STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-16:00 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Katja Nikula (S) Linda-Maria Hermansson (C) Övriga Monika Larsson chef Barn och Utbildning 142-147 Martin Callermo avd. chef grundskola 142-147 Per Andersson Sellén avd. chef förskola 142-147 Helene Petersson avd.chef Barn- och elevhälsa 142-147 Ann-Sofie Gillner utredare Barn och Utb. 142-147 Lisbeth Svensson arbetsledare förskola 142-144 Vanja Tyrborn specialpedagog 142-144 Jeanette Johansson skolskjutshandläggare 142-147 Charlotte Lindberg utredare Barn och Utb. 142-147 Raymond Vaske gymnasiechef 153-154 Ingvar Björkman chef Fritid 148-150 Marita Hjelm föreningskonsulent 148-150 Marie Nyman chef Kultur 148-152 Inger Thorsen bibliotekschef 148-152 Kicki Nordberg kommunchef Anna Hedlin sekreterare Justeringsdag 2013-12-17 Paragrafer: 142-158 Anna Hedlin Erik Söderberg Katja Nikula sekreterare ordförande justeringsperson BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet är anslaget fr o m 2013-12-18 t o m 2014-01-08 Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Anna Hedlin Justerar
Val av justeringsperson... 3 Fastställande av föredragningslistan... 4 Rapport från tillsynsbesök fristående förskolor 2012-2013... 5 Information från Barn och utbildning 2013... 6 Ekonomisk uppföljning Barn och utbildning 2013-10-31... 8 Anmälan enligt skollagen 6:10 från förskolechef/rektor till huvudmannen läsår 2013/2014... 9 Utredning av bidragsregler: anläggningsstöd, lokalbidrag, regelverk för taxor inom fritidsområdet. verksamhetsbidrag, främjande av kulturverksamhet för barn och ungdomar... 10 Ekonomisk uppföljning Fritid 2013-10-31... 12 Information från Fritid... 13 Information från Kultur... 14 Ekonomisk uppföljning Kultur 2013-10-31... 15 Information från Nösnäsgymnasiet 2013... 16 Ekonomisk uppföljning Gymnasiet 2013-10-31... 17 Föräldraföreningen mot narkotika ansöker om bidrag för sin verksamhet för år 2014... 18 För kännedom, inkomna skrivelser m.m. Bildningsutskottet 2013... 19 Ekonomisk uppföljning Kompetens och utveckling 2013-10-31... 20 Bildningsutskottet tackar all personal för det gångna året och önskar en god jul och ett gott nytt år... 21 2
142 Val av justeringsperson Bildningsutskottet beslutar att utse Katja Nikula (S) att justera dagens protokoll. 3
143 Fastställande av föredragningslistan Tillkommande ärende Dnr 0784/13 Anmälan enligt skollagen 6:10 från förskolechef/rektor till huvudmannen. Bildningsutskottet beslutar att godkänna föredragningslistan med ovan gjord förändring. 4
144 Diarienummer 0884/12 Rapport från tillsynsbesök fristående förskolor 2012-2013 Efter rapport från tillsynsbesök av fristående förskolor 2013 fick följande förskolor anmärkningar: Skogsbackens förskola hade ingen klagomålshanteringsblankett och inte något föräldraråd. Musikförskolan Orion hade inget föräldraråd, inga rutiner för synpunkter och klagomålshantering av verksamheten eller aktuell likabehandlingsplan. Montessoriförskolan erbjöd ingen frukost. Förskolan Lustgården följde inte kommunens maxtaxa. Skogsbackens förskola har inkommit med klagomålshanteringsblankett. Något föräldraråd finns ännu inte då intresse för sådant saknas. Musikförskolan Orion har bildat föräldraråd med två representanter som träffas två gånger per år, de har skapat rutiner för klagomålshantering samt upprättat aktuell likabehandlingsplan. Montessoriförskolan erbjuder fruktstund kl 08.00 varje dag. Eftersom alla barn äter frukost hemma är detta ett komplement som innehåller knäckebröd, ost, leverpastej eller skinka samt två eller tre uppskurna frukter samt vatten eller mjölk. Förskolan Lustgården lämnar numera ut inkomstblankett till samtliga vårdnadshavare. Tjänsteskrivelse Bildningsutskottet 2013-05-21, 57 Bildningsutskottet beslutar att lägga uppföljningsrapporten till handlingarna. Bildningsutskottet noterar att det ingår i samtliga förskolors uppdrag att servera frukost och uppföljning angående Montessorisförskolan ska lämnas till bildningsutskottet under våren 2014. Expedieras: Enskilda förskolor 5
