KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kultur-och fritidsnämnden Plats och tid Haninge kommunhus, KS-salen Utö Onsdag 2015-05-20, kl. 17.00 Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen 2015-06-03 Mehmet Coksürer (MP) Ordförande Maria Engfors Sekreterare POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se 1
Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 2 (27) Sammanträdesdatum 2015-05-20 Föredragningslista Ärende Sida 1 Val av justerare...3 2 Godkännande av dagordning...4 3 Information om Ung Livsstil...5 4 Information från förvaltningen...6 5 Presentation av nya medborgarförslag...7 6 Medborgarförslag: Bygg ett utomhusgym alternativt en hinderbana vid Rudan...8 7 Medborgarförslag: Bygg utegym anpassade för träning med kroppens egen vikt som motvikt...10 8 Medborgarförslag: Bygg utegym vid Eskilsparken och vid Rudan...12 9 Medborgarförslag: Bygg utegym i kommunen...14 10 Avskrivning av fordringar i bokföringen...16 11 Delårsrapport 1 2015...17 12 Granskning av kommunens informationsansvar för ungdomar 16-19 år...19 13 Nolltaxa - definition av huvudsäsong...21 14 Vänortsresa till Ishöj...23 15 Anmälan av delegationsbeslut...24 16 Meddelanden...26 2
Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 3 (27) Sammanträdesdatum 2015-05-20 1 Val av justerare Förvaltningens förslag till beslut 1.... utses att justera protokollet. 3
Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 4 (27) Sammanträdesdatum 2015-05-20 2 Godkännande av dagordning Förvaltningens förslag till beslut 1. Dagordningen godkänns. 4
Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 5 (27) Sammanträdesdatum 2015-05-20 3 Information om Ung Livsstil Sammanfattning Forskningsledare Ulf Blomdahl lämnar information till nämnden om rapporten Ung Livsstil bland ungdomar i grund- och gymnasiesärskolan. Tid: 30 min. Förvaltningens förslag till beslut 1. Informationen läggs till handlingarna. Arbetsutskottets förslag till nämnden 1. Informationen läggs till handlingarna. 5
Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 6 (27) Sammanträdesdatum 2015-05-20 4 Information från förvaltningen Sammanfattning Förvaltningen lämnar information till nämnden om: - Inventering av Årsta slott - Haninge Anchors skuldsituation - Flytt av Lakeside - Skutans gård - Utbetalning av LOK-stöd och kulturbidrag - Fritidsmässan minfritid.nu - Kommande upphandlingar Förvaltningens förslag till beslut 1. Informationen läggs till handlingarna. Arbetsutskottets förslag till nämnden 1. Informationen läggs till handlingarna. 6
Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 7 (27) Sammanträdesdatum 2015-05-20 Dnr KOFN 2015/34, KOFN 2015/35 5 Presentation av nya medborgarförslag Sammanfattning När ett medborgarförslag har överlämnats från kommunfullmäktige till kultur- och fritidsnämnden erbjuds förslagsställaren möjlighet att presentera sitt förslag för nämnden inför vidare beredning av ärendet. Följande medborgarförslag har överlämnats till kultur- och fritidsnämnden. Förslagsställarna har bjudits in till nämndsammanträdet. Underlag för beslut - Medborgarförslag: Sätt upp skyltar i Rudans naturreservat. Dnr KOFN 2015/34 - Medborgarförslag: Bygg utomhusdusch vid Rudan. Dnr KOFN 2015/35 Förvaltningens förslag till beslut 1. Förslagen tas till beredning. Arbetsutskottets förslag till nämnden 1. Förslagen tas till beredning. 7
Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 8 (27) Sammanträdesdatum 2015-05-20 Dnr KOFN 2015/30 6 Medborgarförslag: Bygg ett utomhusgym alternativt en hinderbana vid Rudan Sammanfattning I ett medborgarförslag, daterat 17 november 2014, föreslås att kommunen ska bygga ett utomhusgym alternativt en hinderbana vid Rudans friluftsområde. Förvaltningens synpunkter Utomhusgym har under senare år blivit en populär företeelse och i många kommuner har det byggts utomhusgym i parker och i anslutning till motions- och friluftsområden. Förslagsställaren föreslår att det byggs ett utomhusgym alternativt en hinderbana i anslutning till joggingspåren vid Rudan. Det har inkommit flera medborgarförslag och synpunkter om att kommunen bör bygga utomhusgym. Under 2015 byggs ett enklare utegym i Brandbergsparken, som en del av projektet Nyfiken park. Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till att bygga utomhusgym. I Haninge kommuns idrottspolitiska program lyfts det fram att möjligheterna till spontanidrott och självorganiserade aktiviteter ska stöttas. Utomhusgym ligger helt i linje med idrottspolitiska programmets intentioner och finns även med i förvaltningens aktivitetsplan för genomförandet av programmet. Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för var och hur ett utomhusgym i Haninge kommun bör byggas. Underlag för beslut - Medborgarförslag daterat 2014-11-17 Förvaltningens förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till byggande av nya utegym i kommunen. 2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och fritidsnämnden med förslag till genomförande inklusive kostnadsberäkningar. 8
Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 9 (27) Sammanträdesdatum 2015-05-20 Överläggningar i arbetsutskottet Christer Erlandsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande ändring av beslutspunkt 2: 2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och fritidsnämnden med kostnadsberäkningar och förslag till finansiering. Pia Lublin (FP) ställer sig bakom Christer Erlandssons (S) förslag och framför att sponsring bör tas med när finansieringen ses över. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut - förvaltningens förslag med Christer Erlandssons (S) ändringsförslag. Arbetsutskottets förslag till nämnden 1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till byggande av nya utegym i kommunen. 2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och fritidsnämnden med kostnadsberäkningar och förslag till finansiering. Expedieras: Akt, KS För verkställighet: KOF För kännedom: Förslagsställaren 9
Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 10 (27) Sammanträdesdatum 2015-05-20 Dnr KOFN 2015/31 7 Medborgarförslag: Bygg utegym anpassade för träning med kroppens egen vikt som motvikt Sammanfattning I ett medborgarförslag, daterat 25 november 2014, föreslås att kommunen ska bygga ett utegym anpassat för träning med kroppens egen vikt som motvikt. Förvaltningens synpunkter Utomhusgym har under senare år blivit en populär företeelse och i många kommuner har det byggts utomhusgym i parker och i anslutning till motions- och friluftsområden. Förslagsställaren föreslår att det byggs ett utegym med stänger anpassade för träning med kroppens egen vikt som motvikt. Det har inkommit flera medborgarförslag och synpunkter om att kommunen bör bygga utomhusgym. Under 2015 byggs ett enklare utegym i Brandbergsparken, som en del av projektet Nyfiken park. Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till att bygga utomhusgym. I Haninge kommuns idrottspolitiska program lyfts det fram att möjligheterna till spontanidrott och självorganiserade aktiviteter ska stöttas. Utomhusgym ligger helt i linje med idrottspolitiska programmets intentioner och finns även med i förvaltningens aktivitetsplan för genomförandet av programmet. Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för var och hur ett utomhusgym i Haninge kommun bör byggas. Underlag för beslut - Medborgarförslag daterat 2014-11-25 Förvaltningens förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till byggande av nya utegym i kommunen. 2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och fritidsnämnden med förslag till genomförande inklusive kostnadsberäkningar. 10
Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 11 (27) Sammanträdesdatum 2015-05-20 Överläggningar i arbetsutskottet Christer Erlandsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande ändring av beslutspunkt 2: 2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och fritidsnämnden med kostnadsberäkningar och förslag till finansiering. Pia Lublin (FP) ställer sig bakom Christer Erlandssons (S) förslag och framför att sponsring bör tas med när finansieringen ses över. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut - förvaltningens förslag med Christer Erlandssons (S) ändringsförslag. Arbetsutskottets förslag till nämnden 1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till byggande av nya utegym i kommunen. 2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och fritidsnämnden med kostnadsberäkningar och förslag till finansiering. Expedieras: Akt, KS För verkställighet: KOF För kännedom: Förslagsställaren 11
Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 12 (27) Sammanträdesdatum 2015-05-20 Dnr KOFN 2015/32 8 Medborgarförslag: Bygg utegym vid Eskilsparken och vid Rudan Sammanfattning I ett medborgarförslag, daterat 7 januari 2015, föreslås att kommunen ska bygga utegym vid Eskilsparken och vid Rudan. Förvaltningens synpunkter Utomhusgym har under senare år blivit en populär företeelse och i många kommuner har det byggts utomhusgym i parker och i anslutning till motions- och friluftsområden. Förslagsställaren föreslår att det byggs ett utomhusgym alternativt en hinderbana i anslutning till joggingspåren vid Rudan. Det har inkommit flera medborgarförslag och synpunkter om att kommunen bör bygga utomhusgym. Under 2015 byggs ett enklare utegym i Brandbergsparken, som en del av projektet Nyfiken park. Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till att bygga utomhusgym. I Haninge kommuns idrottspolitiska program lyfts det fram att möjligheterna till spontanidrott och självorganiserade aktiviteter ska stöttas. Utomhusgym ligger helt i linje med idrottspolitiska programmets intentioner och finns även med i förvaltningens aktivitetsplan för genomförandet av programmet. Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för var och hur ett utomhusgym i Haninge kommun bör byggas. Underlag för beslut - Medborgarförslag daterat 2015-01-07 Förvaltningens förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till byggande av nya utegym i kommunen. 2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och fritidsnämnden med förslag till genomförande inklusive kostnadsberäkningar. 12
Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 13 (27) Sammanträdesdatum 2015-05-20 Överläggningar i arbetsutskottet Christer Erlandsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande ändring av beslutspunkt 2: 2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och fritidsnämnden med kostnadsberäkningar och förslag till finansiering. Pia Lublin (FP) ställer sig bakom Christer Erlandssons (S) förslag och framför att sponsring bör tas med när finansieringen ses över. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut - förvaltningens förslag med Christer Erlandssons (S) ändringsförslag. Arbetsutskottets förslag till nämnden 1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till byggande av nya utegym i kommunen. 2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och fritidsnämnden med kostnadsberäkningar och förslag till finansiering. Expedieras: Akt, KS För verkställighet: KOF För kännedom: Förslagsställaren 13
Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 14 (27) Sammanträdesdatum 2015-05-20 Dnr KOFN 2015/33 9 Medborgarförslag: Bygg utegym i kommunen Sammanfattning I ett medborgarförslag, daterat 8 februari 2015, föreslås att kommunen ska bygga utegym i kommunen vid exempelvis Rudan, Hanveden och i Vendelsö. Förvaltningens synpunkter Utomhusgym har under senare år blivit en populär företeelse och i många kommuner har det byggts utomhusgym i parker och i anslutning till motions- och friluftsområden. Förslagsställaren föreslår att det byggs ett utomhusgym alternativt en hinderbana i anslutning till joggingspåren vid Rudan. Det har inkommit flera medborgarförslag och synpunkter om att kommunen bör bygga utomhusgym. Under 2015 byggs ett enklare utegym i Brandbergsparken, som en del av projektet Nyfiken park. Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till att bygga utomhusgym. I Haninge kommuns idrottspolitiska program lyfts det fram att möjligheterna till spontanidrott och självorganiserade aktiviteter ska stöttas. Utomhusgym ligger helt i linje med idrottspolitiska programmets intentioner och finns även med i förvaltningens aktivitetsplan för genomförandet av programmet. Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för var och hur ett utomhusgym i Haninge kommun bör byggas Underlag för beslut - Medborgarförslag daterat 2015-02-08 Förvaltningens förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till byggande av nya utegym i kommunen. 2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och fritidsnämnden med förslag till genomförande inklusive kostnadsberäkningar. 14
Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 15 (27) Sammanträdesdatum 2015-05-20 Överläggningar i arbetsutskottet Christer Erlandsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande ändring av beslutspunkt 2: 2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och fritidsnämnden med kostnadsberäkningar och förslag till finansiering. Pia Lublin (FP) ställer sig bakom Christer Erlandssons (S) förslag och framför att sponsring bör tas med när finansieringen ses över. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut - förvaltningens förslag med Christer Erlandssons (S) ändringsförslag. Arbetsutskottets förslag till nämnden 1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till byggande av nya utegym i kommunen. 2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och fritidsnämnden med kostnadsberäkningar och förslag till finansiering. Expedieras: Akt, KS För verkställighet: KOF För kännedom: Förslagsställaren 15
Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 16 (27) Sammanträdesdatum 2015-05-20 Dnr KOFN 2015/2 10 Avskrivning av fordringar i bokföringen Sammanfattning På förslag av kommunstyrelseförvaltningens redovisningsenhet föreslås att kultur- och fritidsnämnden avskriver skulder på 68 655,00 kronor (kr) i bokföringen. Av de 68 655,00 kr avser 34 999,00 kr lokalhyror, 11 850,00 kr avser musikskoleavgifter, 17 327,00 avser ej återlämnade böcker samt 4 479,00 kr avser övriga avgifter. Redovisningsenheten anser att dessa fordringar är osäkra och bör därför avföras från räkenskaperna. Avskrivningen föreslås bokföras på kundförluster på respektive ansvar och verksamhet. Själva fordran kvarstår dock, vid sidan av bokföringen, och bevakas av ekonomiavdelningen i 10 år efter respektive förfallodag. Förvaltningens synpunkter Kultur- och fritidsförvaltningen delar redovisningsenhetens synpunkter och lämnar samma förslag till beslut. Underlag för beslut - Redovisningsenhetens skrivelse 2015-04-24 - Avskrivning av fordringar i bokföringen. Förvaltningens förslag till beslut 1. Den i bokföringen upptagna fordran på 68 655,00 kronor avskrivs och bokföres som kundförlust på respektive ansvar och verksamhet. Arbetsutskottets förslag till nämnden Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden utan eget ställningstagande. 16
Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 17 (27) Sammanträdesdatum 2015-05-20 Dnr KOFN 2015/2 11 Delårsrapport 1 2015 Sammanfattning Nämndens budgetram för 2015 uppgår till 181,4 mnkr. Nämndens ackumulerade utfall per april månad är 58,5 mnkr mot budgeterade 58,9 mnkr vilket ger ett överskott på 0,4 mnkr, en budgetavvikelse på 0,7 procent. Föreningsbidraget påverkar förvaltningens resultat negativt. Den periodiserade årsbudgeten harmoniserar inte med utbetalningarna, vilket per april månad påverkar resultatet med -0,4 mnkr. Förvaltningens resultat exklusive föreningsbidrag är ett överskott på 0,8 mnkr. Föreningsbidraget syftar till att i slutänden bli noll. Intäkterna är lägre än budgeterat för perioden. Område central står för större delen av avvikelsen. Där finns eftersläpning på intäkter till Torvalla samt minskade intäkter i simhall och från gymentreprenören. Kulturhuset saknar också intäkter som ännu inte inkommit. I övriga områden ligger intäkterna över budget för perioden. Förvaltningens personalkostnader är lägre än beräknat för perioden. På flera ställen i förvaltningen, främst på fritidsgårdssidan samt information och kunskap, finns vakanser som ännu ej blivit tillsatta vilket gör att överskott skapas. Förvaltningen beräknar att vakanserna är tillsatta inom kort. Kapitalkostnaderna ligger något under budget, men flera investeringar kommer att aktiveras under året och överskottet kommer att minska. Kultur- och fritidsnämndens ursprungliga investeringsbudget 2015 uppgick till 32,0 mnkr. Efter kommunfullmäktiges beslut 2014-12- 08 180 om revidering har förvaltningen erhållit ytterligare 12 mnkr för byggnation av idrottshallar samt 2,0 mnkr för förbättringar av nuvarande kultur- och föreningshus i Jordbro. Efter KF-beslut 2015-04-13 69 om resultatöverföring har förvaltningen även överfört 29,0 från föregående års överskjutande investeringsmedel. Den totala investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 73,0 mnkr. Under 2015 beräknar förvaltningen investera för omkring 39,3 mnkr. 17
Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 18 (27) Sammanträdesdatum 2015-05-20 Tre stora utvecklingsarbeten som präglat det första kvartalet 2015 är uppstarten av arbetet för att förverkliga det kulturpolitiska och idrottspolitiska programmet, den fortsatta utvecklingen av kulturskolan samt förberedelser för införandet av nolltaxan vid halvårsskiftet. Förvaltningens synpunkter Måluppfyllelsen är god och bedömningen för helåret är att nästintill samtliga av nämndens strategier och kommunfullmäktiges mål, utifrån nämndens bidrag, är helt uppfyllda. Efter tertial ett är prognosen för helåret ett överskott på +1,0 mnkr motsvarande nämndens reserv. Underlag för beslut - Rapport 2015-05-12 Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1 2015 Förvaltningens förslag till beslut 1. Rapporten godkänns. Arbetsutskottets förslag till nämnden Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kultur- och fritidsnämnden utan eget ställningstagande. 18
Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 19 (27) Sammanträdesdatum 2015-05-20 Dnr KOFN 2015/36 12 Granskning av kommunens informationsansvar för ungdomar 16-19 år Sammanfattning Revisionsföretaget Ernst & Young har på uppdrag av Haninge kommuns revisorer genomfört en granskning av kommunens arbete med insamling av information och uppföljning av ungdomar i åldern 16-19 år som inte studerar eller arbetar. Granskningen avser gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs av navigatorcentrum under gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvar. Navigatorcentrum samverkar med verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen. Haninge kommuns revisorer har överlämnat granskningsrapporten till berörda nämnder och nämnderna uppmanas lämna svar till revisionen senast den 15 juni 2015. Revisionen rekommenderar kultur- och fritidsnämnden: - Skapa samverkansöverenskommelser med övriga nämnder som arbetar med samma målgrupp i syfte att tydliggöra roller och ansvar. - Utveckla en uppföljning av hur många ungdomar i målgruppen som går vidare till arbete eller studier efter kontakt med nämndens verksamheter. Förvaltningens synpunkter Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiva till de åtgärder revisorerna rekommenderar de berörda nämnderna. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att arbetet med att ta fram en gemensam samverkansöverenskommelse och att utveckla uppföljningen bör ledas av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens och utbildningsförvaltningen som ansvarig nämnd respektive förvaltning. Underlag för beslut - Reviderat förslag till svar på revisionsskrivelse, 2015-05-12 19
Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 20 (27) Sammanträdesdatum 2015-05-20 - Revisionsskrivelse, 2015-02-11 - Revisionsrapport november/december 2014, Granskning av kommunens informationsansvar för ungdomar 16-19 år. Förvaltningens förslag till beslut 1. Förvaltningens förslag till svar på revisionsskrivelsen godkänns. 2. Svaret lämnas till revisorerna. Överläggningar i arbetsutskottet Christer Erlandsson (S) yrkar på en omformulering i förvaltningens förslag till svar på revisionsskrivelsen, enligt nedan. Nuvarande formulering: Kultur- och fritidsnämndens önskemål är att arbetet med att ta fram en gemensam samverkansöverenskommelse leds av den nämnd och förvaltning som har huvudansvaret för det kommunala informationsansvaret i Haninge kommun, det vill säga gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och utbildningsförvaltningen. Förslag till ny formulering: Kultur- och fritidsnämnden anser att arbetet med att ta fram en gemensam samverkansöverenskommelse ska ledas av den nämnd och förvaltning som har huvudansvaret för det kommunala informationsansvaret i Haninge kommun, det vill säga gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och utbildningsförvaltningen. Ordförande finner att det enbart finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag med Christer Erlandssons (S) ändringsförslag. Arbetsutskottets förslag till nämnden 1. Förvaltningens förslag till svar på revisionsskrivelsen godkänns med ovanstående ändring. 2. Svaret lämnas till revisorerna. Expedieras: Akt, revisorerna För verkställighet: nämndsekreterare För kännedom: GVN, SN 20
Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 21 (27) Sammanträdesdatum 2015-05-20 21
Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 22 (27) Sammanträdesdatum 2015-05-20 Dnr KOFN 2015/29 13 Nolltaxa - definition av huvudsäsong Sammanfattning 2014-06-18 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om att införa nolltaxa för hyra av kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och anläggningar för föreningars verksamhet för barn och unga under 20 år samt funktionsnedsatta i alla åldrar från 2015-07-01. I nämndens beslut 2015-03-25 fick förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på definition av huvudsäsong för olika idrotter. För is-sport fattade nämnden beslut om huvudsäsong 2015-04-27 och därmed ingår inte sporten i föreliggande förslag. Förvaltningens synpunkter Förvaltningens synpunkter redogörs för i bifogat tjänsteutlåtande 2015-04-28. Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande nolltaxa 2014-06-18 - Tjänsteutlåtande Nolltaxa definition av huvudsäsong 2015-04- 28 Förvaltningens förslag till beslut 1. Huvudsäsong för idrotter som nyttjar bollplaner (grus, gräs och konstgräs) fastställs till 1 april 30 november. Under vintersäsong 1 december 31 mars betalar föreningarna enligt angiven taxa. 2. Huvudsäsong för simhallsidrotter fastställs till 1 september 31 maj. 3. Huvudsäsong för övriga idrotter fastställs till att gälla året runt med hänsyn till anläggningens öppettid. Överläggningar i arbetsutskottet Christer Erlandsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: 22
Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 23 (27) Sammanträdesdatum 2015-05-20 4. Nolltaxan ska ej hanteras annorlunda för föreningar som har skulder till kommunen under förutsättning att aktuell förening har en avbetalningsplan som till fullo uppfylls och att nya skulder inte uppstår. Pia Lublin (FP) yrkar bifall till Christer Erlandssons (S) förslag med följande tillägg: 5. Definitionerna avser säsongen 2015-2016 och ska ses över vidare inför kommande säsonger i samband med översynen av bidragsreglementet. Christer Erlandsson (S) instämmer i Pia Lublins (FP) förslag. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet beslutar att komplettera förvaltningens förslag med de två tillkommande beslutspunkterna. Arbetsutskottets förslag till nämnden 1. Huvudsäsong för idrotter som nyttjar bollplaner (grus, gräs och konstgräs) fastställs till 1 april 30 november. Under vintersäsong 1 december 31 mars betalar föreningarna enligt angiven taxa. 2. Huvudsäsong för simhallsidrotter fastställs till 1 september 31 maj. 3. Huvudsäsong för övriga idrotter fastställs till att gälla året runt med hänsyn till anläggningens öppettid. 4. Nolltaxan ska ej hanteras annorlunda för föreningar som har skulder till kommunen under förutsättning att aktuell förening har en avbetalningsplan som till fullo uppfylls och att nya skulder inte uppstår. 5. Definitionerna avser säsongen 2015-2016 och ska ses över vidare inför kommande säsonger i samband med översynen av bidragsreglementet. Expedieras: Akt För verkställighet: Camilla Rosenberg För kännedom: Sara Nilsson 23
Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 24 (27) Sammanträdesdatum 2015-05-20 Dnr KOFN 2015/40 14 Vänortsresa till Ishöj Sammanfattning Kommunstyrelseordförande Meeri Wasberg har mottagit en inbjudan från kommunens vänort Ishöj i Danmark. Inbjudan avser en vänortsträff den 2-4 juni 2015 i Ishöj med tema kultur. Kultur- och fritidsnämndens ordförande kan med stöd i nämndens delegationsordning punkt 41 fatta beslut om nämndens ledamöters deltagande i kurser och konferenser. Ordförandens förslag är att nämndens presidium samt förvaltningschef representerar kommunen och nämnden vid vänortsträffen i Ishöj. För ordförandens egen medverkan behövs ett nämndbeslut. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har inga synpunkter i frågan. Underlag för beslut - Inbjudan till vänortsträff 2015 från Ishöj kommun, 2015-03-24 Förvaltningens förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämndens ordförande medges deltagande vid vänortsresa till Ishöj. Arbetsutskottets förslag till nämnden 1. Kultur- och fritidsnämndens ordförande medges deltagande vid vänortsresa till Ishöj. Expedieras: Akt För verkställighet: För kännedom: KS 24
Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 25 (27) Sammanträdesdatum 2015-05-20 15 Anmälan av delegationsbeslut Sammanfattning Enligt 6 kap 35 kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas till nämnden. Kultur- och fritidsnämnden delges för kännedom följande ärenden med hänvisning till punkter i nämndens delegationsordning: 18.3 Föreningsbidrag - kulturarrangemangsbidrag (dnr KOFN 2015/9) Delegat: områdeschef norr - Beslut om att avslå ansökan från Muskö kulturförening för Rock och Bluesmusik med orkestern Big Red då 2015 års bidrag är förbrukat. - Beslut om att avslå ansökan från Muskö kulturförening för Latinamerikansk musik med gruppen Coroza Mayor då 2015 års bidrag är förbrukat. - Beslut om att avslå ansökan från Muskö kulturförening för tjejkören Tuseday då 2015 års bidrag är förbrukat. - Beslut om att avslå ansökan från Muskö kulturförening för Trädgårdsrocken konsert/festival då 2015 års bidrag är förbrukat. - Beslut om att avslå ansökan från Muskö kulturförening för teaterföreställning då 2015 års bidrag är förbrukat. 18.9 Drömcash Delegat: områdeschef norr - Beslut om att avslå ansökan Drömcash, Paint the World Sommarprojekt, med anledning att projektet ska drivas utomlands. 19.2 Startbidrag (dnr KOFN 2015/14) Delegat: förvaltningschef - Beslut om att bevilja Vi i Brandbergen startbidrag på 5 000 kr. 25
Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 26 (27) Sammanträdesdatum 2015-05-20 19.3 Övrigt bidrag (dnr KOFN 2015/15) Delegat: områdeschef norr - Beslut om att avslå ansökan från Västerhaninge IF för reparationer av klubbhuset då det inte uppfyller bidragsreglementet. - Beslut om att avslå ansökan från Västerhaninge IF för inköp av bl a möbler och utrustning då det inte uppfyller kriterierna för övrigt bidrag. Förvaltningens förslag till beslut 1. Delegationsbesluten anmäls och läggs till handlingarna. Arbetsutskottets förslag till nämnden 1. Delegationsbesluten anmäls och läggs till handlingarna. 26
Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kultur-och fritidsnämnden Kallelse/dagordning 27 (27) Sammanträdesdatum 2015-05-20 16 Meddelanden Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden delges följande meddelanden för kännedom: - Inbjudan till fritidsmässan minfritid.nu den 22-23 maj 2015 i Nynäshamn, arrangör Haninge kommun m.fl. Meddelanden finns med i pärm vid nämndens sammanträde. Förvaltningens förslag till beslut - Meddelandet anmäls och läggs till handlingarna. 27
Förvaltning Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2015-04-29 KOFN 2015/30 Handläggare Maria Engfors, nämndsekreterare Medborgarförslag: Bygg ett utomhusgym alternativt en hinderbana vid Rudan Sammanfattning I ett medborgarförslag, daterat 17 november 2014, föreslås att kommunen ska bygga ett utomhusgym alternativt en hinderbana vid Rudans friluftsområde. Förvaltningens synpunkter Utomhusgym har under senare år blivit en populär företeelse och i många kommuner har det byggts utomhusgym i parker och i anslutning till motions- och friluftsområden. Förslagsställaren föreslår att det byggs ett utomhusgym alternativt en hinderbana i anslutning till joggingspåren vid Rudan. Det har inkommit flera medborgarförslag och synpunkter om att kommunen bör bygga utomhusgym. Under 2015 byggs ett enklare utegym i Brandbergsparken, som en del av projektet Nyfiken park. Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till att bygga utomhusgym. I Haninge kommuns idrottspolitiska program lyfts det fram att möjligheterna till spontanidrott och självorganiserade aktiviteter ska stöttas. Utomhusgym ligger helt i linje med idrottspolitiska programmets intentioner och finns även med i förvaltningens aktivitetsplan för genomförandet av programmet. Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för var och hur ett utomhusgym i Haninge kommun bör byggas. Underlag för beslut - Medborgarförslag daterat 2014-11-17 Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till byggande av nya utegym i kommunen. 2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och fritidsnämnden med förslag till genomförande inklusive kostnadsberäkningar. POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se 28
Förvaltning Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2015-04-29 KOFN 2015/30 Handläggare Maria Engfors, nämndsekreterare Förvaltningschef Maria Lindeberg Chef utveckling och stöd Daniela Fuciu Expedieras: Akt, KS För verkställighet: KOF För kännedom: Förslagsställaren 29
30
