GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 9 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2006-12-14 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Bergh, Jöran prodekanus Sandelius, Anna Stina vicedekanus Andersson, Staffan Filipsson, Helena (via telefon) Hilmersson, Göran Hohmann, Stefan Olshammar, Gabriella Pihl, Leif Rådbo, Marie Företrädare för de studerande Bräutigam, Marcus (fr.o.m. 4) Dackling, Christina Paltto, Heidi (t.o.m. 9) Svensson, Ingemar Företrädare för personalorganisationerna Berggren, Jan SACO Övriga: Eriksson, Kenneth (t.o.m. 5) fakultetskansliet Thompson, Tanja fakultetskansliet Thor, Ann-Christin fakultetskansliet Vid protokollet: Tallgren, Henrik fakultetskansliet Frånvarande Företrädare för personalorganisationerna Sjögren, Eva OFR-S Vakant SEKO - - - -
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2006-12-14 Ärende Beslut/åtgärd Dekanus välkomnar Heidi Paltto, ny studeranderepresentant. 1 Protokolljustering Anmäls att protokoll från fakultetsnämndens sammanträde 2006-11-14 föreligger i justerat skick. Utseende av justeringsperson samt tid och plats för protokolljustering. Närvaro och yttranderätt Antecknas. Fakultetsnämnden beslutar utse Gabriella Olshammar att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljustering sker måndag 18 december kl. 12.00 på fakultetssekreterarens tjänsterum. Fakultetsnämnden beslutar ge Kenneth Eriksson närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde. 2 Dagordning Fakultetsnämnden beslutar att fastställa dagordningen. 3 Dekanusåtgärder Protokoll från ledningsgruppen 2006-11-07, 2006-11-21 och 2006-11-28. Fakultetsnämnden beslutar att godkänna de av dekanus, prodekanus och vicedekanus vidtagna åtgärderna, vilka återfinns på http://www.science.gu.se/intranat/organisatio n/protokollledning/ 4 A 11 1187/06 Meddelanden Tillsättningsärenden PM om samverkan med Chalmers inom Matematiska vetenskaper. Dekanus informerar om ärendet. Dekanus meddelar vidare att utredningen om den marina infrastrukturen på Västkusten nu har presenterats samt redogör för dess huvuddrag. Ett exemplar utdelas till fakultetsnämndsledamöterna. Antecknas. 2
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2006-12-14 Ärende Beslut/åtgärd 4 forts. Utredningen skall ses i ett större sammanhang tillsammans med Havsmiljöutredningens delbetänkande som kommer 2006-12-22 och som bl.a. fokuserar på de tre marina centra, samt den i dagarna presenterade vetenskapliga utredningen om verksamheten på Kristinebergs marina forskningsstation. 5 B 1 1801/06 Budget 2007 PM Dispositionsplan Budget för institutionerna Minnesanteckningar från budgetdialoger med institutionerna Förhandling 2006-12-07 enligt MBL 11 Föredragning av dekanus och fakultetsdirektören Fakultetsnämnden beslutar att fastställa ändrad dispositionsplan där hänsyn tagits till styrelsens beslut 2006-09-28, bilaga 1 att godkänna förslag till budget från institutioner och andra enheter med följande kommentar och undantag: 1. Förslag till budget från institutionen för cell- och molekylärbiologi innebär att institutionen använder ytterligare totalt 1 mkr i budgeten för att klara vissa kostnader av engångskaraktär. Institutionen arbetar nu med en 5-årsplan och kommer inom en treårsperiod att ha intäkter och utgifter i balans. 2. Att bordlägga förslag till budget för matematiska vetenskaper med hänvisning till den process som nu pågår med anledning av fakultetsnämndens beslut 2006-09-18 att fakultetsmedel endast får användas för att finansiera lärare/forskare och doktorander anställda vid den naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. 3
