Budget för 2014 innebär ett arbete i enlighet med dessa strategiska inriktningar.

Sida 1(25) Detaljbudget 2014 Västfastigheter 1. Sammanfattning Under 2011 togs en ny verksamhetsplan för Västfastigheter för perioden 2012-2014 fram. Planen redovisar fyra strategiska inriktningar inom vilka Västfastigheter ska koncentrera sina insatser de kommande åren. Inriktningarna är: Partnerskap Ett Västfastigheter Energieffektiviseringar/hållbar utveckling Affärsmässighet Budget för 2014 innebär ett arbete i enlighet med dessa strategiska inriktningar. Partnerskap: Partnerskap innebär för oss att en öppen dialog förs mellan kunderna och Västfastigheter om båda parters strategier och verksamhetsplaner. Vår verksamhet ska vara värdeskapande för kunden. Ett Västfastigheter: Enligt regionens riktlinjer ska hela Västra Götalandsregionens organisation arbeta mot gemensamma målsättningar. Det ska finnas en regiongemensam syn med ett syfte att lära av varandra samt utbyta erfarenheter och kunskaper över geografiska samt organisatoriska gränser. Ett Västfastigheter innebär att vi har en gemensam bild av vad vår vision och våra mål står för samt att vi utvecklar verksamheten likartat över hela Västfastigheter i enlighet med vår värdegrund. Våra kunder och leverantörer ska uppfatta oss som ett Västfastigheter. Energieffektiviseringar/hållbar utveckling: Att minska den negativa miljöpåverkan från energianvändningen är ett av Västra Götalandsregionens miljömål, och därmed prioriterat för Västfastigheter. I samarbetet med övriga VGR-verksamheter är vi pådrivande i arbetet med att halvera energianvändningen i regionens samlade fastighetsbestånd till 2030. Att värna om miljön och bidra till en hållbar utveckling är av stort värde för regionen. Regionstyrelsen har tillfört fastighetsnämnden 15 mnkr 2014 för att finansiera tillkommande kostnader för avskrivning och ränta avseende planerade energieffektiviseringsprojekt. Västfastigheters energiarbete präglas av medvetna val. I samarbetet med övriga VGRverksamheter är vi pådrivande i arbetet med att sänka energianvändningen. Vi verkar för en hållbar utveckling genom varsam användning av resurser och våra byggnader ska vara miljöklassade.

Sida 2(25) Affärsmässighet: Vår ägares och våra kunders krav på att Västfastigheter ska skapa mesta möjliga nytta och värde för regionen och dess verksamheter innebär att vi ständigt behöver utveckla vår kostnadseffektivitet och affärsmässighet. Detta sker genom pågående processutveckling. 2. Verksamheten 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag Västfastigheters uppdrag utgår från fastighetsnämndens reglemente och förtydligas i verksamhetsplanen. Vår verksamhetsidé förklarar varför vi finns och definierar vilket område vi verkar inom. Vår verksamhetsidé Vi ska med kunskap om våra kunders behov aktivt stödja regionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt med hög kompetens effektivt förvalta och utveckla våra fastigheter. Visionen är vår framtida målbild. Den tydliggör Västfastigheters långsiktiga ambitioner. Vår vision Din partner för framtidens vårdmiljöer. Utmaningar 2014 Konjunkturen förstärks långsamt enligt regeringens beräkningar. Under 2014 tar det lite bättre fart och åren därefter förväntas det övergå till högkonjunktur och goda tider för byggbranschen. Sysselsättningen inom byggindustrin varierar relativt lite mellan åren och har legat still de senaste fem åren. För regionen innebär detta en risk för ökande kostnader och en utmaning i samband med planerade rekryteringar. En av Västfastigheters största utmaningar de kommande åren är att leva upp till regionens energimål. Såväl långsiktiga som kortsiktiga mål är tufft satta och kommer att i hög grad kräva andra lösningar än hitintills. Under 2011 har Västfastigheter genomfört en konsekvensutredning avseende de av regionfullmäktige givna energimålen. Konsekvensutredningen ger indikationer på vilka ekonomiska åtaganden som målet kräver. Genomförd konsekvensutredning behöver årligen ses över utifrån nya förutsättningar avseende regionens investeringsplanering. Under 2013 kommer samtliga energikartläggningar vara genomförda. Dessa kommer sedan att samordnas och prioriteras utifrån aktuell investeringsplanering. Västfastigheter fokuserar i sitt energieffektiviseringsarbete på det långsiktiga målet om en halvering till 2030. Västfastigheter har budgeterat de interna hyresintäkterna i enlighet med gällande hyresmodell. Fastighetsindex för naturbruksgymnasium är -0,5 %, för folkhögskolor 0,0 % och för övriga verksamheter 1,2 %. I hyresmodellens upplägg ingår hyresbidrag till fastighetsnämnden för

Sida 3(25) att kompensera lägre funktionshyra jämfört med självkostnadshyra. Hyresbidraget för 2014 uppgår till 141 mnkr. Övertagen parkeringsverksamhet sedan 2013 budgeteras med ett nollresultat 2014. Bristen på medel för underhåll och reinvesteringar är ett växande problem. Fastighetsnämnden har under ett antal år gjort extra satsningar i budget för att öka utrymmet för underhåll men dessa satsningar är inte tillräckliga för att täcka behovet. Bristen på medel kommer att leda till konsekvenser i form av ökad risk för driftsstörningar, försämrad inomhusmiljö samt växande underhållsbehov. Ägarutskottets presidium har informerats om att ytterligare 50 mnkr per år under en tioårsperiod krävs för att kunna behålla skicket i det befintliga fastighetsbeståndet. Till detta kommer upprustningsbehov av ett flertal sjukhus till exempel Östra sjukhuset och Kärnsjukhuset i Skövde. I budgeten för 2014 har fastighetsnämnden budgeterat 25 mnkr för en extra satsning på planerat underhåll. Avskrivningsutrymme som frigjorts i samband med färdigavskrivningar uppgår till 15 mnkr. I den nya investeringsmodellen föreslås fastighetsnämnden få ett huvudansvar för reinvesteringar i fastigheter. För att detta ska vara möjligt måste en omfördelning av investeringsramar ske till fastighetsnämnden från övriga styrelser/nämnder. Denna omfördelning har inte genomförts i samband med övergång till ny investeringsmodell. I den nya hyresmodellen ska Västfastigheter ansvara för att, på egen bekostnad, tillhandahålla nödvändiga ersättningslokaler. Tidigare har hyresgästen betalat för detta. Denna övergång av ansvar har inte reglerats ekonomiskt i samband med beslut om ny modell. Enligt modellen ska kostnaderna hanteras i anslutning till investeringsbeslut. I denna budget ingår 11 mnkr för att täcka kostnader för evakueringslokaler i planerade och pågående projekt. Under 2013 har Västfastigheter gått från att vara organiserad utifrån geografi till en funktionell organisation. Ett omfattande arbete med att se över och komplettera våra processer har påbörjats 2013 och kommer att fortgå under 2014. Införandet av nytt fastighetssystem, Landlord 3 kommer att slutföras under 2014. Införande av nytt dokument- och ärendehanteringssystem, projektplats för dokument, verktyg för projektstyrning, mallverktyg samt portal för kunder och medarbetare kommer att fortgå under 2014. Investeringsbudgeten för 2014 uppgår till 1 717 mnkr. Det motsvarar en 75 % ökning jämfört med 2013 års investeringsprognos. För att klara denna volymökning pågår rekrytering av ett flertal projektledare. Investeringsökningen ställer stora krav på hela organisationen. Gällande verksamhetsplan upphör 2014 och framtagande av ny verksamhetsplan 2015-2017 kommer att ske under 2014. På Rågården pågår diskussioner med entreprenören om tilläggsarbeten. Juristkostnader förknippade med detta och eventuellt tillkommande investeringsutgifter ingår inte i budgetunderlaget. Innebär att det finns risker för ökade kostnader som påverkar det

