Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden har mottagit från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Verksamhetsplan för Hälsa och funktionsstöds verksamhet 2014 ska sedan fastställas av förvaltningschef med utgångspunkt från detta inriktningsdokument. Förslag på åtgärder för ekonomisk balans framgår av bilaga 1. Driftnämnden kommer att fastställa en riktlinje för nämndens uppföljning när riktlinjerna för regionens uppföljning 2014 är fastställd. Förvaltningschefen ska till driftnämnden återredovisa måluppfyllelse och vid avvikelser från mål och inriktning redovisa analys av orsaker och åtgärder. Texten i de färgade rutorna är Hälso- och sjukvårdsstyrelsens (HSS) uppdrag till driftnämnden HÄLSA Mål: Hälsan i befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige Täckningsgraden för cellprovsscreening i Halland ska öka. Driftnämndens mål att täckningsgraden ökas till 90 procent. Driftnämndens uppdrag till förvaltningschefen att säkerställa fortsatt god generell täckningsgrad samt att genomföra utvecklingsarbete mot riktade grupper med lägre täckningsgrad. Utveckla arbetet med personer med begynnande eller utvecklad övervikt och fetma Driftnämndens uppdrag till förvaltningschefen att säkerställa att kompetens inom motiverande samtal finns. Driftnämndens uppdrag till förvaltningschefen att utveckla riktlinjer för hantering av identifierad övervikt och fetma i samverkan med andra vårdgivare. Särskild uppmärksamhet riktas mot ungdomar. 1
VÅRD Mål: Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård Säkra förekomst och efterlevnad av rutiner och riktlinjer för identifiering, dokumentation och omhändertagande avseende våld i nära relationer. Driftnämndens uppdrag till förvaltningschefen att säkerställa att rutiner och riktlinjer för identifiering, dokumentation och omhändertagande avseende våld i nära relationer upprättas, efterlevs och följs upp. Utreda och kostnadsberäkna möjligheten till att inrätta döv-team. Driftnämndens uppdrag till förvaltningschefen att genomföra utredningen. Utreda behov av tillgänglighet inom Hörselvården till exempel i inlandskommunerna. Driftnämndens uppdrag till förvaltningschefen att genomföra utredningen. Inom Habiliteringen ansvara för att i samverkan med Driftnämnden Psykiatri fortsätta arbetet med tydliggörande av gränssnitt. Driftnämndens uppdrag till förvaltningschefen att genomföra utvecklingsarbete i samverkan med Psykiatrin med syftet att tydliggöra gränssnitt och underlätta vårdprocessen. Ha fortsatt ansvar för uppdraget kring tillgänglighet i avvaktan på eventuellt nytt beslut utifrån kommande förstudie. Driftnämndens uppdrag till förvaltningschefen att säkerställa fortsatt hantering av aktuellt uppdrag. Mål: Invånarna ska ha stort inflytande och vara mer delaktiga i vården Medverka i och driva införandet av nya E-hälsotjänster samt vidta de verksamhetsåtgärder som krävs för att utveckla detta i syfte att stärka patienternas delaktighet. Driftnämndens mål att införa integrerad tidbokning via Mina vårdkontakter för Ungdomsmottagningen. Driftnämndens uppdrag till förvaltningschefen att säkerställa utveckling av E- hälsotjänster inom förvaltningen. 2
Fokusera särskilt på ett arbets- och förhållningssätt som aktivt främjar invånares inflytande och delaktighet. Driftnämndens uppdrag till förvaltningschefen att fortsatt utveckla delaktighet i verksamheterna mot att möta människor utifrån perspektiven delaktighet, inflytande och mångfald. Prioriterade grupper är ungdomar och personer med funktionsnedsättningar. Förbered verksamheten för och bidra till ett friare val av hjälpmedel. Driftnämndens uppdrag till förvaltningschefen att bidra med kompetens i projektet samt säkerställa att verksamheterna anpassas till ett friare val av hjälpmedel. Mål: Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Delta i framtagandet av relevanta handläggningsöverenskommelser och annat gränsdragningsarbete. Driftnämndens mål att identifiera och påbörja minst en handläggningsöverenskommelse inom angeläget område. Driftnämndens uppdrag till förvaltningschefen att utveckla samverkansformer och vårdprocesser med andra aktörer både internt i Region Halland och externt. Delta i relevanta kvalitetsregister och uppnå hög täckningsgrad i dessa samt vidta förbättringsarbete utifrån resultat. Driftnämndens mål att varje kvalitetsregister genererar underlag för minst en förbättring i verksamheten årligen. Driftnämndens uppdrag till förvaltningschefen att säkerställa att verksamheterna deltar i relevanta kvalitetsregister. Samtliga berörda förvaltningar ska delta i utbildningen och införandet av RGS-webb (Råd-Givning-Stöd) för beslutstöd. Driftnämndens uppdrag till förvaltningschefen att utreda möjligheten att införa RGS-webb inom Mödrahälsovården. 3
