VERKSAMHETSMÅL 2013-2016 UPPDRAG OCH BUDGET 2013
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2013 Innehåll Sammanfattning 3 1. övergripande FÖRUTSÄTTNINGAR 4 Verksamhet 5 Ekonomi 5 2. INRIKTNING OCH EKONOMISKA ÖVERVÄGANDEN 5 Fakultetsnämnd 7 Akademichefer 7 3. ansvarsfördelning 7 Förvaltningschef 8 Bibliotekschef 8 Chef för Enheten för externa relationer (EER) 9 4. LÅNGSIKTIGA MÅL 2013-2016 10 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 Mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 Mål för utbildning på forskarnivå 13 Mål för forskningsverksamheten 14 Mål för samverkan och samproduktion 14 Mål för internationalisering 14 Anställda 14 5. riktade mål, uppdrag och fördelning av resurser 15 AKademi idt 16 AKademi hst 19 Akademi hvv 22 Akademi ukk 24 Fakultetsnämnden 27 Förvaltningen 27 Enheten för externa relationer 28 Högskolebiblioteket 29 Riktade uppdrag till styrgrupper tillsatta av rektor 29 6. ekonomi 30 Sammanfattning 30 Intäkter 33 Avsättningar 34 Fördelning till akademier/inriktningar 34 Administration 36 Högskolegemensam verksamhet 37 Övriga planeringsförutsättningar 38 2
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUGDET 2013 Sammanfattning Detta dokument innehåller högskolegemensamma långsiktiga mål till och med 2016 samt riktade mål och verksamhetsuppdrag till högskolans organisatoriska enheter (akademier, förvaltning, bibliotek samt enheten för externa relationer) för verksamhetsåret 2013. Det innehåller också högskolans budgeterade anslagsintäkter samt intern resurstilldelning och ekonomiska uppdrag. Samtliga enheter ska inför 2013 upprätta verksamhetsplaner i enlighet med detta beslut. 3
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2013 1. övergripande FÖRUTSÄTTNINGAR Högskolans övergripande uppdrag formuleras genom den instruktion regeringen ger i högskolelag och högskoleförordning. Högskolans uppdrag formuleras även i annan lag och förordning samt genom regleringsbrevet. Regeringens styrning anger såväl vilken verksamhet högskolan ska bedriva som hur den ska bedrivas. Den interna resurstilldelningen utgår från de intäkter som budgeteras, de uppdrag som ges till respektive organisatorisk enhet samt den bedömning högskolans ledning gör av hur fördelningen på bästa sätt stödjer högskolans verksamhet på kort och lång sikt. I högskolans forsknings- och utbildningsstrategi för perioden 2013-2016 (MDH 1.1.3-217/11) formuleras högskolans målbild för forsknings- och utbildningsverksamheten 2016. Genom en strategisk modell för forskning ska högskolan kraftsamla resurser och verksamhet för att utveckla forskningsbaserad utbildning och utbildningsrelevant forskning. Den strategiska modellen lägger särskild vikt vid att högskolans etablerade forskningsinriktningar utgör forskningsbas, utvecklingsmiljöer och spetsmiljö. Inom utbildningsverksamheten ska högskolan fokusera verksamheten till fyra utbildningsområden, ekonomiutbildningar, lärarutbildningar, hälso- och välfärdsutbildningar samt teknikutbildningar. Utbildningsutbudet ska vara långsiktigt relevant och under perioden revideras så att utbudet inom respektive utbildningsområde har tydligt fokus. Forsknings- och utbildningsstrategin betonar särskilt att synergier mellan olika kompetensområden inom utbildning och forskning ska tas tillvara och att verksamheten vid Mälardalens högskola ska utvecklas i samproduktion med omgivande samhälle och på den internationella arenan. Mälardalens högskola fick i budgetpropositionen för 2012 ett ändrat utbildningsuppdrag som innebär en sänkning av takbeloppet med ca 40 mnkr till år 2015. I riktlinjerna för verksamhetsplanering uppdrog högskolans styrelse de 13 februari 2012 till rektor att anpassa utbildningsutbudets dimensionering så att det till 2015 är i balans med det nya takbeloppet. Budgetpropositionen för 2013 innebär en viss justering i de årliga takbeloppen jämfört med uppgifterna från budgetpropositionen för 2012, men för 2016 är utrymmet ungefär i den nivå som planeringen utgått från. Grafen nedan åskådliggör högskolans takbelopp, utfall i verksamheten för 2005-2011 samt prognostiserat utfall för 2012-2016. Rektors beslut om verksamhetsmål, uppdrag och budget för 2013 är ett led i att till 2016 nå balans i utfall av högskolans verksamhet och tilldelat takbelopp. Takbelopp - Utfall 600 000 580 000 560 000 540 000 tkr 520 000 500 000 480 000 460 000 440 000 420 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Takbelopp Utfall Verksamhetsvolym; givna takbelopp jämfört med utfall/planering för perioden 2005-2016 4
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUGDET 2013 2. INRIKTNING OCH EKONOMISKA ÖVERVÄGANDEN Verksamhet Särskilt framträdande i rektors uppdrag för 2013 är den förändrade dimensioneringen av utbildningsuppdragen. I enlighet med forsknings- och utbildningsstrategin har en översyn av högskolans utbildningsutbud inletts under 2012 med utgångspunkt i efterfrågan bland studenter och på arbetsmarknaden, koppling till forsknings- och utbildningsstrategin, lärarkompetens samt resultat i form av helårsprestationer, prestationsgrad och utfärdade examina. Förutsättningarna för utbildningarnas forskningsbas har vägts in då det tillsammans med lärarkompetens är av särskild betydelse för utbildningarnas vetenskapliga kvalitet. Omstruktureringen av högskolans verksamhet genereras främst av ändrade förutsättningar inom utbildningsverksamheten men förändringarna har även konsekvenser för högskolans forskning då denna ska borga för att högskolans utbildningar är forskningsbaserade. Omfattning och inriktning på de administrativa stödfunktionerna vid högskolan påverkas också av det minskade utbildningsuppdraget. Rektors tidigare uppdrag om en administrativ översyn ger underlag för särskilda beslut om minskningar inom högskolans administration anpassat till verksamhetsuppdragen inom utbildning och forskning. Den administrativa översynen fortsätter även under 2013 i enlighet med rektors beslut och syftet med översynen är att säkerställa effektiva stödprocesser och samtidigt anpassa högskolans samlade administrativa stöd till den förändrade dimensioneringen inom kärnverksamheten. Samtliga förändringarna kommer att genomföras under perioden för högskolans nya forsknings- och utbildningsstrategi, 2013-2016. Till stöd för förändringsarbetet finns ett myndighetskapital vilket innebär att högskolan har goda förutsättningar att göra en planerad och väl genomtänkt omstrukturering över några års tid. Ställningstagandet om fyra fokuserade utbildningsområden är i sig en viktig strategisk prioritering som är gjord i och med fastställandet av forskningsoch utbildningsstrategin. De fyra områdena är de traditionellt stora utbildningsområden som återfinns vid de flesta större universitet och högskolor i landet. För att ge en särprägel till Mälardalens högskola lyfts även till exempel kammarmusik fram som prioriterat huvudområde. Rektors beslut om verksamhetsmål, uppdrag och budget innebär framförallt en målstyrning mot långsiktiga mål i syfte att genomföra högskolans forsknings- och utbildningsstrategi. I strategin anges fokus för utbildnings- och forskningsverksamheten under perioden 2013-2016 och det är varje organisatorisk enhets uppdrag att målsätta, planera och genomföra verksamheten så att den bidrar till att högskolans samlade mål och prioriteringar uppnås. Ekonomi Högskolans prognos för 2012 är ett överskott på ca 20 mnkr inom grundutbildningen och ett nollresultat för forskning/forskarutbildning. Målet för myndighetskapitalet är att det för grundutbildningen ska vara i intervallet 7-10 procent av intäkterna från anslag, uppdrag och bidrag. För forskning/ forskarutbildning är motsvarande mål 5-10 procent. Då myndighetskapitalet inom båda verksamhetsgrenarna översteg målen redan vid ingången av året kommer det alltså att göra det även vid ingången av 2013. Till och med 2016 aviseras sänkta takbelopp. Jämfört med 2012 är sänkningen 48 mnkr och jämfört med det faktiska utfallet för 2011 är sänkningen cirka 70 mnkr (allt i 2012 års prisnivå). Denna förändring innebär en stor utmaning för ekonomin. Erfarenhet av tidigare förändringar av utbildningsutbudet i den omfattning som kommer krävas, visar att det tar relativt lång tid att anpassa kostnadsnivån till nya förutsättningar. Den stabila ekonomiska situation som högskolan befinner sig idag ger goda förutsättningar att klara omställningen; anslagssparandet vid ingången av 2012 är drygt 58 mnkr, myndighetskapitalet är på en hög nivå och organisationen har generellt en väl fungerande ekonomisk planering och god kostnadskontroll. Anslagssparandet ger möjlighet att få anslag utöver enskilda års takbelopp medan myndighetskapitalet ger möjlighet att under en period ha högre kostnader än intäkter och redovisa underskott. Sammantaget är bedömningen att en väl genomförd förändring innebär att delar av myndighetskapitalet används fram till och med 2016 och att verksamheten återigen kan vara i ekono- 5
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2013 misk balans senast i slutet på 2016, samtidigt som myndighetskapitalet inte understiger den nedre gräns som styrelsen angivit som långsiktigt mål. För forskningsverksamheten aviseras i budgetpropositionen ökade direkta anslag till hela sektorn med 900 mnkr fram till 2016. I vilken omfattning högskolan kommer att få del av dessa tillkommande anslag blir inte känt förrän den särskilda forskningspropositionen kommer. Om det sker i proportion till hur dagens totala anslag fördelas mellan lärosätena så handlar det om cirka 6 mnkr per år. Tillsvidare gäller därför fortsatt att expansion i mer betydande omfattning i första hand måste ske genom ökad extern finansiering. Den nya forsknings- och utbildningsstrategin för 2013-2016 framhåller vikten av en forskningsbaserad utbildning samtidigt som spets- och utvecklingsmiljöer har utpekats för perioden. Särskilt betonas också vikten av en stark extern finansiering som en grundförutsättning för att nå högskolans långsiktiga vision. Ekonomiska förutsättningar och incitament ska anpassas till detta. En ny modell för den interna resurstilldelningen är under framtagande, med den nya forsknings- och utbildningsstrategin för 2013-2016 som utgångspunkt. Myndighetskapitalet inom forskningsverksamheten är högre än styrelsens mål. De anslag som inte har förbrukats de senaste åren har gett redovisade överskott, då anslag inte kan periodiseras. När dessa ansamlade överskott används kommer på motsvarande sätt underskott att redovisas. Det är viktigt att de årliga anslagen används löpande och under perioden 2013-2016 planeras även för en användning av myndighetskapital, så det vid periodens slut är inom det intervall som angivits som långsiktigt mål av styrelsen. 6
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUGDET 2013 3. ansvarsfördelning Ansvariga för högskolans sju organisatoriska enheter ska för sin enhet upprätta en verksamhetsplan för 2013 i enlighet med särskild instruktion. Dessa ska utgå från högskolans forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016, rektors föreliggande beslut om verksamhetsmål, uppdrag och budget inklusive långsiktiga mål och övriga av rektor fastställda styrdokument eller särskilda uppdrag. Det åligger således akademichef, förvaltningschef, chef för EER samt chef för biblioteket att i sina respektive verksamhetsplaner visa hur man avser att nå målen enligt högskolans styrdokument. Rektor godkänner verksamhetsplanerna efter dialog med ansvarig chef. Synergier och samarbete mellan olika enheter inom högskolan är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. Ansvar för detta vilar på såväl chefer som medarbetare. För några av rektors riktade uppdrag nedan anges att de särskilt ska genomföras i samarbete med utpekade enheter inom högskolan. Fakultetsnämnd Fakultetsnämnden ansvarar för att forsknings- och utbildningsstrategin, de långsiktiga målen och rektors riktade uppdrag beaktas och konkretiseras genom nämndens arbete. Vidare ansvarar nämnden för följande: Att nämndens verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, i enlighet med gällande föreskrifter och interna styrdokument, och inom ramen för givna ekonomiska förutsättningar. Kvalitetssäkring och kvalitetsgranskning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå samt forskning. Programutbudet på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande förutbildning. Beslutanderätt inom ansvarsområdet framgår av rektors delegation (MDH 1.1.2-239/12). Beslut som kan innebära förändring av verksamhetsbalansen mellan campusorterna ska alltid vara godkända av rektor. Återrapportering av uppdrag sker, om inte annat särskilt anges, löpande till rektor. Akademichefer Akademichefer ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med forsknings- och utbildningsstrategin och att de långsiktiga målen uppnås. Akademichef ansvarar för att forskningsoch utbildningsstrategin, de långsiktiga målen och de särskilda uppdragen är väl kända för den egna personalen. Akademichefen ansvarar för uppföljning av akademins resultat. En viktig uppgift för akademichefen är att utveckla och organisera lednings- och arbetsformer för att nå uppsatta mål. I uppdraget ingår att bidra till hela högskolans utveckling såväl akademiskt som ekonomiskt. Vidare ansvarar akademichefen för följande: Att verksamheten bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, i enlighet med gällande föreskrifter och interna styrdokument, och inom ramen för givna ekonomiska förutsättningar. Kurser inom utbildningsutbudet på förutbildningsnivå, grundnivå och avancerad nivå. Värdskap för utbildningsprogram enligt fakultetsnämndens utbudsbeslut. Värdskap för forskarutbildningsämnen enligt detta dokument (se avsnitt Mål för utbildning på forskarnivå under Långsiktiga mål). Värdskap för etablerade forskningsinriktningar enligt detta dokument. Att i förekommande fall bidra med personalresurser till högskolegemensamma arbetsgrupper och beredningsorgan, samt i övrigt samverka och bistå andra organisatoriska enheter i deras arbete för att genomföra uppdrag. Beslutanderätt inom ansvarsområdet framgår av rektors delegation (MDH 1.1.2-239/12). Beslut som innebär förändring av verksamhetsbalansen mellan campusorterna ska alltid vara godkända av rektor. Återrapportering av verksamhet, måluppfyllelse och uppdrag sker, om inte annat särskilt anges, i akademins verksamhetsberättelse. Återrapporteringen ska även omfatta de mål som ställts upp i akademins egen verksamhetsplan. Verksamhetsberättelsen ska upprättas efter avslutat verksamhetsår och utformas i enlighet med de instruktioner som särskilt ges för denna. 7
