Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. Under verksamhetsåret hölls ordinarie stämma med delägarna den 17 april 2012. Styrelsen Vid föreningsstämman 2012-04-17 utsågs följande styrelse: Från fastigheterna i TALLEN Christian Schaub ledamot Bo Christer Widell ledamot EKEN Ulla Luin ledamot Svante Wedin ledamot VALEN Bengt Öqvist ledamot Michael Töpel ledamot Herbert Kästner Mikkel Selder Daniel Ek suppleant. suppleant suppleant Till ordförande valde stämman Christian Schaub. Styrelsen har inom sig utsett följande funktionärer: Vice ordförande Bo Christer Widell Kassaförvaltare Ulla Luin Sekreterare Daniel Ek Under året har 12 protokollförda styrelsemöten genomförts och dessutom informella arbetsmöten och mejlkonversationer. Revisorerna Revisorer för 2012 års räkenskaper har varit Fredrik Berg (Tallen) som internrevisor och Mats Jakobsson (köpt tjänst) som revisor. Plats som suppleant är vakant. Valberedningen Valberedning inför årsstämman 2013 har varit Gunnar Nilsson (Valen), Peter Johansson (Eken) samt och Mats Söderqvist (Tallen). Medlemsinformation och medlemsmöten Årsstämman hölls den 17 april 2012. Skriftlig medlemsinformation har delats ut i brevlådorna 15 gånger under 2012, inräknat protokoll från stämman. Dessutom ligger delar av informationen ute på hemsidan. Nyinflyttade Handläggare: Bengt Öqvist När det flyttat in en ny medlem/fastighetsägare i vår samfällighetsförening gör vi efter en tid ett personligt besök från styrelsens sida och hälsar medlemmen välkommen. Behjälplig med denna uppgift är även Myrna Grönberg Widell, ordförande för Fårdala Träffpunkt. Vi överlämnar ett skriftligt material som handla samt en historik över vår förening.
Denna historik finns även på vår hemsida www.fardalasff.se Dessutom bifogar vi medlemsinformationen om styrelsens sammansättning och uppgifter. Ekonomi Handläggare: Ulla Luin Två tredjedelar är energi och vatten Två tredjedelar av samfällighetsföreningens kostnader utgörs av energi och vatten, 3.516 tkr (inklusive kommunens fasta avgifter för kallvatten). Av dessa pengar gäller tre fjärdedelar den uppmätta rörliga förbrukningen av värme, varmvatten och kallvatten hos fastighetsägarna. De fasta kvartalsavgifterna för energi budgeterades till 731 tkr för år 2012, och visade sig hålla rimligt bra, när siffrorna för hela året var klara. Amorteringarna är klara En stor årlig utgift har de senaste femton åren varit amorteringar och räntor på de lån som togs i mitten av 1990-talet för en omläggning av rören. Sista amorteringen gjordes i december 2012. I kvartalsavgifterna har ingått ett belopp för amorteringarna, och av bokföringstekniska skäl visas inte det beloppet i resultaträkningen, bara i balansräkningen. I resultaträkningen finns istället avskrivningar, som är på mindre belopp, eftersom den ekonomiska livslängden på rörinstallationen beräknas vara längre än amorteringstiden för lånen. Utgifter enligt underhållsplanen Föreningens underhållsplan lades upp år 2010, och har uppdaterats inför varje budget. Kostnaderna under år 2012 höll sig inom budgeten, 420 tkr. Under året gjordes i huvudsak tre underhållsarbeten: -Rengöring av värmesystemet och värmeväxlare -Rensning av dagvattenbrunnar -Rivning av skorstensfundamentet och fyllning av utrymmet från den gamla oljetanken. Dessa tre arbeten kostade mer än budgeterat. Driftskostnader Driftkostnader och kostnader för arvoden har i stort sett följt budget, om man ser till totalen. Snöröjningen under år 2012 kostade mer än budgeterat, medan några andra kostnadsposter blev mindre. Gräsklippningen