Fakulteten för teknik Styrelse

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum: Fakulteten för teknik Styrelse Närvarande ledamöter: frånvarande: föredragande: Staffan Carius, dekan, ordförande Ann-Charlotte Larsson, prodekan Fredrik Hjorth, lärarrepresentant Martin Jacobsson, studeranderepresentant Welf Löwe, lärarrepresentant Christina Mörtberg, lärarrepresentant Anders Olsson, lärarrepresentant Dennis Persson, studeranderepresentant Katarina Rupar-Gadd, lärarrepresentant Jörgen Sjöstrand, extern representant from Jennie Svärd, studeranderepresentant Håkan Hallmer, kanslichef Gunn Jensen, handläggare Amelie Johansson, utbildningsledare övriga Marie Johansson, prefekt Bygg- och energiteknik Thomas Thörnqvist, skog och träteknik 22 Carina Axelsson, personalkonsult, 22 Jessica Kenell, lokal- och servicesektionen, 23 Jimmy Johansson, skog och träteknik, 24 Peter Knutsson, universitetsledningens kansli 24 Ärende Beslut 15 Sammanträdets öppnande Ordförande öppnar sammanträdet. 16 Utseende av justeringsperson att jämte ordförande utse Fredrik Hjorth att justera dagens protokoll. 17 Fastställande av dagordning att fastställa dagordningen. 18 Uppföljning av föregående protokoll 19 Utseende av promotor vid akademisk högtid att lägga föregående protokoll till handlingarna med följande justering i närvarandelistan: Christina Mörtberg deltog endast dag 2. Missiv föreligger. att föreslå rektor att utse dekan Staffan Carius till promotor vid Linnéuniversitetets akademiska högtid. 1 (9)

2 20 Hedersdoktor 2013 Dnr: VS 2013/ Missiv föreligger. Prodekan Ann-Charlotte Larsson föredrar ärendet. att föreslå rektor att i enlighet med beredningsgruppens förslag utse nominerad kandidat från FTK till hedersdoktor 2013 vid Linnéuniversitetet. 21 Principer för fördelning av anslagsmedel a) Grundnivå och avancerad nivå. Missiv föreligger. Utbildningsledare Amelie Johansson föredrar ärendet. att uppdra åt fakultetens controller att beräkna konsekvensplatser på program och kurser inklusive preliminära antagningssiffror att uppdra åt kansliet att analysera söksiffrorna till fakultetens program de senaste tre åren att uppdra åt utbildningsrådet att se över fakultetens utbud och dimensionering, samt att identifiera potentiella samläsningsmöjligheter att ovanstående uppdrag redovisas för styrelsen 17 maj b) Forskning och forskarnivå. Missiv föreligger. Ordföranden föredrar ärendet. Styrelsen diskuterar. att fördelningsmodell för forskningsanslag 2014 utgår från angivna principer i dokumentet angående principer vid fördelning av forskningsanslag inom FTK med styrelsens justeringar. Vidare beslutar styrelsen att ge fakultetens controller i uppgift att till styrelsens sammanträde 17 maj beräkna: -samfinansieringsbehovet för fakultetens externa projekt för innevarande år 2013 och ta fram underlag för forskarnas/forskningsgruppernas totala budget (inklusive externa medel) 2013 och beräkna kostnader för utbildning på forskarnivå 2 (9)