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2006-12-14 Ärende Beslut/åtgärd 6 G 8 3256/06 Institutionsplacering av ämnet växtmolekylärbiologi Förslag från ledningen samt tidigare utsänt material Förhandling 2006-12-07 enligt MBL 11 Anna Stina Sandelius anmäler jäv och lämnar rummet Föredragning av dekanus Fakultetsnämnden beslutar att det fortsatta arbetet med en samlad placering av forskning och utbildning inom området växtmolekylärbiologi skall utgå ifrån att verksamheten placeras inom institutionen för växt- och miljövetenskaper. Vidare beslutar fakultetsnämnden uppdra åt fakultetsledningen att utreda de praktiska och ekonomiska konsekvenserna för berörda institutioner och forskargrupper och återkomma till fakultetsnämnden med förslag till beslut. 7 Professurer Föredragning av dekanus 7.1 E 311 5089/06 7.2 E 342 5091/06 Tillskapande av en anställning som gästprofessor i fysikalisk kemi Förhandling 2006-12-07 enligt MBL 11 PM Tillskapande av en anställning som adjungerad professor i experimentell marin biologi Förhandling 2006-12-07 enligt MBL 11 PM Fakultetsnämnden beslutar inrätta en anställning som gästprofessor i fysikalisk kemi. Fakultetsnämnden beslutar inrätta en anställning som adjungerad professor i experimentell marin biologi. 8 J 2 2564/04 Examinatorer i forskarutbildningen vid Institutionen för Geovetenskaper Förslag från Institutionen för geovetenskaper. Ärendet diskuterat i forskarutbildningsberedningen. Föredragning av dekanus Fakultetsnämnden beslutar utse examinatorer i geovetenskaper, bilaga 2. Beslutet gäller från 2006-12-14 och tills vidare, dock längst t.o.m. 2007-06-30 och ersätter tidigare beslut vad gäller examinatorer i olika forskarutbildningsämnen vid Institutionen för geovetenskaper. 4
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2006-12-14 Ärende Beslut/åtgärd 9 G 213 4566/06 Forskarutbildningsplan för Biologi med inriktning mot systematik och biodiversitet Fakultetsnämnden inrättade 2006-11-14 forskarutbildningsämnet Biologi med inriktning mot systematik och biodiversitet. Förslag från Institutionen för växt- och miljövetenskaper och Zoologiska institutionen Förslag från forskarutbildningsberedningen att fastställa forskarutbildningsplanen Föredragning av dekanus Fakultetsnämnden beslutar fastställa den föreslagna forskarutbildningsplanen för Biologi med inriktning mot systematik och biodiversitet. 10 A 11 5092/06 Alumnverksamhet vid Naturvetenskapliga fakulteten Förslag från beredningen för omvärldsfrågor Föredragning av Marie Rådbo Fakultetsnämnden beslutar att från våren 2007 starta alumnverksamhet att garantera medel för en treårsperiod att fastställa budgeten för 2007 i enlighet med förslag från beredningen för omvärldsfrågor. Medlen tas från budgetposten Omvärldsfrågor. att uppdra åt prodekanus, ordförande i omvärldsberedningen och fakultetsdirektören att redovisa hur samordning med övrig informationsverksamhet skall ske. 11 A 2 3210/05 Sammanträdestider våren 2007 samt höstens första Fakultetsnämnden har tidigare beslutat sammanträda 31 januari. Ledningsgruppen förslår att mötet flyttas till 9 februari samt lämnar förslag på ytterligare sammanträdestider. Diskussion Föredragning av dekanus Fakultetsnämnden beslutar fastställa följande sammanträdestider och dagar: 9 februari kl. 13.00-16.00 21 mars kl. 13.00-16.00 18 april kl. 13.00-16.00 4 juni kl. 13.00-16.00 21 augusti kl. 9.00-16.00 5
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum 2006-12-14 Ärende Beslut/åtgärd Vid protokollet Henrik Tallgren Justeras David Turner Gabriella Olshammar 6
