Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Övriga deltagande Erik Nordén, VD Oskar Gustafsson, VA-ingenjör Åsa Mosell Lindstedt, sekreterare Utses att justera Maarit Hessling (M) Justeringens plats och tid Modellvägen 2, måndag 12 december, kl 13:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 29-38 Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Datum Anslag sätts upp 2016-12-12 Anslag tas ner 2017-01-03 Protokollets förvaring Åsa Mosell Lindstedt
Sida 2 ÄRENDELISTA 29 Information 3 30 Månadsrapport oktober 2016 4 31 Budget 2017 5 32 Budgetmedel till lekmannarevisionen 6 33 Fastställande av arbetsordning för styrelsen 7 34 Fastställande av VD instruktion 8 35 Verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten 2017 9 36 Verksamhetsplan 2017 11 37 Tidplan för styrelsens sammanträden 2017 12 38 Delgivningar 13
Sida 3 29 Information Verksamhetsinformation Aktuella bolagsfrågor Pågående kommande investeringar, dnr VA 16/0008 049 -genomgång av rapporten Projektavstämning -genomgång av pågående projekt Oskar Gustafsson informerar om arbetet med förnyelseplan ledningsnät. Beslut kommer att tas på styrelsemötet i februari 2017. VD informerar Rekryteringsläget Rekrytering pågår av tre personer till va-nätet varav två är klara, en anställdes i december och en person kommer att börja i januari. VD redovisar skatter och avgifter
Sida 4 30 Månadsrapport oktober 2016 Dnr VA 16/0009 043 VD Erik Nordén föredrar den ekonomiska rapporten efter oktober 2016 för Avesta Vatten och Avfall AB. Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor. - :s månadsrapport oktober 2016. beslutar - Månadsrapport för oktober 2016 godkänns.
Sida 5 31 Budget 2017 Dnr VA16/0020 041 Budgeterade VA-intäkter beräknas öka med 0,6 mkr jämfört med prognos, varav 0,6 mkr kommer från höjning av taxa enligt förslag. Budgeterade intäkter för avfallsidan beräknas öka med 1,5 mkr jämfört med prognos och är i sin helhet hänförligt till höjning av hushållsavfallstaxan. Kostnaderna för förbränning av hushållsavfall har ökat med 43% vilket motsvarar taxehöjningen. Intäkterna för Karlslunds ÅVC är oförändrade jämfört med prognos. Investeringsbudget för 2016 visar ett beräknat investeringsbehov på 26,5 mkr varav VAverksamheten 24,5 mkr och avfallsverksamheten 2,0 mkr. Förslag till budget för 2017 ger ett överskott med totalt 2 tkr - :s skrivelse nr 54.16. beslutar - Budget 2017 antas.
Sida 6 32 Budgetmedel till lekmannarevisionen Dnr VA 16/0021 007 Från lekmannarevisonen har inkommit en begäran om att det ska anslås 75 000 kr av bolagets medel till lekmannarevisionen. Av skrivelsen framgår att ansvaret för finansieringen åvilar bolaget. Arvoden till revisorer ska enligt bolagsordningen beslutas av årsstämman och avser tiden från den stämma som beslutet fattas på till nästa ordinarie årsstämma. Vid senaste ordinarie årsstämman 2016-05-25 fattades beslut om att arvode till auktoriserad revisor ska utgå enligt löpande räkning, att lekmannarevisorerna ska erhålla ett månadsarvode samt att arvode till biträde till lekmannarevisorerna med suppleanter ska utgå med maximalt 75 000 kr efter avrop från lekmannarevisorerna. Det nu begärda anslaget till lekmannarevisionen ryms inte i detta beslut. Styrelsen bör därför föreslå ordinarie årsstämma 2017 att besluta om att det nu begärda anslaget ska ingå i det förslag till arvodesbeslut som stämman har att fatta. - :s skrivelse nr 55.16. beslutar - Att föreslå årsstämman 2017 att besluta om att i beslutet om arvode till revisorer ska ingå 75 000 kr att användas av bolagets lekmannarevisorer efter eget gottfinnande.
