1 KALLELSE 2011-11-14 1 (1) Kommunfullmäktige Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, 2011-11-14, kl 16:00 Obs tiden! Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Vid eventuella förhinder var god meddela kanslienheten, Suzanne Frej på telefon 0431-872 54 eller suzanne.frej@engelholm.se Rune Johansson Ordförande Lena Tebring Sekreterare Beslutsärenden Sid 1 Budget 2012 och flerårsplan 2013-2014 2011/220 (Budgetförslaget som tidigare utdelats till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt delar av kommunfullmäktiges ledamöter översändes ej)
2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-10-26 Kommunstyrelsen KS 349 Dnr 2011/220 Budget 2012-2014 Ärendebeskrivning Kommuner ska enligt 8 kap. Kommunallagen upprätta budget för nästa kalenderår. Budgeten ska innehålla en ekonomisk plan för perioder om tre år. Beslutsunderlag Beslutsförslag till kommunstyrelsens budgetsammanträde 26 oktober 2011 med bilagor Protokollsutdrag KSAU 7 oktober 2011, 376 Anteckningar förda vid sammanträde med budgetberedningen med bilagor innehållande förslag till driftbudget 2012, investeringsbudget 2012 och plan för åren 2013-2014 daterat 2011-09-29 Budget 2012 och plan 2013-2014, nämnders beslutsprotokoll och skrivelser m.m. Budget 2012 och flerårsplan 2013-2014 Yrkanden om beslutsordning Ordföranden yrkar att arbetsutskottets förslag behandlas i följande ordning: 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5 och 6. Göran Larsson (M), Eva Kullenberg (FP), Lennart Engström (FP), Liss Böcker (C) och Ola Carlsson (M) instämmer. Karl-Otto Rosenqvist yrkar att arbetsutskottets förslag behandlas i följande ordning: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 och 7. BrittMarie Hansson (S), Stig Andersson (EP) och Patrik Ohlsson (S) instämmer. Propositioner och omröstning om beslutsordning Ordföranden ställer proposition på dels bifall till eget förslag och dels bifall till Karl-Otto Rosenqvists (MP) m fl. förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller eget förslag till i vilken ordning arbetsutskottets förslag till beslut ska behandlas. Omröstning begärs och ordförande ställer följande omröstningsproposition. Ja- röst för bifall till ordförandens förslag och nej-röst för bifall till Karl-Otto Rosenqvists (MP) m fl. förslag. Just. sign. Utdragsbestyrkande
3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-10-26 Kommunstyrelsen KS 349, forts. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Robin Holmberg x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Bengt Sävström x S Lars-Olle Tuvesson x EP Stig Andersson x SD Patrik Ohlsson x M Ordföranden, Åsa Herbst x 7 6 Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag till i vilken ordning arbetsutskottets förslag till beslut ska behandlas. Yrkanden om skattesats ( 7 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) Robin Holmberg (M) yrkar att skattesatsen fastställs till 19,04 procent enligt arbetsutskottets förslag. Eva Kullenberg (FP), Liss Böcker (C), Lennart Engström (KD), Göran Larsson (M) och Ola Carlsson (M) instämmer. BrittMarie Hansson (S) yrkar avslag till Robin Holmberg (M) m fl. yrkande och att skattesatsen fastställs till 19,31 procent. Stig Andersson (EP) yrkar att skattesatsen fastställs till 19,65 procent och att de minskade intäkterna planåren 2013-204 täcks genom skattehöjning. Patrik Ohlsson (SD) yrkar att skattesatsen fastställs till 19,12 procent. Karl-Otto Rosenqvist (MP) avstår från att delta i beslutet. Just. sign. Utdragsbestyrkande
4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-10-26 Kommunstyrelsen KS 349, forts. Propositioner om skattesats ( 7 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till skattesats mot BrittMarie Hanssons (S) och Stig Anderssons (EP) samt Patrik Ohlssons (SD) förslag till skattesats. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs och ordförande utser arbetsutskottets förslag till huvudförslag. För att utse ett motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden proposition på BrittMarie Hanssons (S), Stig Anderssons (EP) och Patrik Ohlssons (SD) yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller BrittMarie Hanssons (S) yrkande som motförslag. Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag till skattesats mot BrittMarie Hanssons (S) förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till skattesats. Omröstning begärs och ordföranden ställer följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för avslag till arbetsutskottets förslag till förmån för BrittMarie Hanssons (S) yrkande. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Robin Holmberg x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Bengt Sävström x S Lars-Olle Tuvesson x EP Stig Andersson x SD Patrik Ohlsson x M Ordföranden, Åsa Herbst x 7 4 2 Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till skattesats. Just. sign. Utdragsbestyrkande