Sida 4(25) budgeterade resultatet och investeringsbudgeten. Övergripande nyckeltal i Västfastigheter För att beskriva tillståndet i Västfastigheter följer vi ett antal övergripande nyckeltal. Vi följer dessa årsvis över tiden. Vissa av dessa nyckeltal är i denna budget och flerårsplan föremål för åtgärder inom ramen för respektive strategiskt mål och kommer därmed att följas löpande under året. NYCKELTAL 2013 2012 2011 Nöjd kund index (NKI) Ingen Ingen 56 mätning mätning Nöjd personal index (NPI) Ingen mätning 68 Frågorna och svarsalternativen i personalenkäten har förändrats 2011 vilket gör att resultatet 2011 inte går att jämföra med tidigare års resultat. Sjukfrånvaro % ( utfall 2013-08)3,2 3,2 3,4 Jämställdhetsindex (JÄMIX) 125 134 Driftskostnad exklusive media kr/m 2* 148 143 143 Energianvändning kwh/m 2* 196 198 202 Nyckeltalen för driftskostnad och energianvändning är omräknade för åren 2010-2102 på grun genomförd ommätning 2012 av samtliga ytor. Fastighetsinvesteringar mnkr* 980 1 137 1 331 *2013 års värde avser prognos 2013-08-31

Sida 5(25) 2.2 Verksamhetens mål KUNDPERSPEKTIVET Strategiskt mål: Partnerskap med kund Våra tjänster bidrar till ökad effektivitet i kundens verksamhet. Tillsammans med kunden kommer vi fram till vilket stöd som behövs och utifrån detta utvecklar vi kundens och vår verksamhet. Kundorientering och kunddialog Under 2014 kommer vi fortsätta vårt arbete att fokusera på hur vi kan stödja kundens verksamhet och utveckling. Vi kommer bland annat arbeta med planerade kunddialoger på olika organisatoriska nivåer. Vi ska öka våra kontaktytor och förbättra kommunikationen med kund. Vår utgångspunkt är att vårt arbete skapar resultat i kundens verksamhet. Inför planerad kundenkät 2014 kommer befintligt upplägg av kundenkät ses över, både avseende på vilka frågor som ställs och vilka kunder som ska besvara den. Mått Nöjd kundindex (Regionfullmäktigemått) Utfall 2012 56 Måltal 2014 58 Samverkan med övriga VGR-verksamheter i energispararbetet Hyresgästernas andel av den totala energianvändningen i våra fastigheter ökar. Vi måste därför sprida kunskap om energispararbetet till våra hyresgäster, samtidigt som vi behöver göra dem delaktiga i arbetet med att minska energianvändningen. I förslag till miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter 2014-2016 får fastighetsnämnden ett samordningsansvar, att med övriga nämnder och styrelser ta fram en konsekvensutredning och strategi för att minska verksamheternas elanvändning. Detta arbete kommer att slutföras under 2014. Mått Elanvändning kwh/kvadratmeter Prognos 2013 98 kwh/m 2 Måltal 2014 minskning jämfört med 2013 års utfall Återkoppling Återkoppling avser alla kontakter med kund. I samband med övergång till nytt fastighetssystem under 2014 förbättras nuvarande webbaserade stöd för beställning och felanmälan, där kunderna kan se historik över sina beställningar och söka efter vilka arbeten som är utförda. Återkoppling sker kontinuerligt via mail. Ambitionen är att alla våra kunder

Sida 6(25) ska kunna använda detta system. Ett framtida dokument- och ärendehanteringssystem tillsammans med en kundportal kommer även att skapa bättre förutsättningar för en bra återkoppling. Mått - Användning av weblord (%) Utfall 2012 16 % Prognos 2013 25 % Måltal 2014 35 % PROCESSPERSPEKTIVET Strategiskt mål: Arbetssätt som skapar nytta för kunden Vårt arbetssätt syftar till att Västfastigheter hela tiden fokuserar på medarbetarnas goda arbetsprestationer, vårt sätt att arbeta och på förmågan att skapa kundvärde. Gemensamma arbetssätt Gemensamma arbetssätt syftar till att förbättra och säkerställa kvaliteten i vårt arbete. De gemensamma arbetssätten medför att vi i högre grad lär av varandra och att vi uppfattas som en organisation. I samband med övergång till funktionell organisation har arbetet med gemensamma processer intensifierats. En ny övergripande processkarta har tagits fram för vår huvudprocess Lokalförsörjning samt våra stödprocesser Ekonomi, Inköp och Kompetensförsörjning. Under 2014 kommer dessa att brytas ner till en mer detaljerad nivå och rollbeskrivas. Implementering av den nya processkartan kommer att ske under 2014. Mått - Rollbeskrivna processkartor Måltal 2014 100 % MEDARBETARPERSPEKTIVET Strategiska mål: Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens Vi ska erbjuda en attraktiv arbetsplats för våra nuvarande och framtida medarbetare. Med kompetens menas förmåga och vilja att utveckla kunskaper och färdigheter för att kunna utföra nuvarande och framtida arbetsuppgifter. Kompetens för vårt totala uppdrag Personalförsörjning är en viktig strategisk fråga för Västfastigheter idag och i framtiden. Samtliga våra områden är beroende av kompetent personal för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag. För att möjliggöra detta ska en personalförsörjningsplan tas fram för hela förvaltningen. Syftet med denna plan är att identifiera kommande personalbehov. I planen beskrivs vilka strategier vi ska satsa på för att säkra kommande personalförsörjningsbehov.

