Nr 7:2009. Plats: frånvarande. Jan Gustafsson Maria Lindén Simon Dunne Inger Orre. Dekanus Prodekanus. Extern ledamot SACO OFR-S.

Transkript

1 PROTOKOLL Nr 7:2009 Fakultetsnämnden för Sammanträdesdatum Dnr. MDH 2009/1003 Omfattning: Datum och tid: Plats: Onsdagen den 18 november, kl Konferensrum R1-205 och lärosal Gamma, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: frånvarande Jan Gustafsson Maria Lindén Simon Dunne Inger Orre Eva Skytt Eva Thorin David Jarrin Peters närvarande Hanna Johansson närvarande 141 Andreas Hjertström närvarande , Tor Andersson frånvarande Christer Ramebäck Tjänstemän: närvarande 135 Gunilla Eriksson Anna-Karin Fornberg närvarande Johan Grundberg närvarande 141 Malin Gunnarsson Dekanus Prodekanus Lärarrepresentant Lärarrepresentant Lärarrepresentant Lärarrepresentant Studeranderepresentant Studeranderepresentant Studeranderepresentant Extern ledamot Extern ledamot Utbildnings- och forskningshandläggare Utbildnings- och forskningshandläggare Utbildnings- och forskningshandläggare Utbildnings- och forskningshandläggare Fackliga företrädare: frånvarande Kjelll Waltersson Ove Larsson SACO OFR-S Övriga: närvarande 130 Anders Alm närvarande 134 Johan Andersson frånvarande Kerstin Gauffin närvarande Magnus Linderström Ordförande lärarförslagsnämndenn NT Arkivarie Ordförande utskottet för design och konst Adjungerad d, akademi HST Sign: 1 (11)

2 126 Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 127 Val av justeringsperson Fakultetsnämnden beslutar att till justeringsperson utse Inger Orre. 128 Fastställande av föredragningslista med genomgång av miljö- och jämlikhetsaspekter Fakultetsnämnden beslutar att fastställa dagordning efter att fråga om ansökan om konstnärlig kandidatexamen anmälts som övrig fråga. I ärendet finns ordförandes förslag till dagordning av den 11 november Anmälningar Fakultetsnämnden beslutar att föregående mötes protokoll samt delegationsbeslut för perioden läggs till handlingarna. Föregående mötes protokoll samt delegationsbeslut från perioden anmäls av Maria Lindén. Anna-Karin Fornberg informerar om att en ansökan om inrättande av Högskoleingenjörsexamen Robotik har inkommit från IDT. I ärendet finns protokoll från nämndens sammanträde den 13 oktober 2009 samt förteckning av delegationsbeslut (kallelsens ärendebilaga 4.1). Sign: 2 (11)

3 130 Rapporter från dekanus, utskott och arbetsgrupper - Dekanus - Biblioteksrådet - Utskottet för forskning - Utskottet för utbildning på forskarnivå - Grundutbildningsutskottet - Utskottet för design och konst - Lärarförslagsnämnden - Utbildningsråden - Eva Thorin rapporterade om RET-mötet som hon deltagit i. - Eva Skytt meddelar att Biblioteksrådet inte haft något möte sedan senaste sammanträdet i fakultetsnämnden. - Maria Lindén rapporterar från mötet den 6 november i utskottet för forskning. - Eva Thorin rapporterar från utskottet för utbildning på forskarnivås möte den 2 november. - Eva Skytt rapporterar från grundutbildningsutskottets möte den 6 november. - Johan Grundberg rapporterar att utskottets för design och konst inte haft något möte sedan senaste sammanträdet i fakultetsnämnden. - Anders Alm kommenterar statuslistan från lärarförslagsnämnden. - Anna-Karin Fornberg rapporterar från mötet den 11 november då utbildningsrådet för data, innovation, design och produktutveckling (UR-DIDP) sammanträdde. I ärendet finns statuslista för ärenden i Lärarförslagsnämnden NT (kallelsens ärendebilaga 5). 131 Rapport från studentkåren och doktorandrådet - David Jarrin Peters rapportar från studentkårens verksamhet. - Ingen rapportering från doktorandrådet görs då Andreas Hjertström är frånvarande. Sign: 3 (11)

