B = B es lutspunkt, I : Inform at i onspunkt, D -- Diskus s ionspunkt

NIE Swedish National Infrastructure for Computing SNIC Protokoll nr 612012 S ammanträdesdatum : 20 2- I I -29 P1ats: Tid: Institutionen fiir informationsteknolo gi, Uppsala universitet Klockan 10.15-16.00 Niirvarande ledamöter: Madelene Sandström (ordf.), Kersti Hermansson, Erik Lindahl och Pontus de Laval (t.o.m. p. 15), Paula Eerola Övriga: Jacko Koster (ftirestandare), Elisabeth Lindqvist (sekr.) ÄnnNur 1. Mötets öppnande BESLUT/AI\TECKNING B = B es lutspunkt, I : Inform at i onspunkt, D -- Diskus s ionspunkt 2. Val av justeringsperson (B) Erik Lindahl utses att tillsammans med ordftiranden justera protokollet. 3. Agendans godkännande (B) 4. Anmälningar (IlB) Agendan godkiinns utan åindringar. Föreståndaren anmäler i korthet nedanstående handlingar: i. Styrelseprotokoll SNIC 201215 121018 ej justerat. Kommentar: Ordf. har sammanträffat med RFIs huvudsekreterare den 19 december rörande bl. a i vad mån öwiga mån infrastrukturers framtida finansiering ftir e- infrastruktur ska kanaliseras via SNIC eller ej. ii. RFI 2012/4 t20912-14 Kommentar: Intet. iii. STAC 2012t6121003 Kommentar: Ej distribuerat. iv. Paula Eerola informerar den övriga styrelsen om sitt beslut att lämna SNICs styrelsg då hon fr o m I januari 2013 blivit ordforande fiir forskningsrådet for naturvetenskap och teknik inom Finlands Akademi, och dåirigenom också medlem i Finlands Akademis styrelse. Styrelsen tackar ftir hennes värdefulla arbete i styrelsen under de tio ar som SNIC funnits. Ordf. kommer att kontaktavr och UU om behovet av ny ledamot. snic styrelsepro tokon. nr 6D0r2 SNIC, lnstitutionen för informationsteknologi, Box 337, 751 05 Uppsala http://www'snic'se

5. Info/statusrapporter(I) o Ekonomiblad sammanställning Styrelsen tar del av SNICs aktuella budgetläge. F.n. pågår samtal med VR om hur finansieringsströmmarna till SNIC ska utformas. Se även p. 6b nedan. Föreståndaren önskar att styrelsen idag endast tar del av den information som finns i flertalet av de inkomna äskandena och sedan bordlägger dem så att prioriterade beslut sedan kan tas inom Aktivitetsplanen för 2013. Styrelsen ståiller sig bakom att fordelning av resurser måste ske enligt plan, och att äskanden ska styras till ett styrelsemöte under hösten, så att de kan beredas av ftireståndare och styrelse och ev. bli prioriterade i nästkommande ars aktivitetsplan. Vägledande for prioriteringen ska vara användamas behov. En striktare styrning och uppftlljning av beviljade medel behövs också. Föreståndaren meddelar vidare det finns ett förslag om att det svenska bidraget till WLCGs behov som hittills kanaliserats direkt från RFI till resp. berört centrum, redan fr o m 2012 ska kanaliseras via SNIC. Han nämner också att SNIC och NeIC gemensamt undersöker alternativa sätt aff organisera WlCG-arbetet som på sikt kan innebiira fiirre deltagande centra och ev. ett nordiskt samarbete där olika uppgifter fordelas på olika länder. NeIC kommer atltaupp frågan på sitt möte den 1 mars 2013. De olika scenariema måste bedömas ur såväl teknisk, som ekonomisk och politisk synvinkel. o Kundnöjdhetsundersökning Styrelsen har tagit del av rädata och önskemål om ta del av en borffallsanalys framftirdes, liksom en önskan om att ta del av mer finfordelade data. Styrelsen tillade också att det är viktigt att ge respondenterna feedback om utfallet och om hur SNIC kommer att agera utifran vad undersökningen indikerar i fråga om anviindamas nuvarande och kommande behov. Den bör också behandlas i resp. användargruppering. Styrelsen återkommer till undersökningen på styrelsemötet den 31 januari. o SNIC Scientific Case Föreståndaren meddelar att f.n. är fem av de sju panelordftiranden. som ska utses klara, medan två fortfarande saknas. o Rekrytering teknisk personal till SNICs Annonsen om rekrytering av teknisk personal till SNICs kansli kansli kommer att publiceras i borjan av december. Sista dag ftr ansökan blir 7 januari. Den kommer ftirutom UUs hemsida också att finnas på SNICs hemsida (engelsk) samt ev. andra relevanta hemsidor. SNIC styrelseprotakoll. nr 6D012

