Verksamhetsplan 2013 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den... Behandlad på årsmötet den... Senast reviderad den...
Innehåll Verksamhetsplan 2013 Villaägarna Göteborg 1. Förbundets uppdrag och vision... 3 1.1. Förbundets uppdrag... 3 1.2. Förbundets vision... 3 1.3. Verksamhetsidé... 3 1.4. Våra kärnvärden... 4 1.5 Våra övergripande mål... 4 2. Regionen... 4 2.1. Regional organisation... 4 2.2. Planering och samordning... 4 2.3. Specifikt för regionen... 5 2.4. Regionstyrelse... 5 2.5 Regionkontor... 6 3. Vision och mål för Villaägarna Göteborg 3.1. Föreningens verksamhetsidé... 6 3.2. Övergripande mål... 7 3.3. Föreningens nyckeltal och mål 2013... 7 4. Verksamhetsplan för Villaägarna Göteborg... 7 4.1. Intressepolitik / Opinionsbildning... 7 4.2. Allmän rådgivning... 8 4.3. Medlemsförmåner... 8 4.4. Ekonomi... 8 4.5. Medlemsservice... 8 4.6. Extern kommunikation och marknadsföring... 9 4.7. Intern kommunikation... 9 4.8. Medlemsvärvning... 9 4.9. Medlemsvård och medlemsaktiviteter... 9 4.10 Föreningsutveckling... 10 5. Budget... 11 Sida 2
1. Förbundets uppdrag och vision 1.1 Förbundets uppdrag Villaägarnas Riksförbund är den största och ledande medlems- och intresseorganisationen för Sveriges småhusägare. Vi ägs av våra medlemmar och tillsammans med dem och alla anslutna lokalföreningar tillvaratas förutsättningarna för att kunna bo i eget hus vare sig det är permanent eller på fritiden utifrån ett lokalt, regionalt och rikstäckande perspektiv. Den långsiktiga strävan är att så många som möjligt som vill skall kunna välja att bo i eget hus men också att kunna investera i det hus man redan har för en trygg och stimulerande boendemiljö. För fortsatta framgångar utgående från demokratiska principer behöver organisationen utvecklas vidare inom ramen för gemensamma mål och grundläggande värderingar. 1.2 Förbundets vision Vår vision mot år 2025 är att kunna bidra till grundläggande generell allmänpolitisk samhällsinsikt om betydelsen av landets boendeförutsättningar för folkhälsa, välfärd och samhällsekonomi. Det uttrycks genom vår visionsformulering att Alla skall kunna förverkliga sina småhusdrömmar och kunna påverka sin lokala boendemiljö. För att kunna påverka boendeförutsättningarna i visionens riktning krävs en vidareutveckling mot en modern organisation som ligger rätt i tiden på det sätt som behövs för att ännu kraftfullare påverka och leverera nytta till medlemmarna. En fortsatt kraftfull verksamhets- och organisationsutveckling förutsätter ökande resurser och därmed ökande intäkter genom medlemsutveckling och kompletterande verksamhetsområden. Visionen för 2025 är att uppnå 500 000 medlemshushåll och kompletterande intäkter utöver medlemsavgifterna. Förbundsstyrelsen har startat upp ett visionsarbete för en sådan framtidsutveckling. 1.3 Verksamhetsidé Förbundets verksamhetsidé är att i samverkan med till förbundet anslutna lokalföreningar Leverera nytta till medlemmarna och förbättra villkoren för landets småhusägare. Sida 3
1.4 Våra kärnvärden Vår organisationskultur präglas av våra kärnvärden. - Vi är Lyhörda för våra medlemmars behov och situation. - Vi är Hängivna i vår strävan att förbättra förutsättningarna för våra medlemmar så att de kan förverkliga sina husdrömmar. - Vi är Närvarande i våra medlemmars vardag för att de hela tiden ska vara medvetna om det värde vi skapar för dem. - Vi är Tydliga i vårt påverkansarbete för att få genomslagskraft. 