LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse

Transkript

1 Tid: Måndag klockan 14:00 Plats: Klarälvsrummet Justerare: Minoriteten Tid för justering: Gruppmöten: Den Socialdemokratiska gruppen samt Vänsterpartiet måndag 26 februari klockan i Klarälvsrummet. Borgerliga gruppen måndag 26 februari klockan i Klarälvsrummet. Föredragningslista: Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Upprop och val av justerare 2 Pärmredovisning (Delegationsbeslut, domar, kännedomsärenden) 3 Muntlig information 2018 LAN 2018/12 Monica Hammar 4 Sekretess 5 Sekretess 6 Ekonomisk uppföljning 2017 LAN 2017/9 Monica Hammar 7 Bokslut och årsredovisning 2017 LAN 2018/25 8 Slutredovisning av investering 2017 och ombudgetering till 2018 LAN 2018/29 9 Komplettering av Attestantförteckning 2018 LAN 2018/13 10 Uppföljning Fältverksamhet LAN 2018/30 11 Internkontrollplan 2018 LAN 2018/26 12 Verksamhetsplan 2018 LAN 2018/27 Britta Eriksson

2 Gert Björnvall Ordförande Britta Eriksson Sekreterare

3 1 Upprop och val av justerare - till justerare välja NN (minoriteten) - protokollet justeras

4 2 Pärmredovisning (Delegationsbeslut, domar, kännedomsärenden) - godkänna redovisningen Anmälda beslut har fattats i enlighet med Lärande- och arbetsnämndens delegationsordning 1. Anmälan av delegationsbeslut - Beviljade och ej beviljade ansökningar om bistånd januari Beslut tagna av ordföranden Placering SoL vuxen Placering SoL vuxen Omedelbart omhändertagande LVU samt placeringsbeslut 3. Särskilt utskott Anmälan av domar - Mål nr Ärenden för kännedom - 6. Ej verkställda beslut -

5 3 Muntlig information 2018 LAN 2018/12 - godkänna informationen 1. Ekonomi - Bokslut Personal - Återkoppling rekrytering inom IFO - Verksamhetsutvecklare med samordningsansvar AME 3. Organisation - Verksamhetsförutsättningar EKB - Kurator på UM till IFO - Organisering projekt PIA och DUA - Beviljad YH-utbildning behandlingsassistent - Uppföljning av fältverksamhet 4. Klagomål/Synpunkter - IFO 5. Övrigt - SAVE - verksamhetsuppföljning barn och ungdomsvården - ASP-platser - Lägesrapport Kinship Center - Ej verkställda beslut

6 4 Sekretess -

7 5 Sekretess -

8 6 Ekonomisk uppföljning 2017 LAN 2017/9 - godkänna underlag inför bokslut Lärande och arbetsnämnden redovisar per ett överskridande i förhållande till budget, ,1 tkr. Förvaltningen har ett positivt resultat med tkr, vilket beror på att tjänsten som förvaltningschef varit vakant under större delen av året. IFO redovisar den största negativa avvikelsen med 3 798,2 tkr. Behov av konsultbemanning samt höga kostnader för institutionsvård ( tkr) är orsaker till överskridandet. Ekonomiskt bistånd har glädjande gått bättre än budget, + 721,4. Låg arbetslöshet gör att färre behöver ekonomiskt bistånd. Vuxenutbildningen har ett plusresultat, som förs med till 2018 för att säkra verksamheten inom ram för kommande budgetår. AME överskrider budget med 708 tkr. Verksamheten för Grönytor(-657 tkr) och Serviceenheten (-434 tkr) har kostat avsevärt mer än verksamhetens intäkter. Översyn pågår av intäkter för Enheten för integration gör ett plusresultat med +405,8 tkr, efter att ett projekt inom mottagandet för vuxna slutredovisats. Verksamheten för ensamkommande barn har tillförts tkr av tidigare migrationsmedel och ryms därmed inom ram. Beslutsunderlag Förvaltningschef Monica Hammars tjänsteskrivelse, MUPP per december 2017

9 7 Bokslut och årsredovisning 2017 LAN 2018/25 - godkänna upprättad verksamhetsberättelse för 2017 Förvaltningen för Lärande och Arbete har upprättat en verksamhetsberättelse för nämndens ansvarsområde Beslutsunderlag Förvaltningschef Monica Hammars tjänsteskrivelse, Verksamhetsberättelse LAN 2017

