SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn-, kultur- och Sammanträdesdatum 2011-12-08 Blad 1 (14) utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 8.30 14.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Lars-Eric Bergman (m) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Leif Johansson (v) Åse Ehnberg (m) Ragnar Lif (c) Mats Almer (rd) Lars Lif (c), tjg ers Johanna Ehnberg (m), tjg ers 13.00 14.00 Angelica Johannesson (s), tjg ers 13.00 14.00 Övriga närvarande Carina Näsström, sekreterare Margareta Vestman-Grundström, ställföreträdande barn- och utbildningschef, ärendegenomgång Hans-Eric Dahlgren, kultur- och fritidschef, ärendegenomgång Hans-Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare, ärendegenomgång Larseric Strömquist, ekonom, ärendegenomgång Torbjörn Eliazon, psykolog, information Marie Gabrielsson, ABF, information Veronica Borg, Studieförbundet Vuxenskolan, information Roger Johansson, Studiefrämjandet, information Utses att justera Lars-Eric Bergman Justeringens Barn- och utbildningsavdelningen, Strömsund 2011-12-19 plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 145-156 Carina Näsström Ordförande... Lena Johansson Justerare... Lars-Eric Bergman
Organ Sammanträdesdatum 2011-12-08 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn-, kultur- och utbildningsnämnden Datum då anslag 2011-12-19 anslag 2012-01-10 sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsavdelningen, Strömsund Underskrift... Carina Näsström
Barn-, kultur och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-08 Blad nr 3 145 Information 1. Ärendegenomgång. 2. Våra tre största studieförbund, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan och Studiefrämjandet informerar om sina verksamheter. 3. Daniel Larsson, fritidsledare informerar om hur arbetet fortskrider med fritidsgårdsverksamheten i Strömsund. 4. Hans-Olof Carlsson informerar om Skolinspektionens kommande inspektion av kommunens skolverksamhet. 5. Torbjörn Eliazon informerar om sitt arbete som kommunens skolpsykolog. 6. Ordförande informerar om de utbildningar och möten hon varit på, samt det julprogram som musikskolan Hoting/Backe i samarbete med Vuxenskolan genomför. Bilaga Justering (sign)
Strömsunds kommun 201010 BOKSLUTSPROGNOS 2011 Förvaltning/avdelning: Bokslutsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad) Budget (belopp kkr) Bokslutsprognos (belopp kkr) Nettoavvikelse Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Bokslutsprognos bokslutsprognos 191 015 7 408 Barn- och utbildningsförvaltning 183 607 198 653 8 402 190 251-6 644-6 753 Prognos baserad på redovisning t.o.m: Februari April Augusti Oktober Mars Maj September November A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget Arbetet med lokalanpassningar i Backe, Hoting och Frostviken pågår. Budget innehåller ett antal justeringsposter för vilka åtgärder behöver vidtas under året. Förvaltningen har tillsatt extra resurser för elever i behov av särskilt stöd samt öppnande av tillfällig förskola i Strömsund för att tillgodose barns rätt till förskola. Denna stängdes vid halvårsskiftet. Kostnaden för eleverna i Grundsärskolan har ökat på grund av ökade resursbehov. Friskolan i Bodum har startat förskoleverksamhet där ersättning utgår för varje barn, samtidigt som kommunens förskola finns kvar. Detta medför ökade kostnader Kostnaden för skolskjutsarna augusti och september samt resten av året, är i detta läget osäkra då länstrafiken prelimenärdebiterar förvaltningen för utförda tjänster B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram Beaktad i prognos Kräver poli- Behandling i Beslutstiskt beslut nämnd, datum paragraf Krävs beslut 1. De beslutade/resterande lokalanpassningarna verkställs under 2011! Ja Nej Ja Nej 2009-12-01 165 2011-04-14 63 KS KF 2. Minska på utbildningar och inköp, som är de "styrmedel" förvaltningen kan påverka, för att kompensera för de extrainsatser man måste sätta in till barn och elever med särskilda behov. Ja Nej Ja Nej KS KF 3. Ja Nej Ja Nej KS KF 4. Ja Nej Ja Nej KS KF C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos
Förvaltning/avd: Barn- och utbildningsförvaltning BOKSLUTSPROGNOS DRIFTBUDGET Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov 2011 Ändamål Kostnader (belopp i kkr) Intäkter (belopp i kkr) Kommentarer Budget Boksluts- Prognostiserat Budget Boksluts- Prognostiserat Netto- (inkl TA*) prognos över/underskott (inkl TA*) prognos över/underskott avvikelser 006 Nämnd 959 959 196 Centrala kostnader 8 293 14 284-5 991 2 923 3 605 682-5 309 620 Integr.verksamhet 23 788 24 841-1 053 2 068 2 231 163-890 Ej genomförda lokalanpassningar. Ospec budgetjusteringsposter. Intäkter statsbidrag till projekt som ej budgeterats. Personalförstärkning för barn i behov av särksilt stöd 622 Förskola 39 018 39 752-734 2 376 2 227-149 -883 Tillfällig förskola första halvåret i Strömsund. Obudgeterad förskola i Bodum, f r o m juni 2011. 640 Grundskola åk 1-6 62 413 61 263 1 150 39 76 37 1 187 641 Grundskola åk 7-9 52 351 52 684-333 2 263 261-72 Pensionsavgång. Mer lokaler ("Röda skolan", Strömsund) Lägre personalkostnader jmf med föregående prognos. Resursbehov för barn i behov av särskilt stöd. Högre personalkostnader jmf med föregående prognos. Obudgeterade interkommunala intäkter. 670 Särskola 3 574 4 251-677 -677 671 Familjecentralen 619 619 Kostnader för extra resurs då antalet särskoleelever ökat. Interkommunal ersättning för särskolan ökat ht- 2011. Summa 191 015 198 653-7 638 7 408 8 402 994-6 644 * TA=tilläggsanslag/-budget
Barn-, kultur och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-08 Blad nr 4 146 Tillägg till föredragningslistan Föredragningslistan tillförs följande ärende 1. Styrdokument för barn-, kultur- och utbildningsnämnden gällande verksamhetens mål och resultat. Ärendena behandlas efter punkt 8 i föredragningslistan. Justering (sign)
Barn-, kultur och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-08 Blad nr 5 147 Dnr 2011.68 041 Bokslutsprognos per 31 oktober 2011 för barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningens ekonom informerar om bokslutsprognosen per 31 oktober 2011 för barn- och utbildningsförvaltningen. Bilaga Beredning Arbetsutskottet 90/2011 Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av bokslutsprognos per 31 oktober 2011. 2. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden uppmanar förvaltningen till fortsatt återhållsamhet. Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef Ekonomi Justering (sign)
Barn-, kultur och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-08 Blad nr 6 148 Dnr 2011.68 041 Bokslutsprognos per 31 oktober 2011 för kultur- och fritidsavdelningen. Barn- och utbildningsförvaltningens ekonom informerar om bokslutsprognosen per 31 oktober 2011 för kultur- och fritidsavdelningen. Bilaga Beredning Arbetsutskottet 91/2011 Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av bokslutsprognos per 31 oktober 2011. 2. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden uppmanar förvaltningen till fortsatt återhållsamhet. Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef Kultur- och fritidschef Ekonomi Justering (sign)
Strömsunds kommun 201010 BOKSLUTSPROGNOS 2011 Förvaltning/avdelning: Bokslutsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad) Budget (belopp kkr) Bokslutsprognos (belopp kkr) Nettoavvikelse Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Bokslutsprognos bokslutsprognos 15 893 410 Kultur och Fritid 15 483 16 051 451 15 600-117 -130 Prognos baserad på redovisning t.o.m: Februari April Augusti Oktober Mars Maj September November A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget Kostnaden för personal ligger något högre än budgeterat, samtidigt som det för närvarande är ett överskott vad gäller utbetalning av föreningsbidrag. B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram Beaktad i prognos Kräver poli- Behandling i Beslutstiskt beslut nämnd, datum paragraf Krävs beslut 1. Köpstopp om det inte är alldeles akuta behov. Återhållsamhet vad gäller resor och personalutbildningar. Ja Nej Ja Nej KS KF 2. Ja Nej Ja Nej KS KF 3. Ja Nej Ja Nej KS KF 4. Ja Nej Ja Nej KS KF C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos
Förvaltning/avd: Kultur och Fritid BOKSLUTSPROGNOS DRIFTBUDGET Prognos baserad på redovisning t.o.m: Febr Mars Apr Maj Aug Sept Okt Nov 2011 Ändamål Kostnader (belopp i kkr) Intäkter (belopp i kkr) Kommentarer Budget Boksluts- Prognostiserat Budget Boksluts- Prognostiserat Netto- (inkl TA*) prognos över/underskott (inkl TA*) prognos över/underskott avvikelser 194 Adm, Kultur - Fritid 1 657 1 395 262 262 400 Allm kulturell vsh 333 325 8 8 En biblioteksanställd (inom administrationen) slutade sin anställ ning i början av sommaren. 401 Stöd t kulturella fören 50 77-27 -27 402 Stöd t studieförbund 700 700 410 Bibliotek 5 224 5 468-244 35 19-16 -260 Kostnader för leasingbil, datorer och licensavtal. 420 Musikskola 3 575 3 711-136 325 213-112 -248 430 Stöd t allm fritids vsh 2 153 2 153 Lägre intäkter (avgifter) än beräknat. Kostnad för musiklärare under uppsägningstid. Musikskoleavgifter, lägre än budgeterat. 440 Frilufts - fritids anl 1 901 1 883 18 24 24 42 449 Projektmedel 145-145 50 195 145 Högre personalkostnader än budgeterat. Överskott för budgeterade driftbidrag till vaktmästare. Obudgeterade intäkter från maskinhyror. 450 Fritidsgårdar 300 194 106 106 Kostnader för bidrag till föreningar som driver fritidsgårdar, lägre än budgeterat. Fritidsgård i Strömsund beräknas starta 1 december. Summa 15 893 16 051-158 410 451 41-117 * TA=tilläggsanslag/-budget
Barn-, kultur och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-08 Blad nr 7 149 Dnr 2011.187 600 Läsårstider 2012/2013 Förslag är upprättat. MBL-förhandlingar kommer att genomföras. Beredning Arbetsutskottet 86/2011, enligt förslag. Bilaga Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag under förutsättning att MBL förhandling genomförs. Beslutsexpediering Samtliga rektorsområden Norra Jämtlands Taxi Länstrafiken Justering (sign)
Barn- och utbildningsförvaltningen 2011-12-08 Läsårstider 2012-2013 Höstterminen 2012-08-27 --- 2012-12-20 79 dagar Vårterminen 2013-01-07 --- 2013-06-14 99 dagar Läsåret 12/13 inrymmer: 178 skoldagar Lovdagar V 44 5 dagar Jullov 12-12-21 --- 13-01-06 V 10 5 dagar V 14 4 dagar 2013-05-10 1 dag 2013-06-07 1 dag Läsåret 12/13 inrymmer: 16 lovdagar Strömsunds Kommun Storgatan 15 Box 500 833 24 Strömsund E-post stromsunds.kommun@stromsund.se Telefon 0670-161 00 vx Telefax 0670-161 05 Bankgiro 991-1918
Barn-, kultur och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-08 Blad nr 8 150 Dnr 2011.102 892 Fördelning av bidrag till studieförbunden. De studieförbund som haft verksamhet i Strömsunds kommun har lämnat in sina slutredovisningar. Kultur- och Fritidschefen presenterar ett förslag som utarbetats i samråd med Bildningsförbundet Mittnorrland. Disponibelt belopp = 700 000 kronor Arbetarnas bildningsförbund ABF, Bilda Folkuniversitetet, FU Studiefrämjandet, SFR Studieförbundet vuxenskolan, SV Nykterhetsrörelsens bildningsförbund, NBV Medborgarskolan Sensus Summa 304 302 kronor 1 312 kronor 3 466 kronor 133 169 kronor 208 082 kronor 18 145 kronor 543 kronor 30 981 kronor 700 000 kronor Kultur- och fritidschefen fick i uppdrag att till nämndsammanträdet den 8 december göra en sammanställning över dom i kommunen verksamma förbundens verksamhet. Samt att inbjuda våra tre största studieförbund till nämndsammanträdet den 8 december. Beredning Arbetsutskottet 87/2011 Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn- kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt upprättat förslag Beslutsexpediering Kultur- och fritidschef Berörda studieförbund Justering (sign)
Barn-, kultur och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-08 Blad nr 9 151 Dnr 2011.189 600 Delegationsordning Barn-, kultur- och utbildningsnämnden Ett förslag på delegationsordning för barn- kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde håller på att utarbetats. Förslaget är utskickat till nämndens ledamöter. Beredning Arbetsutskottet 89/2011 Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Ärendet återremitteras till arbetsutskottets sammanträde den 12 januari 2012 för vidare beredning. Justering (sign)
