Protokoll Sammanträdesdatum: 2015-01-30 Fakulteten för teknik Styrelse Närvarande ledamöter: frånvarande: föredragande: Staffan Carius, dekan, ordförande Ann-Charlotte Larsson, prodekan Tinh Sjökvist, studeranderepresentant Anders Olsson, lärarrepresentant Katarina Rupar-Gadd, lärarrepresentant Welf Löwe, lärarrepresentant 1-6b, 10-16 Emma Nilsson, studeranderepresentant 1-6a, 12-16 Jörgen Sjöstrand, extern representant, tom 11 Carl Hult, lärarrepresentant Fredrik Hjorth, lärarrepresentant vakant, studeranderepresentant Håkan Hallmer, kanslichef Gunn Jensen, handläggare Amelie Johansson, utbildningsledare Carina Tränk, controller Margareta Dahlqvist, fakultetsekonom övriga Anita Mirijamdotter, 5 Ärende Beslut 1 Mötets öppnande Ordförande öppnar sammanträdet. 2 Utseende av justeringsperson 3 Fastställande av dagordning att jämte ordförande utse Anders Olsson att justera dagens protokoll. att fastställa dagordningen efter följande justeringar: 14 Tjänsteärenden: a) Docentärende Ambrose Dodoo b) Professor i maskinteknik mot produktutveckling c) Gästprofessor i skog och träteknik 16 Hedersdoktor 2015 11 Ny mandatperiod/utseende av rektor/fakultetsstyrelse, prorektor och prefekter flyttas till meddelande och informationspunkt 15. 4 Uppföljning av föregående protokoll att lägga föregående protokoll till handlingarna. 1 (6)
5 Centrum för informationslogistik, återkoppling från informatik Missiv föreligger. Ordförande och prefekt Anita Mirijamdotter föredrar ärendet. att ställa sig bakom ett fortsatt samarbete med CIL dock bör ett nytt avtal formuleras mindre specifikt och utan förbindelser för nya eventuella program att frågan om ett förnyat avtal med CIL bör samordnas och formuleras på central nivå i samråd med berörda fakulteter. 6 Budget a) Bokslut inst. 2014. Föredragande Carina Tränk. Prognosen pekar på ett underskott på 12,8 Mkr. Styrelsen informeras om orsakerna till underskottet, bland annat har samfinansieringskostnader ökat. Anslaget har minskat på lärarutbildningssidan vilket drabbar institutioner med lärarutbildning (-1,3 Mkr i anslag, mindre uppdragsintäkter, något högre lönekostnader). FTK har samma omsättning som 2013, men har ökat kostnaderna (uteslutande lönekostnader) beroende på ökat antal lektorer och professorer. Sett till hela fakulteten har personalstyrkan ökat med endast 2,5 tjänster jämfört med 2013. Betalstudenter har ökat. att lägga bokslutet till handlingarna att ta principiellt beslut om hur samfinansiering ska hanteras och ta fram riktlinjer till nästa budgetomgång. att uppdra åt fakultetsledning och prefekter att analysera underskottet och föreslå åtgärder för ett bättre resultat 2015. b) Budget 2015, omfördelning HST. Föredragande Carina Tränk. Styrelsen informeras om budget 2015 vilken pekar på ett fortsatt stort underskott 2015. Universitetsstyrelsen har beslutat att fakulteten får gå med ett underskott på -3 Mkr. att fastställa budget för 2015. Presidiet får styrelsens uppdrag att till fakultetsstyrelsens sammanträde 20 mars visa en plan för hur budget ska uppnås samt att vid första prognosen visa konkreta åtgärder och 2 (6)
