KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2014 Mötestidpunkt 11.6.2014 kl. 18.30 Mötesplats Kapellby skola, Lappträskvägen 45 Ärenden för behandling KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 25 BOKSLUT FÖR ÅR 2013 (BILAGA) 2 26 INDRAGNING AV VERKSAMHETEN I PORLAMMIN LUKIO 6 27 INDRAGNING AV TJÄNSTER OCH EN BEFATTNING I PORLAMMIN YLÄASTE 7 28 FULLMÄKTIGEMOTION ANGÅENDE RENOVERING AV PORLOM SKOLCENTER (LIITE) 10 29 BEVILJANDE AV BORGEN FÖR LAPINJÄRVEN LUKKO RY BENÄMNDA IDROTTSFÖRENING 12 30 DELÅRSRAPPORT ÖVER KOMMUNENS EKONOMI (BILAGA) 13 31 UTARBETANDET AV PLAN FÖR SERVICEPRODUKTION (BILAGA) 16 32 GODKÄNNANDE AV S MARKANVÄNDNINGS- POLITISKA PROGRAM (BILAGA) 20 33 ÖVERFÖRING AV ÄLDREOMSORGEN ( BILAGA) 22 Lappträsk 4.6.2014 Christina Mickos Kommunfullmäktiges ordförande Protokollet till Vid sammanträdet fört justerat protokoll hålles offentligt till påseende påseende i kommunkansliet under öppethållningstiden måndagen 16.6.2014 kl. 9.00-17.00.
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2014 1 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Kommunfullmäktige hade sammankallats med en den 4.6.2014 till fullmäktige, kommunstyrelsen samt till kommundirektören per post tillsänd samt på kommunens anslagstavla, på kommunens webbplats kungjord och i kommunens officiella annonsorgan Loviisan Sanomat 6.6.2014 och Östra Nyland 7.6.2014 publicerad kungörelse. BESLUT: VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar - välja två protokolljusterare. BESLUT:
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2014 2 25 BOKSLUT FÖR ÅR 2013 (BILAGA) Kommunstyrelsen 24.3.2014 38 Beredning och tilläggsuppgifter: kommundirektör Tiina Heikka, tel. 044-720 8686 eller tiina.heikka@lapinjarvi.fi I enlighet med 68 kommunallagen hör till bokslutet för en kommun balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. En kommun som jämte dottersamfund bildar en kommunkoncern skall upprätta och i sitt bokslut ta in ett koncernbokslut. I verksamhetsberättelsen presenteras bl.a. en redogörelse av kommunens ledning om läget inom den interna överkaningen och väsentliga utvecklingsbehov. Bokslutskalkylerna jämte noter uppgörs enligt allmänna anvisningar av bokföringsnämndens kommunsektion. Kommunens räkenskapsperiod är kalenderåret. Kommunstyrelsen skall upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning samt efter revision förelägga fullmäktige bokslutet före utgången av juni. Bokslutet undertecknas av ledamöterna i kommunstyrelsen och kommundirektören. I verksamhetsberättelsen uppges uppgifter av viktiga faktorer angående hur kommunens verksamhet har utvecklats. Dess särskilda uppgift är att redogöra för hur de mål för verksamheten och ekonomin som i budgeten uppställts av fullmäktige har nåtts i kommunen och kommunkoncernen. Dessutom ska det i den läggas fram förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat. Externa verksamhetskostnaderna var 21 889 121,92 euro (budgetens utfall 96,7 %; kostnaderna underskreds med 739 272 euro) och externa verksamhetsintäkterna var 6 847 802,48 euro (budgetens utfall 111,7 %; intäkterna överskreds med 715 701 euro). Verksamhetsbidraget var 15 041 319,44 euro. Verksamhetskostnaderna ökade med 2,7 % jämfört med år 2012. Verksamhetsintäkterna sjönk med 0,9 % jämfört med år 2012. Upplupna skatteintäkterna var nästan 167 000 euro högre än det hade budgeterats och statsandelarna var cirka 158 000 högre än vad man hade budgeterat. Årsbidraget var 1 355 559,18 euro. Bokförda avskrivningarna var 616 623,53 euro. Årsbidraget beskriver hur mycket det efter löpande utgifterna blir kvar för investeringar, placeringar och låneamorteringar. Utgångspunkterna i kommunalekonomin är, att inkomstfinansieringen är tillräcklig om årsbidraget är minst lika stort som avskrivningarna i driftsegendomen.
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2014 3 Investeringsutgifterna var totalt cirka 800 000 euro. De mest bytande investeringarna år 2013 var Trolldalens daghem, renovering av A-husets fasad och kommunalteknik till Stenåldern. I slutet av året 2013 uppgick kommunens långfristiga lån till 5 miljoner euro d.v.s. nästan 1 800 euro per invånare. Fastställandet av bokslutets resultat och resultaträkning presenteras i bilagan. Bokföringsperiodens resultat är 580 086,31 euro. FÖRSLAG (kom.dir.): Kommunstyrelsen beslutar - föreslå för kommunfullmäktige, att kommunens resultat som visar överskott på 779 364,73 överförs till balansposten räkenskapsperiodens under-/överskott, - föreslå för kommunfullmäktige, att vattenverkets resultat, som visar underskott -199 278,42 euro bokförs till balansposten räkenskapsperiodens över-/underskott, - underteckna bokslutet för år 2013 och överlämna det till revisorn för granskning och befullmäktiga kommundirektören att för kommunstyrelsen del underteckna brevet gällande fastställandet till revisorn, - överlämna bokslutet till revisionsnämnden för beredning och vidare till fullmäktiges behandling, - befullmäktiga tjänsteinnehavarna att göra eventuella mindre ändringar som behövs i verksamhetsberättelsen och kalkylerna. BESLUT: Förslaget godkändes med några tekniska ändringar. Kommunstyrelsen 19.5.2014 80 Beredning och tilläggsuppgifter: kommundirektör Tiina Heikka, tel. 044-720 8686 eller tiina.heikka@lapinjarvi.fi Vid revideringen kom det fram, att den ursprungliga av fullmäktige godkända budgeten i bokföringen var felaktig. Den inverkar inte på kommunens resultat, men inverkar på i balansen presenterade utfallsjämförelser. Alla anslag för alla organ i av fullmäktige godkända budgetboken sammanslagna stämmer inte med i budgetboken presenterade resultaträkningen. Eftersom organens verksamhetsbidrag är bindande poster i förhållande till fullmäktige har ursprungliga budgeten korrigerats i bokföringen på basen av dem. Nedan av fullmäktige godkända verksamhetsbidrag och verksamhetsbidragen i bokföringen: Koncernförvaltningen -744.560 I bokföringen presenterad -1.068.460 differens 323.900
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2014 4 Grundtryggh.tjäster -8.720.027 I bokföringen presenterad -8.715.126 differens 4.901 Bildningstjänster -3.971.206 I bokföringen presenterad -4.237.325 differens 266.119 Tekniska tjänster -3.634.859 I bokföringen presenterad -3.708.664 differens 73.805 LUC 1.335.380 I bokföringen presenterad 1.363.280 differens 27.900 Vid punkten koncernförvaltningen bör beaktas att vinsten för försäljning av bestående aktiva har i av fullmäktige godkända budgetboken presenterats i koncernförvaltningens intäkter, men i bokföringen har de presenterats som en post i extraordinära intäkter 317.000. Verksamhetsbidraget som varit i kommunens bokföring avviker från av fullmäktige för organen godkända verksamhetsbidrag 631.023. Skillnaden mellan av fullmäktige godkända verksamhetsbidrag i resultaträkningen är 136.872. Skatteintäkterna och statsandelarna i ursprungliga budgeten har i bokföringen även presenterats felaktigt. Nedan först av fullmäktige godkända summor och sen summorna som varit i bokföringen: Skatteintäkter: 8.389.000 ; I bokföringen 8.424.000 ; differens 35.000 Statsandelar: 6.823.903 ; I bokföringen 6.718.111 ; differens 105.792. I det stora hela betyder detta, att kommunens budgetunderskott har varit -711.184 emedan av fullmäktige godkända underskottet i resultaträkningen har presenterats till -463.211 (beräknat enligt organens verksamhetsbidrag -326.396 ). Organens utfallsuppgifter och avvikelserna har presenterats i balansboken på sidan 13. I delårsrapporterna har verksamhetsbidragen för koncernförvaltningen, grundtrygghetstjänsterna och Lappträsk utbildningscentral har varit andra än i av fullmäktige godkända budgetboken. I delårsrapporterna presenterade sammanräknade intäkter, kostander och verksamhetbidrag för organen stämmer inte med i delårsrapporten presenterade resultaträkningen. Skatteintäkterna och statsandelarna har varit presenterade enligt av fullmäktige godkända resultaträkning i budgetboken. FÖRSLAG (kom.dir.): Kommunstyrelsen beslutar - anteckna ändringarna i balansboken för kännedom. BEHANDLING: Ekonomisekreterare Johanna Sjöberg var närvarande som sakkunnig under tiden denna paragraf behandlades. BESLUT: Godkändes enhälligt.
