SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(35) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 17.45 Ajournering klockan 17.05 17.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson C Leif Sternfeldt C Mikael Larsson, klockan 13.30 17.30 föredragningsdel 13-33 KD Per-Olof Hermansson tjänstgör för Mikael Larsson (C) Klockan 17.30 17.45, beslutsdel 13-33 MBP Henry Sandahl KD Lars-Inge Andersson tjänstgör för Rolf Hallberg (FP) MP Lo Göthberg Larsson S Lisa Dahlberg S Anita Lomander tjänstgör för Peter Landgren S Barbro Petersson S Christopher Thorsson S AnnSofi Tureson V Eivor Hellman Max MOD Jan-Ola Gustafsson, klockan 13.30 17.00 föredragningsdel 13-29 S Gunnar Nilsson tjänstgör för Jan-Ola Gustafsson (MOD), klockan 17.00 17.45, föredragningsdel 30-33, beslutsdel 13-33 SD Mattias Krantz Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare M Anders Lindal C Eva Åberg-Andersson klockan 13.30 17.30 KD Per-Olof Hermansson MP Thomas Larsson, klockan 17.00 17.45 S Gunnar Nilsson S Arvid Eklund S Efkan Üstündag S Sonia Danella Smith, klockan 13.30-16.50 SD Tommy Blomster Tjänstemän Haleh Lindqvist, kommunchef Malin Stomberg, kommunsekreterare Lars Jerrestrand, förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen 13-14 och 16 Helena Blomqvist, kommunjurist 13-15 Sandra Johansson, kommunjurist 13-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(35) Jennie Johansson, exploateringsingenjör 17 Kerstin Guth, planeringsledare 19 Maria Sivedal, administrativ chef 20-24 Johan Höglund, planeringsledare 20 Thomas Hellberg, IT-chef 25 Karin Hydén, ekonomichef 26-31 Sara Davidsson, kvalitetsutvecklare 26 Kristian Johansson, ekonom 26-31 Martin Svenhed, redovisningschef 29-30 Tomas Persson, ekonomisekreterare 29 Utses att justera Lisa Dahlberg Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 2015-03-10 Underskrifter Sekreterare 13-33 Malin Stomberg Ordförande Margareta Lövgren Justerande Lisa Dahlberg
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(35) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande 2015-03-10 Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet 2015-04-01 Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrift Malin Stomberg
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(35) Innehållsförteckning Policy för inköp och upphandling 13 Riktlinjer för inköp och upphandling 14 Svar på revisionsrapport om upphandlingsverksamheten 15 Elevboende vid Kunskapens hus information 16 Riktlinjer för exploateringsavtal 17 Alternativa drivmedel i Marks kommun 18 Förlängning av inriktningsdokument för Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg 19 Marks idé och näringslivsråd (MINAB) Verksamhetsplan 2015 20 Bolagens aktieinnehav 21 Svar på motion om behov av matsal vid Strömskolan 22 Svar på motion om väderskydd vid hållplats Gullberg i Marks Kommun Information om subventionerade resor för ungdomar och äldre i kollektivtrafiken 23 24 Svar på motion om offentliga affischeringspelare i kommunen 25 Årsrapport 2014 för kommunstyrelsen 26 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 27 Ekonomisk uppföljning för Marks kommun 28 Riktlinjer för Marks kommuns stiftelseförvaltning och för placering av stiftelsernas kapital 29 Avkastningskrav på bolagen i Spinnerskankoncernen 30 Begäran om investeringsanslag för inköp av mätarutrustning 31 Anmälan av delegationsbeslut 32 Meddelanden 33
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(35) 13/2015 Dnr 2014-720 003 Policy för inköp och upphandling s förslag till kommunfullmäktige Ny policy för inköp och upphandling antas i enlighet med framlagt förslag. Policy vid upphandling av produkter/material behandlade av flamskyddsmedel ska upphöra att gälla. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Ärendet Kommunens policy för upphandlings- och inköpsverksamheten från 2010 anger att den ska tas upp till förnyad prövning. Översyn har därför skett av policyn och även av riktlinjerna. Med anledning av förändringar i lagen om offentlig upphandling (LOU) gällande direktupphandlingar, som trädde i kraft den 1 juli 2014, behöver riktlinjerna kompletteras angående användningen av direktupphandling. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens tjänsteutlåtande den 21 januari 2015. s arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 februari 2015, 26, där följande föreslås: Ny policy för inköp och upphandling antas i enlighet med framlagt förslag. Policy vid upphandling av produkter/material behandlade av flamskyddsmedel ska upphöra att gälla. Dagens sammanträde Förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen Lars Jerrestrand och kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(35) 14/2015 Dnr 2014-720 003 Riktlinjer för inköp och upphandling s beslut Ärendet återremitteras för att utreda om föreslagen skrivning om social hållbarhet är förenlig med lagen. Ärendet Kommunens policy för upphandlings- och inköpsverksamheten från 2010 anger att den ska tas upp till förnyad prövning. Översyn har därför skett av policyn och även av riktlinjerna. Med anledning av förändringar i lagen om offentlig upphandling (LOU) gällande direktupphandlingar, som trädde i kraft den 1 juli 2014, behöver riktlinjerna kompletteras angående användningen av direktupphandling. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens tjänsteutlåtande den 21 januari 2015. s arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 februari 2015, 26, där följande föreslås: Nya riktlinjer för inköp och upphandling antas i enlighet med framlagt förslag. Beslutet gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny policy för inköp och upphandling. Dagens sammanträde Förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen Lars Jerrestrand och kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Christopher Thorsson (S) föreslår följande skrivning om social hållbarhet, vid upphandlingar skall ställas krav på leverantörer med anställd personal som ej har kollektivavtal, att leverantörens anställda omfattas av arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring och tjänstepension/avtalspension med lägst motsvarande villkor som i gällande kollektivavtal. Beslutsgång Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för att utreda om föreslagen skrivning om social hållbarhet är förenlig med lagen, och finner att förslaget antas.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(35) 15/2015 Dnr 2014-671 007 Svar på revisionsrapport om upphandlingsverksamheten s beslut Med den revidering som nu sker har kommunen aktuell policy och riktlinjer avseende inköp och upphandling. Valda revisorer besvaras därmed. Ärendet Kommunens valda revisorer har granskat upphandlingsverk-samheten inom teknik- och servicenämnden och lämnat en revisionsrapport i november 2014. Valda revisorer har önskat svar senast den 31 mars 2014 från både teknikoch servicenämnden samt kommunstyrelsen. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 januari 2015. Kommunstyrelens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 februari 2015, 36, där följande förslås: Med den revidering som nu sker har kommunen aktuell policy och riktlinjer avseende inköp och upphandling. Valda revisorer besvaras därmed. Dagens sammanträde Kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(35) 16/2015 Dnr 2014-589 612 Elevboende vid Kunskapens hus - information s beslut Informationen noteras. Ärendet Kommunchefen i Marks kommun har begärt in underlag från barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt bygg- och miljökontoret för att se på möjligheten att utveckla förslaget om att skapa ett Campus Mark. Ärendets behandling s arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 februari 2015, 46, där följande föreslås: Informationen noteras. Dagens sammanträde Förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen Lars Jerrestrand ger kommunstyrelsen en information om status för elevboende och arbetet med elevbostaden inom området vid Kunskapens hus. s ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(35) 17/2015 Dnr 2014-492 251 Riktlinjer för exploateringsavtal s beslut Ärendet återremitteras för utredning av följande frågor: - Kan exploatören utföra/upprätta detaljplan före godkännande? - Kan exploatören utföra arbeten/bygga ut allmän plats? - Kan exploatören utföra VA och ansluta området via samfällighet eller liknande? Ärendet Ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft den 1 januari 2015. I och med lagändringen ska alla kommuner som tecknar exploateringsavtal anta riktlinjer för exploateringsavtal. Exploateringsingenjören har tagit fram förslag på riktlinjer för exploateringsavtal. Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 16 januari 2015. s arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 februari 2015, 29, där följande föreslås: Riktlinjer för exploateringsavtal antas i enlighet med upprättat förslag. Dagens sammanträde Exploateringsingenjör Jennie Johansson redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Tomas Johansson (M) föreslår med instämmande av Barbro Petersson (S), Lisa Dahlberg (S), Anita Lomander (S) Christopher Thorsson (S), AnnSofi Tureson (S) och Gunnar Nilsson (S), att ärendet återremitteras för utredning av följande frågor: - Kan exploatören utföra/upprätta detaljplan före godkännande? - Kan exploatören utföra arbeten/bygga ut allmän plats? - Kan exploatören utföra VA och ansluta området via samfällighet eller liknande? Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Tomas Johanssons (M) med fleras förslag, och finner att förslaget antas.