Inom Hälsa och funktionsstöd ta fram och eventuellt revidera grunduppdragen inför beslut av HSS. Gränssnitten ska särskilt beaktas. Områdena som berörs är: Habiliteringen Ungdomsmottagningen Mödrahälsovården DaKo Hörselvården Syncentralen Tolktjänst Driftnämndens uppdrag till förvaltningschefen att ta fram grunduppdrag för aktuella områden. Chefer och medarbetare på förvaltningen ska beredas möjlighet att vara delaktiga i arbetet. Gränssnittet ska särskilt beaktas. REGION HALLAND SOM ARBETSGIVARE Mål: Region Halland ska 2015 komma på topp 5 över landets mest attraktiva arbetsgivare inom regioner och landsting Att verksamheten medverkar i regiongemensamt arbete för att stärka Region Hallands konkurrens- och attraktionskraft som arbetsgivare. Driftnämndens uppdrag till förvaltningschefen att aktivt medverka i Region Hallands arbete att stärka konkurrens- och attraktionskraften som arbetsgivare. Mål: Medarbetarna ska uppleva Region Halland som en bra arbetsgivare Att verksamheten fortlöpande utifrån regionens värdegrund utvecklar medarbetaroch ledarskapet. Chefer ska ha rimliga villkor att utöva sitt ledarskap. Män och kvinnor ska ges lika möjlighet till chefsutbildningar. Driftnämndens mål att samtliga chefer ska ha förutsättningar att utöva sitt ledarskap. Driftnämndens uppdrag till förvaltningschefen att säkerställa hög grad av delaktighet för chefer och medarbetare i verksamhetens utveckling. 4
Att aktivt delta i genomförandet och uppföljningen av regionens personalpolicy i sin förvaltning. Driftnämndens mål att samtliga chefer och medarbetare ska vara insatta i personalpolicyn. Driftnämndens uppdrag till förvaltningschefen att genomföra implementeringen av Region Hallands personalpolicy. Mål: Region Halland ska ha rätt kompetens ur ett långsiktigt helhetsperspektiv Att lönebildningen används som ett instrument för kompetensförsörjning och stimulans av medarbetares engagemang och bidrar till verksamhetens utveckling. Driftnämndens uppdrag till förvaltningschefen att säkerställa att löneöversynsprocessen inom förvaltningen håller hög kvalitet. EKONOMI Utveckla ansvarstagande för kostnadskontroll och produktionsstyrning på lägsta lämpliga nivå i verksamheten. Driftnämndens uppdrag till förvaltningschefen att säkerställa att samtliga chefer har ekonomiskt ansvar och befogenheter inom sitt område. MILJÖ Mål: Miljö och klimatprofilen ska vara tydlig, långsiktig och föredömlig Koldioxidutsläppen från Region Hallands tjänstresor ska minska med minst 5 procent jämfört med år 2013 Driftnämndens uppdrag till förvaltningschefen att verka för en ökning av antal möten på distans. Beslutad Driftnämnden Öppen specialiserad vård 2013-XX-XX 5
Datum Bilaga 1 2013-10-29 Förslag Förslag på åtgärder för ekonomisk balans 2014 Hälsa och funktionsstöd underställd Driftnämnden Öppen specialiserad vård Enligt hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag till driftnämnder och lokala nämnder 2014 ska driftnämndernas inriktningsdokument omfatta förslag på åtgärder för att nå ekonomisk balans 2014. För att Hälsa och funktionsstöd underställd Driftnämnden Öppen specialiserad vård ska nå ekonomisk balans 2014 krävs förslag på åtgärder motsvarande en helårseffekt på cirka 5,2 mnkr. Orsaken till detta är den kostnadseffektivisering inom verksamheten och administrationen som åligger driftnämnden att genomföra. Förslagen på åtgärder inför 2014 kan indelas i sådant som ligger inom driftnämndens mandat att besluta om och sådant som ligger utanför nämndens mandat. Nedan redovisas förslag som ligger inom driftnämndens mandat. Det kan vid nationella jämförelser dock konstateras att verksamheterna inom Hälsa och funktionsstöd arbetar på ett mycket effektivt sätt och utrymmet för åtgärder är därför ytterst begränsat. Förslagen på åtgärder enligt nedan innebär en besparingspotential på motsvarande cirka 900 tkr. Eftersom det behövs ytterligare åtgärder och då framförallt sådana som ligger utanför nämndens mandat föreslås att driftnämndens arbetsutskott och hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott fortsätter dialogen kring potentiella åtgärder. Driftnämnden Öppen specialiserad vård Margareta Ödman Ordförande Cristine Karlsson Förvaltningschef
Ekonomisk åtgärdsplan 2014 Hälsa och funktionsstöd Åtgärd Planerad effekt 2014 (tkr) Intäkter patientavgifter 75 Försäljning av tjänst, Tolkverksamheten 50 Minskade transporter 25 Arbetstekniska hjälpmedel 50 Minskade hyror Halmstad 400 Minskade laboratoriekostnader p.g.a. färre 60 cellprov Minskade hyror Halmstad 200 2