Teknik- och fritidsnämndens handlingar 18 december 2014
HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Teknik- och fritidsnämnden 2014-12-10 Sida Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se Plats: Spaden Stationsgatan Sammanträdesdatum 2014-12-18 Tid: 13:00 Ordförande: Jennie Johansson (MP) Sekreterare: Carina Malmgren
HALMSTADS KOMMUN Teknik- och fritidsnämnden 2014-12-10 FÖREDRAGNINGSLISTA Sida ÄRENDEN Sida 1 TE 2014/0017 Val av justerare 2 TE 2014/0018 Godkännande av föredragningslista 3 TE 2014/0019 Förvaltningschefen, m fl, informerar Organisationsutveckling TF Ridsport 4 TE 2014/0011 Ekonomirapport 2014 * 5 TE 2014/0012 Verksamhetsplan 2015-2017, information Inga handlingar 6 TE 2014/0389 Flytt av växthuset på Andersbergsringen till Krämaren * 7 TE 2014/0383 Detaljplan för del av Halmstad 10:1, Padelhall, Frennarpsvägen Omedelbart justerad 8 TE 2014/0155 Riktlinjer för parkeringstillstånd för miljöfordon, revidering 9 TE 2014/0386 Aktivitetsplan - för ett aktivare Halmstad 10 TE 2014/0401 Kundundersökning: föreningar med anläggningsbidrag
HALMSTADS KOMMUN Teknik- och fritidsnämnden 2014-12-10 FÖREDRAGNINGSLISTA Sida ÄRENDEN Sida 11 TE 2014/0313 Lokalbehov för gymnastikföreningar, information Inga handlingar 12 TE 2014/0390 Remiss - Motion om att underlätta för motorintresserade ungdomar 13 TE 2014/0396 Avtal gällande skatehallen på Slottsmöllan 14 TE 2014/0225 Avgifter för hyra av kommunal båtplats 2015 15 TE 2014/0399 Hyres- och serviceavtal Actic/Halmstad Arena 16 TE 2014/0020 Rapporter från branschkonferenser, information 17 TE 2014/0001 Anmälan om delegationsbeslut 18 TE 2014/0021 Anmälningsärenden 19 TE 2014/0032 Övriga frågor Ärende som berör personal
2014-12-18 Ekonomirapport Teknik- och fritidsnämnden Januari - november 2014 TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
Innehållsförteckning Sid nr Drift- och investeringsbudget totalt 3 Driftbudget specificerad 5 Nämnd, förvaltningsledning och stab 6 Offentlig miljö: Gator och trafik 9 Offentlig miljö: Park och natur 11 Idrott och fritid 13 Halmstad Arena 15 Investeringsbudget specificerad 18 Kommentarer till investeringsbudget 19 2
3
Budget 2014 Bruttokostnader (402 806 kkr) 13363 14056 47785 17885 26140 14681 86162 104887 77847 Material Bidrag Konsult/entreprenad Löner Hyror Transporter Bränsle, energi och vatten Övrigt Kapitaltjänstkostnader 4
5
Teknik- och fritidsnämnd Nämnd, förvaltningsledning och stab (kkr) Helårs-utfall 2013 Utfall 2013-11 Utfall 2014-11 Budget 2014 Prognos 2014 Budgetavvikelse 2014 Verksamhetens Intäkter 739 556 689 720 720 0 Entreprenad/konsultkostnader -1 339-905 -1 009-950 -950 0 Lönekostnader -7 861-7 158-10 102-12 727-12 727 0 Pensions/omstruktureringskostnader -889-600 -285-1 300-1 300 0 IT-kostnader -2 114-2 107-2 299-2 265-2 265 0 Övriga kostnader -1 386-1 188-1 820-2 908-2 908 0 Interna verksamhetskostnader 9 993 10 143 5 887 8 153 8 153 0 0 Verksamhetens kostnader -3 596-1 815-9 628-11 997-11 997 0 Periodens resultat / nettokostnad -2 857-1 259-8 939-11 277-11 277 0 Verksamhetsansvar Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för att kommunens mål i tillämpliga delar förverkligas inom givna ekonomiska ramar. Teknik- och fritidsnämnden ska se till att verksamheten drivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning och föreskrifterna för arbetsmiljön. Som kommunens verkställande organ för nedanstående beskrivna ansvarsområde åvilar det teknik- och fritidsnämnden att förvalta och utveckla infrastrukturen till exempel idrotts-/fritidsanläggningar, parker och naturområden, gator, torg, parkeringar, cykelvägar, gatubelysning och parkeringsmöjligheter Förvaltningsansvaret innebär för respektive ansvarsområde att: verka för en god försörjning och planering av kommunens infrastruktur. svara för nyanläggning av infrastruktur svara för förnyelse, underhåll och drift av infrastruktur, bland annat genom att upprätta drifts- och underhållsplaner. utveckla och anpassa infrastruktur och verksamhet kontinuerligt efter nya behov i samhället och nya tekniska förutsättningar i mån av resurser med täckande av självkostnader bistå övriga nämnder, kommunala bolag med flera bistå med tjänster och kompetens genom sin verksamhet arbeta för att bidra till en god miljö Teknik- och fritidsnämnden skall genom delegation av fullmäktige besluta i följande grupper av ärenden 1. Avgifter och priser knutna till ansvarsområdet med undantag för avgifter vid användande av offentlig plats samt parkeringsavgifter. 2. Regler och riktlinjer för fördelning av bidrag till vägsamfälligheter, institutioner, föreningar organisationer och enskilda. 3. Besluta i ärenden om kommunal borgen för lån till vägföreningar och vägsamfälligheter. 6
Teknik- och fritidsnämnden skall dessutom i samråd med Halmstads City Utveckling AB verka för och delta i centrums utveckling. Förvaltningschefen är anställd av kommunstyrelsen och har att verkställa teknik- och fritidsnämndens beslut. Förvaltningschefen skall även ansvara att tagna beslut i fullmäktige och kommunstyrelse som är kommungemensamma implementeras i förvaltningen. Förvaltningschefen ingår även i kommunchefens koncernledningsgrupp och har där ett ansvar att följa koncernövergripande beslut. Staben har förvaltningschef som uppdragsgivare. Stabens kunder är i första hand chefer på alla nivåer inom förvaltningarna, men det kan även vara projektledare. Uppdraget är att stödja chefernas ansvarsstagande inom ekonomi, personal och verksamhet. Målet är att öka chefernas möjligheter att uppnå förvaltningens mål. Viktiga händelser Under året har LBVA som organisation blivit en egen förvaltning. Teknik- och fritidsförvaltningen kommer att lämna administrativt stöd i likhet med tidigare. Arbetet med att utveckla teknik- och fritidsförvaltningen följer plan och den nya organisationen kommer att vara intagen 2015-01-01. Teknik och fritidsnämndens verksamhetsansvar har stort genomslag på vår kommuns vision. Hemstaden där människor möts med trygghet, respekt och kärlek. Upplevelsestaden där vi skapar atmosfär som ger livslust-genom aktivitet, gemenskap och livskvalité. Även det tredje hjärtat, Kunskapsstaden har vi påverkan att stödja företagssamhet och nytänkande inte minst inom det offentliga rummet. Nedan beskrivs det viktigaste händelserna som