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2013 Förvaltningschef Förvaltningschefen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med forsknings- och utbildningsstrategin och ansvarar för att planera förvaltningens arbete så att de stödjer akademierna. Förvaltningschefen ansvarar för uppföljning av verksamhetens mål och för att tillhandahålla verksamhetsinformation till högskolestyrelse och rektor. Förvaltningschefen ansvarar för att forsknings- och utbildningsstrategin, de långsiktiga målen och de särskilda uppdragen är väl kända för den egna personalen. Förvaltningschefen ansvarar för uppföljning av förvaltningens resultat. Vidare ansvarar förvaltningschefen för: Att verksamheten bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, i enlighet med gällande föreskrifter och interna styrdokument, och inom ramen för givna ekonomiska förutsättningar. Att ha ett övergripande ansvar för de högskolegemensamma verksamhetsområden som framgår under riktade uppdrag. Att fastställa högskolegemensamma riktlinjer för det interna arbetet inom de verksamhetsområden som förvaltningen ansvarar för. Att i förekommande fall bidra med personalresurser till högskolegemensamma arbetsgrupper och beredningsorgan, samt i övrigt samverka och bistå andra organisatoriska enheter i deras arbete för att genomföra uppdrag. Beslutanderätt inom ansvarsområdet framgår av rektors delegation (MDH 1.1.2-239/12). Beslut som innebär förändring av verksamhetsbalansen mellan campusorterna ska alltid vara godkända av rektor. Återrapportering av verksamhet, måluppfyllelse och uppdrag sker, om inte annat särskilt anges, i förvaltningens verksamhetsberättelse. Återrapporteringen ska även omfatta de mål som ställts upp i förvaltningens egen verksamhetsplan. Verksamhetsberättelsen ska upprättas efter avslutat verksamhetsår och utformas i enlighet med de instruktioner som särskilt ges för denna. Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med forsknings- och utbildningsstrategin och ansvarar för att planera bibliotekets arbete så att de stödjer akademiernas mål. Bibliotekschefen ansvarar för att forskningsoch utbildningsstrategin, de långsiktiga målen och de särskilda uppdragen är väl kända för den egna personalen. Bibliotekschefen ansvarar för uppföljning av bibliotekets resultat. I bibliotekschefens ansvar ingår att verka enligt Bibliotekslagens (1996:1596) 6 som fastställer att det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Biblioteket skall härmed verka inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan och i övrigt samverka med landets biblioteksväsen. Högskolebiblioteket ska även vara öppet för allmänheten. Vidare ansvarar bibliotekschefen för: Att verksamheten bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, i enlighet med gällande föreskrifter och interna styrdokument, och inom ramen för givna ekonomiska förutsättningar. Att bedriva verksamhet vid båda campusorterna, Eskilstuna och Västerås. Att utgöra en pedagogisk resurs i utveckling av studenternas informationskompetens. Att bevara och sprida högskolans forskningsproduktion genom att förvalta publikationsdatabasen DiVA. Att i förekommande fall bidra med personalresurser till högskolegemensamma arbetsgrupper och beredningsorgan, samt i övrigt samverka och bistå andra organisatoriska enheter i deras arbete för att genomföra uppdrag. Beslutanderätt inom ansvarsområdet framgår av rektors delegation (MDH 1.1.2-239/12). Beslut som innebär förändring av verksamhetsbalansen mellan campusorterna ska alltid vara godkända av rektor. Återrapportering av verksamhet, måluppfyllelse och uppdrag sker, om inte annat särskilt anges, i bibliotekets verksamhetsberättelse. Återrapporteringen ska även omfatta de mål som ställts upp i bibliotekets egen verksamhetsplan. Verksamhetsberättelsen ska upprättas efter avslutat verksamhetsår och utformas i enlighet med de instruktioner som särskilt ges för denna. 8
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUGDET 2013 Chef för Enheten för externa relationer (EER) Chefen för enheten för externa relationer (EER) ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med forsknings- och utbildningsstrategin och an-svarar för att planera EER:s arbete så att de stödjer akademiernas mål. EER-chefen ansvarar för att forsknings- och utbildningsstrategin, de långsiktiga målen och de särskilda uppdragen är väl kända för den egna personalen. Chefen för EER ansvarar för uppföljning av EER:s resultat. EER-chefen ansvarar för samordning och utveckling av den högskolegemensamma samverkan med omgivande samhälle. I ansvaret ingår att identifiera strategiska satsningar för att ytterligare stärka högskolans roll som samverkande och samproducerande lärosäte. Arbetet ska ske i nära samarbete med akademier, förvaltning och bibliotek. Vidare ansvarar EER-chefen för följande: Att verksamheten bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, i enlighet med gällande föreskrifter och interna styrdokument, och inom ramen för givna ekonomiska förutsättningar. Övergripande ansvar för de högskolegemensamma verksamhetsområden som framgår av det riktade uppdraget. I förekommande fall bidra med personalresurser till högskolegemensamma arbetsgrupper och beredningsorgan, samt i övrigt samverka och bistå andra organisatoriska enheter i deras arbete för att genomföra uppdrag. Beslutanderätt inom ansvarsområdet framgår av rektors delegation (MDH 1.1.2-239/12). Beslut som innebär förändring av verksamhetsbalansen mellan campusorterna ska alltid vara godkända av rektor. Återrapportering av verksamhet, måluppfyllelse och uppdrag sker, om inte annat särskilt anges, i EER:s verksamhetsberättelse. Återrapporteringen ska även omfatta de mål som ställts upp i EER:s egen verksamhetsplan. Verksamhetsberättelsen ska upprättas efter avslutat verksamhetsår och utformas i enlighet med de instruktioner som särskilt ges för denna. 9
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2013 4. LÅNGSIKTIGA MÅL 2013-2016 I följande avsnitt anges långsiktiga mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskarutbildning och forskning samt personal- och ekonomifrågor fram till år 2016. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utgångspunkten för högskolans utbildningsutbud är de fyra utbildningsområden som beskrivs i forsknings- och utbildningsstrategin, dvs. ekonomiutbildningar, lärarutbildningar, hälso- och välfärdsutbildningar och teknikutbildningar. Modell för framtagande av utbildningsutbud Den vidare bestämningen av specifika utbildningar inom dessa områden sker enligt en modell i tre steg. Steg 1: Vilka huvudområden och examina ska högskolan erbjuda och vilka mål ska gälla för respektive examen? Steg 2: Vilka kurser behöver finnas inom varje huvudområde för att svara upp mot respektive examenskrav? Steg 3: Hur ska högskolans utbildningsprogram läggas upp enligt punkt ett och två ovan så att de blir attraktiva för studenterna? Det första steget, som behandlas i det här dokumentet, handlar om profilering av högskolans utbildningsutbud. Här anger rektor de ramar och volymer inom vilka program och kurser ska utvecklas vid akademierna. Det årliga kurs- och programutbudet bestäms därefter i steg två av akademierna respektive i steg tre av fakultetsnämnden, efter förslag från akademin. Vid dessa beslut är den långsiktiga utbildningsprofilen och dimensioneringen tillsammans med de årliga riktade uppdrag som rektor angivit i detta dokument vägledande. Huvudområden och examina har tagits fram genom att för varje utbildning gå igenom följande bedömningsgrunder: Studenternas efterfrågan Arbetsmarknadens behov Kopplingen till forsknings- och utbildningsstrategin 2013-2016 (inkl. förutsättningarna för forskningsbas) Lärarkompetens Redovisade resultat från befintliga utbildningar Huvudområden och dimensionering I bilden på motstående sida visas högskolans fyra utbildningsområden och deras inbördes storleksförhållande enligt de uppdrag som ges genom föreliggande beslut. Dessa ska vila på en forskningsbas genom väl utvecklad forskning inom högskolans sex etablerade forskningsinriktningar. Efter bedömning i enlighet med ovan angivna process ska högskolan 2016 ge utbildningar inom huvudområdena enligt nedan. Fram till 2016 sker förändringar inom de fyra utbildningsområdena som innebär en ökad fokusering av utbildningsutbudet och utveckling av verksamheten genom att ta tillvara på synerigieffekter inom och mellan utbildningsområdena, samtidigt som en anpassning görs till det minskade takbeloppet. Jämfört med 2012 sker minskningar i dimensioneringen av utbildningsutbudet inom samtliga utbildningsområden. 10
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUGDET 2013 Hälso- och välfärdsutbildningar Teknikutbildningar Lärarutbildningar Ekonomiutbildningar Högskolans sex etablerade forskningsinriktningar: Hälsa och välfärd, Inbyggda system, Industriell ekonomi och organisation, Innovation och produktrealisering, Miljö, energi- och resursoptimering, Utbildningsvetenskap. Högskolan planerar att ha följande huvudområden* 2016: Lärarutbildningar Utbildningsvetenskap/Didaktik/Lärande Pedagogik Specialpedagogik Didaktik Svenska som andraspråk Svenska Engelska Tyska Litteraturvetenskap Kammarmusik Hälso- och välfärdsutbildningar Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Socialt arbete Sjukgymnastik Arbetslivsvetenskap Folkhälsovetenskap Sociologi Psykologi Ekonomiutbildningar Företagsekonomi Nationalekonomi Statsvetenskap Matematik/tillämpad matematik med inriktning mot finansiell matematik Teknikutbildningar Datavetenskap Flygteknik Produkt och processutveckling Informationsdesign Innovationsteknik Innovation och Design Byggnadsteknik Energiteknik Miljöteknik Industriell ekonomi och organisation Matematik/tillämpad matematik * Här används begreppet huvudområde som samlingsnamn för de områden studenter kan ta ut examen inom efter utbildning vid MDH. Huvudområdena har placerats inom de fyra utbildningsområdena utifrån var den huvudsakliga verksamheten bedrivs. 11
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2013 Mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå De mål som anges nedan utgår ifrån forskningsoch utbildningsstrategin 2013-2016 och är framtagna genom beaktande av befintlig statistik för högskolan i kombination med bedömd utvecklingspotential inom respektive område. Examina och användbarhet Högskolan har som mål att öka antalet utfärdade examina inom varje utbildningsområde i forsknings- och utbildningsstrategin och ska årligen inom respektive utbildningsområde examinera minst enligt tabellen nedan. Ekonomiutbildningar Grundläggande nivå - yrkesexamina - - generella examina 190 Avancerad nivå - yrkesexamina - - generell examina 100 Totalt 290 Lärarutbildningar Grundläggande nivå - yrkesexamina 215 - generella examina 15 Hälso- och välfärdsutbildningar Grundläggande nivå - yrkesexamina 320 - generella examina 280 Avancerad nivå - yrkesexamina 80 - generell examina 50 Totalt 730 Teknikutbildningar Grundläggande nivå - yrkesexamina 55 - generella examina 80 Minst 80 procent av högskolans studenter ska två år efter examen vara etablerade på arbetsmarknaden. Målet omfattar endast svenska studenter på grund av svårigheter att följa upp internationella studenters etableringsgrad. Rekrytering Högskolans utbildningar ska attrahera minst en förstahandssökande per plats i förhållande till rekryteringsmålet. Genomströmning Andelen nybörjarstudenter som är registrerade på programtermin tre av ett program ska vara minst 80 procent av antalet registrerade studenter på programtermin ett. Andelen nybörjarstudenter som är registrerade på programtermin sex av ett program ska vara minst 66 procent av antalet registrerade studenter på programtermin ett. Studieprestationer Den genomsnittliga prestationsgraden på kurser (HÅP/HÅS) för hela högskolan ska vara minst 83 procent och inget enskilt utbildningsområde ska ha lägre prestationsgrad än 70 procent. Studentnöjdhet Avancerad nivå - yrkesexamina 75 - generell examina 10 Avancerad nivå - yrkesexamina 50 - generell examina 70 Minst 90 procent av studenterna ska vara nöjda med sin utbildning. Totalt 315 Totalt 255 Målet är satt utifrån befintlig studentpopulation/ examinationsnivåer och ska inte ses som ett dimensioneringsmål. * * Målet utgår från det totala antalet utfärdade examina och inkluderar därmed individer som tar ut flera examina. Dubbla examina förekommer främst inom området hälso- och välfärdsutbildningar, men även inom övriga områden. Akademierna kan i sin verksamhetsplan välja att sätta egna mål efter antalet unika examina om det anses lämpligare ur ett verksamhetsperspektiv. 12