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2014 5 Bokslutshandlingarna, revisionsnämndens utvärderingsberättelse samt revisionsberättelsen medföljer som bilaga till paragrafen. Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige följande: FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar - att kommunens resultat som visar överskott på 779 364,73 euro överförs till balansposten räkenskapsperiodens över- /underskott - att vattentjänstverkets underskott på 199 278,42 euro över förs till balansposten räkenskapsperiodens över-/underskott. Revisionsnämnden föreslår för fullmäktige följande: FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar - att utvärderings- och revisionsberättelsen antecknas för kännedom - att bokslutet för år 2013 godkänns - att redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för räken skapsperioden 1.1-31.12.2013 - att av nämnderna och verksamhetsområdena begära svaromål till kommunstyrelsen och revisionsnämnden om i utvärderingsberättelsen upptagna observationer och rekommendationer senast i slutet av september och vidare till kommun fullmäktige senast i slutet av oktober.
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2014 6 26 INDRAGNING AV VERKSAMHETEN I PORLAMMIN LUKIO Bildningsnämnden 6.5.2014 22 Beredning: tf direktör för bildningsväsendet Marketta Takkala tel. 050-543 95 22 och kommundirektör Tiina Heikka Kommunfullmäktige beslöt 26.2.2014, att nya elever inte antas till Porlammin lukio fr.o.m. 1.8.2014 och beslut om gymnasiets indragning fattas senare. Under läsåret 2014 2015 går studeranden på tredje årskursen i Porlammin lukio. Avsikten är att de får sina studier slutförda under vårterminen 2015 d.v.s. får avgångsbetyg från gymnasiet och studentexamen. Det är inte ändamålsenligt att fortsätta gymnasiets verksamhet efter läsåret 2014/15. Föredragande: direktör för bildningsväsendet Marketta Takkala FÖRSLAG: Bildningsnämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige, att den - drar in verksamheten i Porlammin lukio fr.o.m. 1.8.2015 - avstår från tillstånd att ordna gymnasieundervisning fr.o.m. 1.8.2015. BESLUT: Bildningsnämnden beslöt i enlighet med förslaget Kommunstyrelsen 2.6.2014 84 FÖRSLAG (kom.dir.): Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige, att den - drar in verksamheten i Porlammin lukio fr.o.m. 1.8.2015, - avstår från tillstånd att ordna gymnasieundervisning fr.o.m. 1.8.2015. BESLUT: Godkändes enhälligt. FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar - dra in verksamheten i Porlammin lukio fr.o.m. 1.8.2015, - avstå från tillstånd att ordna gymnasieundervisning fr.o.m. 1.8.2015.
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2014 7 27 INDRAGNING AV TJÄNSTER OCH EN BEFATTNING I PORLAMMIN YLÄASTE Bildningsnämnden 6.5.2014 24 Beredning: tf. direktör för bildningsväsendet Marketta Takkala tel. 050-543 95 22 och kommundirektör Tiina Heikka tel. 044-720 8686 Kommunfullmäktige har 26.2.2014 beslutat dra in Porlammin yläaste fr.o.m. 1.8.2014. Lärartjänsterna placerade i Porlammi nyläaste behövs inte längre. Onödiga tjänster bör dras in. FÖRSLAG: Bildningsnämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen och vidare till fullmäktige, att kommunfullmäktige drar in följande onödiga tjänster i Lappträsk kommun placerade i Porlammin yläaste: - studiehandledare (Nora Enberg sköter tjänsten) - lektor inom grundläggande utbildning (Tomi Hakala- Kleemola sköter tjänster) - ämneslärare inom grundläggande utbildning (Marika Ketomäki sköter tjänsten) - lektor inom grundläggande utbildning (Katariina Kuokkanen sköter tjänsten) - lektor inom grundläggande utbildning (Päivi Kylmämaa har begärt avsked från tjänsten) - lektor inom grundläggande utbildning (Marja Lindqvist sköter tjänsten - lektor inom grundläggande utbildning (Marianne Mattila sköter tjänsten) - lektor inom grundläggande utbildning (Johanna Mäki sköter tjänsten) - lektor inom grundläggande utbildning (Kristian Nyström sköter tjänsten) - lektor inom grundläggande utbildning (Heidi Pasi sköter tjänsten) - speciallärare (Anni Saarinen sköter tjänsten) - skogångshandledare (Päivi Mineo sköter befattningen). BESLUT: Bildningsnämnden beslöt i enlighet med förslaget. Kommunstyrelsen 2.6.2014 85 FÖRSLAG (kom.dir.): Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige, att den drar in följande onödiga tjänster i Lappträsk kommun placerade i Porlammin yläaste: - studiehandledare (Nora Enberg sköter tjänsten)
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2014 8 - lektor inom grundläggande utbildning (Tomi Hakala- Kleemola sköter tjänster) - ämneslärare inom grundläggande utbildning (Marika Ketomäki sköter tjänsten) - lektor inom grundläggande utbildning (Katariina Kuokkanen sköter tjänsten) - lektor inom grundläggande utbildning (Päivi Kylmämaa har begärt avsked från tjänsten) - lektor inom grundläggande utbildning (Marja Lindqvist sköter tjänsten - lektor inom grundläggande utbildning (Marianne Mattila sköter tjänsten) - lektor inom grundläggande utbildning (Johanna Mäki sköter tjänsten) - lektor inom grundläggande utbildning (Kristian Nyström sköter tjänsten) - lektor inom grundläggande utbildning (Heidi Pasi sköter tjänsten) - speciallärare (Anni Saarinen sköter tjänsten) - skogångshandledare (Päivi Mineo sköter befattningen). BESLUT: Godkändes enhälligt. FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar - dra in följande onödiga tjänster i Lappträsk kommun placerade i Porlammin yläaste: - studiehandledare (Nora Enberg sköter tjänsten) - lektor inom grundläggande utbildning (Tomi Hakala- Kleemola sköter tjänster) - ämneslärare inom grundläggande utbildning (Marika Ketomäki sköter tjänsten) - lektor inom grundläggande utbildning (Katariina Kuokkanen sköter tjänsten) - lektor inom grundläggande utbildning (Päivi Kylmämaa har begärt avsked från tjänsten) - lektor inom grundläggande utbildning (Marja Lindqvist sköter tjänsten - lektor inom grundläggande utbildning (Marianne Mattila sköter tjänsten) - lektor inom grundläggande utbildning (Johanna Mäki sköter tjänsten) - lektor inom grundläggande utbildning (Kristian Nyström sköter tjänsten) - lektor inom grundläggande utbildning (Heidi Pasi sköter tjänsten) - speciallärare (Anni Saarinen sköter tjänsten)
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2014 9 - skogångshandledare (Päivi Mineo sköter befattningen).
