Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Tid och plats: torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska föreningen Ekliden. 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän: förslag 4. Stämman behörigt utlyst 5. Fastställande av röstlängd (närvarande resp fullmakt) 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 7. Revisorernas berättelser 8. Fastställande av resultat och balansräkning, inkl beslut om hur vinst/förlust ska hanteras 9. Ansvarsfrihet för styrelsen 10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 11. Val av revisorer och suppleanter 12. Val av valberedning 13. Ersättning till styrelse och revisorer för kommande år 14. Styrelsens förslag till budget och avgift för kommande år 15. Förslag till Underhållsplan 16. Övriga förslag från styrelse samt motioner 17. Fastställande av budget och avgift för 2013/2014 18. Övriga frågor 19. Stämman avslutas
ÅRSREDOVISNING Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Antalet medlemmar har under året varit oförändrat 75 st. Styrelse och revisorer Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Suppleanter Revisorer Revisorsuppleanter Ingemar Brännmo Hans Lind Christer Hage Leif Johansson Calle Rosenqvist Lars Mårdsjö (vice ordf) Finn Boden Nils-Åke Sandelin Bengt Stoltz Lars Eriksson Eva Arvidsson 2
Budgetutfall Resultatet för verksamhetsåret uppvisar ett underskott på 272 391 kronor, främst pga kostnader knutna till den kalla vintern (se nedan). Månadsavgiften har varit 2400 kr sedan 2012-01-01. Fr o m 2013-07-01 är avgiften höjd till 2500 kr. Den faktiska kostnaden blev 2704 kr per fastighet och månad. Värme-, vatten- och övriga driftskostnader Värmekostnaderna var över budget för verksamhetsåret. Ett fel i injusteringen med stor obalans i fördelning värmen innebar mycket högre kostnader än budgeterat. Även dålig verkningsgrad i våran undercentral (UC) gav oss höga värmekostnader. I tabellen nedan visas värmeförbrukningen de senaste åren. År MWh / hushåll Medeltemperatur 08/09 17,4 Varmare än normalt 09/10 18,5 Lång kall vinter 10/11 19,0 Lång kall vinter 11/12 17,3 Varmare än normalt 12/13 19,5 Lång kall vinter Vattenförbrukningen är åter något högre. År m 3 / hushåll Liter/hushåll och dygn 08/09 142 390 09/10 151 415 10/11 136 372 11/12 147 403 12/13 149 408 Vägar och parker Vägar och parker har skötts i normal omfattning. Vi har en ny entreprenör som har fungerat bra vilket också minskat kostnaderna. Under vårens städdag gjordes en extra insats för att röja upp i området vid Ekshäradsgatan 110-114. Under samma städdag i övre området har skyltar och farthinder satts upp. Även nedre området fick komplettering med skyltar. 3
Reparationer och underhåll Ett större underhållsarbete har genomförts på värmesystemen under året. Nya strypventiler är monterade i varje hus samt gamla slitna avstängningsventiler är utbytt i UC samt i dom gavelhus som gränsar mot den värmekulvert som löper ner genom området från UC. Vi har också bytt cirkulationspump för att få ned temperaturen på returvattnet från UC. Vi tror i.o.m. denna renovering att vi också fått bort den läcka som fanns i vårt värmesystem. Det har också i samband med renoveringen installerats en avluftare i värmesystemet som tar bort syret från vattnet så att vårt värmesystem ska hålla längre bl.a. Vi har under året fortsatt med relining av 3 längor (27-29, 30-33, 34-37). Vi beställde jobbet av ett företag som heter Pipecoating. Företag har först gjort en besiktning för att om allt ser bra ut i ett andra steg relina rören. Vi har efter renoveringen av vår lokal över undercentralen ställd in lite möbler. Håller på att fixa till för att få till någon extralokal för utlåning, ev övernattningslägenhet m.m. På grund av de höga kostnaderna under vintern och pga dålig ordning vid containern beslutade styrelsen att ta bort den. Ekonomin De totala intäkterna för verksamhetsåret har uppgått till 2 161 420 kr varav medlemmarnas avgifter 2 160 000 kr. Räntor 1 420 kr. Taxeringsvärdet för tomterna Ekliden 64, 78, 79, 80 och 86 samt Agnö 1 uppgår till 1 119 000 kr, enligt 2012 års fastighetstaxering. Markvärdet är 235 000 kr och byggnadsvärdet (värmecentralen och garagen) 884 000 kr. Byggnaderna är försäkrade till fullvärde. Årets avskrivningar på föreningens anläggningstillgångar har skett enligt följande: -på anskaffningsvärdena med 1,5% på ledningar inkl. värmecentralen -förutom på nya ventiler som skrivs av med 6% -på garagebyggnaderna med 2%. -på sopstationer med 4% Avskrivningarna för året uppgår till totalt 46 729 kr. Föreningens totala kostnader för året uppgår till 2 433 812 kr. 4
Arvoden till styrelsen i Ekonomiska Föreningen Ekliden framgår av tabellen nedan. Enligt beslut vid årsstämman hösten 2006 ska arvoden följa KPI (konsumentprisindex) och avrundas till jämna 100-tal kronor. Med tanke på den låga inflationen föreslås oförändrade arvoden. Funktion Nuvarande arvoden Ordförande 9300 Kassör 15400 Sekreterare 7000 Ledamot 4800 Suppleanter* 400 Revisorer* 1100 Föreningens ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut och resultat av verksamheten under räkenskapsåret framgår av följande balans och resultaträkning. Styrelsen föreslår att balanserat resultat från föregående år minskat med årets resultat Tillsammans disponeras så att till reparationsfond avsättes och i ny räkning överför s 195 756 kr -272 391 kr - 76 635 kr 0 kr - 76 635 kr Styrelsen föreslår höjd månadsavgift till 2700 kr/månad från 1/1 2014 samt att stämman beviljar styrelsen rätt att höja med ytterligare högst 200 kr/månad om så erfordras om det händer något oförutsett (t ex med värmekulvertar). Som framgår av den bifogade underhållsplanen föreslår styrelsen inte ökad upplåning pga dåliga lånevillkor. Under året har en rörelsekredit utnyttjats för att finansiera åtgärderna i värmesystemet. Övrigt Egen hemsida för föreningen Föreningen har en egen hemsida genom Villaägarföreningen.Adressen är http://www.villaagarna.se/samfalligheter/dinsamfallighet/samfallighetsforeningen-farsta-ekliden/ 5
6
7
8
9