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUGDET 2013 Mål för utbildning på forskarnivå Examina Målen avser årliga examina på doktorsnivå. Forskarutbildningsämne Etablerad inriktning Värdakademi Årlig Årlig examinationsnivå examinationsnivå 2016 2020 Arbetslivsvetenskap Hälsa och välfärd HVV 1 1 Industriell ekonomi och organisation Industriell ekonomi och organisation 1) HST 3 3 Energi och miljöteknik Miljö, energi- och resursoptimering HST 5 5 Matematik/Tillämpad matematik Utbildningsvetenskap UKK 2 2 Datavetenskap Inbyggda system IDT 8 8 Elektronik Inbyggda system IDT 1 1 Innovation och design Innovation och produktrealisering IDT 3 5 Didaktik Utbildningsvetenskap UKK 2 2 Vårdvetenskap 2) Hälsa och välfärd HVV 1 5 1) Forskarutbildningsämnet arbetslivsvetenskap flyttas genom särskilt rektorsbeslut från inriktning Industiell ekonomi och organisation samt arbetslivsvetenskap till inriktning Hälsa och välfärd. Det betyder ochså att inriktning Industriell ekonomi och organisation samt arbetslivsvetenskap byter namn till Industriell ekonomi och organisation. 2) Utbildning på forskarnivå startar ht 2012. Från 2017 beräknas 5 examinerade per år. Rekrytering Könsfördelningen bland aktiva forskarstuderande för hela högskolan ska vara sådan att det underrepresenterade könet inte understiger 40 procent. Aktivitetsgrad Aktivitetsgraden för forskarstuderande vid högskolan ska vara minst 70 procent för varje forskarutbildningsområde. Studieprestationer Den genomsnittliga studietiden för utbildning på forskarnivå ska för en doktorsexamen motsvara fyra års studier på heltid. Motsvarande studietid för en licentiatexamen är två års studier på heltid. Inget enskilt forskarutbildningsområde ska ha lägre prestationsgrad än 80 procent. Prestationsgraden definieras som avklarad ackumulerad andel av hela utbildningen dividerat med ackumulerad aktvitet (se forskar- Ladok eller ISP). 13
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2013 Mål för forskningsverksamheten Publikationer Antalet vetenskapligt granskade publikationer ska öka inom samtliga forskningsinriktningar. Antalet vetenskapligt granskade publikationer tillsammans med internationellt välrenommerade forskare ska öka inom samtliga forskningsinriktningar. Externa medel Den externa finansieringen av forskning/forskarutbildning ska vara minst 67 procent av den totala finansieringen (med extern finansiering avses bidrags- och uppdragsintäkter). Mål för samverkan och samproduktion Stimulera akademisk kultur och ledarskap som främjar samverkan och samproduktion. Högskolan har tecknat långsiktiga samarbetsavtal med minst tio företag som företrädesvis också är verksamma internationellt. Högskolan har tecknat långsiktiga samarbetsavtal minst tio offentliga aktörer. Högskolans externa forskningsmedel som genereras genom samfinansiering från externa partners i gemensamma forskningsprojekt ska öka. Högskolans ska öka antalet doktorander inom varje forskningsinriktning som är finansierade med stöd från externa samarbetspartners. Anställda Högskolan ska: Vara en attraktiv arbetsplats som präglas av respekt och tillit till individen och en nyfikenhet på nya kunskapsområden. Ge förutsättningar för engagemang och delaktighet där medarbetarna kan se sin del av hela högskolans verksamhet. Behålla medarbetare med rätt kompetens. Utveckla medarbetare med hjälp av interna insatser. Rekrytera rätt medarbetare i en effektiv rekryteringsprocess. 2016 vill högskolan nå en nivå där: Andelen professorer i helårsarbetskrafter av samtliga lärare uppgår till 10 procent (exklusive adjungerade-, gäst- och affilierade professorer). Andelen docenter av samtliga lärare uppgår till 12 procent (exklusive professorer som också antagits som docent). Andelen disputerade lärare uppgår till minst 50 procent av samtliga lärare inom var och en av högskolans sex etablerade forskningsinriktningar (exklusive adjungerade-, gäst- och affilierade lärare). Minst 50 procent av nyrekryterade professorer är kvinnor. Mål för internationalisering Högskolan ska ha långsiktiga, högskolegemensamma samarbeten med cirka 15 väl valda internationella lärosäten. Under 2013 ska dessa långsiktiga samarbetspartners identifieras och avtal med dem göras högskolegemensamma. 14
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUGDET 2013 5. riktade mål, uppdrag och fördelning av resurser Var och en av de organisatoriska enheterna ges i uppdrag att utarbeta en verksamhetsplan för år 2013 enligt mall och instruktion i bilaga 2 och bilaga 3. Verksamhetsplanen är varje organisatorisk enhets styrande dokument och ska visa hur man per akademi och inom förvaltningen, enheten för externa relationer och högskolebiblioteket genomför högskolans forsknings- och utbildningsstrategi för perioden 2013-2016 samt de långsiktiga mål och riktade uppdrag som fastställs i och med föreliggande beslut. Verksamhetsplanen stäms av med rektor och fastställs därefter av rektor. Rektors beslut om verksamhetsmål, uppdrag och budget innebär framförallt en målstyrning mot långsiktiga mål i syfte att genomföra högskolans forsknings- och utbildningsstrategi. Vissa riktade uppdrag ges emellertid också till de organisatoriska enheterna, framförallt inom grundutbildningsverksamheten till följd av det minskade anslaget till högskolan för den verksamhetsgrenen. Uppdragen omfattar enbart sådana som innebär förändringar inom högskolans huvudområden, till exempel i form av ändrad dimensionering, avveckling av examenstillstånd eller utredningsuppdrag kring andra verksamhetsförändringar. De huvudområden som högskolan har men som inte omnämns är att betrakta som oförändrade, även om akademin har till uppdrag att se till verksamhetens utveckling i sin helhet när förslag till verksamhetsplaner utarbetas och därmed även göra avvägningar kring till exempel dimensionering av verksamhet inom huvudområden som inte nämns. I de fall akademin uppdras att avveckla verksamhet ska akademin ta fram en handlingsplan som visar hur utbildningskvaliteten upprätthålls under avvecklingsperioden så att befintliga studenter kan fullfölja sin utbildning och ges möjlighet till omtentamen. I rektors beslut om verksamhetsmål, uppdrag och budget för 2012 gavs uppdrag till akademierna att tydliggöra de samhällsvetenskapliga ämnenas roll vid högskolan. Med utgångspunkt i akademiernas rapport av uppdraget och fakultetsnämndens beredning av ärendet har rektor beslutat att ämnena arbeteslivsvetenskap, psykologi och sociologi flyttas från akademi HST till akademi HVV (MDH 1.1-431/12). I och med föreliggande beslut om verksamhetsmål, uppdrag och budget för 2013 samlas ansvaret för all verksamhet, det vill säga både utbildning och forskning, inom dessa ämnen till akademi HVV. 15
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2013 AKademi idt Akademi IDT uppdras att utforma en verksamhetsplan för år 2013 i enlighet med mall och instruktion som återfinns i bilaga 1. I sin verksamhetsplan ska akademin visa hur man under 2013 avser att arbeta med de punkter som i forsknings- och utbildningsstrategin anger fokus för verksamheten fram till 2016 inom teknikutbildningarna vid akademin samt forskningen inom inbyggda system respektive innovation och produktrealisering. Målen i forsknings- och utbildningsstrategin är i korthet följande: Säkerställa forskningens koppling till långsiktiga teknikutbildningar. Vara nationellt drivande inom inbyggda programvarusystem. Vidareutveckla forskning inom hälsoteknik, bland annat genom projektet Technologies for Independent Life. Bedriva samproducerande forskning och utbildning av högsta internationell kvalitet. Förse svenskt näringsliv med spetskompetens. Via innovationer skapa värde och nytta för Sverige. Samproduktion ska ske med näringslivet inom effektiv industrialisering och hållbara produktionssystem för morgondagens produkter. Innovation och produktrealisering ska medverka i framtidssatsningar som Den nya svenska produktionsmodellen och Gröna produktionssystem. Teknikkommunikation med fokus på bild, text och rum, samt nya virtuella plattformar för samproduktion inom innovation och design i utbildning, samhälle och näringsliv. Innovation och produktrealisering ska vara involverade i projektet Technologies för Independent Life. Ledning och organisation av öppna innovationsprocesser med olika aktörer i samverkan. Innovation och produktrealisering ska i samverkan med regionala organisationer bygga upp innovationsutbildning. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå För akademi IDT innebär högskolans långsiktiga mål 2013-2016 och vilka huvudområden högskolan avser att ha under denna period, ett visst förändrat uppdrag när det gäller huvudområden och examina. Nedan anges uppdragen per huvudområde. Enligt rektors delegation (MDH 1.1.2-239/12) beslutar fakultetsnämnden om inrättande och avveckling av ämne, examen och utbildnings-program, årligt programutbud och rekryteringsmål för utbildningsprogram. Det innebär att akademin lämnar underlag om förändring inom dessa områden föranledda av uppdrag nedan för beslut i fakultetsnämnden. Datavetenskap Uppdrag att avveckla spelinriktningen inom datavetenskap för att få ett mer sammanhållet program inom datavetenskap på grundnivå. Flygteknik Uppdrag att avveckla kandidatexamen för att enbart erbjuda ingenjörsexamen inom huvudområdet. Uppdrag att i verksamhetsplanen för 2013 visa hur akademisk kompetens och en långsiktig forskningsbas kan erhållas för verksamheten inom flygteknik. Produkt- och processutveckling Uppdrag att avveckla kandidatexamen för att enbart erbjuda ingenjörsexamina inom huvudområdet. Uppdrag att tydliggöra de tre benen inom innovation och produktrealisering (produkt och processutveckling, informationsdesign, innovationsteknik) och att utveckla profileringen mot teknik och industriell tillämpning (gemensamt för hela IPR miljön). Uppdrag att öka antalet ingenjörsstudenter inom befintligt utbildningsuppdrag, dvs. omprioritera bland befintlig verksamhet. Informationsdesign Uppdrag att tydliggöra de tre benen inom innovation och produktrealisering (produkt och processutveckling, informationsdesign, innovationsteknik) och att utveckla profileringen mot teknik och industriell tillämpning (gemensamt för hela IPR miljön). Innovationsteknik Uppdrag att tydliggöra de tre benen inom innovation och produktrealisering (produkt och processutveckling, informationsdesign, inno- 16
