DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden 2015-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 22 april 2015, klockan 8.00 16.00. Beslutande Anna Johansson (C ) ordf Kenneth Bergslätt (M) Öyvind Höiberg (MP) Linus Lännhult (M ) Tim Karlsson (S) Emely Halmberg (S) Övriga närvarande Justerande Björn Lindeberg, förvaltningschef Eva-Britt Fröding, nämndsekreterare Lena Bernhardsson, rektor F-3 47 Anna Nilsson, kurator 48 Per Ekemark, specialpedagog 48 Naima Melin, förskolechef 48 Linda Andersson, folkhälsosamordnare 48-49, 53 Karin Strutz, ekonom 52 Verksamhetsansvariga FOKUS 52 Tim Karlsson Plats och tid Kommunkontoret, torsdag den 23 april 2015, kl. 12.00. för justering Paragrafer 47-55 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Eva-Britt Fröding Anna Johansson Tim Karlsson ANSLAGSBEVIS FOKUS-nämndens prot är justerat Sammanträde: 2015-04-22 Anslaget sätts upp: 2015-04-23 Anslaget tas ned: 2015-05-18 Underskrift Tillkännages genom anslag.
47 Verksamhetsbesök - FOKUS-nämnden 2015, Dnr 2015-000006 Sammanfattning Rektor Lena Bernhardsson hälsar FOKUS-nämnden välkommen till Snörrumskolan och informerar om verksamheterna. FOKUS-nämnden tackar för informationen Rektor F-3 2(12)
48 Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2015, Dnr 2015-000011 1. Elevärenden, Hagaskolan 2. Elevhälsoplan 3. Byggprojekt, grundskolan 4. Förskolechef - rekrytering 5. Specialpedagog - rekrytering 6. Skolinspektionen 7. Skyddsrond 8. Fyrbodal 9. Inbjudan Fridolin, Uddevalla 10. LUPP-undersökning 11. Bamse-projektet Diariet 3(12)
49 Demokratidag, Dnr 2014-000009 Sammanfattning Den 18 februari, FOKUS-nämndens protokoll 24, togs beslut att använda folkhälsosamordnarens sammanställning av demokratidagens innehåll som underlag i det fortsatta visions- och målarbetet i de politiska grupperna. Man efterfrågar även folkhälsosamordnarens analys av LUPP-undersökningen, samt förslag på insatser i förhållande till de synpunkter som lämnades i samband med demokratidagen. Folkhälsosamordnaren redovisar sina förslag, vilka är att ha särskilt fokus på utvecklingen av ungdomsgården, främjande av litteraturläsning, motverkande av främlingsfientlighet samt arbete med utökat inflytande. Beredning Förvaltningschef FOKUS tjänsteskrivelse 2015-01-22. Arbetsutskottets protokoll 2015-02-04 11. FOKUS-nämndens protokoll 2015-02-18 24. FOKUS-nämnden tackar för informationen samt tar med sig folkhälsosamordnarens analys och förslag i nämndens fortsatta målarbete. Folkhälsosamordnaren FOKUS vha FOKUS fvc 4(12)
50 Budgetuppföljning 2015 - FOKUS-nämnden, Dnr 2015-000017 Sammanfattning FOKUS förvaltningschef informerar om föreliggande månadsuppföljning per mars 2015. Beredning FOKUS-nämndens månadsuppföljning per mars 2015. Arbetsutskottets protokoll 2015-04-08 29. FOKUS-nämnden har tagit del av informationen och efterfrågar en förtydligad uppföljning av Hotell- och turismprogrammets prognos i samband med tertial 1. Kommunstyrelsen Ekonomichef Ekonom FOKUS fvc FOKUS vha 5(12)
51 Utsiktens utvecklingsgrupp, Dnr 2015-000047 Sammanfattning Utsiktens utvecklingsgrupp, som består av rektor gymnasieskolan, rektor Hotell- och turismprogrammet, boendechef LSS-boendet och FOKUS förvaltningschef informerade 2015-04-08 FOKUS respektive Kommunstyrelsen arbetsutskott om förslag till utvecklingsmöjligheter för Utsiktens framtid. Beredning Boendechef Anna Anderssons tjänsteskrivelse 2015-03-30. Arbetsutskottets protokoll 2015-04-08 28. FOKUS-nämnden tackar för information samt uppdrar åt utvecklingsgruppen att sammanställa ett underlag för beslut om utvecklingsmedel till utredning av angivna förslag, i vilken också delregion och region bör involveras. Utsiktens utv.grupp Kommunstyrelsen 6(12)
