Sektionen för Medieteknik Stockholm

Transkript

1 Styrelsemöte 5 November 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick lördagen den 1 november, i enlighet med stadgan. Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande var Axel Hultman 1.4. Justering av röstlängd 1.5. Robin Palmberg valdes till mötesordförande 1.6. Maja Gidlund valdes till sekreterare 1.7. Cecilia Engelbert och Alexander Arozin valdes till justerare tillika rösträknare 1.8. Föregående mötesprotokoll Färdigskrivet men ej justerat Fastställande av föredragningslista Punkter Jubileet och Sektionswaldner läggs till. Föredragningslistan fastställs. 2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Axel Hultman Studienämnden ORD informerar om att CSC utvärderar deras kurshemsida. KTH vill att man i framtiden ska använda en plattform, inte som idag att information ligger på Bilda, Social och egna kurshemsidor. Sedan ligger CSC i framkant jämfört med andra skolor när det gäller ekonomin i allmänhet Studienämndsordförande, SNO Programansvarig student, PAS Internationell sekreterare, IS Studerandeskyddsombud, STURE Jämställdhets- och mångfaldsombud, JÄMO CSC-skolan 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Marcus Rönnmark Qulturnämnden QN har besökt GameEx.

2 Sånglederiet Sånglederiet sångledde branschdags sittningen vilket gick bra Klubbmästeriet, MKM Mottagningen Fotogruppen Fotogruppen planerar att snart ha en workshop i grundläggande kamera inställningar Spexmästeriet Sektionslokalsansvarig Idrottsnämnden Ljud- och ljustekniker Spelnörderiet Spelnörderiet har haft femkamp samt också besökt GameEx Medielabbet Matlaget Sektionswaldner Sektionswaldner ska anordna en pingisturneringen inom snar framtid Jubileet 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Alexander Arozin Branschdagsgruppen Branschdags chefen arbetar med att se över överlämningen till hennes efterträdare Kommunikationsnämnden, KN KN har haft en dialog med Webbmaster om att uppdatera text på hemsidan. De har också arbetat med material och marknadsföring inför SM2. Funktionärstavlan ska slutföras sedan ska podcast möjligheter ses över. Tillsist så ska kommunikatören påbörja ett samarbete med Kårbokhandeln och KN Webbmaster LNK har med webbmastern diskuterat hur man ska sälja vår hemsida. Diskussion lyftes också huruvida kompetent man måste vara för att hantera koden nu och i framtiden Sekreterare Maja Gidlund 2.5. Kassör Åsa Linder Kassören var på ekonomiråd igår och där diskuterade budget. Sedan har kassören haft kontakt med branschdags chefen för att sammanställa alla kostnader efter branschdagen Vice Ordförande Cecilia Engelbert VORD har kollat på diplom och medaljer samt skickat ut en doodle till funktionärerna Ordförande Robin Palmberg ORD har arbetat med samboavtalet med data. ORD har också medverkat på ordföranderådet, vilket bland annat handlade om hur man ska kunna effektivisera sektionsmöten. Diskussion om alumnifrågan lyftes också.

