 1, Haga skolan och Haga 3. Kommentarer till styrtal exploatering: Prognosen för planlagd yta för arbetsplatsområden är noll. Det finns ett beslut om planuppdrag för arbetsplatsområdena Karby 2 samt Okvista 5, förvaltningen avvaktar beslut från KS om inriktning för planerna. Prognos för antal m² såld tomtmark i arbetsplatsområden beräknas bli 3 085 m² och det avser färsäljning av tomtmark i Fågelsången. De detaljplaner som beräknas antas under året är: Roslagsbanan Etapp 1 (Kragstalund-Trafikplatsen), Blåbärsvägen, Bällstaberg 4, Åby Ängar etapp 1, Haga skolan och Haga 3.

Riktpunkt 17% DRIFTSEKONOMI Verksamhetsblock Resultatenheter Budget Bokfört t.o.m. februari 2012 2012 % Prognos Prognos avvikelse mot budget Bokslut Bokfört t.o.m. februari TOTALT * 0-4060 0 0-6630 -3131 TuFa - administrativa kostn. K 7059 1143 16% 7059 0 6726 1115 Löner,hyra, telefon, datorer etc I -75 0% -75 0-75 -12 N 6984 1143 16% 6984 0 6651 1103 Utförargrupp, personalkostnader osv K 5637 708 13% 5637 0 4844 716 Intern fördelning I -3100-445 14% -3100 0-2890 -433 N 2537 263 10% 2537 0 1954 283 Egna, hyrda och K 146585 18609 13% 146585 0 131165 18138 bostadsfastigheter I -156106-25590 16% -156106 0-145832 -24009 N -9521-6981 73% -9521 0-14667 -5871 TuFa städ, Personalkostnader,material, maskiner K 14392 2094 15% 14392 0 13473 2169 Interna intäkter via städavtal I -14392-2388 17% -14392 0-14209 -2313 N 0-294 0 0-736 -144 TuFa städ- konferensservice K 354 47 13% 354 0 375 10 I -354-38 11% -354 0-417 -192 N 0 9 0-42 -182 Totalt TuFa Städ 0-285 0 0-778 -326 Totalt TuFa 0-5 860 0 0-6 840-4 811 Avfallshantering K 18586 1936 10% 18586 0 18546 1838 I -18586-136 1% -18586 0-18336 -158 N 0 1800 0 0 210 1680 * K=Kostnad I=Intäkt N=Nettokostnad Kommentarer till prognostiserat resultat för TunaFastigheter: Resultatprognosen för Fastighetsavdelningen visar att verksamheterna kommer att kunna bedrivas enligt budget. Just nu pågår rekrytering av en fastighetsingenjör som ska arbeta med planerat underhåll. Om rekryteringsarbetet drar ut på tiden så kan det planerade underhållet inte utföras enligt plan. Kommentarer till prognos nyckeltal: Den graddagskorrigerade energiförbrukningen för uppvärmning/m2 pekar på en minskning med ca2% för året som en följd av energioptimerings- och energispararbete. Kommentar till prognostiserat resultat för Avfallshantering: Resultatenheten Avfallshantering beräknas kunna bedriva sin verksamhet enligt budget,dock är budgeten beräknad på att 1 086 tkr av tidigare års överskott kommer att nyttjas under året. Nuvarande avfallstaxa föreslås förblir oförändrad under2012. Ragn-Sells avtalspriser kommer att indexuppräknas med 5,97 % för hushållsavfall och 5,38 % för slam och fett. SÖRAB:s avgifter för återvinningscentralernas verksamhet har ökat och behandlingsavgifter för brännbart hushållsavfall har sänkts. Befolkningen ökar vilket ger ökadekostnader för återvinningscentraler. Utvecklingsarbete med avfallsplanen kräver större resurser. Krav på utökad insamling av matavfall frånverksamheter sk Gröna Linjen kommer under året att ge större investeringskostnader då antal nya kunder beräknas öka under året. Kommentarer till styrtal avfallshantering: Mängden säck-och kärlavfall som skickas till förbränning minskar och mängden grovavfall ökar. Under hösten 2011 genomfördes en medborgarundersökning. Under definitionen medborgare/brukare redovisas nöjdheten med renhållningen.

