1 17-31 Plats och tid Persnäsgården, Österskogsvägen 2 i Lilla Horn, kl 09:00-12:15, 13:00 16:00 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Joel Schäfer (S), förste vice ordförande Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande Anders Nyholm (M) Birger Palm (S) Ingvar Svensson (V) Daniel Nilsson (C) Övriga deltagande Martin Johansson, arbetstagarrepresentant Anders Lindholm, VD Annika Hermansson, Ekonomichef Annika Karpfors, Sekreterare Pontus Göransson, WSP projektledare 17 Marcus Aiha, biträdande projektledare 17 Ilko Corkovic, kommunalråd Torbjörn Cederholm, Hamnutredningen projektledare 21 Markus Wertwein Ros, VA-chef Utses att justera Joel Schäfer (S) Underskrifter Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Joel Schäfer (S) Sekreterare Ordförande
2 17-31 Innehållsförteckning Mötet öppnas Godkännande av dagordning Justeringsman utses 17 Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik 2016/124 3 18 VD informerar 2017 2017/20 4 19 Lokalvård extern kund 2017/22 5 20 Månadsuppföljning 2017 2017/1 6 21 Förstudie av hamnverksamheten i Borgholms 2016/48 7 kommun 22 Investeringsplan Hamnar 2017/25 8 23 Kommunförråd flytt 2017/4 9 24 Invigning av Avsaltningsverket Sandvik 2017/18 10 25 Taxeprojektet 2017/15 11-12 26 Översyn av Skogsbrynets förskola 2017/21 13-14 27 Försäljning av Kastlösa vindkraftpark 2016/133 15 28 Instängsling Flisvärmeverk Åkerbo Löttorp 2017/23 16-17 29 Information om Resedan 10-2016/119 18 bostadsrättsföreningen och hälsocentralen 30 Konsultkostnader 2017/24 19 31 Restlista 2017 2017/10 20
3 17 Dnr 2016/124 Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik Informationen är mottagen. Avrapportering av projektledare Pontus Göransson från WSP samt VA-chef Markus Wertwein Ros. Projektledare Pontus Göransson, WSP och VA-chef Markus Wertwein Ros föredrar ärendet. Genomgång av - Vad händer i närtid - Sektionsritning pumphus - Tidplan pumphus - Pumpmontage - Havsvattenledning - Intagsbrunn - Vattenverket - Tidplan process - Reservoarer, silos och tankar - Upphandlingar - Projektekonomi budget och budgetreserv - Bedömning av underhållsarbete Konstaterades att vattenkvaliteten är bra och konstant. Intagsledningen hämtar vatten på 26 m djup. En rundvandring på området och inne i verket genomfördes och förevisades. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Skickas till Markus Wertwein Ros
4 18 Dnr 2017/20 VD informerar 2017 Informationen är mottagen. VD Anders Lindholm informerar om aktuella möten och ärenden. Ärendets behandling VD Anders Lindholm föredrog följande informationspunkter: - Konsultkostnader - Avrapportering Gata Park - Vatten och massor Köpingstall - Förändringar i fastighetsorganisationen Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen.
5 19 Dnr 2017/22 Lokalvård extern kund Ordförande finner att styrelsen bordlägger ärendet till nästa styrelsemöte. En näringsidkare i Borgholms kommun har kontaktat Lokalvården med förfrågan om möjlighet att köpa lokalvårdstjänster av BEAB. BEAB har ett gott rykte och förfrågan är ställd utifrån önskemål att få en god och säker leverans. Prisbilden blir enligt den gängse gällande taxan. För BEAB Lokalvård:s del skulle privata näringsidkare vara en ny kundkategori. VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Ordförande finner att styrelsen bordlägger ärendet till nästa styrelsemöte. VD Anders Lindholm redogör för ärendet. Skickas till Ingela Götberg
6 20 Dnr 2017/1 Månadsuppföljning 2017 Information är mottagen. Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet. Ärendets behandling Uppdatering av preliminärt resultat och ändringar kan komma att göras. Preliminärt årsbokslut presenteras. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Handlingar presenterades på sammanträdet. Skickas till Annika Hermansson
7 21 Dnr 2016/48 Förstudie av hamnverksamheten i Borgholms kommun Informationen är mottagen. Syftet med förstudien och eventuella efterföljande insatser är att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ett genomarbetat beslutsunderlag för en hamnstrategi avseende investeringar, mål, driftsformer och organisation. Projektledare Torbjörn Cederholm presenterar preliminär rapport, vilken i några avseenden kommer att kompletteras. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Enligt presentation på styrelsemötet samt underlag som skickats ut till ledamöterna.
8 22 Dnr 2017/25 Investeringsplan Hamnar Informationen är mottagen. Investeringsplan för Hamnarna innefattande underhållsplan, driftsplan samt ekonomiplan. VD Anders Lindholm föredrar ärendet enligt till kallelsen bifogade investeringsplaner. Ordförande finner att styrelsen beslutar att godkänna informationen.
