Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2014-05-13 Deltagare: Emma Spak Pär Näverskog Jonas Ålebring Sara Lei Maja Weinryb Joanna Ahlkvist Ann Abrahamsson ( 12) På telefon: David Svaninger ( 14) Vid protokollet: Kajsa Holmberg 1 Check-in Styrelsen checkade in på mötet 2 Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista Emma Spak förklarade sammanträdet öppnat. - Att fastställa föredragningslistan enligt nedan 3 Granskning och fastställande av protokoll från SYLF:s styrelsesammanträde 2014-03-31 till 2014-04-02 - Att fastställa protokollet från SYLF:s styrelsemöte 2014-03-31 till 2014-04-02 4 Uppföljning av beslutslogg Styrelsen diskuterade beslutsloggens funktion och utformning. - Att uppdra åt Emma Spak och Kajsa Holmberg att utveckla beslutsloggen i enlighet med styrelsens kommentarer 5 Protokollförande av per capsulum-beslut a) Lånedatorinköp samt datorförsäljning Styrelsen beslutade enhälligt 2014-05-02: - att Joakim Samuelsson erbjuds köpa den MacBook Air 11' han haft som lånedator till marknadsvärde, motsvarande 4500kr. Om Joakim Samuelsson inte önskar köpa datorn skall den säljas för motsvarande pris. Försäljning ombesörjas av Ann Abrahamsson. - att uppdra åt Ann Abrahamsson att inhandla två stycken MacBook Air 13-4GB - i5 processor - 128 GB flash med Microsoft Office Home and Business för maximalt 12 500kr inklusive moms. Dessa datorer ska nyttjas som lånedatorer av Joanna Ahlkvist och Sara Lei. Joanna Ahlkvist och Sara Lei deltog inte i beslutet
b) Avtal Coin Styrelsen beslutade enhälligt 2014-04-23: Diarieförda rapporter Inbjudningar a) Sublime, seminarium - den digitala tidningen 7/5 b) SYLF Nordvästra Skåne, facklig introkurs 5/6 - att uppdra åt Emma Spak och Kajsa Holmberg att teckna avtal med Coin avseende uppdatering av SYLF:s förvaltningspolicy samt rådgivning avseende kapitalförvaltning för SYLF och SYLF.s pensionsstiftelse. Till en kostnad av 1500kr/h exklusive moms. - att kostnaden för Coins arbete ska delas lika mellan SYLF och SYLF:s pensionsstiftelse - att målsättningen skall vara att Coin besöker SYLF:s majmöte i syfte att informera styrelsen om hur man skall arbeta med förvaltningspolicyn och styrelsens roll som kravställare på kapitalförvaltare. Samt att det i samband med junimötet ska finnas en uppdaterad version av förvaltningspolicyn att ta ställning till. Samtliga styrelseledamöter deltog i beslutet 6 Styrelsen diskuterade föreliggande mötesrapporter, varpå diarielistan lades till handlingarna. 7 - Att låta Joanna Ahlkvist och Ann Abrahamsson delta i aktiviteten c) Besök SYLF NVGL, 18/5 d) Läkarförbundets chefsförenings FUM 24/4 e) Dagens Medicin, frukostseminarium om PDL 9/5 - att låta Emma Spak representera SYLF i aktiviteten - att låta Emma Spak representera SYLF i aktiviteten - Att låta Sara Lei representera SYLF i aktiviteten f) Digital Health Days 25-26/8 - Att låta Jonas Ålebring ersätta Emma Spak som representant för SYLF i aktiviteten - Att låta Emma Spak representera SYLF i aktiviteten g) Föreläsa om likarättsprojektet SYLF Kalmar 1/9 Besök av Coin angående SYLF:s kapitalförvaltning - Att låta Jonas Ålebring representera SYLF i aktiviteten Styrelsen besöktes av Richard Kiw från Coin, som informerade styrelsen om hur man skall arbeta med förvaltningspolicyn och styrelsens roll som kravställare på kapitalförvaltare 8 9 Likarätt Nu! a) Arbetsordning antologi
