Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-13:35 Beslutande Övriga närvarande Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Fredrik Bernblom (SD) Christer Brodén (S) tjg för Marie Lodin (S) Lena Lindh (S) tjg för Kenneth Westberg (M) Peter Persson (S) tjg för Roger Boork (KD) Lars Bergman (V) tjg för Stig Svedin (V) Elin Eriksson (FP) tjg för Peter Granåsen (FP) Ulf Lindholm (SD) tjg för Anna Mellberg (MP) Ronnie Söderlund, förvaltningschef Ann Fahlroth, ekonom Kristina Olofsson, nämndsekreterare Staffan Abramsson, avd.chef fastighet och anläggning Utses att justera Gunnar Grönberg och Elin Eriksson Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 24 juli 2015 Underskrifter...... Jan-Christer Jonsson, ordförande Kristina Olofsson, sekreterare...... Gunnar Grönberg, justerare Elin Eriksson, justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kultur- och tekniknämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum 2015-07-23 Förvaringsplats för protokollet Kultur- och teknikförvaltningen Anslaget uppsatt den 2015-07-24 Anslaget nedtas den 2015-08-17 Paragrafer 78-80 Kristina Olofsson
Protokoll 2 Innehållsförteckning Sida Paragraf Rubrik 3 78 Val av justerare 4 79 Fastställande av dagordning 5 80 Förvärv av Timrå ishall
Protokoll 3 78 Val av justerare Beslut Kultur- och tekniknämnden beslutar: Tillsammans med ordförande Jan-Christer Jonsson (S) utse Gunnar Grönberg (S) och Elin Eriksson (FP) att justera dagens protokoll. Justering sker på kultur- och teknikförvaltningen, Plåtslagarvägen 17, fredag den 24 juli 2015.
Protokoll 4 79 Fastställande av dagordning Beslut Kultur- och tekniknämnden beslutar: Fastställa mötets dagordning enligt ärendelistan. Ärendet Ordförande Jan-Christer Jonsson (S) föreslår fastställande av mötets dagordning enligt den föreslagna ärendelistan.
Protokoll 5 80 Förvärv av Timrå ishall Dnr KTN/2015:204 Beslut Kultur och tekniknämnden beslutar: Återremitteringen KF 2015-06-15 84 anses utredd och besvarad för den del som avser kultur- och tekniknämnden och underlaget överlämnas till kommunstyrelsen med följande tillägg: Punkt 1: Förvaltningen kompletterar genomförd fastighetsbesiktning med en ytbesiktning av taket. Punkt 3: Parallellt med den kortsiktiga upphandlingen pågår en långsiktig upphandling av drift av ishallen enligt LOU. Punkt 4: Förvaltningen ser över texten i samband med upprättande av hyresavtal avseende korrigering av hyra för investeringsåtgärder vid eventuellt ökade krav från bl a SHL. Punkt 6: I utkast till hyresavtal under 3 Uthyrning av anläggningen tas följande text bort: Då lokalerna eller del därav upplåtes till annan än föreningen skall föreningen tillhandahålla och bekosta erforderlig driftpersonal i den mån dessa tjänster inte ingår i ett särskilt upprättat driftavtal mellan kommunen och föreningen. Punkt 10: Innan fastigheten övertas ska den vara godkänd av brandmyndigheten. Mot beslutet avseende punkt 1 reserverar sig Elin Eriksson (FP) utan eget förslag samt Fredrik Bernblom (SD) och Ulf Lindholm (SD) till förmån för eget förslag (se bilaga). Ärendet Ärendet om förvärv av Timrå ishall har återremitterats från KF 2015-06-15 84. Från tjänstemannahåll redovisar vi ärendet i sin helhet med underlag från kultur- och teknikförvaltningen och kommunledningskontoret. Det har förelegat olika alternativ till lösningar som innebär att kommunen har tillgång till en ishall för allmänheten, ungdomsverksamhet ishockey, korpen, konståkning, försäsong för bandy, hockeygymnasium och övrig verksamhet som kan bedrivas i arenan. Dessutom kan Timrå IK fortsätta med nuvarande verksamhet. Alternativen som har jämförts i bifogad ekonomiska kalkyl är att kommunen köper ishallen, eller att företag A eller företag C köper ishallen för 45 mnkr och tecknar ett långsiktigt avtal med kommunen. För kommunen och skattebetalarna är kommunens förvärv av