budgeterades som ett arvode, men har köpts in och finns bland övriga driftskostnader. Likviditet Pengarna på banken den 31 december, tillsammans med de kvartalsavgifter som kommer in i början av februari, ska räcka för de stora utbetalningarna av vintermånadernas inköp av värme. Föreningen ska betala ut fjärrvärmeräkningar och snöröjning mm för december-mars månadsvis, medan fastighetsägarna i praktiken får kredit för januari-mars, till dess att nästa kvartalsavi delas ut och ska betalas in till föreningen i början av maj. I månadsskiftet april-maj är föreningens tillgängliga medel på banken som lägst. Under en annan del av året kan en del av bankmedlen placeras med lite ränta. Föreningens kapital Det kapital som finns per 31 dec 2012 är av den storlek som föreningen behöver ha, om man räknar ihop posterna för eget kapital, balanserad vinst/förlust och 2012 års överskott. Det räcker till att klara föreningens utlägg för energi, även om vintern är ganska kall. Pengarna i underhållsfonden motsvarar ungefär ett genomsnitt av två års medelstora underhållsarbeten enligt underhållsplanen. Samfällighetens rör Fårdala samfällighetsförenings årsstämma 17 april 2013 1
Handläggare: Mikkel Selder och Christian Schaub I år är det dagvattennätet som varit i fokus, dagvattennätet spolades efter att alla ritningar hade studerats grundligt. Ritningsarbetet skedde under sommaren för att under hösten ta in offerter på arbetet att spola och inspektera vårt dagvattensystem. Två offerter inkom, den ena från Röranalys AB och en från Masab. Valet föll på offerten från Masab då den var mera precis och specificerad Arbetet utfördes innan vintern och var helt igenom lyckad. Underhåll värmesystem Handläggare: Mikkel Selder och Christian Schaub Förra vintern mot våren blev det kallt i våra bostäder. Det blev kallt i husen redan vid -10 grader. Det visade sig vara vårt värmesystem som hade slammat igen. Vi har rengjort värmeväxlarna samt sanerat systemet under våren och även monterat partikelfilter samt en avgasare som sänker syrehalten i värmevattnet. Till vår glädje har åtgärdena fungerat bra. Vi har haft nedåt -20 grader i någon vecka i sträck senaste vintern (2012-2013) och ändå upprätthållit en normal innetemperatur. Men det finns ytterligare orsaker till att konstiga temperaturer uppträder ibland. Under december när det blev kallt ändrade vi reglercentralernas inställningskurva så att man ställer in dem digitalt felinställda. Det finns 4 st reglercentraler. Undercentralerna kunde inte reglera eftersom panncentralen inte gav tillräckligt med värme p.g.a. för snäv kurva. Det drabbade framför allt Tallen som behöver lite mer energi eftersom det är flest hus där. Detta är nu åtgärdat. Dock mäter reglercentralerna utetemperaturen och det har visat sig att panncentralen mäter mycket högre utetemperatur än undercentralerna vilket också begränsar värmen till undercentralerna. I vinter har vi försökt att kompensera för det men det måste analyseras och åtgärdas framöver. Energi och vatten Vattenförbrukning Handläggare: Christian Schaub, Mikkel Selder Samfälligheten får sitt kallvatten från kommunens nät via fyra anslutningspunkter, där mätning sker. Inköpspriset har varit 21,43 kr/m3. Varmvatten framställs i panncentralen på Akvarievägen 65. Vattenförbrukning Förbrukning av råvatten under året var totalt 19 931 m 3 100% Förbrukningen fördelas enligt följande: Uppmätt kallvatten hos delägarna 12 065 m 3 60,5% Uppmätt varmvatten hos delägarna 6 142 m 3 30,8% Tvättstuga 84 m 3 0,4% Läckage, påfyllning av värmesystemet, mm. 1 640 m 3 8,2% (OBS! För tvättstugan är det både varm- och kallvatten.) Fårdala samfällighetsförenings årsstämma 17 april 2013 2