9 23 Dnr 2017/4 Kommunförråd flytt Informationen är mottagen. VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Tjänsteskrivelse, bilaga samt redogörelse för ärendet under styrelsemötet. Skickas till Tobias Selldén
10 24 Dnr 2017/18 Invigning av Avsaltningsverket Sandvik Styrelsen godkänner att Anders Nyholm och Joel Schäfer får ersättning motsvarande styrelsearvode för nedlagda timmar i projektet. Ärendets behandling Avrapportering sker varje styrelsemöte fram till avsaltningsverkets invigning. En projektgrupp har bildats för arbetet med invigningen av Avsaltningsverket I Sandvik. Projektledning: VD-assistent Annika Karpfors (sammankallande), Chef för kommunikation och kundtjänst Anna Thisell samt styrelsens ledamöter Anders Nyholm och Joel Schäfer. VD-assistent Annika Karpfors föredrar ärendet. Ordförande finner att styrelsen godkänner förslaget att styrelsemedlemmarna Anders Nyholm och Joel Schäfer får ersättning motsvarande styrelsearvode för nedlagda timmar i projektet. Tjänsteskrivelse.
11 25 Dnr 2017/15 Taxeprojektet Informationen är mottagen. Inom detaljplan och VO för VA finns ett antal oidentifierade fastigheter med etablerad men oförmedlad förbindelsepunkt, där anläggningsavgift och brukningsavgifter inte är debiterade. Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV) anger att kostnader inom VAkollektivet ska fördelas rättvist och skäligt. För att möta lagkrav samt säkerställa intäkter av bruknings- och anläggningsavgifter för gjorda investeringar bör ovan nämnda fastigheter identifieras. Projektplan 1. Dela in VO i ett antal mindre geografiska områden. 2. Systematiskt, inom ett geografiskt område i taget, identifiera, utreda, dokumentera, informera och debitera fastigheter med etablerade och oförmedlade förbindelsepunkter. a. Identifiering av fastigheter med möjligen oförmedlad förbindelsepunkt mha VA-banken. b. Utreda och dokumentera identifierade fastigheter; eventuellt tidigare betald anläggningsavgift enligt äldre avtal mm. c. Uppdatera VA-banken/BFUS etc. d. Informera berörda fastighetsägare om åtgärd/möjligheter. e. Förmedla förbindelsepunkter. f. Debitera anläggningsavgifter. 3. I samarbete med Kommunikationsavdelningen: a. Utforma kompletterande information gällande åtgärder/möjligheter att bifoga den standardinformation som skickas vid förmedlande av förbindelsepunkt. b. Utforma kommunikations-/informationsplan för kundtjänst. En uppskattning, baserat på arbetet med grundmaterialet inom ramen för taxeprojektet, är att det rör sig om ca 200 fastigheter där förbindelsepunkt tidigare har etablerats men inte förmedlats. Resultateffekten är marginell, men likviditetsmässigt möjliggörs, i enlighet med tidigare identifierade investeringstyper och deras finansieringsform, finansiering av nya utbyggnadsprojekt i ledningsnätet.
12 Om arbetet, under en period om 18 månader med start februari 2017, sker parallellt med arbetet inom Taxeprojektet bedöms nuvarande resurser som tillräckliga. Ärendets behandling Styrelsen hålls informerad om ärendets utveckling. VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Tjänsteskrivelse av VA-strateg Jesper Slöjdare. Skickas till VA-strateg Jesper Slöjdare.
13 26 Dnr 2017/21 Översyn av Skogsbrynets förskola Styrelsen beslutar att ärendet återremitteras för kostnadsförlag. Skogsbrynets förskola i Borgholm har ett mottagningskök som drivs i Borgholm Energis regi med en i avtal reglerad tjänst på 100% till utbildningsförvaltningen. Den personal vi har delar omklädningsrum med förskolans pedagoger, som rör sig i barngrupper inom- och utomhus, samt i både sandlådor och på gräsmattor. För min personal innebär det att de riskerar att få sina arbetskläder och skor kontaminerade och därmed ta med sig bakterier och kanske smitta in i köket. Detta är något som Livsmedelsinspektionen påtalat vid ett flertal tillfällen. Om det inte sker en förändring gällande omklädningsrummet (och den gemensamma toaletten) kan det mycket väl bli tal om ett föreläggande. Det är inte optimalt att dela omklädningsrum, men det största problemet med omklädningsrummet är att det är så smutsigt eftersom personal går in med ytterskorna (likaså i korridoren utanför). Rutinerna behöver ses över. Ur smittskyddssynpunkt är det inte lämpligt att dela toalett överhuvudtaget. Vi önskar att en översyn av Skogsbrynets personalutrymmen genomförs. Vi önskar också en översyn av de möjligheter som finns att iordningställa omklädnings och toalettmöjligheter för Kostverksamhetens personal som ligger i linje med det Livsmedelsinspektionen förordar. Ärendets behandling Kostnadskalkyl tas fram. VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Ordförande finner att styrelsen återremitterar ärendet för framtagande av kostnadsförlag. Underlag från tjänsteskrivelsen.