Protokoll 6 ishallen, ur ekonomisk synpunkt, det minst kostbara alternativet. I bilagan finns underlag till jämförelsen mellan de olika alternativen. Kommunen finansierar förvärvet genom en nyupplåning motsvarande köpeskillingen och hyr ut ishallen till Timrå IK. Allmänheten, övriga föreningar och annan verksamhet har också tillgång till ishallen. Hyresgästen, Timrå IK, ska betala en motsvarande årshyra på 3 mnkr 2015, 3 mnkr 2016, 4 mnkr 2017, 5 mnkr 2018 och därefter 5 mnkr. Kommunen upphandlar drift och underhåll av ishallen. Ett förvärv enligt ovan förutsätter kommunfullmäktiges beslut att utöka upplåningsramen år 2015. Påverkan på budget 2015 framgår av helårsprognosen i samband med tertialrapport april. Kultur- och tekniknämnden får en nettokostnadsökning på 1,75 mnkr vilken hanteras inom nämndens beslutade budgetram. 2015 års kapitalkostnad (ca 1,6 mnkr) hanteras inom beslutad budgetram för kommunens finansnetto. Kultur- och teknikförvaltningens och kommunledningskontorets redogörelse för återremitterade punkter: 1. En oberoende fastighetsbesiktning har genomförts, Status & Underhållsbehov upprättad av Castor Förvaltning AB. Eventuella åtgärder kan ske i form av löpande underhåll eller investeringar. 2. Enligt kommunens riktlinjer i finansfrågor 2011-09-26 97, ska upplåning ske genom förfrågan hos flera långivare. Kommunens låneportfölj består i dagsläget av lån från Kommuninvest som långivare eftersom de vid varje tillfälle har erbjudit bästa villkor. Timrå kommun är delägare i Kommuninvest ekonomisk förening. Deras senaste riskanalys visar att kommunen har ett lågt riskvärde. Allt annat lika, motsvarar aktuell upplåning på 45 mnkr ca 10 % av kvarvarande låneutrymme, definierat som nettokoncernskuld per invånare. Det visar att kommunen har möjlighet till den upplåning som behövs för förvärvet av ishall. Upplåning genomförs genom att kommunen tar in anbud från flera långivare som lämnar offert enligt de villkor vi efterfrågar och med en giltighet på ca 15 dagar. För att jämföra olika offerters räntevillkor finns en angiven gemensam avläsningstidpunkt. Lånets fasta ränta fastställs sedan vid affärsavslut, vilket i det här fallet inte kan inträffa innan KF fattat beslut om utökning av ram för att uppta nya lån. De anbud kommunen har inhämtat med anledning av detta ärende visar att kommunen kan teckna ett lån med 20 års kapital- och räntebindning om så önskas. Räntenivån kan, som sagt, inte fastställas i förväg. De i kalkylen angivna räntenivåerna (2% och 6%) anses realistiska för att fylla syftet med en känslighetskalkyl. 3. De beräknade driftskostnaderna på 6,5 mnkr per år, är beräknade utifrån uppgifter från fastighetsägarens nuvarande och budgeterade kostnader. Eftersom uppdraget för drift ska upphandlas vid ett förvärv av ishallen finns omfattningen och en specifikation av kostnaderna att läsa i förfrågningsunderlaget med ref nr 2015-93.