har påverkan på visionen. Satsningar på att förbättra gång och cykelvägnätet fortgår med bla utbyggnad av supercykelstråk. Arbetet med att höja trafiksäkerheten genomförs med bla att hastighetssäkra cykelpassager och ombyggnad av korsningar till cirkulationsplatser. Upprustning av busshållsplatser sker i samband med den översyn av busslinjenät som görs i Halmstad. Förstudie för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på Wrangelsgatan är framtagen, byggstart för stora åtgärder genomförs 2015. Förvaltningen resursätter de stora samhällsbyggnadsprojekten Resecentrum samt Södra infarten. Halmstad har fått sin fjortonde fullstora idrottshall då Eldsbergahallen invigdes i september. Teknisk upprustning av Halmstads arena bad har gjorts för att kvalitetssäkra drift och inomhusmiljö. Ett antal större evenemang har genomförts bla kan nämnas Olympic Day där 1500 elever från 16 skolor i kommunen deltog med ca 30 lokala föreningar. Halmstad Arena har möjliggjort ett antal större evenemang ex, tillväxtdagen, EM kval i vollyboll damer, Titanic-The Exhibition samt Rockabilly night. Vidare har ett stort antal läger och cuper genomförts runt om i kommunen som ex Svenska fotbollsförbundets elitläger, Laxacupen, Maria Roths hockeyskola, handbolls/ bordtennis/badminton/gymnastikläger. Arbetet med att förnya och upprusta lekplatsbeståndet fortgår, 8 upprustningar och 16 rivningar planeras. Fortsatt trädplantering görs för att upprätthålla ett livskraftigt trädbestånd då träd är en viktig resurs för gröna miljöer i stadsmiljö. Under våren arrangerades tulpanfestivalen där 100 000 blomsterlökar smyckade staden, ett lyckat projekt som samordnades med stadsvandringar och en välbesökt branschdag som satte Halmstad på kartan. Efter två års arbete kunde Rhododendronsparken återinvigas, parken har blivit mer tillgänglig och nya växter planterats. Ytterligare en park har återinvigts, Linehedsparken som har varit ett 7
samarbetsprojekt med utbildnings- och arbetsmarknadsenheten samt kulturförvaltningen har rustats upp och tillgänglighetsanpassats. Två motionsslingor har renoverats under året där fokus legat på trygghet och driftsäkerhet genom att säkerhetsställa belysning längs slingorna. Kommentar driftbudget Det finns för närvarande inga budgetavvikelser att rapportera. 8
Teknik- och fritidsnämnd Offentlig miljö: Gator och trafik (kkr) Helårs-utfall 2013 Utfall 2013-11 Utfall 2014-11 Budget 2014 Prognos 2014 Budgetavvikelse 2014 Intäkter parkering 30 024 27 910 27 107 28 200 28 200 0 Intäkter markupplåtelse 3 159 3 191 3 166 3 325 3 325 0 Exploatering 36 712 18 991 19 158 34 200 34 200 0 Övriga intäkter 2 745 2 156 2 998 2 745 2 745 0 Verksamhetens intäkter 72 640 52 248 52 429 68 470 68 470 0 Materialinköp -4 943-3 751-3 542-5 635-5 635 0 Entreprenader/konsulter -69 455-57 306-48 459-59 567-59 567 0 Lönekostnader -810-744 -779-815 -815 0 Hyra arbetsmaskiner -3 197-2 973-4 595-2 520-2 520 0 Elkostnader -11 893-9 366-8 673-11 680-11 680 0 Kapitalkostnader -34 228-31 351-30 805-33 883-33 883 0 Övriga kostnader -13 214-11 935-11 874-14 247-14 247 0 Interna verksamhetskostnader -33 463-30 121-29 683-29 488-29 488 0 Verksamhetens kostnader -171 203-147 547-138 410-157 835-157 835 0 Periodens resultat / nettokostnad -98 563-95 299-85 981-89 365-89 365 0 Verksamhetsansvar Inom ansvarsområdet gator och trafik ligger följande uppgifter (2 ): gatu- och trafikverksamhet inklusive parkeringsverksamhet svara för kommunens skyldighet som gatu- och väghållare upplåtelse av offentlig plats med undantag av området framför Rådhuset samt att handlägga frågor om upplåtelse enligt torghandelsföreskrifterna. besluta i ärenden om bidrag till enskild väghållning avseende vägsamfälligheter svara för gatudrift inklusive gatubelysning åt vägföreningar som trafiknämnd fullgöra trafikuppgifter och frågor om parkeringstillstånd som avses 1 lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor samt därmed vara kommunens organ för trafiksäkerhetsarbete flyttning av fordon enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall bidra till en effektiv samordning av företags kontakter med kommunen i samband med tillståndsärenden, (KF 150, 2012-12-18) Som kommunens verkställande organ för ovanstående ansvarsområde åvilar det teknik- och fritidsnämnden att förvalta och utveckla infrastrukturen till exempel idrotts-/fritidsanläggningar, parker och naturområden, gator, torg, parkeringar, cykelvägar, gatubelysning och parkeringsmöjligheter. 9
Viktiga händelser Gång- och cykelbanor Satsningen på att förbättra gång- och cykelvägnätet med fokus på i första hand de s.k. superstråken har fortsatt under året liksom hastighetssäkring av cykelpassager. För att uppmärksamma cyklandet genomfördes en större informationskampanj under våren. Trafiksäkerhet Ombyggnad av korsningen Norra vägen/högelid till cirkulationsplats för att bl.a. förbättra gångoch cykelförbindelsen från centrum till skolan och verksamhetsområdet vid Slottsmöllan har färdigställts och blivit uppskattat. Slottsrondellen är en av de mer olycksdrabbade korsningarna i kommunen och lämpliga åtgärder har därför utretts och ombyggnad pågår. Kollektivtrafik En större översyn av busslinjenätet pågår i Halmstad vilket bl.a. medför flytt och upprustning av många busshållplatser. Södra infarten Arbete med detaljplaner, förprojekteringar, vägplan vid E6:an startas upp på nytt vilket kräver väsentliga resurser från teknik och fritid och kommer att få stor påverkan på trafik och vägnät framgent. Resecentrum Planering och projektering av etapp 2 som bl.a. omfattar sänkning av Laholmsvägen och flytt av busshållplatserna till Viktoriagatan kommer att pågå under året och ett förfrågningsunderlag för byggstart 2015 håller på att tas fram. Wrangelsgatan En förstudie avseende åtgärder för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på Wrangelsgatan har tagits fram och beslut har tagits om att överföra medel till teknik- och fritid. Mindre åtgärder genomförs under hösten medan byggstart för större ombyggnader blir 2015. Kommentar driftbudget Vinterväghållningskostnaderna ligger i nivå med föregående år trots en mildare vinter. Detta beror bl.a. på ökade beredskapskostnader och höjda timpriser efter senaste upphandlingen. Åtgärder som gjordes inom gata/trafik med anledning av översvämningarna i främst Getinge och Oskarström bedöms inrymmas inom ram. Kostnaderna för trafiksignaler har ökat beroende på större insatser när det gäller felsökning och nödvändiga utbyten av styrapparater. Detta bedöms dock kunna hanteras inom verksamheten. Det finns därför inga större avvikelser att rapportera i dagsläget. 10
