KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(11) Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 21 oktober 2015 kl. 17:00 Plats Möregården Frånvaro anmäls till Linus Hellman på tfn 0480-45 29 04 Fika serveras från kl. 16:30 Enligt uppdrag Beslutsärende 1. Godkännande av föredragningslistan Informationsärende 2. Tema: omsorg Föredragande: Anette Lingmerth och träffpunktsledare Beslutsärenden 3. Budgetuppföljning 2015 Föredragande: Sara Andersson 4. Utbildningspolitiskt program Föredragande: Linus Hellman 5. Översyn av omsorgstaxan och HSL-avgifter Föredragande: Thomas Tryggvesson 6. Sammanträdestider, teman och lokaler för Södermöre kommundelsnämnd 2016 Föredragande: Linus Hellman
Södermöre kommundelsnämnd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (11) Informationsärenden 7. Budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2019 Föredragande: Sara Andersson 8. Budgetmål 2016 Föredragande: Linus Hellman 9. Integration - En handlingsplan med fokus på inrikes och utrikes födda kalmarbor 2016 2020 Föredragande: Thomas Tryggvesson 10. Statsbidrag för utökad bemanning i äldreomsorgen 2015 Föredragande: Sara Andersson 11. Lägesrapport kommundelsutveckling Föredragande: Thomas Tryggvesson 12. Resultat av medborgarenkäten - hur går vi vidare? Föredragande: Elisabeth Gustavsson 13. Bästa skolkommun 2015 Föredragande: Linus Hellman 14. Medborgardialog 15. Kommundelschefen informerar 16. Rapporter från olika demokratiska mötesformer 17. Kontaktmannaskap 18. Kommande aktiviteter 19. Delegationsbeslut 2015 20. Anmälnings- och kännedomsärenden 2015
Södermöre kommundelsnämnd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (11) 1 Godkännande av föredragningslistan 2 Tema: omsorg 3 Budgetuppföljning 2015 Dnr SKDN 2015/0004 Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd beslutar att lägga rapporten Ekonomiuppföljning efter september 2015 till handlingarna. Bilagor 1. Bu_utfall 2015-09.docx
Södermöre kommundelsnämnd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (11) 4 Utbildningspolitiskt program Dnr SKDN 2015/0212 Bakgrund Utifrån utbildningspolitisk vision för Kalmar kommun 2012-2015 har Södermöre kommundelsnämnd upprättat ett utbildningspolitiskt program för varje budgetår. Programmet bryter ned visionen i ett årligt program där nämnden specificerar satsningar som syftar till att stärka måluppfyllelsen av den utbildningspolitiska visionen. En ny vision för åren 2016 2019 är under bearbetning och kommer att ha samma fokus; Kalmar ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Utifrån detta vill nämnden utarbeta ett program som fullföljer påbörjade satsningar samt initiera nya. Till den utbildningspolitiska visionen och det utbildningspolitiska programmet knyts nämndens strategiska medel i respektive års budget. Syftet är att nämnden skall kunna sätta pengar direkt bakom satsningarna i det utbildningspolitiska programmet. Nämndens strategiska medel i Södermöre kommundelsnämnds budget för år 2016 uppgår till cirka 565 tkr, vilket motsvarar cirka 0,5 % av Södermöres skolbudget. Nämndens strategiska medel minskas från 600 tusen kronor till 565 tusen kronor med anledning minskad budgetram för 2016. Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd beslutar att anta förvaltningens förslag till utbildningspolitiskt program för 2016. Bilagor 1. Utbildningspolitiskt program för 2016.docx
Södermöre kommundelsnämnd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (11) 5 Översyn av omsorgstaxan och HSL-avgifter Dnr SKDN 2015/0234 Bakgrund I socialtjänstlagen 8 kap 5 regleras att kommunen får ta ut avgift för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälsooch sjukvård. Avgifterna ovan får inte överstiga maxtaxa inom äldreomsorgen dvs 1 780 kr i 2015 års prisnivå. Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård ska beräknas inom det kommunala högkostnadsskyddet enligt socialtjänstlagen (maxtaxa). Kommunens avgifter för kommunal hälso- och sjukvård är ifrån 2009 och har sedan dess inte förändrats efter omsorgsnämndens kostnadsutveckling. De avgifter som föreslås ändras är: Tillfälliga eller akuta hembesök Bedömning och/eller utprovning av hjälpmedel Hemsjukvårdsavgift Som nya avgifter föreslås avgift för: Avgift för eldrivna elrullstolar enligt scootermodell Installationsavgift av trygghetslarm Oförändrad avgift gäller för hämtning av hjälpmedel. Blir endast före för föreslagen indexuppräkning. Förslaget till ändringar avviker inte från avgiftssättningen bland länets kommuner eller från landstingets avgift vid besök på hälsocentral. Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. För tillfälliga/akuta hembesök av kommunsjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast tar kommunen ut en avgift på 200 kronor per besök. Avgift för hembesök tas inte ut för: barn och ungdomar under 19 år uppsökande verksamhet, ex. hälso- och sjukvårdspersonal som medföljer biståndshandläggare vid hembesök för bedömning/utredning, om legitimerad personal tillkallas som konsult för andra personal kategorier, förebyggande insatser genom hembesök hos äldre enskilda som saknar insikt i de allvarliga negativa konsekvenserna av social och/eller medicinsk karaktär som utebliven hemsjukvårdsinsats skulle kunna medföra
Södermöre kommundelsnämnd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (11) behandling enligt smittskyddslagen personkrets 1-3 enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) 2. För bedömning och/eller utprovning av hjälpmedel av arbetsterapeut eller sjukgymnast tar kommunen ut en avgift på 200 kronor per besök. 3. För personer som är bedömda som hemsjukvårdspatienter tar kommunen ut en månadsavgift på 300 kronor per påbörjad månad. Undantagna från avgift är personer som bor i särskilt boende eller har korttidsplats/växelvård samt personer som tillhör någon av personkretsarna 1-3 i LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). 4. Om årsavgift för eldrivna rullstolar som är av scootermodell med 800 kronor 5. För hämtning av hjälpmedel tar kommunen ut en avgift på 200 kronor per hämtning. 6. Avgift vid installation av trygghetslarm i ordinärt boende med 300 kronor. 7. Samtliga avgifter indexuppräknas enligt omsorgsprisindex (OPI) efter beslut i omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd 8. De nya avgifterna ska gälla ifrån 1 januari 2016 9. Omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har rätt att upprätta tillämpningsanvisningar till avgifterna Bilagor 1. Avgifter för kommunal hemsjukvård och installation av trygghetslarm.pdf