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(35) 18/2015 Dnr 2012-248 429 Alternativa drivmedel i Marks kommun s beslut Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheterna till en etablering av fordonsgasstation och laddstationer för el i Marks kommun. I utredningen skall ingå en omvärldsbevakning om vad som är möjligt att göra. Ärendet Det finns idag ingen tankstation för fordonsgas i Marks kommun och inte heller några laddplatser för elfordon. Att få en tankstation för biogas och laddstation för el till kommunen vore önskvärt för att skapa en hållbar infrastruktur. Det är i linje med kraven i Lag om kommunal energiplanering (1977:439). Kommunerna är skyldiga att både främja hushållningen av energi och arbeta för en trygg och säker energiförsörjning inom kommunen. Kommunen har i sin Energiplan mål om att senast 2014 ska 35 procent av det förbrukade drivmedlet till kommunens bilar vara förnyelsebart. Under 2011 var endast 8,5 procent av det tankade drivmedlet förnyelsebart. I Energiplanen står också att möjligheterna till lokal biogasproduktion ska utredas. För att nå ovanstående mål bör kommunen i högre utsträckning köpa in bilar som kan drivas med förnyelsebart bränsle. Gasbilar som drivs av biogas tillhör det alternativ som har lägst miljöbelastning. För att det ska vara möjligt att satsa på gasbilar behöver en gastankstation byggas. Det finns intresserade leverantörer som vill bygga en sådan station om det finns underlag för det. Kommunen har i ökad utsträckning köpt in el-hybridbilar. Den typen av fordon är ett bra alternativ i kommunens ytterområden. För att användning även ska omfatta bilar som enbart drivs av el krävs laddstationer. En arbetsgrupp har under 2012 träffats för att diskutera och undersöka förutsättningarna för etablering av en biogasstation i Marks kommun. Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 3 december 2014. s arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 januari 2015, 3, där följande föreslås: Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheterna till en etablering av biogasstation och laddstationer för el i Marks kommun. Ledamöternas förslag till beslut Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheterna till en etablering av fordonsgasstation och laddstationer för el i Marks kommun. I utredningen skall ingå en omvärldsbevakning om vad som är möjligt att göra.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(35) Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det finns två förslag arbetsutskottets förslag och Lo Göthberg Larssons (MP) förslag. Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Lo Göthberg Larssons (MP) förslag, och finner att kommunstyrelsen antar Lo Göthberg Larssons (MP) förslag.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(35) 19/2015 Dnr 2014-709 770 Förlängning av inriktningsdokument för Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg s beslut Marks kommun godkänner förlängningen av Inriktning av Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg 2010-2014 att gälla t o m 2015-12-31. Marks kommun förutsätter att Styrgrupp närvård är delaktig i arbetet med att ta fram en ny modell för närvårdssamverkan och nytt förslag på inriktningsdokument. Ärendet Närvårdssamverkan Södra Älvsborg regleras i dokumentet Inriktning av Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg 2010-2014. Eftersom den politiska organisationsförändringen som gjorts i Västra Götalandsregionen från årsskiftet 2014/2015 kan komma att påverka närvårdssamverkan i Södra Älvsborg bör nuvarande inriktningsdokument förlängas att gälla t o m 2015-12-31. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 januari 2015. Kommunstyrelens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 februari 2015, 34, där följande förslås: Marks kommun godkänner förlängningen av Inriktning av Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg 2010-2014 att gälla t o m 2015-12-31. Marks kommun förutsätter att Styrgrupp närvård är delaktig i arbetet med att ta fram en ny modell för närvårdssamverkan och nytt förslag på inriktningsdokument. Dagens sammanträde Planeringsledare Kerstin Guth redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(35) 20/2015 Dnr 2014-684 140 Marks idé och näringslivsråd (MINAB) Verksamhetsplan 2015 s beslut Marks kommun ställer sig positiv till att stödja de aktiviteter och mål som Marks idé och näringslivsråd föreslår i sin verksamhetsplan. Marks idé och näringslivsråd ges ett ekonomiskt bidrag om 1,5 miljoner kronor för verksamhetsåret 2015. Finansiering sker som en näringsliv- och sysselsättningsåtgärd. Reservation Mattias Krantz (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. Henry Sandahl (MBP) reserverar sig till förmån för eget förslag. Ärendet Marks idé och näringslivsråd (MINAB) har inkommit med en verksamhetsplan för 2015. Minab välkomnar ett fortsatt gott och nära sammarbete med Marks kommun och ansöker om ett verksamhetsbidrag om 1,5 miljoner. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 december 2014. s arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 januari 2015, 5. har behandlat ärendet den 28 januari 2015, 7, där följande beslutades: Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för komplettering av underlaget med verksamhetsberättelse och årsredovisning. Kommunstyrelens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 februari 2015, 35, där följande förslås: Marks kommun ställer sig positiv till att stödja de aktiviteter och mål som Marks idé och näringslivsråd föreslår i sin verksamhetsplan. Marks idé och näringslivsråd ges ett ekonomiskt bidrag om 1,5 miljoner kronor för verksamhetsåret 2015. Finansiering sker som en näringsliv- och sysselsättningsåtgärd. Dagens sammanträde Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Henry Sandahl (MBP) yrkar avslag.