Protokoll Styrelsemöte nr 5 2016-04-23 Plats: Uddevalla, Studiefrämjandet Tid: Lördag 2016-04-23 Kl.10:00 16:00 Kallade: Styrelsen och Verksamhetsledare Närvarande på hela mötet Erik Eva Lennerstedt Lundell Malin Olin Karin Meyer Thomas Marmefelt Hans Rengman Anders Hedman Sandra Olofsson 5.1 Öppnande av mötet Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna. 5.2 Godkännande av dagordning Punkt 5.5.3, enkätverktyg av ledarutbildning 5.3 Val av justerare Till justerare av dagens möte valdes Malin Olin 5.4 Protokoll Styrelsen godkände protokoll från möte 2016-03-12 och konstituerande möte 2016-04-10 5.5 Rapporter 5.5.1 Ekonomisk redovisning. Kassör Eva redovisade resultatet och vi följer budgeten. 5.5.2 Punkter från möte 3, 160312 Apsis Regionens program för digitala nyhetsbrev är nu fungerande. Sten Höglund deltog på Studiefrämjandets årsmöte 160420 VL har återkopplat till Jimmy Fransson - Samordningsgrupp snö VL återkopplar till Sten Höglund och Åsa Andrén Andersson - St. Kornö VL har flyttat in på ny kansliplats på Friskis & Svettis i Gbg. Västra Hamngatan 5. Eniroavtal Regionen har sagt upp avtalet LA Biskopsgården har lagt ner och gått samman med LA Hisingen Sidan 1 av 5
LA Säffle har beslutat lägga ner och gå samman med LA Åmål. Styrelsen har svarat på remiss till riks avseende medlemskap. Följande svar har lämnats: 5.5.3 Enkätverktyg av ledarutbildning Hans visade hur vårt enkätverktyg för regionens ledarutbildningar ser ut och fungerar. I dagsläget är svarsfrekvensen c:a 50%. Verktyget har nyligen introducerats och kommunicerats med utbildningsteamen. Samverkan med utbildningsteamen fortsätter. 5.6 Ärenden 5.6.1 Bidragsansökningar Regionen har ansökt bidrag från: Halland län Värmlands län Västra Götalands Regionen. Ansökan är färdig men skall kompletteras påskrivet regionstämmoprotokoll Kommande ansökningar Totalalliansen VL ansvarig för att ansökningen skickas in i tid, 160609. 5.6.2 Placeringskommitté Då Jan Fröling lämnat styrelsen består regionen placeringskommitté av Thomas Marmefeldt och Eva Lundell. Styrelsen beslutar att välja en ny medlem till kommittén och då även titta utanför regionstyrelsen dock en ideell kraft inom föreningen. Det är viktigt att kommittén är tre personer. Ansvarig: Styrelsen. Styrelsen beslutar att arbetet fortsätter samtidigt som vi söker en ny medlem till kommittén. 5.6.3 Skarapengarna. De medel som fanns kvar efter att Skara LA lade ner sin verksamhet har riks beslutat att de övergår till region väst för verksamhetsutveckling. Region Väst har beslutat att pengarna skall användas till att dra nytta av projektet Skogsmulle i Förskolan och till att utbilda nya kursledare. VL rapporterar till Riks. 5.6.4 Mall för rapportering till styrelsen Thomas presenterade ett förslag på mall för rapportering till styrelsen som kan användas för rapportering. Styrelsen diskuterade förslag och Thomas ta fram ett dokument. Sidan 2 av 5
5.6.5 Val av representanter till Årsstämman i Stockholm Styrelsen beslutade att utse följande representanter till riks årsstämma 160528. 1 Karin Meyer Mölnlycke Styrelsen 2 Eva Lundell Ljungskile Styrelsen 3 Hans Rengman Uddevalla Styrelsen 4 Erik Lennerstedt Öckerö Styrelsen 5 Anders Hedman Ljungskile Styrelsen 6 Katarina Knutsson Öckerö Utb.team Barn 7 Thomas Frohm Onsala Utb.team Barn 8 Jenny Pelli Hisingen Utb.team Barn 9 Annica Frohm Onsala Revisor 10 Magnus Hägg Lidköping 11 Lena Elfström Rävlanda/Hindås 12 Jan Insulander Mariestad Utb.team Skridsko 13 Anders Sjökvist Karlstad 14 Vakant Ungdom Reserv Bengt Orsmalm Uddevalla Hans Rengman ansvarar för att kalla till ett telefonmöte inför stämman VL mailar ut informationsmail om anmälan som respektive ombud måste göra själv på hemsidan 5.6.6 Friluftsakademin Anna och Erik föredrog arbetsgruppen för Friluftsakademins slutrapport som lämnats till Riks styrelse. 5.6.7 Planering av verksamheten utifrån verksamhetsplanen Styrelsen diskuterade ansvarsfördelningen för att uppnå verksamhetsplanen för 2016. Se bilaga 1. 5.6.8 Namnbyte LA Styrelsen har fått en förfrågan från Friluftsfrämjandets lokalavdelning Högsbo/Majorna/Frölunda vill göra ett namnbyte till Friluftsfrämjandet lokalavdelning Väster. Enligt Riks krävs ett beslut i region väst styrelse. Styrelsen beslutar att inte godkänna förslaget då det bl.a. är för snarligt Region Väst. VL återkopplar styrelsens beslut 5.6.9 Skrivelse från Karlsborgs LA Karlsborgs LA har kontaktat styrelsen och utbildningsteamet att de önskar att flytta en utbildning från Härsjönäs närmare Skaraborg. Styrelsen beslutar att det är mycket viktigt att utbildningarna sprids i regionen och att utbildningsteamet svarar till Karlsborg LA. Sidan 3 av 5
5.7 Kommande aktiviteter TräFFpunkter med LA Tisdag 4 oktober Uddevalla Torsdag 6 oktober Skövde Tisdag 11 oktober Karlstad Det blir ytterligare ett datum, i Göteborg. Inspirationsträffar 14 maj Ljungskile 12 juni Göteborg 1 oktober Karlsborg Planering av ytterligare en fortbildningsdag till hösten Värmland. 5.8 Övriga frågor Inga övriga frågor 5.9 Kommande möten Telefonmöte 20 Juni, Kl.20.00. Erik sammankallande. Styrelsemöte 20 augusti på kansliet i Göteborg Styrelsemöte på Stora Kornö 9-10 september. Träff med utbildningsteamen preliminärt 21 september Regionstämma 2017, lördag 1 April. 5.10 Protokollets delgivning Styrelsen beslutar att protokollet kan delges i sin helhet 5.11 Mötets avslutande Ordförande TACKADE deltagarna och Uddevalla samt avslutade mötet. Actionpunkter Vad Punkt Vem Klart St. Kornö Återkoppling till Sten/Åsa 5.5.2 Anna Snarast Bidragsansökan Totalalliansen 5.6.1 Anna 160609 Placeringskommitté Ny medlem 5.6.2 Styrelsen Nästa möte Skarapengarna Info till Riks 5.6.3 Anna Snarast Rapporteringsmall 5.6.4 Thomas 160501 Information årsstämma till ombud 5.6.5 Anna Snarast Telefonmöte inför årsstämma 5.6.5 Hans V.20-21 Namnbyte på lokalavdelning 5.6.8 Anna Snarast Sidan 4 av 5
Sidan 5 av 5