SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4(22) Dnr 2015/60 24 Planer för Sportfältet Information Fritidsnämnden godkänner informationen. Katarina Nilsson, landskapsarkitekt, Borlänge Energi informerar om Sportfältets framtida planering. Borlänge Energi kommer att ha Öppet Hus den 14 april med tema Vision Sportfältet. Plats Maserhallen. Ordförande tackar för informationen.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5(22) Dnr 2016/50 25 Ekonomi Information Fritidsnämnden godkänner informationen. Jeanette Kling, sektorekonom informerar om fritidsnämndens ekonomi. Ordförande tackar för informationen.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6(22) Dnr 2015/37944 26 Ekonomi i balans 2016 2018. Lokalservice Fritidsnämnden ger tjänstemannaorganisationen i uppdrag att fortsätta utreda kostnadsbesparingar gällande lokalservice och återrapportera till fritidsnämnden i juni 2016. Fritidsnämndens avtal med kost och lokalservice ses över, då egen organisation kan ha möjlighet till att göra det arbetet. Fritidsnämnden har lokalservice på en stor del av fritidsanläggningarna och idrottshallarna. Avtalsöversyn pågår och utredning om föreningslivet alternativt egen personal kan hantera städuppgifter. Behovsinventering görs för att se om rätt nerlagd tid sker per anläggning/hall. sunderlag Samhällsbyggnadssektorns tjänsteskrivelse lokalservice 2016-02-25. Ekonomiska konsekvenser för lokalservice Inga ekonomiska konsekvenser Enhetschefer
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7(22) Dnr 2015/37944 27 Ekonomi i balans 2016 2018. Organisation och verksamhet Verksamhetschef får i uppdrag att se över förändrad organisation inom fritidsverksamheten. Återrapport och beslut i juni 2016. Driftorganisationen inom fritidsförvaltningen behöver förändras för att få ekonomi i balans. Ett flertal åtgärder behöver utredas och aktiveras. Det som i dagligt tal tidigare benämndes rörligt fritid behöver organiseras på ett sätt där samverkan blir större med andra enheter inom kommunen. Nu hanterar fritid skidspårning på ett antal anläggningar inom kommunen och här kan man i dialog med föreningslivet få fler föreningar att hantera skidspårning under vintersäsong. Under sommarsäsongen hanterar fritid även badplatser, motionsspår, naturvårdsområden och även här kan föreningslivet och andra kommunala enheter vara parter i denna skötsel. De kommunala parterna det förs dialog med är AME, Daglig verksamhet och Borlänge energi och där vi ser att det finns en potential att samverka kring personal och maskinpark. Gällande yttre skötsel och städning inomhus av fritidsanläggningar borde det i framtiden ingå i hyran av anläggningarna från Kommunfastigheter och Kost och lokalservice. Exempel på sådana anläggningar är Ishallen, Domnarvsvallen, Maserhallen och det finns även ett stort antal mindre anläggningar. Denna förändring skulle ge en bättre personalstruktur av anställda som kan arbeta sommar och vinter beroende på var behovet är störst. Det ger även ett bättre nyttjande av maskinpark och även upphandlingar som utmynnar i lägre kostnader för alla parter. Fritid bör koncentrera sina insatser de kommande åren på de stora fritidsanläggningarna tillsammans med kommunfastigheter, då det är av stor vikt för borlängebon att de sköts och drivs med långsiktighet. Överväganden En risk och konsekvensanalys behöver tas fram då verksamhetsförändring kommer att ske och en ekonomisk analys av konsekvenserna av en omorganisering. Fortsättning 27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8(22) sunderlag Samhällsbyggnadssektorns tjänsteskrivelse 2016-02-22 Ekonomiska konsekvenser Åtgärder som tjänsteskrivelsen beskriver kommer att skapa goda möjligheter för en ekonomi i balans under 2016-2018. Enhetschefer