Teknik- och fritidsnämnd Offentlig miljö: Park och natur (kkr) Helårs-utfall 2013 Utfall 2013-11 Utfall 2014-11 Budget 2014 Prognos 2014 Budgetavvikelse 2014 Försäljningsmedel, momspliktigt 2 445 2 379 4 999 6 800 6 800 0 Driftsbidrag statliga myndigheter 3 940 2 215 1 175 3 000 3 000 0 Försäljning av tjänster 12 453 9 411 13 220 9 365 9 365 0 Exploatering 786 0 2 607 19 250 19 250 0 Verksamhetens Intäkter 19 624 14 005 22 001 38 415 38 415 0 Materialinköp -5 909-4 098-4 652-4 780-4 780 0 Entrepenader/konsult -2 918-2 542-3 278-18 880-18 880 0 Lönekostnader -641-553 -898-705 -905-200 Lokalkostnader -2 165-2 016-1 828-1 830-1 830 0 Hyra arbetsmaskiner -2 896-2 402-3 778-900 -900 0 Kapitalkostnader -4 456-4 085-4 163-4 722-4 722 0 Övriga kostnader -1 193-1 145-1 247-2 421-2 221 200 Interna verksamhetskostnader -38 826-33 674-32 122-38 770-38 770 0 Verksamhetens kostnader -59 055-50 517-51 966-73 008-73 008 0 Periodens resultat / nettokostnad -39 431-36 512-29 965-34 593-34 593 0 Verksamhetsansvar Inom ansvarsområdet park och natur ligger följande uppgifter (Reglementet för teknik- och fritidsnämnden 2 ): park- och naturverksamhet svara för kommunens skyldighet för allmän park- och naturmark svara för kustservice svara för offentliga toaletter på allmän plats Som kommunens verkställande organ för ovanstående ansvarsområde åvilar det teknik- och fritidsnämnden att förvalta och utveckla infrastrukturen till exempel idrotts-/fritidsanläggningar, parker och naturområden, gator, torg, parkeringar, cykelvägar, gatubelysning och parkeringsmöjligheter. Park och natur sköter och förvaltar kommunens park och grönområden på allmän plats inklusive lekplatser, aktivitetsytor samt tätortsnära skog. Park och natur ansvarar för kommunens blomsterprogram inom vilket utsmyckning med vår-, sommar- och höstblommor samt jul- och påsk dekorationer ingår, växtmaterialet för blomsterprogrammet drivs fram i kommunens växthus på Andersbergsdepån. Inom park och natur ligger också ansvaret för 9 belysta motionsspår och ett flertal vandringsleder och slingor. I kommunen finns 21 badplatser varav 18 finns längs kusten och 4 finns vid insjöarna. Ett årligt verksamhetsbidrag lämnas till Halmstad-Söndrums Livräddningssällskap för den verksamhet de bedriver på Tylösand-, Frösakull-, Ringenäs- och Vilshärads stränder. Park och natur ansvar även för de offentliga toaletterna på allmän plats, att det städas och är hela och fräscha. 11
Vidare genomförs olika utredningar, undersökningar och projekt inom verksamheten som till exempel nyanläggning men även förnyelse och utveckling av befintliga anläggningar. Viktiga händelser För att kunna erbjuda trygga och stimulerande lekplatser fortsätter satsningen på lekplatser och under året planeras 8 upprustningar och 16 rivningar att genomföras. Då träden är en av de viktigaste resurserna i skapandet av gröna miljöer i stadsmiljö fortsätter även arbetet med att plantera träd för att upprätthålla ett livskraftigt trädbestånd. Våren 2014 arrangerades en tulpanfestival i Halmstad. 100 000 blomsterlökar smyckade staden och det var många som passade på att besöka våra parker för att se blomsterprakten. För den som önskade erbjöds guidade vandringar och den 8 maj hölls en välbesökt branschdag. Lagom till rhododendronparkens 80-årsjubileum 2013 påbörjades restaureringsarbetet av naturparken i Tjuvahålan i Tylösand och den 7 juni 2014 återinvigdes parken efter nästan 2 års arbete. Parken har blivit mer tillgänglig, bord och bänkar har satts upp och nya växter planterats. Satsningen på Linehedsparken fortsätter 2014. Amfiteatern har rustats upp och tillgänglighetsanpassats, ett område har iordningställts för stadsodling, hundrastgården har byggts ut och en agilitybana för hundar har anlagts. Ett för Halmstad helt unikt och stort utegym har anlagts tillsammans med en enklare löparslinga i stenmjöl. Därtill planeras ett område som kommer att kallas Världens träd där träd från stora delar av världen kommer planteras. Projektet har genomförts i samarbete med utbildnings- och arbetsmarknadsenheten och kulturförvaltningen. Den 28 augusti återinvigdes parken med pompa och ståt. Två motionsslingor har renoverats under året. Först ut var motionsslingan i Simlångsdalen. Slingan fick ny dragning och utökades från tidigare 900 m till 1700 m och belysning monterades upp. Därefter påbörjades arbetet med Galgbergets 3 km-slinga. Sedan 2004 har Halland drabbats av flera stormar, vid samtliga tillfällen har belysningen längs slingan skadats. För att undvika detta och göra slingan mer stormsäker har ledningen mellan belysningsstolparna grävts ner. I samband med detta byttes även stolpar och armaturer ut. Under sommaren har förvaltningen genomfört kundundersökningar inom parker, lekplatser och badplatser där de tillfrågade fick svara på frågor om hur de upplevde våra anläggningar. Resultatet analyseras under hösten. Kommentar driftbudget Hösten 2013 orsakade stormarna Simone och Sven stora skador inom park- och naturverksamheten vilket medfört att stora insatser skett inom kommunens natur- park- och grönområden även under 2014. Träd blåste omkull i parker och grönområden, flera av de belysta motionsslingorna blev oframkomliga på grund av nedfallna träd och skadad belysning och längs kusten skadades sanddyner och träspänger. Trots att detta krävt stora insatser har vi idag en budget i balans så det finns i dagsläget inga större avvikelser att rapportera. Det har dock inneburit att vi fått göra omprioriteringar i det löpande underhållet. 12