Södermöre kommundelsnämnd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 7 (11) 6 Sammanträdestider, teman och lokaler för Södermöre kommundelsnämnd 2016 Dnr SKDN 2015/0229 Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd beslutar att fastställa nämndens sammanträdesdatum, teman och lokaler för 2016, enligt nedan. Datum Tid Plats Tema 27 januari 17.00 Hagbyskolan Fsk/skola 17 februari 15.00 Kommundelssalen Bokslut 23 mars 17.00 Tvärskogs bygdegård Södermöre för alla 20 april 17.00 Omsorgsförvaltningen Omsorg 18 maj 17.00 Björkhaga Bibliotek 15 juni 17.00 Ekenäs Landsbygd 24 augusti 17.00 21 september 17.00 BoU Fsk/skola och Södermöre för alla 19 oktober 17.00 Möregården Omsorg 16 november 15.00 Kommundelssalen Budget 14 december 17.00 Halltorpsskolan Demokrati/dialog 7 Budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2019 Dnr SKDN 2015/0231 Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informationen om Södermöre kommundelsförvaltnings förslag till budget för 2016 och ekonomisk planering för 2017 2019. Bilagor 1. Budget 2016 Ekonomisk planering 2017-2019.docx
Södermöre kommundelsnämnd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 8 (11) 8 Budgetmål 2016 Dnr SKDN 2015/0237 Bakgrund Södermöre kommundelsnämnd har till uppgift att bryta ner fullmäktiges övergripande mål till detaljerade mål som ett led i verksamhetsstyrningen. Kommundelsnämnden kan även formulera ytterligare mål inom ramen av nämndens uppdrag och ansvarsområde. Målformuleringarna sker inom ramen av fullmäktiges prioriterade områden: Ett växande attraktivt Kalmar, Hög kvalitet i välfärden, Verksamhet och medarbetare, Ett grönare Kalmar och Ordning och reda i ekonomin. Uppföljning av mål sker tertialvis till kommundelsnämnden samt inom ramen för ledningens genomgång i kommundelsförvaltningen. Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informationen. 9 Integration - En handlingsplan med fokus på inrikes och utrikes födda kalmarbor 2016-2020 Dnr SKDN 2015/0223 Bakgrund Kommunstyrelsen antog i juni 2013 regional integrationsstrategi för Kalmar län. Kommunfullmäktige beslutade i verksamhetsplan med budget 2015 att kommunstyrelsen, utifrån den regionala strategin, ska utarbeta en konkret handlingsplan för kommunens arbete de kommande åren. Den framtagna planen bygger på det nationella målet och på den regionala strategin. Arbetet har skett i samverkan med förvaltningarna. Bifogat finns det underlag som skickats till nämnden på remiss. Synpunkter ska lämnas till kommunledningskontoret senast den 2 november 2015. Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd godkänner Kommundelsförvaltningens förslag till svar på remiss avseende handlingsplan för integration och beslutar att översända svaret till kommunfullmäktige.
Södermöre kommundelsnämnd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 9 (11) 10 Statsbidrag för utökad bemanning i äldreomsorgen 2015 Dnr SKDN 2015/0225 Bakgrund Regeringen har gjort en tillfällig satsning på en ökad bemanning inom äldreomsorgen under åren 2015 2018. Av dessa medel tilldelas Södermöre kommundelsnämnd 647 000 kr för år 2015. Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader för personal som utför stöd och omvårdnad i den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Personalkostnaderna får endast avse de personalkategorier som arbetar nära de äldre. Berörda personalkategorier är vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister samt arbetsledare på verksamhetsnivå. Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. En ökning kan till exempel ske genom att från den 1 juli 2015 nyanställa på heltid eller möjliggöra en ökad sysselsättningsgrad i befintliga deltidstjänster. Om en befintlig anställning var planerad att upphöra, men på grund av stimulansmedlen kan förnyas från den 1 juli, kan det räknas som en ökning. Om en timanställd som före den 1 juli bara tjänstgjorde vid behov i stället kan anställas på viss tid eller tills vidare, på grund av stimulansmedlen, kan det också räknas som en ökning. Användande Medlen kommer att 2015 användas till att utöka antalet tillsvidareanställda undersköterskor. Vi hoppas därigenom, förutom ökad personaltäthet, också kunna minska antalet timvikarier och därigenom öka kontinuiteten ute på boendena. Medlen kommer även att användas till vår satsning på undersköterskor inom HSL-teamet Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd beslutar att ge kommundelsförvaltningen i uppdrag att genomföra kvalitetssatsningar enligt förvaltningens förslag. 11 Lägesrapport kommundelsutveckling 12 Resultat av medborgarenkäten - hur går vi vidare? 13 Bästa skolkommun 2015
Södermöre kommundelsnämnd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 10 (11) 14 Medborgardialog 15 Kommundelschefen informerar 16 Rapporter från olika demokratiska mötesformer 17 Kontaktmannaskap 18 Kommande aktiviteter 19 Delegationsbeslut 2015 Dnr SKDN 2015/0025 Bakgrund 1. Beslut om visstidsanställningar, och beslut om fasta anställningar, enhetschefen Team Påryd. 2. Beslut om visstidsanställningar, enhetschefen Team Ljungbyholm. 3. Beslut om visstidsanställningar, och beslut om tillsvidareanställningar, rektorn Ljungbyholmsskolan. 4. Beslut om visstidsanställningar, och beslut om tillsvidareanställningar, förskolechefen Förskolan Ljungbyholm. Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd har tagit del av redovisningen av delegationsbesluten.
Södermöre kommundelsnämnd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 11 (11) 20 Anmälnings- och kännedomsärenden 2015 Dnr SKDN 2015/0024 Bakgrund 1. Anteckningar från skolråd 9 september 2015. 2. Anmälan till huvudman om diskriminering eller kränkande behandling i grundskola, förskola, förskoleklass och fritidshem. 3. Remiss av Boverkets förslag till föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler m.m. 4. Minnesanteckningar från ledningsgruppen i Södermöre kommundelsförvaltning 6 oktober 2015. 5. Anmälan till huvudman om diskriminering eller kränkande behandling i grundskola, förskola, förskoleklass och fritidshem. Förslag till beslut Informationen om anmälnings- och kännedomsärenden noteras i protokollet.