1.5 Våra övergripande mål Villaägarnas övergripande mål/inriktning är att: - I samverkan med till förbundet anslutna lokalföreningar maximera den av medlemmar och icke medlemmar upplevda medlemsnyttan i förhållande till nivån på medlemsavgiften. - Fortsatt upprätthålla en god kännedom om Villaägarnas roll som Sveriges största och kraftfullaste intresse- och konsumentorganisation i omvärlden och för landets småhusägare inkluderande att skapa en ökad lokal närvaro med goda möjligheter för småhusägarna att påverka sin lokala boendemiljö. - Öka antalet medlemshushåll till lägst 340 000 år 2015. - Uppnå förbättringar för landets småhusägare i enlighet med det bostadspolitiska programmet. - Öka samverkansgraden inom hela organisationen såväl horisontellt som vertikalt i syfte att öka effektivitet och verkningsgrad i resursinsatsen. 2. Regionen 2.1 Regional organisation Den regionala organisationen består dels av en regionstyrelse med förtroendevalda som är en del av förbundsstyrelsen, dels ett regionkontor med anställd personal underställd förbundsdirektören. 2.2 Planering och samordning Verksamhetens inriktning, och budgetramar samt medlemsavgifter för respektive kongressperiod beslutas av kongressen. Regionstyrelsens roll är att i samverkan med regionkontoret och på uppdrag av förbundsstyrelsen utifrån ett regionalt perspektiv, säkerställa en regional anpassning av verksamheten som sammanfaller med förbundets. Det sker genom framtagande av en plan för regional verksamhetsinriktning. Verksamhetsplanen godkänns av förbundsstyrelsen och är en del av den övergripande verksamhetsplanen. Sida 4
2.3 Specifikt för regionen Region Väst omfattar Västra Götalands län (förutom f.d. Skaraborg) och Hallands län. Här finns närmare 295 000 småhusägare och av dessa är ca 45 000 medlemmar eller 14,1 %. Förnyelsegraden är 84,7 %. Totalt finns 40 kommuner i regionen med lokal föreningsrepresentation i 20 av dessa. En del föreningar omfattar flera kommuner. Ca 79 % av regionens medlemmar tillhör en lokal förening. Tillväxtpotentialen i regionen är fortsatt mycket stor, men kännedomen om Villaägarnas Riksförbund är relativt låg. Vi har genom en bred och kontinuerlig spridning av Villaägarnytt, tillsammans med en ökad medianärvaro i övrigt, förbättrat vår position. Vårt regionala förbättringsarbete fortgår i en ständig process. Det leder bl.a. till att krafterna och kompetenserna i förbundsorganisationen och den regionala förtroendemannaorganisationen samspelar och utvecklas tillsammans. Grundstenarna är tillit och förtroende och har byggts upp genom en nära kommunikation och samhörighet med våra föreningar. Vår tillväxtpotential är som tidigare nämnts stor och vi tycker att vi ser att vår regions positiva mottagande av Villaägarnytt i föreningarna nu ger resultat. Regionstyrelsen avser att verka för att tidningen ges ut i flera kommuner där det inte finns en lokal villaägarförening. Villaägarnytt kommunicerar lokala frågor som engagerar och berör, även där vi inte har lokala föreningar. Alla föreningar i Region Väst har Villaägarnytt på sin agenda. Därför återkommer också Villaägarnytt i den följande verksamhetsplanen. Villaägarnytt är ett nav i kommunikationen och den regionala medienärvaron är högt prioriterad och det görs kontinuerligt regionala utspel och artiklar som bygger på förbundets intressepolitik och småhushusägarproblem, ofta med lokal närvaro. En ny föreningskultur växer fram och nya kommunikationskanaler till småhusägare bildas genom nätverkande. Exempel på sådana kanaler är interaktiva webbportaler, bloggar och Twitter. Nu när förbundets webb är på plats är vi väl förberedda att använda de nya tekniker som erbjuds. Fler samarbetspartners är prioriterat kopplat till den nya webben och lojalitetsprogrammet. Potentialen för medlemsutveckling är fortfarande mycket stor. 2.4 Regionstyrelse Regionstyrelsens roll är att i samverkan med regionkontoret och på uppdrag av förbundsstyrelsen utifrån ett regionalt perspektiv, säkerställa en regional anpassning av verksamheten. Sida 5