4 132 Inrättande av examina: - Civilingenjörsexamen Energisystem (MDH /09) - Högskoleingenjörsexamen - Industriell ekonomi (MDH /09) - Civilingenjörsexamen - Industriell ekonomi (MDH /09) - Civilingenjörsexamen Samhällsbyggnad (MDH /09) Nämnden beslutar att inrätta: Civilingenjörsexamen Energisystem (Degree of Master of Science in Engineering Energy Systems), Civilingenjörsexamen Industriell ekonomi (Degree of Master of Science in Industrial Engineering Engineering and Management), Civilingenjörsexamen Samhällsbyggnad (Degree of Master of Science in Engineering Civil Engineering and Urban Development), att uppdra till utbildnings- och forskningssektionen att justera de engelska översättningarna av examensbenämningarna utifrån Högskoleverkets föreskrifter, att fastställa examensbeskrivningar enligt kallelsens bilaga 7.2, 7.3 och 7.4, samt att avsluta ärendet angående inrättande av Högskoleingenjörsexamen Industriell ekonomi (dnr MDH /09). Anna-Karin Fornberg föredrar ärendet och justerar förslaget på engelsk översättning av Civilingenjörsexamen Industriell ekonomi till Degree of Master of Science in Industrial Engineering Engineering and Management. Maria Lindén redogör för förslag till beslut efter det att Eva Skytt och Eva Thorin lämnat rummet på grund av jävssituation. I ärendet finns återtagande av ansökan om inrättande av Högskoleingenjörsexamen Industriell ekonomi samt förslag på examensbeskrivningar (kallelsens ärendebilaga 7). Akademichef HST, administrativ chef HST, forskningsledare HST, utbildningsledare HST, sektionschef STC, Anneli Mossberg STC, Ylva Blauberg STC. Sign: 4 (11)

5 133 Inrättande av examen: Teknologie magisterexamen med huvudområdet Process- och resursoptimering, dnr MDH /09 Nämnden beslutar att inrätta Teknologie magisterexamen med huvudområdet Process- och resursoptimering (Degree of Master of Science (One Year) with a Major in Process and Resource Optimization), att uppdra till utbildnings- och forskningssektionen att justera den engelska översättningen av examensbenämningen utifrån Högskoleverkets föreskrifter, samt att fastställa examensbeskrivning enligt kallelsens bilaga 8.2. Anna-Karin Fornberg föredrar ärendet. Maria Lindén redogör för förslag till beslut efter det att Eva Skytt och Eva Thorin lämnat rummet på grund av jävssituation. I ärendet finns ansökan från akademi HST om inrättande av Teknologie magisterexamen med huvudområdet Process- och resursoptimering samt förslag på examensbeskrivning (kallelsens ärendebilaga 8). Akademichef HST, administrativ chef HST, forskningsledare HST, utbildningsledare HST, sektionschef STC, Anneli Mossberg STC, Ylva Blauberg STC. Sign: 5 (11)

6 134 Rutiner för enhetlig administration och dokumentation av uppgifter i externfinansierade projekt, dnr MDH /09 Nämnden beslutar att ställa sig bakom rutinernas generella syfte och relevans för kvalitetssäkring av administration och dokumentation av externfinansierade projekt. Nämnden uppmanar akademierna att se över rutinernas detaljnivå och förankra rutinernas utformning väl inom akademin innan de fastställs och återrapporteras till rektor. Johan Andersson föredrar ärendet. I ärendet finns PM som förklarar rutinernas innehåll och konsekvens för genomförandet av externfinansierade projekt samt akademiernas förslag till rutiner (kallelsens ärendebilaga 9). Förvaltningschef, akademichefer, akademiernas administrativa chefer. Sign: 6 (11)

7 135 Utbildningsplaner för läsåret 2010/11 och framåt, dnr MDH /09 Nämnden beslutar att fastställa utbildningsplaner för program som ges efter i enlighet med kallelsens bilaga 10.1 med justeringarna att i utbildningsplanerna för Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi korrigera en formulering i lärandemålen från grundläggande matematik, fysik, kemi, energiteknik och energisystem till såväl grundläggande matematik som energiteknik och energisystem, Civilingenjörsprogrammet i energisystem komplettera avsnittet internationalisering med information om att möjlighet till en termins utlandsstudier finns, Byggnadsingenjörprogrammet, Civilingenjörsprogrammet i energisystem, Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, Civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, Energiingenjörsprogrammet, Magisterprogram i energioptimering för byggnader, Magisterprogram i kvalitet i processteknik, Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, Magisterprogram i uthålliga energisystem och Masterprogram i process- och resursoptimering korrigera samverkansavsnittets text om att studenterna kommer i kontakt med näringslivet genom examensarbetet till studenterna har goda möjligheter till samverkan med näringslivet genom projektarbeten och examensarbetet, Byggnadsingenjörprogrammet, Civilingenjörsprogrammet i energisystem, Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, Civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, Energiingenjörsprogrammet, Kandidatprogram i miljövetenskap. miljö, hälsa, arbete, Magisterprogram i energioptimering för byggnader, Magisterprogram i kvalitet i processteknik, Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, Magisterprogram i uthålliga energisystem Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning och Masterprogram i process- och resursoptimering korrigera en formulering i avsnittet forskningsbas från att forskningsutbildade lärare till att forskarutbildade lärare, samt att uppdra åt utbildnings- och forskningssektionen att utöver beslutsdatum komplettera fastställda utbildningsplaner med diarienummer samt justerad översättning av examensbenämning i enlighet med Högskoleverkets föreskrifter (gulmarkerade avsnitt i kallelsens bilaga 10.1). Anna-Karin Fornberg föredrar ärendet. Nämnden framför förslag till korrigeringar i de föreslagna utbildningsplanerna. Maria Lindén redogör för förslag till beslut. I ärendet finns akademiernas förslag till utbildningsplaner (kallelsens ärendebilaga 10). Akademichefer, administrativa chefer, utbildningsledare, sektionschef INF, sektionschef STC, sektionschef UFO. Sign: 7 (11)