Teknik- och fritidsnämnd Idrott och fritid (kkr) Helårs-utfall 2013 Utfall 2013-11 Utfall 2014-11 Budget 2014 Prognos 2014 Budgetavvikelse 2014 Taxor och avgifter 1 905 1 897 158 5 130 5 130 0 Hyror och arrenden 3 886 3 247 2 917 685 685 0 Tillfällig uthyrning idrottslokal 5 010 4 866 1 877 0 0 0 Verksamhetens Intäkter 10 801 10 010 4 952 5 815 5 815 0 Bidrag till föreningar -16 080-14 905-14 884-15 645-16 145-500 Lönekostnader -5 412-5 042-4 451-5 320-4 920 400 Lokalkostnader -29 799-27 445-28 179-31 097-31 497-400 Bränsle, energi och vatten -2 508-1 879-1 214-1 672-1 672 0 Kapitalkostnader -4 706-4 310-4 444-4 948-4 948 0 Övriga kostnader(inkl material) -8 853-8 155-4 122-5 151-4 651 500 Interna verksamhetskostnader -7 932-6 805-6 439-6 995-6 995 0 Verksamhetens kostnader -75 290-68 541-63 733-70 828-70 828 0 Periodens resultat / nettokostnad -64 489-58 531-58 781-65 013-65 013 0 Verksamhetsansvar Inom ansvarsområdet idrott och fritid ligger följande uppgifter: idrotts- och fritidsverksamhet vara huvudman för kommunens idrotts- och fritidsverksamhet exklusive fritidsgårdarna och därmed sammanhängande verksamhet upplåta och uthyra idrotts- och fritidsanläggningar/-lokaler åt föreningar, företag och enskilda fördela bidrag åt institutioner, föreningar, organisationer och enskilda enligt fastställt regelverk handlägga ärenden om tillstånd till eller registrering av lotterier enligt lotterilagen Idrott och fritid hyr ut och sköter ett brett utbud av idrottsanläggningar och föreningslokaler samt småbåtplatser utmed Nissan. Stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet sker genom att betala ut olika former av bidrag samt övrig föreningsservice såsom rådgivning och utbildning. Idrott och fritid samordnar lägerverksamhet samt stödjer, servar och samordnar varierande arrangemang tillsammans med Destination Halmstad, föreningar, förbund och övriga arrangörer. Vidare genomförs olika utredningar, undersökningar och projekt, t.ex. gällande nya anläggningar, förnyelse och utveckling av befintliga anläggningar, föreningars värdegrundsarbete, kundundersökningar och utvärderingar. 13
Viktiga händelser Olympic Day Den 5 och 6 juni arrangerades Olympic Day i Halmstad. Den 5 juni var 1 500 elever från 16 skolor i hela Halmstads kommun på plats i Halmstad Arena tillsammans med ca 30 lokala föreningar. Den 6 juni (nationaldagen) var en öppen uppföljningsdag dit alla, såväl barn som vuxna, var välkomna. Under fredagen fanns det två centrum för aktiviteterna, Halmstad Arena och Volkswagen Golfarena i Ringenäs. Läger Ett stort antal läger och cuper har ägt rum runt om i kommunen under sommaren, som till exempel Svenska Fotbollsförbundets Elitläger, Laxacupen, Maria Roths hockeyskola, handbollsläger, bordtennisläger, badmintonläger samt gymnastikläger. Kundundersökningar Under sommaren genomfördes en ny typ av kundundersökning med direkt feedback med hjälp av Ipads på samtliga tre tempererade utomhusbad: Simstadion Brottet, Furulundsbadet samt Getingebadet. Resultatet analyseras under hösten. Under hösten kommer det att genomföras en NKI (Nöjd-Kund- Index) undersökning riktad till föreningsdrivna anläggningar. Ny fullstor idrottshall Eldsbergahallen, som är kommunens fjortonde fullstora idrottshall i ordningen, har färdigställts av Fastighetskontoret och invigdes lördagen den 6 september. Kommentar driftbudget Bidrag till föreningar ligger ca 500 tkr över samma period föregående år. Orsaken är framförallt att lokalbidraget har ökat pga att fler föreningar sökt och att föreningarnas hyreskostnader har ökat. Bidragen fördelas enligt det av nämnden tagna regelverket. Stormarna under hösten 2013 har inneburit oförutsedda kostnader om ca 130 tkr för att återställa de skador som stenar från piren förorsakat vid Grötviks hamn. Tre U21 landskamper i fotboll har spelats på Örjans Vall under september-oktober, vilket har inneburit extra kostnader om cirka 150 tkr. Städkostnaderna ligger ca 350 tkr över samma period föregående år. 14
Verksamhetsansvar Halmstad Arena en multiarena Halmstad Arena är en given mötesplats för affärer, idrott, kompetensutveckling och kontaktskapande. Under ett och samma tak skapas oändliga förutsättningar för arrangemang av högsta klass. Halmstad Arena är en multiarena som erbjuder en mängd varierande hallar, lokaler och planer för såväl idrott som möten, konferenser, evenemang och mässor. Arenan fungerar som en naturlig samlingsplats där alla ska finna något som passar. Målbilden för Halmstad Arena fastställdes av kommunfullmäktige i december 2012. Halmstad Arenas personal, föreningar och hyresgäster jobbar tätt tillsammans för att skapa verklighet av målbilden. Fyra gånger per år bjuds samtliga in till ett arenaråd. Syftet med arenarådet är skapa teamkänsla och ge alla möjlighet att påverka arenans utveckling. Målbilden säger att Halmstad Arena skall: Vara ett modernt unikt multiområde som erbjuder besökare nöjes-, mötes-, idrotts- och hälsoverksamhet Kännas positiv och varmt välkomnande för alla besökare och kunder/aktörer Erbjuda något för alla Vara en attraktionskraft för besökare året om 15
Stärka Halmstad som varumärke lokalt, regionalt, nationellt och internationellt Halmstadbon skall känna stolthet över arenan Genomsyras av kvalitét, service och flexibilitet Samverka med kunderna/aktörerna för att ge en minnesvärd upplevelse för besökarna Besökarna skall ha tillgång till mat och dryck av god kvalitet och gärna med lokala råvaror till stora och mindre sällskap i samband med större evenemang. Mat- och dryckeskoncepten bör vara flexibla och passa behoven både vid föreningsdrivna aktiviteter och kommersiella arrangemang. Viktiga händelser Tillväxtdagen i Halland 14 mars Den 14 mars 2014 var en riktig toppdag med både mässa och seminarium. Mässbesökaren fick tillfälle att möta spännande entreprenörer som haft passionen som drivkraft och utvecklat marknaden med innovation tjänster och produkter. Krakel & Spektakel 26-27 april Här möttes föräldrar, blivande föräldrar, professionella och kunniga branschrepresentanter, nya entreprenörer och naturligtvis - en massa barn. Det blev en perfekt mix av kunskap, shopping, nyheter och underhållning EM-kval i volleyboll 9-11 maj Efter framgången våren 2013 då det var VM-kval för herrar i Halmstad Arena var det återigen dags för Halmstad att bjuda in till mästerskapskval. Den 9-11 maj var det damernas tur att spela kval till EM i volleyboll. Titanic 15april-31aug Våren och sommaren 2014 kom en av världens största vandringsutställningar till Halmstad och Halmstad Arena; Titanic - The Exhibition. Vi hade ett högt mål med 50.000 besökare. Utställningen drog totalt 70.000 besökare! Halmstad Fitnessmässa 18-19 oktober Både företag, föreningar och enskilda personer med anknytning till något eller några av mässans teman välkomnas att delta som utställare. Under mässdagarna kommer det att anordnas seminarier, föreläsningar, uppvisningar m.m. Kända personligheter kommer att medverka i någon form. Mässan kommer även att erbjuda tävlingar och uppvisningar i kroppsbyggnad, motionspass m.m. Bomässan 24-26 oktober På mässan hittar du det mesta inom bygg, boende, trädgård och interiör. Bomässan är en av Sveriges största hus och hem mässor och arrangeras av Skandinaviens största aktör inom publika mässor för hem & trädgård. Julgalan 21-22 nov För sextonde året i rad och för andra gången i Halmstad Arena är det dags för Julgalan 2014, som i år bjuder på en färgsprakande show utöver det vanliga. Toppartister såsom Magnus Uggla, Timbuktu, Lasse Berghagen, Lena Philipsson, Petra Marklund, Bo Kaspers Orkester, 16
