Kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12 1 (17) Plats och tid Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl 10.00-16.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Birgitta Axelsson Edström (V), ordförande Joachim Håkansson (FP) Magnus Karlsson (S) Sven-Erik Ekblad (S) Lasse Johansson (S), 55-62 Barbro Peiper (S) Lene Sejr Sörensen (MP), 55-62 Hans-Erik Lindeblad (M) Tamás Lakatos (M) Ann-Sofie Togner (C) Ann-Marie Jeansson (KD), 55-62 Tony Akinder (S) 63-64 Daniel Fransson (S) 63-64 Ana Emilia Klasson (C) 63-64 Liselotte Ross (V) Mikael Solinger (KD) Louise Weidolf, förvaltningschef Pia Axeheim, sekreterare Jan Botö, enhetschef Jan-Ingemar Lundström, planeringssekreterare, 56 och 60 Sophia Sundlin, ungdomsombud, 60 Leif Holmström, enhetschef, 58-59 och 60 Suzanne Hammargren, enhetschef, 58-59 och 60 Doris Aronsson, chef kulturskolan, 59 och 60 Johan Ericson, enhetschef, 59 och 60 Anna Meyerhöffer, bibliotekarie, 60 Helena Magnusson, bibliotekarie, 60 Emil Andréasson, samhällsbyggnadskontoret, 60 Lars-Olof Sjögren, gatu- och parkförvaltningen, 60 Joachim Håkansson Justeringens tid och plats Kultur- och fritidsförvaltningen den 24 november 2009. Underskrifter Paragrafer 56-64 Sekreterare... Pia Axeheim Ordförande... Birgitta Axelsson Edström Justerande... Joachim Håkansson Anslaget på kommunens anslagstavla den intygar
Kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12 2 (17) 56 Investeringsbidrag till föreningsägda lokaler och anläggningar 2010 Handlingar Förvaltningschef Louise Weidolfs och planeringssekreterare Jan- Ingemar Lundströms skrivelse den 30 oktober 2009. Bakgrund Preliminärt kommer det i kultur- och fritidsnämndens budget år 2010 att finnas 1 miljon kronor till investeringsbidrag. Kalmar Motorklubbs Crossektions förskotterade bidrag om 144 175 kronor ska avräknas. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2009-05-15 enligt följande: För år 2009 uppstår en underbalansering med 290 000 kronor vilket tas igen år 2010 genom att dela ut 290 000 kronor mindre i investeringsbidrag. Detta innebär att det i kultur- och fritidsnämndens budget för investeringsbidrag år 2010, återstår 565 825 kronor att fördela. Vid ansökningstidens utgång har 21 föreningar/organisationer ansökt om investeringsbidrag för år 2010. Den sammanlagda ansökningssumman uppgår till 2 969 777 kronor. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att preliminärt fördela investeringsanslaget för år 2010 enligt följande: Förening/organisation Åtgärd Bidrag Kalmar Tennisklubb Handikappanpassning 147 500:- Ridklubben Udden Handikapphiss 187 500:- Mortorp intresseförening Handikappanpassning 85 000:- Slakmöre Bygdegård Handikappanpassning 8 000:- IFK Berga Handikappanpassning 42 250:- Västerportkyrkan Luftvärmepump 11 250:- Förlösa Folkets Hus Belysningsarmatur 35 438:- Trekantens IF Varmvattenberedare 31 250:- Kalmarbygdens Jägare Gräsklippare 15 000:- 563 188:- Investeringsbidraget delas ut med högst det bidrag som preliminärt är beslutat. Slutgiltigt bidrag fastställes vid slutredovisning av respektive objekt.
Kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12 3 (17) Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå följande ansökningar: Förening/organisation Åtgärd Bidrag Ryssby hembygdsförening Läckande tak 30 000:- Mortorp hembygdsförening Renovering av tak & gunga 113 200:- Ljungbyholm GOIF Gräsklippare 21 250:- Trekantens IF Gräsklippare 62 500:- Trekantens IF 2 fotbollsmål 14 375:- IFK Kåremo Gräsklippare 25 000:- IFK Kåremo Matchklocka 10 000:- IFK Berga Gräsklippare 17 500:- IFK Berga Diskmaskin 17 500:- Påryd scoutkår Om- och tillbyggnad 238 250:- Slakmöre Bygdegård Belysning och namnskylt 51 000:- Friluftsfrämjandet Vattenfiltreningsapparat 17 113:- IFK Kalmar Reparation av bod och 25 000:- klubbhus Skammeltorps skola Inventarier 58 000:- Läckeby Bygdegårdsförening Utvändig upprustning 17 200:- Kalmar Bågskytteklubb Mobil 3D skjutstation 56 575:- Kalmar Bågskytteklubb Inköp av 11 bågar 21 345:- Kalmar Bågskytteklubb Gemensam skjutlinje 32 790:- Mortorp Intresseförening Inredning av rum 54 000:- Böle Intresseförening Inventarier och el-arbeten 8 500:- Dykarkubben Kalmarsund/ Calmar Windsurfing Club Installation av värmepump 100 000:- Karlslunda Hembygdsförening Målning och snickeriarbeten 78 550:- Läckeby GOIF Allaktivitetsplan/näridrottsplats 200 000:- Kopia till: sökande föreningar
Kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12 4 (17) 57 Rapportering och beslut utifrån uppdrag Handling Förvaltningschef Louise Weidolfs skrivelse den 10 november 2009. Bakgrund Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2008/2009 haft i uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram förlag till kulturcentrum för barn och unga. Arbetet har inriktat sig på Tullbro och området Tullslätten. Arbetet har utgått från verksamheternas behov. Monokrom behöver nya lokaler då området med Folkets park ska säljas. Kulturskolans lokaler räcker inte till och hyreskontraktet går ut 2011. Verksamheterna, som delvis liknar varandra, skulle vinna mycket på en utökad samverkan. Lokalprogram och kostnader har arbetats fram, likaså en tidsplan tillsammans med gymnasieförbundet. Arbetet har bedrivits i samverkan med andra uppdrag som till exempel Att ge kulturen ett större utrymme för barn och unga, Strategi för kultur som regional utveckling och att Byteatern är i behov av nya lokaler. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens skrivelse som sin och lämnar den vidare till kommunfullmäktige för beslut. Protokollsanteckning Joachim Håkansson (FP), Hans-Erik Lindeblad (M), Mikael Solinger (KD), Ann-Marie Jeansson (KD), Tamás Lakatos (M), Ann-Sofie Togner (C) och Ana Emilia Klasson (C) uttalar: De borgerliga partierna inom alliansen i kultur- och fritidsnämnden vill förbehålla sig rätten att återkomma med sina ställningstaganden vad gäller satsningen på ett kulturcentrum vid Tullslätten. Detta avser vi att göra när kommunfullmäktige behandlar frågan. Kommunen har ett mycket ansträngt ekonomiskt läge och vi vill undvika de tendenser som finns att kommunen budgeterar för en högkonjunktur som i realiteten inte finns eller kan skönjas. Kopia till: Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12 5 (17) 58 Mätbara mål för kultur- och fritidsnämnden 2010-2012 Handlingar Förvaltningschef Louise Weidolfs skrivelse den 10 november 2009. Bakgrund I Kalmar kommuns budgetplanering för 2010-2012 har en vision samt övergripande och mätbara mål arbetats fram. Dessa ska ligga till grund för planerings- och genomförandearbete i kommunens nämnder och styrelser. Nämnderna och styrelserna har till uppgift att utifrån kommunens mål ta fram detaljerade mål för verksamheten och redovisa dessa i samband med nämndens internbudget för 2010. Kultur- och fritidsnämnden har i oktober 2009 antagit ett nytt kulturfritids- och idrottspolitiskt program med tillhörande vision och mål. Detta dokument ska till kommunfullmäktige för beslut. I måldokumentet finns kultur- och fritidsförvaltningens detaljerade mål för 2010-2012 utifrån ovan nämnda visioner och mål. Dokumentet omfattar såväl resultat- som aktivitetsmål. Dokumentet omfattar också de särskilda uppdrag som kommunfullmäktige har ålagt kultur- och fritidsnämnden att genomföra 2010-2012. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag på mål för 2010-2012 som sina egna. Yrkande Tamás Lakatos (M) yrkar som ett tilläggsförslag att meningarna Kultur- och fritidsförvaltningen ska verka för att bevara och stödja nationella och lokala kulturtraditioner och samtidigt präglas av öppenhet och tolerans mot internationella kulturella perspektiv. Som en del i arbetet att uppnå målet ska kultur och fritid ta emot praktikanter via arbetsförmedlingen, invandrarservice eller sfi. Svenska och lokala kulturtraditioner ska främjas och göras tillgängliga för vuxna och ungdomar av annan kulturell bakgrund för att underlätta integration och ömsesidigt kulturellt utbyte. arbetas in i texten. Joachim Håkansson (FP) yrkar bifall till tilläggsförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12 6 (17) Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag på mål för 2010-2012 som sina egna. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Tamás Lakatos (M) tilläggsförslag vilket innebär att meningarna Kultur- och fritidsförvaltningen ska verka för att bevara och stödja nationella och lokala kulturtraditioner och samtidigt präglas av öppenhet och tolerans mot internationella kulturella perspektiv. Som en del i arbetet att uppnå målet ska kultur och fritid ta emot praktikanter via arbetsförmedlingen, invandrarservice eller sfi. Svenska och lokala kulturtraditioner ska främjas och göras tillgängliga för vuxna och ungdomar av annan kulturell bakgrund för att underlätta integration och ömsesidigt kulturellt utbyte. arbetas in i texten.
Kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12 7 (17) 59 Budget 2010 och planering 2011-2012 Handlingar Förvaltningschef Louise Weidolfs skrivelse den 10 november 2009. Bakgrund Kommunfullmäktige har i juni 2009 fastställt de ekonomiska ramarna för 2010 och gett ett antal utvecklings- och utredningsuppdrag inom nämndens verksamhetsområde. De budgetmässiga konsekvenserna av den kommande serviceförvaltningen är inte helt utredda och finns därför inte med i detta ärende. Byteatern behöver utökade lokaler i hamnen. Vad den ökade driftskostnaden blir i form av ökad hyra är ännu inte klarlagt. Budgetförutsättningar Driftbudgetramen för 2010 ser ut enligt följande: Budget 2009 Schablon uppräkning för köp av tjänster Nycirkus projektmedel upphör Minskning budgetram Total ram 2010 124 062 tkr 70 tkr -315 tkr -595 tkr 123 222 tkr Budget 2011-2012 Kultur- och fritidsnämnden har behov av utökad ram för: Viktigt att åter framhålla är att de 3 miljoner kronor exklusive kapitalkostnader som finns i ramen för idrottssatsningen inte räcker. Från år 2011 kommer det att behövas ytterligare drygt 3 miljoner kronor för att klara driften av genomförda och beslutade eller planerade objekt. Ökade driftskostnader för Folkets hus i Rockneby i och med helt kommunägarskap. Om Nycirkussatsningen för bl. a barn och unga med funktionsnedsättning på kulturskolan ska fortsätta behövs förstärkning. 2010 2011 2012 3000 tkr 220 tkr 400 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12 8 (17) Nytt avtal med Äventyrsbadet är på gång. Detta innebär en ökning av driften med 250 tkr. Äventyrsbadet vill dessutom ha årlig indexuppräkning på minst 2 %. Konstmuseet har påtalat att de behöver ökade hyresbidrag. Förstärkning av kontantstöd till föreningar. Ökat anslag med anledning av avsiktsförklaringen för Arenan. Tullbro, kulturcentrum för barn och unga Investeringsbidrag föreningsägda anläggningar enligt ansökningar Länsinstitutionernas hyror, indexuppräkning 250 tkr 179 tkr 183 tkr 160 tkr 1000 tkr 754 tkr 22 tkr 2108 tkr 1000 tkr -1000 tkr 200 tkr 300 tkr 300 tkr De budgetmässiga konsekvenserna av den kommande serviceförvaltningen är inte helt utredda och finns därför inte med i detta ärende. Detsamma gäller för Hamnbolaget som ska bygga ut Byteaterns lokaler i hamnen. Vad den ökade driftskostnaden innebär och utökad hyra för Byteatern vet vi ännu inte. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar fastställa respektive verksamhetsområdes driftbudget för 2010 enligt följande: Administrativ enhet Kultur-, idrotts- och föreningsenheten Fritidsgårdar Kulturskolan Biblioteket Monokrom Reinvesteringar i driftbudget Ospecificerad ramminskning Kapitalkostnader Total ram 8 076 tkr 61 644 tkr 13 052 tkr 12 811 tkr 20 079 tkr 1 985 tkr 175 tkr -50 tkr 5 450 tkr 123 222 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12 9 (17) 2. Nämnden lämnar ärendet vidare till kommunfullmäktige. Ajournering Joachim Håkansson (FP) föreslår att mötet ajourneras. Överläggning 1. Under överläggningen yrkar ordförande Birgitta Axelsson Edström (V) bifall till förvaltningens förslag. 2. Joachim Håkansson(FP) yrkar också bifall till förvaltningens förslag. Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar fastställa respektive verksamhetsområdes driftbudget för 2010 enligt följande: Administrativ enhet Kultur-, idrotts- och föreningsenheten Fritidsgårdar Kulturskolan Biblioteket Monokrom Reinvesteringar i driftbudget Ospecificerad ramminskning Kapitalkostnader Total ram 8 076 tkr 61 644 tkr 13 052 tkr 12 811 tkr 20 079 tkr 1 985 tkr 175 tkr -50 tkr 5 450 tkr 123 222 tkr 2. Nämnden lämnar ärendet vidare till kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Joachim Håkansson (FP), Hans-Erik Lindeblad (M), Mikael Solinger (KD), Ann-Marie Jeansson (KD), Tamás Lakatos (M), Ann-Sofie Togner och Ana Emilia Klasson (C) uttalar: Allmänt angående de prioriterade utvecklingsmålen kommande år. Om man skall nå sina utvärderingsbara mål är det viktigt att de olika enheterna prioriterar inom den flora av mål som finns i olika politiska dokument inom Kalmar kommun. Vi borgerliga partier inom alliansen
Kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12 10 (17) vill att man i så hög utsträckning som möjligt prioriterar barn- och ungdomars möjligheter att delta i kultur, idrott och fritidsverksamheter. En investering på att våra unga invånare får en meningsfull fritid, där vanor ofta läggs och befästes, ger långsiktiga resultat. Vi kan se vissa problem med att det gått inflation i prioriteringsbegreppet vad gäller utvecklingsområden 2010. Självklart är samtliga utvecklingsområden viktiga, flertalet av dem är pågående projekt som bör slutföras, eller projekt som ryms inom budgetramarna, men som vi anser bör ha lägre prioritet. Har man prioritering på allt, samtidigt som budgetramen minskar, är det risk att man i kommande kvalitetsredovisning/ årsredovisning endast kan konstatera att man inte nådde de prioriterade målen. Det är självfallet viktigt att det sker en ständig utveckling inom förvaltningens område, men i ekonomiskt knappa tider kan man inte prioritera och satsa på allt. Kopia till: Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12 11 (17) 60 Ändringar i kultur- och fritidsnämndens reglemente Handlingar Förvaltningschef Louise Weidolfs och enhetschef Jan Botös skrivelse den 30 oktober 2009. Bakgrund I samband med bildandet av en ny servicenämnd blir det förändringar i kultur- och fritidsnämndens reglemente samt ett nytt reglemente för servicenämnden. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden har inget att invända mot förslaget till ändring av reglemente för kultur- och fritidsnämnden under förutsättning att och camping läggs till under 1, i sista meningen. Ordalydelsen blir då: - ansvara för inom- och utomhusanläggningar för idrott och camping utom vad gäller förvaltning av dessa. Kultur och fritidsnämnden har inget att invända över förslaget till reglemente för servicenämnden. Kopia till: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12 12 (17) 61 Sammanträdesdagar 2010 Handlingar Tidplan för kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2010. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Torsdagen den 11 februari kl 13.00 Torsdagen den 11 mars kl 13.00 Torsdagen den 15 april kl 13.00 Torsdagen den 6 maj kl 13.00 Torsdagen den 10 juni kl 13.00 Torsdagen den 9 september kl 13.00 Torsdagen den 14 oktober kl 13.00 Torsdagen den 11 november kl 9.00-16.00 Torsdagen den 9 december kl 13.00 Ordförande Birgitta Axelsson Edströms (V) förslag Enligt förvaltningens förslag utom den 6 maj då hon föreslår tisdagen den 11 maj istället. Omröstning Ordföranden frågan om kultur- och fritidsnämnden vill bifalla hennes eget förslag eller förvaltningens förslag. Hon finner att nämnden bifaller hennes eget förslag. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar under 2010. Torsdagen den 11 februari kl 13.00 Torsdagen den 11 mars kl 13.00 Torsdagen den 15 april kl 13.00 Tisdagen den 11 maj kl 13.00 Torsdagen den 10 juni kl 13.00 Torsdagen den 9 september kl 13.00 Torsdagen den 14 oktober kl 13.00 Torsdagen den 11 november kl 9.00-16.00 Torsdagen den 9 december kl 13.00
Kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12 13 (17) 62 Informationsärenden Följande informationsärenden redovisas: 1. Nykterhets- och sociala föreningar 2010. Jan-Ingemar Lundström redovisar de bidragsansökningar som har inkommit. Beslut tas i kultur- och fritidsnämnden i december. 2. Folkets Hus och Bygdegårdsföreningar 2010 Jan-Ingemar Lundström redovisar de bidragsansökningar som har inkommit. Beslut tas i kultur- och fritidsnämnden i december. 3. Driftbidrag till föreningsdrivna anläggningar 2010 Jan Botö redovisar de bidragsansökningar som har inkommit. Beslut tas i kultur- och fritidsnämnden i december. 4. Kulturföreningar 2010 Björn Samuelsson redovisar de bidragsansökningar som har inkommit. Beslut tas i kultur- och fritidsnämnden i december. 5. Ekonomisk rapport Driftredovisning Tkr (netto) Bokslut Budget Prognos Avvikelse Verksamhet 2008 2009 2009 2009 Administrativt stöd 7719 8376 8376 Idrottsanläggningar 29562 31669 31669 Fritidsgårdar 12138 13234 13234 Monokrom 1878 1969 1969 Föreningsverksamhet 46722 30052 30147-95 Bibliotek 20346 20105 20105 Kulturskola 12922 13040 12840 200 Kapitalkostnader 4845 5450 5450 Minskad budgetram -290-290 Nettokostnad 136132 123605 123405 105
Kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12 14 (17) Investeringsredovisning Tkr (netto) Bokslut Budget Prognos Avvikelse Verksamhet 2008 2009 2009 2009 Administrativt stöd 10 0 0 Idrottsanläggningar 2320 1126 1126 Fritidsgårdar - 55 55 Monokrom 128 35 35 Föreningsverksamhet 178 100 100 Bibliotek 50 300 368-68 Kulturskola - 34 34 Nettoinvesteringar 2686 1650 1718-68 Överskridandet på föreningsverksamheten beror på ökad hyra för Kalmar Konstmuseum. Inför 2010 kommer kostnaderna för länsinstitutionerna att öka med 300-400 000 kronor vilket kommer att kräva omprioriteringar från annan verksamhet. 6. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar 2008 Ungdomsombudet Sophia Sundlin redovisar resultatet av 2008 års uppföljning av den lokala ungdomspolitiken i Kalmar kommun. 7. Språkverkstaden Bibliotekarierna Anna Meyerhöffer och Helena Magnusson informerar om Språkverkstaden, som är ett samverkansprojekt mellan barn- och ungdomsförvaltningen och Kalmar stadsbibliotek. 8. Parkeringsfrågan i kvarteret Nötskrikan Emil Andréasson, samhällsbyggnadskontoret och Lars-Olof Sjögren, gatu- och parkkontoret informerar om parkeringsfrågan i kvarteret Nötskrikan. 9. Delaktighet och inflytande Enhetschef Leif Holmström informerar demokratigruppens rapport Kalmar kommuns Långsiktiga insatser för utveckling av demokrati, inflytande och valdeltagande i norra centralorten. 10. Kalmar konstmuseum Enhetschef Jan Botö redovisar bidraget till Kalmar konstmuseum för 2009 och 2010.
Kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12 15 (17) ---------------------------------------- Kultur- och fritidsnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.
Kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12 16 (17) 63 Anmälningsärenden 1. Fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 2. Ändrat ansvar för samhällsbyggnadsnämnd/-kontor och bildande av servicenämnd/-förvaltning.
Kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12 17 (17) 64 Delegeringsbeslut Följande delegeringsbeslut redovisas: Ekonomi: 1. KULT Dnr 2009.97-832. Ansökan från AIK Allians om förskott på lokalbidrag 2010 avseende 2009 års kostnader. Arrangemang, projekt och utvecklingsmedel: 1. KULT Dnr 2009.103-833. Ansökan från IFK Kalmar om bidrag till föreningsbesök. 2. KULT Dnr 2009.79-833. Ansökan från IFK Kalmar om bidrag till Idrottsskolan 2008-2009.