Protokoll Nr 17 Sammanträdesdatum 2010-06-15 Sammanträdestid 08.30 12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande Anders Treschow (m), 1:e vice ordförande Lena Dygården (s) Ingemar Johansson (c) Tjänstgörande ersättare - Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Lars Fagerström (fp) Fredrik Johansson (s) Leif Eskelid (ap) Eva Kronwall (v) Daniel Bernhardt (kd) Jan Berge (mp), GunMarie Stenström (m), Stig Agnåker (c), 205 Henrik Lundahl, kanslichef Rolf Landholm, kommunchef William Hedman, ekonomichef Inge Emanuelsson, stadsbyggnadschef, 195 Anders Ramberg, miljö- och hälsoskyddschef, 195 Ingela Danielsson, kommunekolog, 195 Paragrafer 195 206 Justering Ordföranden samt Gerry Norberg Underskrifter Sekreterare... Henrik Lundahl Ordförande... Mari-Louise Wernersson Justerare... Gerry Norberg
Protokollet justerat 2010-06-17 och anslaget 2010-06-17 Underskrift... Henrik Lundahl 2 (11)
195 Kontaktperson för vattenförvaltningen enligt Ramdirektivet för vatten. Dnr KS 2010-191 KS Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Utse Ingela Danielsson, miljö- och hälsoskyddskontoret, till kontaktperson och samordnare för Falkenbergs kommun vad det gäller frågor rörande Ramdirektivet för vatten. sunderlag Kommunstyrelsens beslut 2006-02-07 ( 36). År 2006 skrev Länsstyrelsen i Halland till bland annat Falkenbergs kommun och efterfrågade en kontaktperson för frågor rörande vattenförvaltningen enligt ramdirektivet för vatten. I detta skede utsågs Cecilia Zryd, dåvarande FAVRAB, som kommunens kontaktperson (se kommunstyrelsens beslut 2006-02-07, 36). Cecilia Zryd verkade också som samordnare för Vattendirektivsgruppen den kommunala arbets- och samverkansgruppen rörande vattendirektivs-frågor. Vid bildandet av VIVAB avsade sig Cecilia Zryd sitt uppdrag som då övertogs av Ingemar Alenäs (miljö- och hälsoskyddskontoret). Ingemar Alenäs har nu fått andra arbetsuppgifter vilket ånyo aktualiserar frågan om kontaktperson och samordnare på kommunen. et kräver inga ekonomiska insatser. Det är viktigt för Falkenbergs kommun att ha en person som är kontaktperson gentemot bland annat länsstyrelsen i dessa frågor. Den personen har också en nyckelroll som samordnare för vattendirektivsgruppen. Vattendirektivsgruppen har enhälligt föreslagit kommunekolog Ingela Danielsson som samordnare och kontaktperson. Vattendirektivsgruppen kommer att få en än viktigare roll då åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattendragen i kommunen har slagits fast av vattendelegationen. För att nå ett bättre vatten kommer kommunen åläggas att genomföra åtgärder. Ett nyckelord för dessa åtgärder är samordning. 196 Ändring av detaljplan för Hjortsberg 3:44 (Skrea camping) planavtal. Dnr 2008-S0850 KS Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 3 (11)
1 Godkänna planavtal för Hjortsberg 3:44, Skrea camping. sunderlag Förslag till planavtal, godkänt av exploatören 2010-05-20. Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag, 2010-05-27. Kommunstyrelsens gav 2008-12-02 ( 310) stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta planavtal samt förslag till ändring av detaljplanen för Hjortsberg 3:44. Stadsbyggnadskontoret har nu upprättat avtal rörande kostnader, fördelning av arbete m m, vilket har undertecknats av Lasse Persson, Skrea camping som tar hela kostnaden för detaljplanearbetet. Stadsbyggnadskontoret föreslår att föreliggande planavtal godkänns. 197 Nyttjanderättsavtal för del av Töringe 7:19. Dnr KS 2010-189 Arbetsutskottet beslutar 1 Godkänna nyttjanderättsavtal med Vinbergs Samhälles Vägförening för del av fastigheten Falkenberg Töringe 7:19. sunderlag Stadsbyggnadskontorets yttrande 2010-06-07. Nyttjanderättsavtal nr 600 078, upprättat av sbk 2010-05-06. Det har inkommit ett önskemål från Vinbergs Samhälles Vägförening om att få nyttja del av den kommunala fastigheten Falkenberg Töringe 7:19. Marken som berörs har markerats på bifogad karta. Det övre området består till största delen av äldre tennisbanor som är i dåligt skick. Föreningens avsikt är att göra området mer tilltalande genom att anlägga en allaktivitets-bana. För att finansiera det ska föreningen ansöka om Leader -medel och för att erhålla bidrag krävs ett avtal för marken. Området är planlagt som allmän plats, park. Det nedre området är planlagt som allmän plats, gata, men ligger inte med i den mark som är upplåten till vägföreningen. Vägföreningen bör dock sköta även denna mark. Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till nyttjanderättsavtal där marken upplåts till Vinbergs Samhälles Vägförening för fritidsändamål. Avtalet tecknas på 10 år med tillträdesdag den 1 juli 2010. 4 (11)