Sida 7(25) Detta handlar till stor del om att utveckla och behålla befintlig kompetens men också om att rekrytera ny kompetens. Mått Personalförsörjningsplaner Måltal 2014 100 % Den goda arbetsplatsen Medarbetarna på Västfastigheter ska trivas på sin arbetsplats och känna trivsel med sitt arbete. Viktiga förutsättningar för det är dialog, engagemang och delaktighet. Den goda arbetsplatsen förutsätter samverkan mellan chef, medarbetare och fackliga organisationer. Detta sker i utvecklingssamtal, på arbetsplatsträffar och i förvaltningens samverkansgrupper. Västfastigheters värdegrund öppenhet, glädje, nytänkande och ansvarsfullhet ska genomsyra vårt förhållningssätt mot våra kunder och gentemot varandra. Resultatet från 2013 års medarbetarenkät och genomförda hälsoprofiler kommer att ligga till grund för framtagande och förverkligande av handlingsplaner där samtliga medarbetare kommer att vara delaktiga. Mått: månader. Utvecklingssamtal och utvecklingsplan (%). Avser anställda mer än nio Måltal 2014: 100 % EKONOMIPERSPEKTIVET Strategiskt mål: Skapa värde för regionen Vi genomför uppdraget så att största möjliga nytta uppnås för regionen och dess verksamheter. Fastighetsstrategisk planering Under 2014 ska sjukhusens fastighetsutvecklingsplaner uppdateras utifrån ett energiperspektiv. Arbetet med energikartläggningar kommer att slutföras under 2013 och arbetet med framtagande av energieffektiviseringsplaner kommer att färdigställas under 2014. En energieffektiviseringsplan innebär tid- och resursplan för genomförande av energieffektiviseringsåtgärder. Mått Uppdaterade fastighetsutvecklingsplaner på våra sjukhus Måltal 2014 100 % Mått Energieffektiviseringsplaner Måltal 2014 100 %

Sida 8(25) Löskonst Konstenheten ingår sedan 2011 i Västfastigheter. Konstenhetens uppdrag är att med sin kompetens i frågor som rör gestaltning av det offentliga rummet, vara en resurs för Västra Götalandsregionens egna verksamheter och inrättningar och förse dessa offentliga miljöer med konstnärlig gestaltning. Det professionella konstnärliga uttrycket bidrar till att skapa en värdig och ombonad miljö, som är estetiskt tilltalande och ger en känsla av lugn och trygghet samt väcker nyfikenhet och får oss att reflektera över tillvaron. Konstens funktion är viktig eftersom den står för mjukare, mänskligare värden i en för övrigt rationell och högteknologisk vårdmiljö med stora krav på säkerhet och effektivitet. Den bidrar till en vårdmiljö som känner omtanke om hela människan, en miljö som förhoppningsvis gör oss friskare och får oss att må bättre. Under 2014 kommer konstenheten fortsätta med att korta de tidigare oacceptabla väntetiderna för löskonstuppdrag. Vid övergången till Västfastigheter 2011 uppgick väntetiden till fyra år. Mått Leveranstid löskonstprojekt: Prognos 2013: Måltal 2014: 5 mån 3 mån Långsiktigt affärsmässiga bedömningar Vi verkar i en konkurrensutsatt bransch. Våra uppdragsgivare ställer krav på oss att vi presterar lika bra som våra duktigaste konkurrenter. Detta gäller inom alla våra olika verksamhetsdelar så som kund och fastighet, teknik, projekt, drift och service och ledningsfunktion. Alla delar i verksamheten ska vara effektiva och kundfokuserade. Det är särskilt viktigt att ägaren är tydlig i uppdraget till Västfastigheter när det avser energieffektiviseringar eftersom det är ett långsiktigt arbete som kräver stora investeringar och som därmed direkt påverkar våra kunder. Mått - Energianvändning i egna fastigheter kwh/m 2 BRA (Regionfullmäktigemått) Utfall 2012 198 Prognos 2013 196 Måltal 2014 190 Mått Driftskostnad exklusive media kr/m 2 (Regionfullmäktigemått) Utfall 2012 143 Prognos 2013 148 Måltal 2014 156

Sida 9(25) Måltalet för driftskostnad överstiger regionfullmäktiges fastlagda måltal med en krona per kvadratmeter. Ökningen beror på ökade kostnader till följd av ökad investeringsvolym med 75 %. Kund och fastighets och tekniks insatser i tidiga skeden; behovsanalys och framtagande av förstudie, ökar i samband med ökad investeringsvolym. Utökningen av deras insatser finansieras inte av projekten eller nuvarande hyresmodell. För att förbättra och säkerställa vår kvalitet har vi utvecklat ett kvalitetsmått för fastighetsdrift. Syftet är att mäta kvaliteten av fastighetsdriften oberoende om fastighetsdriften bedrivs i egen regi eller genom anlitande av extern driftoperatör. Kvalitet och pris handlar om det värde som våra kunder och ägare upplever av vårt arbete. Det är mycket viktigt att vi i dialog tillsammans med våra kunder identifierar och möter kundernas behov. Mått - Index för Driftros Utfall 2012 76 Prognos 2013 77 Måltal 2014 78 2.3 Insatser för kommunikation Dialogen med kund sker genom vår kundtjänst, i enskilda möten, arbetsmöten, chefsmöten och styrgrupper samt i gemensamma projekt. Genom dessa möten nås en bättre insikt om kundernas förväntningar och behov, vilket utvecklar vår kompetens och arbetssätt. Vårt bemötande ska kännetecknas av öppenhet, ärlighet och saklighet i både med- och motgång. 2.4 Rättighetsfrågor På Östra sjukhuset pågår ett pilotprojekt under namnet; Östra sjukhuset Framtidens hållbara sjukhusområde. Projektet har stöd från regeringskansliets delegation för hållbara städer. Under år 2011 togs en ny byggnadsplan och teknisk försörjningsplan fram. Denna plan bearbetas nu utifrån hållbarhetsbegreppen, social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet och perspektiven, - det hållbara sjukhuset, - en stadsdel i staden och - grönt sjukhus. Projektet ska vara klart under 2014. Jämställdhet Västfastigheter arbetar för att ta hänsyn till kvinnors och mäns olika behov i vår lokalförsörjningsplanering. I vårt uppdrag som lokalförsörjare lägger vi stor vikt vid att skapa trygga miljöer att vistas och verka i för medarbetare, patienter och besökande. Vi eftersträvar det goda samtalet med kund och säkerställer att vi har ett gott beteende i syfte att förbättra vårt stöd i att åstadkomma funktionella lokaler. Konstenheten strävar efter att inköp och beställningar ska ske jämställt, d v s kvinnliga och