Handläggare Datum Sara Andersson 2015-10-0808 0480-45 29 02 Ekonomiuppföljning efter september 2015 Efter september ger helårsprognosen ett nollresultat gentemot driftbudget. Det är fortfarande ett ansträngt ekonomiskt läge kommundelsnämnden befinner sig i och det kommer krävas ett tydligt och medvetet strategiskt arbete för att nå detta resultat. Driftsredovisning Belopp i tkr Bokslut Budget Prognos Avvikelse 2014 2015 2015 2015 Central adm inkl nämnd 10 143 10 093 9 755 338 Grundskola adm 15 385 14 228 15 072-844 Förskoleklass 2 974 3 224 3 345-121 Grundskola 66 663 70 255 68 796 1 459 Förskola 39 271 41 561 42 383-822 Fritidshem 4 565 3 473 3 356 117 Bibliotek 3 012 3 087 2 987 100 Södermöre för alla 2 328 2 006 2 006 0 Omsorg adm 4 884 6 101 6 287-186 HSL 5 535 5 521 5 683-162 Säbo/äldre 40 699 41 888 41 470 418 Ordinärt boende 7 631 8 091 8 343-252 Bemanningspool 315 350 395-45 LSS 40 0 0 0 NETTOKOSTNAD 203 445 209 878 209 878 0 Södermöre kommundelsförvaltning Adress Harbyvägen 3, 388 32 Ljungbyholm Tel 0480-45 00 00 vx sara.andersson@kalmar.se
2 (3) Central administration inklusive nämnd Den centrala administrationen beräknas redovisa ett överskott. Personalkostnaderna kommer att överstiga budget, på grund av ej uttagna semesterdagar då nuvarande nämndsekreterare/utvecklingsledare går i pension, men detta vägs upp i prognosen upp av att de centrala IT-kostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat. Driftskostnader för Ljungbyholms sporthall låg inlagda i budgeten på helårsbasis vilket även detta ger ett plus eftersom anläggningen nu öppnar först i slutet av oktober. Grundskola administration Underskottet på skolans administration avser det sparbeting som skolorna fått som en minuspost i sin budget. Detta underskott är, i de flesta fall, tänkt att täckas upp av de övriga verksamheternas plusresultat. I denna prognos har vi räknat med att vi kommer få tillskott från kommunledningen med 199 tkr för KLT:s prisökning på skolskjutskort. Förskoleklass Förskoleklass beräknas gå något minus gentemot budget. Grundskola Grundskolan visar ett stort plus. Sparbetinget är utlagt på administration, men i princip är det under verksamhet grundskola som enheterna har möjlighet att hämta in det, med hjälp av minskade personalkostnader och/eller ökat elevantal. En viss osäkerhet finns här vad gäller intäkterna från Migrationsverket eftersom ansökningarna om medel ej är behandlade av dem än. Förskola Fler barn i fristående förskolor än budgeterat ger ett stort minus. De kommunala enheterna ligger dock i balans. I prognosen ligger statsbidrag för minskade barngrupper medräknat. Fritidshem Fritidshem beräknas gå lite plus. Bibliotek Biblioteksverksamheten beräknas använda mindre förbrukningsmaterial än vad som är budgeterat. Södermöre för alla Fritidsverksamheten Södermöre för alla beräknas hålla sin budget. Omsorg administration På grund av ökade personalkostnader förta halvåret förväntas administrationen för omsorgen gå över budget. På månadsbasis ligger kostnaderna nu i balans. HSL Hälso- och sjukvårsverksamhetens övertidskostnader har legat på en hög nivå under hela året. För att komma ifrån detta mönster har tre undersköterskor anställts för att förstärka verksamheten. Parallellt görs en översyn av HSLorganisationen och ytterligare åtgärder diskuteras. I prognosen ligger hälften av statsbidraget för utökad bemanning inlagt.
3 (3) Säbo/äldre Personalkostnaderna ligger fortfarande över budget på enheterna, men deras arbete med bemanningsbalanser verkar ge effekt. Totalt sett beräknas verksamheten ge ett plusresultat. I prognosen ligger hälften av statsbidraget för utökad bemanning inlagd. Ordinärt boende Hemtjänsten ligger i balans vad gäller personalkostnaderna. Däremot går övriga poster som larm och tvätt över budget vilket ger ett minus. Bemanningspool Bemanningspolen utnyttjas i hög grad. Verksamheten beräknas gå något back. LSS För verksamheterna personlig assistans och ledsagarservice i Södermöre kommundelsnämnd finns ingen budget utan denna ligger hos socialförvaltningen i Kalmar. Investeringsredovisning Investeringskostnaderna beräknas hamna på budget. Belopp i tkr Bokslut Budget Prognos Avvikelse 2014 2015 2015 2015 Central administration 400 500 500 0 Grundskola - administration 100 0 0 0 Grundskola inkl förskoleklass 800 550 550 0 Förskola och skolbarnsomsorg 300 200 200 0 Biblioteksverksamheten 200 0 0 0 Fritidsgårdsverksamheten 100 0 0 0 Omsorgsverksamheten 400 0 0 0 NETTOINVESTERINGAR 2 300 1 250 1 250 0
Handläggare Datum Linus Hellman 2015-10-13 Utbildningspolitiskt program för Södermöre kommundelsförvaltning år 2016 Bakgrund Utifrån utbildningspolitisk vision för Kalmar kommun 2012-2015 har Södermöre kommundelsnämnd upprättat ett utbildningspolitiskt program för varje budgetår. Programmet bryter ned visionen i ett årligt program där nämnden specificerar satsningar som syftar till att stärka måluppfyllelsen av den utbildningspolitiska visionen. En ny vision för åren 2016-2019 är under bearbetning och kommer att ha samma fokus; Kalmar ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Utifrån detta vill nämnden utarbeta ett program som fullföljer påbörjade satsningar samt initiera nya. Till den utbildningspolitiska visionen och det utbildningspolitiska programmet knyts nämndens strategiska medel i respektive års budget. Syftet är att nämnden skall kunna sätta pengar direkt bakom satsningarna i det utbildningspolitiska programmet. Nämndens strategiska medel i Södermöre kommundelsnämnds budget för år 2016 uppgår till cirka 565 tkr, vilket motsvarar cirka 0,5 % av Södermöres skolbudget. Nämndens strategiska medel minskas från 600 tusen kronor till 565 tusen kronor med anledning minskad budgetram för 2016. Kalmar kommuns utbildningspolitiska vision inleds med: Kunskap och kreativitet skapar Sveriges bästa skolkommun Kalmar, en kommun med kunniga, trygga, självständiga och kreativa barn och elever!! För budgetåret 2016 vill nämnden göra följande satsningar tkr 1 Utvecklingstjänster (förstelärare med särskilda uppdrag) 250 2 Fokustid 315 Summa 565 Adress Tel 0480-45 00 00 vx