52 Budget och mål 2016, plan 2017-2018, Dnr 2015-000009 Sammanfattning För att utveckla och följa upp verksamheterna inom FOKUS verksamhetsområden, antar FOKUS-nämnden nämndsmål i enlighet med kommunens styrmodell, och ett antal utvecklingsområden kopplade till de nationella mål verksamheterna har att arbeta mot. FOKUS-nämnden genomför årligen en måldag där nämndens ledamöter och FOKUS verksamhetsansvariga samråder kring nämndsmål och verksamhetsmål, i syfte att nå en så verksamhetsnära styrning och delaktighet som möjligt. Kommunen ser nu över sin modell för målstyrning, liksom målområdena. Därför bifogas det utkast som hittills arbetats fram som diskussionsunderlag. Till denna ändrade modell för målstyrning i kommunen, ska FOKUS-nämndens mål- och utvecklingsområden länkas. FOKUS-nämnden styr i målarbetet under två rubriker: Kommunala mål, som ska matchas med kommunens prioriterade områden, och Utvecklingsområden Nationella mål, som beskriver hur nämnden tar sitt ansvar för verksamheterna genom att följa upp de nationella uppdragen. Kopplat till mål och utvecklingsområden tas beslut om resultatmål/nyckeltal som ger nämnden återkoppling på hur utvecklingen ser ut inom de olika verksamheterna. Vid nämndens måldag 2015-04-22 samråder nämnden med verksamhetsansvariga för att komma till förslag till utvecklingsområden och resultatmål/nyckeltal. Som ett viktigt inspel i detta sammanhang kan vara Skolinspektionens beslut om huvudmannens ledning och styrning av verksamheterna. Besluten väntas komma under april månad. Som underlag för det inledande arbetet med mål och utvecklingsområden bifogas riktlinjerna i Styrning och uppföljning FOKUS-nämnden, Dals-Eds kommun, sammanställningen av FOKUS-nämndens mål och utvecklingsområden från föregående år, samt det utkast till kommunens prioriterade områden som kan vägleda i hur kommunens ändrade modell kan se ut. 2015-04-08 genomfördes budgetdialog FOKUS au och KS au. Förslag till nya styrprinciper, budgeteringsprinciper och ansvarsfördelning presenterades, liksom förslag till ramar för 2016. Underlaget Budgetförutsättningar lämnades vid denna dialog på remiss till nämnderna. 7(12)
Forts 52 Arbetsutskottet beslutade 2015-04-08 32 följande: Verksamhetsansvariga uppdras att inför måldagen eftermiddagen 22 april upprätta förslag till resultatmål per verksamhet. Resultatmålen ska bidra i det egna kvalitetsarbetet och utgöra underlag för att hålla nämnden underrättad om verksamheternas tillstånd. Nämnden har att utforma prioriteringar utifrån Kommunfullmäktiges utvecklingsmål och prioriteringar, samt att i samråd med verksamhetsansvariga sätta resultatmål för uppföljning. Nämndens prioriteringar baseras bland annat på den kartläggning som enkäter, information och årsbokslut utgör. FOKUS årshjul lyfts under måldagen för genomgång och eventuella tillägg eller revideringar. Förvaltningschefen har enligt tidigare beslut att föra nämndens talan i budgetdialogen och upprätta ett yttrande utifrån föreliggande budgetförutsättningar och nämndens viljeriktning. Verksamhetsansvariga har att redovisa