Protokoll 1 (8) Teknikutskottet Susanne Jangentorp 2012-06-05 LK/120094 Plats Landstingshuset, sammanträdesrum Nordstjärnan Beslutande Ersättare Eva Hallström (MP), ordförande Birgitta Kringlund (FP) Mats Sandström (S) Åsa Johansson (S) Thomas Olsson (C) Marianne Utterdahl (SIV) vice ordförande ers för Aida Alvinius I tjänsten Särskilt inbjudna Justering Agnetha Jonsson, chef landstingsservice Mikael Borén, chef landstings-it Lars Nilsson, chef landstingsfastigheter Curt Monfelt, miljöchef Miranda Fredriksson, miljösamordnare Pia-Britt Hildebrand, enhetschef upphandling och avtal 20 Christer Pettersson, Region Värmland Fredrik Östlin, Off 2 Off Utsågs Mats Sandström att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 19 Dagordning och övriga frågor Dagordningen godkändes med följande tillägg under övriga frågor: Information om Off 2 Off. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 20 Rapport om utvärdering av arbetssätt för miljökrav i upphandlingar Enhetschef för upphandling och avtal Pia-Britt Hildebrand och miljösamordnare Miranda Fredriksson rapporterade om resultatet av sitt nya arbetssätt att jobba med miljökrav i upphandlingar. Pia-Britt Hildebrand inledde med att informera om föreläsningar som enheten varit på. Anders Wijkman föreläste den 26 mars på SOIs årskonferens, som detta år var på CCC, om sin utredning. Nya bestämmelser som är resultatet av utredningen skulle ha införts i sommar men har nu skjutits fram till december. Maria Loosman har haft föredrag om sociala och etiska krav i upphandling. Enheten har också varit på en samordnad upphandling med miljöstyrningsrådet och på Gotland på regionkonferens med föreläsare bland annat Sofia Lundberg, docent i nationalekonomi, som redogjorde för ett projekt
2 (8) om Offentlig upphandling- som politiskt styrmedel vilket syftade till att ta reda på effekter kring grön upphandling. Sveriges offentliga upphandlare åker till Almedalen i juli. Pia-Britt Hildebrand kommer att delta i ett av seminarierna där hon kommer att i intervjuform redogöra för hur Landstinget i Värmland arbetar med begreppet strategisk upphandling. Förslag vid upphandling, när man ska ställa miljökrav, är att man premierar leverantören när man når vissa mål istället för vite när man inte uppnår målet. Detta kräver en annan typ av uppföljningssystem än vi har idag. Uppförandekod Pauline Göthberg, anställd av SKL, åker runt i landstingen. Hon jobbar med att se över och kartlägga uppförandekoden, hur mycket den används och hur. Pia-Britt Hildebrand kommer att bjuda in Pauline till Värmland. Förslag är att hon kommer en kort stund på ett landstingsstyrelsemöte för en presentation och därefter träffar medarbetarna på upphandling och avtal samt miljösamordnaren och miljöchefen i ett särskilt forum. Miljösamordnare Miranda Fredriksson visade ett konkret exempel på hur man kan gå tillväga för att ställa miljökrav i en upphandling. Under våren har mobiltelefoner upphandlats. Med hjälp av Miljöstyrningsrådet framtogs förslag på miljökriterier. För att få reda på vilken kravnivå som var lämplig att ställa på telefonerna, med hänsyn till upphandlingsägarens krav, genomfördes en liten marknadsundersökning och leverantörsdialog. Kriterier som ställdes var exempelvis maxförbrukning av energi vid laddning, material fria från PVC och bromerade flamskyddsmedel. Miranda visade ett exempel på hur dokumentation från ett företag kan se ut för att intyga att kraven uppfylls. Regeringen har tagit fram ett lagförslag till ny miljöbilsdefinition. Förslaget innebär att olika krav på utsläpp kommer att ställas beroende på bilens vikt. Detta tas i beaktande vid landstingets planerade upphandling av leasingbilar i höst. 21 Projektet BiodriV Christer Peterson Region Värmland informerade om projektet BiodriV som bedrivs av energikontoret i Värmland. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för produktion och användning av biodrivmedel i Värmland. Biogas produceras av restprodukter från samhälle, jordbruk och industri. Biodrivmedel kan också produceras av cellulosabaserade råvaror. BiodriV är ett viktigt projekt för miljöns skull och även en möjlighet att utveckla den värmländska verkstadsindustrin och att skapa arbetstillfällen. Värmland ligger också efter jämfört med många andra län när det gäller biogasproduktion.
