Protokoll fört vid SBF:s styrelsemöte, onsdagen den 15 december 2010, Hotel Scandic Continental.

Transkript

1 Stockholm Protokoll 3 Protokoll fört vid SBF:s styrelsemöte, onsdagen den 15 december 2010, Hotel Scandic Continental. Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Anders Holmberg, skattmästare Ingrid Niklasson, ledamot Marika Holm, ledamot Kermith Fredriksson, ledamot Leif Nilsson, suppleant ( 16-28) Håkan Stigzelius, generalsekreterare Erik Bredler, sportchef Erik Forss, valberedningen Ida Nordin, ungdomskommittén och valberedningen Gunnar Ekman, medicinska kommittén ( 24-28) Förhinder: Lennart Bernström, ledamot Lars Westerberg, suppleant 19 Mötets öppnande Förbundsordförande Patrick Wheeler hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 20 Föredragningslista Med tillägg under 27 Övrigt kunde föredragningslistan godkännas. 21 Protokolljustering, val av justerare Marika Holm valdes att jämte ordföranden justera protokollet. Uppföljning av ärenden omnämnda i protokoll 15, protokoll 1 och protokoll 2 genomfördes och kontrollerades. 22 Bordlagda frågor 11a) Åtgärdsplan för herrseniorer av Majid Jelili Sportchef Erik Bredler har givit headcoach Majid Jelili i uppdrag att ta fram ett brev till SOK för att få dem mer intresserade att stödja och förstå herrseniorverksamheten. Majid Jelili har verkställt uppgiften och sänt iväg skrivelsen, se bilaga 70 Herrlandslaget, analys och handlingsplan. 13 Rapport om ledarmöte i Morgongåva Kermith Fredriksson redogjorde för ledarmötet och vidhöll att Lennart Bernström inte har talat misskrediterande om Svenska Boxningsförbundet eller dess sportchef. [Personuppgifter.] BESLUT: Bordlägges till det att Lennart Bernström kan kommentera ärendet. 15 Årsmötesuppföljning Verksamhetsplan, se Bilaga 69 - SBF Verksamhetsplan Uppdaterad Den per den 8 december 2010 uppdaterade verksamhetsplanen föreslogs bli publicerad på SBF:s hemsida utan ännu ej uppdaterat kapitel om domarverksamhet.

2 Översyn av stadgar och fullmaktshantering (Motion 8 under årsmötet.) Förslag lämnades om att tillsätta Erik Forss som sammankallande och Kjell Ågren som ingående ordinarie, samt att sammankallande skall höra efter med Björn Rosengren, Hans Lindahl (Narva BK) och Elin Johansson (RF) om de kan tänkas ingå i gruppen som ordinarie medlemmar, alternativt "bollplank". c) Motion angående undantag från kampsportslagen (Motion 2 under årsmötet) Förslag om att tillfråga Björn Rosengren om han kan hantera ärendet och att Håkan Stigzelius kommunicerar detta önskemål till den samme. 16 Se Bilaga 35 Gratulationsbrev från EUBC rörande EM i Calais 16 Se Bilaga 15 Från SOK till AIBA ang träningsläger i Thailand 16 Se Bilaga 27 Från SOK ang Topp- och Talangstöd till Svenska Boxningsförbundet 16 Se Bilaga 17a Från SISU:s valberedning Se Bilaga 17b Brev v1.0 till SF och DF att inkomma med förslag med bilagor Förslag lämnades att nominera Hans Hellquist till RF:s valberedning. 16 Se Bilaga 12 Från Rosengren ang mailkorrespondens med politiker Håkan Stigzelius föreslogs kommunicera ärendet med Björn Rosengren i och med att det har direkt koppling till 15c). 16 Se Bilaga 13 Från Anneli Tiainen Se Bilaga 18 Från Anneli Tiainen Se Bilaga 25 Från Anneli Tiainen BESLUT: Lägges till handlingarna, med kopia till Erik Bredler. 16 Se Bilaga 26 Från Stefan Nordin Kvartalsredovisning Förslag lämnades om att fråga Dorian Butar om han är med på skrivelsen och sedan göra en översättning till engelska och skicka den till Terry Smith, ordförande för AIBA R/J Commission. BESLUT: Enligt förslag, Patrick Wheeler verkställer. 16 Se Bilaga 39 Från Anneli Tiainen Övriga frågor Behov av översyn av svenska tävlingsregler Ärendet har behandlats av SBF:s verkställande utskott, se 23 VU-beslut.