Ebbot med flera. Konferencier är David Hellenius och Peter Settman, kommer med varm hand guida genom föreställningen. ÄGD - jakten på ett rikare liv 5 dec Med sin första gemensamma föreställning "Ljust & Fräscht etablerade sig Henrik Schyffert och Fredrik Lindström som landets största och mest hyllade komikerduo och de har liknats vid giganter som Hasse och Tage. Nu fortsätter de sin granskning av den nutida svenska livsstilen i sin nya humorshow ÄGD Jakten på ett rikare liv. Föreställningen gör en underhållande djupdykning i ekonomi, politik och moral med komiska och svidande sanningar om vår ständiga jakt på ett rikare liv. Kommentar driftbudget Fr.o.m. 2013 fakturerar Hem Halmstad Arena för mediakostnader (el, vatten, fjärrvärme och fjärrkyla). Dessa ingick tidigare i internhyran från fastighetskontoret. Eftersläpning av faktureringen har skett för 2013 (1069 tkr, varav 392 tkr el för dec 2013 och 677 tkr fjärrvärme för jan-dec 2013). De eftersläpande mediakostnaderna täcks av resultatbalanserade medel från 2013. Intäktsbortfall badavgifter p.g.a. teknisk upprustning 2 juni- 10aug. 380 000/månad, blir snittet uträknat på de tre senaste åren, d.v.s. intäktsbortfallet cirka 850 000 (10 veckor). Besparingar vikariekostnader samma period cirka 375 000 och minskade mediakostnader ca 100 000. Nettoförlust 375 000. Övrig kommentar: intäkter och kostnader för Julgalan 2013 fakturerades jan 2014. Påverkar intäktssidan för hallhyra med 500tkr samt kostnadssidan för fastighetsservice med 500tkr. Intäkterna för Titanic-utställningen visar efter slutavräkning att hamna på ca 1,5 Mkr inklusive budgeterade kostnader och överskott. Faktureras under november månad. 17
18
Kommentarer till investeringsbudget 6002 Maskiner/instrument/utrustning +- 0,0 Mkr. 6402 Mindre gatuombyggnader +- 0 Mkr. Omfattar diverse mindre gatuåtgärder. Under 2014 har åtgärder gjorts för säkrare skolvägar, mindre trafiksäkerhetsåtgärder i bl.a. Eketånga och Getinge, ny belysning på Galgberget m.m. 6403 Trafiksäkra korsningar +- 0 Mkr. En av delstrategierna i handlingsprogrammet för hållbara transporter är att trafiksäkra olycksdrabbade länkar och korsningar genom ombyggnad för att minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken. Utgångspunkt för prioritering är bl.a. olycksstatistik och behovet av att knyta ihop större gång- och cykelstråk till skolor, arbetsplatser mm. Ingår även som en del i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor att påskynda ombyggnadsarbetet. Korsningen Norra vägen/högelid har byggts om till cirkulationsplats med 50 % statsbidrag från Trafikverket. 6407 Kustvägen + 1,0 Mkr. Etableringsskötsel av återplanterad trädallé fortlöper. Mindre ombyggnad av cirkulationsplatsen vid Kristinebergsvägen planeras att genomföras under hösten. 6408 Södra infarten +- 0,0 Mkr. Arbete med detaljplaner, förprojekteringar, vägplan vid E6:an kommer att pågå under året enligt projektplan beslutad i KSU. Sbk är projekt- och budgetansvariga. 6415 Bulleråtgärder + 1,4 Mkr. Utbyggnad av bullerplank längs Norra Infarten har genomförts under våren. Prognosen är svårbedömd eftersom det är oklart hur många fastighetsägare som kommer att söka bidrag för fönsterbyte under året. 6422 4T Stråk (Tryggt, Tillgängligt, Trafiksäkert, Tillförlitligt) +- 0,0 Mkr. Samordnas med utbyggnad och översyn av i första hand superstråken, se 6440. Omfattar bl.a. komplettering av belysning, åtgärder för bättre sikt mm. 2014 har medlen att använts för att bygga ut den länge efterfrågade belysningen längs GC-banan vid Växjövägen vid Vallås/Snöstorp. 6423 Centrumgator +- 0,0 Mkr. Utredningsarbetet kring Storgatans utformning styrs av Sbk som projekt- och budgetansvariga. Samfinansieringen med fastighetsägarna behöver lösas innan man kan gå vidare med arbetet. Enligt uppgift så avvaktas vidare planeringsarbete en stråkutredning som drivs av fastighetsägarföreningen och Halmstads City. 6424 Arenahallsområdet, underfart m.m. + 1,2 Mkr. Toppbeläggning i cirkulationsplatsen kommer att senareläggas till 2015 p.g.a. pågående arbeten med cirkulationsplatserna vid E6/RV25. Mindre gång- och cykelåtgärder görs under året. 6426 Wrangelsgatan + 8,0 Mkr. Underlag för beslut om åtgärder för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på Wrangelsgatan har arbetats fram och medel har överförts från Sbk till TF. Mindre åtgärder genomförs under hösten medan byggstart för större ombyggnader blir 2015. 19
6440 Cykelplan - 2,0 Mkr. Byggnation av superstråken har fortsatt under året liksom hastighetssäkring av cykelpassager. Prognosen är väderberoende eftersom det kan påverka om alla cykelprojekt hinner färdigasfalteras innan årsskiftet. 6451 Resecentrum + 1,0 Mkr. Planering och projektering av etapp 2 som bl.a. omfattar sänkning av Laholmsvägen och flytt av busshållplatserna till Viktoriagatan kommer att pågå under året och ett förfrågningsunderlag för byggstart 2015 ska tas fram. Budget för planering/projektering av etapp 2-3 ligger hos Sbk. Återstående medel hos TF kommer att användas för bl.a. trygghetsåtgärder i anslutning till järnvägsviadukten/laholmsv. som förväntas förbrukas under hösten 2014/våren 2015. 6452 Trafiksäkerhetsåtgärder +- 0,0 Mkr. Under 2015 prioriteras förbättringsåtgärder i Slottsrondellen som är en av de mest olycksdrabbade korsningarna i Halmstad. 