145 Diarienummer 0020/13 Information från Barn och utbildning 2013 Barn och utbildning informerade om följande: Samlokaliserad grundsärskola Pågående byggnationer: Hallerna skola, Spekeröd skola och Kyrkenorum förskola löper på. Utbyggnad av Jörlandaskolan skjuts framåt. Förvaltningen har tagit fram informationsmaterial gällande byggnationer och kommer att informera kontinuerligt på kommunens hemsida samt genom bl. a. pressmeddelande. Förskolelyftet 2: Kursen heter Utmana och stödja varje barns utveckling i förskolan och kommunen har 93 anmälda förskollärare, utbildning sker inom arbetstiden. Uppdragsbeskrivning för förstelärare Start av mentorsprogram Barnhälsans år 2014 Kommande föreläsning av Anders Broberg gällande anknytningsteori i förskolan 10/2 2014 kl 8:30-12:00 i Nösnäs aula. Separat inbjudan kommer till ledamöterna senare. Rekrytering av gymnasiechef: Nuvarande gymnasiechef går i pension under 2014, bildningsutskottet kommer att informeras löpande angående rekryteringen. Överklagan skolskjuts: Material inkommit från förvaltningsrätten idag, kommunen ska yttra sig. Svar på frågor angående kommunbladet 2008-2012 Betygsstatistik årskurs 6, 2013 jämfört med nationella prov årskurs 3, 2010. (finns statistik på Skolverket) Avdelningschef grundskola återkommer med utförligare information andra sammanträdet 2014. 6
Forts. 145 Politiska partier i skolorna. Ärende gällande centralt beslutade riktlinjer/rekommendationer till bildningsutskottet i januari 2014. Muntlig information Bildningsutskottet noterar informationen. 7
146 Diarienummer 0754/13 Ekonomisk uppföljning Barn och utbildning 2013-10-31 Resultatet för perioden januari-oktober är negativt och uppgår till minus 3 687 tkr. Prognosen för helår uppgår till minus 5 200 tkr. I resultatet ingår etableringskostnader för de tillfälliga modulerna för Kyrkenorums förskola, merkostnader för läraravtalet samt lägre kostnader för natt/helg och morgonomsorg. Det prognostiserade underskottet består av ovan nämnda etableringskostnader samt merkostnader för läraravtalet. Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-29, 142 att 20 % av merkostnaden för läraravtalet finansieras av verksamheten. I underskottet ingår dessutom ökade kostnader för skolskjuts med anledning av nytt avtal, extraordinär personalkostnad samt interkommunala kostnader. Övrig verksamhet är i balans där förskolorna prognostiserar ett överskott medan grundskolorna ett underskott. Uppgradering av ProCapita har skett och finansierats, enligt beslut över/underskott 2013. Finansiering av underskottet föreslås hanteras som en resultatregleringspost i bokslutet 2013. Tjänsteskrivelse Bildningsutskottet beslutar att lägga ärendet till handlingarna. Underskottet hänförs till etableringskostnader för moduler till Kyrkenorums förskola, samt merkostnader för läraravtalet. Finansiering av underskottet hanteras som en resultatregleringspost i bokslut 2013. 8
147 Diarienummer 0784/13 Anmälan enligt skollagen 6:10 från förskolechef/rektor till huvudmannen läsår 2013/2014 Enligt skollagen 6 kap 10 är personal som får kännedom om att ett barn/en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla det till förskolechef/rektor. Förskolechef/Rektor som får motsvarande kännedom är skyldig att anmäla det till huvudmannen. Motsvarande skyldighet inträder då ett barn/en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen. Under november/december har det inkommit sex anmälningar om kränkande behandling. Beskrivning av anmälningarna samt vidtagna åtgärder framgår av bilaga. Tjänsteskrivelse Bilaga Sammanfattande redovisning av anmälningar om kränkande behandling eller diskriminering från förskolechef/rektor till huvudmannen under november/december 2013. Bildningsutskottet noterar informationen. 9