2 (5) Utvecklingstjänster förskola, förskoleklass, skola, fritidshem Utifrån arbetet med den utbildningspolitiska visionen, implementeringen av Skola 2011 samt genom aktuell forskning har förvaltningen sett ett behov av att ta tillvara på lärare som besitter stor kompetens, samt att vidareutveckla och sprida den kunskapen för att utveckla förskolorna och skolorna i Kalmar kommun till att bli bland de bästa skolorna i Sverige. Under 2012 utarbetades ett förslag på tjänst, förstelärare med särskilt uppdrag, för lärare som ska stärka arbetet i skolorna. Förstelärarna med särskilda uppdrag ska under en treårsperiod arbeta både med ämnesdidaktik och allmändidaktik i skolorna för att stärka och höja barnens och elevernas måluppfyllelse. Nämnden satsar därför 250 tkr på dessa utvecklingstjänster under 2016. Fokustid Södermöre kommundelsnämnd vill öka ansträngningarna för att minska de socioekonomiska bakgrundsfaktorernas betydelse för studieresultaten. En insats för att uppnå detta är att erbjuda elever möjlighet till mer tid i skolan. Tid som i huvudsak är utöver ordinarie undervisningstid men inom tiden för fritidsverksamheten, eller på annan tid. Även på fokustiden ska elever kunna fokusera och arbeta i lugn och ro med skoluppgifter. Det kan handla om att fördjupa sig kring något man är extra intresserad av, och det kan handla om att använda tiden till att hålla sig i fas med det övriga skolarbetet. Antingen för att man behöver mer tid, en annan form av stöd, eller för att hantera det som missats efter sjukdom. Fokustiden är avsedd för all form av förbättrad måluppfyllelse. På låg- och mellanstadiet erbjuds fokustiden vid två tillfällen à 60 minuter, med tillgång till speciallärare, ämneslärare och fritidspedagog. På mellanstadiet bör bemanningen, utöver speciallärare och fritidspedagog, bestå av två ämneslärare: sv/so och ma/no. På lågstadiet erbjuds fokustid på fritidshemstid. På mellanstadiet erbjuds ett pass på fritidshemstid, och ett inom elevens val. På högstadiet erbjuds fokustid vid tre tillfällen à 60 minuter, med tillgång till speciallärare, sv/so- och ma/no-lärare. På högstadiet erbjuds fokustid vid minst ett av tillfällena utöver timplanen, inom alternativt i anslutning till skoldagens ram. Fokustiden tydliggör genom detta fritidshemmets viktiga roll i arbetet för att uppfylla det kompensatoriska uppdraget. Ett uppdrag som i korthet innebär att alla våra verksamheter ska sträva mot att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Detta genom att ytterligare anpassa, utveckla och förbättra undervisningen så att eleverna ges bästa möjliga förutsättningar för att lära och utvecklas. Det gäller oavsett vilka förutsättningar eleverna har och i synnerhet när eleverna kommer från en miljö som saknar studietradition. Södermöre kommundelsnämnd vill möjliggöra en satsning på mer tid i skolan. Insatsen som åsyftas kommer att kallas fokustid. Nämnden avsätter 315 tkr till fokustid 2016.
3 (5) Övriga prioriterade områden Förstärkning av läslyftet Läslyftet är en statlig kompetensutvecklingssatsning som bygger på kollegialt lärande och syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Elevers språk- och kommunikationsutveckling är alla lärares ansvar och därför riktas läslyftet till samtliga lärare och inte enbart lärare i svenska och svenska som andraspråk. Upplägget i läslyftet är likt matematiklyftet. Erfarenheten från våra skolledare och lärare är positiv kring modell och metodik. Våra positiva erfarenheter tycks delas av de flesta kommuner, vilket har resulterat i större intresse för läslyftet än vad staten via skolverket har avsatt medel för. Detta har inneburit att Kalmar kommun beviljades statsbidrag som täcker sex handledningsgrupper, där varje grupp består av cirka tio lärare. Önskemål från skolorna i Kalmar är 14 handledningsgrupper. Förvaltningschefens strategiska medel täcker kostnaden 75 tkr 2016. Matematikutveckling Resultaten inom området matematik behöver utvecklas i kommundelens skolor. En treårig satsning 2015-2017 genomförs genom etablerandet av en ny utvecklingstjänst med fokus på matematikutveckling i hela kommundelen. Uppdraget för denne förstelärare med särskilt uppdrag är under åren 2016-17 att arbeta nätverksinriktat för hela Södermöre. Barns språkutveckling/läsning Barns språkutveckling och läsning är ett tydligt gemensamt och strategiskt utvecklingsområde i Södermöres skolor och förskolor. En grundläggande förutsättning för en hög måluppfyllelse är att barnet/eleven behärskar det svenska språket. Uppdraget för denne förstelärare med särskilt uppdrag är under åren 2016-17 att arbeta nätverksinriktat för hela Södermöre.
4 (5) Studiemotivation/kreativa processer I många studier tydliggörs kopplingen mellan skolprestationer och elevernas motivation att lära i skolan. Motivation skapas i ett socialt samspel, i relationer mellan människor och är beroende av sammanhang, specifika händelser och känslor. Lusten att lära är en fråga som utmärker sig negativt bland elevfrågorna i SKL:s Öppna jämförelser. Mindre än hälften av eleverna i årskurs åtta instämmer i påståendet att skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer. Även i andra nationella undersökningar om attityder till skolan är lärarens förmåga att engagera och skapa intresse den fråga som eleverna är minst nöjda med. Arbetet med kreativa processer och ökad studiemotivation är ett strategiskt viktigt utvecklingsområde som fortsätter under 2015. Utifrån den föreläsning som 2014 genomfördes för alla lärare, på temat kreativa processer, och de heldagar på detta tema som genomförts med skolledningsgruppen under 2014-2015, får rektorer och förskolechefer ett särskilt uppdrag att under 2016 utveckla de kreativa processerna och att öka studiemotivationen. Uppdraget för denne förstelärare med särskilt uppdrag är under åren 2016-17 att arbeta nätverksinriktat för hela Södermöre. Samverkan mellan förstelärare med särskilda uppdrag svenska, matematik och studiemotivation Södermöres förstelärare med särskilda uppdrag, får i uppdrag att tillsammans med utvecklingsledare, rektorer och förskolechefer hitta utvecklingsformer som stödjer elevernas måluppfyllelse. Samverkan mellan ämnena svenska och matematik, och ett ökat elevinflytande, ska genomsyra alla enheters arbete under kommande år. Arbetet med kreativa processer och ökad studiemotivation är ett strategiskt viktigt utvecklingsområde.