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Ledningsgruppen Dispositionsplan budgetåret 2007 Bilaga 1 Fördelning av anslag bå 2007 (tkr) 2006-12-14 rev efter styrelsens beslut 2006-09-28 2007 2007 2007 2007 Anslag Grund Fo/FOU Externt Totalt Grundutbildning takbelopp, ordinarie 197 069 197 069 Grundutbildning takbelopp, UFL 18 802 18 802 Lokalmedel för lärarutbildningen 5 000 5 000 "Nätuniversitetet" 0 0 Fakultetsanslag 249 213 249 213 Dacapo 11 588 11 588 Lokalavgifter (prognos 2007) 20 000 20 000 Summa "anslag" 232 459 249 213 20 000 501 672 2007 2007 2007 2007 Anslagsfördelning not. Grund Fo/FoU Externt Totalt Långsiktigt stöd 1 13 500 78 900 92 400 Till institutioner för takbelopp inom grundutbildningen 2 118 848 118 848 Till institutioner grundutbildningen UFL 18 802 18 802 "Nätuniversitetet" 0 Stöd till grundutb. Forskningsanknytning 3 13 000 13 000 Incitament till prioriterade prestationer i forskning 4 26 000 26 000 Stöd till forsknings- och utbildningsstrategier: 0 Plattformar 5 0 25 000 25 000 Särskilda satsningar 6 3 000 4 500 7 500 Åtagande som inte finns med i bas 7 14 088 10 000 24 088 Forskarassistenter 8 9 000 9 000 Omvärldsfrågor 9 1 200 500 1 700 Andra avsättningar från statsanslaget: 0 Forskarskolan i genomik och bioinformatik 10 7 500 7 500 Medel som frigörs från forskarskolan 10 7 500 7 500 GMF 11 10 000 10 000 NMR-centrum 12 1 000 1 000 "Infrastruktur" 13 2 500 1 500 4 000 Verksamhet under utredning 14 1 000 1 500 2 500 Oförutsedda utgifter 15 500 500 1 000 Universeum 16 1 600 1 600 Botaniska trädgården (miljöinfo) 17 475 475 Uppdrag doktorander 18 400 400 Miljöledning 19 250 250 500 Lokaler (prel hyra 2007) fördeln 50/50 59 000 39 000 20 000 118 000 Direktavsättning-univ gem kostnader 20 6 343 6 343 12 686 Till andra fakulteter 21 1 455 1 455 0 Summa fördelade medel 240 486 244 468 20 000 504 954 Differens ( = anslag - fördelade medel) -8 027 4 745 0-3 282 Utjämningsmedel (Från balanserat kapital) -10 300 Justerat efter fakultetens budgetförslag -2 018 Budgterat resultat -15 600
Noter till dispositionsplan 1 Långsiktigt stöd Historisk del som innebär att fakulteten tar ansvar för tidigare beslut och en bastilldelning till institutionerna. 2 Takbelopp till institutionerna Uppdrag till institutionerna inom grundutbildningen. 3 Stöd till forskningsanknytning Avser medel för att ge lärarna möjlighet till egen forskning - kompetensutveckling. 4 Incitament för prestationsrelaterad forskning Medel som fördelas efter volym bidragsintäkter. Se tabell 5. 5 Plattformar Avser medel för strategiska satsningar för beslutade och planerade plattformar 6 Särskilda satsningar En viss del av fakultetsanslaget föreslås att avsättats till olika former av särskilda satsningar. Ex: satsningar på entreprenörsutbildning, samverkan med didaktikerna, utveckling av utbildningarna och professurer. 7 Åtagande som inte finns med i bas Beslut som inte lagts in i historiska basen. Detta gäller bl.a. Övertagande av verksamhet inom hudallergi/haptemkemi från Arbetslivsinst. Övertagande av läkemedelskemi Professorer som återgått till fullmaktstjänster. Dacaopo verksamheten i Mariestad och satsning på Konservatorsutb. (11.588 tkr + 2.500 tkr) 8 Forskarassistenter Avser lönekostnader för forskarassistenter som finns med i systemet samt planerade tjänster. 9 Omvärldsfrågor En plan arbetas fram på olika aktiviteter som fakultetsnämnden senare få ta ställning till. 10 Forskarskolan i genomik och bioinformatik Transferering av medel till forskarskolan i genomik och bioiformatik, varav huvuddelen transfereras till andra lärosäten. ca. 7,5 Mkr kommer att omfördelas till annan forskarverksamhet genom senare beslut. 11 GMF Medel till GMF. Bidrag till fältmoment inom grundutbildningen ingår inte. (se not 13) 12 NMR-centrum Medel för att finansiera kapitalkostnader på NMR-utrustning