b) Infobrev antologi c) Skribentinstruktioner antologi d) Författaravtal antologi e) Äska medlem för lokala initiativ f) Upphandling av antologi - Att ge Kajsa Holmberg i uppdrag att låta Cecilia Herm granska dokumentet, uppdatera det i enlighet med Cecilia Herms kommentarer, samt återföra det till styrelsens för per capsulam-beslut - Att, efter mindre ändringar, fastställa dokumentet - Att uppdra åt Emma Spak och Kajsa Holmberg att teckna avtal med Responstryck om tryckning av 1000 ex med färginlaga av antologin enligt föredraget kostnadsförslag g) Innehåll i likarättspaketet Styrelsen diskuterade innehållet i likarättspaketet. Styrelsen - att uppdra åt Jonas Ålebring att ta reda på mer information om likarättslappens tänkta användningsområde - att uppdra åt Kajsa Holmberg att kontakta PGM för offert på tillverkning av diskriminerings- och likarättslappen, samt återkoppla till styrelsen för fortsatt diskussion kring likarättspaketets innehåll via mejl 10 Pride Styrelsen diskuterade SYLF:s medverkan på Pride. Styrelsen - att täcka närvarokostnaden för två personer, varav en Jonas Ålebring, i två dagar - att övriga styrelsemedlemmar intresserade av att medverka på Pride kontaktar Emma Spak omgående 11 FSL a) SYLF:s programpunkter Styrelsen informerades om SYLF:s programpunkter b) Deltagande c) Medlemsmejl - Att Joanna Ahlkvist och Maja Weinryb deltar på FSL, tillsammans med övriga styrelsemedlemmar varom beslut om deltagande tidigare fattats
- Att skicka medlemsmejl om FSL och Almedalen under v. 21 d) Övrigt Pär Näverskog och Jonas Ålebring presenterade förslag på monteraktivitet, i form av kort webbaserad likarättsquiz, för styrelsen. - Att uppdra åt Pär Näverskog och Jonas Ålebring att fortsätta utveckla idén om likarättsquiz i enlighet med styrelsens kommentarer, och samråda med Ann Abrahamsson om de tekniska detaljerna 12 Budgetuppföljning första kvartalet 2014 Ann Abrahamsson föredrog budgetuppföljning för första kvartalet 2014. 13 Moderna Läkare a) Avstämning inför ML3 2014 Styrelsen informerades om arbetsgången för ML samt diskuterade innehållet i ML3 2014. b) Ledare ML3 2014 c) Styrelsen har ordet Almedalen - Att uppdra åt Maja Weinryb att, till ML3, skriva en basfacklig artikel om regler, rättigheter och skyldigheter för läkare med utländsk examen/leg - Att uppdra åt Sara Lei att skriva ledare till ML3 utifrån ATrankingens resultat - Att ML2:s ledare utgör styrelseord för juni. - Att bordlägga frågan om styrelseord för juli till styrelsens telefonmöte den 18/6 a) SYLF:s seminarium Styrelsen informerades om SYLF:s seminarium 14 b) SYLF:s seminarium med MSF Styrelsen informerades om SYLF:s seminarium med MSF. Styrelsen - Att inkludera information om SYLF:s seminarium med MSF på visitkortet med information om SYLF:s eget seminarium - Att uppdra åt Emma Spak och Jonas Ålebring att fortsätta diskussionen med MSF kring seminariet c) SYLF:s mingel Styrelsen informerades om SYLF:s mingel. - Att uppdra åt David Svaninger att fortsätta kontakten med GYLF och återkomma till styrelsen med slutgiltigt besked om tid och plats, samt utkast till inbjudan, senast i slutet av v. 21 d) Former för mötesbokning Styrelsen diskuterade formerna för mötesbokning. e) Övrigt Inga övriga frågor diskuterades 15 Sponsring av SFAM:s ST-dagar
- Att sponsra SFAM:s ST-dagar med tygkassar med SYLFlogga till ett värde av 15000:-. - Att uppdra år Ann Abrahamsson att sköta fortsatt kontakt med arrangörerna 16 Nästa månadsutskick till lokalavdelningarna Inför telefonmötet 18/6 - att nästa månadsutskick till lokalavdelningarna ska innehålla information om Almedalen, FSL, Likarätt Nu!-antologin, Change Day, Pride, kansliets sommaröppettider och alternativa kontaktuppgifter samt representantskapet 17 - Att telefonmötet äger rum mellan 18.00 och 20.00 - Att Pär Näverskog är mötessekreterare om Kajsa Holmberg ej kan närvara 18 Inför SLF-FUM a) Motioner och propositioner Styrelsen diskuterade föreliggande motioner och propositioner. b) Val Styrelsen diskuterade de föreliggande personvalen. c) Förmöte d) Övrigt Inga övriga frågor diskuterades - att ge delegationsledare Pär Näverskog i uppdrag att under förmötet med SYLF:s delegater informera delegaterna om styrelsens inställning till de olika motionerna, propositionerna och personvalen. 19 Check-out Sammanträdets avslut Styrelsen checkade ut från mötet. 20 Emma Spak förklarade sammanträdet avslutat. Justeras: Vid protokollet: Emma Spak, mötesordförande Kajsa Holmberg, utredningssekreterare