5 (5) Lära av andra och varandra och röda tråden I den utbildningspolitiska visionen finns en ambition att lära av varandra, och av andra både inom och utom kommundelen. Studiebesök inom Kalmar kommun, hos Södermöre kommundels jämförkommuner samt hos andra skolhuvudmän runt om i landet kan stödja en fortsatt utveckling av detta arbete. Den röda tråden förutsätter rektorer och förskolechefer som vill ta, och som tar ett pedagogiskt ledarskap och fokuserar på läroplansuppdraget. Utmärkande är ett dynamiskt samarbete i rektorsgruppen, och att rektorerna involveras i och tar ett gemensamt ansvar för helheten när det gäller skolverksamheten i kommundelen. En horisontell helhet, där barnen i Södermöre när de sammanstrålar i årskurs sju ska ha en likvärdig grund att stå på. En vertikal helhet, med konstruktiva överlämningar mellan lärare vid stadieövergångar, och mellan förskolor och skolor. Överlämning sker mellan samtliga enheter med eleven i centrum, och återkoppling används för skolutveckling. I arbetet läggs grunden för att elever i årskurs sju har en likvärdig grund att stå på, samt för att återkoppling sker mellan enheter när elever avlämnas mellan olika stadier och verksamheter. 1. Under 2014-2015 har ett utbytes- och samverkansarbete genomförts med auskultation mellan skolor och olika stadier i Södermöre. Utifrån resultatet i utvärderingen kommer arbetet att fortsätta och utvecklas. 2. Varje enhet har till uppdrag att vidareutveckla arbetet med den röda tråden lokalt inom sin enhet. 3. Genom inrättandet av en matematikutvecklartjänst, samt genom att bredda befintliga lokala utvecklingstjänster i svenska och studiemotivation till hela kommundelen, ökar förutsättningarna för ett framgångsrikt arbete med att lära av varandra och röda tråden i fler prioriterade områden. 4. Vid rättningen av de nationella proven i årskurs sex vårterminen 2016, deltar lärare från högstadiet för att skapa en gemensam bedömning, rättning och kompetensutveckling mellan de olika stadierna. Lovskola i egen regi Under 2016 genomförs för första gången lovskola i egen regi i Södermöre. Tidigare har eleverna i Södermöre haft möjlighet att delta i Barn- och Ungdomsförvaltningens lovskolor i andra delar av kommunen. Södermöre kommundelsnämnd vill underlätta för kommundelens elever att delta i lovskola. Med lovskola närmare hemmet, i hembygden, är förhoppningen att fler elever än tidigare ska välja att delta. Satsningen görs inledningsvis i form av lovskola på sport- och påsklovet, med dörren öppen för att efter utvärdering även satsa på lovskola på sommarlovet. En del av finansieringen kommer att tas från skolornas ordinarie budget, och en del av finansieringen finns det goda utsikter att vi ska kunna få statsbidrag för, när vi nu väljer att ta hem detta till kommundelen.
Handläggare Datum Thomas Johansson 2015-10-14 Södermöre kommundelsnämnd Avgifter för kommunal hemsjukvård och installation av trygghetslarm Bakgrund och regelverk till avgift för kommunal hemsjukvård I socialtjänstlagen 8 kap 5 regleras att kommunen får ta ut avgift för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgifterna ovan får inte överstiga maxtaxa inom äldreomsorgen dvs 1 780 kr i 2015 års prisnivå. Avgifter för kommunal hälso- och sjukvård ska beräknas inom det kommunala högkostnadsskyddet enligt socialtjänstlagen (maxtaxa). Kalmar kommun har sedan 2008 ansvar för hemsjukvården i ordinärt boende. Inledningsvis användes landstingets avgiftssättning för kommunal hemsjukvård. Från 1 september 2009 beslutade kommunfullmäktige om följande avgifter för hemsjukvården. 1. För tillfälliga/akuta hembesök av kommunsjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast tar kommunen ut en avgift på 100 kronor per besök. Avgiften är oförändrad sedan beslut år 2009. Avgift för hembesök tas inte ut för: barn och ungdomar under 19 år uppsökande verksamhet, ex. hälso- och sjukvårdspersonal som medföljer biståndshandläggare vid hembesök för bedömning/utredning, om legitimerad personal tillkallas som konsult för andra personal kategorier, förebyggande insatser genom hembesök hos äldre enskilda som saknar insikt i de allvarliga negativa konsekvenserna av social och/eller medicinsk karaktär som utebliven hemsjukvårdsinsats skulle kunna medföra behandling enligt smittskyddslagen personkrets 1-3 enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Södermöre kommundelsförvaltning Adress Harbyvägen 3, 388 32 LJUNGBYHOLM Tel 0480-45 00 00 vx linus.hellman@kalmar.se
2 (4) 2. För personer som är bedömda som hemsjukvårdspatienter tar kommunen ut en avgift på 250 kronor per påbörjad månad. Undantagna från avgift är personer som bor i särskilt boende med heldygnsomsorg eller korttidsboende samt personer som tillhör någon av personkretsarna 1-3 i LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Efter indexuppräkning är avgiften 260 kr per månad för 2015. 3. För hämtning av hjälpmedel tar kommunen ut en avgift på 200 kronor per hämtning. Denna avgift omfattas inte av maxtaxa. Efter indexuppräkning är avgiften 205 kr per månad för 2015. Indexuppräkningen är knuten till prisbasbeloppet. Förslag till ändringar Vid översyn av kommunens avgifter för hemsjukvård konstateras att indexupprökningen kopplat till prisbasbeloppet inte varit bra. Den tar inte hänsyn till den kostnadsutveckling verksamheten haft ex vad gäller löneutvecklingen. Dessutom har länets kommuner över tid förändrat i sin avgiftssättning som inledningsvis var gemensam i stora delar. Detsamma har landstinget gjort när det gäller besök hos distriktsköterska på hälsocentral där det tidigare var samma avgiftssättning i kommun och landsting. Föreslagna förändringar före gälla ifrån 1 januari 2016. Tillfälliga eller akuta hembesök För tillfälliga/akuta hembesök av kommunsjuksköterska, arbetsterapeut elle sjukgymnast tar kommunen ut en avgift på 200 kronor per besök. Avgift för hembesök tas inte ut för: barn och ungdomar under 19 år uppsökande verksamhet, ex. hälso- och sjukvårdspersonal som medföljer biståndshandläggare vid hembesök för bedömning/utredning, om legitimerad personal tillkallas som konsult för andra personal kategorier, förebyggande insatser genom hembesök hos äldre enskilda som saknar insikt i de allvarliga negativa konsekvenserna av social och/eller medicinsk karaktär som utebliven hemsjukvårdsinsats skulle kunna medföra behandling enligt smittskyddslagen personkrets 1-3 enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Avgiften är densamma som landstinget tar ut vid besök på hälsocentral. Flertalet av länets kommuner tar ut 150 kr för hembesök. Det genomförs ca 50-70 debiterade hembesök per månad i Kalmar. Det är alltså detta antal personer som berörs. Har personen hemtjänst så integreras hembesöksavgiften med hemtjänstavgift och omfattas av maxtaxa.