8 136 Utvärdering av forskarutbildningsämne 2009, dnr MDH /08 Nämnden uppdrar till dekanus att efter hörande av ordförande för nämndens utskott för forskning och för utbildning på forskarnivå besluta om utvärderare och preciserad formulering av utvärderarnas uppdrag. Johan Grundberg föredrar ärendet. I ärendet finns förslag till beslut (kallelsens ärendebilaga 11). Akademichef IDT, forskningsledare IDT, ämnesföreträdare innovation och design. Sign: 8 (11)

9 137 Forskarutbildningsområden - arbetsprocess Nämnden beslutar att notera informationen. Johan Grundberg föredrar ärendet. Nämnden informeras om bakgrunden till ärendet samt om den kommande arbetsprocessen för att ansöka och anmäla forskarutbildningsområden. 138 Kvalitetsgranskning av antagning och finansiering av industridoktorander, dnr MDH /08 Nämnden beslutar att efter föreslagna kompletteringar uppdra till dekanus att till rektor redovisa svar på de frågor som ställts till nämnden i rektors beslut från (diarienummer (MDH /08). Gunilla Eriksson föredrar ärendet och redovisar förslag till komplettering i redovisningen av svaren till rektor avseende antalet företagsdoktorander samt inbetalningar till högskolan från företag som har företagsdoktorander. I ärendet finns svar på frågorna om industridoktorander (kallelsens ärendebilaga 13). Sign: 9 (11)

10 139 Högskolegemensamma kurser på forskarnivå 2010, dnr MDH /09 Nämnden beslutar att tillstyrka att förslag om utbud av högskolegemensamma forskarutbildningskurser för 2010 tas fram av en beredningsgrupp bestående av en representant för varje nämnd samt en doktorandrepresentant. Nämnden beslutar att som sin representant i en nämndgemensam beredningsgrupp för förslag om utbud av högskolegemensamma forskarutbildningskurser utse Eva Thorin. Johan Grundberg föredrar ärendet. Eva Thorin föreslås ingå i den nämndgemensamma beredningsgruppen. I ärendet finns förslag till beslut för process för framtagande av förslag på högskolegemensamma forskarutbildningskurser (kallelsens ärendebilaga 14). Forskningsledare och forskningssamordnare/lokal studierektor för utbildning på forskarnivå vid samtliga akademier. Sign: 10 (11)

11 140 Verksamhetsplan och ärendelista Nämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan och ärendelista. Maria Lindén föredrar ärendet. I ärendet finns ärendelista och verksamhetsplanering (kallelsens ärendebilaga 15). 141 Högskolans verksamhetsplan för 2010, dnr MDH /09 Nämnden beslutar att notera informationen. Malin Gunnarsson föredrar ärendet. Nämnden informeras om processen för framtagande av verksamhetsplanen. I ärendet finns version 1.0 av Verksamhetsplan för Mälardalens högskola (kallelsens ärendebilaga 16). 142 Övriga frågor Nämnden beslutar att notera informationen. Johan Grundberg föredrar ärendet. Nämnden informeras om att en process för framtagande av en ansökan om rätt att utfärda konstnärlig kandidatexamen vid MDH har påbörjats. 143 Mötets avslutande Ordföranden förklarar mötet, som pågått mellan kl och 13.55, för avslutat. Vid protokollet:... Anna-Karin Fornberg Justeras : Maria Lindén Inger Orre 11 (11)