Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 augusti 2003, kl 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström 2 Beredning av motion Kommunens personalkostnader i förhållande till befolkningsutvecklingen Göran Fjellström 3 Beredning av motion Ånge Energi AB säljas eller upplösas Göran Fjellström 4 Samordning mellan Ånge Energi AB och tekniska kontoret Stefan Wallsten 5 Restaurering av bykistor Sten-Ove Danielsson Ordförande Ulf Stecksén Sekreterare
TILLÄGGSLISTA 2003-08-19 Föredragande Ärenden Stefan Wallsten 6 Förlängd trottoar vid Stationsgatan i Fränsta Ove Skägg 7 Remiss om enskilda vägar Frank Sällström 8 Rapport om Kommunens ekonomi utifrån rapporten Vad kostar verksamheten i Din kommun Frank Sällström 9 Delårsrapport 2003-06-30 Frank Sällström 10 ÅFA:s upplåningsbehov
ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-08-19 1 (12) Plats och tid Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 augusti 2003, kl 09.00 14.30. Ajournering 12.00-13.00. ande Övriga deltagande Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c), vice ordförande Stiven Wiklund (s) Åke Nyhlén (s), tjg ersättare för Inga-Britt Söderberg (s) Jan-Eric Berglund (v), tjg ersättare för Inger Grelsson (v) Ulf Stecksén, kommunsekreterare Göran Fjellström, kommunchef Lena Paulsson, verksamhetsutvecklare, 131 Stefan Wallsten, samordnare utvecklingsenheten, 134-135 Jan Rylander, EU-informatör, 134 Ove Skägg, teknisk chef, 136 Frank Sällström, ekonomichef, 137-139 Utses att justera Åke Nyhlén Jan-Eric Berglund Justeringens plats och tid Ånge kommunhus, torsdag den 21 augusti 2003. Paragrafer 131-139 Underskrifter Sekreterare Ulf Stecksén Ordförande Justerande Sten-Ove Danielsson Åke Nyhlén Jan-Eric Berglund ÅNGE KOMMUN Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2003-08-19 Datum för anslags uppsättande 2003-08-21 Datum för anslags nedtagande Sista dag för överklagande 2003-09-15 2003-09-12 Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande
Au 131 Dnr 03/251 101 Beredning av motion Kommunens personalkostnader i förhållande till befolkningsutvecklingen De sex oppositionspartierna Moderaterna, Folkpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet har lämnat in rubricerad motion 2003-06-16. Man vill ha en grundlig genomlysning av personalkostnader med fasta tjänster och projektanställningar sedan 1990 satt i relation till befolkningsutvecklingen. Administrativa tjänster och kostnader skall speciellt redovisas och jämförelser göras mot ett antal kommuner av jämförbar storlek och lokalisering. Fullmäktige beslutade 2003-06-16 lämna över motionen till kommunstyrelsen för beredning. - Motionen inkommen 2003-06-16 - Kommunfullmäktige 2003-06-16, 55 Göran Fjellström och Lena Paulsson föredrar ärendet. Motionens olika frågeställningar gås igenom utifrån möjligheten att ta fram svar på dessa. Visst underlag har redan tagits fram. Befolkningsutvecklingen inga problem att ta fram. Inrättade och beslutade fasta tjänster finns ej underlag för då denna rutin ej längre tillämpas. Projektanställningar i vissa fall svårt med gränsdragning mot fasta tjänster. Konstateras att det finns någon form av administration i flertalet tjänster, vilket gör det svårt att beräkna. Kommunförbundet samlar in statistik där administrativa tjänster särredovisas. Jämförelsesiffror i förhållande till befolkningen från 1992 till 2002 har tagits fram och redovisas. Föreslås att kommunchefen skall fortsätta arbeta med utredningen och det skall ske i nära samverkan med kommunstyrelsen. Kommunchefen får i uppdrag att arbeta med utredningen för att svar skall kunna lämnas på motionen och att arbetet skall ske i nära samverkan med kommunstyrelsen. _
Au 132 Dnr 03/244 101 Beredning av motion Ånge Energi AB säljas eller upplösas Moderaterna har genom Berith Bergman lämnat in rubricerad motion 2003-06-16. Man anser att för att spara kommunala skattepengar bör man endera sälja eller upplösa bolaget och överföra verksamheterna till tekniska nämnden. En utredning bör göras som visar hur överförandet skulle kunna verkställas och vilka besparingar kommunen skulle kunna göra samt ett ställningstagande till försäljning av bolaget, helt eller delvis. Utredningen bör också visa hur ansvaret för bredbandsanläggning skall kunna hanteras i fortsättningen. Kommunfullmäktige beslutade 2003-06-16 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. - Motionen inkommen 2003-06-16 - Kommunfullmäktige 2003-06-16, 56 Göran Fjellström föredrar ärendet. En utredning pågår redan om samarbete på personalsidan med tekniska kontoret, vilken inte är klar. Föreslås att avvakta denna utredning innan motionen besvaras. Ta upp ärendet när utredningen om samarbete med tekniska kontoret är klar, vilken planeras vara klar i oktober. _ Au 133 Dnr 03/127 001 Samordning mellan Ånge Energi och tekniska kontoret - rapport Vid presidieöverläggningarna i mars diskuterades samarbete och samordning av Ånge Energi och tekniska nämndens verksamhet framförallt på tjänstemannasidan. Enligt beslut i arbetsutskottet 2003-03-18 fick kommunchefen följande uppdrag: 1 Undersöka förutsättningarna att samordna verksamheten personalmässigt mellan Ånge Energi och tekniska kontoret.
