Stockholm 2009-11-09 Protokoll 2 Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Ingrid Niklasson, skattmästare Jörgen Kalmendal, ledamot Marika Holm, ledamot ( 09-17) Lennart Bernström, ledamot Mats Berntzén, ledamot Lars Westerberg, suppleant Håkan Stigzelius, generalsekreterare Per-Ola Lindell, valberedningen ( 09-12e) Gunnar Ekman, medicinska kommittén ( 09-12b medicinska kommittén) 09 Mötets öppnande, utdelande av styrelsenålar Ordförande Patrick Wheeler förklarade mötet öppnat. Styrelsenålar delades ut till ledamöterna Ingrid Niklasson (nr 112), Marika Holm (nr 113) samt till Mats Berntzén (nr 114). 10 Föredragningslista Godkändes. 11 Protokolljustering, val av justerare Lennart Bernström och Marika Holm valdes att jämte ordförande och sekreterare justera protokollet. 12 Rapporter a) Rapport från sportchefen Skriftligt enligt bilaga 6. b) Kommittérapporter (behandling av inkomna beskrivningsförslag) Till sammanträdet hade sammankallande för varje kommitté som sorterar under Svenska Boxningsförbundet ombetts komma in med ett beskrivningsförslag, denna skulle innehålla bakgrund, syfte och mål (specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidssatta). Förslagen behandlades via diskussion, formellt fastställande av mål tas vid efterkommande sammanträde. Ungdomskommittén Kommittébeskrivningsförslag (se bilaga 7) lästes upp av Håkan Stigzelius. Förslag att komplettera nuvarande kommitté (Håkan Stigzelius och Marika Holm) med Gabriella Ringblom och Ida Nordin.
Medicinska kommittén Medicinska kommitténs ordförande Gunnar Ekman rapporterade att Erika Norman inte längre är medlem i kommittén. Kommittébeskrivningsförslag lämnades in (se bilaga 8), lades till handlingarna för senare behandling. Gunnar Ekman lämnade synpunkter över formuleringarna i kampsportsdelegationens beslut från november 2006, p.g.a. nyuppdaterad AIBA Medical Handbook (Edition 2009) bör formuleringarna ses över. BESLUT: Grupp att se över idag gällande lagtext tillsattes. Håkan Stigzelius (sammankallande), Gunnar Ekman, Jörgen Kalmendal. Kommittén för tävling och arrangemang Kommittébeskrivningsförslag (se bilaga 9) lämnades in av Håkan Stigzelius, beslut om definierade mål har tagits under tidigare möten och i samband med årsmötesgodkännande av verksamhetsplan. De mål som saknade huvudansvarig person togs upp för mer noggrann diskussion. BESLUT: Ansvarig för genomförande SDF-ordförandekonferens (preliminärt datum 15 januari 2010): Utbildningskommittén med Lennart Bernström som sammankallande. BESLUT: Ansvarig för genomförande ordförandekonferens (preliminärt under maj 2010): Utbildningskommittén med Lennart Bernström som sammankallande. BESLUT: Ansvarig för genomförande av Nya vägar till landskamper : Sportchef Erik Bredler. BESLUT: Ansvarig för genomförande av Översyn av mästerskapsarrangemang : Lennart Bernström (sammankallande), Åke Johansson, Lars Westerberg. BESLUT: Ansvarig för genomförande av Ungdoms-SM: Åke Johansson. BESLUT: Ansvarig för framtagande av Stöddokument för tävlingsarrangörer : Ingrid Niklasson. BESLUT: Sportchef Erik Bredler ges i uppdrag att finna förslag för datum av Nybörjarmästerskapen. Kommittén för press och information Kommittébeskrivningsförslag (se bilaga 10) lästes upp av Håkan Stigzelius, beslut om definierade mål har tagits under tidigare möten och i samband med årsmötesgodkännande av verksamhetsplan. Framtagandet av