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9(22) Dnr 2015/37944 28 Ekonomi i balans 2016 2018. Elitidrott Fritidsnämnden godkänner rapport och ger tjänstemannaorganisationen i uppdrag att fortsätta utredningen och återrapportera i juni 2016. Elitidrottens krav har från vissa förbund ökat för att publik, TV och övrig media ska få så bra förutsättningar som möjligt att sända och så snabbt som möjligt förmedla matcher och idrottsevenemang. Stora krav ställs också på säkerhet vid arrangemang. Kostnaderna för fritid kommer om föreningarna i Borlänge tar klivit upp i de högsta serierna att öka väsentligt då kommunfastigheter som äger anläggningarna tar en internhyressättning från fritidsnämnden om investeringar verkställs. Ska kraven uppfyllas måste föreningarna vara med och bära de utökade kostnaderna via sina avtal med det egna förbundet eller andra finansiärer. Vi vet idag att det behövs mer anläggningar för breddidrotten, där kan de nya skolorna ha en viktig funktion med idrottshallar. Elitidrottens krav medför höga kostnader för kommunen, därför bör dessa finansieras i stor utsträckning av föreningarna själva. Fritidsnämndens prioritering bör vara barn och ungdomar och breddidrott. För att kunna hantera nutida och framtida elitidrott i Borlänge kommer det att behövas en utredning där flera parter är involverade, exempelvis näringslivsenheten, kommunfastigheter, utvecklingskontoret och de kommunala bolagen. sunderlag Samhällsbyggnadssektorns tjänsteskrivelse 2016-02-22 Ekonomiska konsekvenser Inga ekonomiska konsekvenser Enhetschefer
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10(22) Dnr 2015/37944 29 Ekonomi i balans 2016 2018. Fritidsgårdar Fritidsnämnden ger i uppdrag till enhetschef fritidsgårdar att se över möjligheten till föreningsdrift av fritidsgården Tjängan, samt flytt av den föreningsdrivna fritidsgården Knuten till Forum Kvarnsveden. Återrapporters till fritidsnämnd i juni 2016. Utveckla föreningsdrift på Tjängan och omlokalisering av fritidsgården Knuten. Genom olika metoder förändra arbetssättet för fritidsledaren, då förutsättningarna förändras över tid i Borlänge. sunderlag Samhällsbyggnadssektorns tjänsteskrivelse 2016-02-22 Ekonomiska konsekvenser De ekonomiska konsekvenserna beräknas ge lägre kostnader med 450 tkr, 2016 och 900 tkr, 2017. Enhetschefer
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11(22) Dnr 2016/51 30 Borlänge Gymnastik Klubb Information Louise Sandström, Caroline Svensson, Annika Klockar och Jessica Solhag från Borlänge Gymnastik Klubb informerar om verksamheten. Klubben har 569 medlemmar, 50 aktiva ledare, 30 grupper (2 år upp till 90+). Majoriteten är flickor. Klubben har 70 aktiva pojkar/män. 200 barn står i kö vilket gör att klubben vill öppna ett Motorikens Hus, gymnastik för alla. Klubben vill starta gymnastik för nya målgrupper, ett koncept för funktionshindrade och integration. Ordförande tackar för informationen.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12(22) Dnr 2015/37944 31 Ekonomi i balans 2016 2018. Drift av fritidsanläggningar Fritidsnämnden ger i uppdrag till tjänstemannaorganisationen att tillsammans med kommunfastigheter se över de föreningsdrivna fritidsanläggningarna. Återrapporters till fritidsnämnd i juni 2016. Kommunfastigheter har tillsatt personal för att utreda drift och underhåll på fritidsanläggningarna. Kommunfastigheter upprättar ett förvaltningsavtal för fritidsanläggningar. Överväganden Avvaktar kommunfastigheters beslut angående förvaltningsbeslut. sunderlag Samhällsbyggnadssektorns tjänsteskrivelse 2016-02-22. Ekonomiska konsekvenser Kommunfastigheter erlägger fritidsnämnden en hyra. Fritidsnämnden förändrar taxor och avgifter utifrån hyressättningen. Kommunfastigheter Enhetschefer
