Sid. 1 av 8 Protokoll Mötets art: SM3 Datum: Tisdag 03 Tid: 17:17 Plats: M1 Närvarande: Jonathan Cressell (Mötesordförande) Tim Hallor (Koordinator) Övriga se bilaga. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnades 17:24 av vice ordförande Jonathan Cressell. 1.2. Val av mötesordförande Jonathan Cressell yrkade på fri nominering. Karl Ingerstam nominerade Jonathan Cressell till mötesordförande. Jonathan Cressell yrkade på att välja Karl Ingerstam till ersättare som mötesordförande under val. att välja Jonathan Cressell till mötesordförande samt Karl Ingerstam till ersättare som mötesordförande under val. 1.3. Val av justerare, tillika rösträknare Jonathan Cressell yrkade på fri nominering. Erik Hedin nominerade sig själv till justerare tillika rösträknare. Nina Haskovec nominerade sig själv till justerare tillika rösträknare. att välja Erik Hedin och Nina Haskovec till justerare tillika rösträknare. 1.4. Fråga om mötets behöriga utlysande Mötet utlystes enligt kallelse se bilaga 1. att anse mötet behörigt utlyst. 1.5. Adjungeringar att adjungera Emil Vestman med närvarorätt. 1.6. Kontroll av antalet närvarande Det fanns 64 närvarande vid mötesstart varav 61 röstberättigade se bilaga 2. Därmed ansågs mötet beslutsmässigt. 1.7. Fastställande av föredragningslista Carl Edman yrkade på att lägga 8.6 efter 3.3 se bilaga 3. att godkänna ändringsyrkandet.
Sid. 2 av 8 att godkänna föredragningslistan se bilaga 4 med ändringsyrkandet. 1.8. Protokollets justerande Karl Ingerstam yrkade på att protokollet ska vara justerat och klart tills den 17/3 1.9. Mötets Längd Martin Egholt yrkade på att mötet fortsätter tills innan sista tunnelbanan. 2. Val av Majsan Jonathan Cressell yrkade på fri nominering. Karl Ingerstam nominerade sig själv till Majsan. att välja Karl Ingerstam till Majsan. 3. Rapporter 3.1. Securitas Securitas rapporterade att det varit många arrangemang under 2014. Det har gått bra kring arrangemangen. Pratade kring burksamlaren och om han dyker upp ska man ringa KTHs larmnummer. Det har varit flera inbrott. Pratade om vad väktarna sysslar med. 3.2. ITM ITM rapporterade att tentascanning nu finns på alla institutioner. Pratade om internationella studenter. Om avtalshantering. Om pass/fail på KEX/EX jobb. 3.3. THS THS rapporterade om vad som händer på kåren. Val till kårledning. Rektryterings och sommarjobbsveckor. Här öppnas punkt 8.6 Mötet ajournerades för matpaus 18:50 Mötet återuppöppnades klockan 19:35 Det fanns då 62 närvarande varav 62 röstberättigade. 3.4. Styrelsen Styrelsen rapporterade angående: SMART I helgen var styrelsen och representanter för studienämnden, näringslivsnämnden och kommunikationsnämnden på SMART i Luleå. Där träffade vi styrelserna från de andra fyra lärosätena som har maskintekniska utbildningar. Bland annat diskuterades det hur man kan samla in information och feedback från studenterna, samt hur kommunikation kan ske ut från styrelsen och sektionen till medlemmarna. En annan diskussionspunkt handlade om hur sektionen kan hitta sätt att erbjuda alla medlemmar möjligheter att engagera sig i sektionens verksamhet. I nästa vecka kommer vi att sammanställa alla lärdomar och diskussioner under nästa vecka och skickas ut i nästa brev från styrelsen. Sektionslokalen Arbetet med den nya sektionslokalen fortsätter. Dock har arbetet försenats och skjutits framåt och inflytt sker 15 december. Mer om projektet kommer Viktor Lindholm som är projektledare att ta upp under sin punkt. Hemsida