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2014 10 28 FULLMÄKTIGEMOTION ANGÅENDE RENOVERING AV PORLOM SKOLCENTER (LIITE) Tekniska nämnden 20.5.2014 23 På fullmäktigemötet 22.1.2014 hade en motion angående uppgörande av renoveringsplan för Porlom skolcenter lämnats in. Kommunfullmäktige i Lappträsk har dock på sitt möte 26.2.2014 beslutat dra in Porlammin yläaste fr.o.m. 1.8.2014. Därför finns det inte längre behov av att utföra i motionen föreslagna åtgärder. Utredningen av idrottshallens och simhallens reparationsalternativ pågår i tekniska väsendet. FÖRSLAG: Tekniska nämnden beslutar - att det inte längre finns behov av att utföra i motionen föreslagna åtgärder enligt Lappträsk kommunfullmäktiges beslut 26.2.2014. BESLUT: Tekniska nämnden beslöt - enhälligt godkänna förslaget - tekniska nämnden konstaterar, att man förbigick den av kommunstyrelsen gällande granskning av reparationsalternativen fastän tekniska nämnden är beredande organet. Kommunstyrelsen 2.6.2014 86 Beredning och tilläggsuppgifter: kommundirektör Tiina Heikka, tel. 044-720 8686 eller tiina.heikka@lapinjarvi.fi Kommunfullmäktige beslöt då den godkände budgeten för år 2014, att anslag för grundsanering av Porlom skolcenter eller ersättande utrymmen inte reserveras. Beslutet var likalydande med av tekniska nämnden uppgjort budgetförslag. Fullmäktige beviljade dock ett tilläggsanslag på 50 000 euro för utredning av att skolans verksamhet skulle flyttas till utrymmen i Porlammin Osuusmeijeri. Projektets kostnadsförslag var 7,9 miljoner euro varför kommunfullmäktige beslöt upphöra med ärendets utredning och ärendet fördes aldrig till tekniska nämnden för beredning. Raparationsalternativen fördes inte i något skede till kommunstyrelsens behandling eftersom ersättande utrymmen skulle ha behövts under renoveringen och till det fanns inte anslag. Förmånliga alternativ till ersättande utrymmen söktes av tjänsteinnehavare och av förtroendevalda, men de fanns inte att tillgå åtminstone inom ramen för lämplig tidtabell.
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2014 11 Kommunstyrelsen beslöt på sitt möte 17.2.2014 föreslå för fullmäktige, att Porlammin yläaste inte dras in utan man utarbetar ett kostnadsförslag till renovering av skolcentret, ersättande utrymmen och på basen av kostnadsförslaget fattas beslut om fortsättningen. Kommunfullmäktige beslöt dock 26.2.2014, att Porlammin yläaste dras in och ovannämnda åtgärder inleddes således inte. Med ovannämnda motiveringar kan man inte anse, att kommunstyrelsen skulle ha förbigått tekniska nämndens granskining av skolcentrets reparationsaltenativ. FÖRSLAG (kom.dir.): Kommunstyrelsen beslutar: - föreslå för kommunfullmäktige, att fullmäktigemotionen på basen av tekniska nämndens svar konstaterar motionen slutbehandlad och ger inte upphov till fortsatta åtgärder, - ge svar i enlighet med föredragningstexten till tekniska nämnden för kännedom. FÖRSLAG: Godkändes enhälligt. 22.1.2014 inlämnad motion som bilaga. FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar - att fullmäktigemotionen på basen av tekniska nämndens svar konstaterar motionen slutbehandlad och ger inte upphov till fortsatta åtgärder.
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2014 12 29 BEVILJANDE AV BORGEN FÖR LAPINJÄRVEN LUKKO RY BENÄMNDA IDROTTSFÖRENING Kommunstyrelsen 2.6.2014 87 Beredning och tilläggsuppgifter: kommunsekreterare Susanne Sjöblom, tel. 510 8631 eller susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi Lapinjärven Lukko ry anhåller kommunens borgen för ett banklån. Med lånemedlen skulle föreningen rusta upp Korsmalms skidstuga och spånbanan invid den. Lapinjärven Lukko ry har fått följande finansieringserbjudande från Västra- Kymmene Andelsbank: Kreditbelopp: 40.000 euro Referensränta: 12 mån. EB 360-ränta, värdet 23.5.2014 0,578 % Räntemarginal: 2,00 %-enheter över referensräntan Totala räntan: 2,578 % räntan är indikativ och specifiseras då lånet lyfts Serviceavgift: 400 euro Amorteringar: 4 000 euro per år + räntor Lånetid: 10 år Ifall lånet förnyas, dess lånetid betydligt förlängs eller villkoren ändras betydligt, ska borgenärens tillstånd till detta erhållas. NTM-centralen betalar hälften av upprustningsprojektets kostnader, varvid endast hälften d.v.s. 20.000 euro ska betalas av föreningen. FÖRSLAG: Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige - att Lappträsk kommun beviljar proprieborgen för ett lån på 40.000 euro som Lapinjärven Lukko ry lyfter från Västra- Kymmene Andelsbank för att rusta upp Korsmalms skidstuga och spånbanan invid den. BESLUT: Godkändes enhälligt. FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar - att Lappträsk kommun beviljar proprieborgen för ett lån på 40.000 euro som Lapinjärven Lukko ry lyfter från Västra- Kymmene Andelsbank för att rusta upp Korsmalms skidstuga och spånbanan invid den.