3 inklusive fjärde året för även att uppmana fakultetens forskare att uppdatera DiVA senast 1 juni 2013 att ge kansliet i uppgift att hämta uppgifter om forskarnas publikationer, citeringar och erhållna externa medel och sammanställa dessa senast 1 september 2013 att ge Welf Löwe i uppdrag att komplettera mjukvaruapplikation för kvalitetsmätning av forskningsprestationer (citeringar och publiceringar) senast 1 juni, samt föreslå hur man kan effektivisera systemet. Kunskap om bibliometri bör inhämtas från universitetsbiblioteket att ge prefekter vid fakulteten i uppgift att definiera och kortfattat beskriva befintliga forskningsmiljöer att styrelsens ledamöter inbjuds inkomma med skriftliga synpunkter på fördelningsmodellen. 22 Professorstjänster inom byggteknik samt skog och träteknik Missiv föreligger. Prodekan Ann-Charlotte Larsson föredrar ärendet. Prefekt Marie Johansson redogör för anställningsärendena som rör professorstjänster vid institutionen för bygg- och energiteknik. Styrelsen diskuterar. a) Kallande av professor i byggteknik med inriktning mot konstruktion och arkitektur. att föreslå rektor att tillämpa ett kortare utlysningsförfarande istället för kallandeförfarandet som ska användas restriktivt. att föreslå rektor att fastställa anställningsprofil för professor i byggteknik med inriktning mot konstruktion och arkitektur. att anställningsprocessen bör vara skyndsam. Vidare beslutar styrelsen att uppmana institutionen för bygg- och energiteknik att se över förslag till sakkunniga. Punkten förklaras omedelbart justerad. 3 (9)

4 b) Gästprofessor i byggteknik med inriktning mot innovationssystem. att föreslå rektor att fastställa anställningsprofil för professor i byggteknik med inriktning mot innovationssystem. c) Adjungerad professor i byggteknik med inriktning mot systemanalys av integrerad användning av skogsresurser i byggd miljö. att föreslå rektor att fastställa anställningsprofil för professor i byggteknik med inriktning mot systemanalys av integrerad användning av skogsresurser i byggd miljö. -- Utlysning av professurer vid institutionen för skog och träteknik. Professor Thomas Thörnqvist informerar styrelsen om motivering för utlysning av fem professorstjänster: d) Skogsskötsel e) Skogsteknik f) Virkeslära med inriktning virkets egenskaper g) Skogsindustriell produktionsekonomi h) Skogsnäringens marknadsvetenskap. Styrelsen diskuterar. att tillstyrka en strategisk satsning inom skog och träteknik, och för detta krävs att institutionen redovisar vilka åtgärder (finansiella och avseende kompetens) som bör prioriteras för att upprätthålla nuvarande åtaganden (doktorander, utbildningar etc). att institutionen redovisar framåtsyftande strategiska satsningar och därmed prioriterade rekryteringar samt 4 (9)

5 att uppmana institutionen att genomlysa möjligheter till samarbete med andra institutioner vad gäller professorsrekryteringar. vidare att ovan ska redovisas vid styrelsemötet 17 maj för vidare hantering. Punkten förklaras omedelbart justerad. 23 Flytt av bioenergis laboratorium och projekteringskostnad Dnr: VS 2013/ Missiv föreligger. Håkan Hallmer föredrar ärendet. att ställa sig bakom en projekteringskostnad på kronor till en inledande fas för flytt av bioenergis laboratorium. att hänsyn ska tas till verksamhetens arbetsmiljö vid genomförande av ombyggnationen. 24 Information master inom the bridge Peter Knutsson, universitetsledningens kansli och Jimmy Johansson, institutionen för skog och träteknik föredrar ärendet. Styrelsen informeras om master inom the bridge 25 Fördelning av strategiska medel på grundnivå och avancerad nivå Dnr: ST 2013/ Missiv föreligger. Amelie Johansson föredrar ärendet. att fördela strategiska medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå i enlighet med föreslagna prioriterade satsningar, se bilaga. att resterande strategiska medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå fördelas till dekan att vidare fördela under året. att äska rektors strategiska medel för -IKEAs master the bridge -Civilingenjörsutbildning -professorstjänster vid institutionen för skog och träteknik. att redovisning av tilldelade medel ska ske vid styrelsens sammanträde i december Fördelning av strategiska medel på forskarnivå och forskning Dnr: ST 2013/ Missiv föreligger. Amelie Johansson föredrar ärendet. 5 (9)