Protokoll 7 4. Timrå IK är en egen juridisk person och äger precis som Timrå kommun en egen rättskapacitet. Att ta ansvar för sin ekonomi tillhör rättskapaciteten. Med den omsättning som Timrå IK har på 40-50 miljoner kronor bör hyran rimligtvis kunna inrymmas. Timrå IK:s styrelse/ledning bör vara bättre än Timrå kommun att bedöma om man klarar av att betala hyran eller ej. 5. Kommunen kommer att äga fastigheten och tillbehör till fastigheten i enlighet med Jordabalken 2:a kapitlet. Kommunen avser inte bedriva egen restaurangrörelse. 6. Kommande investeringar prövas av kommunen utifrån behov och investeringsutrymme, enligt styrningsreglerna. Det framgick av ärendets ekonomiska kalkyl. Oavsett om investeringsbehovet kommer från statusrapporten från fastighetsbesiktningen (se punkt 1) eller från eventuella andra krav ska det behandlas och beslutas enligt styrningsreglerna. I hyresavtalet finns en klausul som innebär att det finns möjlighet att omförhandla hyresnivån vid spel i annan division än nuvarande. 7. Marknadsvärdet för aktuell fastighet har bedömts utifrån flera aspekter. Förutom kommunen har samtidigt fyra olika fastighetsbolag varit spekulanter på fastigheten till en köpeskilling mellan 45 50 mnkr. Det bokförda värdet hos nuvarande fastighetsägare uppgår till 45 mnkr. Timrå kommun har tidigare ägt fastigheten och vid tiden för överlåtandet 2003 fanns ett bokfört värde på 35,4 mnkr och marknadsvärde (motsvarande köpeskillingen) på 45 mnkr. Därefter har nuvarande fastighetsägare investerat ca 100 mnkr fram till dagens datum. 8. Motiven till att förvärva en ishall är att kommunen ska få tillgång till en ishall för allmänheten, ungdomsverksamhet ishockey, korpen, konståkning, försäsong för bandy, hockeygymnasium och övrig verksamhet som kan bedrivas i arenan. Dessutom kan Timrå IK fortsätta med nuvarande verksamhet. Alternativen till att äga ishallen är att hyra den, vilket den ekonomiska kalkylen visar är ett dyrare alternativ. 9. Det finns en aktuell energikartläggning för Eon arena. Energikartläggningen genomfördes 2014-11-11 av Grontmij AB, Gävle. 10. Dokumentation från Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och senaste besiktningsprotokollet från räddningstjänsten finns. 11. Kommunen kommer att äga fastigheten och tillbehör till fastigheten i enlighet med Jordabalken 2:a kapitlet. 12. Förslag till hyresavtal mellan kommunen och hyresgästen finns. Enligt förslag till beslut ovan bemyndigas kommunstyrelsen att för kommunens räkning slutföra och besluta om och godkänna erforderliga avtal för köpets fullbordan. Gällande tomträttsavtal skall därutöver dödas. 13. Regleringen kring reklam i anläggningen framgår av förslaget till hyresavtal.
Protokoll 8 14. Kommunen avser att upprätta avtal med hyresgästen som på uppdrag sköter korttidsuthyrningen av ishallen och som ersättning för detta erhåller motsvarande debiterade intäkter för korttidsuthyrningen. Ärendegång Ordförande Jan-Christer Jonsson (S) föreslog att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen med följande tillägg: Punkt 1: Förvaltningen kompletterar genomförd fastighetsbesiktning med en ytbesiktning av taket. Punkt 3: Parallellt med den kortsiktiga upphandlingen pågår en långsiktig upphandling av drift av ishallen enligt LOU. Punkt 4: Förvaltningen ser över texten i samband med upprättande av hyresavtal avseende korrigering av hyra för investeringsåtgärder vid eventuellt ökade krav från bl a SHL. Punkt 6: I utkast till hyresavtal under 3 Uthyrning av anläggningen tas följande text bort: Då lokalerna eller del därav upplåtes till annan än föreningen skall föreningen tillhandahålla och bekosta erforderlig driftpersonal i den mån dessa tjänster inte ingår i ett särskilt upprättat driftavtal mellan kommunen och föreningen. Punkt 10: Innan fastigheten övertas ska den vara godkänd av brandmyndigheten. Fredrik Bernblom (SD) föreslog att ärendet återremitteras avseende punkt 1 för utredning av eventuella kostnader angående taket. Ordförande föreslog att punkt 1 ska behandlas vid dagens sammanträde. Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade därmed att kultur- och tekniknämnden beslutat enligt ordförandes förslag. Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen Exp / 2015
Protokoll 9