6454 Närhet Halmstad +- 0,0 Mkr. Utveckling och förändring av busslinjenätet I Halmstad medför bl.a. flytt och upprustning av busshållplatser. Hallandstrafiken lämnar bidrag för ombyggnad av busshållplatserna som täcker ett ev. underskott vid årsskiftet. Projektering och ombyggnader pågår under året. Medel har förts över från Sbk för genomförande. 6457 Skydd av vattentäkter + 0,2 Mkr. Utredning för att bedöma lämpliga åtgärder för berörda vägar och vattentäkter pågår och diskussion har förts med trafikverket om samordning av åtgärder längs E6:an RV 26/Norra infartsleden. Korsningen Norra infarten Kårarpsleden har pekats ut som en korsningspunkt med hög risk för prästjordens vattentäkt vid en eventuell olycka. Utbyggnad av räcken, eftergivliga stolpar mm har gjorts i anslutning till Söndrums vattentäkt. Merparten av medlen har använts till miljöåtgärder för Örjansvalls träningsplan som ålagts av MoH för att skydda vattentäkten. 6458 Kattegattsleden + 6,4 Mkr. I Halmstads norra del genom Steninge driver Trafikverket projektet och kommunen lämnar bidrag. Trafikverket räknar med utbyggnad 2015 vilket innebär att kommunens medfinansiering inte blir aktuell förrän 2015/16. I södra delen från Påarp/Laxvik till kommungränsen pågår utredning för upprustning av stråken genom naturreservaten med ny bro över Genevadsån där tillstånd krävs av bl.a. Länsstyrelsen och vattendom av miljödomstolen. Man är även beroende av avtal med markägare och vägsamfälligheter. Utbyggnad av bro och cykelstråk är planerade till 2015 men är beroende av godkänd vattendom och tillstånd från länsstyrelsen. 6459 Oskarström Brogatan +- 0,0 Mkr. Projektet har färdigställts under året. 65 Offentlig belysning +- 0,0 Mkr. Armaturbyten har genomförts längs bl.a. Tylösandsvägen och Kungsvägen. Utbyte har gjorts av äldre trästolpar i Eldsberga och Sandhamn. Omfattar även t.ex. förnyelse av kablar i samband med ledningsgrävningar och elsäkerhetsåtgärder. 66 Parkeringsanläggningar + 2,0 Mkr. Successiv ombyggnad görs av p-automaterna för att klara de nya kraven på chipläsare för betalkort. Översyn av kustparkeringarna ska göras och en upprustning av skyltningen 20
vid parkeringsplatserna planeras. Utbyte till moderna övervakningskameror i bl.a. p-hus Gamletull och p-hus Högskolan planeras under året. Nya handdatorer till parkeringsvakterna och vissa åtgärder i parkeringshusen senareläggs till 2015. 8200 Parker ramanslag +- 0,0 Mkr. Omfattar diverse mindre anläggningsarbeten inom park-, kust- och naturverksamheten, såsom dräneringsarbeten, perenn- och buskplanteringar m.m. Bland de åtgärder som planerats och genomförts 2014 kan nämnas discgolfbanan på Sannarp, belysningen på Galgberget, perennplantering i Kvibille och ombyggnad av en ramp på handikappbadet Östra stranden. 8202 Trädplantering + 1,5 Mkr. Träden är en av de viktigaste resurserna i skapandet av gröna miljöer för människans välbefinnande. För att upprätthålla ett livskraftigt trädbestånd planterades drygt 70 träd våren 2014 och planen var att plantera ytterligare ca 250 träd under hösten. En överklagad upphandling har gjort att planteringsarbetet försenats och mest troligt inte kommer kunna ske förrän 2015. 8216 Lekplatsförnyelse +- 0,0 Mkr. För att kunna erbjuda trygga och stimulerande lekplatser fortsätter satsningen på lekplatser under året. Under 2014 planeras 8 upprustningar och 16 rivningar, hittills har 6 lekplatser totalupprustats och 17 rivits. 8236 Andersbergs upprustning + 0,5 Mkr. I projektet återstår uppförandet av en scen. Ursprungligen var det tänkt att scenen skulle byggas av Haldahuset men på grund av brist på resurser har de ingen möjlighet att bygga scenen. Ska en entreprenör tas in för att bygga scenen beräknas kostnaden uppgå till 1 mkr. Möjligheten till medfinansiering har undersökts utan resultat och för att komma vidare har ordföranden i nämnden tillsammans med tjänstemän från förvaltningen träffat representanter för från de olika föreningarna som är aktiva på Andersberg samt fritidsgården och man enades om att undersöka möjligheten till att göra en funktionsupphandling. Upphandlingsavdelningen är vidtalad och arbetet kommer att påbörjas under hösten. 8240 Motionsspår +- 0,0 Mkr. Belysningen längs motionsslingan i Simlångsdalen plockades ner efter en besiktning 2004 då det konstaterades att kraven på elsäkerhet inte uppfylldes. Sedan dess har belysning längs motionsslingan varit ett stort önskemål hos de boende. Under 2013 planerades arbetet och i december månad togs första spadtaget. Arbetet avslutades under våren 2014 och den 1700 m långa slingan invigdes den 11 maj. 8266 Linehedsparken +- 0,0 Mkr. Satsningen på Linehedsparken fortsätter 2014. Amfiteatern har rustats upp och tillgänglighetsanpassats, hundrastgården har byggts ut, en agilitybana för hundar har anlagts och ett område har iordningställts för stadsodling. Dessutom har ett för Halmstad helt unikt och stort utegym anlagts tillsammans med en enklare löparslinga i stenmjöl. Det område som från början var tänkt att anläggas och kallas för Världens träd där träd från stora delar av världen ska planteras under hösten har nu utökats och kommer att omfatta stora delar av parken. Även om viss trädplantering sker till hösten återinvigdes parken den 28 augusti. Projektet har genomförts i samarbete med utbildnings- och arbetsmarknadsenheten och det är en arbetsledare och sex ungdomar som arbetat i projektet. 21
8267 Trygghet, säkerhet, folkhälsa +- 0,0 Mkr. Arbetet med att bygga om och rusta upp otrygga miljöer för ökad trygghet fortlöper. Under 2014 har den andra etappen av Norre Katts parks belysningsprojekt färdigställts. Stolpbelysning har bytts ut och effektbelysning har monterats på ett flertal platser bland annat vid några sittplatser, fontänen, dammen och i vegetationen. 8268 Fylgiaparken +- 0,0 Mkr. Arbetet med Fylleåleden är avslutat. Gångstigar har anlagts, trappor, räcken, informationsskyltar och sittplatser har satts upp längs leden. Den 28 september invigdes leden, en tipspromenad anordnades, HG Karlsson genomförde två guidade vandringar längs leden och det bjöds på fika. Till invigningen kom ca 80 personer. 8269 Rhododendronparken +- 0,0 Mkr. 2013, då rhododendronparken firade 80-årsjubileum påbörjades renoveringen av parken. Befintliga stigar renoverades och nya anlades, bänkar och bord placerades ut, vegetationen gallrades och dammar och bäckar rensades. Under våren fortsatte arbetet i parken, växter planerades och nya informationsskyltar sattes upp och den 7 juni var det dags för återinvigning av parken. 