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13(22) Dnr 2015/37944 32 Ekonomi i balans 2016 2018. Driftorganisation fritid Fritidsnämnden ger enhetschef för fritid i uppdrag att arbeta vidare med uppdraget att samverka med andra aktörer för en kostnadseffektivisering. Återrapportering till nämnd i juni 2016. En gränsdragningslista upprättas mellan kommunfastigheter gällande de stora anläggningarna Ishallen, Tunets IP, Domnarvsvallen, Sportfältet, Kvarnsvedens IP, Bergebo och Maserhallen. Samverkan mellan de kommunala bolagen gällande drift av fritidsanläggningar och rekreationsområden stärks, då det finns möjligheter att organisera personalen efter säsongsbehovet i Borlänge. Kommunfastigheter upprättar förvaltningsavtal gällande alla idrottshallar då gränsdragningslista ska vara styrande mot Skola och Fritid. sunderlag Samhällsbyggnadssektorns tjänsteskrivelse 2016-02-22. Ekonomiska konsekvenser Inga ekonomiska konsekvenser Kommunfastigheter Enhetschefer
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14(22) Dnr 2015/37410 33 Övertagande av den fortsatta driften av Borlänge Badmintonhall. Stiftelsen Borlänge Badmintonhall. Information Fritidsnämnden godkänner informationen. Ola Lindbärg, ekonom informerar om Borlänge Badmintonhall. Borlänge Badmintonhall har meddelat i skrivelse att de driver verksamheten vidare i egen regi till och med 2017-06-30. Ordförande tackar för informationen. Skickas till Stiftelsen Borlänge Badmintonhall
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 15(22) Dnr 2016/22 34 Ansökan om kartbidrag 2015 och framåt. Domnarvets GoIF. 1. Fritidsnämnd avslår ansökan om kartbidrag med hänvisning till beslut i fritidsnämnden 2015-10-30 87 punkt 3. 2. Tjänstemännen får i uppdrag att lägga förslag för framtida hantering och bidrag vad gäller kart, häst och skoter bidrag. Det är Domnarvets GoIF som står på tur att får kartbidrag. Bidraget används för nyproduktion, revidering och för digitalisering av kartor. Kartor är en av de allra viktigaste delarna inom orientering i kommunen skogen är en ARENA och den kostar 175 000 kr/år, kartorna används av elitorienterarna. För tävlingsarrangemang inom kommunen är det ett måste med välritade kartor. Borlänge med omnejd är ett populärt distrikt för Sveriges orienterare att besöka och delta i våra arrangemang. Kartorna är en nödvändig del i all ungdomsträning inom klubbarna i kommunen. Kartorna är också en viktig del i skolornas läroplan, höst och vår har alla skolor friluftdagar i närområden. Skolorna har tillgång till alla kartor. Kartorna används också för Naturpasset, ett motionsarrangemang som vi i klubbarna (ST Tuna OK, Kvarnsvedens GoIF OK och Domnarvets GoIF) genomför varje år för borlängeborna. Bergebo är ett av kommunen rekreationsområden året om. Alla kartor finns digitalt att användas för olika behov. Ekonomiska konsekvenser Inga ekonomiska konsekvenser sunderlag Skrivelse från Domnarvets GoIF den 4 januari 2016. Samhällsbyggnadssektorns tjänsteskrivelse den 8 februari 2016. Domnarvets GoIF, Kvarnsvedens GoIF, Stora Tuna IK, Ornäs IK Borlänge Ridklubb, Norr Amsbergs Ridklubb, Forsbacka Ridklubb Borlänge Snöskoterklubb