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2014 13 30 DELÅRSRAPPORT ÖVER KOMMUNENS EKONOMI (BILAGA) Kommunstyrelsen 2.6.2014 88 Beredning och tilläggsuppgifter: kommundirektör Tiina Heikka, tel. 044-720 8686 eller tiina.heikka@lapinjarvi.fi Rapporten över ekonomin under första tredjedelen (30.4.2014) av året har blivit färdig. Rapporten som bilaga. Förvaltningsgrenarna har i sina delårsrapporter och styrkort kommenterat verksamhetens och ekonomins målsättningar som upptagits i budgetboken. Följande budgetändringar har gjorts i budgeten under första tredjedelen av året: - Till koncernförvaltningen har lagts till ett tilläggsanslag på 8 500 euro som kommunfullmäktige beviljat för välbefinnande i arbete. - Till tekniska väsendet har lagts till ett tilläggsanslag på 50 000 euro för utredningen av sänkproblemen i Tallmogården, uppgörande av planer för reparation samt för utförande av eventuella akuta reparationer. - Till tekniska väsendet har lagts till ett tilläggsanslag på 50 000 euro för sanering av källargolvet i Hilda Käkikosken koulu. I medeltal borde utfallet vara 33,3 %. Av verksamhetsintäkterna har för närvarande utfallit 34,8 % och av verksamhetskostnaderna 32,1 %. Verksamhetsbidraget var i slutet av april -5 192 628 euro (utf. 31,6 %). Utfallet av personalkostnaderna har anledning att i detta skede av året vara i underkant eftersom semesterpremierna betalas i juli och deras utfall har inte periodiserats. Å andra sidan utfaller kundfaktureringen i efterskott och således har inkomsterna utfallit endast delvis för inkomster som riktas till i frågavarande tidsperiod. För närvarande ser det ut som om budgeten utfaller enligt planerna och det budgeterade underskottet på över en miljon har man inte kunnat minska. Det finns även fortfarande hot att underskottet blir större beroende på t.ex. av utfallet för användning social- och hälsovården samt t.ex. på vilka kostanderna blir för tekniska väsendet och bildningsväsendet för indragningen av Porlammi nyläaste. Skatteintäkterna kan man på basen av nuläget förutspå att utfallet blir enligt budgeten år 2014. Statsandelarna ser ut att överskidas med cirka 175 000 euro jämfört med budgeten. I denna summa har man beaktat minskningen av gymnasiets finansiering eftersom kommunen måste i februari 2015 återbetala gymnasiets finansiering på cirka 156 000 euro. Dessutom bör man beakta, att styra hemkommunsersättningarna för höstterminen till de kommuner där
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2014 14 högstadieeleverna går i skola. Jämfört med budgeten kommer hemkommunsersättningarna att vara ca 63 000 euro mindre. För bildningsväsendets del har man till alla delar inte kunnat beakta alla ändringar i verksamhet och ekonomi som förorsakas av att Porlammin yläaste dras in. Gällande personalkostnaderna har budgeten överskridits och betalningen av semesterpremierna ökar överskridningen ännu mer. Inneluftproblemen i Porlammin yläaste ja lukio har krävt stora vikariearrangemang och övriga special arrangemang, vilka till stora delar har bidragit till överskridningen av personalutgifterna. Likaså har man inte i budgeten kunnat helt förbereda sig för löner under uppsägningstiden. Att gymnasiet fortsätter som ett minigymnasium till slutet av våren 2014 kan öka gymnasiekostnaderna. Inom grundtryggheten inverkar närmast användningen av HNS samt Lovisa- Lappträsk samarbetsområde inom social- och hälsovården på kostnadernas utfall. Under första kvartalet hade användningen varit större än beräknat. Under tidsperioden januari-mars skickade HNS en tilläggsfaktura på cirka 100 000 euro och samarbetsområdet Lovisa-Lappträsk en utjämningsfaktura på 50 000 euro. Denna tilläggsfakturering äter således upp nästan hela den beräknade överskridningen av statsandelarna. En positiv sak som kan man ta upp är sjukfrånvarodagarana som inom äldreomsorgen har minskat och därmed har personalkostnaderna blivit mindre. Troligen kommer tekniska väsendets budget att utfalla enligt planerna. Man har dock inte i budgeten kunnat bereda sig för kostnader att rengöra materialet i Porlammin yläaste och bl.a. användningen av idrottshallen under hösten. Dessutom finns det skäl att fästa uppmärksamhet vid situationen i vattenverket. Verksamhetskostnaderna är på god fart att överskridas. Dessutom bör man beakta, att vattenverkets ränteutgifter inte har beaktats i vattenverkets budget fastän de är i kommunens budget (ca 23 000 euro). Vattenverkets situation förbättras av nya kunder och korrigerade avgifter som ökar intäkterna. Av investeringsprogrammet har för närvarande helt slutförts endast upphandlingen av en kärra för rent vatten. Investeringsprogrammet utfaller enligt uppgifter nu enligt planerna. Största projekten är saneringen av köket i Civiltjänstcentralen och den utförs under juni-augusti samt reparationen av dammen invid Strandasvägen. Investeringstrycket koncentreras kraftigt under sommaren och början av hösten. Särskilt uppmärksamhet ska fästas vid utfallet av projekten. I budgetboken finns ett budgeteringsfel och det finns skäl att korrigera det för att motsvara bokföringsreglerna. Försäljningsvinster (150 000 euro) har inte budgeterats till koncernförvaltningen och inte heller upptagits i budgetbokens balans utan de har upptagits som extraordinära poster i finansierings-
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2014 15 analysen. Försäljningsvinsterna ska överföras till koncernförvaltningens budget och tas upp i resultaträkningen. FÖRSLAG (kom.dir.): Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige - att den antecknar rapporten över ekonomin för första tredjedelen av året för kännedom, - att den godkänner följande ändring i budgeten: i finansieringsanalysen bokförda extraordniära poster överförs till försäljningsvinst (150 000 euro) av bestående aktiva i koncernförvaltningens budget. minskar 150 000 euro och bokför: 8000 1001 och ökar 150 000 euro och bokför: 3510 1401 1401. BESLUT: Godkändes enhälligt. Delårsrapport över ekonomin januari-april 2014 som bilaga. FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar - anteckna rapporten över ekonomin för första tredjedelen av året för kännedom, - godkänna följande ändring i budgeten: i finansieringsanalysen bokförda extraordniära poster överförs till försäljningsvinst (150 000 euro) av bestående aktiva i koncernförvaltningens budget. minskar 150 000 euro och bokför: 8000 1001 och ökar 150 000 euro och bokför: 3510 1401 1401.