Sida 10(25) manliga konstnärer ska anlitas i samma utsträckning och alltid ligga minst inom intervallet 60/40 %. Detta gäller både för anlitade individer och för kostnaderna för konstverken. Barnets rättigheter Barn och unga ligger högt på konstenhetens prioriteringsordning, vilket avspeglas i de uppdrag som genomförs. Vid projekteringsarbete för lokaler som riktar sig till barn utgår vi från barnens behov genom att göra barn och ungdomar delaktiga i utformningen av de nya lokalerna. Vi försöker att genom lokalens utformande tillgodose barn och ungdomars behov av säker och effektiv vård i en miljö som främjar välbefinnandet. Funktionsnedsättning Regionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet beaktas vid inhyrning av lokal samt vid nybyggnad och ombyggnad av regionens lokaler. Dialog förs mellan enheten för rättighetsfrågor och Västfastigheter om hur den fysiska tillgängligheten ska säkras. Information på Västfastigheters webbplats och intranät tillgänglighetsanpassas kontinuerligt. Mångfald Västfastigheter arbetar tillsammans med kunderna för att nya och befintliga lokaler ska ha god tillgänglighet avseende funktionshinder och för besökare som har annat modersmål än svenska. 2.8 Miljömål För att få en långsiktigt hållbar utveckling är det viktigt att miljöfrågan hålls aktuell i all planering, upphandling och beslut som genomförs i Västfastigheters verksamhet på alla nivåer i organisationen. Genom utveckling och förbättring av rutiner, checklistor och andra verktyg som miljöledningssystemet innehåller får medarbetarna stöd och hjälp att agera på rätt sätt. Miljösekretariatet, regionutvecklingssekretariatet och Västfastigheter har utrett möjligheterna till en systematisk ökning av andelen solenergi. Den föreslagna planen för hur solenergi ska utnyttjas samordnas med planer och strategier för energieffektiviseringsåtgärder och kopplas till Västra Götalandsregionens mål om halvering av energianvändningen i den egna verksamheten- det så kallade halveringsmålet.

Sida 11(25) 5. Ekonomi Ekonomiska förutsättningar kommande budgetår Fastighetsnämnden har tillförts 15 mnkr i utökad ram för finansiering av kapitaltjänstkostnader till följd av planerade energieffektiviseringar. Fastighetsnämnden har ett effektiviseringskrav att lämna ett koncernbidrag på 20 mnkr per år (2014-2016) till moderförvaltningen, vilket motsvarar cirka 2 % av fastighetsnämndens påverkbara kostnader. Fastighetsindex för 2014 avseende regionens internhyror uppgår till -0,5 % för naturbruk, 0,0 % för folkhögskolor och 1,2 % för övriga verksamheter. Skillnaden mellan de olika verksamheterna styrs av verksamheternas framtida investeringsplanering. Parkeringsverksamheten vid ägda lokaler inom regionen som övertogs av Västfastigheter 2013-01-01 budgeteras med nollresultat. 5.1 Ekonomiskt resultat Det budgeterade resultatet för 2014 uppgår till 13 mnkr. Det är en förbättring med 13 mnkr jämfört med budget 2013 och 21 mnkr sämre än augustiprognosen 2013. Hyresintäkterna ökar med 32 mnkr jämfört med budget 2013 och augustiprognosen. Uppräkning på grund av fastighetsindex ökar hyrorna med 18 mnkr. Uppsägning av lokaler minskar hyrorna med 6 mnkr och nya hyror till följd av investeringar ökar hyrorna med 20 mnkr. Försäljning av material, varor och tjänster ökar med 4 mnkr jämfört med budget 2013 och motsvarar augustiprognosen. Ökningen motsvarar beräknad prisökning. Övriga intäkter minskar med 160 mnkr jämfört med budget 2013 och 171 mnkr jämfört med augustiprognosen. Minskningen beror på att hyresbidragen flyttas från övriga intäkter till regionbidrag. I budget 2013 uppgår de till 158 mnkr. Under 2013 har Västfastigheter fakturerat Regionservice drygt tre mnkr som sedan återbetalats till regionkansliet. Detta fortsätter inte under 2014. Parkeringsintäkterna ökar med 5 mnkr. I budget 2013 ingår fyra mnkr som ersättning för städ på sjukhusen i Skövde, Lidköping och Falköping. Under 2013 har Skaraborgs sjukhus övertagit denna kostnad och faktureringen har upphört. Personalkostnaderna ökar med 13 mnkr jämfört med budget 2013 och 26 mnkr jämfört med augustiprognosen. Personalkostnadsbudgeten omfattar 364 årsarbetare, vilket är en ökning med sju årsarbetare jämfört med budget 2013. Ökningen avser främst resursförstärkning inom område Kund och fastighet, Teknik och Projekt och beror på ökat behov på grund av ökad investeringsvolym. Lokalkostnader består av media (el, värme, kyla och vatten), planerat underhåll, drift, tillsyn och skötsel, felavhjälpande underhåll, evakueringskostnader och hyreskostnader. Dessa kostnader ökar med 16 mnkr jämfört med budget 2013 och minskar med 7 mnkr jämfört med augustiprognosen. I budget 2014 ingår planerat underhåll med 120 kronor per kvadratmeter

