.~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Uj ~' Sammanträdesdatum '~:: TRANAs KOMMUI\J 2016-02-23 Sida 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN 38 Dnr 149/16 Information om årsredovisning 2015, ksau 69 Tf ekonomichef Malin Lindskog redogjorde för årsredovisningen för 2015, Bokslutsberedning ägde rum innan sammanträdet, där varje nämnds ordförande presenterade sitt bokslut, dvs hur resultatet blev för 2015 ink samt vad som har hänt på respektive verksamhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Expedieras till Kommunfullmäktige I Uldragsbes1yrkande.--.11 J
EJ L.>Y34;". ~' "'" KOMMUNSTRYRELSENS AU. '- TRANÅS KOMMUN S~NTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-02-22 Sida 4 (7) 69 Dnr 149/16 Information om årsredovisning 2015 Tf ekonomichef Malin Lindskog redogjorde för årsredovisningen för 2015. Bokslutsberedning ägde rum innan sammanträdet, där varje nämnds ordförande presenterade sitt bokslut, dvs hur resultatet blev för 2015 ink. Vad som har hänt på resp. verksamhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna Expedieras till Diariet Kommunstyrelsen I Fierares sign IUtdragsbestyrkande
l (i "r<~- Cr'll I CD I ~ ~ "'::: ~:....5~l~ ~- 1~"1 VJ lu... ~ <>~: ~fl'... Z'O~; etu. : a:~.:r:. ~ Bokslutsinformation 2015 tl'-1lt' ~ _ U., By hikingartist.com!iftranås KOMMUN A \J~VA8TYDLIGHET RESPEKT KREATIVITET
KOMMUNLEDNINGSFORVALTNINGEN o HELAR BUDG ET... ANSVAR Jan 15 - Dec 15 Jan 15 - Mån 13 15 KOMMUNSTYRELSEN 28071 792,55 24664424,12 3407368,43 88 AC DATA 15 834639,11 15088430,74 746208,37 95 AC EKONOMI 11334247,28 11332014,20 2233,08 100 AC PERSONAL 11204011,95 8360534,26 2843477,69 75 AC SAMHÄLLSSKYDD OCH BER 17095614,08 17321571,24-225957,16 101 Totaler 83540304,97 76766974,56 6773330,41 92 ID TRANÅS KOMMUN ANSVAH TYDLIGHET RESPEKT KREATIVITET
Överskott behövs till beslutade kostnader 2016 *Förslag Ö~~~tt ~n Ljussl ingan -800 Tranås united ta med sitt överskott -540 Kreativitet/belöning Beviljade 2015-350 Götalandsbanan -1500 Beviljade medel Socialen Kompassen BU -750 Beviljade medel Socialen Kompassen SN -750 Canea ständiga förbättringar -300 Räddningstjänsten -250 Kvar ramförstärkning annan förvaltning: 1533 TRANÅS KOMMUN ANSVAR TYDLIGHET RESPEKT KREATIVITET
illväxtmedel Budget Utfall Tillväxtmedeln 2015 Ansvarig 2015 2015 diff Medlemsk eks Energieffekt Miljö 300 37 263 Somma~obb-Eget Företag. SF 200 200 O Projekt Ständiga Förb & Kvalitetsledningsystem KLF 650 650 O Pengar Att Söka För KreativHet-Belöningsystem KLF 400 200 200 Pengar Att Söka För KreativHet-Ständiga Förbättringar KLF 400 264 136 Eu Medels Ansökare KLF 650 O 650 Stipendium Ungd Söker Högskola Direkt Från Gymnasiet KLF 500 O 500 Resebidrag Lärarstudenter (Bevijlat 2016 Men Börjar Redan 2015) BU O Skolgala BU 100 30 70 Information Till Föräldrar-Vaför Högre Utbildning BU 50 O 50 Näringslivsl. ckan -Transport Elel. r BU 25 O 25 Utöka Studie Och Yrkesvägledning BU 250 237 13 Kultil. ra Kultur 300 300 O Holal. dsiden Kultur 25 25 O Industrikubatorn TU 250 250 O Utred Akt Kultur Fritid Kultur O O O Bo I Tranås TU 975 539 436 Kommunikationer TU 650 O 650 Bidrag 50 % Av Resor Vid Pendling KLF 200 310-110 Gröna Jobb IIlem Miljö 500 500 O Ram: 6425 3542 2883 Beviljad 5500 3542 1958 111 TRANÅS KOMMUN ANSVAR TYDLIGHET RESPEKT KREATIVITET
Styrtal Kommunstyrelsen Målredovisning utifrån Kommunstyrelsens styrkort Mål Utfall Minska antalet 16-20 åringar som ingår i gruppen kommunalt a ktivitetsansvar 37 27 Lönesamtal för alla medarbetare ska registeras 100,0% 78,0% Minska medarbetarnas sjukfrånvaro 5,4% 6,2% Öka andelen heltidstjänster 70,0% 68,2% Medarbetar samtal för alla medarbetare ska registreras 100,0% 84,0% Antalet arbetslösa ska minska 1298 1310 Alla chefer ska genomgå coachingsprogram-ständiga förbättringar 40,0% 8.7% Kvalitetsledningsystem genomfört i Tranås kommun 40,0% 0,0% TRANÅS KOMMUN ANSVAR TYDLIGHET RESPEKT KREATIVITET
Driftsresultat 2015 kommunkoncern % av Ditt. (Belopp i ms ek) Budget 2015 Utfall2015 budget mot Kommunfullmäktige inkl revi -4,8-5,0 103,5% -0,2 Kommunstyrelse -83,5-76,8 91,9% 6,7 Bygg- och miljönämnd -8,4-7,9 94,0% 0,5 Teknik- och grittegårdsnämn -47,8-45,5 95,2% 2,3 Kultur- och fritidsnämnd -38,5-36,4 94,7% 2,1 Barn- och utbildningsnämnd -407,0-406,5 99,9% 0,4 Socialnämnd -390,3-399,4 102,3% -9,1 Netto exkl finans -980,1-977,5 99,7% 2,7, Finansiella poster externt 6,8 9,5 140,3% 2,7 Finansiella poster internt 9,5 9,8 103,8% 0,4 Fi na ns verksa mheten -17,0-14,4 84,7% 2,6 Skatteintäkter 716,3 711,3 99,3% -5,0 Generella bidrag 281,3 281,8 100,2% 0,5 Extra ordinära intäkter 0,0 8,5 8,5 Netto finansen 996,9 1006,6 Årets resu Itat Tranås kommun 16,8 29,1 173,5% 12,3 Tranås Stadshus AB*** -5,8-6,0 102,3% -0,1 AB Tra nås bostäder* 18,2 17,9 98,3% -0,3 Tranås Energi AB** 19,4 12,1 62,4% -7,3 Årets resu Itat efter skatt och bokslutsdispositioner Tranås kommunkoncern 48,6 53,2 109,5% -7,7 IDTRANAs KOMMUN *-Budget är före skatt och bokslutsdispositionerför bolagen ** I ovan nämnda resultat ingår koncernbidraget mellan Tranås Energi AB och Tranås Stadshus A med 4,4 mkr. ANSVAR TYDLIGHET RESPEKT KREATIVITET
Investeringsredovisning 2015 Differens Budget Utfall % av mot (Belopp imsek) 2015 2015 budget budget Kommunfullmäktige inkl re' -0,4-0,4 90,3% 0,0 Kommunstyrelse -29,7-13,3 44,6% 16,4 Bygg- och miljönämnd -0,5 0,0 0,0% 0,5 Teknik- och griftegårdsnärr -72,9-52,2 71,6% 20,7 Kultur- och fritidsnämnd -7,4-5,0 67,3% 2,4 Barn- och utbildningsnämn -8,9-9,0 100,5%,. 0,0 Socialnämnd -4,9-5,0 100,5% 0,0 Årets investeringar Tranås kommun -124,7-84,7 67,9% 40,0 Tranås Stadshus AB 0,0 0,0 0,0% 0,0 AB Tranåsbostäder -31,S -35,S 112,5% -4,0 Tra nås Energi AB -27,1-27,8 102,4% -0,7 Årets investeringar Tranås kommunkoncern -183,3-147,9 80,7% 35,4 TRANÅS KOMMUN ANSVAR TYDLIGHET RESPEKT KREATIVITET
Att besluta i KS och KF att alla nämnder får ta med sig över/underskott i driftsredovisningen från 2015 till 2016 förutom Socialnämnden och Kommunstyrelsen. Socialnämndens underskott stryks och Kommunstyrelsen får ta med sig 3 750 msek till 2016 och 750 msek skall gå till Kompassen där Barn och utbildningsnämnden och socialnämnden är ansvarig för dessa medel att resultatet för 2015 fördelas i eget kapital så att nämndernas överskott 8,8 msek särredovisat samt att eget kapital ökar med resterande del i årets resultat 20,3 msek att alla nämnder får ta med sig begärda ändringar såsom överskott, äskande och omklassificeringar för investeringar från 2015 till budget 2016 dock med ett maxtak för investeringsnivå på 100 msek ID TRANÅS KOMMUN i\~vi\h TYDLIGHET RESPEKT KREATIVITET