Regionstyrelsen består av totalt 7 ledamöter inkl ordförande: Ordf. Nils-Erik Grusell Trollhättan Vice ordf. Ulla Johansson Ekonomiansvarig Björn Tillander Sekreterare Folke Kambler Jacobsen Ledamot Helena Glavmo Henriksson Ledamot Tore Eskilsson Ledamot Hans Bäckström Ledamot Margrethe Hardenklo Ordf. Villaägarna Vänersborg Ordf. Villaägarna Kungsbacka Kassör Villaägarna Göteborg Kassör Villaägarna Falkenberg Ordf. Villaägarna Göteborg och ledamot i Förbundsstyrelsen Ordf. Villaägarna Öckerö Ordf. Villaägarna Södra Halland invaldes i regionstyrelsen på regionmötet 2010 men avgick samma år. 2.5 Regionkontor Regionkontoret arbetar operativt med att verkställa de beslut som regionstyrelsen fattar utifrån fastställd verksamhetsinriktning/handlingsplan. Regionkontoret (RK) arbetar också med att stötta lokalföreningarna i deras arbete genom att medverka på möten, ge förslag på ökad lokal närvaro och vara med på aktiviteter som lokalföreningarna anordnar. RK arbetar dessutom aktivt med att göra omvärldsanalyser för att kunna agera i aktuella regionala/lokala frågor. På uppdrag av lokalföreningarna och i samråd med regionstyrelsen administrerar RK Villaägarnytt. Syftet är att göra lokalföreningarna mer etablerade och närvarande där de är verksamma och även nå ut i kommuner där vi inte har någon lokalförening. Lokala intressefrågor, medlemsförmåner, rådgivning och värvning går parallellt hand i hand. Villaägarnytt, som startade i februari 2008, har under 2011 getts ut i närmare 2 miljoner exemplar, varav ca 730 000 i Region Väst. Regionkontor bemannas av regionchef Stefan Stjernedal, föreningskonsulent/kommunikatör Clara Osvald och regionassistent Dorrit Andersson. På regionkontoret arbetar även tre av våra förbundsjurister Lars Guttman, Madeleine Arvidsson Wäli och Tommy Hultqvist. 3. Vision och mål för Villaägarna Göteborg 3.1 Föreningens verksamhetsidé Villaägarna Göteborg är en stark och obunden förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Genom att samla alla villaägare i Göteborgs kommun i en stark och partipolitiskt obunden organisation som driver medlemmarnas intressen som villaägare, uppnår vi bättre villkor för villaägandet. Föreningen är Sida 6
också kommunal remissinstans i bl. a. alla väsentliga plan- och byggärenden, taxefrågor och andra frågor som påverkar villaägarna. Föreningens verksamhet skall utgå från den Verksamhetsinriktning/Handlingsplan kongressen 2011 fastställt. Föreningsstyrelsens roll är att med stöd av och i samverkan med regionkontoret och regionstyrelsen säkerställa en lokal anpassning av verksamheten som sammanfaller med regionens övergripande verksamhetsinriktning. 3.2 Övergripande mål Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen i enlighet med föreningens stadgar och de riktlinjer som fastställs av regionstyrelsen. Föreningen skall verka för att regionens mål uppnås genom: att vara en stark lokal konsumentorganisation för opinionsbildning som med hög påverkansfaktor tillgodoser medlemmarnas intressen att påverka lokala myndigheter, kommunorgan och andra intressenter att åstadkomma lokal medlemsnytta genom medlemsaktiviteter och lokala medlemsförmåner 3.3 Föreningens nyckeltal och mål 2013 Utfall 2012-12-31 Mål 2013-12-31 Medlemsantal 9 130 9 130 Förnyelsegrad 87,5% 88,0% Marknadsandel 18,7% 18,7% Nya medlemmar 908 1 100 4. Verksamhetsplan 4.1 Intressepolitik/Opinionsbildning Bidra till att etablera Villaägarna som en viktig lokal energipolitisk aktör och opinionsbildare genom egna och av regionkontoret samordnade energipolitiska aktiviteter. Ange