3 (4) Bedömning och/eller utprovning av hjälpmedel För bedömning och/eller utprovning av hjälpmedel av arbetsterapeut eller sjukgymnast tar kommunen ut en avgift på 200 kr per besök. Detta är ett förtydligande mot tidigare beslut och innebär att kommunen tar ut en avgift oavsett om bedömningen/utprovningen sker i hemmet eller på annan plats. Antalet personer som berörs ingår i de 50-70 debiteringar som nämns under tillfälliga eller akuta hembesök. Har personen hemtjänst så integreras hembesöksavgiften med hemtjänstavgift och omfattas av maxtaxa. Hemsjukvårdsavgift För personer som är bedömda som hemsjukvårdspatienter tar kommunen ut en avgift på 300 kronor per påbörjad månad. Undantagna från avgift är personer som bor i särskilt boende med heldygnsomsorg eller korttidsboende samt personer som tillhör någon av personkretsarna 1-3 i LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Totalt omfattas ca 750 personer av avgiften men x antal påverkas genom en avgiftshöjning. Förslaget till avgiftshöjning är 40 kr per månad. Bland länets kommuner är avgiftsvariationen mellan 255 kr och 357 kr per månad. Avgiften ingår i maxtaxa. Avgift för eldrivna rullstolar enligt scooter modell Ny avgift föreslås för eldrivna rullstolar som är en scootermodell. Per definition mot andra eldrivna rullstolar är att de styrs mekaniskt genom ett tydligt styre och används enbart utomhus. Andra elrullstolar styrs av joystick eller medhjälpare som går bakom rullstolen. Dessa andra elrullstolar omfattas inte av avgiften. Elrullstolar enligt scootermodell används av ett femtiotal personer. Avgift föreslås med 800 kr per år. Avgiften omfattas inte av maxtaxa. Bland länets kommuner har fyra kommuner avgift för elrullstol. Avgiften varierar mellan 800 kr och 1080 kr per år. Indexuppräkning Ovanstående avgifter föreslås indexregleras via OPI (omsorgsprisindex). OPI är ett index som årligen fastställs av Sveriges Kommuner och Landsting. OPI är lämpat för verksamheter där löneavtal mellan SKL och Kommunal dominerar. Index väger samman prognos för lönekostnadsförändringar det kommande året med konsumentprisindex det senaste året. Uppräkning av OPI har de senaste legat mellan 2 och 3 %. Oförändrad avgift För hämtning av hjälpmedel tar kommunen ut en avgift på 205 kronor per hämtning. Denna avgift omfattas inte av maxtaxa. Enda förändringen till tidigare beslut är att avgiften indexregleras mot OPI.
4 (4) Avgift vid installation av trygghetslarm Att inneha ett trygghetslarm kostar 221 kr per månad. Insatsen är biståndsprövad. Installation av trygghetslarm sker i bostaden hos den enskilde. Omsorgsförvaltningens teknikenhet bedömer att varje installation tar 3 timmar att utföra. I länet tillämpar två kommuner avgift vid installation av trygghetslarm. Ytterligare två kommuner överväger att göra det. Motiv för att införa installationsavgift är att omsorgsnämnden har en kostnad motsvarande 3 timmars arbete att installera larmet. I de kommuner i länet som tillämpar installationsavgift har man inte upplevt att någon omsorgstagare avböjt trygghetslarm på grund av installationsavgiften. I Kalmar installeras ca 600 larm per år. Förslag är att införa en ny avgift för installation av trygghetslarm med 300 kr. Installationsavgift tas ut vid varje ny installation i ordinärt boende. Avinstallation ingår i avgiften. Avgiften omfattas inte av maxtaxa. Thomas Johansson Kvalitets- och miljöstrateg Omsorgsförvaltningen
Handläggare Datum Sara Andersson 2015-10-1214 0480-45 29 02 Förslag till budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2019 Verksamhetsbeskrivning Södermöre kommundelsnämnd ska förvalta och utveckla sina verksamheter och bedriva utvecklingsarbete inom området demokrati- och landsbygdsutveckling. Södermöre kommundelsnämnds verksamhetsområden är: Barn- och ungdomsverksamhet med enheterna Södermöreskolan, Ljungbyholms förskola, Ljungbyholmsskolan, Hagbyskolan, Halltorpsskolan samt Påryds- och Tvärskogsskolan. Vidare finns det föräldradrivna kooperativet Lunden med förskoleverksamhet där Södermöre kommundelsförvaltning har tillsynsansvaret. Under 2016 har kommundelsnämnden ansvaret för att erbjuda allmän förskola och grundskola för boende på det tillfälliga asylboendet i Kolboda. Förskola kommer att bedrivas i lokaler vid Kolbodagårdens anläggning. Grundskoleelever integreras i kommundelens befintliga klasser i Hagby och Ljungbyholm. Omsorgsverksamheten utgår från de särskilda boendena Möregården, Björkhaga och Ljungbyhemmet. Därtill ingår HSL- och hemtjänstverksamheten i Södermöre. Hemsjukvårdsverksamheten i Södermöre kommundel i form av sjukgymnast och arbetsterapeut organiseras av omsorgsförvaltningen i Kalmar, men finansieras av kommundelsförvaltningen. För LSS-verksamheterna personlig assistans och ledsagarservice finns ingen budget utan denna ligger hos socialförvaltningen i Kalmar. Södermöre kommundelsförvaltning gör under året uppföljningar kvartalsvis och interndebiterar socialförvaltningen för uppkomna kostnader. Kultur- och fritidsverksamheten omfattar filialbiblioteken i Ljungbyholm, Påryd och Hagby. Därtill bedrivs verksamheten Södermöre för alla i kommundelen där personalen är placerad i Ljungbyholm. Slutligen an- Södermöre kommundelsförvaltning Adress Harbyvägen 3, 388 32 Ljungbyholm Tel 0480-45 00 00 vx sara.andersson@kalmar.se
2 (6) svarar Södermöre kommundelsnämnd för sporthallarna i Hagby, Påryd och Ljungbyholm samt den tempererade utebadsanläggningen i Påryd. Kommundelsnämnden har ett utökat samråd inom gatu- och parkfrågor i Södermöre som hanteras av service- respektive samhällsbyggnadsförvaltningen. Uppdraget att öka effektiviteten och samarbetet över verksamhetsgränserna har bland annat fört med sig att förvaltningen prövat nya organisationsformer med ekonomiska vinster som följd. Södermöre kommundelsnämnd och förvaltning har, genom sina arbetsformer och arbetssätt utvecklat samarbete med många intressenter och organisationer i sin geografiska närhet. Exempel här är landstinget, byalag, idrottsföreningar, pensionärsråd, studieförbund, kulturföreningar, brukarråd, lokala företagare, andra kommuner i länet med mera. Inriktningsmål Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för många olika verksamhetsområden som styrs av nationella mål och lagar (exempelvis: Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service, Skollag, läroplan och förordningar av olika karaktär). Kalmar kommuns fullmäktigemål för Södermöre kommundelsnämnd och majoritetens riktlinjer är exempel på kommunala styrdokument för våra verksamheter. Därutöver finns olika policy- och handlingsplaner gemensamma för