Sida 12(25) samt en extra satsning på 25 mnkr för eftersatt underhåll. Motsvarande satsning 2013 uppgår till 29 mnkr. Sänkt elpris med 3 öre per kwh ger fem mnkr i lägre energikostnader. Augustiprognosen för mediakostnader är 10 mnkr högre jämfört med budget 2013, främst på grund av en mycket kall början år 2013. Mediabudgeten utgår alltid från ett normalår. I samband med övergång till ny hyresmodell har Västfastigheter övertagit kostnader för evakueringslokaler. I budget 2014 ingår 11 mnkr vilket motsvarar augustiprognosen. I budget 2013 ingick ingen budget för evakueringskostnader. Finansieringsmodell för den ökade kostnaden för evakuering saknas fortfarande. Kostnaderna för Östraentreprenaden förväntas öka med en mnkr jämfört med budget 2013. Ökningen återfinns redan i augustiprognosen. Städkostnaderna sänks med två mnkr vilket beror på att sjukhusen tar sin städkostnad själva från och med 2013 samt att Västfastigheter övertagit städansvaret för lokaler med gallerialösning i och med övergång till ny hyresmodell. Kostnader för material, varor och tjänster minskar med sju mnkr jämfört med budget 2013 och 18 mnkr jämfört med augustiprognosen. Minskningen beror på att energikartläggningsarbetet är klart och omfattningen av vidareförmedlad kundservice är lägre jämfört med augustiprognosen. Avskrivningar ökar med 12 mnkr jämfört med budget 2013 och 40 mnkr jämfört med augustiprognosen. I budget 2014 ingår 10 mnkr för avskrivningar avseende tillkommande energiinvesteringar enligt regionens investeringsplan. I budget 2013 ingick 15 mnkr avseende energiinvesteringar. På grund av sen och låg tilldelning uppstår inga avskrivningskostnader 2013. Övrig ökning beror på att planerad investeringsvolym överstiger budgeterade avskrivningar. De finansiella kostnaderna minskar med åtta mnkr jämfört med budget 2013 och ökar med fyra mnkr jämfört med augustiprognosen. Minskningen av räntekostnader beror på högre amorteringsnivå jämfört med upptagande av nya lån. I budget 2014 ingår fem mnkr för räntekostnader avseende energiinvesteringar vilket motsvarar budget 2013. Erhållna bidrag avser hyresbidrag enligt hyresmodell 141 mnkr, koncernbidrag för Vänerparken i Vänersborg 29 mnkr, ersättning för Västfastigheters uppdrag att medverka vid extern förhyrning av lokaler fem mnkr, konstenheten fyra mnkr, 10 mnkr för genomförande av energikartläggningar och ersättning för kapitaltjänstkostnader för energiinvesteringar 35 mnkr varav 15 mnkr är nya för 2014. Lämnade bidrag avser regionfullmäktiges krav på koncernbidrag 20 mnkr från Västfastigheter samt sparkrav på minskade kostnader för konsulter, kurs- och konferens samt info/pr med tre mnkr. Ersättningen för energikartläggning ligger kvar trots att Västfastigheter inte längre har kostnader för det. Ersättning för kapitaltjänstkostnader för energiinvesteringar 2013 ligger också kvar oförändrade, trots att Västfastigheter tilldelades 39 mnkr istället för planerade 150 mnkr. Sammanställd detaljbudget Västfastigheter Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) 2013 2013-08 2014 Hyresintäkter 1 512,9 1 512,6 1 545,1 Försäljning av material, varor och tjänster 156,0 159,7 159,9

Sida 13(25) Övriga intäkter 216,3 227,7 56,8 Verksamhetens intäkter 1 885,3 1 900,1 1 761,8 Personalkostnader -226,8-213,6-240,1 Lokalkostnader -664,0-687,6-680,2 Material, varor och tjänster m.m. -115,4-126,8-108,4 Avskrivningar -662,4-634,5-674,4 Verksamhetens kostnader -1 668,7-1 662,6-1 703,2 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -256,9-244,7-248,8 Resultat före speciella beslut -40,4-7,3-190,2 Erhållna/lämnade bidrag, spec beslut 40,4 40,8 202,8 Resultat 0,0 33,5 12,6 5.3 Eget kapital Ingående eget kapital 2013 Resultatdispositioner Prognostiserat resultat 2013 Budgeterat resultat 2014 Utgående eget kapital 2014 86,9 mnkr -55,9 mnkr 33,5 mnkr 12,6 mnkr 77,1 mnkr Regionfullmäktige har i samband med godkännandet av årsredovisningen 2012 genomfört en resultatdisposition på 56 mnkr för Västfastigheter. 5.4 Investeringar FASTIGHETSINVESTERINGAR (tkr) Budget 2014 Ant. Sahlgrenska sjukhuset Nybyggnad av Bild- och interventionscentrum 245 900 1 Låghus etapp 4 50 000 2 Centrala gården, anpassningar 19 158 3 Byte linjär accelerator 6 000 Ombyggnad för blodgivningscentral 7 000 Övriga investeringar 26 210 Summa Sahlgrenska sjukhuset 354 268

Sida 14(25) Östra sjukhuset Nytt Barnsjukhus 40 000 4 KK Tillbyggnad förlossning och neonatal 20 000 5 CK Ombyggnad Akutmottagning 52 634 6 Psykiatri 6 598 Övriga investeringar 9 578 Summa Östra sjukhuset 128 810 Mölndals sjukhus Tillbyggnad sterilcentral 18 000 7 Hus R Nybyggnad forsknings- och undervisningslokaler 42 000 8 Övriga investeringar 4 083 Summa Mölndals sjukhus 64 083 Högsbo sjukhus 650 Angereds Närsjukhus 247 000 9 NÄL Till- och ombyggnad centraloperation och sterilcentral, 185 000 10 akutmottagn, röntgen och diagnostik, mediaförsörjning Vårdhygieniska krav NU-sjukvården 15 000 11 Ny datahall 10 000 12 Övriga investeringar 10 403 Summa NÄL 220 403 Uddevalla sjukhus 15 105 Dalslands sjukhus 3 148 Kungälvs sjukhus Etapp II Program och systemhandling 10 000 13 Vårdblock projekt 2 Bygg 50 000 14 Övriga investeringar 8 492 Summa Kungälvs sjukhus 68 492

Sida 15(25) Kärnsjukhuset i Skövde Ombyggnad vårdavdelningar 51-54 35 800 15 Om- och tillbyggnad, del av huvudetapp 1, 75 400 16 inkl PCB-sanering etapp 2 Unilab ombyggnad patologen 12 600 17 Energieffektivisering 9 800 Övriga investeringar 23 445 Summa Kärnsjukhuset i Skövde 157 045 Sjukhuset i Lidköping Akutmottagningen 6 000 Röntgen etapp 2 5 000 Övriga investeringar 17 660 Summa Sjukhuset i Lidköping 28 660 Sjukhuset i Falköping 10 595 Sjukhuset i Mariestad Ombyggnad öppenvårdpsyk 17 000 18 Ombyggnad entré och gemensam mottagning 12 000 19 Övriga investeringar 1 500 Summa Sjukhuset i Mariestad 30 500 Borås lasarett 28 349 Skene lasarett Om- och tillbyggnad för ambulansen 22 648 20 Övriga investeringar 9 787 Summa Skene lasarett 32 435 Alingsås lasarett Om- och tillbyggnad etapp 5A-7 27 800 21 Övriga investeringar 220 Summa Alingsås lasarett 28 020 Naturbruksgymnasium Nybyggnad av grishus, Nuntorp 13 266 22 Övriga investeringar 2 195 Summa Naturbruksgymnasium 15 461 Folkhögskolor 6 351 Övriga fastigheter 10 295 Ofördelad investeringsram fastighetsnämnden 117 096 Energisparande fastighetsinvesteringar 150 000 TOTALT FASTIGHETSINVESTERINGAR 1 716 766

