Södermöre kommundelsnämnd

Transkript

1 Tid Onsdagen den 14 februari 2018 kl. 15:00-19:40 Ajournering 16:50-17:00 och 18:45-18:55 Plats Kommundelssalen, Ljungbyholm Omfattning 9-17 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Johan Kesselmark (S) Åsa Lennartsdotter (S) Magnus Uhr (S) Annika Lindwall (S) Carina Sjögren (C) Karin Nilsson (C) Fredrik Lindström (M) Pia Waldem (L) Lars Rosén (SD) Övriga Martin Westbrandt, verksamhetsutvecklare, 9, 11b, 11c Lena Thor, förvaltningschef, 9, 10, 13 Hanna Ivarsson, kommundelsutvecklare, 9, 12 Maria Engblom, Förvaltningsekonom, 9 Karolin Gleisner, kostchef, 11a Ann-Jeanette Wetterling, enhetschef kost, 11a Stefan Hildingsson, enhetschef kost, 11a Anslaget på kommunens anslagstavla den 28 februari

2 2 (13) Sekreterare Martin Westbrandt Justeras Elisabeth Gustavsson ordförande Annika Lindwall

3 3 (13) 9 Årsrapport 2017 Dnr SKDN 2018/0018 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund Södermöre kommundelsförvaltning har tagit fram ett förslag till årsrapport för verksamheten Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar samt strategiska framtidsfrågor belyses för de olika verksamheterna. Årsrapporten utgör budgetunderlag inför budget Det preliminära ekonomiska resultatet redovisas och analyseras. Det preliminära utfallet för Södermöre kommundelsförvaltning är en nettokostnad på 222,95 mnkr jämfört med en budgetram på 223,96 mnkr. Det preliminära resultatet för s verksamheter blev ett överskott på 1,1 mnkr. Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de nämndsmål, aktiviteter och uppdrag som kontoret arbetat med under året för att stödja kommunfullmäktiges övergripande mål i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering Måluppfyllelsen uppgick till 32 %. Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de utförda kontrollmomenten utifrån den beslutade interna kontrollplanen Slutsatsen är att den interna kontrollen är god men några förbättringsområden har identifierats. godkänner årsrapport 2017 med uppföljning av verksamhetsplan och överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom. godkänner uppföljning av den interna kontrollen för år 2017 och överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

4 4 (13) 10 Garantibelopp i vård- och omsorgsboende Dnr SKDN 2018/0012 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund I socialtjänstlagen finns regelverket hur avgifter inom vård och omsorg om äldre ska beräknas. Skyldigheten i lagstiftningen handlar om hur kommunen ska beräkna omsorgsavgiften dvs det som betalas för biståndsprövade insatser. Dessutom finns lagstadgat om maxtaxa i äldreomsorgen som skydd mot höga avgifter. Maxtaxan gäller för omsorgsavgift, kommunal hemsjukvård och trygghetslarm. Det finns däremot inget nationellt regelverk som garanterar att omsorgstagare har en viss summa pengar kvar till personliga utgifter, garantibelopp, när kommunens avgifter är betald. Det är upp till varje kommun att besluta om att införa ett garantibelopp. har beslutat att införa ett så kallat garantibelopp för personer som bor i vård- och omsorgsboende i Södermöre kommundel. Det är till skydd för personer med låga inkomster. Garantibeloppet innebär att när hyra och mat är betald garanterar kommunen att den enskilde har en viss summa kvar till personliga utgifter. Garantibeloppet ska täcka de vanligaste personliga utgifterna omsorgstagare bedöms ha i vård- och omsorgsboende. De som beviljas garantibelopp kommer att få avgiften för kost reducerad tills man når nivån för garantibeloppet. Garantibeloppet omfattar exempelvis kostnader för personlig hygien, förbrukningsartiklar, läkemedel, läkarbesök, resor och tandvård. beslutar garantibeloppet för år 2018 är 2044 kr/månad.

