Protokoll 8 ( )

Transkript

1 Protokoll 8 ( ) Styrelsesammanträde för Svenska Boxningsförbundet 18 aug 2009, lokal Rosen i Idrottens hus, Stockholm. Närvarande: Bettan Andersson ordförande Terry Laitala vice ordförande Angelica Söderberg ledamot Jörgen Kalmendal ledamot, fram till 90 c) Christoffer Söderqvist ledamot, från 89 c) till 90 c) samt 88 a) och 89 a) Kwamena Turkson suppleant, tjänstgörande ledamot, från 87 a) till 89 c) samt 90 b) Håkan Stigzelius generalsekreterare Erik Bredler sportchef, till 89 c) samt 90 b) Förhinder: Thomas Carlsson Åke Johansson Erik Forss Tommy Torstensson skattmästare ledamot suppleant adjungerad 80 Mötets öppnande Ordförande Bettan Andersson hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 81 Föredragningslista Då några mötesdeltagare annonserade att de behöver avvika tidigare beslutades att en del punkter bör behandlas i annan ordning än i föredragningslistan, i övrigt godkändes föreslagen föredragningslista. 82 Protokolljustering, val av justerare Vid genomgång av protokoll 6 påpekades att generalsekreterare Håkan Stigzelius ej hade nedtecknat kungörelsen att Erik Bredlers tjänst från och med den 9 juni benämns Sportchef, detta då för att tydligare kunna kommunicera med RF, media och andra organisationer. Eftersom justerare för protokollet (Åke Johansson och Erik Forss) ej var närvarande bordlades frågan om justering av protokoll 6. Protokoll 7 (telefonmöte den 12 augusti 2009) delades ut av aktuell sekreterare för mötet, Angelica Söderberg. Efter att Åke Johansson formellt justerat protokollet beslutades det att protokollet kan publiceras tillsammans med dess bilagor (två skrivelser in, två skrivelser ut) på SBF:s hemsida av Angelica Söderberg. Till att för möte 8 jämte sekreterare och ordförande justera protokollet valdes Terry Laitala. 83 VU-beslut Inga VU-beslut förelåg till behandling. 84 Bordlagda frågor Inga bordlagda frågor förelåg till behandling.

2 85 Skrivelser Med SBF som angiven mottagare har en analys samt ett förtydligande av analysen inkommit från P-O Lindell, ordförande i Östsvenska Boxningsförbundet. Kopia på dessa skrivelser har tidigare utgått till SBF:s styrelse via e-post, utskrifter delades ut även under sammanträdet. (Se bilaga 1 och 2.) Då det i skrivelserna inte ställs några frågor besvaras de heller inte. BESLUT: Noteras, lägges till handlingarna. 86 Ekonomi Enligt bilaga 3a och 3b. Verksamhetsåret rapporterades att resultatmässigt sett bli enligt budget. Diskussion om hur elitstödet ska budgeteras för Diskussioner om svårigheterna emd att kunna göra upp en exakt plan då inkommande medel från SOK och RF ännu ej är fastställda, viktigt då att aktivitetsplanera med ekonomisk försiktighet. 87 Kommittérapporter Domarkommittén (DK) Terry Laitala föredrog DK:s förslag om att instifta utmärkelsen Årets domare utifrån i bilaga 4 nedtecknade riktlinjer. Kontraförslag om att DK ska ta fram förslag till styrelsen enligt samma upplägg som då sportchef tar fram förslag för årets boxare, förfaringssätt för DK:s framtagande av förslag skulle då bli dess egen ensak varför inget beslut rörande i bilaga 4 omnämnda röstfördelningar tages. Bedömning gjordes även att det blir svårt att hinna med utmärkelserna till årsmötet BESLUT: DK tar fram förslag på årets domare till SBF: styrelse inför 2010 års årsmöte. Terry Laitala föredrog DK:s förslag om att instifta utmärkelsen Stora boxningsdomarmärket utifrån i bilaga nedtecknade riktlinjer. Förslag om att stödja instiftandet men att riktlinjerna (poängfördelningen) går tillbaka på återremittering. BESLUT: Utmärkelsen Stora boxningsdomarmärket skall instiftas inför 2010 års årsmöte, skall kunna gälla retroaktivt. Riktlinjerna går dock tillbaka till DK för översyn. Terry Laitala föredrog DK:s förslag om att instifta ett diplom för Lång och trogen tjänst utifrån i bilaga 6 nedtecknade riktlinjer. Skall kunna gälla retroaktivt. Förslag om att stödja instiftandet men att diplomets utformning först måste godkännas av styrelsen. BESLUT: Utmärkelsen för Lång och trogen tjänst skall instiftas. Skall kunna gälla retroaktivt. Diplomets utformning måste godkännas av SBF-styrelsen innan tryck. Förslag från DK att lägsta boendenivå för domare som deltar i nationellt mästerskap skall vara definierat som boende i dubbelrum hotell. Rapport om att Carina Laurin kommer att vara på plats i Milano för R/J World Congress den 30 augusti Prokommissionen Ordförande Björn Rosengren hade förhinder och kunde ej närvara för avläggande av rapport. Medicinska kommittén Ordförande Gunnar Ekman hade förhinder och kunde ej närvara för avläggande av rapport. Press och information Angelica Söderberg redogjorde muntligt för den mediekontakt som varit, relativt bra genomslag p.g.a. pressmeddelanden och medieträning. Information om arbetet med hemsidan redogjordes för. SVT har låtit hälsa att SBF i vissa kretsar anses vara det bästa idrottsförbundet vad gäller pressutskick och medieservice.