O MAX IV Styrelsen tog del av information om MAX IV som inkommit från Göran Sandberg, Lunds universitet. Det iir viktigt att klargöra att SNIC är partner ftir ev. samarbete med MAX IV. 6. Internationellt (I/B) a. NeGI (B) NeGI har hållit en workshop med ett trettiotal deltagare i Olso den 15-16 november inför det kommande callet "escience in Health and Social Preconditions for Health". b. PRACE - Utvärdering av VR(I/D/B) Styrelsen tar del av foreståndarens redogörelse rörande det c. material som SMC inlämnat till RFI och innehållet i den preliminära utvärderingsrapproten. Den kritik som riktats motbåde RFI och mot SNIC i samband med utvärderingen av infrastrukturen PRACE, bygger stor del på att uppdragsformuleringen ftir den delen av SNICs finansiering till stor del varit felakti g/vil seledande. d. Diskussion/åtgtirdsplan kring PRACE- SNIC kommer omgående att lämna in en klargörande utv.(d/b) skrivelse, som samtidigt är en begäran om att uppdragsformuleringen for dessa medel korrigeras. SMC emotser också en skriftlig bekräftelse från VR om att den delen av kritiken mot SNIC som bygger på utvärderingens missuppfattning rörande finansieringen iir omotiverad. SNIC har inte ffitt instruktion om att PRACE skulle betraktas som en separat infrastruktur parallell med SNIC, tvärtom har man strävat efter ett integrera PRACErelaterad verksamhet i den ordinarie aktiviteten. Mötet den 18 december (se p.4) kommer att behandla även denna fråga. Medlemsavgiften i PRACE AISBL ska fr o m2013 betalas av VR då det är den juridiska personen VR som är medlem. e. PRACE 3IP/PRACE 3 IP PCP (B) Styrelsen diskuterar åter frågan om medfinansiering av PCP (Pre Commercial Procurement) inom PRACE 3IP' Styrelsen menar att detta ligger utanft)r SNICs uppdrag och att användarnyttan är svår att finna, varfor frågan om ev. medfinansiering avslås. f. EUDAT Intet. 7. Medfinansiering i EU-projekt - PRACE 1IP Styrelsen tar del av beräkningar rörande utftirt arbete och PRACE 2IP, EUDAT,2OI2 (B) den dåirmed sammanhängande beräkningen av medfinansiering ft)r PRACE 1IP, PRACE 2IP och EUDAT Styrelsen har tidigare beslutat om att schablonbelopp uppgående till 40 000 kr per utford personmånad ska tillämpas. Styrelsen beslutar diirefter om nedanstående SNIC styrelseprotokoll. nr 62012