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUGDET 2013 vationsteknik) och att utveckla profileringen mot teknik och industriell tillämpning (gemensamt för hela IPR miljön). Innovation och design Uppdrag att utveckla masterutbildningen inom huvudområden i syfte att rekrytera studenter internationellt till utbildningen. Uppdrag att tydliggöra de tre benen inom innovation och produktrealisering (produkt och processutveckling, informationsdesign, innovationsteknik) och att utveckla profileringen mot teknik och industriell tillämpning (gemensamt för hela IPR miljön). Teater Uppdrag att avveckla verksamheten inom området teater. Avvecklingen görs mot bakgrund av högskolans sänkta takbelopp och med utgångspunkt i forsknings- och utbildningsstrategin 2013-2016 där högskolan prioriterar utbildning inom fyra områden och med en tydlig fokusering av utbildningsutbudet inom vart och ett av utbildningsområdena. Verksamheten bedöms inte heller vila på en tillräcklig forskningsbas. Kurser ges sista gången vårterminen 2013 och verksamheten ska vara helt avvecklad till halvårsskiftet 2014. Ekonomi Anslag grundutbildning Anslag till grundutbildning framgår av nedanstående tabell. Beloppen för 2014-2016 är planeringsförutsättningar, vissa justeringar kan komma att ske då beloppen fastställs inför varje verksamhetsår. Intäkterna ska ligga till grund för den budget som upprättas. I det fall akademin har fler helårsstudenter (hås) /helårsprestationer (håp) än planerat kommer den interna resurstilldelningen inte att öka eftersom det inte finns utrymme inom takbeloppet att erhålla högre anslag från regeringen. I det fall det faktiska antalet hås/håp blir lägre än planerat, och därmed inte motsvarar de intäkter som budgeterats, är grundprincipen att kostnaderna ska anpassas till detta. När prognoser visar att detta kan bli aktuellt ska alltid kontakt tas med ekonomichefen. Akademichefen ansvarar för att det samlade anslaget används på det sätt som bäst gynnar akademins hela grundutbildning. Akademin uppdras att i samråd med ekonomichefen göra en planering för hur det tilldelade anslagen för 2013-2016 fördelas på helårsstudenter och helårsprestationer inom olika utbildningsområden. Sammanställning över detta bifogas verksamhetsplanen för 2013. Anslag Grundutbildning (tkr) 2012 2013 2014 2015 2016 105 700 106 100 103 700 101 000 101 000 Belopp för 2012 är angivet i 2012 års prisnivå, belopp för 2013-2016 i 2013 års prisnivå Nettoutfall grundutbildning Det redovisade ekonomiska nettoutfallet för 2013 ska uppgå till minst +/- 0 tkr. Planeringsförutsättning för 2014-2016 är årliga nettoutfall på minst +/-0 tkr. Teaterverksamheten ska från och med 2013 särredovisas och de ovan angivna nivåerna för nettoutfall är exklusive teaterverksamheten. Eventuella avvecklingskostnader för denna kommer att hanteras inom det centrala myndighetskapitalet. Planeringsförutsättning från och med utgången av 2013 är att akademin kan ha ett ackumulerat kapital inom intervallet 0 5 000 tkr, som förs över till nästkommande verksamhetsår. Ackumulerat kapital utanför intervallet ska kommenteras i verksamhetsberättelse, både vad avser hur det uppkommit och hur det planeras att användas. Anslag forskning/forskarutbildning Anslag till forskning/forskarutbildning ska beräknas enligt ny modell som ännu inte har fastställts. Planeringsförutsättning för 2013 är att de inriktningar som akademin är värd för kommer tilldelas lika mycket anslag som 2012. Det innebär: Inbyggda system: Innovation/produktrealisering: 20 900 tkr 8 600 tkr Nettoutfall forskning/forskarutbildning Verksamheten ska planeras så det ackumulerade anslagskapitalet vid varje års utgång är i intervallet 0-3 000 tkr för varje inriktning. I det fall det faktiska utfallet visar ett kapital utanför intervallet ska verksamhetsplanen för 2013 kompletteras med en plan för hur det ackumulerade kapitalet ska återställas till önskad nivå. 17
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2013 Mål för extern finansiering forskning/ forskarutbildning 2011 motsvarade den externa finansieringen för IS cirka 65 procent av den totala finansieringen. Mål för den externa finansieringen för IS är att den under 2013-2016 ska uppgå till minst 67 procent av den totala finansieringen. Med extern finansiering avses bidrags- och uppdragsintäkter. 2011 motsvarade den externa finansieringen för IPR cirka 67 procent av den totala finansieringen. Mål för den externa finansieringen för IS är att den under 2013-2016 ska uppgå till minst 67 procent av den totala finansieringen. Med extern finansiering avses bidrags- och uppdragsintäkter. Investeringar Högskolan har en fastställd låneram för varje verksamhetsår som inte får överskridas. Därför är det viktigt att varje enskild organisatorisk enhet har en bra planering för sina investeringar. Uppstår behov under löpande verksamhetsår av investeringar utöver tilldelad ram kontaktas ekonomichefen. Investeringsram för 2013: 2 000 tkr 18
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUGDET 2013 AKademi hst Akademi HST uppdras att utforma en verksamhetsplan för år 2013 i enlighet med mall och instruktion som återfinns i bilaga 1. I sin verksamhetsplan ska akademin visa hur man under 2013 avser att arbeta med de punkter som i forsknings- och utbildningsstrategin anger fokus för verksamheten fram till 2016 inom ekonomiutbildningarna och forskningen inom industriell ekonomi och organisation samt teknikutbildningarna vid akademin och forskningen inom miljö, energi- och resursoptimering. Målen i forsknings- och utbildningsstrategin är i korthet följande: Stärka forskningsbasen för ekonomiutbildningarna genom ökad andel disputerade lärare i undervisningen. Utveckla verksamhetsförlagd utbildning för studenter i utbildning på grundnivå inom delar av ekonomiutbildningarna. Utbildning på forskarnivå av fortsatt hög kvalitet fokuserad till industriell förnyelse och övriga centrala kompetensdelar av ämnet. Samverkan med forskare vid andra lärosäten, privat och offentlig sektor. Fortsatt utveckling av samproduktionsprojekt och vidga dem till att även omfatta privat sektor i regionen. Stärka forskningens koppling till långsiktiga teknikutbildningar. System för användning av bioenergi och solenergi, speciellt lokal användning, och produktion samt nya bioenergiresurser. System och verktyg för ökad användning av förnybar energi. Diagnostik och optimering för effektiv energianvändning. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå För akademi HST innebär högskolans långsiktiga mål 2013-2016, ett förändrat uppdrag avseende huvudområden och examina. Nedan anges uppdragen per huvudområde. Enligt rektors delegation (MDH 1.1.2-239/12) beslutar fakultetsnämnden om inrättande och avveckling av ämne, examen och utbildningsprogram, årligt programutbud och rekryteringsmål för utbildningsprogram. Det innebär att akademin lämnar underlag om förändring inom dessa områden föranledda av uppdrag nedan för beslut i fakultetsnämnden. Byggnadsteknik Uppdrag att avveckla kandidatexamen för att enbart erbjuda ingenjörsexamen inom huvudområdet. Uppdrag att avveckla examina och verksamheten på avancerad nivå mot bakgrund av svårigheterna att klara kompetensförsörjningen och högskolans mål om 50 procent disputerade lärare inom överskådlig tid. Verksamheten bedöms inte vila på en tillräcklig forskningsbas vilket sammantaget innebär svårigheter att upprätthålla kvalitetskraven för avancerad nivå. Verksamheten ska vara avvecklad senast 2018. Uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla verksamheten inom miljöteknik på avancerad så att även studenter med högskoleingenjörsexamen inom byggteknik är behöriga till sådan utbildning. Energiteknik Uppdrag att under perioden för forskningsoch utbildningsstrategin 2013-2016 öka antalet ingenjörsstudenter inom energiteknik. Den etablerade forskningsinriktningen Miljö, energi- och resursoptimering har prioriterats som utvecklingsmiljö i forsknings- och utbildningsstrategin och det är angeläget att studentunderlaget ökar för att miljön även på sikt ska kunna utgöra utvecklingsmiljö. Till att börja med ska utökningen ske genom omfördelning internt inom akademin inom teknikområdet. Uppdrag att visa hur högskolans profil kring hållbar utveckling kan tydliggöras inom verksamhetsområdena energiteknik och miljöteknik. Miljövetenskap Uppdrag att utreda konsekvenserna av en avveckling av huvudområdet och vilka delar i verksamheten som behövs som stöd för energiteknik eller andra prioriterade utbildningar vid högskolan. Utredningen ska också visa hur högskolans profil kring hållbar utveckling kan bli en tydlig del av verksamheten inom energiteknik och miljöteknik. 19
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2013 Uppdrag att avveckla huvudområdet miljövetenskap mot bakgrund av högskolans sänkta takbelopp samt forsknings- och utbildningsstrategins prioritering av fyra utbildningsområden och behoven av att ytterligare fokusera utbildningarna inom vart och ett av dessa. Utbildningen inom området har begränsade synergier med annan utbildning inom teknikområdet och verksamheten bedöms inte vila på tillräcklig forskningsbas, vilket innebär svårigheter att upprätthålla kvalitetskraven. I samband med att akademin lämnar sin begäran till fakultetsnämnden om att avveckla huvudområde och examen ska utredningen också bifogas. Huvudområdet ska vara avvecklat till höstterminens slut 2016. Miljöteknik Uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla verksamheten inom miljöteknik på avancerad nivå så att även studenter med högskoleingenjörsexamen inom byggteknik är behöriga till sådan utbildning. Uppdrag att visa hur högskolans profil kring hållbar utveckling kan tydliggöras inom verksamhetsområdena energiteknik och miljöteknik. Industriell ekonomi och organisation Uppdrag att tillsammans med akademi IDT och UKK utreda hur verksamheten inom industriell ekonomi och organisation bör utvecklas vid högskolan. Utredningen ska göras i relation till utvecklingen av hela ekonomiverksamheten vid högskolan och ta sin utgångspunkt i den externa utredning som gjorts av högskolans verksamhet inom ekonomiområdet. Företagsekonomi Uppdrag att skapa en bättre balans mellan utbildningsvolymerna på grundnivå och avancerad nivå samt att den totala volymen inom ekonomiområdet ska minska. Verksamheten inom företagsekonomi ska minska på kandidatnivå. Uppdrag att genomföra åtgärder för att behålla den av Högskoleverket kritiserade magisterexamen och utöka verksamheten något på avancerad nivå. Förändringsarbetet ska leda till att verksamheten konsolideras och utvecklas genom synergier med andra verksamheter inom högskolan. Som stöd i förändringsarbetet utgör den externa utredningen av högskolans verksamhet inom ekonomiområdet ett viktigt underlag. Nationalekonomi Uppdrag att genomföra de kvalitetsåtgärder som krävs för att hantera den kritik Högskoleverket riktat mot kandidatexamen. Uppdrag att anpassa verksamhetens omfattning utifrån uppdraget ovan att minska verksamheten inom ekonomiområdet. Historia Uppdrag att avveckla historia som huvudområde mot bakgrund av högskolans sänkta takbelopp samt forsknings- och utbildningsstrategins prioritering av fyra utbildningsområden och behoven av att ytterligare fokusera utbildningarna inom vart och ett av dessa. Verksamheten inom historia har därtill få studenter. Ledarskap Uppdrag att avveckla huvudområdet ledarskap mot bakgrund av utfall i Högskoleverkets granskning och högskolans sänkta takbelopp samt forsknings- och utbildningsstrategins prioritering av fyra utbildningsområden och behoven av att ytterligare fokusera utbildningarna inom vart och ett av dessa. Utbildning på forskarnivå Uppdrag att tillsammans med akademi IDT och UKK utreda hur verksamheten inom industriell ekonomi och organisation bör utvecklas vid högskolan. Utredningen ska göras i relation till utvecklingen av hela ekonomiverksamheten vid högskolan och ta sin utgångspunkt i den externa utredning som gjorts av högskolans verksamhet inom ekonomiområdet. Forskning Uppdrag att tillsammans med akademi IDT och UKK utreda hur verksamheten inom industriell ekonomi och organisation bör utvecklas vid högskolan. Utredningen ska göras i relation till utvecklingen av hela ekonomiverksamheten vid högskolan och ta sin utgångspunkt i den externa utredning som gjorts av högskolans verksamhet inom ekonomiområdet. 20
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUGDET 2013 Ekonomi Anslag grundutbildning Anslag till grundutbildning framgår av nedanstående tabell. Beloppen för 2014-2016 är planeringsförutsättningar, vissa justeringar kan komma att ske då beloppen fastställs inför varje verksamhetsår. Intäkterna ska ligga till grund för den budget som upprättas. I det fall akademin har fler helårsstudenter(hås)/helårsprestationer(håp) än planerat kommer den interna resurstilldelningen inte att öka, eftersom det inte finns utrymme inom takbeloppet att erhålla högre anslag från regeringen. I det fall det faktiska antalet hås/håp blir lägre än planerat, och därmed inte motsvarar de intäkter som budgeterats, är grundprincipen att kostnaderna ska anpassas till detta. När prognoser visar att detta kan bli aktuellt ska alltid kontakt tas med ekonomichefen. Akademichefen ansvarar för att det samlade anslaget används på det sätt som bäst gynnar akademins hela grundutbildning. Akademin uppdras att i samråd med ekonomichefen göra en planering för hur det tilldelade anslagen för 2013-2016 fördelas på helårsstudenter och helårsprestationer inom olika utbildningsområden. Sammanställning över detta bifogas verksamhetsplanen för 2013. Anslag Grundutbildning (tkr) 2012 2013 2014 2015 2016 130 600 103 000 101 000 99 000 95 000 Belopp för 2012 är angivet i 2012 års prisnivå, belopp för 2013-2016 i 2013 års prisnivå Nettoutfall grundutbildning Det redovisade ekonomiska nettoutfallet för 2013 ska uppgå till minst +/- 0 tkr. Planeringsförutsättning för 2014-2016 är årliga nettoutfall på minst +/- 0 tkr. Större omstruktureringskostnader som följer av verksamhetsuppdragen hanteras med centralt kapital. Akademin ansvarar för att, i samråd med ekonomichefen, göra en beräkning av dessa samt löpande uppföljning av det faktiska utfallet. Planeringsförutsättning från och med utgången av 2013 är att akademin kan ha ett ackumulerat kapital inom intervallet 0 5 000 tkr, som förs över till nästkommande verksamhetsår. Ackumulerat kapital utanför intervallet ska kommenteras i verksamhetsberättelse, både vad avser hur det uppkommit och hur det planeras att användas. Anslag forskning/forskarutbildning Anslag till forskning/forskarutbildning ska beräknas enligt ny modell som ännu inte har fastställts. Planeringsförutsättning för 2013 är att de inriktningar som akademin är värd för kommer tilldelas lika mycket anslag som 2012. Observera att matematiken är flyttad till UKK/Utbildningsvetenskap. Det innebär: Miljö, energi- och resurspotimering (MERO): Industriell ekonomi och organisation (INDEK): 9 000 tkr 6 100 tkr Nettoutfall forskning/forskarutbildning Verksamheten ska planeras så det ackumulerade anslagskapitalet vid varje års utgång är i intervallet 0-3 000 tkr för varje inriktning. MERO och INDEK beräknas vid utgången av 2012 ha ett ackumulerat anslagskapital överstigande 3 000 tkr. I verksamhetsplanen ska särskilt anges hur akademin tänker använda ackumulerat kapital, så det till senast vid utgången av 2014 uppgår till maximalt 3 000 tkr. Mål för extern finansiering forskning/ forskarutbildning 2011 motsvarade den externa finansieringen för INDEK cirka 32 procent av den totala finansieringen. Mål för den externa finansieringen för INDEK är att den 2016 ska uppgå till minst 55 procent av den totala finansieringen, motsvarande mål för 2013 är 40 procent. Med extern finansiering avses bidrags- och uppdragsintäkter. 2011 motsvarade den externa finansieringen för MERO (inkl Matematik/tillämpad matematik) cirka 67 procent av den totala finansieringen. Mål för den externa finansieringen för MERO är att den under 2013-2016 ska uppgå till minst 67 procent av den totala finansieringen (då exkl Matematik/ tillämpad matematik. Med extern finansiering avses bidrags- och uppdragsintäkter. Investeringar Högskolan har en fastställd låneram för varje verksamhetsår som inte får överskridas. Därför är det viktigt att varje enskild organisatorisk enhet har en bra planering för sina investeringar. Uppstår behov under löpande verksamhetsår av investeringar utöver tilldelad ram kontaktas ekonomichefen. Investeringsram för 2013: 2 000 tkr 21