5 5 (13) 11 Informationsärenden a) Enkätsvar kost, Södermöre kommundels äldreomsorg Kostchef Karolin Gleisner och enhetschefer för kosten Stefan Hildingsson och Jeanette Wetterling redogör för resultat av enkäter gjorda av omsorgstagare i Södermöre kommundel. Svarsfrekvensen på enkäterna ökade markant från omsorgstagare (80 %) besvarade enkäten Resultatet visar att man som omsorgstagare i Södermöre kommundel är mycket nöjd med maten och dess variation. Hela 95 % av omsorgstagarna i Södermöre kommundel tycker att maten alltid eller oftast smakar bra. b) Redovisning av intern- och extern revision 2017 Årligen genomförs interna och externa revisoner av verksamheten ur ett kvalitet- och miljöperspektiv. Grunden är att verksamheten är ISO certifierad. Verksamhetsutvecklare Martin Westbrandt redovisar resultatet av intern- och extern revision för De interna revisionerna genomförs av vår egen personal. Intern revision genomfördes 2017 på fyra enheter. Resultatet blev sju avvikelser och två förbättringsförslag. Varje avvikelse resulterar i åtgärd från berörd enhet. Avvikelserna är uppföljda av revisorer och åtgärder är tagna. Extern revision genomförs av Qvalify AB och gjordes på ledningen och fyra enheter. Extern revision genomförs samtidigt på samtliga kommunala förvaltningar. Två avvikelser och tre förbättringsförslag noterades och åtgärder av dessa är redovisade till Qvalify AB. Gemensamt för revisionerna är att de sammanställs och redovisas på ledningens genomgång, ett mötesforum som består av förvaltningschef, ekonom, kommundelsutvecklare och verksamhetsutvecklare tillika kvalitets- och miljösamordnare. På ledningens genomgång beslutas hur resultatet ska behandlas och kommuniceras i verksamheten och vilka av avvikelserna som ska ses förvaltningsövergripande och beaktas av samtliga liknande verksamheter. c) Återrapportering av utbildningspolitiskt program 2017 Utifrån utbildningspolitisk vision för Kalmar kommun har Södermöre kommundelsnämnd upprättat ett utbildningspolitiskt program för varje budgetår. Programmet bryter ned visionen i ett årligt program där nämnden specificerar satsningar som syftar till att stärka måluppfyllelsen av den utbildningspolitiska visionen. Till den utbildningspolitiska visionen och det utbildningspolitiska programmet knyts nämndens strategiska medel i respektive års budget. Syftet är att nämnden skall kunna sätta pengar direkt bakom satsningarna i det utbildningspoli-

6 6 (13) tiska programmet. I det utbildningspolitiska programmet för 2017 gjordes följande satsningar: 1 Utvecklingstjänster Fokustid Lovskola en framgångsrik väg för ökad måluppfyllelse 30 4 Gemensam rättning av nationella prov 25 5 Förstärkning av läslyftet 30 6 Nämndens strategiska medel 65 Summa 500 Verksamhetsutvecklare Martin Westbrandt rapporterar hur 2017 års medel har använts. 1. Utvecklingstjänster Totalt 28 st i Kalmar kommun, 3 st i Södermöre kommundel. Arbetsuppgifter som utvecklingslärara kan ha: - Ledare av ämnesgrupperna - 25 ämnesgrupper med ca 350 pedagoger. - Mentor för introduktionslärare. - Handledare av läslyft och specialpedagogik för lärande. - Nya insatser i form av arbetslagsövertagning. 2. Fokustid - Samtliga enheter genomför fokustid enligt plan. - För lågstadiet erbjuds minst två tillfällen i veckan. För mellanstadiet erbjuds minst ett tillfälle i veckan utöver sådant som genomförs inom ramen för elevens val. För högstadiet erbjuds två tillfällen i veckan. Vid samtliga tillfällen finns legitimerad lärarpersonal tillgänglig. - Under 2017 har elevtimmar noterats. Samtliga skolor på samtliga stadier har genomfört fokustid men antalet elevtimmar skiljer mellan skolorna och stadierna. Motsvarar 11 % av Kalmar kommuns rapporterade timmar. 3. Lovskola - Genomfördes vid sportlov, påsklov och en vecka på sommarlovet - Organiserades av Södermöreskolan - Totalt deltog 56 elever från Södermöre kommundel - Positiva utvärderingar från lärare och elever - I snitt nådde varje elev 2,3 mål 4. Gemensam rättning av nationella prov - Gemensam rättning av de 10 ämnesproven genomfördes 2017 under en period på ca 10 veckor från mars till maj. - Södermöre kommundel deltog fullt ut i rättningen. Tidigare endast åk 9. tkr