samtliga förvaltningar i Kalmar kommun. Färdriktningar och mål finns framtagna för kärnverksamheterna förskola och skola, äldreomsorgen, biblioteken samt Södermöre för alla. Uppföljning av nämndens mål sker inom ramen av Hypergene, årsredovisning, årsrapport samt vid särskilda temaavstämningar på nämndsammanträden. Utgångspunkt Utgångspunkt för Södermöre kommundelsnämnds budgetförslag är de ekonomiska förutsättningar som Södermöre kommundelsnämnd fått sig ålagd från kommunledningen. Förvaltningen har ålagt ett sparbeting på 1 % av budgeten vilket innebär 2 093 tkr för 2016. Utöver detta har omsorgsverksamheten har ytterligare ett sparbeting på 500 tkr för att minska sina standardkostnader. Totalt är sparbetinget på 2 593 tkr för 2016. Total budgetram är 211,7 mnkr för driftsbudgeten och föreslagen investeringsbudget är 1,0 mnkr. Södermöre kommundelsnämnds verksamheter påverkas av: Nationella riktlinjer för kommunala verksamheter kan framöver få konsekvenser för vår ekonomiska planering. Fackförvaltningarnas nämndbeslut och beslut i kommunfullmäktige kan också ge nya ekonomiska förutsättningar för vår nämnd. Exempel på områden och enskilda företeelser som kräver eller kommer att kräva nya ekonomiska resurser: Södermöre kommundelsförvaltning får resursfördelning till verksamheterna grundskola, fritidshem och förskola beroende på antalet barn och elever i dessa verksamheter. Ersättningsnivån bygger på de framräknade platskostnaderna.
3 (6) Tillsammans med omsorgsförvaltningen har sedan 2010 använts en resursfördelningsmodell där Södermöre kommundelsnämnd tillsammans med omsorgsnämnden får resurstillskott till hemtjänstverksamheten som är beroende på demografiska faktorer. Resurstillskott/avdrag sker beroende på svängningar i prognosen av antalet omsorgstagare inom hemtjänsten. Avräkning görs i per 30 juni i befolkningsregistret. Befolkningsprognos avseende delområden som kommunen tillhandahåller används av Södermöre kommundelsnämnd som bygger sin prognos över antal barn och elever i kommundelens verksamheter. Nytillkomna statsbidrag Flera riktade statsbidrag som påverkar våra verksamheter har tillkommit sen föregående budgetperiod. Vissa av dem började gälla från och med juli 2015, medan andra gäller från 2016. Inom omsorgsverksamheten har statsbidrag för utökad bemanning inom äldreomsorgen tillkommit. För 2016 tilldelas kommundelen uppskattningsvis cirka 1,3 mnkr. Statsbidraget ska användas till personalkostnader för personal som arbetar nära de äldre. Förslaget innebär att dessa medel används till att utöka HSLverksamheten. Även bemanningen inom poolverksamheten föreslås få en utökning. Även inom barn- och ungdomsverksamheten har stora riktade statsmedel tillkommit. Kommundelsnämnden har för perioden HT15-VT16 blivit beviljade statsbidrag för mindre grupper i förskolan om totalt cirka 1,8 mnkr. Därigenom har vi nu bildat fyra nya avdelningar/grupper på våra förskolor. Lågstadiesatsningen, som ska gå till satsningar i förskoleklass- årskurs 3 för att höja utbildningens kvalitet och ge lärarna tid för varje elev, har gjort att vi under hösten 2015 har kunnat anställa fler lärare på alla våra lågstadieskolor. I budgetramen finns även statsbidraget för utökad undervisningstid i matematik 4-6 inlagt med 195 tkr. Förvaltningskontor och nämnd Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar förvaltningskontor, nämnd samt anläggningsverksamheten. Central administration är ansvarig för ekonomiadministration, nämndadministration, administration av sporthallsanläggningar och tempererad utebadsanläggning, ärendehantering/diarium, informationsarbete, utvecklingsarbete och marknadsföring. Vidare ligger personal- och arbetsmiljöansvaret för biståndshandläggare, rektorer, enhetschefer och för förvaltningskontorets personal, direkt under kommundelschefen. Sparbeting 2016 Med anledning av det sparbeting på 1 % som fattats av kommunfullmäktige förslås besparing om totalt 98 tkr för förvaltningskontor och nämnd. Föreslagen budgetram är 11,1 mnkr. Kultur- och fritidsverksamhet Verksamhetsbeskrivning
4 (6) Verksamheten omfattar biblioteksfilialerna i Ljungbyholm, Hagby och Påryd. Kultur- och författaraftnar och utställningar är regelbundna inslag i verksamheten. Sedan 2012 har biblioteksverksamheten utvecklats i och med att skolbiblioteksverksamheten etablerats i Södermöre. Planerna på att integrera biblioteksverksamheten i Påryd med ortens ICA-affär är långt framskridna. En förhoppning är att det ska ske under hösten 2016. Fritidsgårdverksamheten Södermöre för alla är idag koncentrerad till Ljungbyholm. Södermöre för alla ska vara en öppen verksamhet där målgruppen vidgats i syfte att skapa fler generationsöverskridande möten, ett bredare aktivitetsutbud samt fortsatt utvecklad samverkan med föreningslivet i hela kommundelen. Sparbeting 2016 Med anledning av det sparbeting på 1 % som fattats av kommunfullmäktige förslås besparing om totalt 51 tkr för kultur- och fritidsverksamheten. Föreslagen budgetram är 5,1 mnkr Vård- och omsorgsverksamheten Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar särskilda boenden Björkhaga, Möregården och Ljungbyhemmet. Till verksamheten hör också hemtjänst, sjuksköterskeresurser, biståndshandläggare och nattpatrull. Omsorgsverksamheten har av kommunfullmäktige ålagts att spara 500 tkr 2016. Södermöre kommundelsnämnd har från och med 2014 omorganiserats i en ny organisation som integrerar hemtjänst och särskilda boenden. Syftet är att sänka standardkostnaderna och bidra till att nå målet om önskad sysselsättningsgrad kan uppnås. En ny kartläggning av önskad sysselsättningsgrad är genomförd i samband med omorganisationen. Från och med oktober 2014 genomförs ett pilotprojekt i syfte att erbjuda de som önskar högre sysselsättningsgrad. Förvaltningen har tecknat ett lokalt kollektivavtal med kommunal. Utvärdering av projektet skedde i maj 2015. Utifrån det resultatet har förvaltningen beslutat att fortsätta utveckla projektet. Träffpunkter finns nu vid samtliga av kommundelens äldreboenden och verksamheten utvecklas kontinuerligt. Från och med 2016 ansvarar en av förvaltningens utvecklingsledare för träffpunktsverksamheten. För HSL-verksamheten ansvarar en av förvaltningens utvecklingsledare för på 40 % av sin tjänst. En av biståndshandläggarna ansvarar för LSS-verksamheten på 20 % av sin tjänst. Sparbeting 2016 Med anledning av det sparbeting på 1 % som fattats av kommunfullmäktige samt 500 tkr i minskad budgetram till följd av höga standardkostnader i Kalmar kommun förslås besparing om totalt 1,1 mnkr för omsorgsverksamheten. Föreslagen budgetram är 60,7 mnkr.