198 Information om Hallands Länsmuseums verksamhet. Arbetsutskottet beslutar 1 Informationen antecknas till protokollet. Ärende Representanter från Länsmuseet i Halmstad redogör för arbetet med att ta fram en ny konstplan i Halland. Projektet syftar till att förstärka länets profil som konstnärlig hemvist och att utveckla den digitala tillgängligheten för konstverk och konstnärer inom Halland. 199 Godkännande av del av budgeterat investeringsprojekt Kattegattsleden 2010 Dnr 2010-KS0051 KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna att cykelled för etappen vid Ugglarps camping, genomförs under 2010 som en del av Kattegattsleden (bilfri cykelled utmed Hallandskusten). 2 Godkänna att investeringsbudgeten 2010 på 2 200 tkr överskrids med ytterligare 1 550 tkr och att 1 550 tkr därmed tidigareläggs från investeringsbudget 2011-2012. sunderlag Strategienhetens beslutsförslag 2010-05-25. KF 2010 47. Tekniska nämndens beslut 2010 6. Kommunfullmäktige föreslås besluta om utbyggnad av Kattegattsleden för etappen vid Ugglarps camping under 2010. Investeringsprojektet Bilfri cykelled utmed Hallandskusten är totalt budgeterat med 10 000 tkr i investeringsutgift och 5 000 tkr i statsbidrag fördelat på 2010-2012. 2010 är investeringsbudgeten netto 2 200 tkr. I den Regionala infrastrukturplanen 2011-2021 finns 25 mkr avsatta till Kattegattsleden. Det finns idag inget beslut som garanterar kommunen 50 % av projektets utgift i bidrag men Region Halland har lämnat en avsiktsförklaring på 50 % i bidrag till sträckan i Ringsegård utmed Marstensvägen samt delsträckan vid Ugglarps camping. 5 (11)
Utöver bidrag i den Regionala infrastrukturplanen finns även möjlighet till delfinansiering av delprojektet vid Ugglarps camping via Regeringens närtidssatsning på vägar och järnvägar 2009-2010. Detta bidrag är osäkert till belopp och är därför ej medräknat i den beräknade nettoinvesteringsbudgeten för etappen. Kommunfullmäktige har enligt 2010 47 beslutat om genomförande av delprojektet Ringsegård under 2010. Samtidigt beslutades att godkänna ett överskridande av investeringsbudgeten 2010 med 4 300 tkr och att 4 300 tkr därmed skulle tidigareläggas från investeringsbudget 2011-2012. Utgiften för delprojektet Ugglarp beräknas till 1 550 tkr. Med 50 % statsbidrag via den Regionala infrastrukturplanen blir den kommunala utgiften 775 tkr. Då statsbidrag för projektet inte kommer att betalas ut förrän 2011 kommer investeringsbudgeten 2010 att överskridas med ytterligare 1 550 tkr. Investeringsbudgeten 2010 för projektet Kattegattsleden kommer därmed att totalt överskridas med 5 850 tkr. Totalt kommer projektet att rymmas inom projektbudgeten på netto 5 000 tkr. Investeringsprojektet Bilfri cykelled utmed Hallandskusten är i investeringsplan 2010-2014 belagt med anmärkning om bearbetning. Detta innebär att projektet måste beslutas av kommunfullmäktige före genomförande. Kommunfullmäktige har enligt 2010 47 beslutat om genomförande av delprojektet Ringsegård under 2010. På grund av möjligheter till ytterligare statsbidrag via Regeringens närtidssatsning på vägar och järnvägar 2009-2010 föreslås även etappen vid Ugglarps camping genomföras 2010. En utbyggnad av gång- och cykelväg vid Ugglarps camping innebär en förbättring på det enskilda vägnätet. 200 Slöinge Tennisklubb; ansökan om ränte- och amorteringsfritt lån. Dnr 2010-KS0119 Arbetsutskottet beslutar 1 Överlämna framställning från Slöinge Tennisklubb om ränte- och amorteringsfritt lån, för uppförande av tennishall, till budgetberedningen för övervägande. sunderlag Av föreningen insänd ansökan. Slöinge Tennisklubb har ansökt om ett ränte- och amorteringsfritt lån om 3 600 tkr alternativt ett ränte- och amorteringsfritt lån om 2 000 tkr i kombination med en kommunal borgen på 1 600 tkr för uppförande av en tennishall. Föreningen har fått ett investeringsbidrag beviljat från kultur- och fritidsnämnden, uppgående till 760 tkr, för nybyggnation av två utomhusbanor. Aktuell ansökan 6 (11)