3 17 Alkohol- och drogpolicy (Marika Holm) Marika Holm föredrog ett förslag om att införa en alkohol- och drogpolicy som ska stävja nyttjande i samband med vad som omnämns i Bilaga 72 SBF Alkohol- och drogpolicy. Förslag lämnades om att mejla ut skriftligt förslag styrelsen och att beslut skall ges per capsalum före den 24 december, att Håkan Stigzelius skickar ut förslaget och administrerar mejlväxlingen. 23 VU-beslut 23a) Domarkommitténs tillsättande SBF:s verkställande utskott redogjorde för tillsättandet av PO Larsson som ordförande och Leif Thorn som ordinarie ledamot för Domarkommittén. Detta i linje med tidigare uttalande under styrelsesammanträde 2 (2010/2011) 11 Kommittérapporter Domarkommittén. Som stödresurser för kommittén har Dorian Butar och Thor Lagerström utnämnts. BESLUT: Godkännes. 23b) Svenska tävlingsregler SBF:s verkställande utskott har via mejlväxling och telefonsamtal den 9 december 2010 godkänt sakinnehållet i senast uppdaterade arbetskopia, se bilaga 63 Svenska tävlingsregler SBF Arbetskopia Beslut har fattats om att arbetskopian ska kompletteras med figurer och slutlayout varefter Håkan Stigzelius har att tillse att slutversionen kommer iväg till Länsstyrelsen i Örebro samt ett tryckeri innan den 24 december BESLUT: Godkännes. 24 Ekonomi Budgetuppföljning, se bilaga 59. Balans- och resultatrapport, se bilaga 60a och 60b. Redovisning av prokommissionens omkostnader efterfrågades, likaså en analys av SBF:s tryckkostnader sedan Förslag om att endast boxare med betalda licenser ska tillåtas delta under Senior-SM Rapporter a) Sportchef Se bilaga 71 Rapport sportchef dec Med anledning av att Erik Bredler i egenskap av TD för USM/JSM givit dispens för fyra ungdomar att delta i juniorklassen (se rapport) uttrycktes invändningar, detta med hänvisning till beslut taget under styrelsemötet den 15 november under kommittérapport för Tävling och arrangemang. Rörande landskampen mot Finland diskuterades hur reklamskyltarna hade hanterats innan kampen. BESLUT: Rapport lägges till handlingarna. b) Kommittérapporter Press och information, se bilaga 58a och 58b. Ingrid Niklasson lämnade sammanträdesrummet under diskussion om ersättare för henne som ordförande. Kermith Fredriksson föreslogs som ny ordförande, med Ingrid Niklasson kvar i kommittén som resurs. Rapport om ambition om att snarast möjligt lägga ut information som rör egna mästerskap och landskamper. Kermith Fredriksson rapporterade å Domarkommitténs vägnar om den planerade elitdomarutbildningen 8-9 januari i Skövde. Utbildningsupplägget har tagits fram utifrån AIBA:s riktlinjer, förslag om att kallelse skall läggas ut av Håkan Stigzelius utifrån utkast framtaget av Ingrid Niklasson.

4 Medicinska Kommittén rapporterade i korthet om Gunnar Ekmans deltagande under AIBA Medical Comissions möte i Lausanne den 5-10 december. Vidare rapporterades om att en svensk förbundsläkarutbildning planeras till den 2 april Utbildningskommittén rapporterade att Majid Jelili har givits och accepterat i uppdrag att ta fram manus till en tidigare omtalad tränings-dvd. Sten F Berglund har givits och accepterat i uppdrag att ta fram ett upplägg rörande breddidrottsfrågor. Kermith Fredriksson rapporterade om föreliggande behov av nationell TD-utbildning. Med avsikt att först definiera vad som åligger en nationell TD uppmanades Kermith Fredriksson kontakta kommittéordföranden för Kommittén för tävling och arrangemang för att utröna detta. Ungdomskommitténs ordförande Ida Nordin rapporterade om planeringsarbetet inför utvecklingskonferensen i Skövde den 8-9 januari c) Ordföranderapport Förbundsordförande Patrick Wheeler meddelade att han har för avsikt att träffa AIBA:s VD Mr. Ho Kim under våren. I övrigt rapporterades följande aktiviteter (se även bilaga 62): 10 nov: SF-dialogmöte hos RF; genomgång av ekonomiska förutsättningar med bidragsfördelning, statistikuppföljning, LOK-aktiviteter och utbildningsinsatser samt SM-veckan i Sundsvall nov: Riksidrottsforum, Malmö; Inledande SF-ordförandekonferens med diskussion kring - Organisationsutredningen, Anslutningutredningen, SF-bidragsutredning och elitidrottsstödet. Seminarium angående barn och ungdomsidrott, övergripande omvärldsspaning, framtidens kommunikation, idrottsytor (hallar, arenor etc), sponsring i Sverige, Kommunikationssatsning Svensk Idrott 15 nov: styrelsemöte på kansliet. 24 nov: möte med Lars Liljegren Svenska Fäktförbundet; uppföljning av frågorna på Riksidrottsforum samt erfarenhetsutbyte kring att vara ett specialförbund. 26 nov: presskonferens och invägning och genomgång av WBC:s regler inför Rumble of the Kings (Frida Wallberg). 27 nov: Rumble of the Kings på Hovet, träffa Kampsportsdelegationen; representation i samband med titelfighten. 1 dec: arbetsdag på kansliet. Initierat utökat samarbete med övriga nordiska boxningsförbund; Danmark, Norge, Finland. d) GS-rapport Muntlig rapport om hög arbetsbelastning med svårighet att verkställa innestående ärenden. e) Övriga rapporter Domarrapport från domaransvarig under USM/JSM i Växjö (Stefan Nordin), se bilaga 65. Rapporten kompletteras med att Christer Palmén under mästerskapet testades och godkändes till Förbundsdomare. 26 Skrivelser AIBA/EUBC SBF:s verkställande utskott (VU) hade inför mötet förberett svar till inkomna skrivelser, genom detta förfarande kunde skrivelserna avhandlas snabbare. Bilaga 44a - Från AIBA To AIBA Members Olympic RJs Selection Guidelines BESLUT: Lägges till handlingarna, med kopia till PO Larsson. Bilaga 44b - Från AIBA AIBA Olympic RJ Selection Guidelines BESLUT: Lägges till handlingarna, med kopia till PO Larsson. Bilaga 46 - Från AIBA Confirmation_of_dates_Women's_Youth&Junior_WCh_2011 BESLUT: Lägges till handlingarna, med kopia till sportchef Erik Bredler.