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 16(22) Dnr 2016/290 35 Gemensam ansökan om bidrag för arrangerade föreningar till sommarens fotbollsskolor 2016. 1. Alliansen för fotbollsskolorna i Borlänge får ett gemensamt bidrag på 25 000 kronor för genomförande av verksamheten 2016 att fördela till respektive förening. 2. Finansieringen sker ur anslaget för övrig upphandling i fritidsnämndens budget 2016. Sammanfattning av ärendet Alliansen för fotbollsskolorna i Borlänge har i skrivelse inkommen till nämndens kansli den 25 december 2016 ansökt om bidrag på 60 000 kr till 2016 års fotbollsskolor. Under 2015 deltog 435 barn. Genom fotbollsskolan erbjuds hundratals skolbarn en meningsful och stärkande/utvecklande aktivitet under en sommarlovsvecka. Föreningarna erbjuder ett enkelt sommarjobb under en kort tid för en del yngre medlemmar i klubbarna. Följande föreningar avser att arrangera traditionella fotbollsskolor sommaren 2016. IF Tunabro, Islingby IK och Torsångs IF. sunderlag Skrivelse från föreningarna för Landslagets Fotbollsskolor i Borlänge den 25 januari 2016. Samhällsbyggnadssektorns tjänsteskrivelse den 8 februari 2016. Ekonomiska konsekvenser Inga ekonomiska konsekvenser IF Tunabro
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 17(22) Dnr 2015/37648 36 Behov av en upprustning av Kvarnsvedens IP. Fritidsnämnden anslår 1 100 tkr ur 2016 års investeringsbudget till upprustning av löparbanor med mera vid Kvarnsvedens IP. Kvarnsvedens FIK har under de senaste åren inkommit med ett antal skrivelser till Borlänge kommun där man påtalat behovet av en upprustning av Kvarnsvedens IP. Redogörelser över de brister som anläggningen har samt vilka grupper i samhället som använder den. Konstateras att anläggningen är gammal och börjar bli sliten. Anläggningen används mycket frekvent. Förutom av friidrottsklubbarna i staden nyttjas den av skolor, andra klubbar och olika idrottsförbund. Klubben arrangerar årligen ett antal tävlingar som t ex Team Sportiaspelen (inomhus), DT spelen (utomhus) och Blodomloppet (stadslopp). Klubben har även fått förfrågningar om att arrangera ungdoms/junior SM men tyvärr håller inte Kvarnsvedens IP längre måttet för nationella mästerskapstävlingar. Klubben bedriver även uppsökandeverksamhet (tillsammans med AB Tunabyggen) i syfte att förbättra integrationen av utrikes födda ungdomar, sommarskolor för barn som vill pröva på friidrott med mera. Den optimala lösningen för att utveckla friidrotten i Borlänge anser Kvarnsvedens GOIF FIK vore att anlägga en helt ny friidrottsarena centralt i Borlänge. En upprustning av Kvarnsvedens IP innebär i korthet en ny ytbeläggning av löparbanorna, anläggande av en ny kastplan (inklusive ny kastbur) samt en del nytt materiel till en kostnad av ca 1 200 tkr 1 300 tkr. Kvarnsvedens FIK är öppen för att hjälpa till med finansieringen genom att bland annat söka medfinansiering i olika fonder. Föreningen har redan påbörjat förberedelser för detta och bedömer chanserna för att få värdefulla tillskott som relativt goda. Föreningen är även öppen för en diskussion om förskottering av avgifter för att hyra anläggningen eller dylikt Fortsättning 36
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 18(22) sunderlag Skrivelse från Kvarnsvedens GOIF FIK ordförande 2016-02-09 Behov av förbättringar för friidrotten i Borlänge kommun. Samhällsbyggnadssektorns tjänsteskrivelse 2016-02-22. Ekonomiska konsekvenser Fritidsnämndens ekonomi är ansträngd och står för utmaningar för att nå en ekonomi i balans. Investeringsbudgeten uppgår totalt till 8 650 tkr 2016 och 3 250 tkr 2017 och kan komma att påverkas av kommande besparingsförslag. Borlänge kommun förvärvade konstgräsplanen för 1 800 tkr och anlade nytt konstgräs för 1 600 tkr 2015. Hela anläggningen ägs nu av Borlänge kommun förutom BSM hallen som HB Kvarnsvedens IP driver. Föreslagen investeringen på totalt 1 300 tkr innebär årliga kapitalkostnader på ca: 110 tkr/år under 10 år vilket måste finansieras inom nämndens ordinarie driftbudget. Kvarnsvedens GOIF FIK Verksamhetschef Sektorekonom