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(35) Mattias Krantz (SD) föreslår att ärendet återremitteras i väntan på kommunchefens utredning. Beslutsgång Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns tre förslag, arbetsutskottets förslag, Henry Sandahls (MBP) förslag och Mattias Krantz (SD) förslag. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Mattias Krantz (SD) förslag, och finner att förslaget avslås. Reservation Mattias Krantz (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag mot Henry Sandahls (MBP) förslag, och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. Reservation Henry Sandahl (MBP) reserverar sig till förmån för eget förslag.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(35) 21/2015 Dnr 2013-226 040 Bolagens aktieinnehav s beslut Informationen noteras. Ärendet har den 27 mars 2013, 58, gett kommunchefen i uppdrag att se över hantering av innehav och eventuell försäljning av aktier i Marks Fastighets AB. Det finns nu inget kommunalt bolag som innehar aktier. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 december 2014. s arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 januari 2015, 4, där följande föreslås: Informationen noteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(35) 22/2015 Dnr 2012-529 622 Svar på motion om behov av matsal vid Strömskolan s förslag till kommunfullmäktige Beslut om tillbygge av matsal vid Strömskolan behandlas i anslutning till utredning av barn- och utbildningsnämndens totala lokalbehov. Motionen är därmed besvarad. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Ärendet I en motion inlämnad till kommunfullmäktige yrkar Karin Jageby (V) att kommunfullmäktige beslutar att bygga en matsal vid Strömskolan i Kinna. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 november 2014. s arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 januari 2015, 10, där följande föreslås: Beslut om tillbygge av matsal vid Strömskolan behandlas i anslutning till utredning av barn- och utbildningsnämndens totala lokalbehov. Dagens sammanträde Administrativ chef Maria Sivedal redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(35) 23/2015 Dnr 2014-522 537 Svar på motion om väderskydd vid hållplats Gullberg i Marks kommun s förslag till kommunfullmäktige Marks kommun har framfört och påtalat att det finns behov av ett väderskydd vid hållplats Gullberg till Västtrafik AV. Motionen anses därmed bifallen. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Ärendet Pelle Pellby (S) föreslår i motion 2014-08-26 att kommunfullmäktige föreslår Västtrafik att väderskydd sätts upp vid hållplats Gullberg i Marks kommun. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 december 2014. s arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 januari 2015, 11, där följande föreslås: Marks kommun har framfört och påtalat att det finns behov av ett väderskydd vid hållplats Gullberg till Västtrafik AV. Motionen anses därmed besvarad. Dagens sammanträde Administrativ chef Maria Sivedal redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Barbro Petersson (S) föreslår ett ändringsförslag, att motionen ska anses bifallen. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag med föreslagen ändring och finner att så sker.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(35) 24/2015 Dnr 2015-149 531 Information om subventionerade resor för ungdomar och äldre i kollektivtrafiken s beslut Kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett underlag om seniorkort dygnet runt i Marks kommun. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget 2015, den 15 december 2014, om att avsätta 2 miljoner kronor till att subventionera resor för ungdomar och äldre i kollektivtrafiken. Dagens sammanträde Administrativ chef Maria Sivedal ger kommunstyrelsen en information om att vid kontakt med Västtrafik om beställning av tillköp meddelar Västtrafik problem med att leverera enligt kommunens önskemål just nu. Enligt Västtrafik kan inte Fritid lov införas i Mark förrän utrymme finns i betalsystemet. Arbete pågår med att öka minneskapaciteten. När det gäller seniorkort är det långa ledtider från beslut till införande. Det beror på en ökad efterfrågan på personliga kort, framför allt seniorkort, i kombination med begränsningar i produktionskapaciteten. Mer information och tydligare besked kommer att lämnas av Västtrafik under våren 2015. Beslutsgång Ordföranden föreslår att kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett underlag om seniorkort dygnet runt i Marks kommun, och finner att förslaget antas.