148 Diarienummer 0429/12 Utredning av bidragsregler: anläggningsstöd, lokalbidrag, regelverk för taxor inom fritidsområdet. Verksamhetsbidrag, främjande av kulturverksamhet för barn och ungdomar Bildningsutskottet beslutade 2013-04-16, 34, att uppdra åt Fritid och Kultur att komplettera beslutsunderlaget med bland annat framtidsscenario och förtydliganden angående kulturföreningsverksamheten och beslutar att ärendet i sin helhet, inklusive de delar som bereds av samhällsbyggnadsutskottet, ska beredas i bildningsutskottet för förslag till beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige under hösten 2013, förutsatt att de delar som bereds av samhällsbyggnadsutskottet då är klara. Bildningsutskottet beslutade också att informera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om att ärendet avses att vara färdigt för avgörande i kommunfullmäktige under hösten 2013. Då ärendet är komplext med flera inblandade enheter, framförallt gällande föreningsanläggningar och avtal, underhåll, ansvar och kommunalt stöd kring dessa, har uppdragen behövt längre beredningstid än beräknat. Samhällsbyggnadsutskottets uppdrag kan påverka bidragsregler för anläggningsstöd och det är av vikt att få en ekonomisk och verksamhetsmässig helhetsbild. Kommunstyrelsen har även i ett annat ärende Revisionsrapport förstudie av föreningars skötsel och underhåll av kommunala anläggningar och lokaler, dnr 0394/12, tilldelat samhällsbyggnadsutskottet och bildningsutskottet uppdrag som berör och ekonomiskt och verksamhetsmässigt påverkar Fritid och anläggningar/föreningar gällande avtal, ansvar, underhåll och föreningsbidrag, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2013-06-17, 106. Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige 2013-09-23 140 Kommunfullmäktige 2013-06-17 106 10
Forts. 148 Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att av Bildningsutskottets sex uppdrag 1. uppdrag 3 - Bevaka resultatet av bildningsutskottets utredning (dnr 0806/11) gällande nyttjande av kommunens lokaler för att öka utbudet av aktivitetslokaler, redovisades för kommunfullmäktige och därmed är avslutad 2. uppdrag 4 Se över regelverket för taxor inom Fritidsområdet är avslutad då en taxeöversyn gjordes under hösten 2012 och justerade taxor gäller från 1 januari 2013. 3. notera att ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser samt finansiering för övriga uppdrag avseende anläggningsstöd, lokalbidrag, verksamhetsbidrag för fritidsoch kulturföreningar samt främjande av skapande kulturverksamhet redovisas i kommunfullmäktige våren 2014 inför budgetarbete 2015. Vidare till: kommunstyrelsen Information till: Fastighet 11
149 Diarienummer 0748/13 Ekonomisk uppföljning Fritid 2013-10-31 Fritids prognos för 2013 ligger kvar på ett överskott med 500 tkr som man också beräknade i delårsbokslutet för augusti. Överskottet förväntas inom verksamheten Fritidsomsorg beroende på ökat antal externa LSS-platser och ökade intäkter på anläggningssidan. Anslaget för underhåll av simhallen kommer inte att utnyttjas fullt ut. Tjänsteskrivelse Bildningsutskottet beslutar att lägga Fritids oktoberuppföljning till handlingarna. 12