stöddokument för tävlingsarrangörer lyfts över till nytillsatta kommittén för tävling och arrangemang. Planering av eventuella framtida webbtevesändingar samt arbetet med implementering av IdrottOnline vilar i dagsläget under enbart Håkan Stigzelius ansvar, bedömning gjordes att kommittén bör breddas med representanter från styrelsen. Behovet av författande av webbartiklar om styrelsens mer strategiska arbete omnämndes. BESLUT: Mats Berntzén och Marika Holm skall bistå Håkan Stigzelius i kommittéarbetet. Domarkommittén Kommittébeskrivningsförslag enligt bilaga 11. Skrivelser från Stefan Nordin (bilaga 12) och Göran Olsson och Jan Malm (bilaga 13) behandlades. Diskussioner fördes, deklaration om att styrelsen alltjämt står bakom utsedd domarkommitté, mening framfördes om att skrivelsen från Stefan Nordin ej innehåller några konkreta frågor för styrelsen att ta ställning till. Skrivelsen från Göran Olsson och Jan Malm diskuterades också, förslag om att ordförande Wheeler författar svarsutkast till de båda skrivelserna och att dessa mejlas ut till styrelsen för godkännande innan utskick.
Utbildningskommittén Allmän information om kommitténs sammansättning förmedlades muntligt, meddelande om att beskrivningsförslag kommer att mejlas ut under morgondagen (se bilaga 14). Diplomboxningskommittén Kommittébeskrivningsförslag (se bilaga 15) lämnades in av sammankallande Åke Johansson. Förslaget innehöll också fyra frågor vilka besvarades under sammanträdets början då medicinska kommitténs ordförande Gunnar Ekman var närvarande, svar enligt nedan: SVAR (BESLUT) 1: Ramarna för vilken diplomboxningskommittén har att hålla sig inom vad gäller läkarundersökningar beskrivs i kampsortsdelegationens beslut. SVAR (BESLUT) 2: Ramarna för vilken diplomboxningskommittén har att hålla sig inom vad gäller bedömningsgrunder beskrivs i kampsortsdelegationens beslut. SVAR (BESLUT) 3: Ramarna för vilken diplomboxningskommittén har att hålla sig inom vad gäller åldrar och tävlingsformer beskrivs i kampsortsdelegationens beslut. SVAR (BESLUT) 4: Förbundsstyrelsen har i dagsläget inga ytterligare riktlinjer att delge diplomboxningskommittén inför dess arbete. Marknadskommittén Kommittébeskrivningsförslag (se bilaga 16) lästes upp av sammankallande Patrick Wheeler. Förslag om att komplettera kommitténs sammansättning med Erik Bredler. Disciplinkommittén Inget föreliggande inkommet kommittébeskrivningsförslag fanns för behandling. Proffskommittén Inget föreliggande inkommet kommittébeskrivningsförslag fanns för behandling. c) Ordföranderapport Muntligt om en period av många telefonsamtal och mejlväxlingar. En hel del möten med Björn Rosengren rörande landskampen mot Finland ombord på Silja Serenade. Arbetsmöten har hållits med Erik Bredler och Håkan Stigzelius. Inbjudan angående landskamp 28 januari mot England har skickats. Ordförande har representerat på ett antal tävlingar. d) GS-rapport Muntligt om projektledarutbildning via SISU den 15-16 oktober i Haninge. Om Angered Centrum Box Cup den 30 oktober-1 november, i sista match kraftig KO, ärendet överlämnat till styrelsen. Rapportering till RF om landslagsverksamhetens budget, förmodligen inför fördelningen av det kommande samlade elitstödet. Om kontakt med RF rörande Idrottslyftet (se bilaga 17). Rapport om stor arbetsbörda p.g.a. för tillfället rådande omständigheter. e) Övriga rapporter Inga övriga rapporter.