Barn-, kultur och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-08 Blad nr 10 152 Dnr 2010.105 611 Bidrag till fristående skola i form av tilläggsbelopp enligt skollagen. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen beslutade den 16 september 2010 att inte bevilja Bodums Montessoriinspirerade skola i Rossön tilläggsbelopp för elevassistent för en av skolans elever. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten, vilka nu meddelat dom i ärendet: Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och förklarar Bodums Montessoriinspirerade skola i Rossön berättigad till tilläggsbelopp avseende assistentkostnad för eleven som skolans ansökan gäller. Målet visas åter till Barnkultur- och utbildningsnämnden i Strömsunds kommun som ska besluta om storleken på tilläggsbeloppet. Förvaltningen har inkommit med förslag till beslut. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, och tilläggsbelopp beviljas med 75 000 kronor under läsåret 2010/2011 för assistentresurs. Beslutsexpediering Barn och utbildningschef Bodums Montessoriinspirerade skola Justering (sign)
Barn-, kultur och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-08 Blad nr 11 153 Dnr 2011.114 800 Ansökan om bidrag till öppen ungdomsverksamhet från Hotings Bil & Mc Klubb Mosquitos Ansökan har inkommit från Hotings Bil & Mc Klubb Mosquitos om bidrag till öppen ungdomsverksamhet. Bilaga 1 Kultur- och fritidschefen har inkommit med följande förslag. Bilaga 2 Yrkande Lars-Eric Bergman (m) yrkar på att bidrag beviljas med 6 000 kronor. Proposition Ordförande ställer proposition på Lars-Eric Bergmans yrkande och finner bifall till detta. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Hotings Bil & Mc Klubb Mosquitos beviljas bidrag till öppen ungdomsverksamhet för 2011 med 6 000 kronor. Beslutsexpediering Kultur- och fritidsavdelningen Hotings Bil & Mc Klubb Mosquitos Justering (sign)
Barn-, kultur och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-08 Blad nr 12 154 Dnr 2011.210 600 Interkommunalersättning, ersättning enskild skolverksamhet, barnomsorg, skolbarnomsorg och pedagogisk omsorg för 2012. Rätt till bidrag för fristående grund- och grundsärskolor regleras i 10 kap. 37 och 38, skollagen. För varje elev som genomgår denna utbildning lämnas bidraget av hemkommunen. Bidraget ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grund- och särskolan. Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag till enskild godkänd förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Genom att kommunerna nu blir skyldiga att, förutom till förskolor och fritidshem, även lämna bidrag till godkända former av pedagogisk omsorg (familjedaghem) skapas ett system med en barnomsorgspeng. Det kommunala bidraget följer därmed barnet till den verksamhet som föräldrarna själva väljer. Förvaltningens ekonom har lämnat förslag till Interkommunalersättning, skolpeng, barnomsorgspeng samt bidrag till pedagogisk omsorg för 2012. Bilaga Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt upprättat förslag. Beslutsexpediering Barn- och utbildningschef Ekonomi/Larseric Strömquist Bodums Montessoriinspirerade skola Torsängs Föräldrakooperativ Justering (sign)
Barn-, kultur och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-08 Blad nr 13 155 Dnr 2011.205 042 Styrdokument till budget, utifrån gällande mål- och resultatstyrning enligt barn- och utbildningsplanen samt utifrån kultur- och fritidsplanen. Barn- kultur- och utbildningsnämnden beslutade på sammanträdet den 27 oktober 2011 141 att ge förvaltningschefen i uppdrag att upprätta ett styrdokument utifrån gällande mål- och resultatstyrning enligt barn- och utbildningsplanen samt utifrån kultur- och fritidsplanen som ska medfölja budget. Förvaltningen har upprättat ett styrdokument vilket nämnden tagit del av. Bilaga Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Ärendet återremitteras till arbetsutskottet den 12 januari 2012 för vidare beredning och beslut. Justering (sign)
Barn-, kultur och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-08 Blad nr 14 156 Delgivningar 1. Organisation av kultur- och fritidsverksamheten. Ks 256/2011 2. Budget 2012 för barn-, kultur- och utbildningsnämnden kostnader för ej verkställda besparingar på lokalytor. Kf 125/2011 3. Folkhälsoprogram för åren 2011-2016. Kf 126/2011 4. Budgetuppföljning/delårsrapport per 31 augusti 2011. Kf 127/2011 5. Antagande av matpolicy. Kf 128/2011. Dnr 2011.194 867 6. Länsförsäkringars stipendier till ungdomsledare och idrottstalanger. Dnr 2011.196 600 7. Meddelande efter inspektion klagomålshantering. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Redovisningen av delgivningarna godkänns. Justering (sign)