3 Utbildningskommittén Ordförande Jörgen Kalmendal rapporterade muntligt om att steg-utbildningarna rullar på och att arbetet med steghäftesrevideringen pågår. Låg verksamhet under sommaren. Nästa kommittésammanträde skall hållas innan årsmötet den 11 oktober Ungdomskommittén Håkan Stigzelius rapporterade att inbjudan till årsmötet har utgått till personer som har omfattats av satsningarna Unga ledare och Nya ledare. (Se skriftlig rapport, bilaga 7.) I övrigt fanns ingen verksamhet att rapportera om. Marknadsföringskommittén Christoffer Söderqvist redogjorde muntligt för kommitténs under sommaren ganska svala verksamhet, även generell redogörelse för kommittéarbetet under verksamhetsåret, tyvärr inga nya avtal utöver det med KTH och Adidas. Kommittén skall återkomma med besked rörande SBF:s medverkan i Svenska Idrottsalliansen. Erik Bredler förklarade vidare att det ofta är enklare att upprätta samarbetsavtal i stil med samarbetet med Världskulturmuseet i Göteborg (damlandskampen mellan Sverige och Indien) än att få in reda sponsorpengar. 88 Tävlingsverksamhet a) Jubileumsgala Christoffer Söderqvist redogjorde nuvarande läge för det han och Björn Rosengren har arbetat med, klart med samarbete med Silja Line. b) Kommande mästerskap NBK Akilles enda intresserade klubb för arrangemang av stora SM. Dessa förslås därför få mästerskapet, då JVM krockar med första föreslaget datum skall förfrågan utgå om arrangören kan tänkas anpassa arrangemangsdatumet. BESLUT: Bettan Andersson kontaktar NBK Akilles och meddelar att de under förutsättning att arrangemanget kan flyttas erbjuds arrangera SM Diplom-SM föreslås arrangeras under tre dagar med start fredag eftermiddag. BESLUT: Terry Laitala ska kontakta arrangörsklubben TIFA BC för att stämma av möjligheterna, om klubben ställer sig positiv till förslaget genomförs upplägget. c) Översyn av mästerskapsarrangemang Bettan Andersson rapporterade att arbetet pågår och att det skall slutredovisas under oktobermötet. d) Ranking Sportchef Erik Bredler föreslår att en rankingkommitté instiftas, Åke Johansson har per telefon deklarerat att han är villig att medverka i en sådan. Väl fungerande resultatrapportering är en förutsättning för att ett sådant arbete ska vara möjligt att genomföra, översyn av resultatrapporteringsrutinerna föreslås utföras av Håkan Stigzelius. Förslag att lyfta rankinguppdraget från sportchefen och instifta en rankingkommitté med Åke Johansson som sammankallande, ranking skall presenteras varje kvartal. 89 Övriga frågor a) Årsmöte Globe Hotel har bokats då deras rumspriser för Stockholmstrakten får anses vara bättre än andra likvärdiga alternativ det här året. Håkan Stigzelius rapporterade att inget förslag till proposition för nya representationsbestämmelser ska eller har tagits fram, nu föreliggande representationsbestämmelser (årsmötet 2008) anses kunna möta de behov som administrationen kräver.