13 VU-beslut Ärendet kring Bettan Anderssons tillfälliga suspendering från AIBA har lämnats över till disciplinkommittén för behandling (se bilaga 18). BESLUT: Godkännes. 14 Skrivelser Skrivelser från Stefan Nordin samt Göran Olsson och Jan Malm (bilaga 12 och 13) behandlades under 12 b) Domarkommittén. Från Bettan Andersson rörande hennes tillfälliga suspendering från AIBA (se bilaga 19). Från Angelica Söderberg rörande trakasserier och vårdslöst språk av enskild utövare (se bilaga 20). Diskussion om hur en förbundsstyrelse bör ställa sig till eventuella polisärenden och att sådana ej bör tas beslut om av annan än den drabbade. BESLUT: Styrelsen beslutar att Patrick Wheeler svarar Angelica Söderberg med att den nuvarande styrelsen givetvis inte tolererar att någon känner sig trakasserad, men att den drabbade personen bör göra en polisanmälan alternativ kontakta styrelsen om detta fortlöper, detta i och med att händelserna ligger utanför nuvarande styrelses mandatperiod. Mejlväxling mellan Patrick Wheeler och Ching-Kuo Wu (AIBA) rörande Bettan Anderssons tillfälliga suspendering (se bilaga 21). Från Hans Lindahl (Narva BK) om Narvas 80-årsjubileum den 29 januari (se bilaga 22). Diskussion om att detta krockar med tilltänkt landskamp mellan Sverige och England. BESLUT: Patrick Wheeler diskuterar saken vidare med Hans Lindahl. Information om att det har skett en polisanmälan mot en domare från en annan domare. [Personfrågor, publiceras ej.] BESLUT: Polisiärt ärende, hanteras ej av styrelsen. 15 Bordlagda frågor a) Round Robin, internationellt eget arrangemang I och med beslutet om att tilldela Erik Bredler ansvaret för verksamhetsmålet Nya vägar till landskamper ges han i uppgift att ta fram ett förslag att lämna till styrelsen, arrangemanget hålls företrädelsevis efter sommaruppehållet 2010. 16 Ekonomi Rapport från Ingrid Niklasson om pågående arbete med bokföring. Ingrid Niklasson lade fram utkast till reviderade blanketter för ekonomisk redovisning (se bilaga 24 a, b och c). Diskussion om höjt pris på stegutbildningar, muntlig rapport från Jörgen Kalmendal (utbildningskommittén) om hur höjningen har motiverats. 17 Verksamhetsplansavstämmande I och med avstämmande kring satta mål för de olika kommittéerna har huvudansvariga för verksamhetsplanens rubriker utsetts (se bilaga 25).
18 Övriga frågor a) Fråga om publicering av länk Valberedningen har frågat om förbundet kan tänkas vilja lägga upp en länk på förbundshemsidan www.swebox.se till valberedningens egna nyframtagna sida. Diskussion om valberedningens roll följde, då valberedningen bör vara fristående från förbundet bör ingen direktlänk läggas upp, förslag lämnades dock om att under valberedningens kontaktuppgifter skriva in hemsidans adress i skrift. b) Erfaren fighter från utlandet i nybörjarklass Samma ärende som omnämnt i GS-rapport, formellt förslag om ärendehantering lyftes. BESLUT: Patrick Wheeler tar kontakt med sakkunnig, för författande av brev till berört förbund. c) Kompletterande idrottslyftsansökan Från BK Visenten om ansökan av idrottslyftspaketen Mentorskap och Kvalitetsförening. Förslag om att bevilja den sena ansökan då samma paket tidigare beviljats till annan förening som har avanmält möjlighet för genomförande. 20 Mötets avslutande Ordförande Patrick Wheeler förklarade mötet avslutat. Håkan Stigzelius, generalsekreterare Justeras Patrick Wheeler, ordförande Marika Holm, ledamot Lennart Bernström, ledamot