0,4% 8,2% Vattenförbrukning 30,8% 60,5% Uppmätt kallvatten hos delägarna Uppmätt varmvatten hos delägarna Tvättstuga Läckage, påfyllning av värmesystemet, mm. Energiförbrukning Handläggare: Christian Schaub, Mikkel Selder I panncentralen, Akvarievägen 65, värmeväxlas inkommande fjärrvärme till värmevatten och tappvarmvatten. Värme- och tappvarmvattnet fördelas sedan ut via ett kulvertsystem till respektive delägare. Leverantör av fjärrvärmen är Vattenfall. Inköp av fjärrvärme sker enligt tidigare stämmobeslut enligt taxa rörligt pris. Under 2012 har Vattenfalls pris på energi varit 812,50 kr/mwh och flödespris på 1,25 kr per m 3. Energiförbrukning Energipriset var, inkl flöde och moms: 0,858 kr/kwh Under året inköptes/förbrukades totalt 3 426 870 kwh 100,0% Årets förbrukning fördelas enligt följande Husuppvärmning: 2 262 148 kwh 66,0% Tappvarmvatten: 414 581 kwh 12,1% Förluster: Varmvattencirkulation (VVC) 369 736 kwh 10,8% Kulvertförluster, uppvärmning av tvättstuga och värmecentral 380 405 kwh 11,1% Nedan visas en graf över hur energin har fördelat sig. 11,1% Ene rgiförbruk ning Husuppvärmning: 10,8% Tappvarmvatten: 12,1% Varmvattencirkulation (VVC) 66,0% Kulvertförluster, uppvärmning av tvättstuga och värmecentral Fårdala samfällighetsförenings årsstämma 17 april 2013 3
En jämförelse av förbrukningen de senaste 10 åren ger följande resultat: MWh 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3 697 3 744 3 878 3 543 3 468 3 151 3 364 3 865 3 240 3 427 Medelförbrukningen för de senaste 10 åren är 3 538 MWh. Förbrukning och kostnader per fastighet (energi, vatten) Handläggare: Christian Schaub, Mikkel Selder Enligt tidigare stämmobeslut har styrelsen i uppdrag att utöka informationen till delägarna om förbrukning och kostnader för värme, varm- och kallvatten. Delägarna skall med dessa uppgifter få möjlighet att jämföra sin förbrukning såväl inom sitt eget område som med övriga områden inom samfälligheten. Tabell utvisande medelvärden av förbrukning och kostnader för värme, varm- och kallvatten år 2012. Förbrukning, Jämförelse mellan områden (alla värden är per hus) Område Värme Varmvatten Kallvatten kwh Kronor m3 Kronor m3 Kronor Valen 16 586 14 264 37,7 2 878 73,8 1 581 Eken 11 156 9 594 32,9 2 509 65,7 1 408 Tallen 11 630 10 002 33,8 2 579 65,9 1 412 Vägt medelvärde (hela Fårdala SFF) 12 709 10 929 34,5 2 631 67,8 1 453 Förbrukning värme jmf Förbrukning Varmvatten jmf Tallen 30% Valen 42% Tallen 32% Valen 37% Eken 28% Förbrukning kallvatten jmf Eken 31% Tallen 32% Valen 36% Eken 32% Fårdala samfällighetsförenings årsstämma 17 april 2013 4
Delägarna har under 2012 debiterats: för värme 0,86 kr/kwh för tappvarmvatten 76,26 kr/m 3. för tappkallvatten 21,43 kr/m 3. Tabellen nedan visar hur energiförlusterna fördelar sig. Energiförlust (värme), Jämförelse mellan områden (% är relativt totalt inköpt energi) Område Energi (kwh) Energi (%) Området Per hus Området Per hus Valen 83 450 1 897 2,4% 0,055% Eken 84 559 1 537 2,5% 0,045% Tallen 123 440 1 563 3,6% 0,046% Från och med Panncentralen till Undercentralerna 88 956 500 2,6% 0,015% VVC 50% Ene rgiförlus t Valen 11% Eken 11% Valen Eken Tallen Tallen 16% Fr. o. m. PC till UC 12% Från och med Panncentralen till Undercentralerna Varmvattencirkulation (VVC) Mätning och underhåll Handläggare: Christian Schaub, Mikkel Selder På styrelsens uppdrag har HQV Energiservice samlat in och datorbearbetat mätvärdena samt