Sida 16(25) Konstinvesteringar 8 763 Kommentarer till investeringar över 10 mnkr 1. Nybyggnad av Bild- och interventionscentrum / Sahlgrenska sjukhuset Byggnaden innehåller avancerad teknikkrävande verksamhet för bilddiagnostik och behandling. Byggnaden ska utföras med hög grad av generalitet och flexibilitet och med stora krav på robusthet gällande den tekniska försörjningen och lokalernas klimat. Nybyggnaden omfattar ca 21 000 m 2 BTA. Arbetet genomförs i etapper varav etapp 2 nu påbörjats. Byggstart: 2011 Beslutad projektbudget 1 017 mnkr Budget 2014 Färdigställd: 2016-07 246 mnkr 2. Låghus etapp 4 / Sahlgrenska sjukhuset Låghuset etapp 4 är ett delprojekt i upprustning Sahlgrenska där etapp 1, 2 och 3 är genomförda. Ombyggnaden omfattar 11 700 m 2 och inkluderar både vård och administration. En viktig del i projektet är att kraftigt kunna sänka energikostnaderna. Byggstart: 2014 Beslutad projektbudget 156,2 mnkr Budget 2014 Färdigställd: 2016-07 50 mnkr 3. Centrala gården, anpassningar / Sahlgrenska sjukhuset Huvudsyftet med ombyggnaden av centrala gården är att förbättra tillgängligheten till publika entréer. Marken fylls upp till entrénivå och trappor och ramper försvinner. Trafikföringen följer det ursprungliga upplägget med en enkelriktad slinga runt gården med angöringsplatser utmed hela slingan. Nuvarande utfart mot Per Dubbsgatan stängs och ny utfart byggs på andra sidan kioskbyggnaden. Genom differentierad markbeläggning skiljs ytor med biltrafik från gång- och vistelseytor. I möjligaste mån undviks höga kantstenar för att bereda bekväm framkomlighet för gående. Därmed finns det inte något behov av markerade övergångsställen. Här rör sig biltrafiken på fotgängares och cyklisters villkor. Byggstart: 2013-09 Beslutad projektbudget 35 mnkr Budget 2014 Färdigställd: 2015-01 19 mnkr

Sida 17(25) 4. Nytt Barnsjukhus / Östra sjukhuset Systemhandlingsarbetet för det nya barnsjukhuset pågår och beräknas vara klart till årsskifte 2013/2014. Arbetet utgår ifrån förslaget som beskrivits i programrapporten från oktober 2012. Byggnaden består av tre delar - en byggnadsdel mot norr med gemensamma ytor såsom expeditioner, personalrum samt två flyglar för vård och behandling. Byggnaden har sex våningsplan och två kulvertplan. Kulvertplan 2 är till för transport, förrådshantering och teknik. I kulvertplan 1 finns sterilcentralen som ska ge service till hela Östra sjukhuset samt omklädningsrum. På plan 0 (entréplan) ligger reception, sjukgymnastik, arbetsterapi och lekterapi. På plan 1 återfinns operation, uppvakningsenhet och intensivvård. Plan 2-3 är en dubbelvåning för teknik/ventilation och expeditioner. På plan 4-5-6 finns vårdavdelningar och på taket ligger helikopterplattan. Byggstart: 2014 Beslutad projektbudget Budget 2014 Färdigställd: 2017-01 40 mnkr 5. KK Tillbyggnad förlossning och neonatal / Östra sjukhuset Programrapporten från maj 2013 redovisar en tillbyggnad för neonatal- och förlossningsvård väster om befintlig byggnad KK. Byggnaden uppförs i fyra plan ovan mark och två kulvertplan. Plan 0 innehåller mottagningar för planerad vård, plan 1 förlossnings- och BB-vård medan plan 2 är avsedd för neonatal intensivvård. Kulvertplanen planeras för transport, teknik, drift samt övriga stödfunktioner. Parallellt med pågående systemhandling studeras en förlängning/högre tillbyggnad som även tar hänsyn till evakueringsbehovet vid en ombyggnad av befintliga KK. Byggstart: 2014-12 Beslutad projektbudget Budget 2014 Färdigställd: 2017-01 20 mnkr 6. CK Ombyggnad Akutmottagning / Östra sjukhuset Ombyggnaden av Akutmottagningen i byggnad CK beskrivs i systemhandlingen Ombyggnad Akutmottagning Östra sjukhuset daterad, november 2012. De förberedande arbetena för att evakuera den befintliga akutverksamheten till Kirurgmottagningen och Barnortopedins nuvarande lokaler pågår. I en första etapp etableras en paviljong för Kirurgmottagningen och en tillfällig ambulansentré iordningställs. Förfrågningshandlingar för öron-näsa-halsmottagningen, akutmottagningen och en ny anslutande ambulanshall med saneringsenhet pågår. Byggstart: 2013 Beslutad projektbudget 118 mnkr Budget 2014 Färdigställd: 2015-10 53 mnkr

Sida 18(25) 7. Tillbyggnad sterilcentral / Mölndals sjukhus Kapaciteten på den nuvarande steriltekniska enheten är begränsad. Målet är att åstadkomma en ny sterilteknisk enhet med ansvar för ett rationellt flöde av orena och sterila instrument inkl. huvuddelen av det fabrikssteriliserade godset enligt kundernas krav på kvalitet, volymer och leveranssäkerhet. Ombyggnadsyta ca 700 m2 samt tillbyggnad ca 1000 m2. Byggstart: 2013-09 Beslutad projektbudget 44,2 mnkr Budget 2014 Färdigställd: 2015-08 18 mnkr 8. Hus R Nybyggnad forsknings- och undervisningslokaler / Mölndals sjukhus Hus R blir en gemensam mötesplats för forskare, studenter och medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Huset byggs för framtiden och kommer att innehålla högspecialiserade forsknings- och laboratorielokaler, undervisnings- och konferensytor. I huset kommer det finnas en stor aula som inrymmer ca 150 personer. Totalt ca 6 500 m2 och sex våningsplan. Byggstart: 2014-05 Beslutad projektbudget 248,3 mnkr Budget 2014 Färdigställd: 2017-01 42 mnkr 9. Angereds Närsjukhus - nybyggnad Nybyggnad av närsjukhus i Angereds centrum. ANS verksamhet utgår från hälso- och sjukvårdsbehovet i nordöstra Göteborg. Nybyggnaden omfattar ca 18 000 m2 BRA inklusive ca 3 000 m2 garage i källare. Satsning på en miljömässigt hållbar byggnad med låg energiförbrukning. Byggnation pågår. Byggstart: 2013-02 Beslutad projektbudget 535 mnkr Budget 2014 Färdigställd: 2015-04 247 mnkr