150 Information från Fritid I Verksamhetsplan 2014 fick samtliga verksamheter inriktningsmålet Kommuninvånarna ska uppleva god service från Stenungsunds kommun. Då Fritids vision är att Skapa mötesplatser för kommunens invånare avseende idrott och rekreation med prioritet för barn och ungdomar föreslog verksamheten att i Verksamhetsplanen ha ett inriktningsmål att öka uthyrningen av tider i de mindre gymnastiksalarna. Som indikator valdes uthyrd tid av uthyrningsbar tid. Bildningsutskottet föreslog Fritid att istället undersöka om det t ex i SOM-undersökningen fanns något att använda som inriktningsmål och ändra inriktningsmål i Verksamhetsplan. Bildningsutskottet önskade samtidigt att få mer information om uthyrningsgraden i gymnastiksalar och idrottshallar vid kommande sammanträde. Tjänsteskrivelse Bilaga: Information om nyttjande av gymnastiksalar och idrottshallar. Bildningsutskottet noterar informationen. 13
151 Information från Kultur Kultur informerade om följande: Förtidsröstning på bokbuss Vid valet 2010 avgavs 190 röster i bokbussen, varav ca 170 i Kungälvs kommun. E-bokslån Lån av e-böcker vid Stenungsunds bibliotek utgör idag ca 2 % av den totala utlåningen som är ca 300 000 lån/år. Kostnaden för e-bokslånen motsvarar idag ca 13 % av bibliotekets mediabudget. En ny modell för e-böcker på folkbibliotek kommer att erbjudas från leverantören under första kvartalet 2014 med utbudstjänster och utlåningstjänster. Den nya modellen medger att biblioteken kan ha en större valfrihet och bättre styrning kring utbudet av titlar. Muntlig information Bildningsutskottet noterar informationen. 14
152 Diarienummer 0751/13 Ekonomisk uppföljning Kultur 2013-10-31 Resultatet tom oktober visar ett underskott med 253 tkr. För år 2013 prognostiserar Kultur ett underskott med 310 tkr vilket är detsamma som i delårsbokslutet för augusti. Underskottet består av omställningskostnader för avslut av anställning samt inköp av teknisk utrustning och ökade e-bokslån, enligt beslut om resultatreglering. Verksamheten har täckt en del av underskottet inom ram och resterande underskott kommer att täckas av verksamhetens ackumulerade överskott om 415 tkr, som en resultatreglerande post. Kulturchefen informerade på sammanträdet om att ytterligare kostnader tillkommit sedan uppföljningens gjordes: Avflyttningsöverenskommelse: 345 tkr Licenskostnader: 132 tkr Hur dessa belastar Kultur hanteras i bokslutet. Tjänsteskrivelse Kompletterande muntlig information Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen notera att Kultur inte kommer att nå budget i balans under 2013. Vidare till: kommunstyrelsen 15
153 Diarienummer 0079/13 Information från Nösnäsgymnasiet 2013 Gymnasiechefen informerade om följande: kostnader gymnasiesärskolan lärarbehörigheter Muntlig information Bildningsutskottet noterar informationen. 16
154 Diarienummer 0749/13 Ekonomisk uppföljning Gymnasiet 2013-10-31 Vid delårsuppföljningen i mars 2013 pekade budgetprognosen helår på ett underskott på -5,0 miljoner kronor över riktpunkt. Motsvarande siffra i maj 2013 var et underskott på -4,0 miljoner kronor. Underskottet för budgetåret beräknas i nuläget till -3,2 miljoner kronor. De vidtagna neddragningarna förväntas ge en positiv budgeteffekt under höstterminen 2013. Budgeten för sålda platser prognostiserar ett underskott på -5,4 miljoner kr. Balanseras till viss del av ett överskott i budgeten för köpta platser +3,1 miljoner kr. Förväntat underskott för sålda-/ köpta platser ca -2,2 miljoner kronor. För gymnasiesärskolan förväntas ett underskott på ca -2,5 miljoner kr beroende på underfinansiering. Budget och redovisade kostnader för LSS-omsorg är överflyttade till individ- och familjeomsorgen. I maj 2012 fick gymnasieverksamheten ett tillfälligt ramtillskott med +2 miljoner kr för att täcka gymnasiesärskolans budget. Denna förstärkning finns inte i budgetramen för 2013. Tjänsteskrivelse (tillkommande handling) Bildningsutskottet noterar att åtgärder vidtagits men att balans vid årets slut inte kommer att nås. Bildningsutskottet noterar även att gymnasiechefen uttömt alla möjligheter till åtgärder för att nå budgetbalans vid årets slut och lämnar därför rapporten vidare till kommunstyrelsen. Vidare till: kommunstyrelsen 17