mål för lokal intressepolitisk verksamhet och opinionsbildning utifrån lokalt behov, exempelvis tomträtter, snöröjning, placering av postlådor, källsortering nära boendet. Fortsatt intensivt arbete i tomträttsfrågan. Aktivera och stödja medlemmarna i lokala intressepolitiska frågor som är viktiga för medlemmarna. Med hjälp av regionkontoret lokalanpassa förbundets intressepolitik i insändare och debattartiklar. Föreningen bevakar och besvarar med hjälp av regionkontoret mediainslag samt kommunala förslag som berör småhusägandet i verksamhetsområdet. Arrangera och marknadsföra lokala intressepolitiska och opinionsbildande aktiviteter som upplevs som viktiga för medlemmarna. Viktigt att säkerställa ett adekvat deltagande av publik genom bred marknadsföring och gärna anmälan om deltagande. Ge ut Villaägarnytt som intressepolitiskt kommunikationsverktyg. Sida 7
Aktivt stödja och medverka i regionens intressepolitiska kampanjer genom den egna föreningen. 4.2 Allmän rådgivning Föreningen skall upprätthålla en god servicegrad och kompetensnivå för allmän rådgivning till medlemmarna, som inte kräver specifika expertkunskaper. Övriga rådgivningsärenden skall hänvisas till den centrala rådgivningen. Ärenden som kan återges i t ex Villaägarnytt rapporteras till regionkontoret. 4.3 Medlemsförmåner Att till samtliga medlemmar erbjuda attraktiva lokala medlemsförmåner utöver de förmåner som erbjuds från centralt eller regionalt håll, på bekvämt avstånd inom områdena som berör boendet, samt eventuella andra villarelaterade områden med specifika lokala förutsättningar. Anordna medlemsaktiviteter i samverkan med samarbetspartner för lokal medlemsförmån. Vi kommer under 2012 verka för att skapa fler lokala medlemsförmåner inom bland annat följande områden: Byggmaterial, VVS Trädgård Villanära tjänster Befintliga och nya medlemsförmåner kommuniceras till medlemmarna via hemsida, välkomstbrev, Villaägarnytt och i samband med medlemsaktiviteter. 4.4 Ekonomi Föreningen svarar genom sin styrelse för en stabil ekonomi, väl ekonomiskt avvägt förhållningssätt mellan medlemsnytta och föreningskostnader samt en väl fungerande administration såväl gentemot medlemmarna som internt inom förbundet. Budgetera kostnader för Villaägarnytt som en viktig marknadskommunikation (inte medlemsblad). Resultat- och balansräkning samt budgetplan redovisas för medlemmarna på årsmöte. Föreningen har eget ansvar för att bokförings- och skattelagar efterlevs. 4.5 Medlemsservice Föreningen skall upprätthålla en god tillgänglighet med god serviceanda i kontakten med sina medlemmar. Det skall finnas en tydlig kontaktinformation till föreningen och skall vara lätt att nå. Medlemmarna skall minst 4 gånger under 2013 få hemskickad information om föreningen och dess verksamhet. Det kan ske t.ex. genom Villaägarnytt. Medlemmarna skall genom föreningens hemsida kunna få aktuell information om kommande aktiviteter samt om föreningens stadgar, styrelse, årsmöte, lokala medlemsförmåner, m.m. Medlem som inte förnyat sitt medlemskap skall kontaktas om möjligt för att utröna anledningen härtill Välkomstbrev till alla nya medlemmar Sida 8