14 Skickas till Åsa Amnér
15 27 Dnr 2016/133 Försäljning av Kastlösa vindkraftpark Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte den 8 mars 2017. Ordförande finner att styrelsen beslutar att bordlägga ärendet. Skickas till Daniel Njord Petersson
16 28 Dnr 2017/23 Instängsling Flisvärmeverk Åkerbo Löttorp Styrelsen beslutar att instängsling av fjärrvärmeverket i Löttorp sker enligt beskrivet förslag förutsatt att Samhällsbyggnadsnämnden, Borgholms Kommun, godkänner förslaget. 2015-08-26 tog styrelsen beslut att stängsla in fjärrvärmeverket beläget invid Åkerboskolan i Löttorp till en kostnad på ca 520 tkr. Anledningen till instängslingen är att höja säkerheten i området. Bakgrunden är att verksamhetens maskiner manövreras i området samt att tunga transporter sker under tider då skol- och förskoleverksamheten pågår i den direkta närheten. Det finns idag ingen fysisk avgränsning mellan de olika verksamheterna vilket utgör en stor säkerhetsrisk för de individer som rör sig i området. Frågan om på vilket sätt avgränsningen skall ske har utretts vid olika tillfällen och närliggande verksamheter har fått möjlighet att lämna synpunkter på föreslagna lösningar. Då arbetena för att stängsla in fjärrvärmeverket skulle startas under 2016 lyftes dock frågan om utformningen åter en gång. Detta för att beakta potentialen för utvecklingen av kultur och fritidsverksamhet i det aktuella området. Ett nytt förslag på utformningen av området togs med anledning av detta fram under ledning av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslaget är att verksamheterna som drivs av Borgholm Energi (fjärrvärmeverk, garage, förrådsbyggnader samt yta för rangering av fliscontainrar) stängslas in. Förslaget innehåller även nya parkeringsytor samt anslutningar till dessa. Föreslagen parkeringsyta väster om det inhägnade är en förutsättning för att utföra instängslingen med bibehållen tillgänglighet till förskola, skola och bibliotek. Kostnader: Markarbeten (schakt och transport) 130 kr/m2 Asfaltering 130 kr/m2 Staket och grindar, 2 m högt staket, 228 000 kr Kostnad för grus är inte inräknad då vi avser att använda befintligt material Ölanda flygplats. Borgholm Energis del: Inhägnad samt asfalterad yta för omrangering av containrar ca 300 m2: 178 tkr. Borgholm kommuns del:
17 Parkeringsyta väster om inhägnad ca 1000 m2: Oasfalterad 130 tkr, asfalterad 260 tkr VA-chef Markus Wertwein Ros föredrar ärendet. Ordförande finner att styrelsen beslutar att godkänna förslaget gällande BEAB:s del av instängslingen. Enligt tjänsteskrivelse samt redogörelse under mötet. Skickas till Markus Wertwein Ros
18 29 Dnr 2016/119 Information om Resedan 10 - bostadsrättsföreningen och hälsocentralen Styrelsen beslutar om genomförande av punkt 4 och 5 nedan. Avslut Resedan 10 Projektet Resedan 10 är under avslutning, punkterna 1-3 och 6 är informationspunkter. Punkterna 4 och 5 är beslutspunkter. 1. Samtliga lägenheter är sålda. 2. Revers är slutbetald. 3. Borgholm Energis representation i bostadsrättsföreningens styrelse upphör vid kommande årsstämma. 4. Borgholm Energi återköper del av fastigheten Resedan 10 med tillhörande anläggningstillgångar för att möjligöra utveckling av Resedan 8 samt tillfart till Resedan 5 (nuvarande kommunförråd). 5. Borgholm Energi och bostadsrättsföreningens styrelse föreslår återköp för samma m²-pris som föreningen tidigare har köpt marken för (1 020kr/m²) samt anläggningstillgångar för 250 000kr. 6. Genomförande av köp enligt punkterna 4 och 5 är helt avhängigt av samtliga följande punkter: a. Lantmäteriets godkännande av förrättning. b. Bostadsrättsföreningen Resedans godkännande på stämman. c. styrelse godkännande. Ordförande Carl Malgerud föredrar ärendet. Ordförande finner att styrelsen beslutar att godkänna förslaget enligt punkterna 4 och 5. Tjänsteskrivelse Skickas till Tobias Selldén
19 30 Dnr 2017/24 Konsultkostnader Informationen är mottagen. VD Anders Lindholm och ekonomichef Annika Hermansson föredrar ärendet i samband med 18 VD informerar gällande konsultkostnader för 2016. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Enligt information som lämnas under mötet. Skickas till Annika Hermansson
20 31 Dnr 2017/10 Restlista 2017 Informationen är mottagen. Aktuella uppdrag som är beslutade av Styrelsen samt ärenden som är översända till Kommunstyrelsen för beslut redovisas. Styrelsen går igenom uppdragen enligt restlistan. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Restlista daterad 2017-01-18