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2013 Akademi hvv Akademi HVV uppdras att utforma en verksamhetsplan för år 2013 i enlighet med mall och instruktion som återfinns i bilaga 1. I sin verksamhetsplan ska akademin visa hur man under 2013 avser att arbeta med de punkter som i forsknings- och utbildningsstrategin anger fokus för verksamheten fram till 2016 inom hälso- och välfärdsutbildningarna vid akademin samt forskningen inom hälsa och välfärd. Ämnena arbetslivsvetenskap, psykologi och sociologi ska integreras i hälso- och välfärdsverksamheten och bidra till utveckling av denna. Målen i forsknings- och utbildningsstrategin är i korthet följande: Stärka forskningsbasen för relevanta utbildningar genom att öka andelen disputerade lärare i undervisningen. En utvecklad och väl fungerande utbildning på forskarnivå, till mer än hälften externfinansierad och med starka inslag av internationella forskare och forskarstuderande som till minst en tredjedel har internationell bakgrund. De första doktorerna har examinerats i forskarutbildningsämnet vårdvetenskap. Etablerad samproducerande forskning finns inom flera projekt och där projektet Technologies for Independent Life rönt internationell uppmärksamhet genom vidareutveckling av forskning inom hälsoteknik. Fortsatt samhällsvetenskaplig arbetslivsforskning med inriktning mot arbete, hälsa och välfärd. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå För akademi HVV innebär högskolans långsiktiga mål 2013-2016 att akademin får ett samlat uppdrag som berör samtliga huvudområden vid akademin. Enligt rektors delegation (MDH 1.1.2-239/12) beslutar fakultetsnämnden om inrättande och avveckling av ämne, examen och utbildningsprogram, årligt programutbud och rekryteringsmål för utbildningsprogram. Det innebär att akademin lämnar underlag om förändring inom dessa områden föranledda av uppdrag nedan för beslut i fakultetsnämnden. Vårdvetenskap Uppdrag att inom givet ekonomiskt utrymme anpassa utbildningarna så att dimensioneringen av sjuksköterskeutbildningen inte minskar. Socialt arbete Socionomutbildningen är under uppbyggnad och kommer enligt plan öka väsentligt i utbildningsvolym fram till 2015. En konsekvens av uppdraget ovan är att socionomutbildningen inte kan byggas ut i den omfattning som planerats inledningsvis och att en viss minskning av övrig utbildningsvolym måste ske. Psykologi Uppdrag att minska utbildningsvolymen inom psykologi. Det ska ske dels genom minskad rekrytering till beteendevetenskapliga programmet och dels genom en minskad eller avvecklad inriktning mot psykologi inom innovationsprogrammet (IMTO) mot bakgrund av akademi IDT:s uppdrag att stärka fokuseringen mot ingenjörsutbildningar inom produkt- och processutveckling. Uppdrag att avveckla magisterexamen i psykologi eftersom verksamheten på avancerad nivå är liten. Verksamheten på avancerad nivå utvecklas istälet som en del av hela hälso- och välfärdsområdet. Sociologi Uppdrag att minska utbildningsvolymen inom sociologi genom minskad rekrytering till beteendevetenskapliga programmet. Uppdrag att avveckla magisterexamen i sociologi eftersom verksamheten på avancerad nivå är liten. Verksamheten på avancerad nivå utvecklas istället som en del av hela hälso- och välfärdsområdet. 22
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUGDET 2013 Ekonomi Anslag grundutbildning Anslag till grundutbildning framgår av nedanstående tabell. Beloppen för 2014-2016 är planeringsförutsättningar, vissa justeringar kan komma att ske då beloppen fastställs inför varje verksamhetsår. Intäkterna ska ligga till grund för den budget som upprättas. I det fall akademin har fler helårsstudenter (hås) /helårsprestationer (håp) än planerat kommer den interna resurstilldelningen inte att öka, eftersom det inte finns utrymme inom takbeloppet att erhålla högre anslag från regeringen. I det fall det faktiska antalet hås/håp blir lägre än planerat, och därmed inte motsvarar de intäkter som budgeterats, är grundprincipen att kostnaderna ska anpassas till detta. När prognoser visar att detta kan bli aktuellt ska alltid kontakt tas med ekonomichefen. Akademichefen ansvarar för att det samlade anslaget används på det sätt som bäst gynnar akademins hela grundutbildning. Akademin uppdras att i samråd med ekonomichefen göra en planering för hur det tilldelade anslagen för 2013-2016 fördelas på helårsstudenter och helårsprestationer inom olika utbildningsområden. Sammanställning över detta bifogas verksamhetsplanen för 2013. Anslag Grundutbildning (tkr) 2012 2013 2014 2015 2016 165 400 193 000 191 000 188 000 184 000 Belopp för 2012 är angivet i 2012 års prisnivå, belopp för 2013-2016 i 2013 års prisnivå Nettoutfall grundutbildning Det redovisade ekonomiska nettoutfallet för 2013 ska uppgå till minst +/- 0 tkr. Planeringsförutsättning för 2014-2016 är årliga nettoutfall på minst +/- 0 tkr. Större omstruktureringskostnader som följer av verksamhetsuppdragen hanteras med centralt kapital. Akademin ansvarar för att, i samråd med ekonomichefen, göra en beräkning av dessa samt löpande uppföljning av det faktiska utfallet. Planeringsförutsättning från och med utgången av 2013 är att akademin kan ha ett ackumulerat kapital inom intervallet 0 5 000 tkr, som förs över till nästkommande verksamhetsår. Ackumulerat kapital utanför intervallet ska kommenteras i verksamhetsberättelse, både vad avser hur det uppkommit och hur det planeras att användas. Anslag forskning/forskarutbildning Anslag till forskning/forskarutbildning ska beräknas enligt ny modell som ännu inte har fastställts. Planeringsförutsättning för 2013 är att de inriktningar som akademin är värd för kommer tilldelas lika mycket anslag som 2012. Det innebär: Inriktning Hälsa och Välfärd (HV): 17 900 tkr Nettoutfall forskning/forskarutbildning Verksamheten ska planeras så det ackumulerade anslagskapitalet vid varje års utgång är i intervallet 0-3000 tkr. HV hade vid utgången av 2011 ett ackumulerat anslagskapital överstigande 3000 tkr. Prognosen för 2012 är att del av detta kapital används och att nivån vid utgången av 2012 är i intervallet 0-3000 tkr. I det fall det faktiska utfallet visar ett kapital utanför intervallet ska verksamhetsplanen för 2013 kompletteras med en plan för hur det ackumulerade kapitalet ska återställas till önskad nivå. Extern finansiering forskning/ forskarutbildning 2009 motsvarade den externa finansieringen 55 procent av den totala finansieringen. Motsvarande siffra för 2011 var cirka 35 procent. Mål för den externa finansieringen är att den 2016 ska uppgå till minst 55 procent av den totala finansieringen, motsvarande mål för 2013 är 40 procent. Med extern finansiering avses bidrags- och uppdragsintäkter. Investeringar Högskolan har en fastställd låneram för varje verksamhetsår som inte får överskridas. Därför är det viktigt att varje enskild organisatorisk enhet har en bra planering för sina investeringar. Uppstår behov under löpande verksamhetsår av investeringar utöver tilldelad ram kontaktas ekonomichefen. Investeringsram för 2013: 2 000 tkr 23
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2013 Akademi ukk Akademi UKK uppdras att utforma en verksamhetsplan för år 2013 i enlighet med mall och instruktion som återfinns i bilaga 1. I sin verksamhetsplan ska akademin visa hur man under 2013 avser att arbeta med de punkter som i forsknings- och utbildningsstrategin anger fokus för verksamheten fram till 2016 inom lärarutbildningarna vid akademin samt forskningen inom utbildningsvetenskap. Målen i forsknings- och utbildningsstrategin är i korthet: Stärka forskningsbasen för relevanta utbildningar genom att öka andelen disputerade lärare i undervisningen. Erhålla examenstillstånd för grundlärarutbildningen. Erhålla examenstillstånd för utbildning på forskarnivå inom forskarutbildningsområdet utbildningsvetenskap. Ett flertal samproducerande forsknings- och utvecklingsprojekt med aktörer i regionen. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå För akademi UKK innebär högskolans långsiktiga mål för perioden 2013-2016 och vilka huvudområden högskolan avser att ha under den perioden, ett visst förändrat uppdrag avseende huvudområden och examina. Nedan anges uppdragen per huvudområde. Ett av högskolans fyra prioriterade utbildningsområden är lärarutbildningarna och mot bakgrund av det sänkta takbeloppet uppdras akademi UKK att i sin verksamhetsplan föreslå en lämplig balans mellan de olika lärarutbildningarna, finansierad genom omprioriteringar av den samlade verksamheten inom akademin. Enligt rektors delegation (MDH 1.1.2-239/12) beslutar fakultetsnämnden om inrättande och avveckling av ämne, examen och utbildningsprogram, årligt programutbud och rekryteringsmål för utbildningsprogram. Det innebär att akademin lämnar underlag om förändring inom dessa områden föranledda av uppdrag nedan för beslut i fakultetsnämnden. Utbildningsvetenskap, åk F-3 Uppdrag att utveckla verksamheten och ansöka om examenstillstånd för grundlärare åk F-3 har givits akademin genom tidigare rektorsbeslut och är fortsatt prioriterat. Ansökan om examenstillstånd för grundlärare åk 4-6 avvaktas för eventuellt senare ställningstagande mot bakgrund av högskolans sänkta takbelopp. Om examenstillstånd för F-3 erhålls finansieras det genom omprioriteringar inom akademin i första hand då högskolan inte kommer få ett utökat takbelopp även om nya examenstillstånd inom lärarutbildningarna erhålls. Utbildningsvetenskap, åk 7-9 Uppdrag att utreda och lämna förslag på om högskolan även fortsättningsvis ska erbjuda ämneslärare åk 7-9 och hur en sådan utbildning i så fall ska utformas i relation till ämneslärare på gymnasienivå i och med att dessa också blir behöriga för åk 7-9. I utredningen ska akademin särskilt se på möjligheten att ha en gemensam ingång för utbildningarna men med ett senare val mot ämneslärare åk 7-9 eller gymnasielärare. Utredningen ska lämnas till fakultetsnämnden och hanteras inom ramen för ordinarie process för utbudsbeslut. Ämneslärare gymnasiet Uppdrag att minska ingångarna till olika ämneskombinationer utifrån de ämnen högskolan har inom ämneslärarutbildningen (svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällsvetenskap) för att erhålla ekonomisk och kvalitetsmässig hållbarhet i lärarutbildningen. Utformningen av ämneskombinationer i ämneslärarutbildningen ska göras i relation till uppdraget ovan för åk 7-9. Pedagogik Uppdrag att utreda konsekvenserna av en avveckling av magisterexamen mot bakgrund av att få studenter examineras i pedagogik på avancerad nivå. Utredningen ska särskilt belysa eventuella konsekvenser av en avveckling för en kommande ansökan om examensrätt för utbildning på forskarnivå inom området Utbildningsvetenskap. Utredningen ska lämnas till fakultetsnämnden för ställningstagande om en eventuell avveckling av examensnivån. Utredningen ska finnas klar samtidigt som ansökan om examen för utbildning på forskarnivå inom utbildningsvetenskap ska lämnas till externa granskare. Uppdrag att tillsammans med HVV utreda och lämna förslag på om pedagogik ska finnas kvar som inriktning inom beteendevetenskapliga 24