Förvaltning Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2015-04-29 KOFN 2015/31 Handläggare Maria Engfors, nämndsekreterare Medborgarförslag: Bygg utegym anpassade för träning med kroppens egen vikt som motvikt Sammanfattning I ett medborgarförslag, daterat 25 november 2014, föreslås att kommunen ska bygga ett utegym anpassat för träning med kroppens egen vikt som motvikt. Förvaltningens synpunkter Utomhusgym har under senare år blivit en populär företeelse och i många kommuner har det byggts utomhusgym i parker och i anslutning till motions- och friluftsområden. Förslagsställaren föreslår att det byggs ett utegym med stänger anpassade för träning med kroppens egen vikt som motvikt. Det har inkommit flera medborgarförslag och synpunkter om att kommunen bör bygga utomhusgym. Under 2015 byggs ett enklare utegym i Brandbergsparken, som en del av projektet Nyfiken park. Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till att bygga utomhusgym. I Haninge kommuns idrottspolitiska program lyfts det fram att möjligheterna till spontanidrott och självorganiserade aktiviteter ska stöttas. Utomhusgym ligger helt i linje med idrottspolitiska programmets intentioner och finns även med i förvaltningens aktivitetsplan för genomförandet av programmet. Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för var och hur ett utomhusgym i Haninge kommun bör byggas. Underlag för beslut - Medborgarförslag daterat 2014-11-25 Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till byggande av nya utegym i kommunen. 2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och fritidsnämnden med förslag till genomförande inklusive kostnadsberäkningar. POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se 31
Förvaltning Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2015-04-29 KOFN 2015/31 Handläggare Maria Engfors, nämndsekreterare Förvaltningschef Maria Lindeberg Chef utveckling och stöd Daniela Fuciu Expedieras: Akt För verkställighet: KOF För kännedom: Förslagsställaren 32
33
34
Förvaltning Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2015-04-29 KOFN 2015/32 Handläggare Maria Engfors, nämndsekreterare Medborgarförslag: Bygg utegym vid Eskilsparken och vid Rudan Sammanfattning I ett medborgarförslag, daterat 7 januari 2015, föreslås att kommunen ska bygga utegym vid Eskilsparken och vid Rudan. Förvaltningens synpunkter Utomhusgym har under senare år blivit en populär företeelse och i många kommuner har det byggts utomhusgym i parker och i anslutning till motions- och friluftsområden. Förslagsställaren föreslår att det byggs ett utomhusgym alternativt en hinderbana i anslutning till joggingspåren vid Rudan. Det har inkommit flera medborgarförslag och synpunkter om att kommunen bör bygga utomhusgym. Under 2015 byggs ett enklare utegym i Brandbergsparken, som en del av projektet Nyfiken park. Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till att bygga utomhusgym. I Haninge kommuns idrottspolitiska program lyfts det fram att möjligheterna till spontanidrott och självorganiserade aktiviteter ska stöttas. Utomhusgym ligger helt i linje med idrottspolitiska programmets intentioner och finns även med i förvaltningens aktivitetsplan för genomförandet av programmet. Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för var och hur ett utomhusgym i Haninge kommun bör byggas. Underlag för beslut - Medborgarförslag daterat 2015-01-07 Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till byggande av nya utegym i kommunen. 2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och fritidsnämnden med förslag till genomförande inklusive kostnadsberäkningar. POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se 35
Förvaltning Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2015-04-29 KOFN 2015/32 Handläggare Maria Engfors, nämndsekreterare Förvaltningschef Maria Lindeberg Chef utveckling och stöd Daniela Fuciu Expedieras: Akt För verkställighet: KOF För kännedom: Förslagsställaren 36
37
38
Förvaltning Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2015-04-29 KOFN 2015/33 Handläggare Maria Engfors, nämndsekreterare Medborgarförslag: Bygg utegym i kommunen Sammanfattning I ett medborgarförslag, daterat 8 februari 2015, föreslås att kommunen ska bygga utegym i kommunen vid exempelvis Rudan, Hanveden och i Vendelsö. Förvaltningens synpunkter Utomhusgym har under senare år blivit en populär företeelse och i många kommuner har det byggts utomhusgym i parker och i anslutning till motions- och friluftsområden. Förslagsställaren föreslår att det byggs ett utomhusgym alternativt en hinderbana i anslutning till joggingspåren vid Rudan. Det har inkommit flera medborgarförslag och synpunkter om att kommunen bör bygga utomhusgym. Under 2015 byggs ett enklare utegym i Brandbergsparken, som en del av projektet Nyfiken park. Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till att bygga utomhusgym. I Haninge kommuns idrottspolitiska program lyfts det fram att möjligheterna till spontanidrott och självorganiserade aktiviteter ska stöttas. Utomhusgym ligger helt i linje med idrottspolitiska programmets intentioner och finns även med i förvaltningens aktivitetsplan för genomförandet av programmet. Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för var och hur ett utomhusgym i Haninge kommun bör byggas Underlag för beslut - Medborgarförslag daterat 2015-02-08 Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till byggande av nya utegym i kommunen. 2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till kultur- och fritidsnämnden med förslag till genomförande inklusive kostnadsberäkningar. POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se 39
Förvaltning Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2015-04-29 KOFN 2015/33 Handläggare Maria Engfors, nämndsekreterare Förvaltningschef Maria Lindeberg Chef utveckling och stöd Daniela Fuciu Expedieras: Akt, KS För verkställighet: KOF För kännedom: Förslagsställaren 40
41