avser överbyggnad av dessa två tennisbanor. Dessutom har föreningen fått ett projektstöd från idrottslyftets anläggningsfond med 450 tkr för uppförande av tennishall, vilka återgår om inte full finansiering kan visas under 2010. Övrig finansiering (sponsring) uppgår till 80 tkr. En ansökan om bidrag har även lämnats in till Landsbygdsprogrammet, vilka kommer att avräknas ansökan hos kommunen om ansökan beviljas. Totalt beräknas projektet uppgå till 4 890 tkr. En beviljad ansökan skulle innebära att kommunen belastas med en utgift. Kommunens kostnad för detta ränte- och amorteringsfria lån är lika med räntekostnaden alternativt den förlorade ränteintäkten. I det fallet fordran mot Slöinge Tennisklubb inte ska redovisas i balansräkningen, innebär det en direkt kostnad för kommunen. Ansökan innebär en väsentlig utgift/kostnad för kommunen och då inte denna finns budgeterad bör budgetberedningen hantera frågan. 201 Falkenbergs Fotbollförening; ansökan om ett ränte- och amorteringsfritt lån. Dnr 2010-KS0137 KS Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Avslå ansökan från Falkenbergs Fotbollförening avseende ränte- och amorteringsfritt lån för uppförande av service- och lagerbyggnad. sunderlag Av föreningen insänd ansökan. Falkenbergs Fotbollförening har ansökt om ett ränte- och amorteringsfritt lån om 500 tkr för uppförande av en service- och lagerbyggnad. Byggnationen har redan påbörjats. Samtidigt har föreningen sökt om investeringsbidrag hos kultur- och fritidsnämnden med samma belopp. Föreningen skriver i sin ansökan att återbetalning av lånet skall ske om investeringsbidraget beviljas. En beviljad ansökan skulle innebära att kommunen belastas med en utgift om 500 tkr. Kommunens kostnad för detta ränte- och amorteringsfria lån är lika med räntekostnaden alternativt den förlorade ränteintäkten. I det fallet fordran mot FFF inte ska redovisas i balansräkningen, innebär det en direkt kostnad på 500 tkr. 7 (11)
202 Medborgarförslag om att behålla tillagningsköket på Hällinge förskola. Dnr 2010-KS0062 KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Beakta medborgarförslagets synpunkter då köksutredningen behandlas i den nya kostorganisation som beräknas införas under våren 2011. 2 Anse medborgarförslaget vara behandlat. sunderlag Medborgarförslag från Åsa Hansson 2010-03-02. Yttrande barn- och utbildningsnämnden 2010-05-26. Yttrande kanslienheten 2010-06-07. Åsa Hansson föreslår i ett medborgarförslag att tillagningsköket på Hällinge förskola behålls. Till medborgarförslaget bifogas ett antal synpunkter från föräldrar och personal på förskolan. De framför bland annat att tillagningsköket bör finnas kvar eftersom det är relativt nytt och välfungerade. De anför vidare att mat bör tillagas på plats för att undvika massproduktion med de nackdelar som det kan medföra i form av mat med sämre kvalité, icke miljövänliga transporter och så vidare. Barn- och utbildningsnämnden anför i korthet: Under 2008 och 2009 gjordes en kartläggning av kommunens kök. Den visade att några av tillagningsköken har kapacitet att producera fler måltider. Detta i kombination med att matproduktion i små kök är förhållandevis dyrt gör att köksutredningens förslag blev att tillagningen vid de minsta köken (förskolor med 1-2 avdelningar) bör läggas ned. Ytterligare en central utredning pågår för närvarande med avsikten att samla kommunens kostorganisation så att den inte längre ingår i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Nämnden har lämnat en översyn av verksamheternas kök och ställt sig positiv till utredningen. Förslaget om att behålla tillagningsköket på Hällinge förskola blir en fråga för den nya organisationen. Om köket på Hällinge förskola blir ett mottagningskök minskas kökstjänsterna med 0,7 tjänst. Kostnaden för transporten beräknas bli relativt liten eftersom det kommer att gå en transport från Falkenbergs gymnasieskola till Vinbergsskolan och bland andra Hällinge förskola ingår i den turen. Hur verksamheternas köksfunktioner ska var utformade är, liksom barn- och utbildningsnämnden påpekar, en fråga för den nya kostorganisation som håller på att arbetas fram. Då den beräknas införas under våren 2011 föreslår kanslienheten att medborgarförslagets synpunkter tas i beaktande när den nya organisationen behandlar köksutredningen i sin helhet. 8 (11)