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(35) 25/2015 Dnr 2011-174 105 Svar på motion om offentliga affischeringspelare i kommunen s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige ställer sig bakom intentionerna i motionen och finner den besvarad genom de åtgärder som utförts och planeras av teknik- och servicenämnden. Motionen anses därmed besvarad. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Ärendet I en motion inkommen den 24 mars 2011 föreslår Emil Persson (V) att teknikoch serviceförvaltningen får i uppdrag att sätta upp affischeringspelare. Han föreslår att affischeringspelare (anslagstavlor) placeras ut på Mor Kerstins torg och vid Resecentrum i Kinna, på Skene torg i Skene, Fritsla station i Fritsla och i centrala Sätila. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 december 2014. s arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 januari 2015, 18, där följande föreslås: Kommunfullmäktige ställer sig bakom intentionerna i motionen och finner den besvarad genom de åtgärder som utförts och planeras av teknik- och servicenämnden. Motionen anses därmed besvarad. Dagens sammanträde Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(35) 26/2015 Dnr 2014-21 042 Årsrapport 2014 för kommunstyrelsen s beslut Årsrapport 2014 för kommunstyrelsen godkänns. Uppföljningen av kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2014 godkänns. disponerar 1,5 mnkr från föregående års resultat för att underlätta kommande generationsväxling för chefer och nyckelpersoner i kommunkoncernen. disponerar 0,5 mnkr från föregående års resultat för att tillsätta en projektledare för Campus. disponerar 0,7-1,0 mnkr från föregående års resultat för att ta in externt stöd för hantering av återremitterade miljömål. disponerar 0,5-1,0 mnkr från föregående års resultat för värdegrundsarbete, utbildning för medarbetare inkl. projektledning. disponerar 0,25 mnkr från föregående års resultat för fortsatt arbete med ledarutveckling. disponerar 0,1 mnkr från föregående års resultat för externt stöd i arbetet med arbetsvärdering. Ärendet Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsrapport 2014 för kommunstyrelsen. Ärendets behandling s arbetsutskott har fått information om ärende den 21 januari 2015, 19. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 januari 2015. Kommunstyrelens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 februari 2015, 42, där följande förslås: Årsrapport 2014 för kommunstyrelsen godkänns. Uppföljningen av kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2014 godkänns. disponerar 1,5 mnkr från föregående års resultat för att underlätta kommande generationsväxling för chefer och nyckelpersoner i kommunkoncernen. disponerar 0,5 mnkr från föregående års resultat för att tillsätta en projektledare för Campus.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(35) disponerar 0,7-1,0 mnkr från föregående års resultat för att ta in externt stöd för hantering av återremitterade miljömål. disponerar 0,5-1,0 mnkr från föregående års resultat för värdegrundsarbete, utbildning för medarbetare inkl. projektledning. disponerar 0,25 mnkr från föregående års resultat för fortsatt arbete med ledarutveckling. disponerar 0,1 mnkr från föregående års resultat för externt stöd i arbetet med arbetsvärdering. Dagens sammanträde Ekonomichef Karin Hydén och kvalitetsutvecklare Sara Davidsson redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(35) 27/2015 Dnr 2011-533 042 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen s beslut Informationen noteras. Dagens sammanträde Ekonomichef Karin Hydén redogör för en ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsens verksamhet för februari månad med fördelning på intäkter och kostnader samt fördelat på ansvar, netto. I redogörelsen presenteras en driftredovisning för intäkter och kostnader genom en jämförelse för utfall och budget. Redovisningen visar ett utfall om 0 kronor jämfört med budget. s ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. Ordföranden frågar om kommunstyrelen kan notera informationen och finner att så sker.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(35) 28/2015 Dnr 2011-533 042 Ekonomisk uppföljning för Marks kommun s beslut Informationen noteras. Dagens sammanträde Ekonomichef Karin Hydén redogör för en ekonomisk uppföljning för kommunens personalkostnadsuppföljning per januari-februari 2015. Riktpunkt vid linjär förbrukning efter två månader är 16,7 procent. informeras även om den senaste skatteprognosen. s ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. Ordföranden frågar om kommunstyrelen kan notera informationen och finner att så sker.