korrigeringar efter budgetberedningssamtal med prefekterna vidare att noggrant analysera resultatet för 2014 för att nå budgetmålet för 2015. Specifikt ska tjänsteplaneringarna ses över. c) Strategiska medel. Föredragande Amelie Johansson. att godkänna fördelning av strategiska medel enligt bilaga, tabell 1 och 2. d) Internationaliseringsmedel. Föredragande Amelie Johansson att godkänna fördelning av internationaliseringsmedel enligt bilaga, tabell 3. e) Forskarutbildning. Föredragande Gunn Jensen. Styrelsen informeras om prognos för fördelning av medel för utbildning på forskarnivå. 7 Strategi 2015-2020 Missiv föreligger. Ordförande föredrar ärendet. att utkast till strategidokument justeras efter fakultetsstyrelsens kommentarer, samt att utkast till strategidokument skickas på remiss till institutionerna och fakultetskansliet vid fakulteten, att vid sammanträdet 20 mars fastställa strategi för 2015-2020 efter inkomna synpunkter från institutionerna/fakultetskansliet. 8 Kompetensförsörjning 9 Civilingenjörsgransk ning bygg/maskin/teknik - information Missiv föreligger. Ordförande föredrar ärendet. Styrelsen diskuterar fakultetens kompetensförsörjning. Missiv föreligger. Ann-Charlotte Larsson föredrar ärendet. Styrelsen informeras om det fortsatta arbetet för civilingenjörsrättigheter. att uppdra åt ledningsrådet att ta fram en plan för det fortsatta arbetet. Planen ska presenteras vid fakultetsstyrelsens möte 20 mars. 10 Fastställande av Missiv föreligger. Amelie Johansson föredrar ärendet. 3 (6)
utbildningsplaner 2015/66-31.1 2015/67-31.1 2015/68-31.1 2015/209-31.1 2015/210-31.1 2015/211-31.1 att fastställa utbildningsplanerna enligt föreslagna ändringar i utbildningsplanerna a) Informationssystem, magisterprogram, 60 hp b) Informationssystem, masterprogram, 120 hp c) Byggnadsutformning, 180 hp d) Skog och träteknik, högskoleingenjör, 180 hp. e) Skog och träteknik, masterprogram 120 hp f) Informationslogistik, magister, 120 hp 11 FTK-center Missiv föreligger. Bordlades. 12 Uppföljning delning bygg- och energiteknik Missiv föreligger. Ann-Charlotte Larsson föredrar ärendet. Styrelsen informeras om att delningen av fd inst. byggoch energiteknik på det stora hela har fallit väl ut. En principiell diskussion bör föras angående HST-fördelning. Ur ett arbetsmiljöperspektiv finns det inget man är missnöjd med. Den ekonomiska uppföljningen visar att de båda institutionerna i stort sett gör ett 0-resultat. Bygg får ett litet överskott och byggd miljö och energiteknik gör ett litet underskott. 13 Tjänsteärenden a) Docentutnämning Ambrose Dodoo att tillstyrka docentutnämning rörande Ambrose Dodoo. b) Professor i maskinteknik med inriktning mot produktutveckling att ställa sig positiv till att bredda anställningsprofilen för professorer i maskinteknik att omfatta produktutveckling och produktionsteknik. att medge annonsering för 1 professor i maskinteknik för att vid kommande styrelsemöte undersöka huruvida budget tillåter 1 eller 2 professorer. c) Gästprofessor i skog och träteknik att tillstyrka adjungerad professor i skog och träteknik. 14 Meddelanden Informations- och anmälningsärenden Styrelsen informeras om -KK-ansökan professor elektromagnetisk modellering -KK-ansökan professor byggteknik -Karl-Olof Lindahl nominerad till Wallenberg Academy 4 (6)