5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-10-26 Kommunstyrelsen KS 349, forts. Fortsättning Yrkanden om fastställande av budget 2012 och plan för åren 2013-2014 ( 8 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) Eva Kullenberg (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Liss Böcker (C), Göran Larsson (M) instämmer. Stig Andersson (EP) yrkar avslag till att-sats 5 och att de minskade intäkterna planåren 2013-2014 täcks genom skattehöjning, i övrigt avstår Stig Andersson (EP) till förmån för eget förslag till driftbudget och investeringsbudget. Patrik Ohlsson (SD) avstår till förmån för eget förslag till driftbudget och investeringsbudget. BrittMarie Hansson (S) avstår från till förmån för eget förslag till driftbudget. Karl-Otto Rosenqvist )(MP) avstår från att delta i beslutet. Propositioner om fastställande av budget 2012 och plan för åren 2013-2014 ( 8 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 1. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 1. Ordföranden ställer sen proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 2. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 2. Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 3. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 3. Ordföranden ställer sedan proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 4. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 4. Ordföranden ställer sen proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag till att-sats 5, dels avslag till arbetsutskottets förslag innebärande bifall till Stig Anderssons (EP) förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till att-sats 5. Ordföranden ställer till sist proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 6. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 6. Yrkanden om bidrag till föreningar ( 4 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) Ola Carlsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att kultur- och fritidsnämndens budget skall tillföras 110 000 kr från kommunens budgeterade resultat. Dessa 110 000 kr skall gå till Jöns Hansson i Heagårdens Stiftelse som är en stiftelse som driver museum på Heagården i Munka Ljungby samt att revidera upptagna föreningsbidrag inom kommunstyrelsens verksamhetsområde enligt bilaga 2. Göran Larsson (M), Liss Böcker (C), Eva Kullenberg (FP), Lennart Engström (KD), Stig Andersson (EP) och BrittMarie Hansson (S) instämmer. Just. sign. Utdragsbestyrkande
6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-10-26 Kommunstyrelsen KS 349, forts. Yrkanden om nya alternativt förändrade taxor och avgifter ( 5 budgetberedningens/ arbetsutskottets förslag) BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Eva Kullenberg (FP), Lennart Engström (KD), Liss Böcker (C) och Göran Larsson (M) instämmer. Stig Andersson yrkar bifall till alla att-satser förutom den andra och yrkar att denna ska finansieras genom minskning av kommunens budgeterade resultat. Propositioner om nya alternativt förändrade taxor och avgifter ( 5 budgetberedningens / arbetsutskottets förslag) Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 1, 3, 4, 5 och 6. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 1, 3, 4, 5 och 6. Ordföranden ställer sedan proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 2. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 2. Yrkanden om uppdrag till nämnder ( 6 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag om uppdrag till KS) Liss Böcker (C) yrkar bifall till att-sats 1-7. Göran Larsson (M), Ola Carlsson (M), Lennart Engström (KD), Eva Kullenberg (FP), Stig Andersson (EP) och Patrik Ohlsson (SD) instämmer. BrittMarie Hansson yrkar avslag till att-sats 4. Propositioner om uppdrag till nämnder ( 6 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag om uppdrag till KS) Ordföranden ställer först proposition på dels bifall, dels avslag till att-satserna 1, 2, 3, 5, 6 och 7. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 1, 2, 3, 5, 6 och 7. Ordföranden ställer sedan proposition på dels bifall, dels avslag till att-sats 4. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller att-sats 4. Omröstning begärs och ordföranden ställer följande omröstningsproposition. Ja-röst för bifall till att-sats 4. Nej-röst för avslag till attsats 4. Just. sign. Utdragsbestyrkande