8401 Förnyelse idrottsanläggningar +- 0,0 Mkr. På Kärlekens IP:s har det fyllts på grus för att få grusplanen spelbar samt rest ett stängsel som rasat i samband med vinterstormarna. Det har även genomförts förbättringar av dräneringen på samma idrottsplats. Kontinuerligt genomförs förnyelse av material i idrottshallarna samt byte av trasiga fotbollsmål. Efter 60 dagars provdrift är informationsskärmen till Halmstad arena godkänd i en slutbesiktning. Grötviks hamn drabbades av kraftig sedimentation i samband med vinterstormarna. Det har betalats ut ett bidrag på 100 000 kr till Grötviks SS för hjälp till muddring av hamnen. 8404 Nya idrottshallar utrustning +- 0,0 Mkr. Hallen är färdigställd och utrustningen är levererad. 8415 Halmstad Arena konstgräsplan +3,0 Mkr. Konstgräsplanen håller längre än aviserat. Planen har bedömts av expertis på området. I nuläget är bedömningen att utbytet av konstgräsplanen inte behöver utföras förrän 2015. 8418 Halmstad Arena Bad, teknisk upprustning (vattenrening) steg 1 2,0 Mkr. Inventering och prioritering teknisk utrustning genomförd. Avtal med teknisk konsult tecknat. Underlag inför upphandling levereras 2014-02-13. Anbudshandlingar sammanställs enligt plan vecka 8 för att kunna påbörja upphandling under vecka 8 eller 9. Underlag ute på anbud. Sista anbudsdag 2014-04-07. Planerad tid för genomförande juni-juli. Tilldelning klart 2014-04-29 Kommentarer 2014-05-27: Avikelsen på 2,0 miljoner 2014 är kopplat till omfördelning inom ramen för tilldelade investeringsmedel på 9,0 miljoner SEK. För att investeringen ska kunna genomföras utan extra störningar i den ordinarie verksamheten omfördelas 2,0 miljoner från tilldelade medel 2015. Omfördelning innebär att den beslutade investeringen teknisk upprustning (vattenrening) kan genomföras i sin helhet under 2014. Hanteringen är kommunicerad med ekonomienheten. Kommentarer 2014-09-01: Projektet har fortskridit enligt plan under semesterperioden. Kvarvarande arbeten utfördes under vecka 32. Provdrift/testkörning slutet av vecka 32. 22
Arenabadet öppnade som planerat vecka 33 klockan 10:00 den 11/8. En del dokumentation och utvärdering kopplat till flöden och förbrukningstal kvarstår (garantier) innan anläggningen officiellt lämnas över. Kommentarer 2014-10-07: Den tekniska upprustningen slutbesiktad och godkänd. Halmstad arena tog officiellt över anläggningen i samband med slutbesiktningen 2014-08-24. Sammanställning av projektets ekonomiska utfall pågår, men bedöms hamna inom tilldelad ram. (se kommentarer 2014-05-27) 84181 Halmstad Arena Bad ( Kundinvestering ) steg 2 +- 0,0 Mkr. Projekt enligt plan. Uppstartsmöte genomfört. Projektgrupp sammanställd. Arbetsuppgifter och avgränsning investering klarlagt/fördelade. 8428 Strömvallens isbana +8,5 Mkr. Upphandlingen har genomförts på uppdrag av kommunstyrelsen. 6 stycken anbud inkom inom anbudstiden. Förvaltningsrätten beslöt 2014-08-25 att upphandlingen Isbana Oskarström inte får avslutas förrän rättelse har gjorts genom ny utvärdering varvid anbudet från International SWEDICE AB inte ska beaktas. Upphandlingen avbryts med anledning av budgetskäl. Tjänsten visade sig vara dyrare än vad kommunen hade haft anledning att räkna med. Samtliga anbud som kommunen hade att ta ställning till var högre än vad kommunens budget tillät. Upphandlingen kommer att göras om snarast, dock tidigast 2014-10-31 om det inte under denna period framkommer skäl för överprövning och/eller upphandlingen inte blivit föremål för överprövning. 8429 Klorrening Brottet/Furulund + 1,4 Mkr. Kommentarer 2014-10-07: Projektorganisation och projektplan fastställd. Dialog med Miljö & Hälsa kring förslag till teknisk lösning klorrening på Brottet. Möte med entreprenör inplanerat för att diskutera teknisk lösning klorrening, klorhantering och kostnader förknippat med detta. Fortlöpande dialog med Miljö & Hälsa för att dra lärdom av de insatser som görs bland annat på Getingebadet. Kommentarer 2014-11-03 Brottet: Upphandling av teknisk lösning klorrening Brottet pågår. Den tekniska lösningen som nu förordas och som kommunicerats med Miljö & hälsa är förknippat med en avsevärt lägre kostnad än de lösningar som diskuterats tidigare. Med den vägledning som idag finns är insatsen rimlig för att motverka negativ miljöpåverkan. För ev. krav på framtida insatser inväntas vägledning från tillsynsvägledande myndigheter eller prejudikat på området. (Avvikelse + 650 kkr) Furulund: Då det klorerade badvattnet tillförs avloppsnätet är frågeställningen inte längre aktuell. (Avvikelse + 750 kkr) 23
1(4) Tjänsteskrivelse 2014-12-02 Diarienummer: TE 2014/03891 Version: 1.0 Beslutsorgan: TE Enhet: Park och natur Sofia Warpman E-post: sofia.warpman@halmstad.se Telefon: 035-13 77 22 Flytt av växthus från Andersbergsringen till Krämaren Förslag till beslut 1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna utredningen Alternativ för försörjning av sommarplantor till Halmstads kommun. 2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom teknik- och fritidsförvaltningens förslag att uppföra ett nytt växthus/växtdepå på Krämaren i enlighet med alternativ 2 i utredningen med möjlighet att även bygga en mindre odlingsyta om budgeten medger detta. 3. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att uppdra åt teknik- och fritidsförvaltningen att till samhällsbyggnadskontoret initiera flytten. Sammanfattning Växthusen på Andersberg och den verksamhet som bedrivs där kan på grund av förändringar av södra infarten från E6:an inte ligga kvar på nuvarande plats. Verksamheten tillhandahåller framförallt sommarblommor men även penséer, vårflirt och höstfägring till förvaltningen för att kunna leverera ett blomsterprogram med hög kvalitét. Blomsterprogrammet har stor betydelse för hur parker, gator och torg upplevs av de som bor här men också för besökaren. Programmet har en betydande roll för att skapa en positiv och välkomnade bild av Halmstad och är en del i förverkligandet av Halmstads vision 2020 där Halmstad ska vara en upplevelsestad. 1