Fellows -Linnéakademien: Carola och Karl-Olof Tärnryds pris för framstående insatser inom skogsnäring etc. Styrelsen ställer sig bakom att utse en nomineringskommitté för att hitta lämpliga pristagare. Nya mandatperioder/rektorstillsättning. Dekan- /ordförandebeslut - se föredragningslistor på webben Studentkårens information -Stefan Löfwén besöker studentkåren -fullmäktige -SSF. Skrivelser till fakultetsstyrelsen Universitetsstyrelsen -fastställt verksamhetsplan och budget för 2015 Nämnden för lärarutbildning (NLU) -möte den 5 feb. -beredningsgrupp bestående av studierektorer inom lärarutbildning Utbildningsrådet Arbetar med utbildningens kvalitet Forskarutbildningsrådet 15 Övriga frågor Hedersdoktor, en institution har inkommit med förslag på hedersdoktor. att uppdra åt fakultetsstyrelsens arbetsutskottet att slutgiltigt ta ställning till övriga inkomna kandidater och föreslå för rektor eventuell kandidat. Vid protokollet: Gunn Jensen Sekreterare Justeras: Justeras: Staffan Carius Ordförande Anders Olsson Justeringsperson 5 (6)
6 (6)
Fakultetsstyrelsebeslut 2015-01-30 Bilaga 6 c-d Dnr: ST 2014/449-1.1 Dnr: ST 2014/448-1.1 Dnr: ST 2014/447-1.1 Fakulteten för teknik Fördelning av strategiska medel 2015 Fakultetstyrelsen beslutade 2015-01-30 att fördela strategiska medel enligt följande: 6c, Strategiska medel för samhällelig drivkraft (Dnr:2014/449-1.1) Tabell 1: Aktivitet Kommentarer A. Samfinansiering TEMPUS MEDTEK EU BMSP IEC LTC Expertkompetens (sociala medier och webbteknologier) Strategiska medel (tkr) 84 72 300 595 231 120 * * (direkta kostnader) B. Dekanpott 100 100 Summa 1502 1 502 Strategiska medel, totalt (tkr) 1 402 Medel avsätts som stöd för samfinansiering av fakultetens större nätverk (BMSP, LTC och IEC). Medel avsätts som stöd för samfinansiering av nätverk som stödjs av NLU/RUC och är kopplade till skolverksamheten. 6c, Strategiska medel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Dnr:2014/448-1.1) Tabell 2: Aktivitet A. Civilingenjörsrättighet Projektkoordinator(er) Strategiska medel (tkr) 100 Strategiska Kommentarer medel, totalt (tkr) 140 Medel avsätts för att leda det strategiska arbetet med planering och uppbyggnad av civilingenjörsutbildning. Extern expertgrupp 40 B. Kvalitetsarbete Genomförandet av programutvärderingar Kvalitetsprojekt 50 250 300 Medel avsätts för det arbete som relaterar till Fakultetens plan för kvalitetsarbete och Linnébarometern. Medel avsätts främst för programansvarigas analys och planering av åtgärder. Medel avsätts för åtgärder i form av kvalitetsprojekt till följd av resultatet och analysen 1 (2)
C. Kompetenscentrum för matematik, fysik och teknik av programutvärderingar. 400 400 Medel avsätts för att bygga upp ett kompetenscentrum för att stimulera lärande inom Ma, fy, Teknik och IKT. D. Teknikåttan 160 160 Medel avsätts för medverkan i teknikåttan. Medverkan ses som en del av marknadsföring av de naturvetenskapliga/tekniska utbildningarna. Samfinansiering sker med FHL. E. Dekanpott 500* 500* *Medlen ska finansiera satsningen på Rescue Training Center Summa 1500 1 500 6d, Strategiska medel för internationalisering (Dnr: ST 2014/447-1.1) Tabell 3: Aktivitet Fördelning (tkr) Kommentar A. Verksamhetsstöd för internationalisering B. Stöd till institutioner inom ramen för internationaliseringsarbetet 300 Uppdatering av avtal, marknadsföring in/ut och drift. 550 Förslag att fördela 50 tkr till respektive institution. C. Strategisk pott 750* Medel avsätts för riktade fakultetsövergripande satsningar som t.ex. språkkurs, stipendium, riktad rekrytering och beslutas efter hörande i ledningsrådet. Summa: 1 600* *I det fall ytterligare medel tilldelas FTK ska medlen avsättas till strategiska pott (aktivitet C). att medel utbetalas efter att projektens resultat redovisats. Medlens användning ska dock redovisas från respektive institution senast vid styrelsens sista sammanträde 2015. 2 (2)