155 Diarienummer 0735/13 Föräldraföreningen mot narkotika ansöker om bidrag för sin verksamhet för år 2014 Föräldraföreningen mot narkotika har ansökt om bidrag för 2014. Bildningsutskottet beslutade 2012 att bevilja Föräldraföreningen mot narkotika 5 000 kr i bidrag för 2013 med motiveringen att Föräldraföreningen mot narkotika trots inte direkt lokal förankring ändå utgör en viktig kontakt även för föräldrar i Stenungsunds kommun. Tjänsteskrivelse Ansökning Bildningsutskottet beslutar att bevilja Föräldraföreningen mot narkotika 6 000 kronor för verksamhetsåret 2014. Expedieras Föräldraföreningen mot narkotika 18
156 Diarienummer 0019/13 För kännedom, inkomna skrivelser m.m. Bildningsutskottet 2013 Dnr 0846/13 Myndigheten för yrkeshögskolan Beslut efter inledande tillsyn Dnr 0113/13 Stenungsunds kommun överklagar förvaltningsrättens domslut avseende ersättning för nationella idrottsutbildningar. Dnr 0876/13 Migrationsverket/Arbetsförmedlingen/Länsstyrelserna Informations- och prognosbrev Dnr 1006/12 Skolverket Beslut om utbetalning av statsbidrag för matematiklärare inom Matematiklyftet Lista inkomna skrivelser Bildningsutskottet noterar informationen. 19
157 Diarienummer 0753/13 Ekonomisk uppföljning Kompetens och utveckling 2013-10-31 Resultatet per oktober uppgår till 1 281 tkr. De statliga medlen för yrkesutbildning ökades något och GR har fått nästan 300 årsstudieplatser ytterligare. Detta har inneburit att Stenungsund fått ansvaret att starta fler GR-utbildningar. För närvarande bedriver kommunen på uppdrag av GR svets, bilreparation, CNC, lastbil, buss, kockutbildning samt en försöksutbildning där invandrare läser SFI/grundläggande svenska parallellt med en kockutbildning. Vidare har kommunen en grupp inom lokalvård och tre parallellklasser inom vård/omsorg samt den länge efterfrågade processteknikerutbildningen (YH). Detta innebär att Stenungsunds kommun kommer att få ett kraftigt underskott till GR då de 33kr/invånare inte kommer att räcka. För närvarande har kommunens en skuld till GR med ca 650 tkr. De intäkter kommunen får från GR genom att genomföra utbildningarna täcker dock kommunens merkostnader. Tillströmningen till vuxenutbildningens kurser fortfarande stor, långt fler än i övriga GRkommuner. Det till synes gynnsamma ekonomiska läget för vuxenutbildningens verksamheter ska med andra ord reduceras med skulden till GR men också hyreskostnader om ca 700 tkr till gymnasieverksamheten. Trots detta kommer Kompetens och Utveckling ned stor sannolikhet att kunna generera ett överskott på ca 1,3 miljon kronor då kommunen troligtvis kommer att få statlig ersättning för egenfinansierade kurser. Verksamheten kommer inte heller att ianspråkta de extra medel som kommunstyrelsen hösten 2012 beslutat tillföra Kompetens och Utveckling att användas till nya utbildningar 2013 för gruppen som står längst från arbetsmarknaden. De övriga delverksamheterna inom Kompetens och Utveckling följer i övrigt väl aktuell budget 2013 med undantag för Nova (ensamkommande barn) som sannolikt hamnar på ett underskott om ca 300 tkr på grund av extraordinära kostnader. Verksamheten har för närvarande inga övriga större negativa avvikelser att rapportera och prognosen för helåret 2013 pekar på ett överskott på ca 1 miljon. Tjänsteskrivelse Bildningsutskottet lägger rapporten till handlingarna. 20
158 Bildningsutskottet tackar all personal för det gångna året och önskar en god jul och ett gott nytt år. 21