13 "Infrastruktur" En utredning pågår om infrastruktur som kan innebära behov av medel. I posten ingår bidrag till fältmoment inom grundutbildningen. 14 Verksamhet under utredning Avsatta medel för vissa verksamheter som ska utredas under budgetåret 2007. Herbariet, restaurangverksamheten vid Tjärnö, tredje uppgiften och fartyg 15 Oförutsedda utgifter En reservering för eventuella tillkommande uppdrag, utredningar etc. under året. 16 Universeum En universitetsgemensam satsning där fakulteten finansierar några tjänster vid Universeum. 17 Botaniska trädgården Transferering av medel till Botaniska trädgården som avser finansiering av miljöinformation. 18 Uppdrag doktorander Kompensation för universitets, fakultets- samt studentfackliga uppdrag. 19 Miljöledning Ersättning för arbete med miljöledningssystem för fakulteten 20 Direkavsättning-univ gem kostnader Enligt fakultetsnämndens direktiv att den totala fakturan till institutionerna inte får överstiga 18 procent av fakultetens totala kostnadsomslutning. Av överskridande belopp av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader görs en direkavsättning. 21 Till andra fakulteter Ersättning för kurser som utförs hos annan fakultet Radiofysik 855 Idéhistoria 600 1 455
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Ledningsgruppen 2006-12-14 Finansiering av universitets- och fakultetsgemensamma verksamheter (tkr) Förslag på kostnadsdebiteringar av institutioner för fakultets- och universitetsgemensamma verksamheter bå 2007 rev efter styrelsens beslut 2006-09-28 Fakultetsgemensamma verksamheter not. 2007 2006 2005 Institutionsövergripande utbildningssamordning 1 2 300 2 205 2 100 Pedagogiska program 2 500 500 500 Jämställdhet/Jämlikhet 3 100 100 100 Arbetsmiljö 4 50 50 50 Pensionsersättningar 5 200 1 200 3 400 Information och omvärldskontakter 6 650 650 500 Lärarförslagsnämnder 7 800 800 800 Fakultetsledning + vissa uppdrag 8 3 000 2 730 2 600 Fakultetskansli 9 9 200 9 135 8 700 Amortering fakultetsgemensamma anläggningar 10 5 500 6 100 8 592 Summa fakultetsgemensamma verksamheter 22 300 23 470 27 342 Universitetsgemensamma verksamheter Universitetsgemensamma kostnader 11 46 497 33 858 31 415 Universitetsbiblioteket (UB) 11 19 399 19 504 18 999 Bibliotek Chalmers (prel) 12 3 600 3 250 3 250 SUNET och GUNET (Datanätkostnader) 11 6 648 3 580 3 761 Summa universitetsgemensamma verksamheter 76 144 60 192 57 425 Totalt 98 444 83 662 84 767 Takregel finanseras via OH-faktura 85 758 Finansieras via avsättning av statsanslag 12 686
Noter till fakultets- och universitetsgemensamma verksamheter (belopp i tkr) 1 Institutionsövergripande utbildningssamordning Lön för kordinatorer för institutionsövergripande utbildning och program. Lön för studievägledare för institutionsövergripande program. Kursportalen 5% tjänst, IT-samordning, jämställdhet och jämlikhet 2 Pedagogiska program Avser forskarutbildningskurser och administration kring dessa 3 Jämställdhet/jämlikhet Avser seminarier, utredningar, enkätundersökningar etc. 4 Arbetsmiljö Utredningar, seminarier 5 Pensionsersättningar Avser fakultetens årliga kostnad för "tidigareläggande av pensioner" Fakulteten står för de första 18 månaderna, därefter övergår det ekonomiska ansvaret till Rektor. 6 Information och omvärldskontakter Avser både intern och extern information: utbildningskatalogen, mässor etc. 20%-tjänst för skolkontakter. 7 Lärarförslagsnämnden Arvoden, resor till sakkunniga. 8 Fakultetsledning + särskilda uppdrag Avser arvoden och nedsättning för dekaner, mm 9 Fakultetskansliet Personal och övriga kostnader för kansliet 10 Amortering fakultetsgemensamma anläggningar Prognostiserade avskrivningar på fakultetsgemensamma anläggningstillgångar 11 Universitetsgemensamma kostnader
Enligt styrelsens principer och budgetram för universitetsgemensam verksamhet för bå 2007. 12 Bibliotek Chalmers En preliminär uppgift för bå 2007.
