LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2014-09-03 16 (33) 107 SLUTRAPPORTERING AV INVESTERINGSPROJEKT TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr: LKS 2011-207-291, 2013-499-014 Fullmäktige har beslutat om i Regler för verksamhets- och ekonomistyrning att slutredovisa investeringsprojekt. Där framgår det att genomförda investeringar alltid ska slutredovisas till kommunfullmäktige om den totala investeringen överstiger 2 mnkr eller om projektets avvikelse mot budget överstiger 15 procent. Samhällsbyggnadsförvaltningen har slutredovisat följande investeringsprojekt enligt reglerna: - Gång- och cykelväg, Drottninggatan - Konventering till bergvärme på Skaftö skola Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-22, 2014-05-14 Ledningsutskottets protokoll 2014-06-02, 64 samt 67 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner redovisade rapporter. Kommunfullmäktige Justerare: Utdragsbestyrkande:
LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll s Ledningsutskott 2014-06-02 4 (26) 64 SLUTRAPPORTERING AV INVESTERINGSPROJEKT GC-VÄG, DROTTNINGGATAN Dnr: LKS 2013-499-014 Investeringsprojektet omfattade en total ombyggnation utav Drottninggatan i Lysekil inklusive anläggande av en gång- och cykelväg. Projektet inleddes under 2009 och avslutades 2013, den faktiska byggnationen påbörjades under 2011. Under 2010 avslutade LEVA i Lysekil AB en VA-sanering i området och inom deras projekt återställdes vägområdet tillfälligt (grusade körytor), detta med anledning av att ombyggnationen skulle påbörjas i anslutning till deras projektavslut. Enligt uppgift var tanken från Lysekils kommun att LEVA i Lysekil AB skulle kompensera kommunen för den uteblivna återställningen, denna överenskommelse formaliserades dock aldrig och under 2013 fördes förhandlingar kring ersättningsnivåer parterna emellan men dessa avslutades utan resultat. Investeringsprojektet beviljades inledningsvis medel på 5 000 tkr och under våren 2013 gjordes, med anledning av ovanstående förhandlingsresultat, en tilläggsansökan på ytterligare 1 064 tkr i enlighet med faktiskt utfall för projektet. Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse 2014-05-22 Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner redovisad rapport. JUSTERING Sign:
1/1 Tjänsteskrivelse Datum: 2014-05-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Johan Thylén Telefon: 0523 61 31 56 E-post: johan.thylen@lysekil.se SLUTRAPPORTERING AV INVESTERINGPROJEKT GC-VÄG, DROTTNINGGATAN (PROJEKTNUMMER 9255) Dnr: Beviljad budget: Tilläggsanslag: Utfall: 5000 tkr 1064 tkr 6064 tkr Investeringsprojektet omfattade en total ombyggnation utav Drottninggatan i Lysekil inklusive anläggande av en gång- och cykelväg. Projektet inleddes under 2009 och avslutades 2013, den faktiska byggnationen påbörjades under 2011. Under 2010 avslutade LEVA i Lysekil AB en VA-sanering i området och inom deras projekt återställdes vägområdet tillfälligt (grusade körytor), detta med anledning av att ombyggnationen skulle påbörjas i anslutning till deras projektavslut. Enligt uppgift var tanken från Lysekils kommun att LEVA i Lysekil AB skulle kompensera kommunen för den uteblivna återställningen, denna överenskommelse formaliserades dock aldrig och under 2013 fördes förhandlingar kring ersättningsnivåer parterna emellan men dessa avslutades utan resultat. Investeringsprojektet beviljades inledningsvis medel på 5000tkr och under våren 2013 gjordes, med anledning av ovanstående förhandlingsresultat, en tilläggsansökan på ytterligare 1064 tkr i enlighet med faktiskt utfall för projektet. Utvecklingsenheten Johan Thylén Enhetschef Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se
LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll s Ledningsutskott 2014-06-02 7 (26) 67 SLUTRAPPORTERING AV INVESTERINGSPROJEKT SKAFTÖ SKOLA KONVERTERING BERGVÄRME Dnr: LKS 2011-207-291 Ledningsutskottet beslutade 2012-06-29, 98 att bevilja fastighetsenheten starttillstånd för konvertering till bergvärme vid Skaftö skola. Projektets syfte var att konventera befintlig uppvärmning med olja till det mer miljövänliga alternativet bergvärme. Besparingen vid konvertering till bergvärme uppgår till ca 100 tkr per år. Projektet var kostnadsberäknat till 2 100 tkr, men under genomförandet visade det sig att för att få ut önskad besparing så var man tvungna att tilläggsisolera vindarna samt dra matarrören på ett annat sätt än upphandlingsunderlaget visade, detta medförde att slutsumman i projektet slutade på 2 447 tkr. Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse 2014-05-14 Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner redovisad rapport. JUSTERING Sign:
TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2014-05-14 SLUTREDOVISNING PROJEKT 8339 SKAFTÖ SKOLA KONVERTERING BERGVÄRME Dnr: s beslutade 2012-06-29 att bevilja Fastighetsenheten starttillstånd för projekt 8339 Skaftö Skola konvertering till bergvärme. Projektets syfte var att konventera befintlig uppvärmning med olja till det mer miljövänliga alternativet bergvärme. Arbetet innebar att det borrades djuphål på skolgården som sedan kopplades ihop med den nya bergvärmepumpen som installerades i det gamla pannrummet. Besparingen vid konvertering till bergvärme uppgår till ca 100 000 kr/ år. Projektet var kostnadsberäknat till 2 100 00 kr. men under genomförandet visade det sig att för att få ut önskad besparing så var vi tvungna att tilläggsisolera vindarna samt dra matarrören på ett annat sätt än upphandlingsunderlaget visade, detta medförde att slutsumman i projektet slutade på 2 447 000 kr. Överskjutande belopp är beviljat genom tilläggsanslag. Förslag på finansiering: s Ledningsutskott anser projektet slutredovisat. Förslag till beslut: s Ledningsutskott beslutar enligt ovan. Fastighetsenheten Jan Larsson Fastighetschef