6 att fördela strategiska medel inom forskning och utbildning på forskarnivå enligt följande: Tabell 1: Beslutade strategiska satsningar inom forskning och utbildning på forskarnivå, ) Håkan Sollervall, kr 10 %, 6 månader 2) Rekryteringsmedel till institutionen för Skog och träteknik 3) Verktyg för kvalitetsmätning av forskningsprestationer (Welf Löwe) 4) Resterande medel avsätts till kommande strategiska satsningar inom fakulteten för teknik, kr kr kr att redovisning av tilldelade medel för projekt 2-4 ska ske vid styrelsens sammanträde i december Fördelning strategiska medel för internationalisering Dnr: ST 2013/ Missiv föreligger. Amelie Johansson föredrar ärendet. att fördela de strategiska medlen för internationalisering enligt tabell 2 nedan, samt att de medel som fördelas till institutioner ska användas i enlighet med universitetets policy för internationalisering att redovisning av tilldelade medel ska ske vid styrelsens sammanträde i december Tabell 2: Beslutade strategiska satsningar för internationalisering Strategisk satsning Beviljad summa (kr) 20% av medel till dekan att vidare fördela till: -rekrytering av studenter kr 6 (9)

7 från Indien -rekrytering av studenter från Brasilien -vidareutveckla möjligheten för kinesiska studenter att erhålla Double Degrees -ansökningar inom EU:s samverkansprogram -övrigt i anslutning till internationalisering kr kr kr % av medlen fördelas till institutionerna i förhållande till rektors fördelningsnycklar: SJÖ BE MT SOT Resterande medel fördelas till DV, MA, MD, IFE, IK och ME enligt redovisade nycklar. Totalt Information universitetskanslerämbetets utvärderingar 29 Information Vision och strategi till vårdialog Missiv föreligger. Amelie Johansson föredrar ärendet. att lägga informationen till handlingarna. Missiv föreligger. Amelie Johansson föredrar ärendet. att fakultetsledningen i det preliminära visions- och strategidokumentet beaktar styrelsens synpunkter och att planen presenteras vid styrelsemötet den 17 maj. att cirkulera förslag till det preliminära visions- och strategidokumentet till styrelsen. 7 (9)

8 30 Höstens sammanträdestider att fastställa tider enligt föreliggande förslag: v35, 29 augusti, kl v40, 4 oktober, kl v45, 7 november, kl v49, 6 december, kl Meddelanden Meddelanden Informations- och anmälningsärenden - rektorsbeslut angående inrättande av kvalitetsråd - konvertering av budget 2013 klar i mitten på mars Dekanbeslut - enligt föredragningslistor för dekanbeslut - skrivelse till rektor angående sammansättning av expertgrupp för Kampradstiftelsen Studentkårens information - delat ut överlevnadspåsar i februari, dagarna innan CSN. Påsarna innehöll saker och mat för hjälpa studenterna att kunna de sista dagarna samt spred information om studenternas ekonomiska situation. - anordnat styrelseutbildningar för att studentföreningar på LNu ska ett bra fungerande styrelsearbete - just nu 6600 medlemmar i Linnéstudenterna, fortsatt stabil anslutning. Skrivelser till fakultetsstyrelsen - information om kommande äskan rörande 3 professorstjänster i maskinteknik. - garantiplatser för basårsstudenter Universitetsstyrelsen - fastställde årsredovisning LNU fastställde budgetunderlag till regeringen - tog ett inriktningsbeslut kring lokalisering av designutbildningen - styrelsen fick föredragning om miljöledningsarbetet, där miljöledningsarbetet inte har påbörjat inom kärnverksamheten. - styrelsen fick föredragning om LNUs framtida 8 (9)

9 lokalisering i Kalmar där Universitetsstyrelsen ska ta ett inriktningsbeslut i juni om att lokalisera LNU i Ölandshamnen. Nämnden för lärarutbildning (NLU) -inställning av ämneslärarprogram i kemi/naturvetenskap 32 Övriga frågor Inga övriga frågor Förslag till beslut: att lägga informationen till handlingarna. Vid protokollet: Gunn Jensen sekreterare Justeras: Justeras: Staffan Carius ordförande Fredrik Hjorth justeringsperson 9 (9)

10

11

12