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUGDET 2013 programmet mot bakgrund av att få studenter väljer den inriktningen. Franska Uppdrag att avveckla verksamheten inom huvudområdet franska. Avvecklingen görs mot bakgrund av högskolans sänkta takbelopp samt med utgångspunkt i forsknings- och utbildningsstrategin 2013-2016 där högskolan prioriterar utbildning inom fyra områden och med en tydlig fokusering av utbildningsutbudet inom vart och ett av utbildningsområdena. Högskolan saknar tillräcklig lärarkompetens inom området och det finns få synergier med andra verksamhetsområden vid högskolan. Verksamheten bedöms inte heller vila på en tillräcklig forskningsbas vilket sammantaget innebär svårigheter att upprätthålla kvalitetskraven. Verksamheten ska vara avvecklad till vårterminen 2014. Spanska Uppdrag att avveckla verksamheten inom huvudområdet spanska. Avvecklingen görs mot bakgrund av högskolans sänkta takbelopp samt med utgångspunkt i forsknings- och utbildningsstrategin 2013-2016 där högskolan prioriterar utbildning inom fyra områden och med en tydlig fokusering av utbildningsutbudet inom vart och ett av utbildningsområdena. Verksamheten har få synergier med andra verksamhetsområden vid högskolan. Verksamheten bedöms inte heller vila på en tillräcklig forskningsbas vilket sammantaget innebär svårigheter att upprätthålla kvalitetskraven. Verksamheten ska vara avvecklad till vårterminen 2014. Svenska Uppdrag att utreda konsekvenserna av en avveckling av magisterexamen, särskilt med avseende på kommande ansökan om examenstillstånd för utbildning på forskarnivå inom området Utbildningsvetenskap. Utredningen ska lämnas till fakultetsnämnden för ställningstagande om en eventuell avveckling av examensnivån. Utredningen ska finnas klar samtidigt som ansökan om examenstillstånd för utbildning på forskarnivå inom utbildningsvetenskap ska lämnas till externa granskare. Uppdrag att utveckla den ämnesdidaktiska kompetensen inom svenska läs- och skrivinlärning, samtliga nivåer. Litteraturvetenskap Uppdrag att utreda konsekvenserna av en avveckling av magisterexamen, särskilt med avseende på kommande ansökan om examenstillstånd för utbildning på forskarnivå inom området Utbildningsvetenskap. Utredningen ska lämnas till fakultetsnämnden för ställningstagande om en eventuell avveckling av examensnivån. Utredningen ska finnas klar samtidigt som ansökan om examenstilstånd för utbildning på forskarnivå inom utbildningsvetenskap ska lämnas till externa granskare. Uppdrag att utveckla verksamheten inom litteraturvetenskap så att den blir en tydlig del av lärarutbildningarna. Tyska Uppdrag att utreda hur verksamheten inom tyska kan utvecklas så att synergier finns med andra delar av högskolans utbildningar. Uppdrag att avveckla verksamheten på magisternivå. Engelska Uppdrag att utreda konsekvenserna av en avveckling av magisterexamen, särskilt med avseende på kommande ansökan om examenstillstånd för utbildning på forskarnivå inom området Utbildningsvetenskap. Utredningen ska lämnas till fakultetsnämnden för ställningstagande om en eventuell avveckling av examensnivån. Utredningen ska finnas klar samtidigt som ansökan om examenstillstånd för utbildning på forskarnivå inom utbildningsvetenskap ska lämnas till externa granskare. Uppdrag att utveckla den ämnesdidaktiska kompetensen inom ämnet. Kammarmusik Uppdrag att begränsa verksamheten till en nivå omfattande maximalt 80 helårsstudenter. 25
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2013 Matematik/tillämpad matematik Uppdrag att ha ett samlat ansvar för högskolans verksamhet inom matematik/tillämpad matematik inom samtliga verksamhetsgrenar. I uppdraget ligger att utveckla verksamhet tillsammans med övriga akademier. Uppdrag att tydliggöra att matematik/tillämpad matematik har en viktig roll inom samtliga utbildningsområden vid högskolan. Utbildning på forskarnivå Uppdraget om ansökan till Högskoleverket om examenstillstånd inom forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskap kvarstår och ska genomföras till oktober 2013. Uppdrag att ha ett samlat ansvar för högskolans verksamhet inom matematik/tillämpad matematik inom samtliga verksamhetsgrenar. UKK uppdras att ha huvudansvaret för forskarutbildningsämnet matematik/tillämpad matematik. I uppdraget ligger att utveckla verksamheten tillsammans med övriga forskningsinriktningar. Forskning Uppdrag att ha ett samlat ansvar för högskolans verksamhet inom matematik/tillämpad matematik inom samtliga verksamhetsgrenar. UKK uppdras att ha huvudansvaret för forskningen inom matematik/tillämpad matematik. I uppdraget ligger att utveckla verksamheten tillsammans med övriga forskningsinriktningar. Ekonomi Anslag grundutbildning Anslag till grundutbildning framgår av nedanstående tabell. Beloppen för 2014-2016 är planeringsförutsättningar, vissa justeringar kan komma att ske då beloppen fastställs inför varje verksamhetsår. Intäkterna ska ligga till grund för den budget som upprättas. I det fall akademin har fler helårsstudenter (hås) /helårsprestationer (håp) än planerat kommer den interna resurstilldelningen inte att öka, eftersom det inte finns utrymme inom takbeloppet att erhålla högre anslag från regeringen. I det fall det faktiska antalet hås/håp blir lägre än planerat, och därmed inte motsvarar de intäkter som budgeterats, är grundprincipen att kostnaderna ska anpassas till detta. När prognoser visar att detta kan bli aktuellt ska alltid kontakt tas med ekonomichefen. Akademichefen ansvarar för att det samlade anslaget används på det sätt som bäst gynnar akademins hela grundutbildning. Akademin uppdras att i samråd med ekonomichefen göra en planering för hur det tilldelade anslagen för 2013-2016 fördelas på helårsstudenter och helårsprestationer inom olika utbildningsområden. Sammanställning över detta bifogas verksamhetsplanen för 2013. Anslag Grundutbildning (tkr) 2012 2013 2014 2015 2016 134 600 136 000 133 500 127 500 127 000 Belopp för 2012 är angivet i 2012 års prisnivå, belopp för 2013-2016 i 2013 års prisnivå Tillkommande medel för strategiska satsningar Lektorssatsning lärarutbildningen 2 000 tkr Nettoutfall grundutbildning Det redovisade ekonomiska nettoutfallet för 2013 ska uppgå till minst +/- 0 tkr. Planeringsförutsättning för 2014-2016 är årliga nettoutfall på minst +/- 0 tkr. Större omstruktureringskostnader som följer av verksamhetsuppdragen hanteras med centralt kapital. Akademin ansvarar för att, i samråd med ekonomichefen, göra en beräkning av dessa samt löpande uppföljning av det faktiska utfallet. Planeringsförutsättning från och med utgången av 2013 är att akademin kan ha ett ackumulerat kapital inom intervallet 0 5 000 tkr, som förs över till nästkommande verksamhetsår. Ackumulerat kapital utanför intervallet ska kommenteras i verksamhetsberättelse, både vad avser hur det uppkommit och hur det planeras att användas. Anslag forskning/forskarutbildning Anslag till forskning/forskarutbildning ska beräknas enligt ny modell som ännu inte har fastställts. Planeringsförutsättning för 2013 är att de inriktningar som akademin är värd för kommer tilldelas lika mycket anslag som 2012. Det innebär: Utbildningsvetenskap (UV): Matematik UV/Ma): 11 700 tkr 2 700 tkr Tillkommande medel för strategiska satsningar Lektorssatsning lärarutbildningen 1 000 tkr 26
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUGDET 2013 Nettoutfall forskning/forskarutbildning Verksamheten ska planeras så det ackumulerade anslagskapitalet vid varje års utgång är i intervallet 0-3 000 tkr. Inriktning Utbildningsvetenskap beräknas vid utgången av 2012 ha ett ackumulerat anslagskapital överstigande 3 000 tkr. I verksamhetsplanen ska särskilt anges hur akademin tänker använda ackumulerat kapital, så det till senast vid utgången av 2014 uppgår till maximalt 3 000 tkr. Mål för extern finansiering forskning/ forskarutbildning 2011 motsvarade den externa finansieringen cirka 35 procent av den totala finansieringen. Mål för den externa finansieringen är att den 2016 ska uppgå till minst 55 procent av den totala finansieringen, motsvarande mål för 2013 är 40 procent. Med extern finansiering avses bidrags- och uppdragsintäkter. Investeringar Högskolan har en fastställd låneram för varje verksamhetsår som inte får överskridas. Därför är det viktigt att varje enskild organisatorisk enhet har en bra planering för sina investeringar. Uppstår behov under löpande verksamhetsår av investeringar utöver tilldelad ram kontaktas ekonomichefen. Investeringsram för 2013: Fakultetsnämnden Särskilda uppdrag för 2013: 2 000 tkr Se över högskolans examenstillstånd och programutbud i enlighet med steg 3 under rubriken Utbildning på grundnivå och avancerad nivå i avsnitt Långsiktiga mål. Hantera utfall av de riktade uppdrag som ges till akademierna under avsnitt Riktade mål, uppdrag och fördelning av resurser. Det bör ske inom ramen för ordinarie processer för inrättanden och avveckling av verksamheter samt utbudsdimensionering enligt rektors beslutsdelegation till fakultetsnämnden. Nämnden ska också vara mottagare av uppdragen om utredning av utbildningsvetenskap åk 7-9, utredningarna om fortsatta magisterexamina inom pedagogik, svenska, litteraturvetenskap och engelska och genom sin beredning ta ställning till fortsatt hantering inom ramen för nämndens ordinarie processer kring inrättanden och avveckling av verksamheter. Planera samt påbörja extern utvärdering av högskolans forskning. Vara samordnande och kvalitetssäkrande organ inför Högskoleverkets examenstillståndsgranskningar. Vara samordnande och kvalitetssäkrande organ vid uppföljning av åtgärder för att behålla examenstillstånd som bedömts ha bristande kvalitet i Högskoleverkets examenstillståndsgranskningar. Ekonomi Fakultetsnämnden tilldelas en budgetram avsedd strikt för nämndens drift. Det innebär att medlen inte kan användas till annat, även om det under löpande verksamhetsår uppstår utrymme för det. Eventuella tillkommande kostnader kan godkännas efter dekans samråd med rektor. Rektor har avsatt medel för högskolegemensamma forskarutbildningskurser, 250 tkr. Detta belopp ingår alltså inte i denna driftsbudget men nämnden ansvarar för att besluta om hur medlen ska användas. Budgetram för 2013: 6 000 tkr. Förvaltningen Förvaltningen ska tillhandahålla kvalificerat administrativt stöd till högskolans verksamheter. Förvaltningen har ett samordnande ansvar för beredning av ärenden inför beslut av högskolestyrelse, rektor och fakultetsnämnder. Förvaltningen ska säkerställa väl fungerande processer inom områdena myndighetsutövning mot enskild, studentservice, personal, ekonomi, information/kommunikation, lokalförsörjning, IT-stöd, juridik och ledningsstöd. Ansvaret omfattar framtagande av högskolegemensamma styrdokument inom förvaltningens ansvarsområden. Förvaltningen har ett övergripande ansvar för de högskolegemensamma verksamhetsområdena som framgår av bilaga 4. Arbetet ska ske i nära samarbete med akademier och övriga organisatoriska enheter för att säkerställa ett behovsanpassat stöd kombinerat med de krav som ställs på högskolan som myndighet. 27
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2013 Särskilda uppdrag för 2013: Fullfölja uppstartade delar av den administrativa översynen och inleda arbete med granskning av ytterligare högskolegemensamma administrativa processer. Förberedelser för nytt campus i Eskilstuna. Samordning av inköp inklusive e-handel E-tjänster Planering och utveckling av portal för stöd till internt samarbete och kommunikation. Ekonomi Budgetram för 2013: 114 800 tkr Särskilda medel för strategiska satsningar: Nytt campus Eskilstuna Medfinansiering IDEAS Erasmus Mundus Införande av e-tjänster/e-beställningar Utveckling av intranät/internportal 2 000 tkr 1 000 tkr 1 000 tkr 1 500 tkr Investeringar inom lokalförsörjningen ska planeras med utgångspunkt i årliga avskrivingar om maximalt 10 000 tkr. Uppstår det under löpande verksamhetsår behov av ytterligare investeringar ska detta meddelas ekonomichefen, som kan besluta om mindre avvikelser. Enheten för externa relationer Särskilda ansvarsområden: Idélab, i enlighet med särskilt uppdrag i regleringsbrev Samordning av högskolans uppdragsutbildning Värdenhet för projekten Robotdalen, Automation Region, MinST Innovation och Samhällskontraktet Akademisk högtid. Finansiering sker via rektors medel Examenshögtid Ekonomi Budget för EER bygger på att verksamheten till del kan finansieras med externa medel (utöver den externa finansieringen till de större projekt som EER är värdenhet för). I det fall prognosen under löpande verksamhetsår är att budgeterat belopp för denna externa finansiering inte kommer att nås, ska kontakt tas med ekonomichefen för samråd om eventuella åtgärder med anledning av detta. Utgångspunkt är att de åtgärder som vidtas ska ha så liten negativ effekt som möjligt för den verksamhet som planerats för året. Budgetram för 2013: 7 000 tkr All externfinansierad verksamhet inom EER (inklusive de större projekt som EER är värdenhet för) ska belastas med de pålägg för intern finansiering av högskolegemensamma kostnader som gäller för övrig verksamhet på högskolan. Utöver detta ska ett pålägg göras för det administrativa stöd samt övrigt infrastruktur som EER och vissa funktioner inom förvaltningen särskilt tillhandahåller för denna verksamhet. Detta påslag beräknas schablonmässigt till motsvarande belopp som gäller på akademierna för akademigemensamma kostnader. På detta sätt kommer externfinansierad verksamhet som bedrivs på EER att belastas med indirekta kostnader i samma omfattning som sker på akademierna. Påslaget utöver det för högskolegemensamma kostnader fördelas sedan som en intern intäkt med lika delar till EER och till högskolan centralt. Pålägg för EER-gemensamma kostnader samt särskilt stöd från högskoleförvaltningen för externfinansierad verksamhet ska för 2013 uppgå till 20 procent. Pålägg görs på lönekostnader. Idélab finansieras till största delen med ett särskilt anslag. Ackumulerat kapital redovisas inom verksamheten. Målet är att det ackumulerade kapitalet ska vara i intervallet 50-100 procent av ett års anslag. Budgeterade externa intäkter: 1 600 tkr 28
