1(13) Stöd och omsorgsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 3 november kl 16.30-18.15 Beslutande Ledamöter Kristina Kristiansson (S), ordf Marita Arvidsson (C) Margareta Nilsson (M) Mikael Olsson (M) Jessica Danielsson (FP) Margareta Helg (V) Susanne Johansson (S) Hans Karlsson (S) Tjänstgörande ersättare Knut Jansson (C) Marita Nilsson (M) Liv Pettersson (S) Övriga närvarande Stöd och omsorgschef May Hansson Avdelningschef Lars-Göran Larsson Nämndsekreterare Birgitta Schmidt Förvaltningsekonom Erina Grek 118, 119 Kvalitetsansvarig Lena Bergman Margareta Flink 120 Justerare Knut Janson Justeringens plats och tid Administrativa avdelningen 2014-11-07 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-124 Birgitta Schmidt Ordförande Kristina Kristiansson (s) Justerare Knut Janson (c) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Stöd och omsorgsnämnden Datum då anslaget sätts upp 2014-11-07 Datum då anslaget tas ned 2014-12-01 Förvaringsplats för protokollet Stöd och omsorgsnämndens arkiv Underskrift Birgitta Schmidt
2(13) 116 Redovisning av delegeringsbeslut Stöd och omsorgsnämnden tar del av delegeringsbeslut enligt nedan. Delegationsbeslut enligt pärmredovisning: - Beviljade försörjningsstöd 2014-10-01 - Ekonomiskt bistånd flyktingar 2014-10-01 - Avgiftsbeslut för hemtjänst, särskilt boende, larm mm. 2014-10-02 10-30 - Arbetsutskottets protokoll 2014-10-20, 2014-10-23 Stöd och omsorgsnämndens beslut Redovisningen godkänns.
3(13) 117 Ärenden för kännedom - KS 200 Budget 2015, återredovisning BUN och SOO - Protokoll FoU Välfärd Värmland - Protokoll från Hjälpmedelsnämnden i Värmland - Information från Migrationsverket - Aktuellt om ensamkommande barn & ungdomar - Protokoll från Lokal Samverkan 2014-10-28 Stöd och omsorgsnämndens beslut Informationen godkänns och läggs till handlingarna
4(13) 118 Dnr 2014/43. Budget 2015 Kommunstyrelsen har gett Stöd och omsorgsnämnden i uppdrag att redovisa en detaljbudget som överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut om ramtilldelning. Uppdraget redovisades på kommunstyrelsen den 22 oktober 2014. Stöd- och omsorgsnämnden beslutade 2014-09-11 att godkänna arbetsutskottets investeringsbudget för 2015 men att inte godkänna arbetsutskottets förslag till driftbudget 2015. Ärendet återremitterades och verksamhetschefen fick i uppdrag att finna annan finansiering för hyrbilar. Verksamhetens förslag blev att reducera antalet hyrbilar inom Stöd- och omsorg. 2014-10-09 beslutade Stöd- och omsorgsnämnden att reducera antalet hyrbilar och istället köpa in cyklar varav 4 elcyklar till personalen. Vid nämndmötet 2014-10-09 var de fackliga organisationerna inbjudna för en dialog angående den miljon som beslutats skulle gå till hemtjänsten/ hemsjukvården. Beslutsunderlag Rapport Budget, Stöd och omsorgsnämnden 2015, dat. 2014-08-05. Ekonomens tjänsteskrivelse, dat. 2014-08-27. Stöd- och omsorgsnämndens beslut, dat. 2014-09-11 94. Rapport Budget, Stöd och omsorgsnämnden 2015 dat.2014-09-26 Ekonomens tjänsteskrivelse, dat. 2014-09-26 Tjänsteskrivelse 2014-10-03, Sjuksköterskebemanning och nattpatrull 2015. Stöd- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut, dat. 2014-10-06 142 Stöd- och omsorgsnämndens beslut, 2014-10-09 115 Stöd- och omsorgsnämnden 2014-10-09 109 Arbetsutskottets protokoll 2014-10-20 143
