Sid 1 av 5 Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 22 mars 2008 kl 10,10-11,25 Närvarande ledamöter; Stig Hägerstrand, ordförande Ola Janfjäll Lennart Persson Terje Gunnarsson Icke närvarande ledamöter; Jörgen Johansson Roger Johansson Övrig närvarande; Marianne Atteskär, (boutvecklingsenheten) ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Stig Hägerstrand öppnade sammanträdet kl 10,10 2. Dagordning Förelåg förslag till dagordning. Föreningsstyrelsen godkänner föreslagen dagordning med kompletteringar. Tid för justering 2009-03-22 Marianne Atteskär Stig Högerstrand Ordförande
Sid 2 av 5 3. Närvaro Närvarande ledamöter framgår av upprättad närvaroförteckning. Det konstaterades att styrelsen är beslutför. Det antecknades att Roger Johansson samt Jörgen Johansson anmält förhinder Det antecknades att Marianne Atteskär och Stig Hägerstrand justerar dagens protokoll KONSTITUERING 4. Styrelsen På årsmötet den 21 mars 2009 valdes ordförande och övriga ledamöter till föreningsstyrelsen. Styrelsen har sedan att inom sig utse övriga styrelseposter. Föreslogs att utses som vice ordförande. Föreslogs att Ola Janfjäll utses som kassör. Föreslogs att Pehr-Anders Waern utses som sekreterare. att som vice ordförande välja som kassör välja Ola Janfjäll som sekreterare välja Pehr Anders Waern Det antecknades att årsmötet till föreningsordförande valt Stig Hägerstrand. 5. Adjungeringar och kompletteringar Föreslogs att Roger Johansson skall föras till i Föreningsdelegation Stockholmshem att välja in Roger Johnsson skall föras till i Föreningsdelegation Stockholmshem 6. Arbetsutskott Föreslogs att till arbetsutskott utse Stig Hägerstrand, Ola Janfjäll. samt Föreslogs vidare att arbetsutskottet får fatta ekonomiska beslut upp till femtusen kronor att till arbetsutskottet utse Stig Hägerstrand, Ola Janfjäll samt att ge arbetsutskottet mandat att fatta ekonomiska beslut upp till femtusen kronor.
Sid 3 av 5 7. Teckningsrätt mm. Grunden för tecknings- och attesträtt i föreningen är att tre styrelseledamöter (ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig) tecknar firman två i förening. Vad gäller attesträtten föreslås att ordföranden, sekreteraren och den ekonomiansvarige var för sig har attesträtt. Vad gäller attesträtten för konto 2893, gällande Vilande LH, aktivitet 420 (tidigare PUR) samt aktivitet 755 (DHP-kontot) äger även Marianne Atteskär attesträtt. att Hyresgästföreningen Syd-Ost tecknas av Stig Hägerstrand, Ola Janfjäll och två i förening. att Stig Hägerstrand, Ola Janfjäll och var för sig har attesträtt. att för konto 2893, gällande Vilande LH, aktivitet 420 (tidigare PUR) samt aktivitet 755 (DHP-kontot) äger även Marianne Atteskär attesträtt. att förutom tredje att-satsen ovan äger regionkontoret ingen attesträtt. Det antecknades att Terje Gunnarson i egenskap av regionstyrelsens ordförande har teckningsrätt. 8. Verksamhetsindelning Vid föreningens verksamhets- och budgetmöte i oktober lades grunden för verksamheten 2007. Föreningsstyrelsen har därefter fastställt verksamhetsplanen. Förelåg förslag om indelning i ansvarsområden och ansvariga för dessa. att till olika ansvarsområde utse följande styrelsemedlemmar: Förhandlingsverksamhet, samordning - Svenska Bostäder - Stockholmshem - Familjebostäder - Stadsholmen - Privata förhandlingsrådet Föreningsexpeditionen Servicestationerna Stadgebunden verksamhet Information Hemsida Bostadspolitik LH stöd Bildning Lennart Persson (K-E Hammerin) Stig Hägerstrand (Susanne Andersson) Ola Janfjäll (Stig Hägerstrand) Barbro Nylander Jörgen Johansson Susanne Andersson Roger Johansson Terje Gunnarson Stig Hägerstrand Terje Gunnarson samt (Lennart Persson)
Sid 4 av 5 9. Handkassa För mindre kontanta inköp föreslås en handkassa för föreningsstyrelsens kassör. att Ola Janfjäll skall han en handkassa på 1 000 /ettusen/ kronor. 10. Mötesdagar fram till nästa årsmöte. Föreslogs att styrelsens sammanträden skall förläggas, som tidigare, till andra helgfria tisdagen i månaden kl 18,30 med följande undantag, i juli inget sammanträde i augusti tredje lördagen med höstuppstart. Regionsfullmäktige hålles den 25 april, Globen hotell Stockholm, sydosts förmöte måndagen den 16 april kl 18.00 på regionkontoret arenavägen 55, globen. att föreningsstyrelsens sammanträden skall hållas andra tisdagen, som är helgfri, i månaden kl 18,30 med undantag för juli då inget sammanträde hålls, augusti då sammanträde hålls den tredje lördagen. att alla valda ledamöter skall om möjligt närvara på regionsfullmäktige som håll den 25 april, Globen hotell, sydosts förmöte måndag den 16 april kl 18.00 på regionkontoret arenavägen 55, globen, att styrelsemedlemmarna samt Marianne Atteskär anses kallade till våra styrelsemöten. 11. Styrelsens arvode. Föreslogs att styrelsens arvode fördelas med s.k. pinnar (1 pinne = 1 möte/tjänst för sydost). att styrelsens arvode fördelas med s.k. pinnar (1 pinne = 1 möte/tjänst för HGF sydost).
Sid 5 av 5 12 Nästa styrelsesammanträde Nästa sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Sydost skall hållas tisdagen den 7 april 2008 kl 18.30 på föreningsexpeditionen. 13 Avslut Stig Hägerstrand avslutade sammanträdet kl 11.25 Kommande sammanträdesdagar; 7 april, 12 maj, 9 juni, 15 augusti (lördag), 8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari, 9 februari, 9 mars,