tagit fram debiteringsunderlag för respektive delägare. Upptäckta fel på mätare och överföringsutrustning byts av Minol Mätteknik AB när fel upptäcks. Vi har som mål att byta ett större antal vattenmätare varje år i förebyggande syfte eftersom de flesta mätare är gamla och har nått sin beräknade livslängd. Under 2012 har inga vattenmätare bytts p.g.a. att insamlingsenheterna har krånglat. Det fanns en risk att de nya mätarna inte skulle komma in i systemet. Istället byter vi dubbelt antal mätare under 2013. Fårdala samfällighetsförenings årsstämma 17 april 2013 5
Budget 2012 Utfall 2012 Pris Värme 650 812,5 Pris Värme 812,5 Flöde 1 1,25 Flöde 1,25 Kallvatten 21,43 Kallvatten 21,43 Energi till VV 64,10 kwh/kbm Energi till VV 64,13 kwh/kbm Priser debitering Priser (Kostnad) KV (kr/m 3 ) 21,43 KV (kr/m 3 ) 21,43 VV (kr/m 3 ) 76,26 VV (kr/m 3 ) 76,48 Värme (kr/kwh) 0,86 Värme (kr/kwh) 0,858 Förlust Kallvatten 1370 m 3 32 145 Kallvatten 1 401 m 3 30 028 Varmvatten 130 m 3 22 878 Varmvatten 323 m 3 24 679 Värme 888 000 23,5% 707 350 762 373 kr Värme 750 141 kwh 643 880 698 586 kr Intäkt Kallvatten 13 000 m 3 278 590 Kallvatten 12 065 m 3 258 555 Varmvatten 6 500 m 3 495 690 Varmvatten 6 142 m 3 468 389 Värme 2 260 850 kwh 1 944 331 2 718 611 kr Värme 2 262 148 kwh 1 945 447 2 672 391 kr Kostnad Förlust Intäkt Kostnad Kallvatten 21 300 m 3 456 459 Kallvatten 19 931 m 3 427 121 Fjärrv energi 3 500 000 kwh 2 843 750 Fjärrv energi 3 426 870 kwh 2 784 332 Fjärrv flöde 120 000 m 3 150 000 3 450 209 kr Fjärrv flöde 125 684 m 3 157 105 3 368 558 kr Förlust Per hus och kvartal Förlust Per hus och kvartal 731 598 1 028 kr 696 167 978 kr Vattenavgifter 2012 a) Fast avgift (vattenmätare 4 st) 930 kr/år b) Avgift, levererat vatten 21,43 kr/m3 c) Bostadsenhet/lägenhetsavgift 832 kr/år Not: Siffrorna i tabellen speglar endast förbrukningen. De fasta kostnaderna (Vattenavgifter 2012) finns ej med i dessa beräkningar Fårdala samfällighetsförenings årsstämma 17 april 2013 6
Fastigheten Akvarievägen 65 Handläggare: Bo-Christer Widell Fastigheten Akvarievägen 65 (A65) inrymmer värmecentral, tvättstuga samt två rum. Ett rum används av styrelsen. Det andra rummet är uthyrt till Fårdala träffpunkt som möteslokal. Tvättstugan utnyttjas av samfällighetens medlemmar. Återstående utrymmen disponerar samfälligheten som förråd. Styrelsen beslutade vid möte den 7 december 2011 att riva återstoden av den gamla skorstenen, samt att fylla igen utrymmet där en oljetank tidigare stod. Skorstenen och dess fundament är rivna. Den puts som lades på väggarna efter rivningen har fått sprickor, något som måste åtgärdas av företaget Solna mur och puts, ansvarig för arbetet, innan styrelsen kan godkänna arbetet. Utrymmet, där oljetanken tidigare stod, har fyllts med byggrester. Två manluckor finns för inspektion av utrymmet. Denna inspektion bör göras årligen. I september stals Samfällighetens brevlåda och Garageföreningens skadades. Ny brevlåda har satts upp. Inget klotter på fastigheten har behövt saneras under 2012. Vägar, snöröjning, grönområden, vägbelysning Handläggare: Michael Töpel, Herbert Kästner, Mikkel Selder Tyresö Gräv och Schakt anlitades för att hantera snöröjning, sandning och sand-sopning av vägytorna som tidigare år, efter att ett arbete gjorts i styrelsen för att leta alternativa offerter tillsammans med två andra näraliggande samfällighetsföreningar. I vägskötseln ingår även ytorna för garagesamfälligheterna Fårdala-Hajen (134 garage) och Valen (44 garage). Genom samarbete med samfällighetsföreningen Fårdala Västra