5(13) Arbetsutskottets förslag 1. Kommunens sjuksköterskeorganisation utökas med 1,0 årsarbetare. Tjänsten förläggs dagtid på Korttiden. 2. Resterande 120 tkr används till en buffert för hemtjänst att användas vid ökad arbetsbelastning. 3. En genomlysning av hemtjänstorganisationen ska ske under 2015. 4. Kommunstyrelsen ser över löneläget för sjuksköterskorna i Kommunen under 2015. 5. Tidigare lagda förslag att minska nattpatrullen med 1,92 årsarbetare kvarstår. Yrkande Hans Karlsson, S yrkar, med bifall av Margareta Nilsson, M, Mikael Olsson, M, Jessica Danielsson, Fp, Margareta Helg, V, Susanne Johansson, S, Kristina Kristiansson, S och Liv Pettersson, S, att punkterna 1 och 2 i arbetsutskottets förslag tas bort. Punkt 3: En genomlysning av sjuksköterske- och hemtjänstorganisationen ska utföras av extern utredare, som ska upphandlas, och vara klar första kvartalet 2015. Punkt 4: Kommunstyrelsen ser över löneläget för sjuksköterskorna i kommunen under 2015. Punkt 5: Nattpatrullen förblir oförändrad. Marita Arvidsson, C yrkar, med bifall av Knut Janson, C bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag emot Hans Karlssons m fl yrkande, och finner att stöd och omsorgsnämnden beslutar enligt yrkandet. Verksamhetschefen understryker att ovanstående yrkande innebär ett underskott med 400 tkr i verksamheten. Stöd och omsorgsnämndens beslut - En genomlysning av sjuksköterske- och hemtjänstorganisationen ska utföras av extern utredare, som upphandlas, och utredning ska vara klar under första kvartalet 2015. - Kommunstyrelsen ser över löneläget för sjuksköterskorna i kommunen under 2015. - Nattpatrullen förblir oförändrad.
6(13) - Ett förslag till besparing av 400 tkr i stöd och omsorgsnämndens verksamhet ska tas fram. Jäv Ledamoten Marita Nilsson, M deltar inte i beslutet på grund av jäv. Reservation Marita Arvidsson, C och Knut Janson, C lämnar en skriftlig reservation, som bifogas protokollet. Kopia till Verksamhetschef, Ekonomiavd.
7(13) 119 Dnr 2014/12.70 Ekonomisk uppföljning 2014-09-30 Stöd- och omsorgsnämndens årsprognos visar en positiv budgetavvikelse som uppgår till 1 600 tkr. Äldreomsorgen har en negativ avvikelse på 1 200 tkr och resterande verksamhetsområden har ett överskott i slutet av året. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2014-10-22 Arbetsutskottets protokoll 2014-10-23 155 Äldreomsorg -1 200 tkr Hemtjänsten överskrider budget med ca 900 tkr, varav 600 tkr beror på bilkostnader och resterande 300 tkr lönekostnader. Det har varit en ökad belastning på hemtjänstens bilar periodvis under året. Verksamheten har haft ökade kostnader i samband med palliativ vård samt för sjuklön och vikarier till följd av sjukfrånvaro. Kostnaden för utskrivningsklara patienter överskrider budget med ca 150 tkr p.g.a. ökade kostnader under våren. Debiterad dygnskostnad är 4 197 kr under totalt 56 dygn. Rehab har haft en ökad kostnad för hjälpmedel. Underskottet förväntas bli ca 200 tkr. Personlig förskrivning av hjälpmedel har ökat. Hemsjukvårdens årsprognos har ökat från -200 tkr i samband med delårsrapporten till -400 tkr. Den särskilda överenskommelsen om tillfälligt lönetillägg under sommarperioden har genererat högre kostnader än förväntat. Sjuksköterskor från bemanningsföretag har tagits in under året. Inom administration äldreomsorg har 1,0 tjänst biståndsbedömare tillsatts endast under delar av året. Tjänsten kommer att tillsättas på heltid senast vid årsskiftet vilket ger ett överskott på ca 400 tkr. Entreprenad särskilt boende 700 tkr Ökad beläggning på särskilt boende i jämförelse med samma period föregående år gör att intäkterna gällande hyra, kost och vårdavgifter kommer att öka med ca 700 tkr. Omsorgen 350 tkr
8(13) En ökad personalkostnad inom boende enligt LSS, kostnaden beräknas bli 200 tkr. Inom personlig assistans kommer det bli ett överskott på ca 800 tkr. Socialpsykiatrin överskrider budget med 250 tkr motsvarande 0,5 tjänst. Omsorgstagarnas behov har ökat. Individ- och familjeomsorg 1 200 tkr Inom institutionsvård vuxna kommer det bli ett mindre överskott på 70 tkr. Det har varit ca en årsplacering enligt SoL under året och ingen placering enligt LVM förrän augusti månad. Det har varit mellan 2-3 placeringar på institutionsvård för barn och unga enligt SoL och ingen placering enligt LVU ger ett överskott på ca 500 tkr. Det har inte varit någon placering på familjehem för vuxna i år och det innebär ett