3 (8) 22 Miljöredovisning Miljösamordnare Miranda Fredriksson presenterade Landstinget i Värmlands miljöredovisning för 2011. Landstingets klimatpåverkan har totalt sett fortsatt att minska under 2011. Om utsläppskällorna studeras var för sig blir det emellertid tydligt att det fortfarande behövs insatser för att nå en halverad klimatpåverkan inom respektive område. Detta gäller framför allt det utsläpp av växthusgaser som härrör från lustgasanvändningen och tjänsteresor med egen bil. I jämförelse med basåret för det miljöpolitiska programmet har det totala utsläppet uttryckt i koldioxidekvivalenter minskat med 57 procent, från 7 318 ton 2007 till 3 118 ton 2011. Inköp av 100 procent ursprungsmärkt el under 2011 utgör största anledningen till minskningen. Miljöredovisningen i sin helhet finns att läsa på liv.se. under uppföljning och analys. 23 LK/111831 Miljöpolitiska programmet - ansvarsfördelning Miljöchef Curt Monfelt redovisade ansvarsfördelningen mellan verksamheterna för de olika målområdena i det miljöpolitiska programmet. Redovisning ska ske senast i mars månad varje år enligt framtaget dokument. Redovisningen omfattar fem rubriker; ansvar, långsiktigt mål, strategi, utvärdering föregående år och planerade aktiviteter innevarande år. Syftet är att öka medvetenheten om vilka miljöpolitiska mål som landstinget har beslutat om och att tydliggöra vilken organisatorisk enhet som ansvarar för målområdet och att förenkla uppföljningen. Curt Monfelt och Miranda Fredriksson har informerat verksamhetsföreträdarna om innebörden i ansvarsfördelningen. De kommer också att stödja verksamheterna vid behov. Återrapportering kommer att ske till teknikutskottet när dokumentet med målområden är färdigställt. 24 Ekonomisk uppföljning, rapport 1 samt genomförande VP 2012 Landstingsservice Chef för landstingsservice Agnetha Jonsson redovisade landstingsservice resultat. Sammanfattande analys för perioden Beslutet om nya avgifter för sjukresor med låg ersättning med resa med kollektivtrafik har gett önskad effekt med fler resenärer på servicelinjer, en ökning med 23 procent för årets fyra månader. Antalet taxiresor har minskat med 13 procent.
4 (8) Ett energieffektiviseringsprojekt, i syfte att öka andelen sjukresor med kollektivtrafik ytterligare, startar i höst. ABBA-projektet med införandet av fakturering, frikortsdatabas och självbetjäningsterminaler är ett projekt som genomförs i nära samverkan med ekonomistaben. Fakturering och frikortsdatabas har driftsatts under första tertialet och implementeringen av självbetjäningsterminalerna tar fart under hösten. Landstingsservice har fått uppdraget att hantera personalbostäder för framtida läkarkandidater från Örebro och Uppsala. Kontakter med Karlstads Bostads AB har etbalerats och försöksverksamhet kommer att starta från hösten 2012. Landstingsservice deltar även i år i benchmarking tillsammans med andra landsting inom patientmåltider, materielförsörjning, patienttransporter, lokalvård och textilhantering. Resultatet redovisas i juni. Till följd av förra årets benchmarking har ett förbättringsprojekt startats upp inom städverksamheten vid Centralsjukhuset i syfte att med lägre resursåtgång öka kvalitén i de tjänster som erbjuds. Serviceteamet i Landstingshuset, som är en pilot där nya arbetsformer prövas, kommer att utvärderas innan sommaren för att ta tillvara nyttiga erfarenheter inför fortsättningen. Materielförsörjningsprojektet, som genomförs tillsammans med vårdens verksamheter för att effektivisera förrådshanteringen, har kommit igång bra. Först ut är Division opererande specialiteter och projektet pågår till halvårsskiftet 2013. Det har varit intensiva skeden i de stora byggprojekten som kostförsörjningsprojektet, CSK 2013 och hus 60. Den omfattande renoveringen av köket vid Centralsjukhuset börjar bli klar och köket beräknas vara i full drift efter sommaren. Avfallssystem för återvinning av köksavfall till biogas har installerats. Inköp av andelen ekologiska livsmedel, följer planen, >20 procent. Införandeprojektet av det nya telefoniavtalet som tecknats med Telia-Sonera har påbörjats och löper till 30 januari 2013. Samtliga vårdcentraler kommer att byta traditionell telefoni mot IP och mobiltelefoni, hänvisningsdator och växlarna på akutsjukhusen kommer att uppgraderas. En positiv effekt av avtalet är bland annat att Patienthotellet på Centralsjukhuset nu är en integrerad del av televäxeln. Antalet arbetade timmar omräknat till årsarbetare har minskat med 9,81 tjänst jämfört med samma period förra året. Den ackumulerade sjukfrånvaron för perioden ligger på 7,96 procent, vilket i stort sett är på samma nivå som föregående år. Tidig rehabilitering och hälsofrämjande insatser fortgår kontinuerligt.