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2014 16 31 UTARBETANDET AV PLAN FÖR SERVICEPRODUKTION (BILAGA) Utvecklingssektionen 31.3.2014 14 Beredning och mer information: Kommundirektör Tiina Heikka, 044 720 8686 eller tiina.heikka@lapinjarvi.fi Man har beslutat att utarbeta en plan för serviceproduktion och servicenät för Lappträsk kommun under år 2014. Utarbetandet framskrider så att först uppgörs en plan för serviceproduktion (fullmäktige godkänner 11.6.2014) och därefter en plan för servicenät på hösten. Beredningen sker i form av ett samarbete mellan alla förvaltningsgrenar under ledning av kommundirektören. Kommunstyrelsen och fullmäktige deltar aktivt i utarbetandet och vi tar även hänsyn till kommuninvånarnas och kundernas synpunkter. I planen för serviceproduktion fastställs: vilka tjänster som produceras i kommunen och för vem, hur tjänsterna produceras, servicens kvalitetsnivå, servicens tillgänglighet och vad vi kan ge avkall på för att vi med minskande resurser ska kunna säkerställa en önskad kvalitetsnivå. I planen för serviceproduktion fastställs var servicen produceras. I enlighet med kommunens förvaltningsstadga hör följande uppgifter till utvecklingssektionen: regionutveckling, koordinering och beredning av näringsutveckling, närings- och turismmarknadsföring och kommunens strategiska planering inom sitt verksamhetsområde i enlighet med fullmäktiges mål och principer samt kommunstyrelsens anvisningar. Avsikten är att det i planen för serviceproduktion ska finnas klara riktlinjer i ett enkelt paket och att planen ska utarbetas för att utveckla kvaliteten och säkerställa servicenivån i kommunen även i framtiden. Utvecklingssektionen behandlar de allmänna riktlinjerna i planen för serviceproduktion utifrån perspektivet på kommunens utveckling och de egna befogenheterna. FÖRSLAG (kom.dir.): Utvecklingssektionen beslutar: - ge förvaltningsgrenarna anvisningar och direktiv utifrån det egna ansvarsområdet för utarbetandet av en plan för serviceproduktion. BESLUT: Utvecklingssektionen beslöt ge förvaltningsgrenarna följande direktiv utifrån det egna ansvarsområdet vad gäller utarbetandet av en plan för serviceproduktion:
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2014 17 - i planen för serviceproduktion ska möjligheterna att utnyttja nya former av serviceproduktion lyftas fram liksom även olika metoder att ordna service ur näringsverksamhetens synvinkel (t.ex. köpservice, privatisering). - i planen för serviceproduktion ska ändringsbehoven inom serviceproduktionen utvärderas (t.ex.till följd av lagändringar eller befolkningsutvecklingen) - i planen för serviceproduktion ska servicebehovet och termen närservice utvärderas inom servicen i fråga ur följande perspektiv: a)hur ofta behövs servicen (dagligen, varje vecka, varje månad, 1-3 gånger om året, årligen, mer sällan) och b) servicens tillgänglighet (t.ex. servicen är tillgänglig i flera kommuncentra, servicen är endast tillgänglig i ett kommuncentrum, servicen finns i en närbelägen kommun eller stad, servicen finns i Nyland) eller c) På motsvarande sätt fastställa en gräns i kilometer. Inom detta avstånd ska servicen vara tillgänglig. - i planen för serviceproduktion ska tydliga kvalitetskriterier för tjänsterna eller servicehelheten fastställas Kommunstyrelsen 7.4.2014 55 FÖRSLAG (kom.dir.): Kommunstyrelsen beslutar - ge förvaltningsgrenarna anvisningar och direktiv för utarbetandet av en plan för serviceproduktion. - allmänna riktlinjer och strukturen för planen för serviceproduktion. BESLUT: Kommunstyrelsen beslöt - - anteckna diskussionen i frågan för kännedom. Kommunstyrelsen 2.6.2014 90 Beredning och mer information: Kommundirektör Tiina Heikka, 044 720 8686 eller tiina.heikka@lapinjarvi.fi I mars- april har kvalitetseftermiddagar ordnats för alla anställda under ledning av kommundirektören. Baserat på kvalitetseftermiddagarna har vi sammanställt Lappträsk kommuns uppfattning om kvalitet som godkänns som en del av planen för serviceproduktion. Verksamhetsområdenas kvalitetsarbete fortsätter på hösten 2014 så att vi utarbetar kvalitetshandböcker för verksamhetsområdena baserat på definitionerna i Lappträsk Kvalitet 2020. Planen för serviceproduktion har utarbetats på aftonskolorna för verksamhetsområdenas förtroendevalda och tjänstemännen enligt följande: Grund-
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2014 18 trygghetssektionen 14.4.2014, bildningsväsendet 15.4.2014 och tekniska väsendet 22.4.2014. För koncernförvaltningens del har utarbetandet skett i kommunstyrelsens och fullmäktiges aftonskolor utifrån tjänstemannaarbete. På fullmäktiges aftonskola 24.4.2014 vidareutvecklades verksamhetsområdenas arbete. Därefter gjordes ännu preciseringar och tillägg enligt fullmäktiges beslut inom de olika verksamhetsområdena. En nöjdhetsenkät ritad till kommuninvånarna har genomförts under tiden 13.5 25.5.2014. I enkäten frågade vi hur nöjda kommuninvånarna var med kommunens olika tjänster. Antalet respondenter uppgick till sammanlagt 167, men antalet frågespecifika respondenter varierade, eftersom vi endast frågade de personer som använder tjänsten i fråga. Några avslutade inte enkäten och man var inte heller tvungen att svara på alla frågor. Vi bad respondenterna utvärdera kommunens service på en skala 1-5 (5 = Synnerligen nöjd, 4 = Mycket nöjd, 3 = Nöjd, 2 = Något missnöjd, 1 = Mycket missnöjd). I enkäten frågade vi även om tjänster där kommunen endast fungerade som organisatör och servicen produceras av en utomstående producent (t.ex. andra social- och hälsovårdstjänster än äldreomsorgen). Medelvitsordet för alla tjänster blev 2,98. Inom bildningsväsendets verksamhetsområde var respondenterna nöjdast med servicen inom småbarnsfostran (4) och biblioteket (4,17) och missnöjdast var de med servicen inom kulturväsendet (2,97) och motionsväsendet (2,62). Vad gäller social- och hälsovårdstjänsterna var respondenterna nöjdast med den effektiverade boendeservicen (3,5) och specialsjukvården (3,46). Respondenterna var missnöjdast med åldringshemmets institutionsvård (2,17) och socialtjänsterna med undantag av äldreomsorgen (2,71) samt omsorgen om utvecklingshämmade (1). Vad gäller tekniska väsendet var respondenterna nöjdast med vattenförsörjningen (3,65) och avfallsservicen (3,19). Missnöjdast var de med underhållet av vägar in detalplansområden (2,39) och fastighetsservicen 2,46). Vad gäller koncernförvaltningen var respondenterna nöjdast med centralförvaltningens tjänster (3,40) och missnöjdast med näringslivstjänsterna 82,5). Av de fritt formulerade svaren framgick att man inte för alla tjänsters del känner till vilka tjänster som kommunen ska producera. I de fritt formulerade svaren gavs till exempel negativ respons om vägavsnitt som ska skötas av ELY-centralen, inte av kommunen. I enkäten lyftes fram Porlombornas missnöje med antalet kommunala tjänster, vilket är förståeligt med tanke på det beslut som fattades i år om att stänga högstadiet i Porlom. Vi måste dock komma ihåg att av alla byar i Lappträsk är det i Porlom som, efter Kapellby, de flesta av kommunens tjänster erbjuds (lågstadium, gruppfamiljedaghem, bibliotek, Taitotalo).