7 7 (13) - Rättningen genomfördes på Barkestorpsskolan. - Huvudsakligen positiva utvärderingar från lärare. 5. Förstärkning av läslyftet Läslyftet är en kompetensutveckling som bygger på kollegialt lärande och syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga. - Större intresse för läslyftet än vad staten avsatt medel för. - Under 2017 har Ljungbyholmsskolan deltagit med 19 lärare. 6. Nämndens strategiska medel Användes under året till den gemensamma rättningen av nationella prov som blev mer kostsam än beräknat. fattar inget beslut med anledning av informationen.

8 8 (13) 12 Lägesrapport kommundelsutveckling Kommundelutvecklare Hanna Ivarsson informerar: Bygdepeng Informationsmöten pågår och intresset är stort. Möten har hållits i Halltorp, Hagby och Ljungbyholm. Möten ska hållas i Påryd, tisdag 20/2 kl. 19:00, och Tvärskog, söndag 25/2 kl Ansökan öppnar 1 mars. Enkät medborgarpanel En enkät kring nöjdhet hos invånare är utskickad till Södermöre kommundels medborgarpanel. I dagsläget har 67 personer besvarat enkäten. Umbrella Umbrella är ett projekt som ska pågå i 2,5 år, avslutas sommaren Regionförbundet samordnar projektet och Södermöre kommundelsförvaltning är med som en associerad partner tillsammans med Torsås kommun. Projektet handlar om att bygga kapacitet och kunskap för att kunna driva projekt i Östersjöprogrammet. fattar inget beslut med anledning av informationen.

9 9 (13) 13 Förvaltningschefen informerar Förvaltningschef Lena Thor informerar: Frukostmöte i kommundelshuset äger rum 28 mars, klockan Alla anställda och boenden i kommundelen är välkomna. Invigning Halltorpsskolan, 28 mars klockan Invigning Hagbybibliotek, 24 maj (med reservation). fattar inget beslut med anledning av informationen.

10 10 (13) 14 Rapporter från olika demokratiska mötesformer 6 februari hölls lokalt pensionärsråd i de nybyggda lokalerna på Halltorpsskolan. Enhetschefer i Södermöre kommundel informerade kring sina verksamheter vilket uppskattades av pensionärerna. fattar inget beslut med anledning av informationen.

11 11 (13) 15 Kommande aktiviteter Möte om bygdepeng hålls i Påryd tisdag 20/2 kl. 19:00 och i Tvärskog söndag 25/2 kl Författarafton med Linda Schelen, Pårydsparken måndag 6 mars kl februari hålls årets seniormässa på Guldfågel arena. fattar inget beslut med anledning av informationen.

12 12 (13) 16 Delegationsbeslut E: 21 Förskolechefs/rektors beslut om att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. F: 24 Enhetschefs beslut om att ta emot rapportering av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i förvaltningens verksamhet godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

13 13 (13) 17 Anmälnings- och kännedomsärenden Centrala samverkansgruppens protokoll Kommunfullmäktige och Upphandlingspolicy i Kalmar kommun - Renhållningstaxa för hushållsavfall 2018 samt taxeföreskrifter 2018 för Kalmarsundsregionens Renhållare - Handlingsplan för giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun Informationen om anmälnings- och kännedomsärenden noteras i protokollet.