Ärende 7

VALLENTUNA KOMMUN Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotokol I 20t2-o3-29 11 (14) 5s3 Månadsuppföljning samtliga nämnder, februari 2012 (KS 20L2.166) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen. Kommunstyrelsen uppdrar till de nämnder som prognostiserar underskott att vidta åtgärder för att nå en budget i balans Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas månadsuppföljningar gjort en ekonomisk analys och en prognos för zorz. Yrkanden örjan Lid (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med liggande förslag. Propositionsordning Ordföranden örjan Lid (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2o12-o3-2g S Sg Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Expedieras till Akten Handläggare lusterandes sign,&_ Utdragsbestyrkande

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-03-13 DNR KS 2012.166 KRISTINA DAHL SID 1/5 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter februari 2012- samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen. Kommunstyrelsen uppdrar till de nämnder som prognostiserar underskott att göra åtgärder för att nå en budget i balans. Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas månadsuppföljningar gjort en ekonomisk analys och en prognos för 2012. Bakgrund Det ekonomiska utfallet per februari Det bokförda resultatet för kommunen per 29 februari är 27,5 mnkr vilket är bättre än motsvarande del av budget. Bokfört resultat motsvarande period förra året var 35,8 mnkr. Årsprognos för 2012 Prognosen för kommunen som helhet är efter två månader en budget i balans. Intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning beräknas till 4,2 mnkr över budget Nämnderna prognostiserar tillsammans ett underskott om -5,4 mnkr vilket till större delen förklaras av kostnad för tomma platser och lokaler samt fler barn i förskola och fritidshem. För en överblick av budget för 2012, utfall per februari samt årsprognos, se tabell 1. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-03-13 DNR KS 2012.166 SID 2/5 Tabell 1 Resultaträkning utfall 2012-02-29, budget 2012 samt helårsprognos Belopp i tkr Budget Feb Prognos Avvikelse 2011 Bokslut Verksamhetens intäkter 250 181 32 551 250 181 0 261 916 Verksamhetens kostnader -1 569 638-227 848-1 575 029-5 391-1 510 901 Avskrivningar/nedskrivningar -53 333-7 857-53 333 0-44 483 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 372 790-203 154-1 378 181-5 391-1 293 468 Skatteintäkter 1 181 888 198 276 1 184 111 2 223 1 146 874 Generella statsbidrag och utjämning 203 224 34 197 205 184 1 960 193 704 Finansiella intäkter 2 860 487 2 860 0 2 090 Finansiella kostnader -15 150-2 282-14 000 1 150-16 850 PERIODENS RESULTAT 32 27 524-26 -58 32 350 Avgår: realisationsvinster 1 400 Resultat enligt balanskravet 32 27 524-26 -58 30 950 Avskrivningar Prognosen för avskrivningarna följer budget. Finansiella kostnader och intäkter Prognosen över de finansiella intäkterna följer budget medan det förutspås en positiv avvikelse på 1,1 mnkr för kostnaderna.

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-03-13 DNR KS 2012.166 SID 3/5 Prognosen negativ för tre nämnder samt för skolpengen De bokförda nettokostnaderna för driftsekonomin per februari uppgår till 195 mnkr vilket motsvarar 15 procent av årsbudgeten. Detta ska jämföras med den linjära riktpunkten på 17 procent. Sammantaget ger nämndernas prognos tillsammans med vår bedömning av övriga poster inom driftsredovisningen ett underskott om - 4,2 mnkr mot budget. Nämnderna prognostiserar ett underskott om 5,4 mnkr. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen gör bedömningen att rambudgeten (inklusive räddningstjänst) kommer att kunna ha en budget i balans. Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter är vid årets början 5 mnkr. Prognos för året är att anslaget kommer att förbrukas. Samhällsbyggnadsförvaltningen inom Kommunstyrelsen har äskat medel ur KSOF till nya tjänster för utredare och jurist. Överförmyndarnämnden Nämnden gör bedömningen att den kommer att ha en budget i balans vid årets slut. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Nämnden gör bedömningen att den kommer att ha en budget i balans vid årets slut. Fritidsnämnden Nämnden gör bedömningen att den kommer att ha en budget i balans vid årets slut.