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2014 19 Allt som allt var respondenterna i regel mer nöjda än missnöjda med kommunens service, dock med några undantag (bl.a. vägarna i särskilt de södra byarna i skick, återvinningspunkterna i skick, familjerådgivning till Porlom, simskoleundervisningen måste utvecklas, kollektivtrafiken måste förbättras till servicen, mer uppmärksamhet borde ägnas åt kommunens välskötta utseende, simhallen borde bevaras, det borde finnas flera kulturevenemang i kommunen och man borde satsa på hyresbostäderna). Resultaten i enkäten lyfte inte fram något behov av ändringar i utkastet till plan för serviceproduktion, utan de överensstämde ganska stor utsträckning de funktionella och kvalitativa synpunkterna i planen för serviceproduktion. Planen för serviceproduktion granskas i samband med uppgörandet av budget och uppdateras för varje fullmäktigeperiod. Varje år ställs tydliga mål upp för hur planen för serviceproduktion ska föras framåt under året i fråga. Planen för serviceproduktion tillsammans med det nya markpolitiska programmet samt portföljbildningen av fastigheter fungerar som material för utarbetandet av ett servicenät som inleds i augusti. I planen för serviceproduktion fastställs var servicen produceras. FÖRSLAG (kom.dir.): Kommunstyrelsen beslutar: - föreslå för kommunfullmäktige att Lappträsk kommuns plan för serviceproduktion fram till 2020 (bilaga) godkänns. BESLUT: Godkändes enhälligt. FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar - att Lappträsk kommuns plan för serviceproduktion fram till 2020 (bilaga) godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2014 20 32 GODKÄNNANDE AV S MARKANVÄNDNINGS- POLITISKA PROGRAM (BILAGA) Kommunstyrelsen 2.6.2014 90 Beredning och tilläggsuppgifter: kommundirektör Tiina Heikka, tel. 044-720 8686 eller tiina.heikka@lapinjarvi.fi Planläggningen och markanvändningen i Lappträsk kommun kräver speciell uppmärksamhet. För närvarande finns det i kommunen inte några dokument över gällande planer och därför måste man för beviljande av t.ex bygglov göra mycket manuellt arbete för att ta reda på reella planer. Det finns inga samlade linjedragningar om markanvändningen. Bristfällig planering av planläggning och markanvändning bromsar bl.a. utvecklingen av tomtområden och försäljning av områdena samt företagens möjligheter till expension. Planeringen av planläggning och markanvändning är väsentliga frågor för kommunens utveckling. Med planläggning kan man besvara olika aktörers behov av markanvändning. Om planeringen av planläggningen och markanvändningen inte är ajour blir kommunens utveckling långsammare. I markanvändnings- och bygglagen stadgas om planläggningen. Syftet med denna lag är att reglera områdesanvändningen och byggandet för att på det sättet skapa förutsättningar för en bra livsmiljö och främja en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling. För att reglera och styra områdesanvändningen inom en kommun utarbetas generalplaner och detaljplaner. I generalplanen anges huvuddragen för områdesanvändningen i kommunen. I detaljplanen anges hur ett delområde i kommunen skall användas och bebyggas. Målet för områdesplaneringen är att utgående från en interaktiv planering och tillräcklig bedömning av konsekvenserna främja 1) möjligheterna att skapa en trygg, hälsosam, trivsam och socialt välfungerande livsmiljö och omgivning som tillgodoser behoven hos olika befolkningsgrupper, såsom barn, äldre och handikappade, 2) en ekonomisk samhällsstruktur och områdesanvändning, 2 a) förutsättningarna för en tillräcklig bostadsproduktion 3) den byggda miljöns skönhet och värnandet om kulturvärden, 4) möjligheterna att bevara naturens mångfald och andra naturvärden, 5) miljövården och möjligheterna att förhindra miljöolägenheter, 6) en sparsam användning av naturresurserna, 7) välfungerande samhällen och ett högklassigt byggande, 8) ett ekonomiskt samhällsbyggande, 9) näringslivets verksamhetsbetingelser, 10) tillgången till service, samt 11) ändamålsenliga trafikarrangemang samt i synnerhet betingelserna för kollektivtrafiken och gång-, cykel- och mopedtrafiken.
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2014 21 I koncerförvalningens styrkort i budgeten för år 2014 är utvärderingsmätaren: planläggningen är ajour. För att få planläggningen ajour kräver åtgärder. Först borde man fastställa kommunens markanvändningspolitik och markanvändningsstrategi. Kommundirektören har beslutat om utarbetande av markanvändningsstrategin genom konsultassistans. Konsulteringen omfattar linjedragningar för fastställande gällande planering av markpolitiken och markanvändningen tillsammans med förtroendevalda och tjänstemän. Arbetet har utförts tillsammans med FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy på kommunfullmäktiges aftonskola 21.5.2014 och markpolitiska programmet och har linjedragningarna gjorda på aftonskolan som grund. Flera av faktorererna som togs upp i markanvändningspolitiska programmet har varit i bruk i Lappträsk kommun redan tidigare, men de har inte tydligt samlats upp i ett dokument. Det finns skäl att justera markanvändningspolitiska programmet vid behov, men åtminstone per fullmäktigeperiod. Det är skäligt att göra uppdateringen med flera års mellanrum eftersom planeringen av markanvändningen är verksamhet på lång sikt. FÖRSLAG (kom.dir.): Kommunstyrelsen beslutar: - föreslå för kommunfullmäktige, att den godkänner Lappträsk kommuns markanvändningspolitiska program i enlighet med bilagan. BESLUT: Godkändes enhälligt. Utkast till markanvändningsplan för Lappträsk kommun 2014-2028 som bilaga. FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar - godkänna Lappträsk kommuns markanvändningspolitiskaprogram i enlighet med bilagan.