Förvaltning Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2015-05-12 KOFN 2015/2 Handläggare Maria Engfors, nämndsekreterare Avskrivning av fordringar i bokföringen Sammanfattning På förslag av kommunstyrelseförvaltningens redovisningsenhet föreslås att kultur- och fritidsnämnden avskriver skulder på 68 655,00 kronor (kr) i bokföringen. Av de 68 655,00 kr avser 34 999,00 kr lokalhyror, 11 850,00 kr avser musikskoleavgifter, 17 327,00 avser ej återlämnade böcker samt 4 479,00 kr avser övriga avgifter. Redovisningsenheten anser att dessa fordringar är osäkra och bör därför avföras från räkenskaperna. Avskrivningen föreslås bokföras på kundförluster på respektive ansvar och verksamhet. Själva fordran kvarstår dock, vid sidan av bokföringen, och bevakas av ekonomiavdelningen i 10 år efter respektive förfallodag. Förvaltningens synpunkter Kultur- och fritidsförvaltningen delar redovisningsenhetens synpunkter och lämnar samma förslag till beslut. Underlag för beslut - Redovisningsenhetens skrivelse 2015-04-24, Avskrivning av fordringar i bokföringen. Förslag till beslut 1. Den i bokföringen upptagna fordran på 68 655,00 kronor avskrivs och bokföres som kundförlust på respektive ansvar och verksamhet. Förvaltningschef Maria Lindeberg Chef utveckling och stöd Daniela Fuciu POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se 42
Förvaltning Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2015-05-12 KOFN 2015/2 Handläggare Maria Engfors, nämndsekreterare Expedieras: Akt För verkställighet: Carina Barfoth, redovisningsenheten För kännedom: ekonomicontroller 43
44
Förvaltning Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 1 (2) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2015-05-12 KOFN 2015/2 Handläggare Maria Engfors, nämndsekreterare Delårsrapport 1 2015 Sammanfattning Nämndens budgetram för 2015 uppgår till 181,4 mnkr. Nämndens ackumulerade utfall per april månad är 58,5 mnkr mot budgeterade 58,9 mnkr vilket ger ett överskott på 0,4 mnkr, en budgetavvikelse på 0,7 procent. Föreningsbidraget påverkar förvaltningens resultat negativt. Den periodiserade årsbudgeten harmoniserar inte med utbetalningarna, vilket per april månad påverkar resultatet med -0,4 mnkr. Förvaltningens resultat exklusive föreningsbidrag är ett överskott på 0,8 mnkr. Föreningsbidraget syftar till att i slutänden bli noll. Intäkterna är lägre än budgeterat för perioden. Område central står för större delen av avvikelsen. Där finns eftersläpning på intäkter till Torvalla samt minskade intäkter i simhall och från gymentreprenören. Kulturhuset saknar också intäkter som ännu inte inkommit. I övriga områden ligger intäkterna över budget för perioden. Förvaltningens personalkostnader är lägre än beräknat för perioden. På flera ställen i förvaltningen, främst på fritidsgårdssidan samt information och kunskap, finns vakanser som ännu ej blivit tillsatta vilket gör att överskott skapas. Förvaltningen beräknar att vakanserna är tillsatta inom kort. Kapitalkostnaderna ligger något under budget, men flera investeringar kommer att aktiveras under året och överskottet kommer att minska. Kultur- och fritidsnämndens ursprungliga investeringsbudget 2015 uppgick till 32,0 mnkr. Efter kommunfullmäktiges beslut 2014-12- 08 180 om revidering har förvaltningen erhållit ytterligare 12 mnkr för byggnation av idrottshallar samt 2,0 mnkr för förbättringar av nuvarande kultur- och föreningshus i Jordbro. Efter KF-beslut 2015-04-13 69 om resultatöverföring har förvaltningen även överfört 29,0 från föregående års överskjutande investeringsmedel. Den totala investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 73,0 mnkr. Under 2015 beräknar förvaltningen investera för omkring 39,3 mnkr. POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST kulturfritid@haninge.se 45
Förvaltning Dokumenttyp Sida Kultur- och fritidsförvaltningen Recit 2 (2) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Utveckling och stöd 2015-05-12 KOFN 2015/2 Handläggare Maria Engfors, nämndsekreterare Tre stora utvecklingsarbeten som präglat det första kvartalet 2015 är uppstarten av arbetet för att förverkliga det kulturpolitiska och idrottspolitiska programmet, den fortsatta utvecklingen av kulturskolan samt förberedelser för införandet av nolltaxan vid halvårsskiftet. Förvaltningens synpunkter Måluppfyllelsen är god och bedömningen för helåret är att nästintill samtliga av nämndens strategier och kommunfullmäktiges mål, utifrån nämndens bidrag, är helt uppfyllda. Efter tertial ett är prognosen för helåret ett överskott på +1,0 mnkr motsvarande nämndens reserv. Underlag för beslut - Rapport 2015-05-12 Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1 2015 Förslag till beslut 1. Rapporten godkänns. Förvaltningschef Maria Lindeberg Chef utveckling och stöd Daniela Fuciu Expedieras: Akt För verkställighet: För kännedom: KS 46
2015-05-12 Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1 2015 47
Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1 2015 Förvaltningsberättelse...3 Mål och indikatorer...4 Ekologisk hållbarhet...4 Social hållbarhet...7 Ekonomisk hållbarhet...14 Ekonomi...19 Budgetuppföljning och prognos...19 Driftredovisning förvaltningen...19 Driftredovisning per område...20 Investeringsredovisning...24 Investeringsredovisning Tornberget...25 Känslighets- och riskanalys...25 Personal...26 Analys av sjukfrånvaro...26 Intern kontroll...27 2 48
Förvaltningsberättelse Tre stora utvecklingsarbeten för kultur- och fritidsnämnden har präglat det första kvartalet 2015 och fortsätter att vara aktuella frågor även under reseterande del av året. Nämnden tog fram ett idrottspolitiskt och ett kulturpolitiskt program för Haninge kommun som antogs av kommunfullmäktige i september 2014. Arbetet fortsätter 2015 genom att handlingsplaner för det fortsatta arbetet tas fram och samarbete med övriga förvaltningar initieras. Hösten 2014 startade en kulturskola i samverkan med fria aktörer. Hittills erbjuder kulturskolan kurser i teater, skapande verksamhet och dans som ges av en förening, ett studieförbund och två företag och samarbetet kommer att fortsätta under 2015. Ett av företagen, Den pedagogiska designbyrån, är en ny aktör för våren 2015. Parallellt sker en upphandling vars syfte är att knyta fler aktörer och konstformer till utbudet med start våren 2016. Kulturskolan kompletterar den kommunala musikskolan och ger fler barn och ungdomar möjlighet att ägna sig åt kulturutövande på fritiden. Från halvårsskiftet införs nolltaxa stegvis. Under första kvartalet har förberedelser gjorts i form av framtagande av rutiner och olika ställningstaganden för nolltaxans omfattning. Syftet är att möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i aktiviteter till en lägre avgift. 3 49