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(35) 29/2015 Dnr 2013-555 003 Riktlinjer för Marks kommuns stiftelseförvaltning och för placering av stiftelsernas kapital s beslut Riktlinjer för Marks kommuns stiftelseförvaltning och för placering av stiftelsernas kapital godkänns. Ärendet Marks kommun förvaltar för närvarande tretton stiftelser som har tillförts Marks kommun vid olika tillfällen. Marks kommun har ansvar för stiftelsernas administration och för placering av stiftelsernas kapital. För att tydliggöra hur förvaltningen i Marks kommun ska utföra sitt arbete bör det finnas riktlinjer både för det administrativa arbetet och för placering av stiftelsernas kapital. Ärendets behandling s arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 februari 2014, 27, där följande beslutades: Ärendet återremitteras för ytterligare för beredning med syfte att se över hantering av etiska fonder samt hedgefonder. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 december 2014. Kommunstyrelens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 januari 2015, 21, där följande förslås: Riktlinjer för Marks kommuns stiftelseförvaltning och för placering av stiftelsernas kapital godkänns. Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed och ekonomisekreterare Tomas Persson redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(35) 30/2015 Dnr 2014-37 041 Avkastningskrav på bolagen i Spinnerskankoncernen s förslag till kommunfullmäktige Avkastningskravet för Marks Bostads AB ställs i form av direktavkastning på totalt kapital. Kravet ska ställas som genomsnitt för en fyraårsperiod, men omprövas varje år i samband med budgeten. För 2015 till 2018 fastställs kravet till 5 %. Nuvarande avkastningskrav i form av resultat före bokslutsdispositioner och skatt i procent av eget kapital utgår. Ägardirektivet för Marks Bostads AB ändras enligt följande. Avsnittet Avkastning på insatt och intjänat kapital under punkten 3.1 Ekonomiska mål utgår och ersätts med följande text: Avkastningskrav Bolaget ska drivas på ett sätt som ger marknadsmässig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär och med hänsyn till kommunens övergripande mål. Avkastningskravet beräknas som direktavkastning på totalt kapital, det vill säga driftsresultat i procent av marknadsvärdet på bolagets fastigheter. Avkastningskravet för Mark Kraftvärme AB ställs i form av avkastning på eget kapital. Kravet ska ställas som genomsnitt för en fyraårsperiod, men omprövas varje år i samband med budgeten. För 2015 till 2018 fastställs kravet till 3 %. I eget kapital ingår inte obeskattade reserver. För Marks Fastighets AB och för Spinnerskan i Mark AB ställs för närvarande inga avkastningskrav. Det ekonomiska målet balanslikviditet utgår ur ägardirektiven för samtliga bolag i Spinnerskan-koncernen. Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombuden vid bolagsstämma 2015 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB att fastställa de av kommunfullmäktige nu beslutade ändringarna i ägardirektivet för respektive bolag samt även fastställa de ovan redovisade avkastningskraven för 2015-2018. Instruktion till ombud vid bolagsstämma 2015 för Spinnerskan i Mark AB att fastställa de av kommunfullmäktige nu beslutade ändringen i ägardirektivet. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. Ärendet Kommunfullmäktige gav 2013-11-21, 163, kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vilka krav kommunen enligt de olika lagarna ska ställa på Marks Bostads AB och därefter utförligt arbeta fram ett förslag till avkastningskrav som tar hänsyn till samtliga bolag i Spinnerskan-koncernen. I samband härmed har fråga även uppkommit i vilken mån ägardirektiven ska justeras vad avser ekonomiskt mål i form av balanslikviditet.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(35) Ett förslag redovisades vid kommunfullmäktige 2014-12-15, 168. I detta förslag redovisades en jämförelse mellan flera olika sätt att beräkna avkastningskrav på kommunala bostadsbolag bland annat direktavkastning på totalt kapital. Kommunfullmäktige beslutade att åtremittera ärendet till kommunstyrelsen för en noggrannare analys och ytterligare beredning. Diskussionen vid kommunfullmäktige gällde huvudsakligen nivån på avkastningskravet och även jämförelse mellan nu gällande avkastningsmått och direktavkastning på totalt kapital. I den nu framtagna tjänsteskrivelsen begränsas därför redovisningen till dessa bägge avkastningsmått. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 oktober 2014. s arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 november 2014 214. har behandlat ärendet den 26 november, 2014 177. Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 15 december 2014, 168, där följande beslutades: Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för en noggrannare analys och ytterligare beredning. Avkastningskrav på bolag i Spinnerskankoncernen lyfts ur budget 2015-2018. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 januari 2015. Kommunstyrelens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 februari 2015, 40, där följande förslås: Avkastningskravet för Marks Bostads AB ställs i form av direktavkastning på totalt kapital. Kravet ska ställas som genomsnitt för en fyraårsperiod, men omprövas varje år i samband med budgeten. För 2015 till 2018 fastställs kravet till 5 %. Nuvarande avkastningskrav i form av resultat före bokslutsdispositioner och skatt i procent av eget kapital utgår. Ägardirektivet för Marks Bostads AB ändras enligt följande. Avsnittet Avkastning på insatt och intjänat kapital under punkten 3.1 Ekonomiska mål utgår och ersätts med följande text: Avkastningskrav Bolaget ska drivas på ett sätt som ger marknadsmässig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär och med hänsyn till kommunens övergripande mål. Avkastningskravet beräknas som direktavkastning på totalt kapital, det vill säga driftsresultat i procent av marknadsvärdet på bolagets fastigheter. Avkastningskravet för Mark Kraftvärme AB ställs i form av avkastning på eget kapital. Kravet ska ställas som genomsnitt för en fyraårsperiod, men omprövas varje år i samband med budgeten. För 2015 till 2018 fastställs kravet till 3 %. I eget kapital ingår inte obeskattade reserver.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27(35) För Marks Fastighets AB och för Spinnerskan i Mark AB ställs för närvarande inga avkastningskrav. Det ekonomiska målet balanslikviditet utgår ur ägardirektiven för samtliga bolag i Spinnerskankoncernen. Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombuden vid bolagsstämma 2015 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB att fastställa de av kommunfullmäktige nu beslutade ändringarna i ägardirektivet för respektive bolag. Instruktion till ombud vid bolagsstämma 2015 för Spinnerskan i Mark AB att fastställa de av kommunfullmäktige nu beslutade ändringen i ägardirektivet. Beslutsgång Ordföranden föreslår följande tillägg i arbetsutskottets förslag i näst sista stycket: samt även fastställa de ovan redovisade avkastningskraven för 2015-2018. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag med föreslaget tillägg och finner att så sker.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 28(35) 31/2015 Dnr 2015-11 241 Begäran om investeringsanslag för inköp av mätarutrustning s beslut Plan- och byggnadsnämnden tilldelas 300 tkr i investeringsanslag till inköp av mätutrustning. Finansiering sker via kommunstyrelsens investeringsreserver. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Margareta Lövgren Ordförande Lisa Dahlberg Justerande Ärendet Plan- och byggnadsnämnden har den 10 december, 186, beslutat att lämna in en begäran om investeringsanslag till kommunstyrelsen. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 januari 2015. Kommunstyrelens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 februari 2015, 41, där följande förslås: Plan- och byggnadsnämnden tilldelas 300 tkr i investeringsanslag till inköp av mätutrustning. Finansiering sker via kommunstyrelsens investeringsreserver. Dagens sammanträde Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 29(35) 32/2015 Anmälan av delegationsbeslut a) Dnr 2015-39 023 Anställningsavtal, vikariat 2015-03-01 2015-08-31, ekonom b) Dnr 2015-75 049 Delegationsbeslut 2015-02-09, om placering av likvida medel, DNB c) Dnr 2015-75 049 Delegationsbeslut 2015-02-09, om placering av likvida medel, Swedbank d) Dnr 2015-75 049 Delegationsbeslut 2015-02-09, om placering av likvida medel, Nordea e) Dnr 2015-41 057 Delegationsbeslut 2015-02-02, om inköp av leasingfordon, utbytesanskaffning på Socialförvaltingen. f) Dnr 2015-555 054 Delegationsbeslut 2015-01-27, om direktupphandling av skrivarutrustning för Follow me utskrifter. g) Dnr 2015-23 049 Delegationsbeslut 2015-01-23, om placering av stiftelsekapital, Swedbank / First state investments. h) Dnr 2015-47 002 Delegationsbeslut 2015-01-21, om beslutsattest avser beslutsattestant för kommunfullmäktige. i) Dnr 2015-41 057 Delegationsbeslut, om inköp av leasingfordon, utbytesanskaffning på Socialförvaltingen. j) Dnr 2015-39 023 Anställningsavtal, vikariat 2015-01-08 2015-05-31, ekonom. k) Dnr 2015-39 023 Anställningsavtal, ny anställning 2015-01-01, registrator.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 30(35) l) Dnr 2015-39 023 Anställningsavtal, ny anställning 2015-01-01, kommunjurist. m) Dnr 2014-696 149 Delegationsbeslut 2015-01-16, ansökan från Hajoms Kooperativa Handelsförening om hemsändningsbidrag för år 2014. n) Dnr 2014-696 149 Delegationsbeslut 2014-12-29, ansökan från Älekulla samhällsförening om hemsändningsbidrag för år 2014. o) Dnr 2015-23 049 Delegationsbeslut 2015-01-14, om placering av stiftelsekapital, Nordea. p) Dnr 2015-23 049 Delegationsbeslut 2015-01-14, om placering av stiftelsekapital, Nordea. q) Dnr 2015-23 049 Delegationsbeslut 2015-01-14, om placering av stiftelsekapital, Nordea. r) Dnr 2014-254 054 Delegationsbeslut 2015-01-12, om direktupphandling av multifunktionsskrivare. s) Dnr 2014-322 255 Delegationsbeslut 2014-05-09, om nyttjanderättsavtal för Ubbhult fiber på Kråkered 1:17. t) Dnr 2012-475 253 Delegationsbeslut 2014-08-18, om överenskommelse om fastighetsreglering mellan Kråkebacka 1:46 och Kråkebacka 1:1 (kommunens). u) Dnr 2014-670 255 Delegationsbeslut 2014-12-10, om markupplåtelseavtal för opto-kabel för Skanova på Rydal 2:3. v) Dnr 2015-78 255 Delegationsbeslut 2015-01-30, om ansökan om ledningsrätt för VA-ledning på Hajom 5:2 o Hajom 5:11.