4 Motion 1, Timrå BK (Bilaga 8.) Styrelsen håller med motionären i att tidigt fastslagna mästerskapsdatum hade varit önskvärt, dessvärre är det ibland omöjligt att ibland inte korrigera ett av SBF tidigare angivet datum eftersom AIBA ibland flyttar sina mästerskapsdatum med relativt kort varsel, även andra orsaker av force-majeure-karaktär kan resultera i plötsliga ändringar av mästerskapsplaner. Motion 2, Timrå BK (Bilaga 9.) Då SBF:s styrelse under sammanträde den 9 juni 2009 redan har tagit bort schablonbeloppet om kr måste motionen avslås som redan besvarad. Motion 3, Timrå BK (Bilaga 10.) Beslut om rankingskommitté omnämnd i 88 d) innebär att rankingframtagandet ej längre är eller ska vara delegerad idrottsansvarig/sportchef. Ranking kommer att av kommitté lämnas en gång per kvartal, givetvis då även via SBF:s hemsida. Motionen får därmed anses som besvarad. Motion 4, Timrå BK (Bilaga 11.) Ordförande och styrelse deklarerade här att de bredare inbjudningarna kräver viss medfinansiering av berörda klubbar, annars skulle trupper och läger tvingas minska i omfång. Motionens eventuella bifall skulle inte generera några pengar i sig, innebörden skulle bara bli att färre erbjuds möjligheten att delta i landslagsverksamheten. Motion 5, Timrå BK (Bilaga 12.) Det tidigare reseutjämningsbidraget ska enligt uppgift ha varit administrativt förbundsbetungande då det begav sig, tyvärr fanns ingen kopia på fördelningsriktlinjerna att tillgå som diskussionsunderlag under sammanträdandet varför motionens egentliga yrkande var omöjligt att fastställa. Håkan Stigzelius uttryckte att han tillsammans med f.d. generalsekreterare Tommy Torstensons hjälp ska försöka leta reda på en gammal kopia av resebidragsutjämningsfördelningsprinciperna så att eventuella sakdiskussioner rörande motionen kan föras på adekvat grund. De mer generella styrelsesammanträdesdiskussionerna lutade dock åt att ett reseutjämningsbidrag, som inte minst med tanke på att SM inte bara anordnas i Stockholm utan ambulerande runt om i landet, skulle medföra en icke-önskvärd extraadministration för förbundet. Allmän rekommendation uttalades av ordföranden om att oftare än tidigare låta resekostnader istället för mat- och logikostnader hamna på SBF:s nota vid förbundsarrangemang där föreningars delfinansiering är del av det upplägget, en sådan fördelning skulle verka gynnande för föreningar med längre resor och därmed större resekostnader. Motion 6, Timrå BK (Bilaga 13.) De under sammanträdet närvarande kunde konstatera att förbundsstyrelse och kansli ej har kapacitet att genomföra Nybörjarmästerskapen om ingen annan arrangör finnes ansåg mötet, då detta är den springande punkten i ärendet kommer SBF ej att yrka bifall till motionen. I sammanhanget kan tilläggas att om SBF skulle stå som arrangör skulle anmälningsavgiften tillfalla densamma, detta skulle vara mindre gynnsamt för eventuell samarbetsförening än om avgifterna gick dit så som nu är fallet. Generalsekreterare Håkan Stigzelius skall till årsmötet formulera styrelsens yttranden över inlämnade motioner. b) Idrottslyftet Förslag enl. bilaga 14 föredrogs av Bettan Andersson. Rekordmånga ansökningar av rekordmånga föreningar (93 projekt fördelade på 47 föreningar) vilket antagligen härrör från SBF:s satsning att prova upplägget med Idrottslyftspaket. BESLUT: Bidragsfördelning enligt framlagt förslag.

5 c) Jubileumsmiddag Bettan Andersson presenterade förslag på personer att inbjuda enl. bilaga 15. Terry Laitala föreslog att även SBF:s beskyddare HKH Prinsessan Birgitta ska bjudas in. BESLUT: Enl. förslag. d) Ordförandemöte för SDF-ordföranden Förslag att under verksamhetsåret 09/10 bjuda in SDF-ordföranden till konferens för att diskutera måloch policydokument och förbundsutveckling. Resa och boende på SBF:s bekostnad. 90 Rapporter a) Ordföranderapport Kommer att delta under EUBC-möte i samband med VM i Milano. Kort rapport om att regeln om öppen bedömning tas bort av AIBA. b) Sportchefs rapport Muntlig rapport om hög aktivitet trots sommar, med många tävlingar och träningsläger. c) GS-rapport (Se bilaga 16.) Rapport om trevlig semester, dessförinnan möte med Sporrong rörande framtagande av kommande priser och profileringsprodukter. BESLUT: Håkan Stigzelius gavs klartecken att lämna in en beställning på omnämnda artiklar. Avstämmande rörande översyn av arbetsbeskrivning för GS (se bilaga 17.) BESLUT: Föreliggande arbetsbeskrivning ( ) skall med samma innehåll struktureras om till ett mer pedagogiskt upplägg, för Håkan Stigzelius att vid senare tillfälle presentera SBF:s styrelse. 91 Mål- och policydokument Senast uppdaterade mål- och policydokument diskuterades (se bilaga 18), då styrelsen efter vid denna punkt ej längre var beslutsmässig kunde inga formella beslut fattas. 92 Mötets avslutande Bettan Andersson tackade de kvarvarande och förklarade mötet avslutat. Håkan Stigzelius, generalsekreterare Justeras: Bettan Anderson, ordförande Terry Laitala, vice ordförande