5 (6) Barn- och ungdomsverksamheten Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar enheterna Södermöreskolan, Ljungbyholms förskola, Ljungbyholmsskolan, Hagbyskolan, Halltorpsskolan samt Påryds- och Tvärskogsskolan. I området finns även det föräldradrivna kooperativet Lunden med förskoleverksamhet. Från och med 2013 har Södermöre kommundelsnämnd fått ansvaret för skolskjutsverksamheten. Denna verksamhet är underfinansierad med 400 tkr per år sedan övertagandet från kommunledningskontoret. Södermöre kommundelsnämnd har begärt en utökad budgetram med 199 tkr för kompensation för KLT:s 15%-iga prisökning för skolskjutsterminskorten. Sparbeting 2016 Med anledning av det sparbeting på 1 % som fattats av kommunfullmäktige förslås besparing om totalt 1,3 mnkr för barn- och ungdomsverksamheten. Föreslagen budgetram är 134,8 mnkr. Verksamhetsmått Södermöre kommundelsnämnd har antagit de verksamhetsmått som är gemensamt framtagna av barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning. Konsekvensanalys av sparbetinget Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2015 om budget och ekonomisk planering för åren 2015-2017. Beslutet omfattar att varje nämnd ska effektivisera sin verksamhet med en procent årligen under perioden 2015-2017. Därtill har fullmäktige beslutat att kommundelsnämnden får minskad budgetram med 0,5 mkr år 2015 samt lika mycket år 2016 på grund av höga standardkostnader inom äldreomsorgen i Kalmar kommun. Att hålla budgetramarna och samtidigt upprätthålla kvaliteten kommer att bli en större utmaning än tidigare år. Sparbetinget kommer att behöva tas ute i verksamheterna och därmed kommer brukarna, barn och elever att påverkas direkt. Följande faktorer har stor påverkan för nämndverksamheternas möjligheter att effektivisera och minska kostnaderna: SKDN består av landsbygd och ett antal mindre skolenheter. Detta får också konsekvenser för möjligheterna att effektivisera verksamheten. Mindre enheter som exempelvis Påryd-/Tvärskogsskolan och Halltorpsskolan har avsevärt högre kostnader per elev än kommundelens större enheter som Hagby och Ljungbyholm. Därtill är det de mindre enheterna som kostar mest som även har en negativ befolkningsprognos. Att fortsätta med oförändrad verksamhet av de mindre enheterna kommer att försvåra möjligheterna att nå det ekonomiska effektiviseringsmålet. Hagbyskolan är den enhet som det bedöms kunna göra en tydlig effektivisering när den nya förskolan står klar. Det är dock i slutet av den period som stabil ekonomi ska uppnås.
6 (6) SKDN har funnits sedan år 2000. I uppdelningen av budgetram från fackförvaltningarna beslöts att stora delar av de resurser som fanns centralt på fackförvaltningarna skulle ligga kvar där. Södermöre kommundelsnämnd skulle få del av dessa resurser ändå. Denna uppdelning medförde att Södermöre kommundelsnämnd fick en slimmad administration och minimala centrala resurser. Sparandet av fackförvaltningarnas centrala resurser påverkar SKDN:s verksamhet negativt. Samtidigt får inte SKDN på något sätt får tillgodoräkna del av dessa besparingar utan detta går utöver den tilldelade minskade budgetramen. Den uteblivna indexuppräkningen av övriga utgifter i ramtilldelningen fortsätter att pressa förvaltningarnas budgetar, vilket får till följd att kostnadsökningar på lokaler och material till största delen finansieras genom en minskning av personaltätheten. Investeringsförslag Södermöre kommundelsnämnd har planerat en budgetram på 1 000 tkr för 2015 års investeringar. Av budgeten fördelas 750 tkr till förvaltningens skolor och förskolor. Anslaget fördelas enligt en fördelningsnyckel som tar hänsyn till antal barn/elever på enheterna. Resterande 250 tkr ligger hos central förvaltning.
Handläggare Datum Thomas Tryggvesson 2015-10-08 0702 375706 Södermöre kommundelsnämnd Svar på remiss avseende handlingsplan för integration Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd godkänner Kommundelsförvaltningens förslag till svar på remiss avseende handlingsplan för integration och beslutar att översända svaret till kommunfullmäktige. Bakgrund Kommunstyrelsen antog i juni 2013 regional integrationsstrategi för Kalmar län. Kommunfullmäktige beslutade i verksamhetsplan med budget 2015 att kommunstyrelsen, utifrån den regionala strategin, ska utarbeta en konkret handlingsplan för kommunens arbete de kommande åren. Den framtagna planen bygger på det nationella målet och på den regionala strategin. Arbetet har skett i samverkan med förvaltningarna. Bifogat finns det underlag som skickats till nämnden på remiss. Synpunkter ska lämnas till kommunledningskontoret senast den 2 november 2015. Förvaltningens förslag Södermöre kommundelsförvaltning har granskat handlingsplanen för integration, och anser att planen fångar frågan på ett heltäckande sätt. Insatser och ansvar är väl definierat. För Södermöre kommundelsförvaltnings del ingår ansvar för medborgardialog. Något som är signifikativt för kommundelens uppdrag. Förvaltningen föreslår att det definieras vilka man avser omfattas med uttrycket medborgardialog. Vi skulle i så fall bli den tredje huvudmannen som breddar det traditionella medborgarbegreppet. Kommundelskontoret Södermöre Adress Besök Harbyvägen 3,388 32Ljungbyholm Tel 0480-45 00 00 vx thomas.tryggvesson@kalmar.se