liksom förut kan några av de gemensamma kostnaderna delas. Kostnaden för snöröjningen blev för år 2012 högre än budgeterat, vilket i huvudsak berodde på de häftiga snöfallen under december 2012. För gräsklippningen gjordes avtal med firman Green&CleanCare i mitten av sommaren. Kostnaderna är därför bokförda som vanliga betalningar, inte som förut bland arvodena. Städdagar i områdena Eken och Tallen har organiserats av styrelsen tillsammans med frivilliga boende i de två områdena (134 fastigheter), enligt beslut på en tidigare årsstämma, med en städdag på våren och en på hösten. Kostnaderna och de separata kvartalsavgifterna bokförs på separata konton i balansräkningen och belastar inte resultaträkningen. Motsvarande städdagar i området Valen (44 fastigheter) handläggs av en separat förening. Kostnaden för vägbelysningen har hållits nere tack vare att vi ändrat el-avtalet till rörlig kostnad. Beträffande underhållsarbeten på dagvattennätet, se annat avsnitt Kabel-TV Handläggare: Svante Wedin Förutom tre avbrott, varav ett under flera timmar hösten 2012, har kabel-tv-nätet fungerat alldeles utmärkt. Så fort det är något problem, ring ComHem, 0771-550000. Internet Hemsida Handläggare: Svante Wedin Föreningen har en egen hemsida, www.fardalasff.se. Där finns information som berör samfälligheten, t.ex. vilka som valdes till styrelsen förra årsstämman. Styrelsen, med de nyvalda, har fått bilder och ansvarsområden, och årsstämmoprotokoll, verksamhetsberättelse, mm. har också uppdaterats. Fårdala samfällighetsförenings årsstämma 17 april 2013 7
Tvättstugan Handläggare: Bengt Öqvist Tvättstugan var stängd under perioden 2012-02-19 2012-06-15. Entreprenören Tre Byggare disponerade under den tiden panncentralen och tvättstugan som personalutrymme och förråd i samband med arbeten i krypgrunderna. Under året har 106 tvättpass registrerats. 35 fastigheter har någon gång använt tvättstugan. Tvättstugepassen faktureras av styrelsen med 30:- per pass. Sista kvartalets fakturor debiteras i februari året efter för att underlätta bokslutsarbetet. Flödesmätarna på respektive tvättmaskin visar en total förbrukning på 44 kbm (ca 415 liter per registrerat tvättpass). Den totala förbrukningen (allt vatten som går in i tvättstugan) var 84 kbm. Motioner ställda till Fårdala Samfällighetsförening inför årsstämma 2013. Motion nr 1: Handskottning av gångstråk, från Agneta Östlund, A.49 Bakgrund: Gångstråket mellan Akvarievägen 47 och Akvarievägen 45 är en liten passage, som används av många. Den är mindre än en meter bred, och den skottas inte av tradition. Då det som i år har snöat mycket, är den oerhört farlig att gå på. Det bildas en ås i mitten, som man halkar omkring på. Vid eventuellt fall så ramlar man om man har otur på något av de två trästaketen som omgärdar stråket. Jag föreslår att stämman beslutar att föreningen fr.o.m. nästa år (2013-2014) låter denna del handskottas av den entreprenad som upphandlas för övrig snöskottning. Styrelsens förslag på Motion om handskottning. Styrelsen har undersökt vad det kostar att snöröja den biten. Kostnaden är tyvärr orimligt hög i förhållande till den övriga snöröjningen. Vi har fått ett pris på ca 500-1000 kr per tillfälle. Under januari hade vi 19 utryckningar för snöröjning. Det skulle ge ett pris på ca 9 500 kr till 19 000 kr. för en månad liknande januari. Vi har även ytterligare två sådana gångar och räknar men med dessa så ökar kostnaden i storleksordningen 30-60 % av vad det kostar för den totala snöröjningen av hela samfälligheten. Styrelsen föreslår därmed att motionen avslås. Fårdala samfällighetsförenings årsstämma 17 april 2013 8