Sida 19(25) 10. Till- och ombyggnad centraloperation och sterilcentral, akutmottagn, röntgen/diagnostik, mediaförsörjning / NÄL Ingår i VÖK, flytt av akutortopedi från Uddevalla sjukhus till NÄL. Iordningställande av 4-ortopedsalar, samt pre-op-center inom operationsenheten på NÄL. Ny-och ombyggnad av Sterilcentral. Till och ombyggnad av Akutmottagning och MAVA för att klara rubricerad akutortopediflytt. Ombyggnad av Radiologin med iordningställande av ultraljudsrum, 3-skelettlab samt CT. Ombyggnad av f.d. Röntgenarkiv för omklädning och administration, bildhantering på plan 1. För att klara rubricerad flytt krävs ett antal åtgärder beträffande mediaförsörjningen, så som nya transformatorer och högspänningsställverk, utökad UPS-kraft, utökning av kylförsörjning m.m. Byggstart: 2013-09 Beslutad projektbudget 228 mnkr Budget 2014 Färdigställd: 2014-11 185 mnkr 11. Vårdhygieniska krav NU-sjukvården / Nu-sjukvåden Anpassning av lokaler för att tillgodose vårdhygieniska krav. Byggstart: 2014-01 Beslutad projektbudget 15 mnkr Budget 2014 Färdigställd: 2014-12 15 mnkr 12. Ny datahall / NÄL Ny datahall lokaliserad på NÄL. Nuvarande hall, belägen i regionen hus Vänersborg kommer att avvecklas. Byggstart: 2014-01 Beslutad projektbudget Budget 2014 Färdigställd: 2014-12 10 mnkr

Sida 20(25) 13. Etapp II Program och systemhandling / Kungälvs sjukhus Kungälvs sjukhus etapp II Vårdbyggnad är ett nominerat projekt som Regionstyrelsen förväntas besluta under våren nästa år med byggstart 2015. Inför beslut ska program och systemhandling ligga till grund. Arbetet med dessa handlingar startar i höst 2013 och ska vara klart vår 2014. Sammanställningar från arbetsgupper, installationskonsulter och arkitekter sammanförs till stor del under 2013 och kompletteras i början av 2014. Projektstart: 2013 Beslutad projektbudget Budget 2014 Färdigställd: 2014-09 10 mnkr 14. Vårdblock projekt 2 Bygg / Kungälvs sjukhus Projektet omfattar projektering och byggtid från 2014 till och med 2018. Det innefattar en nybyggnadsdel på c:a 19 000 kvm Det kommer att byggas så att det integreras med den befintliga fastighetens västra sida vad gäller våningshöjder m.m. Det kommer att följa regionens energinorm. Byggstart: 2014 Beslutad projektbudget Budget 2014 Färdigställd: 2018 50 mnkr 15. Ombyggnad av vårdavdelningar 51-54 / Skaraborgs sjukhus Skövde Projektet omfattar ombyggnad och sanering av avdelningarna 51/52 och 53/54 som kommer att rymma 3 st kirurgavdelningar samt en palliativ vårdavdelning. Byggstart: 2013-09 Beslutad projektbudget 54,4 mnkr Budget 2014 Färdigställd: 2014-06 36 mnkr 16. Om- och tillbyggnad, del av huvudetapp 1, inkl PCB-sanering etapp 2 / Skaraborgs sjukhus Skövde Nybyggnation barn- och kvinnoklinik, i samband med detta ny sträckning för närliggande väg, tillsammans med nytt ambulansintag, samt ny entré. Byggstart: 2014-03 Beslutad projektbudget 503 mnkr Budget 2014 Färdigställd: 2019-01 75 mnkr

Sida 21(25) 17. Unilab ombyggnad patologen / Skaraborgs sjukhus Skövde Patologens lokaler ses över för att få bättre logistik och enklare patientflöden, för att åtgärda anmärkningar från arbetarskydd och Swedac och för att möta ökade krav på smittskydd och kontroll. Byggstart: 2014-04 Färdigställd: 2015-08 Beslutad projektbudget Budget 2014 13 mnkr 18. Ombyggnad öppenvårdspsyk / Sjukhuset i Mariestad Ombyggnaden omfattar idag tomställda lokaler på plan 2 i hus 10, ca 1 630 m2. Den psykiatriska öppenvårdsmottagningen med sin dagvårdsenhet i Mariestad är idag lokaliserad i externt hyrd lokal i Mariestad. På sjukhuset i Mariestad finns lämpliga vakanta ytor i direkt anslutning till Skaraborgs sjukhus slutenvårdsverksamhet inom medicin. För att öppenvård, dagsjukvård och slutenvård ska kunna erbjudas på samma enhet måste verksamheten lokaliseras till sjukhuset i Mariestad. Byggstart: 2014-01 Beslutad projektbudget 20 mnkr Budget 2014 Färdigställd: 2014-12 17 mnkr 19. Ombyggnad entré och gemensam mottagning / Sjukhuset i Mariestad Skaraborgs sjukhus hyr idag lokaler för mottagningsverksamhet i hus 6 (ca 1 200 kvm) och i hus 5 (ca 800 kvm). Projektet innebär en gemensam mottagning för gyn, röntgen, hud samt medicin, ögon, öron och kirurgi. Genom effektiviseringar verksamhets- och lokalmässigt med bland annat gemensam reception och väntrum kan Skaraborgs sjukhus samlokalisera samtliga mottagningar i hus 5 och därmed helt lämna hus 6. Projektet innefattar också åtgärder som förbättrar entréfunktionen vilket funnits med som ett strategiskt projekt sedan lång tid tillbaka. Byggstart: 2014-01 Beslutad projektbudget 13,9 mnkr Budget 2014 Färdigställd: 2014-12 12 mnkr