Yrkande, propositionsordning och beslut Gerry Norberg (s) och Lena Dygården (s) yrkar bifall till medborgarförslaget. Ordföranden ställer proposition på yrkandet gentemot kommunledningskontorets förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 203 Medborgarförslag om att ändra 15 h-regeln för barn på dagis/förskola. Dnr 2010-KS0053 KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Införa möjlighet att utöka barns vistelsetid på dagis/förskola om vårdnadshavaren är sjukskriven och särskilda skäl föreligger. 2 Anse medborgarförslaget behandlat i enlighet med barn- och utbildningsnämndens yttrande. sunderlag Medborgarförslag från Ylva Olsson 2010-02-17. Yttrande barn- och utbildningsnämnden 2010-05-26. Yttrande kanslienheten 2010-06-07. Förslagsställaren anser att 15 h-regeln på dagis/förskola för barn vid en vårdnadshavares sjukskrivning bör ändras. Om en förälder blir sjukskriven från jobbet tillåts han eller hon ha barnen kvar barnen på dagis det antal timmar som man tidigare arbetade. Det gäller dock inte om personen ifråga till exempel var arbetslös eller hade avslutat ett tidsbegränsat arbete innan sjukskrivningsperioden. Denna regel är orättvis och drabbar såväl barn som föräldrar anser förslagsskrivaren. Barn- och utbildningsnämnden anför i korthet: Nämnden delar förslagsställarens uppfattning om att en sjukskriven vårdnadshavare kan ha begränsade möjligheter att sköta ett barn. Det finns dock ingen regel som anger huruvida en vårdnadshavare bör erbjudas utökad tid vid sjukdom eller ej. Om omsorgstiden på förskolan ska utökas bör det göras utifrån vårdnadshavarens sjukdom eller skada samt barnets ålder. Vidare poängterar nämnden att det är viktigt att förvaltningen ger vägledningen för hur skolorna ska handla vid dessa typer av fall. Dock är det upp till verksamheten och ytterst ansvarig rektor att besluta om särskilda skäl föreligger. Förslaget påverkar inte kommunens budget. Det kan bli marginellt ökade kostnader när det gäller till exempel personal och kost. De något större utgifterna kompenseras dock till viss del av föräldraavgiften. 9 (11)
Kanslienheten har inget att erinra utan föreslår, baserat på barn- och utbildningsnämndens yttrande, att barnen till en sjukskriven vårdnadshavare med särskilda behov ska kunna erbjudas utökad vistelsetid på dagis/förskola. 204 Månadsuppföljning maj 2010. Dnr KS 2010-0067 KS Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Anteckna att månadsuppföljning har redovisats. sunderlag Sammanställning av driftskostnadsuppföljning efter maj 2010 Driftskostnadsuppföljning från nämnderna Kommunledningskontoret har sammanställt nämndernas driftskostnadsuppföljning efter maj och prognos för årsutfall 2010. Nämndernas driftskostnader totalt ligger efter fem månader drygt fem miljoner under periodens budget. De medel som är avsatta för årets löneökningar är fortfarande inte fördelade ut till nämnderna, men ännu är inte heller några löneökningar utbetalda. Även driftmedel till utökat antal platser inom särskilt boende på Hjortsberg är kvar i den centrala potten, eftersom driftsättningen har blivit försenade. Vid jämförelse mellan utfall och budget för de senaste 12 månaderna framgår att nämndernas budgetöverskott från 2009 fortfarande ligger kvar. Negativ avvikelse finner man hos kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och socialnämndens försörjningsstöd. Övriga nämnder och verksamhetsområde visar stora överskott. Prognosen totalt visar en negativ avvikelse med 10,7 mkr mot budget 2010. Inkluderat den resultatreglering som nämnderna har att utnyttja från 2009 innebär det en negativ avvikelse med 6,3 mkr. Med hänsyn till den budgetavvikelse som nämnderna visar de senaste 12 månaderna, är bedömningen att denna prognos är försiktig. Om inte stora volymökningar förväntas bör inte kostnaderna öka i den omfattning som prognostiseras. Däremot finns verksamheter som idag tydligt kan förvänta ett negativt utfall, så som kostnader för snöröjning och försörjningsstöd. 10 (11)
205 Framtida samordning mellan kommun och region. Arbetsutskottet beslutar 1 Anteckna informationen till protokollet. Ärende Kommunledningskontoret redogör för möjliga samordningsprojekt inom länet. 206 Anmälningar Arbetsutskottet beslutar anteckna till protokollet förteckning över inkomna skrivelser daterad 2010-06-15. Bilaga AU 206/10 11 (11)