Sid. 3 av 8 För en månad sen drog styrelsen tillsammans med Kommunikationsnämnden igång projektet att skapa en ny sektionshemsida. Målet är att ha en ny och funktionell design till sommaren. Inbrott Under julledigheten var det inbrott i Smörjis. Någon försökte bryta sig in i KBM-förrådet med syfte att stjäla alkohol. De kom inte in och dörrlarmet utlöstes. Tjuvarna bröt sig då in i nyckelskåpet och stal nycklarna till både M-bussen och Alten-bilen och åkte iväg med M-bussen. Av en slump råkade Securitas möta dem och tjuvarna övergav bilen. Både M-bussen och Alten-bilen är vår ägo igen, men en nyckel per bil är fortfarande borta. Därför har Bussnämnden bland annat bytt låsen och sett över utlåningsrutinerna. Jubileum I höst fyller Maskinsektionen 105 år. Därför kommer det anordnas ett jubileum. En projektgrupp för detta kommer att tas ut under våren. Fester KTH:s säkerhetsavdelning har fått in ett antal rapporter om misskötsel under fester, dock ingen gällande Maskin. Däremot har Securitas-vakterna iakttagit avvikelser, men inte rapporterat dessa då de inte varit så grova. Men då det förekommit fester som misskötts under året har KTH börjat utreda om tiden sektionerna får vistas och ha fest i sina sektionslokaler ska minskas. Beslut om detta kommer att genomföras finns ännu inte. KTH har också diskuterat att införa straff för överträdelser för de festregler som finns, och dessa kommer högst troligt att träda i kraft inom snar framtid. 3.5. Nämndrådet Nämndrådet rapporterade att nämndrådet sammanträdde senast två veckor sedan och diskuterade där vad som hände i de olika utskotten, sektionslokalen, alumniverksamhet, styrelsens arbete och även hur nämndrådet ska se ut i framtiden. Utifrån detta beslutade vi att arbeta om Nämndrådet i syfte att utveckla dess existens med visionen att ingen av de inbjudna riskera att gå miste om de diskussioner som hålls. För att åstadkomma detta kommer nästa nämndråd att fungera som en workshop där en plan för framtida nämndråd arbetas fram i samarbete med hela styrelsen. 3.6. Kårfullmäktige Kårfullmäktige rapporterade att det har varit ett KF. Man har haft en del workshops. 3.7. Sektionslokalen Projektledare för sektionslokalen rapporterade om hur det går med flytten samt svarade på massa frågor kring flytten. Det ser i dagsläget ut som flytten kommer att ske den 15 december. 4. Revisorernas punkt Revisorerna hade inget att klaga på, allt var bra. 5. Propositioner 5.1. KF-ledamöter att bifalla propositionen om KF-ledamöter se bilaga 4. 5.2. Valansvarig att bifalla propositionen om Valansvarig se bilaga 4. 5.3. HIR att bifalla propositionen om HIR se bilaga 4.