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 19(22) Dnr 2016/577 37 Investering 2016-2018 1. Fritidsnämnden antar framlagt förslag till reviderad investeringsbudget 2016 med 6 250 tkr från ursprungliga 8 650 tkr till 2 400 tkr. 2. Fritidsnämnden reserverar mellanskillnaden, 6 250 tkr, under 2016, att disponeras av verksamheten endast efter särskilda beslut i fritidsnämnd 3. Kapitalkostnaden finansieras inom ordinarie budget 2016. 4. Investeringsplanen för 2017 2018 reviderad, dess inriktning och fördelning beslutas i samband med ordinarie budget för 2017 fastställs. 5. Verksamheten disponerar 300 tkr genom verksamhetschefen. Fritidsnämndens ordinarie investeringsbudget 2016 2018 uppgår till 15 152 tkr. Fördelar sig på: - 8 650 tkr 2016-3 250 tkr 2017-3 251 tkr 2018 Utöver detta begär fritidsnämnden av kommunfullmäktige att beslutade men inte verkställda investeringsmedel på 1 897 tkr för 2015 överförs i en överföringspost 2016. Totala investeringsbudgeten 2016 uppgår då till 10 547 tkr (8 650 + 1 897). För perioden 2016 2018 uppgår den totala investeringsbudgen till 17 049 tkr. Nämndens ekonomi är ansträngd och varje enskilt beslut att investera förutsätter ett ställningstagande över om kapitalkostnaden kan finansieras inom befintlig budget. Om hela investeringsbudgeten 2016 verkställs innebär det årliga kapitalkostnader på i snitt 1 000 tkr. Fritidsnämnden har den 27 november 2015 gett tjänstemannaorganisationen i uppdrag att utarbeta förslag på åtgärder för att nå en budget i balans 2016 2018. Att sänka investeringstakten minskar kapitalkostnaden i driftsbudgeten. Att skjuta på investeringar utan att det påverkar verksamheten negativt är en balansgång. Fortsättning 37
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 20(22) Verksamheten föreslår att investeringar på 2 400 tkr genomförs under 2016 vilket är 6 250 tkr lägre än tillgängliga investeringsmedel, 8 650 tkr. sunderlag Fritidsnämnden 2015-10-30 88 Investeringar 2015 med inriktning 2016 2018 revidering. Samhällsbyggnadssektorns tjänsteskrivelse 2016-02-23. Ekonomiska konsekvenser Fritidsnämndens ekonomiska situation med minskade kommunbidrag och ökade kostnader innebär att nämndens verksamheter måste ses över. Nämndens investeringar avser mindre och större investeringar, dels för att bibehålla en funktionsduglig och ändamålsenlig maskinpark vad gäller arbetsfordon, dels behålla och utveckla nämndens anläggningar. Det succesiva övertagandet av föreningsdrivna anläggningar har inneburit stora investeringar för eftersatt underhåll. En minskning av investeringsvolymen 2016 med 6 250 tkr innebär minskade kapitalkostnader på ca: 600 tkr/ år. Verksamhetschef Sektorekonom
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 21(22) Dnr 2016/440 38 Förstudie angående Trevligt folk Arena. Borlänge Bandy. Information Fritidsnämndens godkänner informationen. Ärende Ordförande informerar kort om Trevligt folk Arena.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 22(22) Dnr 2016/51 39 Övrig information Information Fritidsnämnden godkänner informationen. o Utredning pågår för kostnad av ridhus. o Birgitta Andersson och Tarek Malak åker till Stockholm den 26-27 april för att delat i konferensen Ridanläggningar 2016. o Ordförande har varit till Gjutargatan och tittat på en lokal för innebandy. o Hänt inom samhällsbyggnadssektorn. o Tjänstemän fick eloge för bra arbete med ekonomin.