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUGDET 2013 Högskolebiblioteket Särskilt uppdrag för 2013: Utveckla den fysiska studiemiljön i bibliotekslokalerna för att skapa attraktiva mötesplatser. Utveckla stödet till forskare i publiceringsfrågor Budgetram för 2013: 30 600 tkr Riktade uppdrag till styrgrupper tillsatta av rektor Styrgrupp studentrekrytering Det grundläggande verksamhetsuppdraget samt ansvaret till styrgruppen framgår av rektorsbeslut(mdh 1.6.2.1-717/10). Särskilt rekryteringsfokus under perioden 2013 till 2016 ligger på högskolans teknik och ingenjörsutbildningar. Ekonomi Styrgruppen ansvarar för planering av aktiviteter inom den budget som avsatts för studentrekryteringsaktiviteter. Budgetram aktiviteter för studentrekrytering 5 000 tkr Styrgrupp för PIL och Studieverkstan Det grundläggande verksamhetsuppdraget samt ansvaret till styrgruppen framgår av rektorsbeslut (MDH 2.2-527/09, MDH 1.1.1-360/10 samt MDH 1.1.1-302/12). Styrgruppen ska inför varje verksamhetsår till rektor lämna förslag till verksamhetsplan innehållande verksamhetsmål och de aktiviteter som planeras för att nå målen, samt förslag till budget. Särskilt fokus under 2013 ska vara att samordna verksamheten inom PIL och Studieverkstan. En utvärdering av Studieverkstans verksamhet ska göras under året. Ekonomi Verksamheten finansieras genom intern debitering av akademiernas anslagsfinansierade grundutbildning. Debitering sker i proportion till hur stor den totala anslagsfinansieringen inom grundutbildningen är. Styrgruppen ansvarar för att bedriva verksamheten inom fastställda budgetramar. I det fall det under löpande år uppstår behov av ytterligare finansiering kan styrgruppen efter samråd och med ekonomichefen besluta om att skjuta till ytterligare medel till verksamheten. Ett sådant beslut förutsätter att detta ryms inom samtliga akademiers ekonomiska uppdrag. Finansiering sker på samma sätt som för fastställda budgetramar, det vill säga genom debitering av akademiernas anslagsfinansierade verksamhet. Budgetram PIL Budgetram Studieverkstan 5 600 tkr 800 tkr 29
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2013 6. ekonomi Sammanfattning Intäktsbudgeten för 2013 bygger på de uppgifter om anslag för 2013-2016 som anges i budgetpropositionen för 2013, bokslut för 2011, budget och prognos för 2012 samt verksamhetsplaneringen i övrigt för 2013-2016. Intäkterna redovisas uppdelat på högskolans två huvudverksamheter grundutbildning respektive forskning och forskarutbildning. Högskolans totala intäkter budgeteras till 819 600 tkr. Den interna resurstilldelningen utgår från de intäkter som budgeteras samt den bedömning högskolans ledning gör av hur fördelningen på bästa sätt stödjer högskolans verksamhet på kort och lång sikt. Fördelningen utgår från befintlig organisation och vid eventuella omorganisationer beslutar rektor om omfördelningar mellan enheter av resurser och kostnadsansvar. Högskolegemensam verksamhet finansieras internt genom debitering av den direkta verksamheten inom grundutbildning respektive forskning/ forskarutbildning. Grundprincipen är därför att samtliga resurser förutom avsättningar och strategiska satsningar fördelas ut till akademierna. Högskolans samlade budgeterade intäkter samt interna fördelning för 2013 framgår av tabell 1. Planen för myndighetskapitalets utveckling framgår av tabell 2. Planen för användning av anslagssparande framgår av tabell 3. Den långsiktiga fördelningen av anslagsutrymmet inom grundutbildningen framgår av tabell 4. 30
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUGDET 2013 Intäkter och intern fördelning 2013 (kr) Grund- Forskning/ Summa utbildning forskarutbildning INTÄKTER Anslag 564 600 000 78 135 000 642 735 000 Särskilt åtagande, Idélab 3 826 000 3 826 000 Anslag Kvalitetsbaserad tilldelning 3 964 000 Bidrag 20 000 000 110 000 000 130 000 000 Uppdrag 15 000 000 10 000 000 25 000 000 Övriga avgiftsintäkter 12 000 000 3 000 000 15 000 000 Finansiella intäkter 2 500 000 500 000 3 000 000 SUMMA INTÄKTER 621 890 000 201 635 000 819 561 000 INTERN FÖRDELNING Anslag Avsättningar Avsättning till centralt myndighetskapital 0 0 0 Strategiska satsningar 18 000 000 2 000 000 20 000 000 Rektors medel 10 000 000 500 000 10 500 000 Till nämndernas förfogande 0 Särskilda projekt 500 000 500 000 Fördelning på enhetsnivå och inriktning Akademi Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 136 000 000 136 000 000 Akademin för hälsa, vård och välfärd 193 000 000 193 000 000 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 103 000 000 103 000 000 Akademin för innovation, design och teknik 106 100 000 106 100 000 Anslag Kvalitetsbaserad tilldelning Intern fördelning sker senare 3 964 000 Inriktning Inbyggda system 20 900 000 20 900 000 1) Innovation och produktrealisering 8 600 000 8 600 000 1) Miljö, energi- och resursoptimering 9 000 000 9 000 000 1) Industriell ekonomi och organisation 6 100 000 6 100 000 1) Hälsa och välfärd 17 900 000 17 900 000 1) Utbildningsvetenskap 14 400 000 14 400 000 1) Fördelning av anslag till forskning/forskarutbildning sker senare, ny modell under framtagande 3 100 000 3 100 000 1) Idélab 3 826 000 3 826 000 Externa medel Samtliga medel fördelas till mottagande enhet 47 000 000 123 000 000 170 000 000 Finansiella kostnader 1 000 000 500 000 1 500 000 SUMMA INTERNT FÖRDELAT 621 890 000 206 500 000 824 426 000 Ianspråktagande av myndighetskapital 0 4 865 000 4 865 000 1 ) Ny modell för fördelning av anslag är under framtagande. Tilldelning 2013 sker med minst de belopp som erhållits 2012. Utöver detta ska 3 100 tkr fördelas vilket kommer ske då ny modell fastställts. Nu angivna belopp till respektive inriktning förutsätter oförändrat verksamhetsansvar jämfört med 2012. I det fall beslut tas om förändringar kommer separat beslut tas om eventuella justeringar av anslagstilldelningen till följd av detta. Tabell 1 Intäkter och intern fördelning 2013 31
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2013 Myndighetskapitalets utveckling (tkr) Grundutbildning 2012 2013 2014 2015 2016 Ingående myndighetskapital, beräknat: 96 200 116 200 116 200 101 200 86 200 Avsättning till (+) /användning av (-) myndighetskapital 20 000 0-15 000-15 000-10 000 Utgående myndighetskapital, beräknat: 116 200 116 200 101 200 86 200 76 200 Andel av intäkterna från anslag, uppdrag och bidrag, beräknat: 19,3% 19,3% 16,8% 14,3% 12,6% Forskning/forskarutbildning 2012 2013 2014 2015 2016 Ingående myndighetskapital, beräknat: 36 200 36 200 31 335 26 335 21 335 Avsättning till (+) /användning av (-) myndighetskapital 0-4 865-5 000-5 000-5 000 Utgående myndighetskapital, beräknat: 36 200 31 335 26 335 21 335 16 335 Andel av intäkterna från anslag, uppdrag och bidrag, beräknat: 18,3% 15,8% 13,3% 10,8% 8,2% Tabell 2 Plan för myndighetskapitalets utveckling 2012-2016 Anslagssparande 2012 2013 2014 2015 2016 Ingående anslagssparande 58 612 35 112 25 512 22 412 31 112 Användning -23 500-9 600-3 100 8 700-11 400 Utgående anslagssparande 35 112 25 512 22 412 31 112 19 712 Tabell 3 Plan för användning av anslagssparande 2012-2016 32
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUGDET 2013 Fördelning anslag Grundutbildning Exklusive särskilt anslag till Idélab Exklusive särskilt anslag Kvalité (kr) Att fördela: 2012 2013 2014 2015 2016 Årets anslag (=takbelopp) 566 500 555 000 549 600 547 700 518 600 Avräkning mot anslagssparande 23 500 9 600 3 100-8 700 11 400 Summa att fördela 590 000 564 600 552 700 539 000 530 000 Intern fördelning: Avsättningar Avsättning till centralt myndighetskapital 0 0 0 0 0 Strategiska satsningar 20 000 18 000 15 000 15 000 15 000 Rektors medel 12 000 8 500 8 500 8 500 8 000 Fördelning på enhetsnivå/inriktning Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 134 600 136 000 133 500 127 500 127 000 Akademin för hälsa, vård och välfärd 165 400 193 000 191 000 188 000 184 000 2) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 130 600 103 000 101 000 99 000 95 000 2) Akademin för innovation, design och teknik 105 700 106 100 103 700 101 000 101 000 Ännu ej fördelat 1) 21 700 Summa fördelat 590 000 564 600 552 700 539 000 530 000 Belopp för 2012 är angivet i 2012 års prisnivå, belopp för 2013-2016 i 2013 års prisnivå. 1) Prognosen är ett totalt utfall mot takbeloppet som är högre än budgeterad fördelning till akademierna. 2) Av den stora förändringen mellan 2012 och 2013 förklaras merparten, 26 000 tkr, av att Akademin för hälsa, vård och välfärd övertagit verksamhetsansvar avseende ämnena sociologi och psykologi, från Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling. Tabell 4 Plan för fördelning av anslag till grundutbildning 2013-2016 Intäkter Anslag grundutbildning Anslaget för grundutbildning inom takbeloppet för 2013 är 555 030 tkr. Till detta kommer anslag till Idélab om 3 826 tkr. Pris- och löneomräkning från 2012 års anslag är 0,57 procent. Utöver angivet anslag (= takbelopp) på 555 030 tkr planeras del av anslagssparandet tas i anspråk, vilket ger anslagsintäkter (exkl Idélab) på totalt 564 600 tkr. I kvalitetsbaserad tilldelning erhålls 3 964 tkr. Forskning och forskarutbildning Anslag för forskning och forskarutbildning för 2013 är 78 135 tkr. Anslaget är, utöver pris- och löneomräkning, 177 tkr lägre än 2012. Minskningen återfinns inom den del av anslagstilldelningen som sker med utgångspunkt i kvalitetskriterier. Externa intäkter De externa intäkterna består av intäkter av uppdrag och bidrag, samt övriga avgifter som högskolan har rätt att ta ut. De externa intäkterna till forskningsverksamheten ökade oavbrutet fram till och med 2009. Därefter har de sjunkit något, till en nivå strax över 100 000 tkr. Under såväl 2010 som 2011 har högskolan inte använt tilldelade anslag fullt ut, samtidigt som de erhållna oförbrukade externa bidragen ökat. För 2013 beräknas årets tilldelade anslag samt även en viss del av tidigare års oförbrukade anslag användas, vilket sannolikt ger en ökning av de externa intäkterna. Budget för 2013 är bidragsintäkter på 110 000 tkr vilket motsvarar genomsnittet för de tre senaste verksamhetsåren. En förutsättning för extern finansiering är ofta att högskolan kan medfinansiera med anslag. I det fall anslagen framöver inte ökar kommer det sannolikt innebära att de externa intäkterna kvarstår på ungefär den nivå som nu budgeteras. De externa intäkterna till grundutbildning har de senaste åren varit något ojämna och på en relativt låg nivå. Insatser har gjorts för att öka främst uppdragsintäkterna. En viss ökning sker till följd av införandet av studieavgifter. Samtliga externa intäktsposter är budgeterade med försiktighet. 33