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2014 22 33 ÖVERFÖRING AV ÄLDREOMSORGEN ( BILAGA) Utvecklingsektionen 12.8.2014 13 Beredning och tilläggsuppgifter: kommundirektör Christian Sjöstrand, 050-599 7876 eller christian.sjostrand@lapinjarvi.fi Kommunstyrelsens program I kommunstyrelsens styrelseprogram för år 2013 har konstaterats, att Lappträsk kommun på hösten 2013 inleder förhandlingar med Lovisa stad om överföring av ansvarsområdet äldreomsorgen så, att funktionerna kan överföras 1.1.2015 (kommunstyrelsen 11.3.2013 66). Detta grundar sig på gällande lagstiftning (Kommun- och servicestrukturreformen, Paras-lagen), som förpliktar Lappträsk kommun att överföra äldreomsorgen till samarbetsområdet efter 31.12.2014. Statsrådet har meddelat, att statsmakten har som avsikt att nya lagen om ordnandet av social- och hälsovården ska träda i kraft fr.o.m. 1.1.2015. Lagen om ordnandet av social- och hälsovården Mellanrapporten av beredningsgruppen för en lag om ordnandet av socialoch hälsovården (Social- och hälsovårdsministeriets rapport och PM 2013:15) blev färdig 27.6.2013. På basen av mellanrapportens linjedragningar och förslag ligger ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster i regel hos de social- och hälsovårdsområden som kommer att bildas på grundval av de centrala städerna i landskapen (i Nyland Helsingfors) och kommuner med ett befolkningsunderlag på minst cirka 50 000 invånare samt till vissa delar hos de områden på basnivå som bildas med kommuner som har ett befolkningsunderlag på minst cirka 20 000 50 000 invånare. En kommun med cirka 20 000 50 000 invånare har rätt att ordna social- och hälsovårdstjänster på basnivå för sina invånare. Den kan även fungera som områdets ansvarskommun på basnivå inom sitt sysselsättningsområde eller som en funktionell helhet med kommuner inom sitt område med mindre än 20 000 invånre. Kommuner med mindre än 20 000 invånare får social- och hälsovårdstjänster ordnade av social- och hälsovårdsområden och delvis av områden på basnivå. Centrala städerna i alla lanskap ordnar omfattande tjänster inom primärnivå och specialserad nivå. Samtidigt ska landskapets centrala stad fungera som social- och hälsovårdsområdets ansvarskommun (Helsingfors i Nyland). När social- och hälsovårdsområdena bildas behöver lanskapets alla kommuner inte höra till social- och hälsovårdsområdets underlag för landskapets centrala stad. Övriga centrala kommuner än landskapens centrala kommuner med minst ca 50 000 invånare kan inom sitt sysselsättningsområde fungera som en an-
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2014 23 svarskommun för social- och hälsovårdsområdet (Borgå?). Förutsättningen är dock, att det har i lagen definierad tillräcklig bärkraft. Sysselsättningsområdet fastställs på basen av Statistikcentralens kriterier. En kommun har dock inte skyldighet att fungera som ansvarskommun för social- och hälsovårdsområdet. En kommun med minst cirka 50 000 invånare kan själv för sina invånare ordna omfattande tjänster inom social- och hälsovården på primär- och specialnivå (Borgå?). Förutsättningen även i detta fall är att det har i lagen definierad tillräcklig bärkraft. Social- och hälsovårdstjänsternas basnivå är de tjänster som hälsocentralerna och kommunernas socialväsende ordnar för närvarande uteslutande specialiserade sjukvården och jour dygnet runt (samt hälsovårdens och socialvårdens jour dygnet runt, inkluderande skyddshem). Kommunerna på basnivå med 20 000 50 000 invånare (Lovisa? Borgå?) har rätt, men inte skyldighet, att ordna social- och hälsovårdstjänster på basnivå. Denna rätt att ordna är likalydande för alla. Invånarna i kommuner med mindre än 20 000 invånare får lagstadgade tjänster inom social- och hälsovården antingen genom social- och hälsovårdsområdet eller området på basnivå. Huvudregeln är, att kommunen hör till ett social- och hälsovårdsområde där ansvarskommunen har ansvar för ordnande av social- och hälsovårdstjänster för alla kommuner inom social- och hälsovårdsområdet. Om en kommun hör till ett område på basnivå får dess invånare tjänsterna i regel av ansvarskommunen på basnivå och en del av tjänsterna av social- och hälsovårdsområdet. Dessa kommer med mindre än 20 000 invånare deltar i förvalningen som gäller social- och hälsovårdsområdet eller området på basnivå (inte i båda). Beredningsgruppens slutrapport blir färdig i december 2013. I slutrapporten ingår ett förslag till regeringsproposition för en lag om ordnandet av socialoch hälsovården och annan lagstiftning i anslutning till den. Avsikten är att regeringspropositionen överlämnass till riksdagen under vårsessionen 2014. Omedelbart efter att rikdsagen godkänt lagen och den blivit statfäst kommer kommunerna att höras om hur ansvaret för ordnandet genomförs samt om bildandet av social- och hälsovårdsområden, områden på basnivå och specialupptagningsområden. På bassen av hörandet bereds statsrådets förordning som ges för bildandet av områdena. Avsikten är att förordningen ges på hösten år 2014. Statens målsättning är, att lagen om ordnandet av social- och hälsovården och till den anknutna övriga lagar träder i kraft 1.1.2015. Social- och hälsovårdsområdena, områden på basnivå och specialupptagningsområdena inleder sin verksamhet senast 1.1.2017.
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2014 24 Lovisa-Lappträsk samarbetsområde och äldreomsorgen i Lappträsk kommun Det för Lovisa stad och Lappträsk kommun gemensamma samarbetsområdet inom grundtryggheten bildades år 2010. Lappträsk kommun ordnar fortfarande tjänsterna inom äldreomsorgen som egen service. I enlighet med lagstiftningen gällande kommun- och servicestrukturreformen bör kommunen dock överföra äldreomsorgen för att skötas av samarbetsområdet (eller annan helhet med minst cirka 20 000 invånare) senast 1.1.2015. Trots att lagen om ordnandet av social- och hälsovården ännu är öppen kan man anta, att alternativen för Lappträsk kommun är likadana såsom för tillfället. Kommun ska ordna/överföra tjänsterna inom äldreomsorgen så, att den sköts av någon annan kommun eller annat område (i praktiken antingen Borgå eller Lovisa). Kommunen har redan ett fungerande samarbetsområde tillsammans med Lovisa och överföringen av äldreomsorgen till att skötas av samarbetsområdet (möjligen blivande område på basnivå) skulle vara naturligt. En annan möjlighet är att ansluta sig direkt till social- och hälsovårdsområdet för Borgå eller Helsingfors. Ifall Lappträsk kommun inte är villig att överföra äldreomsorgen till samarbetsområdet eller till någon annan aktör före datumet 1.1.2017, som nämns i mellanrapporten utfärdat av beredningsgruppen för lagen om ordnandet, bör kommunen fortfarande göra insatsningar på äldreomsorgens strukturer och förvaltning. Kommunen har för närvarande inte i bruk t.ex. elektroniskt system för kunduppgifter och inte