medfinansiering från SNIC: PRACE lip, Projektperiod 2 ll07 0l-120630 SNIC office 15600 kr PDC/KTH 1519 894 kr NSCllinköpings universitet 475 826 l<r I{PC2N Umeå universitet 577 541kr Totalt 2 588 861 kr som med2 152 793 kr belastar PRACE-medel i SNICs budget och 436 068 kr belastar SNICs ordinarie budget PRACE 2IP, Projektperiod 1 110901-120831 PDC/KTH 212 000 kr NSCi Linköpings universitet 772 000 kr HPC2Nfumeå universitet 200 000 kr UPPMAXruppsala universitet 92 000 kr Lunarcllunds universitet 204 000 kr C3SE/Chalmers Tekniska högskola 16 000 kr Totalt 896 000 kr som belastar SMCs ordinarie budget. EIIDAT, Projektperiod 1, 11 1001-120930 PDC/KTH 392 000 kr Beloppet belastar SNIC s ordinarie budget. 8. Säkerhetskoordinator 2013-2014 (B) Föreståndaren redogör for att styrelsen tidigare (i protokoll SNIC 2 0 1 2/2) be slutat finansiera säkerhetskoordinatom for 2012. Alltsäåterstår av det i mars 2012 insända äskandet att ta ställning till finansiering fot 2013-2014. Styrelsen beslutar att finansiera en säkerhetskoordinator vid NSC med 250 000 kr (ca20 oä) tnder 2013 Äskandet for 2014 behandlas inte utan motsvarande skall tas upp i det årliga äskandet och i prioriteringsprocessen for2014. Se även p. 5 ovan. 9. Äskande Mozarto Tornado, nytt ändamål (B) Föreståndaren redogör for att det från NSC inkommit en begäran om tillåtelse att ftirändra ändamål for kvarvarande finansiering ftir resursen Mozart(kvar att redovisa 167 905 kr och resursen Tornado (kvar att redovisa 1 19 573 kr.) Samtliga dessa medel utbetalades for 2010' Styrelsen beslutar att forändra ändamål for dessa medel så att de istället skall användas för extra investering i den nya resursen Triolith. Medlen ska ftirbrukas senast den 30 juni 2013. Styrelsen uppdrar åt ftirestandaren att överlägga med NSC om huruvidadetta?ir möjligt att genomft)ra, och om så inte är fallet, ätertaupp frågan i styrelsen. 10. Systemexperter UPPMAX (B) Föreståndaren redogör för att det från UPPMAX inkommit ett äskande som avser finansiering av två systemexperter ären2013-2016. Han tillägger också afi VR uppskattar att SNIC tar ett utökat ansvar för lagringsfrågor och att ett MoU mellan SNIC styrelseprotokoll. nr 62012

Scilifelab och SNIC håller pä att utarbetas. Således kan framtida finansiering for lagring komma att kanaliseras från Scilifelab till SNIC via överenskommelse mellan de båda partema. För att SNIC ska finansiera personal som handhar drift av UPPNEX skall den del av anläggningen som motsvarar vad SNIC finansierat, ingå bland allmänt tillgängliga SNlC-resurser vilka allokeras via SNAC: Äskandet bordläggs till mötet i januari med hänvisning till att det ska behandlas i prioriteringsprocessen ftir 2013 och om det beviljas tas upp i aktivitetsplanen för 2013. 11. BILS Fido (B) Föreståndaren redogör för att det fran BILS (Bioinformatics Infrastructure for Life Sciences) inkommit ett äskande som avser delad finansiering av en applikationsexpert inom bio-området, knuten till bioinformatikplattformen Fido. Ärende bordläggs till styrelsemötet ijanuari med hänvisning till att mer information behövs, bl. a om hur tidigare beviljade medel for applikationsexperter inom områdena bioinformatik och biomolekylär simulering åren 2010-2012 har disponerats. Äskandet ska då behandlas i prioriteringsprocessen ftir 2013 och om det beviljas tas upp i aktivitetsplanen ftir 2013. 12. Budget for SNICs kansli 2013 (B) Föreståndaren presenterar ftirslag budget ftir SNICs kansli 2013. Förslaget rymmer en personell utökning med 100 % av heltid teknisk koordinator från mars månad och 50 o/o av heltid ekonomiadministration. Styrelsen diskuterar förslaget och kompletterar med en avsättning pä200 000 kr ftir (personal 3 mån) för att bl. a rekonstruera SNICs hemsid4 och utöka den med realtids funktioner som inte finns idag. Efter detta tillägg samt reduktion ftir PRACEmedlemsavgift (ca 500 000 kr, beroende av EIIR kurs) som ska betalas av VR i fortsättningen (se. p.5 ovan) faststiills budgeten for 2013 till 6 500 000 kr. 13. Instruktion SMC och max.belopp ftir ftireståndaren (I/B) Föreståndaren presenterar utkast till UUs instruktion for SNIC. Styrelsen lämnar en del forslag till kompletteringar. Föreståndaren och styrelsens ordf. arbetar vidare med frågan tillsammans med UU. Frågan om maximalt belopp som föreståndaren själv kan fatta beslut om, och ftirst i efterhand informera styrelsen behandlades inte. Frågan bordlades. SNIC styrelseprotokoll. m 6D012