Sid. 4 av 8 5.4. SMART att bifalla propositionen om SMART se bilaga 4. 5.5. Bokstavsordna nämnder att bifalla propositionen om Bokstavsordna nämnder se bilaga 4. 5.6. Lägga till förtroendevalda att bifalla propositionen om Lägga till förtroendevalda se bilaga 4. 5.7. Ingående balanser 13/14 att bifalla propositionen om Ingående balanser 13/14 se bilaga 4. 6. Motioner 7. Val av styrelseledamöter. 7.1. Val av Ordförande Rebecca Borglund yrkade på att Jonathan Cressell får som förbehåll att han ska gå iförd klänning på SAGA under verksamhetsåret se bilaga 5. Martin Egholt yrkade på att Jonathan Cressell får som förbehåll att han skall som traditionen säger under kommande SMART ha röda slingor i håret se bilaga 6. Jonas Torstensson yrkade på att Jonathan Cressell får som förbehåll att Mr Ordf ska utföra ett hjälmhävf på saga, han får bestämma hjälmstorlek själv se bilaga 7. att välja Jonathan Cressell till Ordförande för verksamhetsåret 15/16 med ovan nämnda förbehåll. 7.2. Val av Vice ordförande Simon Tönnes yrkade på att Rebecca Borglund får som förbehåll att lära sig frasen Håll käften på Japanska och inleder varje SM med den under verksamhetsåret se bilaga 8. Karl Ingerstam yrkade på att Rebecca Borglund får som förbehåll att införa traditionen att vice ordförande har slingor matchande ordförandens maskinröda under SMART hösten 2015 se bilaga 9. att bifalla förbehållet
Sid. 5 av 8 Jonas Torstensson yrkade på att Rebecca Borglund får som förbehåll att på SAGA matcha sin bords-jonathan i klädsel se bilaga 10. Nina Haskovec yrkade på att Rebecca Borglund får som förbehåll att verka för att det finns en hoppborg på kommande jubileum i höst se bilaga 11. att välja Rebecca Borglund till Vice Ordförande för verksamhetsåret 15/16 med ovanstående förbehåll. 7.3. Val av Kassör Karl Ingerstam yrkade på att bordlägga valet till nästa SM se bilaga 12. 7.4. Val av Koordinator Karl Ingerstam yrkade på att bordlägga valet till nästa SM se bilaga 13. 7.5. Val av Ledamot Ida Lindell yrkade på att Emelie Andersson får som förbehåll att gå utklädd till påskkärring under något SAGA under verksamhetsåret se bilaga 14. att välja Emelie Andersson till ledamot för verksamhetsåret 15/16 med ovan nämnda förbehåll. Peter Fjellander yrkade på att bordlägga de två resterande posterna till nästa SM se bilaga 15. att bifalla yrkandet. 8. Val av funktionärer 8.1. Val av M-formatarnas ordförande. Moa Wernberg yrkade på att Joakim Zenk får som förbehåll att ställa ut fotografier tagna med engångskamera se bilaga 16. Anton Pettersson-Thurfjell yrkade på att Joakim Zenk får som förbehåll att inskaffa en fiffig
Sid. 6 av 8 hatt att ha på evenemang och samtliga SAGA se bilaga 17. att välja Joakim Zenk till M-formatarnas ordförande för verksamhetsåret 2015 med ovan nämnda förbehåll. 8.2. Val av studienämndens ordförande (SNO) Axel Lison Almkvist yrkade på att Olle Björkvall får som förbehåll att bjuda in tidigare SNO, vsno, samt PAS till en fest enligt traditionen. Detta skall ske under hans verksamhetsår se bilaga 18. att välja Olle Björkvall till SNO för verksamhetsåret 15/16 med ovan nämnda förbehåll. Karl Ingerstam yrkade på att bordlägga valet av 1 SNO till nästa SM se bilaga 19. 8.3. M-PAS Karl Ingerstam yrkade på att bordlägga valet till nästa SM se bilaga 20. 8.4. P-PAS Karl Ingerstam yrkade på att bordlägga valet till nästa SM se bilaga 21. 8.5. NNO Karl Ingerstam yrkade på att bordlägga valet till nästa SM se bilaga 22. 8.6. Val av revisorer (2 st) Jonas Torstensson yrkade på att revisorerna söker som två par, Jonas och Peter vs (Karl) 2 se bilaga 23. att godkänna yrkandet. Val av revisorer att välja Jonas Torstensson och Peter Fjellander till revisorer för verksamhetsåret 15/16. 8.7. Val av projektledare DoP-expo. Karl Ingerstam yrkade på att bordlägga valet till nästa SM se bilaga 24.
Sid. 7 av 8 8.8. Val av projektledare Moment. att välja Dilom Robel till projektledare Moment för verksamhetsåret 15/16 utan förbehåll. 9. Övriga frågor Inga övriga frågor. 10. Kontroll av antalet närvarande Det var 61 antal närvarande vid mötets slut varav 61 med rösträtt. 11. Mötets avslutande Mötet avslutades 22:22. SM sjöng Hela M starkt och vackert.
Sid. 8 av 8 Jonathan Cressell, Mötesordförande Tim Hallor, Sekreterare Erik Hedin, Justerare Nina Haskovec, Justerare