Sida 22(25) 20. Om- och tillbyggnad för ambulansen / SÄS Skene Om- och tillbyggnad för ambulansen i Skene som har för små lokaler. Systemhandling är klar och beslut beräknas under hösten 2013. Tillbyggnad ca 500 m2 och ombyggnad ca 550 m2. Byggstart:2014-04 Total investeringsutgift Budget 2014 Färdigställd:2015-12 23 mnkr 21. Om- och tillbyggnad etapp 5A-7 / Alingsås lasarett Om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett omfattar en utbyggnad på ca 8 850 m2 BTA och en ombyggnad på ca 12 300 m2 BRA. Fem generella vårdenheter med övervägande del enbäddsrum och nya mottagningar i entréplan samt nytt kök och personalmatsal med intilliggande konferensdel är huvuddelarna i projektet. Systemhandling klar aug 2013 och igångsättningsbeslut beslut beräknas i regionstyrelsen jan 2014. Byggstart:2014-05 Beslutad projektbudget Budget 2014 Färdigställd:2018-08 28 mnkr 22. Nybyggnad av grishus / Nuntorp naturbruksgymnasium Delar av befintligt grishus på fastigheten Nuntorp rivs och ett nytt grishus för smågrisproduktion uppförs. Byggstart: 2012-10 Beslutad projektbudget 14 mnkr Budget 2014 Färdigställd: 2014-06 13 mnkr REGIONFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet För att få en långsiktigt hållbar utveckling är det viktigt att miljöfrågan hålls aktuell i all planering, upphandling och beslut som genomförs i Västfastigheters verksamhet på alla nivåer i organisationen. Genom utveckling och förbättring av rutiner, checklistor och andra verktyg som miljöledningssystemet innehåller får medarbetarna stöd och hjälp att agera på rätt sätt.

Sida 23(25) Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Västfastigheter och Kommittén för rättighetsfrågor samarbetar för att de lokaler som regionen bedriver verksamhet i ska uppnå gällande tillgänglighetskrav. Utifrån kommande kartläggning av externa lokaler kommer Västfastigheter att stödja verksamheterna för att säkra att alla lokaler är tillgänglighetsanpassade. Kartläggningen genomförs av Kommittén för rättighetsfrågor. Fastighetsnämnden ska med kunskap om kundernas behov aktivt stödja regionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla regionens fastigheter Västfastigheters verksamhetsplan innehåller fyra strategiska inriktningar som styr insatserna för perioden 2012-2014. Dessa fyra inriktningar är Partnerskap, Ett Västfastigheter, Energieffektivisering/hållbar utveckling och Affärsmässighet. Partnerskap: Partnerskap innebär för oss att en öppen dialog förs mellan kunderna och Västfastigheter om båda parters strategier och verksamhetsplaner. Vår verksamhet ska vara värdeskapande för kunden. Ett Västfastigheter: Enligt regionens riktlinjer ska hela Västra Götalandsregionens organisation arbeta mot gemensamma målsättningar. Det ska finnas en regiongemensam syn med ett syfte att lära av varandra samt utbyta erfarenheter och kunskaper över geografiska samt organisatoriska gränser. Ett Västfastigheter innebär att vi har en gemensam bild av vad vår vision och våra mål står för samt att vi utvecklar verksamheten likartat över hela Västfastigheter i enlighet med vår värdegrund. Våra kunder och leverantörer ska uppfatta oss som ett Västfastigheter. Energieffektiviseringar/hållbar utveckling: Att minska den negativa miljöpåverkan från energianvändningen är ett av Västra Götalandsregionens miljömål, och därmed prioriterat för Västfastigheter. I samarbetet med övriga VGR-verksamheter är vi pådrivande i arbetet med att halvera energianvändningen i regionens samlade fastighetsbestånd till 2030. Att värna om miljön och bidra till en hållbar utveckling är av stort värde för regionen. Regionstyrelsen har tillfört fastighetsnämnden 15 mnkr 2014 för att finansiera tillkommande kostnader för avskrivning och ränta avseende planerade energieffektiviseringsprojekt. Västfastigheters energiarbete präglas av medvetna val. I samarbetet med övriga VGR-

Sida 24(25) verksamheter är vi pådrivande i arbetet med att sänka energianvändningen. Vi verkar för en hållbar utveckling genom varsam användning av resurser och våra byggnader ska vara miljöklassade. Affärsmässighet: Vår ägares och våra kunders krav på att Västfastigheter ska skapa mesta möjliga nytta och värde för regionen och dess verksamheter innebär att vi ständigt behöver utveckla vår kostnadseffektivitet och affärsmässighet. Detta sker genom pågående processutveckling. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Västfastigheters mål är att erbjuda en attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens. Vi ska erbjuda en attraktiv arbetsplats för våra nuvarande och framtida medarbetare. Med kompetens menas förmåga och vilja att utveckla kunskaper och färdigheter för att kunna utföra nuvarande och framtida arbetsuppgifter. För att uppnå detta har Västfastigheter två framgångsfaktorer; Kompetens för vårt totala uppdrag och Den goda arbetsplatsen. Kompetens för vårt totala uppdrag Personalförsörjning är en viktig strategisk fråga för Västfastigheter idag och i framtiden. Samtliga våra områden är beroende av kompetent personal för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag. För att möjliggöra detta ska en personalförsörjningsplan tas fram för hela förvaltningen. Syftet med denna plan är att identifiera kommande personalbehov. I planen beskrivs vilka strategier vi ska satsa på för att säkra kommande personalförsörjningsbehov. Detta handlar till stor del om att utveckla och behålla befintlig kompetens men också om att rekrytera ny kompetens. Den goda arbetsplatsen Medarbetarna på Västfastigheter ska trivas på sin arbetsplats och känna trivsel med sitt arbete. Viktiga förutsättningar för det är dialog, engagemang och delaktighet. Den goda arbetsplatsen förutsätter samverkan mellan chef, medarbetare och fackliga organisationer. Detta sker i utvecklingssamtal, på arbetsplatsträffar och i förvaltningens samverkansgrupper. Västfastigheters värdegrund öppenhet, glädje, nytänkande och ansvarsfullhet ska genomsyra vårt förhållningssätt mot våra kunder och gentemot varandra. Resultatet från 2013 års medarbetarenkät och genomförda hälsoprofiler kommer att ligga till grund för framtagande och förverkligande av handlingsplaner där samtliga medarbetare kommer att vara delaktiga. REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG

Sida 25(25) Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Västfastigheters budgeterade resultat är positivt och uppgår till 13 mnkr. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Inom fastighetsförvaltning tillämpas inte traditionella produktivitets- och effektivitetsmått. Västfastigheter arbetar med produktivitet och effektivitet i befintliga driftkostnadsnyckeltal, kvalitetsmått för fastighetsdrift (driftros) samt internt revisionsprogram.