överskott på ca 90 tkr. Inom familjehemsvård barn och unga har flera familjehemsplaceringar upphört, överskottet har ökat från 535 tkr till 600 tkr. Kostnaden för försörjningsstöd har ökat i jämförelse med samma period föregående år, ett mindre underskott på ca 60 tkr. Gemensam administration och nämnd 550 tkr Det finns en buffert inom gemensam administration som uppgår till 450 tkr. Stöd- och omsorgsnämnden har ca 100 tkr i lägre kostnad till följd av att utbetalning av arvoden har minskat. Stöd och omsorgsnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag 1. Stöd och omsorgsnämnden tar del av ekonomisk uppföljning 2014-09-30. 2. En träff önskas med ansvarig för bilparken vid nästa arbetsutskott. Expedieras till Stöd o omsorgschef, So-beredning
9(13) 120 Dnr 2014/34.72 Kvalitetsgranskning/Internkontroll 2014 i Stöd och omsorg Enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente för intern kontroll skall nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Denna internkontroll överensstämmer med 2014 års kvalitetsgranskning för verksamheten. 2014 års internkontroll inom Stöd och omsorg har omfattat två områden; kontaktpersonal samt skyddsåtgärder: - Varje brukare inom verksamheten stöd och omsorg ska ha en kontaktpersonal. Granskning kommer att ske i hemtjänst och LSS ang riktlinjer för kontaktpersonal. - Granskning på särskilt boende ang riktlinjer för skyddsåtgärder. Beslutsunderlag Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Dnr 413.11.04 Sammanträdesprotokoll Stöd och omsorgsnämnden D.nr 3014/34 52 Granskarens Internkontroll Kvalitetsgranskning Stöd och omsorg sept/okt 2014 MAS Internkontroll Skyddsåtgärder Stöd och omsorgsnämndens beslut Stöd och omsorgsnämnden tar del av kvalitetsgranskningen tillika internkontrollen för 2014. Expedieras till KF, Stöd o omsorgschef, Kvalitetsansvarig
10(13) 121 Dnr 2014/51 Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader under tredje kvartalet 2014 Stöd och omsorgsnämnden ska enl Socialtjänstlagen kvartalsvis rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Stöd och omsorgsnämnden skall till fullmäktige rapportera detsamma. Under tredje kvartalet 2014 har verksamheten Stöd och omsorg Årjängs kommun, inga gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-26 Stöd och omsorgsnämndens beslut Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen att Verksamheten Stöd och omsorg Årjängs kommun, inte har några gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader under tredje kvartalet 2014. Expedieras till KF, Stöd o omsorgschef, Avd-chef IFO, Kvalitetsansvarig
11(13) 122 Dnr 2014/10.72 Lediga platser i särskilt boende En redovisning av lediga platser i särskilt boende lämnas till stöd och omsorgsnämnden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2014-10-24 Lediga platser: - Kvarnåsen har inga lediga platser - Solgården har inga lediga platser - Demensavdelningarna har två lediga plats - Korttid inga lediga platser Kö till särskilt boende: - Kö till demensboende: ingen kö - Kö till somatiskt boende : ingen kö - Kö för flytt från Kvarnåsen till Solgården: två personer Stöd och omsorgsnämndens beslut Stöd och omsorgsnämnden tar del av informationen, som läggs till handlingarna. Kopia till Verksamhetschef
12(13) 123 Kurser och konferenser Inbjudningar till följande kurser redovisas: - Hemlängtan Fri från rädsla och våld 25 november - Integrationskonferens Länsstyrelsen Värmland 12-13 november
13(13) 124 Övriga ärenden Ledamoten Hans Karlsson, S påtalar behov av tvättmaskin och torktumlare i hemtjänstlokalerna, och lämnar en skrivelse i ärendet. Ledamoten Hans Karlsson har också tagit fram siffror angående sjuklön, mertid och övertid samt antal personer inom hemtjänsten, som redovisas för kännedom. Ledamoten Jessica Danielsson, Fp redovisar från Kommunals träff den 30 oktober, med inbjuda ledamöter från stöd och omsorgsnämnden.