Mål och indikatorer Kultur- och fritidsnämnden arbetar under 2015 med 19 av kommunfullmäktiges mål. Nämnden har utformat strategier för arbetet och i flera fall valt egna indikatorer för att mäta utvecklingen. Nedan följer bedömningar och kommentarer om uppfyllandet av nämndens strategier och indikatorer samt nämndens bidrag till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål och målområden. Bedömningen är gjord utifrån en tregradig skala: ej uppfyllt, delvis uppfyllt eller helt uppfyllt. Bedömningen är prognos för hela året, inte en bedömning av nuläget. Kommunfullmäktiges mål anges med nummer och ämne för målet. Under rubriken följer målets formulering i helhet. Nämndens strategi kopplat till målet anges i fetstil. Under följer strategins formulering i helhet. Ekologisk hållbarhet Vårt klimat utsätts för en allt starkare negativ påverkan. Därför ska kommunens arbete leda till en långsiktig ekologisk hållbarhet. Oavsett verksamhet ska ett övergripande ansvar vara att värna om våra gemensamma resurser så att t.ex. biologisk mångfald, kulturmiljöer, människors hälsa och ekosystemets produktivitet inte äventyras. Inom målområdet ekologisk hållbarhet redovisas mål som är kommunövergripande och nämndspecifika. Kommentar Nämnden bidrar till målområdet genom att stärka kunskapen och medvetenheten kring klimatoch miljöfrågor hos medborgare som besöker våra verksamheter och internt bland medarbetarna på förvaltningen. Miljöverkstans utbildningsinsatser för elever och lärare samt arrangemang för allmänheten kan särskilt lyftas fram. Nämnden arbetar också med energibesparande åtgärder, förbättrar källsorteringen i verksamheterna och prioriterar ekologiska livsmedel vid inköp. Nämnden ansvarar även för kulturmiljöfrågor i kommunen och bevakar och främjar dessa aktivt. 1. Utsläpp växthusgaser Utsläpp av växthusgaser ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån 2005 Status: Helt uppfyllt Stärka kunskapen kring miljöfrågor Stärka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor. Status: Helt uppfyllt Kommentar Förvaltningen har anmält medarbetare från olika verksamheter som deltagare i 4 50
utbildningsprojektet Ekopilot och biblioteket har haft utställningar i miljömedier i biblioteket. Uppbyggnad av ett miljöbibliotek i Jordbro är påbörjat och utbildning av personal pågår inom Miljöverkstans verksamhet. Tornberget har utbildat medarbetare på Ekens fritidsgård och på Kulturhuset för att öka kunskapen om källsortering. Flertalet verksamheter har köpt in nya kärl för att bättre uppfylla kraven vad det gäller källsortering. När badsäsongen inleds kommer källsortering vara möjlig på badplatserna. Förvaltningen strävar efter att öka andelen förnybara drivmedel (etanol, biogas, el) vid inköp. Vid eventuella inköp av nya fordon ska fordon som kan drivas med förnybara drivmedel i första hand beaktas. Inga nya fordon har köpts under perioden.. Miljöverkstan har genomfört 29 arrangemang under första kvartalet. Verksamheten har haft 435 besökare varav 315 kvinnor/flickor och 120 män/pojkar. 385 personer var barn 0-18 år. Nämndens indikatorer Utfall Utfall Mål 2014 apr 2015 dec 2015 Arrangemang Miljöverkstan 75 29 76 Besökare Miljöverkstan 2 740 435 2 741 Fordon som drivs med miljövänligt bränsle 7-8 Källsortering 22-23 Kommentar tabell: indikatorerna som saknar utfall april 2015 följs upp i årsredovisningen. 2. Ekologiska inköp Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka. Status: Helt uppfyllt Ekologiska inköp prioriteras Ekologiska alternativ prioriteras vid inköp av livsmedel. Status: Helt uppfyllt Kommentar Utbildningsinsatser har påbörjats och genomförts på olika håll i organisationen för att stärka kunskapen om hur vi kan gå tillväga för att öka andelen ekologiska inköp. Andelen ekologiska inköp inom kultur- och fritidsnämnden 2014 var 23 procent, vilket var näst högst andel inom kommunen. 3. Energianvändning Energianvändningen ska minska Status: Helt uppfyllt 5 51
Ny teknik och alternativa energikällor Verka för och stimulera till att ny teknik, alternativa energikällor och effektiv energianvändning prioriteras. Status: Helt uppfyllt 6 52
Kommentar Vid Torvalla avvaktar vi en upphandling för en ny energilösning för uppvärmning av simhallen, Torvalla IP och Vikingaskolan. Kollektorerna kommer att vara på ishallarnas tak och konstgräsplanen och solvärmen kommer att lagras under jord vid Torvalla. Upphandlingen ska påbörjas efter sommaren. Digitalisering har utvecklats genom att föreningsinfo har gått från pappersutskick till digitalt utskick. Informationen på hemsidan har setts över och förbättrats. 4. Biologisk mångfald Den biologiska mångfalden ska öka Status: Helt uppfyllt Stärka kunskapen kring miljöfrågor Stärka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor. Status: Helt uppfyllt Kommentar Arbete pågår i flera verksamheter för att tillgängliggöra och sprida kunskap om klimat och miljö till medborgare. Jordbrogården har exempelvis tagit fram ett anpassat miljömaterial i samverkan med Miljöverkstan och genomfört ett seminarium med Jordbrogårdens ungdomar. Åbygården har förbättrat återvinningen genom nya kärl och information samt uppmärksammat Earth hour den 27 mars. Källsorteringen ses över och förbättras i flera av verksamheterna. Några arbetsplatser ingår även i utbildningsprojektet Ekopilot. Miljöverkstan har genomfört 29 arrangemang under första kvartalet. Verksamheten har haft 435 besökare varav 315 kvinnor/flickor och 120 män/pojkar. 385 personer var barn 0-18 år Nämndens indikatorer Utfall Utfall Mål 2014 apr 2015 dec 2015 Arrangemang Miljöverkstan 75 29 76 Besökare Miljöverkstan 2 740 435 2 741 5. Sjöar och vattendrag Sjöar och vattendrag ska bli renare Status: Helt uppfyllt Stärka kunskapen Stärka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor. 7 53