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-03-13 DNR KS 2012.166 SID 4/5 Kulturnämnden Nämnden gör bedömningen att den kommer att ha en budget i balans vid årets slut. Barn- och ungdomsnämnden Nämnden gör bedömningen att den kommer att ha en budget i balans vid årets slut vad avser verksamheterna inom den fasta ramen. För resultatenheterna är den samlade bedömningen ett underskott på -0,6 mnkr, vilket till största del beror på att skolorna har för stora lokaler i förhållande till antalet elever. Skolpengen och vårdnadsbidrag Prognosen visar en kostnadsökning till följd av fler barn och elever inom förskola och fritidshem. Bedömt underskott är -1,1 mnkr. Vårdnadsbidraget bedöms ge ett överskott om 0,4 mnkr. Utbildningsnämnden Nämnden bedömer att verksamheterna inom den fasta ramen kommer att redovisa ett sammantaget resultat i nivå med budget. Vallentuna gymnasium prognostiserar för en budget i balans. För att uppnå detta planeras för en anpassning till det kommande årets minskande elevkullar. Gymnasiepeng Skolpengsbudgeten bedöms vara i balans under året men prognosen är osäker då den preliminära antagningen kan komma att förändras fram till skolstart i augusti.

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-03-13 DNR KS 2012.166 SID 5/5 Socialnämnden Nämnden prognostiserar ett underskott om -4 mnkr. Den främsta orsaken till detta är att ett större antal platser inom särskilda boendeformer för äldre står tomma Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans. Kommunledningskontorets synpunkter Det prognostiserade resultatet avviker negativt från budget vad avser nämndernas resultat. Kommunens sammanlagda resultat förväntas dock bli i balans på grund av högre intäkter i förhållande till budget. Handlingar 1. Månadsuppföljning efter februari 2012-samtliga nämnder 2. Månadsuppföljning efter februari 2012-samtliga nämnder Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Patric Andersson Ekonomichef Ska expedieras till: Akten Handläggare

Ärende 8

VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2012-o3-29 8 (14) 5s0 Ansökan om ersättning till Vallentuna Civilförsvarsfören ng för år 2012 (KS 20L2.002) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott fiireslår att kommunsvrelsen beslutar att betala ut ett bidrag på 95 6oo kronor till Vallentuna civilförsvarsförening för verksamheten med Frivillig resursgrupp verksamhetsåret zorz. Anteckning ordfijranden örjan Lid (M) förharar sig jävig då han sitter i styrelsen för Civilförsvarsföreningen och deltar ej i beslutet. Ärendet i korthet Vallentuna civilförsvarsförening (VCFF) har till kommunen inkommit med begäran om 95 6oo kronor som ersättning för sin verksamhet med Frivi[ig resursgrupp (FRG) för verksamhetsåret zorz. Yrkanden Jaana Tilles (S) yrkar bifall till liggande beslutsförslag' Raimo Vuojärvi (M) yrkar bifall till liggande beslutsförslag. Propositionsordning Ordföranden Gunnel Orselius-Dahl (FP) stäiler proposition på liggande förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-29 S 50 Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Ansökan g. Verksamhetsberättelse 4. Bokslut S. Verksamhetsplan och budget för år zorz Expedieras till Vallentuna civilförsvarsförening Akten Justerandes sign fþ lusterandes s Utdragsbestyrkande

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-02-22 DNR KS 2012.002 STAFFAN GRÖNDAHL SID 1/2 SÄKERHETSSAMORDNARE STAFFAN.GRONDAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Bidrag till Vallentuna civilförsvarsförening för FRGverksamhet 2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att betala ut ett bidrag på 95 600 kronor till Vallentuna civilförsvarsförening för verksamheten med Frivillig resursgrupp verksamhetsåret 2012. Ärendet i korthet Vallentuna civilförsvarsförening (VCFF) har till kommunen inkommit med begäran om 95 600 kronor som ersättning för sin verksamhet med Frivillig resursgrupp (FRG) för verksamhetsåret 2012. Bakgrund Kommunen har ett mångårigt och väl utvecklat samarbete med VCFF. För närvarande pågår fortsatt utveckling av konceptet med Frivillig Resursgrupp (FRG) som numera utgör navet i föreningens verksamhet. FRG har visat sig vara till stor nytta för kommunen och resurser därifrån har hittills tagits i anspråk vid tre olika tillfällen, samtliga vid akuta situationer som skulle ha varit påtagligt svåra att hantera utan denna hjälp. Kommunen medverkar också fortlöpande i utbildning och övning av FRG-styrkan. Civilförsvarsföreningen har under en lång rad av år mottagit ett årligt driftsbidrag från kommunen. På senare år har bidraget övergått till att vara en tydligt riktad ersättning för föreningens FRG-verksamhet medan kostnaderna för VCFF:s övriga verksamheter finansierats på annat sätt. För 2010 uppgick den beviljade ersättningen till 83 400 kronor för att 2011 reduceras till 80 000 kronor. Detta var drygt 10 tkr lägre än vad föreningen ansökt KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-02-22 DNR KS 2012.002 SID 2/2 om för detta år vilket medförde dels att ambitionsnivån fick sänkas något, dels att föreningens ekonomiska reserver tunnades ut. Den för 2012 sökta ersättningen avser föreningen att använda inom i huvudsak följande områden: Kompletterande utbildning för befintliga FRG-medlemmar, främst inom områdena krishantering, första hjälpen, kommunkunskap samt elsäkerhet Övningar Utåtriktade aktiviteter i kommunen i syfte att marknadsföra och öka medvetandet om FRG-verksamheten. Kommunledningskontorets uppfattning är att det vore olyckligt om den sökta ersättningen för 2012 års verksamhet reducerades eller uteblev helt. I budget för 2012 finns medel avsatta för ersättning till FRG (ansvar 107). Handlingar 1. Bidrag till Vallentuna civilförsvarsförening för FRG-verksamhet 2012 Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Ska expedieras till: Vallentuna civilförsvarsförening

