Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lena Karlsson (s) Peter Manner (v) Leif Andersson (c) Nina Ask (m) Övriga närvarande Barbro Ternert, kommunchef Ann-Lovise Lundahl, ekonomichef Utses att justera Nina Ask Justeringens Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur 2011-02-25 plats och tid Underskrifter Sekreterare Ann-Lovise Lundahl Paragrafer 1-4 Ordförande Jerry Johansson Justerande Nina Ask Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsens ekonomiutskott delegering Sammanträdesdatum 2011-02-02 Datum då anslaget 2011-02-28 Datum då anslaget 2011-03-22- sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndskansliet Ann-Lovise Lundahl
Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2011-02-02 2 Ärendeförteckning EkuD 1 00052/2011 040 Tidplan och ärendeplanering för ekonomiutskottet 2011 EkuD 2 Dnr 00076/2011 065 Upphandlingar över tröskelvärdet utskriftstjänster EkuD 3 Information om ny lag om kommunala bostadsaktiebolag EkuD 4 Dnr 00127/2010 225 Genomförande av EPC-projekt (Energy Performance Contracting)
Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2011-02-02 3 EkuD 1 00052/2011 040 Tidplan och ärendeplanering för ekonomiutskottet 2011 Förslag till tidplan och ärendeplanering för ekonomiutskottet har upprättats. I Ekonomiutskottets uppdrag ingår budget, delårs- och årsredovisningar. Dessa ska färdigställas vid bestämda tidpunkter under våren. Årsredovisning för föregående år ska tas i kommunfullmäktige innan 14 april, delårsrapport för april ska tas upp i kommunfullmäktige senast i juni. Detta står i kommunallagen. Kommunfullmäktige har dessutom bestämt att budgetramar för nästa år ska fastställas i junifullmäktige. Utifrån detta har en arbetsplan för första halvåret upprättats. Ekonomiutskottet beslutar./. att fastställa tidplan och ärendefördelning för första halvåret 2011 enligt bilaga till protokollet. Exp till Ekonomiutskottets ledamöter och ersättare Johnny Högberg Ekonomi
Bilaga till kommunstyrelsens ekonomiutskotts protokoll 2011-02-02 2 Ekonomiutskottet Tidplan och ärendeplanering 2011-02-09 0830-1600 Budgetdag Fullmäktiges presidium kallar till träff med nämndsordföranden, förvaltningschefer, kommunfullmäktiges målberedning, ekonomiutskott samt revisorer för att samtala om budget 2012. 2011-03-08 1300-1600 Ekonomiutskott hel dag Årsredovisning 2010 Internhyresbudget 2012 Utkast till investeringsbudget 2012-2017 Gemensamma planeringsförutsättningar för 2012-2015 Övriga ärenden 2011-04-18 0830-1600 Ekonomiutskott hel dag Regeringens budgetproposition Investeringsbudget 2012-2017 Gemensamma planeringsförutsättningar för 2012-2015 Budgetramar för 2012-2015 utarbetande av förslag. Övriga ärenden Koncernen 2011-05-16 0830-1600 Ekonomiutskott hel dag Adjungerade ledamöter Budgetramar för 2012-2015 överläggning med nämnderna. 2011-05-31 1300-1600 Ekonomiutskott hel dag Adjungerade ledamöter Budgetramar för 2012-2015 förslag till KF Delårsrapport 2011-04-30 Övriga ärenden
Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2011-02-02 EkuD 2 Dnr 00076/2011 065 Upphandlingar över tröskelvärdet utskriftstjänster För närvarande hanteras skrivare och toner på varje enhet. Det har fått till följd en flora av skrivare och kopiatorer med mängder av olika avtalsformer för drift och service. En samlad upphandling av utskriftstjänster skulle kunna minska kostnaden för kommunen och minska arbetet med skrivare både på IT-enheten och för verksamheterna. En upphandling av utskriftstjänst skulle förflytta fokus från maskinvara till vad som maskinen används till. Upphandlingar över tröskelvärdet( 1,9 Mkr) ska anmälas till nämnden för godkännande innan de sätts igång. För år 2010 redovisas en kostnad för kopiering och toner på 900 000 kr. För ett treårsavtal innebär det ca 2,5-3 mkr. Ekonomienheten/inköp föreslår att en arbetsgrupp med en projektansvarig utses som får till uppgift att förbereda upphandling av utskriftstjänster för samtliga kommunens förvaltningar. Ekonomiutskottet beslutar att godkänna att en förvaltningsgripande inventering av utskriftstjänster görs med avsikt att leda fram till en gemensam upphandling för hela kommunen av utskriftstjänster. att uppdra till kommunens ledningsgrupp att utse projektledare och medlemmar i projektgruppen. Exp till Kommunens ledningsgrupp
Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2011-02-02 4 EkuD 3 Information om ny lag om kommunala bostadsaktiebolag Från och med den 1 januari 2011 införs en ny lag som innebär nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Samtidigt införs nya regler för hyressättningen Syftet med den nya lagen och förändringen av hyressättningsreglerna är att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunala bostadsaktiebolag och privata hyresvärdar och därigenom ge förutsättningar för en bättre fungerande bostadshyresmarknad, ett större intresse för att investera i och förvalta hyresrätter och på sikt ett förbättrat utbud av hyresbostäder. Syftet är även att bringa den svenska lagstiftningen på området i överensstämmelse med EU-rättens konkurrensregler och då inte minst statsstödsreglerna. För de bolag som omfattas av lagen gäller följande: De tidigare kraven på att verksamheten ska drivas utan vinstsyfte och att hyran ska sättas med utgångspunkt från en långsiktig självkostnadsprincip faller bort. I stället ska verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga principer. Det innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i vinstsyfte. Kravet på affärsmässighet innebär bl.a. att 1. kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget 2. kommunen normalt inte ska skjuta till medel för att täcka underskott i verksamheten 3. kommunen ska ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och räntor på lån 4. kommunen kan bli skyldig att upphandla bostadsförsörjningsåtgärder som inte utförs i egen regi enligt LOU. 5. Den nuvarande utdelningsbegränsningen i allbolagen ersätts av en begränsning av värdeöverföringar. 6. De kommunala bostadsföretagen ska inte längre ha en hyresnormerande roll. I stället ska kollektivt förhandlade hyror - oavsett avtalsparter - vara normerande vid en prövning av en hyras skälighet. 7. En skyddsregel som syftar till att dämpa effekten av kraftiga hyreshöjningar införs för fall där hyran tidigare varit för låg i förhållande till bruksvärdet. Ekonomiutskottet beslutar att med beaktande lägga informationen till handlingarna.
Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2011-02-02 5 EkuD 4 Dnr 00127/2010 225 Genomförande av EPCprojekt (Energy Performance Contracting) Arvidsjaurs kommun under våren 2010 börjat genomförandet av ett EPCprojekt i syfte att skapa beslutsunderlag med fokus på ekonomi, utveckling och framtid för kommunens fastighetsbestånd. Energimyndigheten har beviljat kommunen bidrag med 280 000 kronor per år i fem år. Villkoret är att kommunen är att man kan redovisa att energisparåtgärderna givit effekt. Energy Performance Contracting,(EPC) är en affärsmodell som används för att investera i energibesparingsåtgärder samtidigt som resultatet vidmakthålls eller förbättras redan första året. Projektet är indelat i tre faser. Syftet med ett EPC-projekt är att finna alla lönsamma besparingsåtgärder i ett fastighetsbestånd och målet är att få dem genomförda så att byggnadens teknik moderniseras, för att inomhusklimatet ska bli bättre, energianvändningen lägre och de totala driftskostnaderna ska sjunka. Energiåtgärderna kan även omfatta annat än bostäder. Kommunstyrelsen beslutade 2010-06-14 154 godkänna genomförandet av ovan redovisade projekt för energisparåtgärder EPC fas 1 får genomföras inom ramen för beviljat bidrag 280 000 kronor för år 2010. Samma summa finns beviljad för 2011. Fastighetschef Joachim Blomberg informerar vid ekonomiutskottets sammanträde om fortsättningen av projektet 2011 och framåt. Med erfarenhet från andra kommuner har projektets inriktning ändrats så att kommunens möjlighet att styra och kontrollera kostnaden förbättrats. Detta har döpts till energi- och miljöutveckling (EMU). Ekonomiutskottet beslutar Exp till. Joachim Blomberg. Heikki Kairento. Ekonomi att fortsätta arbetet med energi- och miljöutveckling under 2011 inom ramen för beviljade bidrag för 2010-2011.
Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2011-2014 Sammanträde: 2011-02-02 Ordinarie ledamöter: Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1 Jerry Johansson 1 2 Lena Karlsson 1 3 Peter Manner 1 4 Leif Andersson 1 5 Nina Ask 1 Ersättare: 1 Tom Lundberg 2 Tycko Johansson 3 Britt-Inger Hedman 4 Bo Lundmark 5 Martin Nilsson SUMMA 5