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2013 Finansiella intäkter Finansiella intäkter budgeteras till 3 000 tkr och är till övervägande del ränta på behållning hos riksgäldskontoret Avsättningar Avsättningar till/användning av centralt myndighetskapital Då myndighetskapitalet vid ingången av 2013 beräknas vara på en nivå överstigande de av styrelsen fastställda målintervallen för såväl grundutbildning som forskning/forskarutbildning görs inga avsättningar för 2013. Istället kommer 4 865 tkr av myndighetskapitalet inom forskningsverksamheten att användas för att öka tilldelningen till akademierna. Inom grundutbildningen sker ingen direkt användning av kapital genom den interna resurstilldelningen. Däremot finns en beredskap för behov av omstruktureringskostnader, dels genom rektors reserv men även genom möjligheten att därutöver fatta beslut om enskilda insatser som finansieras direkt mot det ackumulerade kapitalet. Preliminärt för 2014 och 2015 har reservering för detta gjort med 15 000 tkr per år vilket framgår av tabell 2. Strategiska satsningar Inom forskningen sker strategiska satsningar normalt inom respektive prioriterad inriktning. Utöver detta är 2 500 tkr reserverat för ytterligare strategiska satsningar. Inom grundutbildningen görs en reservation av medel för strategiska satsningar innan anslagsmedel fördelas vidare med utgångspunkt från de uppdrag i antal helårsstudenter som ges. För 2013 har 18 000 tkr reserverats. Till den del dessa medel inte i dagsläget har specificerats till särskilda strategiska satsningar läggs medlen till rektors medel, se nedan. Med hänsyn till myndighetskapitalet finns utrymme för strategiska satsningar överstigande avsättningen från 2013 års anslag. I det fall det totalt görs satsningar överstigande 18 000 tkr kommer detta finansieras genom ianspråktagande av myndighetskapital. Verksamhet Särskilda medel (tkr) Ansvarig enhet Projekt Ett starkkt MDH ; för ökade anslag till forskning/forskarutbildning 1 000 Rektor Nytt campus i Eskilstuna; förberedande utredningar m m 2 000 Förvaltningen Medfinansiering Projekt IDEAS Erasmus Mundus 1 000 Förvaltningen Medfinansiering Automation Region 1 200 UKK Lektorer lärarutbildning 2 000 IDT Införande av e-tjänster/e-beställning 1 000 Förvaltningen Utveckling av intranät/internportal 1 500 Förvaltningen SUMMA 9 700 Tabell 5: Strategiska satsningar med särskild finansiering inom grundutbildningen Central reserv ( Rektors medel ) Till rektors medel avsätts 8 500 tkr från grundutbildningsanslagen samt belopp motsvarande räntenettot för verksamheten. Det ger en total reserv på 10 000 tkr. Detta görs för att ge rektor möjlighet att under pågående år agera i angelägna ärenden. Denna reserv är tänkt att vara ointecknad vid årets början. Motsvarande belopp för forskning/ forskarutbildning är 500 tkr. Fördelning till akademier/inriktningar Tilldelade anslag till grundutbildningen ska fördelas på uppdrag i antal helårsstudenter och helårsprestationer inom olika utbildningsområden. Detaljerade uppdrag för 2013 ges senare under året, efter samråd med akademierna. Fördelningen av anslag till grundutbildningen samt de interna avsättningar och debiteringar som görs framgår av tabell 6. Se även under rubrik Högskolegemensam verksamhet. Den interna ersättningen per helårsstudent och helårsprestation per utbildningsområde framgår av tabell 7. 34
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUGDET 2013 GU ANSLAG 2013 TILLDELNING SAMT INTERNA AVSÄTTNINGAR OCH DEBITERINGAR Brutto, mot Avsättningar INTERN Debitering OH Debitering NETTO 1 Debitering NETTO 2 takbelopp TILLDELNING Lokaler kärnverks. Akademi 12,1% 2,1% 1,2% UKK 142 697 640-6 697 640 136 000 000-16 480 000-2 880 000 116 640 000-1 620 000 115 020 000 HVV 202 504 739-9 504 739 193 000 000-23 380 000-4 090 000 165 530 000-2 290 000 163 240 000 HST 108 072 477-5 072 477 103 000 000-12 480 000-2 180 000 88 340 000-1 230 000 87 110 000 IDT 111 325 144-5 225 144 106 100 000-12 860 000-2 250 000 90 990 000-1 260 000 89 730 000 564 600 000-26 500 000 538 100 000-65 200 000-11 400 000 461 500 000-6 400 000 455 100 000 2012 566 780 000-30 500 000 536 280 000-54 800 000-14 100 000-4 600 000 Förändring -4 000 000 10 400 000-2 700 000 1 800 000 Spec förändring: PIL/Studieverkstan -1 200 000-600 000 1 800 000 Stud.rekrytering -2 500 000 2 500 000 Eng översättningar 500 000 Delpension 500 000 Tidigare LKP Vaktmästeri 6 900 000 Tidigare Internhyror Övr justering 1) -300 000 600 000-4 000 000 10 400 000 1 800 000 1) Att debiteringen av OH direkt mot anslagen ökar något beror främst på att det rörliga påslaget på lönekostnader sjunker från 30% till 29%. Tabell 6: Grundutbildning anslag 2013 tilldelning samt interna avsättningar och debiteringar Ersättning per utbildningsområde 2013 (kr) Prislappar 2013 Intern ersättning Utbildningsområde per hås per håp per hås per håp Naturvetenskap 50 377 42 484 48 013 40 490 Teknik 50 377 42 484 48 013 40 490 Humaniora 28 366 19 252 27 035 18 348 Samhällsvetenskap 28 366 19 252 27 035 18 348 Vård 53 558 46 388 51 044 44 211 Medicin 59 849 72 799 57 040 69 382 Undervisning 31 964 37 645 30 464 35 878 Verksamhetsförlagd utbildning, Lärarutb. 41 953 49 409 39 984 47 090 Design 142 756 86 977 136 056 82 895 Musik 123 159 77 871 117 378 74 216 Teater 283 809 141 362 270 488 134 727 Tabell 7: Ersättning per utbildningsområde 2013 För forskningen är en ny modell för den interna resurstilldelningen under framtagande. Modellen ska gälla från och med 2013. De effekter den nya modellen får för olika delar av verksamheten kommer analyseras och en särskild plan tas fram för hur de ekonomiska effekterna under en övergångstid ska hanteras. Planeringsförutsättningar för forskningsverksamheten för 2013 inom samtliga inriktningar är tillsvidare en oförändrad tilldelning av anslag jämfört med 2012. 35
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2013 Administration För att säkerställa effektivitet och kvalitet i de administrativa stödprocesserna, och samtidigt säkerställa att kostnaderna för administration och andra gemensamma kostnader inte tar en större andel av de totala intäkterna i anspråk kommande år då intäkterna till grundutbildningen minskar kraftigt, har en administrativ översyn påbörjats under 2012. Samtliga administrativa stödprocesser ska ses över och målsättningen för varje delprocess är att uppnå en besparing på minst 10 procent. Gemensamma kostnaders andel av de totala intäkterna 2012 är utgångspunkt för 2016. I tabell 8 framgår andel 2012 samt målsättning för 2016. För att få en korrekt jämförelse är budget 2012 korrigerad med hänsyn till de förändringar av kostnadsansvar som görs inför 2013 och framåt. Högskolegemensamma kostnader är relaterade till högskolans totala budgeterade intäkter medan akademigemensamma kostnader är relaterade till respektive akademis budgeterade intäkter. Akademicheferna ansvarar för att sätta mål för nivån på de akademigemensamma kostnaderna. Uppföljning av samtliga gemensamma kostnader, såväl högskolegemensamma som akademigemensamma, kommer ske i samband med bokslut och inför kommande års budgetarbete. Enhet Budget 2012 Andel av budgeterad omsättning (tkr) 2012 Mål 2016 Rektor 6 800 0,83% Lägre än: 0,83% Nämnd 6 000 0,73% Lägre än: 0,73% Revision 1 500 0,18% Lägre än: 0,18% Förvaltningen 116 565 14,22% Lägre än: 14,22% Enheten för externa relationer 7 000 0,85% Lägre än: 0,85% Biblioteket 30 600 3,73% Lägre än: 3,73% Gem personalkostnader 4 500 0,55% Lägre än: 0,55% System/Avtal 9 900 1,21% Lägre än: 1,21% Stöd till studenter med funktionshinder 2 500 0,31% Grundnivå anges i regl.brev Studentrekrytering 2 500 0,31% På förslag av styrgruppen Studentresor 4 000 0,49% Enligt gällande avtal Engelsk översättning 0 0,00% Lägre än: 0,06% Gemensamma lokalkostnader 14 800 1,81% Lägre än: 1,81% PIL 4 800 0,59% På förslag av styrgruppen Studieverkstad 1 000 0,12% På förslag av styrgruppen I relation till resp akademis omsättning: Akademigem, IDT 1) 19 370 9,74% Mål sätts av akademin Akademigem, HVV 1) 15 680 7,96% Mål sätts av akademin Akademigem, HST 1) 16 625 8,32% Mål sätts av akademin Akademigem, UKK 1) 18 060 9,89% Mål sätts av akademin 282 200 1) Kostnad exklusive de pålägg som görs för högskolegemensamma kostnader ( mdh-oh ) Tabell 8: Mål för gemensamma kostnaders andel av budgeterade intäkter. Bilaga 5 visar förändringar i kostnadsansvar inför 2013. 36
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUGDET 2013 Högskolegemensam verksamhet De högskolegemensamma verksamheterna finansieras genom att högskolans övriga verksamhet debiteras ett internt pålägg på alla lönekostnader. Till detta kommer ytterligare debitering av den anslagsfinansierade grundutbildningen. En beräkning har gjorts av hur kostnaderna för de gemensamma verksamheterna ska belasta grundutbildning respektive forskning/forskarutbildning. Storleken på det interna påslaget på lönekostnaderna är beräknat med utgångspunkt att det ska ge full kostnadstäckning för de kostnader som är hänförliga till verksamheten forskning/forskarutbildning. Samma påslag blir sedan gällande även inom verksamheten grundutbildning. I den mån påslaget inom grundutbildningen inte räcker för att täcka de kostnader som är hänförliga till denna verksamhet debiteras akademierna ytterligare ett belopp i relation till det grundutbildningsanslag som tilldelats. Budgetramar för högskolegemensamma verksamheter samt intern finansiering framgår av tabell 9. Justeringar i kostnadsansvar jämfört med 2012 redovisas i bilaga 5. Budgetramar gemensam verksamhet (tkr) Administrativa enheter Budgetramar Rektor 6 800 Nämndorganisation 6 000 Revision 1 500 Förvaltningen 114 800 Biblioteket 30 600 Enheten för externa relationer 7 000 SUMMA 166 700 Övriga gemensamma kostnader Gemensamma personalkostnader 4 500 Myndighetsspecifika system och avtal 9 900 Engelska översättningar och språkgranskning 500 Studentrekryteringsaktiviteter 5 000 Stöd till studenter med funktionshinder 2 500 Studentresor/utbildningslinjen 4 000 SUMMA 26 400 Kärnverksamhet Grundutbildning Gemensam finansiering PIL 5 600 Studieverkstan 800 6 400 Gemensamma lokalkostnader 12 000 Intern finansiering av högskolegemensamma kostnader Pålägg lönekostnader 29% Grund- Forskning/ Debitering Debitering Kostnad utbildning Fo-utb. GU-anslag FO-anslag Administrativa enheter 166 700 69 800 31 700 65 200 Övriga gemensamma kostnader 26 400 24 800 1 600 Gemnsam verksamhet, Grundutbildning 6 400 6 400 Gemensamma lokalkostnader 12 000 11 400 600 211 500 94 600 33 300 83 000 600 Tabell 9: Budgetramar högskolegemensam verksamhet samt intern finansiering 37
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2013 Övriga planeringsförutsättningar Akademiernas verksamhet ska planeras utifrån de anslag som akademierna tilldelas samt de riktade uppdrag och mål som angetts för varje akademi. Inom akademin ansvarar akademichefen för att det samlade anslaget till grundutbildning används på det sätt som bäst gynnar akademins hela grundutbildning. I övrigt gäller följande förutsättningar: Löneökningar: +2,0 procent Lönekostnadspålägg: 50,0 procent Allmänna prisstegringar: +2,0 procent Internhyror, fasta och rörliga -5,0 procent Overheaddebitering, löner: 29,0 procent Debitering GU-anslag, gem verksamhet 12,2 procent Debitering GU-anslag, lokalkostnader 2,1 procent Debitering GU-anslag, kärnverksamhet 1,2 procent 38
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUGDET bilaga 2013 1 UtbOmr Huvudområden och examina Lärare Teknik Ekonomi Hälsa Välfärd Huvudområde för examen Grå examen = ska finnas Blå examen = ska finnas Blå examen = ska finnas Orange examen = utreds Röd examen och ev. HO = avvecklas 39
Bilaga 1 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2013 UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå Lärare Lärare Utbildningsvetenskap/Didaktik/ Lärande Förskollärare avancerad Lärare Lärare (Grundlärare F, 1-3, sökt) Lärare Lärare Ämneslärare 7-9 Lärare Lärare Ämneslärare Gy Pedagogik Lärare Kandidat Magister Kandidat Specialpedagogik Magister Lärare Speciallärare Specialpedagog Lärare Didaktik Magister Lärare Master Lärare 40
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUGDET bilaga 2013 1 UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå avancerad Svenska som andraspråk Lärare Kandidat Svenska Lärare Kandidat Magister Engelska Lärare Kandidat Magister Tyska Lärare Kandidat Magister Franska Lärare Kandidat Spanska Lärare Kandidat Lärare Kandidat Litteraturvetenskap Magister Lärare Lärare Kandidat Kammarmusik Konstnärlig högskoleexamen Lärare 41
Bilaga 1 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2013 UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå Teknik Datavetenskap avancerad Högskoleexamen Magister Kandidat Master Teknik Högskoleingenjör Nätverksteknik Robotik Civilingenjör Teknik Kandidat Högskoleingenjör Flygteknik Teknik Produkt- och processutveckling Kandidat Magister Teknik Högskoleingenjör Master Civilingenjör Teknik Teknik Kandidat Informationsdesign Teknik Kandidat Innovationsteknik Innovation och Design Teknik Master 42
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUGDET bilaga 2013 1 UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå avancerad Byggnadsteknik Kandidat Magister Teknik Högskoleingenjör Civilingenjör Energiteknik Kandidat Master Teknik Högskoleingenjör Civilingenjör Miljöteknik Teknik Magister Master Miljövetenskap Teknik Kandidat Teknik Teknik Industriell ekonomi och organisation (Energiteknik och företagsekonomi) Civilingenjör Matematik/Tillämpad matematik Teknik Kandidat Magister Master 43
Bilaga 1 VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUDGET 2013 UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå avancerad Matematik/Tillämpad matematik med inriktning mot finansiell matematik Ekonomi Kandidat Magister Master Företagsekonomi Ekonomi Kandidat Magister Nationalekonomi Ekonomi Kandidat Statsvetenskap Ekonomi Kandidat Historia Ekonomi Kandidat Magister Ledarskap Ekonomi Magister 44
VERKSAMHETSMÅL, UPPDRAG OCH BUGDET bilaga 2013 1 UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad avancerad Hälsa Välfärd Sjuksköterska Specialist SSK Barnmorska Kandidat Magister Sjukgymnastik Hälsa Välfärd Sjukgymnast Kandidat Magister Hälsa Välfärd Kandidat Folkhälsovetenskap Magister Socialt arbete Hälsa Välfärd Socionom Kandidat Magister Hälsa Välfärd Kandidat Sociologi Magister Hälsa Välfärd Kandidat Psykologi Magister Hälsa Välfärd Arbetslivsvetenskap Magister 45