Vallentuna Civilförsvarsförening Tuna Torg 3 186 31 Vallentuna Februari 2012 Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen firade 25-årsjubileum i samband med föreningsstämman den 28 mars. Då utdelades även förtjänsttecken till ovan förtjänta medlemmar som arbetat länge i föreningen och i olika förtroenderoller Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för 2011 1

Tuna Torg 3 186 31 Vallentuna Vallentuna Civilförsvarsförening Verksamhetsberättelse För verksamheten 2011-01-01-2011-12-31 Förtroendevalda Föreningsstyrelsen har sedan föreningsstämman den 28 mars 2011 haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Christer Ärnhage, ordförande Gabriella Böthun, kassör Anette Karlsson, sekreterare Birgitta Ringström Kent Leimer Ersättare i turordning Elisabeth Andersson Berth Ringström Anna Wallin Örjan Lid Ersättare har alltid kallats till styrelsens möten och har aktivt deltagit i styrelsearbetet. Ordinarie revisorer: Åke T Carlestam och Alf Sigling. Ersättare: Carl Spetz och Eva Hellsten. Valberedningen har bestått av: Hans Bergman (sammankallande), Timo Ekholm och Inger Olsson. Styrelsen har under året haft 6 sammanträden: den 8/2, 5/5, 23/8, 12/10, 29/11 samt konstituerande styrelsesammanträde den 28 mars, omedelbart efter föreningsstämman. Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för 2011 2

Medlemmar Föreningsstämma 2011 Antalet medlemmar var 102 per den 31 december 2011. Medlemsavgiften har varit 100 kr. Föreningsstämma hölls den 28 mars i Gymnasieskolans matsal med 52 deltagare. Stämman genomfördes enligt dagordningen och de nya stadgarna. Stämmoförhandlingarna leddes av Åke T Carlestam med Anna-Lena Nylander som protokollförare. Efter stämman vidtog 25-årsjubilerandet med inbjudna gäster från bl.a andra civilförsvarsföreningar i Stockholmsdistriktet. Kurser, konferenser, representation Föreningens funktionärer och medlemmar har deltagit i följande allmänna arrangemang på uppdrag av föreningen. De olika arbetsgruppernas egna arrangemang redovisas under respektive grupp. 24 jan Info om FRG, HLR/DHLR till kommunstyrelsen Vallentuna 25 jan Referensgrupp till Brottsförebyggande rådet i Vallentuna 11 febr Aktivitet 112-dagen med utdelning av 112-kort 11 mars Info om HLR/DHLR till Rotary i Vallentuna 14 mars Info om FRG till fullmäktige i Vallentuna 5, 13 apr Utb i HLR för golfklubb i Vallentuna 9 april Distriktsstämma Stockholmsdistriktet i Nacka 18-19 sept SLFK konferensresa De stora infrastruktursatsningarna i Stockholmsregionen 8-9 okt Förbundsstämma i Linköping 12 okt Peppar peppar på Träffpunkten med utb i Säkra seniorer 20 dec FRG som figuranter i kommunledd övning i ishallen på IP, brand med evakuering Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för 2011 3