5 SOK RF Övrigt Bilaga 51 - Från AIBA re AIBA Commission Gunnar Ekman Bilaga 52a - Från AIBA Letter to NFs on Congress Bilaga 52b - Från AIBA Summary of 2010 AIBA Congress to send to all NFs Bilaga 55 - Från AIBA Letter to NFs re WSB Bilaga 56a - Från AIBA Letter to NFs re Statutes BESLUT: Lägges till handlingarna, med kopia och uppmaning till tillsatt stadgeöversynsgrupp (SBF) att ta AIBA:s uppmaningar i beaktning. Bilaga 56b - Från AIBA AIBA Statutes Final BESLUT: Lägges till handlingarna, med kopia och uppmaning till tillsatt stadgeöversynsgrupp (SBF) att ta AIBA:s uppmaningar i beaktning. Bilaga 57 - Från AIBA Letter to all NFs on Chairpersons of AIBA Commissions Bilaga 53 - Från SOK Återkoppling OSF Bilaga 54 - Från SOK Planeringsdialoger ToT Bilaga 49 - Från RF Inbjudan IFL FÖRDJUPNING 2011 Förslag att utbildningskommittén tar ställning till saken. Besked om statsbidrag 2011 genom RF, se bilaga 68. Bilaga 45a - Från Anneli Tiainen angående Protokoll 14 Bilaga 45b - Från Anneli Tiainen angående Protokoll 14 Bilaga 47 - Från Anneli Tiainen angående valberedningens arbete Bilaga 48 - Från Anneli Tiainen angående pengar Bilaga 50 - Från Sportfotoproffsen Viktig information från Sportfotoproffsen Lars Westerberg har per den 15 december 2010 föreslagit fortsatt samarbete med Sportfotoproffsen. BESLUT: Enligt förslag, kontakt mellan Sportfotoproffsen och SBF sker via Lars Westerberg. Bilaga 61 - Anmälan om oegentligheter Förslag på att vidarebefordra ärendet till disciplinkommittén. Utgående skrivelser Ansökan om förnyat tillstånd hos Kampsportsdelegationen, se bilaga Övriga frågor IFL med RF Patrick Wheeler lyfte ett förslag om en skräddarsydd IFL-utbildning (Idrottens föreningslära) tillsammans med RF under en helg i mars.

6 Kansliets öppettider kring jul Förslag om att den 20 december 2010 till den 9 januari 2011 utåt sett hålla kansliet stängt. Breddidrottsforum 2011 Kostnad [belopp], förslag om att Marika Holm och Sten F Berglund (om han har möjlighet) representerar SBF under forumet. Friskvårdstimme Marika Holm föreslog möjlighet för friskvårdstimme på torsdagar för generalsekreteraren. TV och SM Anders Holberg rapporterade om samtal med Bea Nilsson från LIVEstream, samt SVT, om bl.a. webb-tvbevakning via svt-play. 28 Mötets avslutande Ordförande Patrick Wheeler avslutade mötet och tackade för deltagandet. Traditionsenligt julbord vidtog. Håkan Stigzelius, generalsekreterare Justeras Patrick Wheeler, ordförande Marika Holm, ledamot