14. Årsplan (aktivitetsrapport) SNIC 2012 (B) 15. Ledning, styrning och avgränsning av SNICs uppdrag (D/B) Föreståndaren kommer att presentera sitt ftrslag till plan infor STAC mötet den 13 december. Även styrelsen tar del av detta ftirslag och beslutar sedan, med beaktande av synpunkter ran STAC, om planen vid styrelsemötet via telefon den 18 december. Föreståndaren presenterar forslaget till strategidokument, och nämner att han beaktat synpunkter från styrelsen, VII Scilifelab etc. Styrelsen lämnar en del synpunkter, bl. a att grunderna for SNICs prioriteringar och avgränsningaq alltså vad som bedöms ligga utanfor SNICs uppdrag, borde redovisas tydligare. Styrelsen kommer aff besluta om strategidokumentet vid styrelsemötet via telefon den 18 december och sända det till VR direkt efter beslut. Ev. omarbetningar tas upp till behandling i mars 2013. Föreståndaren kommer också att initiera en omarbetning av SNACs policydokument. Detta behandlas på styrelsemötet den 3 I januari. Styrelsen nämnde också att lagring bör medfinansieras av användarna ft)r att stävja onödig lagring. Föreståndaren presenterar detta for SNAC for att inhämta synpunkter. 16. Basfinansieringsmodell (D/B) Föreståndaren och styrelsen diskuterar olika modeller ftir hur och om SNIC ska bidra till centras baskostnader ftir administration etc. t7. Inrättande avlmandat ftir SNIC s kommittder (B) Styrelsen kommer behandla frägm ingående senare, men beslutar att ftjr 2013 attbehålla nuvarande basfinansiering med2,0 Mkr till vart och ett av de sex centra. Basfinansieringen från SNIC förutsätter att resp. värduniversitet bidrar med minst 1,0 Mkr till centrets drift. Underlag for beslut saknas varftir frågan bordläggs till mötet den 31 januari. 18. Definition SweStore och finansiering SweStore (vd) Styrelsen tar del av inkommet informationsmaterial om irods. Detta ärende är en del av strategidiskussionen, och irods som dr en av SweStores grundfunktioner kommer att behandlas vid styrelsemötet i februari/mars. Denna behandling kan komma att fiiranleda justeringar i den sedan tidigare antagna budgeten ftir 2013. En hearing i vilken SNIC vänder sig till infrastrukturer och slutanvändare behöver göras under 2013. Användare bör definieras som slutanvändare, inte andra infrastrukturer. SNIC styrelseprotokoll. nr 6D012

19. Definition SweGrid och finansiering SweGrid (IlD) 20. Definition av Cloud Computing inom snrc (B) Frågan bordläggs till mötet den 31 januari, då foreståndaren utarbetat forslag till beslut. Föreståndaren nämner att SNIC och NeIC gemensamt undersöker alternativa sätt att organisera arbetet och att NeIC kommer atltaupp frågan på ur nordiskt perspektiv på sitt möte den 1 mars 2013. Cloud-frågorna dr mer komplicerade iin vad som tidigare framkommit. Föreståndaren avser att genomft)ra en kort studie inftir styrelsemötet i februari/mars. Det iir önskvärt att Erik Elmroth, och att användargruppema själva engageras i detta arbete. Frågan bordläggs till styrelsemötet i februari/mars. 21. NeIC Konferens i Trondheim 15-16 maj 20 1 2, Svensk medfinansiering?(b) Föreståndaren framför en begäran från NeIC om medfinansiering från SNIC (100 000 NOK) av en konferens i NeICs regi den 15-16 maj 2013 i Trondheim. Styrelsen bordlägger frägani awaktan på mer information om innehåll, målgrupp osv. 22. Kommande möten (B) Beslutade datum: Telefonmöte i december 18 december9-12 3l januai2013 Doodle om ett möte i februari eller mars 23. Mötets avslutande Vid protokollet @ l--*,./\-\\... Elisabeth Lindqvist Erik Lindahl SNIC s rclseprotokoll. m 6D012