10 8 Slutredovisning av investering 2017 och ombudgetering till 2018 LAN 2018/29 - godkänna slutredovisade investeringar 2017 och framställa om att återstående investeringsmedel förs med till 2018 i enlighet med upprättat förslag. Förvaltningsekonom Malin Svensson har upprättat en förteckning över investeringar inom nämndens ansvarsområde under Förvaltningen har färdigställt investering av solskydd på Lärcenter. Investering av åkgräsklippare inom AME har inte genomförts enligt plan, då reparationer av befintlig maskinpark bedömts som tillräckligt i dagsläget. Under året har IFO flyttat till nya lokaler, vilket inneburit behov av kompletterande möbler för besöksrum o.dyl Ingen investeringsbudget har tilldelats för detta ändamål. Önskemål finns därför att återstående investeringsmedel från 2017, efter att överskridandet för solskydd täckts, förs vidare till 2018 för att täcka investeringskostnader av möbler inom IFO. Beslutsunderlag Förvaltningschef Monica Hammars tjänsteskrivelse, Slutredovisning investering 2017 Ombudgetering investering Sammanställning investering, slutredovisning och ombudgetering

11 9 Komplettering av Attestantförteckning 2018 LAN 2018/13 - godkänna upprättad komplettering till attestantförteckning LAN 2018 Stödboende för ensamkommande ungdomar har för 2018 flyttats till ansvar 5202 och verksamhet 6001, då verksamheten i huvudsak riktas till unga som är myndiga. Forshaga kommun har beviljats statliga projektmedel inom DUA. Förvaltningen avser att samordna samtliga projekt som riktas till nyanlända under enhetschefen för Integration. Styrgrupp för projektet är fortsatt DUA. Attestantförteckning för LAN 2018 har kompletterats utifrån beskrivna åtgärder. Beslutsunderlag Förvaltningschef Monica Hammars tjänsteskrivelse, Komplettering av attestantförteckning LAN 2018

12 10 Uppföljning Fältverksamhet LAN 2018/30 - godkänna upprättad uppföljning av fältverksamhet 2017, samt - besluta om fortsatt fältverksamhet 2108, under förutsättning att förvaltningen i samverkan med övriga kommunala ungdomsverksamheter kan tillskapa resurser inom befintlig budgetram och personalstat. Nämnden beslutade i mars 2017 att inom befintlig budgetram tillskapa en fältverksamhet. Linda Olson, ungdomscoach och ansvarig för det kommunala aktivitetsansvaret har samordnat verksamheten. Initialt var det 16 personal som deltog i verksamheten. I genomsnitt har fältare funnits ute två kvällar per vecka. De har kunnat bygga upp en naturlig kontakt med kommunens unga. FABO har erbjudit en lokal som utgångspunkt för fältverksamheten i ett av sina bostadsområden. I dagsläget är det tre personal som uttryckt intresse för fortsatt fältverksamhet i sin tjänst. För en fungerande organisation, med kontinuitet och uthållighet, behöver ytterligare tre personal delta under frivilliga former. Detta bör bli ett uppdrag för den förvaltningsövergripande ungdomssamverkan att försöka tillskapa. Föreliggande utvärdering visar på ett behov av fortsatt fältverksamhet under Beslutsunderlag Förvaltningschef Monica Hammars tjänsteskrivelse, Fältsamordnare Linda Olssons tjänstemannayttrande

13 11 Internkontrollplan 2018 LAN 2018/26 - godkänna plan för Intern kontroll godkänna redovisning av Intern kontroll 2017 Plan för Intern kontroll 2018 har upprättats i förvaltningen, genom riskbedömning och planer. Uppföljning av 2017 års Internkontroll har skett genom uppföljning av kontrollmoment och vidtagna åtgärder under året. Beslutsunderlag Förvaltningschef Monica Hammars tjänsteskrivelse, Plan Intern kontroll 2018 Uppföljning kontrollmoment 2017 Uppföljning av åtgärder 2017

14 12 Verksamhetsplan 2018 LAN 2018/27 - godkänna verksamhetsplan för 2018 Förvaltningen har upprättat en verksamhetsplan för 2018, vilken redovisas i ledningssystemet Stratsys och bifogad bilaga. Beslutsunderlag Förvaltningschef Monica Hammars tjänsteskrivelse, Verksamhetsplan LAN 2018