Intern kontroll handlingsplan 2017

Relevanta dokument
Intern kontroll handlingsplan 2016

Redovisning av inkomna skrivelser 7 mars 2018

Redovisning av inkomna skrivelser Ärende 16 SN 2018/12

Handlingsplan för intern kontroll 2018 Ärende 8 KS 2017/369

Kommunstyrelsens förslag till antagande av program för externa utförare Ärende 8 KS 2016/331

Uppföljning för kommunstyrelsen

Vic:agna LOrd och 20'5 20'4 KÄVLINGE KOMMUN. fär kommunstyrelsen. Protokol. Beslut

Tillgänglighetsplan - Uppföljning Ärende 12 KS 2016/273

Redovisning av socialnämndens internkontrolluppdrag för 2017 Ärende 6 SN 2017/181

Återrapportering - E-förslag om skyltning av Furuhillsvägen Ärende 26 KS 2018/322

Återrapportering av uppdrag: Utvärdering av satsningar på minskade cykelstölder Ärende 20 KS 2017/87

Kommunstyrelsens förslag till ny nämndorganisationen Ärende 13 KS 2017/374

Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72

Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344

Uppföljning av anbud och avtal - Attendo Kungsgatan Ärende 11 SN 2018/34

Återrapportering av E-förslag Fastighetsnära insamling av avfall Ärende 16 KS 2018/103

Årsredovisning för Finsam Kävlinge Lomma 2017 Ärende 10 KS 2018/225

Socialnämnden uppföljning per Ärende 8 SN 2017/85

Taxa för tömning av slam- och fettavskiljare Ärende 6 KS 2017/332

Intern kontroll av arbetsmiljöplaner

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317

Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72

Kommunstyrelsen, protokoll

Återrapportering av E-förslag - Gångoch cykelväg utmed Lundåkravägen i Hofterup Ärende 18 KS 2018/89

Exploateringsavtal med tillhörande tilläggsavtal mellan Kävlinge kommun och Tommy Nilsson Holding AB avseende exploatering inom Barsebäck 42:52

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden

Tidplan ekonomiprocess 2018 Ärende 7 KS 2017/313

Kommunstyrelsens förslag till antagande av reviderad informationssäkerhetspolicy Ärende 11 KS 2017/336

Återrapportering av uppdrag & direktiv Digital kommunikationsstrategi Ärende 41 KS 2017/38

Systematiskt kvalitetsarbete inom förskolan - Yttrande över revisionsrapport

Polisens verksamhet i Kävlinge - Michael Rydberg, kommunpolis

Återrapportering av uppdrag: Utvärdering av återbruksverksamheten Ärende 21 KS 2016/186

Nyanskaffning av nätverksutrustning - Finansiering Ärende 5 KS 2018/200

Återrapportering av E-förslag Ärende 25 KS 2017/8

Återrapportering av e-förslag - Lekplats i Ålstorp/Hofterup Ärende 15 KS 2017/344

Digitala skyltar längs med E6:an Ärende 18 KS 2017/199

Växling av semesterdagstillägg mot ledig tid Ärende 5 KS 2018/209

Kommunstyrelsens förslag till att upphäva tomtindelning för fastigheten Krösenet 10 i Furulund Ärende 9 KS 2018/30

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande rörande handikapprådet

~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Redovisning av inkomna delegationsbeslut mars Ärende 8 BN 2018/1

Redovisning av delegationsbeslut 2

Instruktion för kommundirektören i Kävlinge kommun Ärende 5 KS 2017/380

DNR: KS2017/761/01. Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/ (2)

E-förslag - Näridrottsplats i Hofterup/Ålstorp vid Skönadalsskolan Ärende 24 KS 2016/291

Återrapportering av Åsikt Kävlinge

Rapport icke verkställda KS

Internkontrollplan 2017 för socialnämnden

Bestämmelser för utdelande av minnesgåva och uppvaktningar Ärende 6 KS 2018/328

Åstorps kommuns revisorer

Ansökan om upphävande av nybyggnadsförbud för Barsebäckshamn Ärende 9 KS 2018/326

Delårsrapport för kommunstyrelsen, Ärende 5 KS 2017/225

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1

Återraportering Minskat matsvinn

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC

Lönekartläggning, lönepolicy och lönerevision för bildningsnämndens verksamheter Ärende 12 KS 2017/56

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

Reglemente för intern kontroll

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl

Interpellation till bildningsnämndens ordförande om hur bildning säkerställer att elever med behov av särskilt stöd får det i rätt tid

Utbyggnad av Tolvåkersområdet Ärende 9 KS 2018/224

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Sida 2 av 25

Tjänsteskrivelse. Ärendebeskrivning

Plan för intern kontroll 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22)

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013

Reglemente för internkontroll

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Ärenden

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Återrapport icke verkställda 18 KS

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Halvårsrapport internkontroll SN

Upphävande av tomtindelning för fastigheten Krösenet 10 i Furulund - Antagande Ärende 13 KS 2018/30

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 98 Dnr KS/2017:294. Internkontroll 2018, kommungemensam - redovisning till KF

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS

Samarbetsnämnd IT-drift

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje - Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Riktlinjer Lex Sarah. Riktlinjer. Arbete och socialtjänst Vård och omsorg. Tills vidare. Socialchef

Omsorgskontorets sammanträdesrum Kl. 13:15 16:05 Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

DNR: KS2017/761/01. Intern kontrollplan för kommunstyrelsen Datum Sida 1 (5) Gäller alla verksamhetsområden Process (rutin/system)

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra.

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige

Barn och utbildningsnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige , x.

Interpellation till bildningsnämndens ordförande om vilka satsningar som görs på integrationsområdet för att säkerställa bostäder och egenförsörjning

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Det föreslagna beslutet medför inga kända ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Socialnämndens arbetsutskott

Transkript:

Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-01-12 Dnr: KS 2016/343 Intern kontroll handlingsplan 2017 Förslag till beslut s beslut Den kommungemensamma interna kontrollen godkänns. Gemensam handlingsplan för intern kontroll 2017 godkänns, enligt bilaga Ks 2017/x. Ärendebeskrivning Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att allvarliga fel begås. Den interna kontrollen ska därmed bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten förbättras och att den bedrivs så effektivt och säkert som möjligt med kommuninvånarnas bästa för ögonen. Vidare syftar den interna kontrollen till att skapa trygghet för medarbetarna genom att skydda dem från oberättigade misstankar om oegentligheter. Som en del i den interna kontrollen, i syfte att följa upp, utveckla och kvalitetssäkra olika rutiner, skall årsvis en handlingsplan för intern kontroll tas fram i samband med budgetbeslutet. Den interna kontrollplanen ska baseras på en risk- och väsentlighetsanalys. Av planen skall det framgå vad som skall granskas under året, vilka reglementen, regler och policys som berörs, vem som är ansvarig för granskningen och när granskningen skall rapporteras. Den interna kontrollen består av en kommungemensam del som 2017 kommer att vara inriktad på följande kontroller: En granskning av avtalstrohet En granskning av rutiner migrationsverket En granskning av leverantörsfakturor En granskning av rekryteringsprocess En granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut En granskning av delegationsprotokoll Övriga kontrollpunkter i handlingsplanen är nämndspecifika eller riktar sig mot en verksamhet som inte omfattar kommunen som helhet. Nämnderna lämnar förslag till handlingsplaner i respektive nämndsplan. Samtliga föreslagna uppdrag är sammanställda i en handlingsplan för intern kontroll 2017 enligt bilaga. Återrapportering skall ske löpande under året eller senast 2017-11-30. Beslutsunderlag Bilaga Handlingsplan intern kontroll 2017 Sofia Bärring Sofia.Barring@kavlinge.se Kävlinge kommun 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se

2 (2) Kommunkansliet Mikael Persson Kommundirektör Victoria Galbe Beslutet ska skickas till För kännedom Mikael Persson, kommundirektör Victoria Galbe, ekonomichef Mats Svedberg, kanslichef Göran Sandberg, samhällsbyggnadschef Carina Serbinson, bildningschef Christin Johansson, socialchef För verkställighet Bildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska nämnden

Bilaga tjänsteskrivelse 1(3) 2017-01-03 Dnr: KS 2016/343 Bilaga Handlingsplan intern kontroll 2017 Intern kontroll är en viktig del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och syftar bland annat till att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls. Intern kontroll är ett arbete som berör all personal i organisationen och handlar om att ha grepp om både ekonomi och verksamhet. styra mot effektivitet ha ordning och reda skapa trygghet En effektiv intern kontroll bygger på att en risk- och väsentlighetsanalys görs och utifrån denna bedöms och prioriteras kontrollernas omfattning och utformning. Nämnderna ska sammanställa de processer, moment och rutiner som anses särskilt kritiska ur följande perspektiv. Omvärldsrisker Finansiella risker Efterlevnad av lagar och föreskrifter It-relaterade risker Verksamhetsrisker Intern kontrollplan KS Avtalstrohet Granskning av leverantörsfakturor Lagen om offentlig upphandling Redovisningslag, attestreglemente Rutiner migrationsverket Interna rutiner Rekryteringsprocess Interna rutiner HR-chef Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut KFs protokoll Kanslichef Delegationsprotokoll KFs delbeslut Kanslichef Intern kontrollplan TN Uppföljning av upprättande av arbetsmiljöplaner i arbetsmoment där så krävs (2016) Arbetsmiljölagen VA-chef respektive Gatuchef Sofia Bärring Sofia.Barring@kavlinge.se Kävlinge kommun Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se

2 (3) Hantering av kemikalier vid avloppsreningsverket ARV Miljöbalken VA-chef Utlarmning vid halka/snö Interna reglemente Gatuchef Intern kontrollplan MBN Kontroll av faktureringsrutiner Redovisningsregler Chef Plan- och bygglov respektive Miljö- och hälsa Intern kontroll BN Granskningen avser Lag, reglemente etc. Ansvarig Hur rutinerna för utlåning av elevdatorer/ipads fungerar Tillämpning av gällande rutiner Hantering av sekretessbelagda handlingar Efterlevnad av konstpolicy Skolplikt Offentlighets- och sekretesslagen Kävlinge kommuns konstpolicy Skollag, tillämpning av gällande rutiner

3 (3) Intern kontroll SN Granskningen avser Lag, reglemente etc. Ansvarig INKA Socialtjänsten att hitta rutiner Följsamhet till riktlinjer Hantering privata medel Följsamhet till Livsmedelsverkets råd inom ÄO SOSFS 2011:9 Socialstyrelsen, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Bostad med särskild service LSS 9 9 Livsmedelsverkets råd Bra mat i Äldreomsorgen IT- samordnare (SN) Verksamhetschef LSS och socialpsykiatri Måltidschef Intern kontrollplan samarbetsnämnd IT Backup av verksamhetssystem Antivirus servers I enlighet mes kommande SLA avtal med kund I enlighet med förvändad funktion Dispatcher Instructure/ Business Systems Servicetekniker Intern kontrollplan överförmyndarnämnd Arvodering och återsökning av kostnader avseende Godmanskap enligt Lag 2005:429 om god man För ensamkommande barn. Lag 2005 : 425 Överförmyndarhandläggare i Lomma kommun