4.6 Extern kommunikation och Marknadsföring Vårt mål är att öka kunskapen om Villaägarna och nyttan med medlemskapet för såväl medlemmarna som övriga småhusägare i kommunen. Detta kan ske både med centralt, regionalt och eget framtaget material att användas i utskick och vid egna lokala mässor och aktiviteter. Ge ut den lokala kommunikationskanalen Villaägarnytt vid fyra tillfällen 2013: mars, juni, september och november. Utse och genom regionkontoret utbilda webbansvarig för att fortlöpande kunna uppdatera och driva lokal webbplattform som en aktiv marknadsföringsplats Dela ut medlemstidningen Villaägaren med värvningsmaterial till mäklare, banker m.fl. 4.7 Intern kommunikation Öka samverkansgraden mellan regionala och lokala verksamheten inom regionen. Deltaga i regionens föreningsaktiviteter som t.ex. utbildningar, förenings- och ordförandeträffar. Söka samverkan med andra förbundsanslutna villaägarföreningar i regionen. Fortlöpande kommunicera styrelsekallelse och protokoll, årsmöteshandlingar, verksamhetsplan och resultatredovisning till regionkontoret. Aktivt ta del av och återkoppla till regionens information, t.ex. Väst-info, veckobrev, e-post, mm. Vara ömsesidigt stödföreningar med närliggande Villaägarföreningar. 4.8 Medlemsvärvning Föreningen har som mål att själva värva nya medlemmar under 2012 genom egna värvningsaktiviteter. Direktvärvning vid alla föreningsaktiviteter. Kontant- eller internetbetalning på plats. Kontakta andra villarelaterade lokala föreningar t.ex. samfällighetsföreningar. 4.9 Medlemsvård och medlemsaktiviteter Föreningens mål är att öka den upplevda medlemsnyttan. Detta sker genom ökad skriftlig kontakt / information till medlemmarna, ökat antal aktiviteter inom speciellt intressanta områden t ex Energi, Trädgård och Bygg. I samband med årsmötet anordnas något program, t.ex föreläsning, minimässa, underhållning, lätt förtäring. Genomföra minst två medlemsaktiviteter varav en riktad till målgruppen kvinnor. Årsmöte hålls före april månads utgång enligt stadgarna. Program med underhållning och/eller föreläsning. Sida 9
Medverka vid events, d.v.s. vara på plats där arrangemangen och mycket folk redan finns. Lokala mässor är mer kostnadseffektiva och där ska vi medverka när möjlighet ges. Medverkan vid Husknuten, Tillvalshuset i Frölunda vid ca 10 söndagar 2012. Årsmöte 2012 den 21 mars på Husknuten, Frölunda. Musikunderhållning och lättare förtäring. Medlemsträff tema Trädgård vår 2012 Medlemsträff tema Ljussättning höst 2012 Utgivning av tidningen Villaägarnytt vid fyra tillfällen 2012 4.10 Föreningsutveckling Säkerställa medlemmarnas upplevda nytta med sitt medlemskap i den lokala villaägarföreningen och säkerställa att medlemmarnas intressen tillvaratas. Hålla valberedningen aktiv genom möteskallelse och protokoll till alla möten och inbjudan till föreningsaktiviteter. Virtuella nätverk och samarbete med andra styrelser i villarelaterade lokala föreningar, t.ex. samfällighetsföreningar som källa till styrelsevärvning. Bilda arbetsgrupper för intressepolitik, utvecklande av samarbetspartners och förmåner, medlemsaktiviteter och medlemsnytta, utvecklande av hemsida och medlemsinformation Sida 10
5. Budget 2013 Föreningen erhåller 400 kr för varje egen värvad medlem. Regionens verksamhetsbidrag (6 kr per medlem 2012) förutsätter utgivning av två Villaägarnytt, vår och höst, och regionstyrelsens godkännande av föreningens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Bidraget förutsätter också att kallelser, protokoll, resultatredovisning och årsmöteshandlingar fortlöpande skickas till regionkontoret. Budget 2013 Utfall 2012 Intäkter Medlemsavgifter 7 100 x 55 390 500 395 840 Bidrag regionstyrelsen 8 745 x 6 52 470 50 892 Övriga intäkter 25 000 41 387 467 970 488 119 Kostnader Lokal- och kontorskostnader -5 000-3 216 Styrelsekostnader -35 000-35 268 Årsmöteskostnader -25 000-26 813 Kongresskostnader - - Husknuten -15 000-9 000 Villaägarnytt -200 000-148 406 Övriga medlemsaktiviteter -50 000-13 445 Bank-/revisionskostnader -8 000-7 450 Personalkostnader -100 000-97 065-438 000-340 663 Resultat före räntor 29 970 147 456 Räntor och liknande resultatposter 5 000 4 928 Årets resultat 34 970 152 384 Sida 11