5 (8) Resultatet av medarbetarenkäten visar att stöd från chef till medarbetare har förbättrats. Ekonomi Landstingsservice prognostiserar ett helårsresultat om - 2,9 miljoner kronor. Prognosen för sjukresor är - 6,4 miljoner kronor, prognosen för porto - 2,2 miljoner kronor och prognosen för personalkostnader + 0,3 miljoner kronor. I övrigt balanseras överskridandet av överskott för övriga poster och ej fördelade medel som budgeterats centralt inom landstingsservice. Tele Teknik Tele Teknik går nu in i nästa organisationsförändring med målet att under 2012 kunna integreras med Landstings-IT för att underlätta kontakten och samordningen mellan de tekniska serviceorganisationerna. Landstings-IT IT-chef Mikael Borén presenterade IT:s resultat. Det är god tillgänglighet på IT-tjänster. Införandet av Cosmic sker enligt plan. Nästa steg är införande på Sjukhuset i Torsby. Det finns en plan för förtätning med allmänmedicin. Arbetet har startats upp med KPP (kostnad per patient), DRG (diagnosrelaterade grupper) och TKR (totalkostnadsredovisning). Det finns kopplingar till LEGO (landstingets interna ekonomimodell för gemensam kalkylering och överenskommelser) som ekonomistaben arbetar med. Tjänstekatalogen uppdateras med information om vad olika beställningar kostar exempelvis persondatorer. Införande av processer och förvaltningsmodell pågår. Processer implementeras hos IT. Utbildning ska genomföras i förvaltningsmodell PM3. Etablering pågår av den nationella patientöversikten (NPÖ) i fas 2. Ekonomi Landstings-IT prognostiserar ett helårsresultat om -0,5 miljoner kronor. Resultatet för period 1 är ett överskott på cirka 1 miljon kronor. Överskottet beror till största delen på vakanser vid tillsättning av tjänster. Personalen är också relativt ung vilket leder till frånvaro på grund av vård av barn och föräldraledighet. Det är också en viss försening av ny- och återinvesteringar. Produktion Personal har rekryterats till IT:s helpdesk vilket gör att antal väntande ärenden minskar succesivt. 85 procent av de ärenden som kommer in är åtgärdade. Produktionsmiljön är stabil när det gäller servrar och tillgänglighet till system.
6 (8) Medarbetare Sjukfrånvaron har halverats jämfört med samma period 2011. Sjuknärvaro IT har infört arbete på distans när arbetet så tillåter på prov. Personalomsättningen är hög. Det är svårt att hitta kompetent personal och det finns behov att anlita rekryteringsföretag. IT rekryterar också internt. En enkät har skickats ut till all personal. Resultatet visar att arbetsklimatet har förbättrats. Miljö När Cosmic har införts krävs färre servrar. Multifunktionsskrivare har införts istället för personliga skrivare. De dataskärmar som finns är utan kvicksilver. Energi återvinns ur datahallarna. Landstingsfastigheter Chef för landstingsfastigheter Lars Nilsson presenterade landstingsfastigheters resultat. Sammanfattande analys för perioden Landstinget i Värmland är inne i en fas med omfattande investeringar. För närvarande pågår projekt med planerade investeringsutgifter av storleksordningen 2 300 miljoner kronor. Landstingsfastigheter har under respektive styrgrupp ett stort och ansvarsfullt uppdrag att driva dessa projekt på ett optimalt sätt. Dessa uppgifter präglar i dag arbetsuppgifterna för en stor del av organisationen. Parallellt med detta finns uppdraget att hålla de lokaler som för närvarande utnyttjas helt tillgängliga. Organisationen är fullt bemannad och har hitintills visat att den klarar uppdraget och har förutsättningar för att fullgöra uppgiften. Kompetensområdet fastighetsdrift av vårdlokaler har även visat sig gångbart utanför landstingets organisation. Andra motsvarande organisationer hämtar i ökande utsträckning inspiration hos oss. På samma sätt finner våra medarbetare såväl stimulans som goda idéer hos andra som just nu uppför stora lokalprojekt. Störst är utbytet med NKS (Nya Karolinska sjukhuset Solna) för närvarande. Landstingsfastigheter stöttar de kommunala organisationerna i Värmland med stöd och praktiskt arbete beträffande desinfektionsutrustningar. Medaretarperspektivet innebär under dessa förutsättningar att ta i bruk och erbjuda hjälpmedel som ger var och en trygghet och säkerhet. Inom dessa områden pågår omfattande utvecklingsarbeten. Uppdraget är inte längre att tillhandahålla lokaler utan får mer och mer karaktären av att tillgodose funktioner. Detta är särskilt framträdanden när det gäller processdelen att ta nya lokaler i bruk respektive inleda projekt. Sjukfrånvaron har ökat med 50 procent från 3.04 procent 2011 till 4,67 procent 2012. Orsaken är tre långtidsjukskrivningar.