3 2.8. Övriga rapporter Valberedningen Alexander Arozin LNK informerar om att Valberedningen arbetar på inför SM2. PR för valberedningen kommer att fixas under våren sedan informeras om att arbetet sättet SCRUM fungerar bra. 3. Ärenden 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Cecilia Engelbert LNK har inte fått någon respons från examinator angående alumner. ORD har sammanställt alumnifrågan i ett dokument. LNK har sammanställt statistik över deltagande för SM. LS har hittat förslag på hyllor, mycket beror på hur stor plats vi kommer att behöva Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden 3.3. Bordlagda ärenden 3.4. Beslutsärenden Budgetrevidering - Jubileet* Styrelsen beslutar att bifalla budgetrevidering av Jubileet Prövning av stängning* ORD förklarar punkten. En stängning innebär att man inte kommer att kunna äta lunch i Meta, sektionsmedlemmar hänvisas till andra matställen. Styrelsen beslutar att bifalla beslutet om stängning 3.5. Diskussionsärenden Stadgeändring om beslutsmässighet* VORD diskuterar vad hälften innebär, vilka av styrelsen ingår? LNK föreslår minsta fyra av styrelsen varav minst en från presidiet, styrelsen sympatiserar. Sekreteraren ska skriva en proposition Samboendeavtal med Data* ORD förklarar samboendeavtalet. ORD har hört sig för hur andra sektioner ställer sig till att en enskildperson hyr en sektionslokal och detta vill ORD gärna diskutera under SM2. Diskussion kring huruvida man ska ställa sig till hantering av alkoholtillståndet, bör detta läggas till i samboavtalet? Vem ska kontrollera att alkoholtillståndet följs för enskilda personer? Med enskilda personer definierar styrelsen enskilda sektionsmedlemmar. Det understryks att det är viktigt att man hur som informerar och uppdaterar om under vilka villkor man kan hyra lokalen. VORD skriver diskussionsunderlag till SM Sektionens dag/kväll 2 ORD informerar om att funktionärsrådet visade intresse för en sektionens dag eller kväll. VORD föreslår att vi bör prata med Helen Lindqvist om att få ledigt en eftermiddag. LNK föreslår att om detta inte går bör man se över schemat för

4 årskurs 1,2 och 3. Om inget av detta fungerar så bör detta äga rum efter klockan fem. Datum för sektionens dag/kväll kan förslagsvis vara i slutet av januari Styrelsehäng Media ORD informerar om att styrelsen inte haft någon teambuildning, vilket varit svårt då ORD varit sjuk, men intresse finns! ORD ska skicka ut en doodle Styrelsehäng med Data ORD informerar om att förra styrelsehänget med data ställdes in - väldigt tråkigt. Data önskas att ett nytt häng sker inom de två kommande veckorna. ORD ska skickas ut en doodle, dock måste styrelsen veta när FR är innan de kan svara Övriga frågor LNK informerar om statistiken för SM4, årets jämfört med förgående årets. Ett större antal deltagare detta år än förra året. Nu planerar LNK att undersöka om det är en stor förändring i enskilda deltagare angående vilka SM de går på Nästa möte Nästa styrelsemöte är den 19 november, sekreteraren kommer inte delta kunna delta så ORD ska se över om vi bör byta datum. 4. Mötets högtidliga avslutande Mötet avslutas kl Justeras: Alexander Arozin Cecilia Engelbert

5 Budgetrevidering - Jubileet Bakgrund När budgeten sattes samt reviderades hade sektionsprojektet Jubileét ännu inte godkänts. Dessa finns därför inte med i sektionens budget idag. Det har nu inkommit önskemål om att ge Jubileét samma budget som resterande nämnder, dvs teambuilding och fika. Eftersom det är en verksamhet som kommer att pågå under detta verksamhetsår bör de få budget som täcker fika och tembuilding. Det är även en liten summa och kommer därför inte att vara en stor belastning för sektionens tillgångar. Yrkande Att1 i sektionens budget lägga till Resultatställe 17: Jubileét Att2 under resultatställe 17, lägga till posten Teambuilding 1000 kr samt Fika 500 kr

6 Prövning av stängning Bakgrund Armada har tidigare lånat vår sektionslokal som företags-lounge och vill göra det i år igen. I enlighet med det nya samboende avtalet så måste beslut om stängning prövas på följande styrelsemöte. Yrkande Att1 Godkänna Medias och Datas ordförandes beslut om stängning av META mellan den 17e november kl 14:00 till den 19e november kl 17:00.

7 Stadgeändring om beslutsmässighet Bakgrund Idag står det i stadgarna under punkt att styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsens ledamöter närvarar. Detta borde ha ändrats i samband med den senaste styrelsereformen för att stämma överens med hur dagens styrelsearbete bedrivs. Förslag Lyfta detta på SM#2 för att kunna rösta igenom detta under verksamhetsåret i enlighet med punkt i stadga: För ändring av dessa stadgar fordras beslut med relativ majoritet på två sektionsmöten på två på varandra följande terminer, alternativt enhälligt beslut på ett sektionsmöte.