Motion nr 2: Våra fasader, från Gunilla Paijkull, A.14 2013-01-14 Bakgrund: Fasaderna på många av våra hus ser förfärliga ut och bör åtgärdas för att området ska se attraktivt ut för besökare, oss själva och inför ev. försäljning. Jag föreslår att stämman beslutar att: genomföra en förfrågan inom varje radhuslänga om intresse finns för eventuella reparationer (sprickor finns på en del hus) och ommålning/putsning. Detta bör genomföras i en hel radhuslänga, dels av kostnadsskäl, dels i skönhetsvärde! Svar på motion om fasadrengöring. En samfällighet är skyldig att underhålla våra gemensamhetsanläggningar. Våra gemensamhetsanläggningar består av värmerör, kall- och varmvattenrör, avloppsrör, el- och telekablar mm. D.v.s. sådant som vi måste ha gemensamt till husen. Våra fasader däremot är enskild egendom. D.v.s. vi äger ju våra hus och en samfällighet får inte gå in och göra något på privat område. Förslaget i sig är bra. Man måste ju underhålla sitt hus. Men varje fastighetsägare måste dock själv ansvara för det. Det betyder att samfälligheten inte ens kan ta upp det till något beslut. Motion nr 3: Orienteringstavlor, från Christer Kjellgren, A.56 2013-01-10 Bakgrund: Jag har sett vid flertaliga tillfällen hur t ex taxi, varutransporter och entreprenörer har åkt och snurrat runt i områdena tack vare att de ej vet var numreringen är. T ex. sätt upp en tavla vid vändplan vid Akvarievägen, så slipper bilarna åka fel i området. Mindre transporter är bra för miljön och barnen i området. Jag föreslår att stämman beslutar att montera tavlor där det behövs för besökande till områdena. Svar på motion om orienteringstavlor. Styrelsen har varit inne på den tanken tidigare. P.g.a. andra arbeten har styrelsen inte kunnat ta tag i frågan tidigare. Skyltningen inom samfälligheten är dålig och fler har uppmärksammat det. När det nu kommer en motion om det så känns det ganska givet att utreda frågan och genomföra det. Som svar på motionen så föreslår styrelsen att motionen bifalles. Motion nr 4: Bredband, från Kenneth Nyström, A.92 2013-02-01 Bakgrund: Att ta reda på alternativ till ComHems kabel-tv-nät, som en del idag använder även för internet. Anledningen är den dåliga prestandan samt de långa avbrotten, ibland upp till 10 timmar. Tror att ett flertal stora leverantörer kan erbjuda en prestandamässigt och prismässigt bättre lösning än den som vi har idag. Jag föreslår att stämman beslutar att tillsätta en grupp som kan undersöka alternativ till nuvarande ComHem-lösning, t ex fibernät av Bredbandsbolaget. (Jag själv kan ingå i denna grupp). Fårdala samfällighetsförenings årsstämma 17 april 2013 9
Svar på motion om bredband via fiberkabel. Styrelsen har muntligen fått frågan om att lägg in fiberkabel från flera håll tidigare. Styrelsen beslutade därför redan i december 2012 att ta reda på vilka möjligheter det finns idag. För 4-5 år sedan var det orimligt dyrt att lägga ned en fiberkabel. Vi hade en konsult/entreprenör på besök i december och indikationerna därifrån är att det är mycket billigare idag att lägga ny kabel. Totala kostnaden för bredband, telefon och tv samt installationen av fiberkabel skulle troligen bli billigare än det vi har idag. En annan fördel är faktiskt att området blir mer attraktivt. D.v.s. värdet på husen kommer troligen att stiga eftersom man idag även undersöker om ett hus har fiber när man köper hus. Styrelsen föreslår därmed att motionen bifalles. Fårdala samfällighetsförenings årsstämma 17 april 2013 10