2 Beskrivningen ska avse ekonomiska konsekvenser och även visa hur rollfördelningen ska se ut med tidsperspektivet minst tre år framåt. 3 Redovisningen ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott inom två månader. Kommunchefen har lämnat två rapporter 2003-05-21 och 2003-06-17. Vid senaste rapporten rapporterar Kommunchefen muntligt hur arbetet fortskridit. Det betonas från arbetsutskottets sida personalens trygghet i förändringsprocessen. Klargörs att meningen är att bolaget Ånge Energi inte berörs annat än på tjänstemannasidan. Ånge Energi avses köpa tjänster av tekniska kontoret och de nuvarande anställda vid Ånge Energi anställs vid tekniska förvaltningen i Ånge kommun. as uppdra till kommunchefen fortsätta utredningen med diskussioner med styrelsen och personalen i Ånge Energi AB. - Arbetsutskottet 2003-05-21, 108 - Arbetsutskottet 2003-06-17, 119 Göran Fjellström lämnar en muntlig och skriftlig rapport. Föreslås att styrelsen i Ånge Energi bjuds in att medverka vid presidieöverläggningarna 9 september. Bjuda in styrelsens ledamöter i Ånge Energi AB till presidieöverläggningarna 9 september. Au 134 03/67 900 EU-projekt restaurering av bykistor - finansiering Kommunstyrelsen beslutade 2003-02-05 att lämna in en EU-ansökan om restaurering av bykistor. Bykistor användes förr i tiden till att förvara socknens handlingar. 2,8 mkr ansöks hos regionala fonden. Totalt omsluter projektet 5 mkr. I utgångsläget skulle Ånge kommun satsa ca 100 kkr per år under 3 årsperioden 2004-06. I arbetsutskottet 2003-02-11 redogjorde samordnare Stefan Wallsten och EU-informatör Jan Rylander för finansieringen av projektet.
Följande finansiärer är klara: Länsstyrelsen 500 kkr, lantmäteriet 100 kkr, arbetsförmedlingen 604 kkr, länsmuseet 50 kkr, landstinget 225 kkr. Återstående del för Ånge kommun blir 518 kkr. Arbetsutskottet beslutade lämna in EU-ansökan med ovan nämnda underlag. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2003-08-05, 142. Stefan Wallsten föredrog ärendet. Det föreligger nya förutsättningarna för projektet. EU-finansieringen är ej klar och alternativa lösningar diskuterades. Ärendet remitterades till arbetsutskottet - Kommunstyrelsen 2003-02-05, 45 - Arbetsutskottet 2003-02-11, 26 - Ansökan - PM av Sten-Ove Danielsson - Kommunstyrelsen 2003-08-05, 142 Stefan Wallsten och Jan Rylander föredrar ärendet. Diskussion förs om möjligheten av start utan EU-finansiering. Föreslås att ärendet går till kommunstyrelsen och att Jan Rylander arbetar vidare med finansieringen. 1 Ärendet går vidare till kommunstyrelsen. 2 Uppdra till Jan Rylander arbeta vidare med finansieringen. Au 135 Dnr 03/267 311 Förlängd trottoar vid Stationsgatan i Fränsta Kraftsamling Fränsta har kommit in med en skrivelse där man vill att kommunen skall trycka på Vägverket att förlänga trottoaren vid Stationsgatan i Fränsta. Banverket och Ånge kommun genomför för närvarande markarbeten för att flytta perrongen och den lilla värmestugan vid hållplatsen från södra sidan av spåren till den norra sidan. Ett gammalt magasin har rivits för att lämna plats åt gräsytor och planteringar. Nya parkeringsplatser för kort- och långtidsparkering kommer att anläggas på den norra sidan. I samband med dessa arbeten har vi fått in flera förfrågningar om inte trottoaren längs Stationsgatan kommer att förlängas så att den följer gatan hela vägen ned till det
nya stationsområdet. Som framgår av bifogade bilder så slutar trottoaren i korsningen Stationsgatan Centralvägen. Resterande sträcka förbi infarten till SweLog:s traktor- och maskinverkstad samt kundparkering hänvisas gående till vägbanan. Vägen förbi den nya hållplatsen fungerar också som infart till Granngården, vilka också har en betydande trafik av större och tyngre fordon. Kraftsamling Fränsta har beslutat prioritera denna fråga om en förlängd trottoar efter Stationsvägen när nu det nya stationsområdet färdigställs i Fränsta och vi vänder oss till Er och våra lokala politiker i Ånge kommun för att få denna fråga åtgärdad snarast möjligt. - Skrivelse från Kraftsamling i Fränsta 2003-06-24 Stefan Wallsten föredrar ärendet Ställa sig bakom Kraftsamling Fränsta i deras framställan. Au 136 Dnr 03/305 311 Remiss om enskilda vägar Vägverket fick 2002-03-13 i uppdrag att studera vissa konsekvenser av de förslag som utredningen om bidrag och regler för enskilda vägar, BREV-utredningen, lämnade i sitt betänkande SOU 2001:67. Uppdragen gällde broar och färjor, konsekvenser för glesbygdsbefolkningen samt försvarsmaktens behov av vägar. Länsstyrelsen skall tillsammans med övriga remissinstanser lämna synpunkter till Näringsdepartementet senast 2003-09-01. Inför detta är det värdefullt för länsstyrelsen att få höra mera om kommunernas och länstrafikens synpunkter över Vägverkets redovisning. Kommunen inbjuds därför till möte 2003-08-28 i Härnösand. - Skrivelse från Länsstyrelsen daterad 2003-07-08 Ove Skägg föredrar ärendet. Föreslås begära att man utreder konsekvenserna på detaljnivå vilket åtagande som de enskilda vägföreningarna får genom att välja ut ett antal representativa exempel.
Ove Skägg får i uppdrag framföra förslaget på utredning av konsekvenserna på detaljnivå vilket åtagande som de enskilda vägföreningarna får genom att välja ut ett antal representativa exempel. Au 137 Dnr 03/311 101 Rapport om kommunens ekonomi utifrån rapporten Vad kostar verksamheten i Din kommun Skriften Vad kostar verksamheten i din kommun är en årligt utkommande skrift från Svenska kommunförbundet där Sveriges kommuners ekonomi åskådliggörs med olika nyckeltal. - Utdrag ur skriften Vad kostar verksamheten i Din kommun Frank Sällström föredrar ärendet. Jämförelser görs med länets kommuner och glesbygdskommuner med olika nyckeltal, både vad gäller hela kommunen som olika verksamheter. Tabell 11 med indextal är speciellt intressant. Frank Sällström får i uppdrag att ställa frågor i ämnet till olika verksamheters företrädare vid presidieöverläggningarna. Skriften skall beställas till arbetsutskottet. Ärendet tas upp i kommunstyrelsen. Au 138 Dnr 03/312 042 Delårsbokslut för Ånge kommun 2003-06-30 Delårsbokslut för kommunen per halvårsskiftet är en återkommande rapport som ekonomienheten sätter samman. - En sammanställning av resultat-, finans- och balansräkning samt verksamhetsuppföljning på verksamhetsnivå för första halvåret 2003
Frank Sällström föredrar ärendet. Man har ännu ej fått in bolagens redovisningar. Kommunens egen ekonomi ser bra ut, men större delen av de nya lönerna är ej utbetalda. Intäkterna är ca 10 % mindre än budgeterat. Socialnämnden har ett negativt resultat på 4 mkr. 2 mkr finns i oförutsedda behov. Inflationen ligger på 1,6 % just nu och bör klara sig under 2 % för 2003. Förvaltningsberättelse upprättas så snart bolagsredovisningar och verksamhetsanalyser sammanställts. Sjukfrånvaro på grund av influensa har varit problem sedan maj månad inom vård och barnomsorg, vilket resulterat i vikariatproblem. Redovisningsrådets rekommendation om bl.a. semesterlöneskuldens förändring under året skall börja tillämpas fr.o.m. 2004. Uppdra till ekonomichefen att komplettera med bolagens siffror till kommunstyrelsebehandlingen. Au 139 Dnr 03/313 045 ÅFA:s upplåningsbehov Kommunen är fr o m augusti 2003 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening, vilket torde ge bättre räntevillkor även för kommunens bolag. ÅFA har lån som förfaller under året, i september med 12,2 kr och i november med 9,6 mkr. Därtill nyttjar de 32 mkr i checkkredit i kommunens koncernbank. Frank Sällström föredrar ärendet. Han föreslår att ÅFA upptar ett nytt lån för investeringar motsvarande chekkrediten samt konverterar förfallna lån till Kommuninvest ekonomisk förening. Infordra formell begäran från ÅFA att behandlas i kommunstyrelsen. SLUT