7 (8) Antalet anställningar har ökat från 83 2011 till 85 2012 och antalet årsarbetare har ökat från 79.24 till 88.43. Resultatet av medarbetarenkäten var bra. Stora projekt CSK 2013 Alla kalkyler, ritningar, tidplaner med mera finns inlagt digitalt. De som arbetar med byggprojektet använder läsplatta. CSK 2013 består av fyra huvudetapper, etapp A D. Varje etapp är indelad i delprojekt. En erfarenhet av det hitintills utförda detaljplaneringsarbetet är att projektet för att kunna genomföras består av fler delprojekt än vad som ursprungligen planerats. Styrgruppen har därför beslutat att endast projekt som leder till att målet för etapp A får genomföras. Styrgruppen för projektet kommer i juni 2012 att behandla ett förslag vilka projekt ur etapperna A-D som ska färdigställas inom projektet CSK 2013. Ersättningslokaler OP Öst I projektet ingår rivning av hus 18, nybyggnad av hus 60 med tillhörande kulvertarbeten, omkopplingar och flyttning av media, infrastrukturåtgärder samt ombyggnationer inom hus 53-54. Arbetet löper enligt plan. Markarbetena har startat med byggnation av ny infartsväg från Älvgatan in till förlossningsentrén samt med schakt för VA arbeten. Landstingsfullmäktiges beslut i juni 2011 innebär att nybyggnationen kan tas i bruk för vårdproduktion under andra kvartalet 2016 och ombyggnationen under andra kvartalet 2018. Ekonomi Landstingsfastigheter prognostiserar ett helårsresultat om -3,4 miljoner kronor vilket beror på stora kostnader i samband med asbestsanering i hus 5 på Centralsjukhuset. 25 Prioriterade investeringar Landstingsfastigheters chef Lars Nilsson informerade om prioriterade investeringar. Lustgasdestruktion installeras på Centralsjukhuset under hösten 2012. Parallellt görs upprustning av viss målning och belysning för att skapa en trevligare miljö. Anpassning av vårdcentralen Kronoparken påbörjas och beräknas vara klart i mars 2013. I samband med anpassningen kommer man också att se över enkelt avhjälpta hinder.
8 (8) Anpassning av vårdcentralen i Charlottenberg inklusive en liten ombyggnad samt anpassning i nuvarande lokaler påbörjas och ska också vara klart i mars 2013. Hyresavtalet i EDA förlängs till mars 2013. Lars Nilsson informerade om hur lokalfrågan kan lösas för Vårdcentralen i Årjäng. Det gäller hälsovalsverksamheten och sjukgymnastiken. För hälsovalsverksamheten kommer vissa ytor i familjecentralen nyttjas och kompletteras med paviljonger för att få ut tillräckliga ytor. Ombyggnationen beräknas vara klar vid årsskiftet. 26 Övriga frågor Off 2 Off Fredrik Östlin vd för Off 2 Off informerade om företagsidén. Det handlar om återanvändning av möbler och material via webbtjänst och grundas på licensavgifter. Företaget arbetar för hållbara organisationer. Inbjudningar Det fanns för närvarande inga inbjudningar. Information från seminarier Punkten utgick. Avslutning Mötet avslutades med att ordföranden och övriga i utskottet önskade varandra trevlig sommar. Vid protokollet Susanne Jangentorp Justeras Eva Hallström Mats Sandström