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 31(35) w) Dnr 2015-41 057 Delegationsbeslut 2015-02-24, om inköp av leasingfordon, utbytesanskaffning på socialförvaltningen. x) Dnr 2014-538 054 Delegationsbeslut 2015-02-23, om direktupphandling av Multifunktionsskrivare. y) Dnr 2012-536 050 Delegationsbeslut 2015-02-18, om uppsägning av avtal för fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster. z) Dnr 2015-103 050 Delegationsbeslut 2015-02-12, om tilläggsavtal Aditro Window till befintligt Aditro affärslösningar-avtal. å) Dnr 2015-41 057 Delegationsbeslut 2015-02-17, om inköp av leasingfordon, utbytesanskaffning på socialförvaltningen. ä) Dnr 2015-47 002 Delegationsbeslut 2015-02-17, om beslutsattester för kommunledningskontoret 2015. ö) Dnr 2015-64 050 Delegationsbeslut 2015-02-18, om fullmakt till Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet att företräda Marks kommun vid ramavtalsupphandling av IT-utbildning. ö1) Dnr 2008-661 214 Delegationsbeslut 2015-03-03, om ersättningsanspråk från exploatör avseende Skogshöjd, Sätila 2:90 med flera.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 32(35) 33/2015 Meddelanden a) Dnr 2014-92 107 Sammanträdesprotokoll 2014-02-02, Marks Bostads AB. b) Dnr 2014-87 170 Direktionsprotokoll 2014-12-12, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. c) Dnr 2015-6 170 Kallelse till sammanträde måndag den 12 januari, Direktionen Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. d) Cirkulär 15:2 från Sveriges Kommuner och Landsting om Utfall i utjämningssystemen 2015. e) Cirkulär 15:3 från Sveriges Kommuner och Landsting om Slutligt utfall av 2013 års kommunala fastighetsavgift och prognos för åren 2014 och 2015. f) Cirkulär 14:46 från Sveriges Kommuner och Landsting om Riktlinjer för kommunal markanvisning och exploateringsavtal. g) Dnr 2014-92 107 Sammanträdesprotokoll 2014-12-11, Spinnerskan i Mark AB. h) Dnr 2015-35 106 Kallelse till sammanträde 30 januari, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. i) Dnr 2015-48 106 Protokoll 2015-01-23, Förbundsstyrelsen för Sjuhärads kommunalförbund. j) Meddelande nr 2 från styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting om Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten - överenskommelse för år 2015 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33(35) k) Sveriges Kommuner och Landsting, konferens den 3 mars om det kommunala planeringsansvaret. l) Cirkulär 15:4 från Sveriges Kommuner och Landsting om Övergång av verksamhet. m) Dnr 2014-383 108 För kommunstyrelsens kännedom, mailkorrespondens från Öxabäcks bygdelag om distriktssköterskemottagningen i Öxabäck 2015-01-29. n) Dnr 2015-6 107 Direktionsprotokoll 2015-01-12, Direktionen Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. o) Cirkulär 15:5 från Sveriges Kommuner och Landsting om Gävle tingsrätts dom i mål T 1631-13, avskedad ambulanssjuksköterska. p) Dnr 2014-383 108 För kommunstyrelsens kännedom, mailkorrespondens från Öxabäcks bygdelag om distriktssköterskemottagningen i Öxabäck 2015-02-03. q) Slutrapport för länsstyrelsernas hemlöshetsuppdrag 2012-2014, Hemlöshet en fråga om bostäder. r) Dnr 2015-35 106 Direktionsprotokoll 2015-01-30, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. s) Pressmeddelande 2014-12-19 från Sveriges Kommuner och Landsting om Många utmaningar väntar kommuner och landsting om Ekonomirapporten. december 2014. t) Dnr 2015-6 107 Kallelse till sammanträde måndag den 13 februari, Direktionen Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. u) Dnr 2015-88 107 Sammanträdesprotokoll 2015-02-03, Marks Fastighet AB.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 34(35) v) Cirkulär 15/0660 från Sveriges Kommuner och Landsting om Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL. w) Information från Sveriges Kommuner och Landsting om utbildningsstöd för förtroendevalda, 2015-02-12. x) Information från Västra Götalandsregionen om nationell familjekonferens den 19-20 maj 2015 Att välja framtid, med program. y) Cirkulär 15:9 från Sveriges Kommuner och Landsting om Arbetsdomstolens dom AD 2015 nr 3. Frågor om krav på ekonomiskt skadestånd för tiden efter en huvudförhandling i domstol. Fråga om preskription för skadeståndskrav. z) Cirkulär 15:7 från Sveriges Kommuner och Landsting om budgetförutsättningar för åren 2015-2018. å) Dnr 2015-35 106 Kallelse till sammanträde måndag den 27 februari, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. ä) Dnr 2015-88 107 Sammanträdesprotokoll 2015-02-12, Mark Kraftvärme AB. ö) Dnr 2015-6 107 Direktionsprotokoll 2015-02-13, Direktionen Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. ö1) Dnr 2015-48 106 Protokoll styrelsemöte 2015-02-24, Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund. ö2) Resultatrapport, Marks Idé & Näringslivsråd AB. ö3) Mingla i Mark 2014 En tradition som har kommit för att stanna.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 35(35) ö4) Sommarfredagar 2014 En folkfest för Markbor och besökare.