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-14 Underlag till OH-debitering budget 2007, per institution. Uppgifter tagna ur underlag till bokslutet för 2003, 2004 och 2005 - Verksamhetsuppdelad RR Belopp i mkr. Justerad kostnadsomslutning innebär att vissa interna transaktioner och OH-fakturan för respektive år är eliminerad. MV 2. Kulturv. Geo Kemi 3. Fysik IVM CMB Zoologi Marin ek. Summa Just. Kostnadsomsl. 2003 30,4 10,4 54,0 94,8 51,9 70,7 53,5 48,7 2004 29,0 11,4 50,5 93,6 52,3 69,3 56,9 56,4 2005 31,6 14,7 51,4 85,8 56,5 58,9 66,5 61,6 55,5 Medel f perioden 30,3 12,2 52,0 91,4 56,5 54,4 68,8 57,3 53,5 476,4 Andel i % 6,4% 2,6% 10,9% 19,2% 11,9% 11,4% 14,4% 12,0% 11,2% 100,0% Jmf budget 2006 6,5% 2,3% 11,3% 20,1% 12,6% 10,9% 14,5% 11,6% 10,2% 100,0% Belopp budget 2007 (tkr) 5 460 2 189 9 353 16 451 10 169 9 787 12 389 10 319 9 635 85 752 jmf budget 2006 5 405 1 891 9 430 16 844 10 509 9 159 12 159 9 712 8 554 83 663 55 298-77 -393-340 628 230 607 1 081 2 089 2. 3. Beloppet är fördelat 60% för miljövetenskap och 40% för kulturvård Utfall för 2005 exklusive OH-belopp 2005 Belopp att fördela enligt gemensam verksamhet, bilaga Tabell 11. Finansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader (tkr) 85 752 * OH-faktura i förhållande till justerad kostnadsomslutning i % 18,0
GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten Fakultetsnämnden BESLUT Bilaga 2 2006-12-14 J 2 2564/04 Examinatorer inom forskarutbildningen vid Institutionen för geovetenskaper Naturvetenskapliga fakultetsnämnden har vid sammanträde 2006-12-14 beslutat utse nedanstående examinatorer vid Institutionen för geovetenskaper. Beslutet gäller från 2006-12-14 och tills vidare, dock längst 2007-06-30, och ersätter tidigare beslut vad gäller examinatorer i olika forskarutbildningsämnen vid Institutionen för geovetenskaper. Göran Björk Deliang Chen David Cornell Lars Franzen Sven-Åke Larsson Sven Lindqvist (till 2006-12-31) Björn Malmgren (till 2007-02-28) Kjell Nordberg Anders Omstedt Johan Rodhe Lars Rydberg Rodney Stevens Anders Stigebrandt Jimmy Stigh GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten Besöksadress Guldhedsgatan 5 A, Postadress Fakultetskansliet för naturvetenskap, Box 460, SE 405 30 Göteborg Tel 031-773 1000 Fax 031-773 4839 E-post office@science.gu.se Internet www.science.gu.se