I Södra infarten projektet finns 4 Mkr avsatta för ett nytt växthus/växtdepå. Teknik- och fritidsförvaltningen har låtit en extern konsult ta fram en utredning som bygger på tre alternativ. 1. Fortsatt egen produktion i ny anläggning 2. Inköp av växter istället för egen produktion 3. Kombination av egen produktion och inköp I utredningen har en kalkyljämförelse mellan de tre alternativen tagits fram. Den stora skillnaden vad gäller de olika alternativen är kapitalkostnaden. Tas denna med innebär inköpsalternativet (alternativ 2) den lägsta kostnaden, ca.900kkr/år, att jämföra med 1500kkr/år vid fortsatt produktion av hela sortimentet (alternativ1) och 1300kkr för en kombination av produktion och inköp. Tas inte kapitalkostnaderna med är skillnaderna mellan alternativen små. Det finns för- och nackdelar med samtliga tre alternativ. Budgeten på 4 Mkr är en begränsande faktor som i kombination med en lägre kostnad för sommarblommorna (enligt jämförelsekalkylen) gör att teknik- och fritidsförvaltningen förordar alternativ 2 i utredningen med möjlighet att även bygga en mindre odlingsyta om budgeten medger detta. Förslaget som innebär ingen eller mycket begränsad yta för odling innebär att växterna kommer att behöva köpas in. Förändringen gör att förvaltningen kommer behöva utveckla arbetsformer för att bli duktiga på att göra inköp för att i framtiden hålla samma höga kvalitét på blomsterprogrammet. Ärendet Uppdrag Med anledning av att södra infarten från E6:an ska förändras och växthuset och den verksamhet som bedrivs där måste flytta har förvaltningen fått i uppdrag av projektledaren för södra infarten att titta på möjliga alternativ. Bakgrund Växthusen på Andersberg och den verksamhet som bedrivs där kan på grund av förändringar av södra infarten från E6:an inte ligga kvar på nuvarande plats. Verksamheten tillhandahåller framförallt sommarblommor men även penséer, vårflirt och höstfägring till förvaltningen för att kunna leverera ett blomsterprogram med hög kvalitét. Blomsterprogrammet har stor betydelse för hur parker, gator och torg upplevs av de som bor här men också för besökaren. Programmet har en betydande roll för att skapa en positiv och välkomnade bild av Halmstad och är en del i förverkligandet av Halmstads vision 2020 där Halmstad ska vara en upplevelsestad. På Andersbergsringen 110 finns idag två växthus byggda 1986 på vardera 480m² samt en avhärdningshall om 400m², därtill finns kring yta för förvaring av planteringskärl, jordupplag, arbetsyta m.m. Växthusverksamheten bedrivs idag i egen regi och sysselsätter tre fast anställda samt en person på timbasis. 2
Analys, förslag och motivering I Södra infarten projektet finns 4 Mkr avsatta för ett nytt växthus/växtdepå. Utredningen bygger på tre alternativ. 4. Fortsatt egen produktion i ny anläggning 5. Inköp av växter istället för egen produktion 6. Kombination av egen produktion och inköp Tabellen nedan visar investeringskostnaden för respektive alternativ, observera att investeringarna täcker de viktigaste delarna av själva genomförandet, men inte riktigt alla. Följande ingår: Växthus med montering och portar (utom grund- och markarbeten), betonggolv, automatisering (klimatstyrning, gödselblandare), vävar, allmän belysning, bevattning inkl. ampeldropp (exkl. dysor) uppvärmning, bord, diskbänk, fläktar. Följande ingår inte: markarbeten, gjutning, återfyllnad, servis el, servis vatten, servis fjärrvärme, värmeväxlare fjärrvärme, personalutrymmen, dysbevattning, Det ingår heller inte förberedande arbete som framtagande av förfrågningsunderlag etc. Dessutom räknar man med att kunna ta med mobila bord från befintliga växthus liksom varmluftspanna till avhärdningshall. 1 2 3 Egen produktion Inköp Kombination Växthus inkl. arbetshall 480m² - 345m² Växthus med övervintring, 480m² 300m² 345m² växtdrivning och mobila bord Avhärdningshall 400m² - 250m² Summa byggnadsyta 1360m² 300m² 940m² Investeringskostnad 7175 kkr. 1984-2508 kkr. 5499 kkr. * Den lägre investeringen bygger på enklare automatik och att egen panna med varmluft nyttjas. Den högre nivån innebär rörbunden värme. I utredningen har en kalkyljämförelse mellan de tre alternativen tagits fram. Den stora skillnaden vad gäller de olika alternativen är kapitalkostnaden. Tas denna med innebär inköpsalternativet (alternativ 2) den lägsta kostnaden, ca.900kkr/år, att jämför med 1500kkr/år vid fortsatt produktion av hela sortimentet (alternativ1) och 1300kkr för en kombination av produktion och inköp. Tas inte kapitalkostnaderna med är skillnaderna mellan alternativen små. Det finns för- och nackdelar med samtliga tre alternativ. Budgeten på 4 Mkr är en begränsande faktor som i kombination med en lägre kostnad för sommarblommorna (enligt jämförelsekalkylen) gör att teknik- och fritidsförvaltningen förordar alternativ 2 i utredningen med möjlighet att även bygga en mindre odlingsyta om budgeten medger detta. Odlingsytan hade gjort det möjligt för förvaltningen att även i framtiden kunna odla de växter som är lite udda och mer ovanliga i odling men också för att kunna producera de höga/halvhöga växter som kan vara svåra att köpa in då de skulle bli svåra att hantera i distributionsledet. Med alternativ 2 som även det förutsätter ett växthus säkerställer vi att det finns möjlighet till övervintring av exotiska växter samt för plantering och etablering av planteringar i fat, blomsterträd och lökdrivning. 3
Konsekvenser Förslaget som innebär ingen eller mycket begränsad yta för odling innebär att växterna kommer att behöva köpas in. Förändringen gör att förvaltningen kommer behöva utveckla arbetsformer för att bli duktiga på att göra inköp för att i framtiden hålla samma höga kvalitét på blomsterprogrammet. Förändringen kommer även innebära att personalen i växthusen frigörs i större utsträckning att kunna delta mer i den ordinarie parkdriften vilket gör att den specialistkunskap de innehar överförs till fler i driftsorganisationen och göra att kvalitén på blomsterprogrammet kommer höjas ytterligare. Ärendets beredning Inom kommunen Utredningen är framtagen av Gunnel Larsson, Grön Kompetens AB i samarbete med personal från växthuset och tjänstemän på förvaltningen. Andra grupper - Fackliga organisationer Ärendet har lyfts i samverkan. Lista över bilagor 1. Alternativ för försörjning av sommarplantor till Halmstads kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Anders Ramsby Förvaltningschef Sofia Warpman Stadsträdgårdsmästare 4