Sida 7 33 Fastställande av arbetsordning för styrelsen Dnr VA 16/0022 107 Styrelsen för ska årligen se över styrelsens arbetsordning. Förslag till arbetsordning för styrelsen för 2017 har tagits fram för fastställande av styrelsen. - :s skrivelse nr 57.16. beslutar - Arbetsordning för :s styrelse för 2017 fastställs.
Sida 8 34 Fastställande av VD instruktion Dnr VA 16/0023 022 Styrelsen för ska årligen se över VD instruktion. Förslag till VD instruktion för 2017 har tagits fram för fastställande av styrelsen. - :s skrivelse nr 56.16. beslutar - VD instruktion fastställs.
Sida 9 35 Verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten 2017 Dnr VA 16/0025 349 Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska kommunen fastställa verksamhetsområden för allmänna vattentjänster. Verksamhetsområden upprättas för tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten. Verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster i Avesta föreslås av vahuvudmannen, och fastställs av kommunfullmäktige. Senast en revidering av verksamhetsområdet för vatten och spillvatten gjordes var 2015. Avesta Vatten har för avsikt att revidera verksamhetsområdena årligen. Under denna period har vahuvudmannen ordnat va-tjänster för ett antal fastigheter som nu tas in i verksamhetsområde för respektive tjänst. Utöver dessa som redan är anslutna, planeras att införliva ett antal outbyggda fastigheter i verksamhetsområdet. Ekonomiska konsekvenser Fastigheter som ingår i verksamhetsområdet blir medlemmar av va - kollektivet och står därmed för sina kostnader enligt gällande va-taxa. Bakgrund Genom att fastställa verksamhetsområdet blir det offentligrättsliga regelsystemet enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) gällande för va-huvudmannen och fastighetsägarna. Inom verksamhetsområdet har både va-huvudmannen och fastighetsägare rättigheter och skyldigheter enligt vattentjänstlagen. För va-huvudmannen gäller bl.a. skyldigheten att tillhandahålla tjänster för vatten, spillvatten och dagvatten, samt rättigheten att ta ut avgifter (va-taxa) för tjänsterna. Fastighetsägarna har inom verksamhetsområdet bl.a. rättighet att använda sig av tjänsterna inom området och är därmed också skyldiga att betala va-taxa och följa allmänna bestämmelser (ABVA) som beslutas av kommunfullmäktige. - :s skrivelse nr 53.16. - Nya fastigheter i verksamhetsområde 2017, bilaga 1. Kommunstyrelsen
Sida 10 35 (forts) beslutar Att med hänvisning till ovan anförda tillstyrka en revidering av verksamhetsområde för Avesta kommuns allmänna vattentjänster, vatten, spillvatten och dagvatten enligt Bilaga Verksamhetsområde för vatten och spillvatten 2017 i Avesta Kommun. - Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering och fastställande i kommunfullmäktige i Avesta. Kommunstyrelsen
Sida 11 36 Verksamhetsplan 2017 Dnr 16/0026 012 Verksamhetsplanen visar den övergripande färdriktning i som gäller för alla medarbetare. Verksamhetsplanen är framtagen av företagets ledningsgrupp. Underlag för arbetet har varit ägardirektiv, bolagsordning, visioner och mål för kommunen, omvärldsanalys och beslutsunderlag för bildandet av bolaget. - Verksamhetsplan 2017 för. beslutar - Verksamhetsplan 2017 fastställes.
Sida 12 37 Tidplan för styrelsens sammanträden 2017 Dnr VA 16/0024 006 VD Erik Nordén redovisar tidplan för 2017 för :s styrelses verksamheter. Handlingar Sammanträde, onsdag kl 13:15 2017-02-10 2017-02-22 2017-03-31 2017-04-12 2017-06-02 2017-06-14 2017-09-01 2017-09-13 2017-10-13 2017-10-25 2017-11-24 2017-12-06 - Avesta Vatten och Avfalls AB:s skrivelse nr 51.16. beslutar - Tidplan för :s styrelses verksamheter 2017 fastställes.
Sida 13 38 Delgivningar www.avesta/kommunen & politiken/offentliga handlingar samt i pärm vid sammanträdet 1. :s protokoll 2016-10-12.