heller äldreomsorgens förvaltningsprogram. Dessa program bör upphandlas ifall ansvarsområdet äldreomsorgen fortsätter i kommunens egna organisation. Organisationen för kommunens äldreomsorg ändrades år 2010. Grundtrygghetsdirektören leder nu förvaltningen av äldreomsorgen emedan ansvariga sjukskötaren även deltar i det praktiska vårdarbetet och fungerar som närmaste förman. Grundtrygghetsdirektören ansvarar för bugetering även av andra tjänster inom grundtryggheten samt för kontakter till samkommuner och övriga aktörer. Enligt nuvarande uppgifter avgår grundtrygghetsdirektören med pension år 2015. Ifall kommunen ämnar själv ordna tjänsterna inom äldreomsorgen även efter år 2014 är kommunen tvungen att planera ny organisation för grundtrygghetstjänsterna under år 2014. FÖRSLAG (kom.dir.): Utvecklingssektionen beslutar - diskutera överföringen av äldreomsorgen och kommande avgöranden om social- och hälsovården - föreslå för kommunstyrelsen, att Lappträsk kommun skulle föreslå för Lovisa stad, att kommunerna ännu i början av hösten skulle inleda förhandlingar om att överföra äldreomsorgen att skötas av Lovisa stads och Lappträsk kommuns
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2014 25 gemensamma samarbetsområde så, att överföringen kan ske 1.1.2015. BEHANDLING: Under behandlingen ändrade föredragande sitt förslag för att lyda: Utvecklingssektionen beslutar - diskutera överföringen av äldreomsorgen och kommande avgöranden om social- och hälsovården - föreslå för kommunstyrelsen, att Lappträsk kommun skulle föreslå för Lovisa stad, att kommunerna ännu i början av hösten skulle inleda förhandlingar om att överföra äldreomsorgen att skötas av Lovisa stads och Lappträsk kommuns gemensamma samarbetsområde så, att överföringen kan ske 1.1.2015 - föreslå för kommunstyrelsen, att den skulle utse en förhandlingsgrupp för ifrågavarande förhandlingar. BESLUT: Utvecklingssektionen beslöt -föreslå för kommunstyrelsen, att Lappträsk kommun skulle föreslå för Lovisa stad, att kommunerna ännu i början av hösten skulle inleda förhandlingar om att överföra äldreomsorgen att skötas av Lovisa stads och Lappträsk kommuns gemensamma samarbetsområde så, att överföringen kan ske 1.1.2015 - föreslå för kommunstyrelsen, att den skulle utse en förhandlingsgrupp för ifrågavarande förhandlingar. Kommunstyrelsen 19.8.2013 143 FÖRSLAG (kom.dir.): Kommunstyrelsen beslutar - föreslå för Lovisa stad, att kommunerna ännu i början av hösten skulle inleda förhandlingar om att överföra äldreomsorgen att skötas av Lovisa stads och Lappträsk kommuns gemensamma samarbetsområde så, att överföringen kan ske 1.1.2015 - utse en förhandlingsgrupp för ifrågavarande för handlingar. BESLUT: Kommunstyrelsen beslöt - föreslå för Lovisa stad, att kommunerna ännu i början av hösten skulle inleda förhandlingar om att överföra äldreomsorgen att skötas av Lovisa stads och Lappträsk kommuns gemensamma samarbets-
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2014 26 område så, att överföringen kan ske 1.1.2015 - utse kommunstyrelsens II vice ordförande, ordförande för grundtrygghetssektionen Arto Kujala, medlem i kommunstyrelsen och grundtrygghetssektionen Benny Engård, kommundirektör Christian Sjöstrand och grundtrygghetsdirektör Görel Fabritius till förhandlingsgruppen för ifrågavarande förhandlingar. Kommunstyrelsen 7.4.2014 51 Beredning och tilläggsuppgifter: kommundirektör Tiina Heikka, tel. 044-720 8686 eller tiina.heikka@lapinjarvi.fi Beredningen av äldreomsorgens överföring har gått framåt i gott samarbete fr.o.m. förra hösten. Beredningen av avtalet om samarbetsområdet och serviceavtalet samt praktiska frågor har diskuterats av förhandlingsgruppen samt av en skilt utsedd sidogrupp (personal- och ekonomiarbetsgrupp). Ärendets behandling fortsätter enligt följande tidtabell: Lappträsk Lovisa grundtrygghetssektionen 22.5.2014 grundtrygghetsnämnden 20.5.2014 kommunstyrelsen 2.6.2014 stadsstyrelsen 2.6.2014 kommunfullmäktige 11.6.2014 stadsfullmäktige 11.6.2014 I och med överföringen blir tjänsten i huvudsak som förut i Lappträsk och personalen överförs i Lovisa stads tjänst enligt principen av affärsöverlåtelse. Innan slutliga beslutsfattandet ska ärendet genomgå samarbetsförfarande. Med tanke på ärendets noggranna beredning ska förhandlingar under 6 veckor föras av samarbetskommittén. FÖRSLAG (kom.dir.): Kommunstyreslen beslutar: - inleda behövliga samarbetsförhandlingar för överföring av personalen inom äldreomsorgen till Lovisa stads tjänst fr.o.m. 1.1.2015, - välja kommundirektören och grundtrygghetsdirektören som representanter för arbetsgivaren till samarbetsförhandhandlingarna. BESLUT: Godkändes enhälligt.
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2014 27 Grundtrygghetssektionen 22.5.2014 25 Beredning och tilläggsuppgifter: grundtrygghetsdirektör Görel Fabririus, tel. 019-510 8638 eller gorel.fabritius@lapinjarvi.fi Beredningen av den eventuella överföringen av äldreomsorgen i Lappträsk har gått framåt till det skedet, att förhandlingsgruppen har slutfört sitt arbete. Förhandlingsgruppen har sammanträtt sex gånger fr.o.m. slutet av hösten år 2013. Lappträsk kommun har i förhandlingsgruppen representarats av kommunstyrelsens medlemmar Arto Kujala och Benny Engård samt kommundirektör Christian Sjöstrand/Tiina Heikka och grundtrygghetsdirektör Görel Fabritius Förhandlingsgruppen har utfärdat ett utkast till avtal omfattande äldreomsorgen inom samarbetsområdet samt serviceavtal (bilaga). Avtalsutkastet behandlas i kommunernas orga med sådan tidtabell, att fullmäktige i båda kommunerna kan besluta i ärendet på sina möten 11.6.2014. I Lappträsk har behövliga förhandlingar inletts 13.5.2014 om att överföra personalen (28 personer) inom äldreomsorgen till Lovisa stads tjänst fr.o.m. 15.5.2015. Ett diskussionstillfälle har ordnats för personalen inom äldreomsorgen 15.5.2014 och dessutom har personalen getts möjlighet till skriftligt hörande. (GF) FÖRSLAG: Grundtrygghetssektionen avger följande utlåtande om avtalsutkastet gällande eventuella överföringen av äldreomsorgen till samarbetsområdet Grundtrygghetssektionen anser, att eventuella överföringen av äldreomsorgen i Lappträsk till samarbetsområde främjar följande faktorer - organisationen är större och är sedan inte längre så sårbar såsom för närvarande - äldreomsorgen får datasystem och övriga tekniska lösningar i sitt bruk - personalrekryteringen är lättare till en större organisation - vikariatarrangemangen för personalen blir lättare i och med en större organisation - personalen har bättre möjligheter till arbetsrotation i flera verksamhetspunkter - personalens möjligheter till utbildning blir bättre Grundtrygghetssektionen fäster dock uppmärksamhet vid att kostnaderna för äldreomsorgen ökar. BEHANDLING: Efter diskussionen i grundtrygghetssektionen ändrade föredragande sitt förslag enligt följande: