NOF 2013-03-04 Sid 1 (7) Datum: Måndagen den 4/3 2013. Tid: 19.00 Plats: Telefonmöte Styrelsemötesprotokoll NOF 2013-03-04 Närvarande: Jan-Olov Johansson, Per Sandberg, Krister Jakobsson, Andreas Livbom, Birgitta Landberg, Lotta Nygård och Stefan Holmberg. Innan mötet: Jan Eriksson redovisade valberedningsarbetet inför årsmötet då det fortfarande saknas representanter i styrelsen samt revisorer/revisorssuppleanter. 1) Mötets öppnande: Mötet öppnades av Jan-Olov Johansson. 2) Val av justerare: Till att justera protokollet valdes Birgitta Landberg 3) Val av mötesordförande och mötessekreterare: Till mötesordförande valdes Jan-Olov Johansson och till mötessekreterare valdes Krister Jakobsson. 4) Godkännande av dagordning. Dagordning godkändes. 5) Föregående protokoll inklusive åtgärdslistan: Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Allmänna åtgärdslistan oförändrad. 6) Haparanda Sandskärs Fågelstation Per Sandberg informerade om att en vårmärkning troligen blir av från 8 maj och 3 veckor framåt. En utvärdering kommer att genomföras efter vårmärkningen för att ta beslut om fortsatta satsningar. Utfärd sker med svävare. Arbetet med bemanningen pågår för fullt. 8 veckor av 13 har bemanning. Verksamhetsrapporten är i sin slutfas. Arbetet med finansieringsfrågorna kring det nya stationshuset fortsätter. 7) Fågelskyddsfrågor Inget nytt att avhandla. 8) Fågelskyddsfonden Inget nytt att avhandla. 9) Ekonomi och kassör Revisionsberättelse, ekonomisk rapport och balansräkning är klar inför årsmötet. Föreningen har ett positivt resultat på 9850:- för 2012. Det egna kapitalet uppgår till 139736:-. Kostnaderna för FiN har ökat pga färgtryck vilket gör att finansnettot är mindre 2012 än 2011. Finansieringen av flera rovfågelsprojekt finansieras av LKAB och nytt är att ekonomin kring dessa hanteras av kassören och även måste momsredovisas. Styrelsen hade några frågetecken kring några poster i den ekonomiska rapporten (momsskuld och övriga skulder). Jan-Olov Johansson kollar upp dessa poster till nästa styrelsemöte
NOF 2013-03-04 Sid 2 (7) 10) Kortfrågor och verkställande av beslut a) FiN Stefan Holmberg fortsätter redaktörsarbetet tillsammans med Kirsti Viinamäki och Tomas Carlsson. Ett nummer är i stort sett klart och skickas till tryck inom kort tid. Det finns också rätt mycket material till ett nummer till innan sommaren och under sommaren kommer fågelrapporten som ett eget nummer. Programmet för april-oktober kommer i nästa nummer och än finns tid att komplettera programpunkter. b) Årsmötet 2013. Årsmötesagendan uppdaterades. c) Webben Jan-Olov Johansson vill att styrelsen ger Jan-Olov Johansson och Lars Harnemo uppdraget att utreda möjligheterna att modernisera vår webbsida. Den bör bli mer lätthanterlig så att fler kan arbeta med att lägga ut information kopplat till olika aktiviteter/projekt mm d) LKAB-finansierade rovfågelsprojekt Ekonomin kring dessa frågor ingår numera i NOF:s totala budget och föreningen har ett formellt ansvar för detta. Föreningen måste därför fatta ett formellt beslut om detta och sätta sig in i vad det betyder och att vi förstår vad vi tar ansvar för. Styrelsen beslutar att Jan-Olov Johansson utreder detta till nästa styrelsemöte innan årsmötet så att vi formellt kan fatta ett beslut i frågan. e) Medlemsavgiften. Birgitta Stenberg föreslår en höjning av medlemsavgiften för 2014. Styrelsen beslutar att inför årsmötet höja medlemsavgifterna till 180 kr för fullt betalande medlem (+20 kr), 90 kr för ungdomsmedlem (+20 kr) och 260 kr för utlandsmedlem (+20 kr). Familjemedlemsavgiften föreslås oförändrad 20 kr. Höjningen motiveras bl a med ökade tryckkostnader av FiN. Meddelanden och aktualiteter a) SOF:s årsmöte 2013 19-21 april i Örebro. Stefan Holmberg är eventuellt intresserad. b) SOF:s namnbyte Olika åsikter har tagits upp på NOF:s hemsida samt Brevduvan. Styrelsen har inga direkta åsikter i frågan. Frågan tas upp på årsmötet för diskussion. c) RrK Mats Bergqvist och Ulf Eriksson kommer att få nya arbetsuppgifter. Bl a ska de hjälpa till med lokaladministration när det handlar om att föra över NOF:s fågeldatabas till Artportalen 2. Stefan Holmgren och Håkan Tyren skall tillfrågas om de kan ingå i kommittén.
NOF 2013-03-04 Sid 3 (7) 11) Skrivelser och remisser a) Enkät om inventering av rovfåglar & ugglor (inom projektet EURAPMON) Berth-Ove Lindström meddelar att de nationella rovfågelsprojekten svarar på enkäten för kungsörn, pilgrimsfalk och havsörn. 12) Nästa möte Telefonmöte måndag 18/3 2013 kl 19.00. Förhinder att delta måste meddelas till Jan-Olov Johansson och kan göras via mail: janolov.johansson@bredband.net eller på tfn: 0920-22 33 15 (hem)/ 070-655 33 15 (mobil). Vid tangentbordet: Justeras: Krister Jakobsson Jan-Olov Johansson Birgitta Stenberg
NOF 2013-03-04 Sid 4 (7) Nr: Åtgärd: Ansvarig: Status: 2009:04 T-shirt för ökade intäkter till fågelskyddsfonden Styrelsen Rolf har kontaktat SOF om tryckmöjligheter och kostnader. Rolf, Jan-Olov och Per bildar en arbetsgrupp och jobbar vidare med frågan vad gäller tryck, upplaga och kostnader. 2012-02-06: Rolf har kollat en del prisuppgifter som mailats ut till styrelsen. Rolf har inte möjlighet att driva frågan vidare i närtid. Jan-Olov fortsätter hantera frågan. 2010:02 Medlemsmatrikel Styrelsen Jan-Olov undersöker hur Föreningen Norrbottens Flora hanterar medlemsmatrikel i syfte att få tips och uppslag för att säkerställa en korrekt och praktisk hantering av registret med hänsyn tagen till personuppgiftslagen (PUL). 2011:02 Informationsträff vid Luleå universitet Styrelsen Berth-Ove kontaktar Johan Gelting för att få tips om hur man skall gå till väga för att bäst genomföra informationskväll/temakväll 2013:01 Årsmötet 2013 Styrelsen Årsmötesagendan uppdaterades. 2013:02 Webben Jan-Olov Johansson 2013:03 Jan-Olov Johansson 2013:04 LKAB-finansierade rovfågelsprojekt Styrelsen ger Jan-Olov Johansson och Lars Harnemo uppdraget att utreda möjligheterna att modernisera vår webbsida. Den bör bli mer lätthanterlig så att fler kan arbeta med att lägga ut information kopplat till olika aktiviteter/projekt mm I och med LKAB-finansieringen av rovfågelsprojekten uppstår frågor kring momsredovisning och ekonomi kring dessa projekt: Dessa frågor kan påverka föreningens totala ekonomi och därför måste vi formellt fatta beslut om vad föreningen tar ansvar för. Styrelsen beslutar att Jan-Olov Johansson utreder detta till nästa styrelsemöte innan årsmötet så att vi formellt kan fatta ett beslut i frågan. I och med LKAB-finansieringen av rovfågelsprojekten uppstår frågor kring momsredovisning och ekonomi kring dessa projekt: Dessa frågor kan påverka föreningens totala ekonomi och därför måste vi formellt fatta beslut om vad föreningen tar ansvar för. Styrelsen beslutar att Jan-Olov Johansson utreder detta till nästa styrelsemöte innan årsmötet
NOF 2013-03-04 Sid 5 (7) så att vi formellt kan fatta ett beslut i frågan. Förberedelser inför NOF Årsmöte lördag 23/3 2013. Att fixa Ansvarig Klart Not Annonsera i NOF Jan-Olov program och FiN Annonsera på NOF Jan-Olov hemsida Skicka inbjudan till Jan-Olov kontaktpersoner Planeringsmöte med Per Sandskärsgruppen Kontaktperson extern föredragshållare Jan-Olov kollar med Förslag: Kommunekolog Piteå om Vindkraft t.ex Peder Ljungqvist Berth-Ove Föredrag om Andreas fågelåret 2012 Lokal Per Bokad Bokning, nyckel, upplåsning mm Bärbar dator och Per projektor Förlängningssladd Per Projektorduk Per Verksamhetsberättelse Krister Skickad på remiss och i stort sett klar Ekonomisk Staffan Klart. rapport/årsbokslut Utse årets fågelskådare, priser och diplom Peter Dahlin, Kiruna, vald (fågelmatningar vid IRF). Lotta formulerar motivering. Hedersmedlem Anders Olovsson, Älvsbyn vald. Jan- Olov kontaktar Berth-Ove om motivering Kurt Perssons minnesfond Fika Birgitta Per kollar pizza Program/Agenda Jan-Olov Styrelsemötesagenda Krister Konstituerande möte Jan-Olov annonserar om förslag på NOF:s hemsida
NOF 2013-03-04 Sid 6 (7) Nr: Åtgärd: Ansvarig: Status: 2009:04 T-shirt för ökade intäkter till fågelskyddsfonden Styrelsen Rolf har kontaktat SOF om tryckmöjligheter och kostnader. Rolf, Jan-Olov och Per bildar en arbetsgrupp och jobbar vidare med frågan vad gäller tryck, upplaga och kostnader. 2012-02-06: Rolf har kollat en del prisuppgifter som mailats ut till styrelsen. Rolf har inte möjlighet att driva frågan vidare i närtid. Jan-Olov fortsätter hantera frågan. 2010:02 Medlemsmatrikel Styrelsen Jan-Olov undersöker hur Föreningen Norrbottens Flora hanterar medlemsmatrikel i syfte att få tips och uppslag för att säkerställa en korrekt och praktisk hantering av registret med hänsyn tagen till personuppgiftslagen (PUL). 2011:02 Informationsträff vid Luleå universitet Styrelsen Berth-Ove kontaktar Johan Gelting för att få tips om hur man skall gå till väga för att bäst genomföra informationskväll/temakväll
NOF 2013-03-04 Sid 7 (7) Förberedelser inför NOF Årsmöte lördag 23/3 2013. Att fixa Ansvarig Klart Not Annonsera i NOF Jan-Olov program och FiN Annonsera på NOF Jan-Olov hemsida Skicka inbjudan till Jan-Olov kontaktpersoner Planeringsmöte med Per Sandskärsgruppen Kontaktperson extern föredragshållare Förslag: Kommunekolog Piteå om Vindkraft t.ex Peder Ljungqvist Föredrag om Andreas fågelåret 2012 Lokal Per Bokad Bokning, nyckel, upplåsning mm Bärbar dator och Per projektor Förlängningssladd Per Projektorduk Per Verksamhetsberättelse Krister Skickas på remiss skiftet feb/mars Ekonomisk Staffan Allt överlämnat till Tord rapport/årsbokslut Utse årets fågelskådare, priser Peter Dahlin, Kiruna, föreslagen (fågelmatningar vid IRF) och diplom Hedersmedlem Anders Olovsson, Älvsbyn, föreslagen Kurt Perssons minnesfond Jan-Olov annonserar om förslag på NOF:s hemsida Fika Birgitta Per kollar pizza Program/Agenda Jan-Olov Styrelsemötesagenda Krister Konstituerande möte