åtgärder och konsekvenser som en följd av föreliggande förslag till ramar 2016 inför förvaltningschefens yttrande till budgetberedningen senast 2015-04-27. Beredning FOKUS förvaltningschef tjänsteskrivelse 2015-04-08. Arbetsutskottets protokoll 2015-04-08 32. FOKUS-nämnden uppdrar åt förvaltningschef FOKUS att genomföra en översyn av nämndens lokalbestånd med möjliga samordningsvinster och kostnadsminskningar som utgångspunkter. FOKUS verksamhetsansvariga FOKUS förvaltningschef FOKUS-nämnden Kommunstyrelsen 8(12)
53 MFF's budgetprocess inför 2016, Dnr 2015-000048 Sammanfattning Kommunala nämnder och övriga parter i Miljö- och folkhälsoforum (MFF) har möjlighet att föreslå insatser och äska pengar via MFF. Förslagen ska komma från/vara förankrade i verksamheterna, och skickas till MFF från nämnden efter att eventuella prioriteringar har gjorts. Insatserna ska vara av förebyggande och främjande art. Medel fördelas till utvecklingsarbete såsom utbildning, metodutveckling och samverkansinsatser. Nytt i budgetarbetet inför 2016 är att folkhälsosamordnaren mer aktivt kommer att gå in och stötta tjänstemännen i utvecklandet av insatser. Prioriterad målgrupp i folkhälsoarbetet är barn och ungdomar. Beredning FOKUS förvaltningschef tjänsteskrivelse 2015-03-31. Arbetsutskottets protokoll 2015-04-08 31. FOKUS-nämnden beslutar att uppdra åt Folkhälsosamordnaren att sammanställa förslag till satsningar inom FOKUS-nämndens verksamhetsområde inför FOKUS arbetsutskott 2015-08-19 efter dialog med verksamhetsansvariga och FOKUS-nämnd. Folkhälsosamordnaren FOKUS vha 9(12)
54 Delegationsärenden, Dnr 8377 9. Beslutsdelegation MBL-förhandling 2015-03-05. Delegat: Förvaltningschef FOKUS. 10. Antagning vuxenutbildningen. Delegat: Rektor vuxenutbildningen. 11. Protokoll FOKUS-nämndens arbetsutskott 2015-04-08. FOKUS-nämnden har tagit del av informationen 10(12)
55 Informationsärenden, Dnr 8376 1. Dalslands Miljönämnd, delegeringsbeslut 2015-03-10. Beslut om årlig kontrollavgift, Hagaskolans hemkunskap. 2. Dalslands Miljönämnd, delegeringsbeslut 2015-03-10. Beslut om registrering av livsmedelsanläggning, Hagaskolans hemkunskap. 3. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2015-03-18 10. Budget och mål 2015, plan 2016-2017. 4. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2015-03-18 10. Budget och mål 2015, plan 2016-2017. Bilaga: Utvecklingsplan 2016-2018. Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden. 5. Skolverket 2015-03-30. Beslut om beviljat statsbidrag för lärarlyftet II vårterminen 2015. 6. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2015-04-01 46. Budget och mål 2015, plan 2016-2017. 7. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2015-04-01 47. Budgetuppföljning 2015 per februari. 8. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2015-04-01 52. Ridhus i Dals-Eds kommun. 9. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2015-04-01 53. Utsiktens gymnasium planering för framtida inriktning. 10. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2015-04-01 54. Lokalbehov för barnomsorgen nybyggnation av förskoleavdelningar. 11. Skolverket 2015-03-31. Beslut gällande ansökan om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2015/16. 11(12)
Forts. 55 12. Polismyndigheten, polisregion väst 2015-03-23. Anmälan om allmänfarlig vårdslöshet, Hagaskolan. FOKUS-nämnden har tagit del av informationen 12(12)