7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-10-26 Kommunstyrelsen KS 349, forts. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Robin Holmberg x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Bengt Sävström x S Lars-Olle Tuvesson x EP Stig Andersson x SD Patrik Ohlsson x M Ordföranden, Åsa Herbst x 9 3 1 Kommunstyrelsen bifaller att-sats 4. Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar Skattesats ( 7 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) att skattesatsen fastställs till 19,04 procent för år 2012. Fastställande av budget för år 2012 och plan för åren 2013-2014 ( 8 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) 1. att driftbudget för år 2012 och driftplan för åren 2013-2014 fastställs enligt framlagt förslag, 2. att investeringsbudget för år 2012 och investeringsplan för åren 2013-2014 fastställs enligt framlagt förslag, Just. sign. Utdragsbestyrkande
8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-10-26 Kommunstyrelsen KS 349, forts. 3. att resultatbudget för år 2012 och resultatplan för åren 2013-2014 för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 23, 24, 25 och 26, samt 4. att uppdatera budgeten avseende skatteintäkter, statsbidrag m.m. utifrån ny skatteprognos daterad 2011-10-14 vilket innebär ökade intäkter 2012 med 3,9 mnkr och minskade intäkter 2013 2014 med 4,0 mnkr respektive 10,2 mnkr, bilaga 1 5. att de minskade intäkterna planåren 2013 och 2014 förutsätts täckas genom en organisationsutveckling inom nämnderna med motsvarande belopp, bilaga 1 6. att kassaflödesbudget för år 2012 och plan för 2013-2014 för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 27, 28 och 29. Upplåning ( 9 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) 1. att under år 2012 uppta långfristiga lån på 65.000 tkr för finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten och 63.000 tkr för finansiering av investeringar inom va-verksamheten, samt 2. att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2012 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar. Intern kontroll ( 10 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) 1. att notera att respektive nämnd har fastställt intern kontrollplan för år 2012, bilaga 30. Investeringsbudget år 2012 och investeringsplan åren 2013-2014 ( 3 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) 1. att det i budget 2012 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. Just. sign. Utdragsbestyrkande
9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-10-26 Kommunstyrelsen KS 349, forts. Bidrag till föreningar ( 4 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) 1. att 10.926 tkr avsätts till föreningsbidrag med fördelning på nämnder och förvaltningar enligt bilaga 16. 2. att, under förutsättning att kommunfullmäktige ställer medel enligt bilaga 16 till kommunstyrelsens förfogande, bevilja föreningar och organisationer bidrag för år 2012 med i bilaga 17 upptagna belopp. 3. att revidera upptagna föreningsbidrag inom kommunstyrelsens verksamhetsområde enligt bilaga 2, samt 4. att kultur- och fritidsnämnden tillförs 110 000 kronor för bidrag till Jöns Hansson i Heagårdens stiftelse från kommunens budgeterade resultat Nya alternativt förändrade taxor och avgifter ( 5 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) 1. att ny taxa för uthyrning av lägerskolan Gamlaholm fr.o.m. 2012-01-01 fastställs enligt bilaga 18, 2. att ny taxa för banhyror i badanläggningarna fr.o.m. 2012-01-01 fastställs enligt bilaga 19, 3. att nya parkeringsavgifter fr.o.m. 2012-01-01 fastställs enligt bilaga 20, samt 4. att parkeringszoner och parkeringstider fortsättningsvis beslutas av trafiknämnden, 5. att förändring av gällande taxa för renhållning fr.o.m. 2012-01-01 fastställs enligt bilaga 21, 6. att förändring av gällande taxa för vatten- och avloppsverksamhet fr.o.m. 2012-01-01 fastställs enligt bilaga 22. Just. sign. Utdragsbestyrkande
10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-10-26 Kommunstyrelsen KS 349, forts. Uppdrag till nämnder ( 6 budgetberedningens/arbetsutskottets förslag) Den av kommunfullmäktige antagna styrmodellen tydliggör kommunfullmäktiges möjlighet att lämna generella eller nämndsspecifika uppdrag som har karaktären av något som ska utföras. Kommunstyrelsen 1. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att genomföra översvämnings- och erosionsutredning. Utredningen ska resultera i en åtgärdsplan som leder till kostnadseffektiva lösningar med fokus på stränder, klitter och hamnpirar. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-06-30. 2. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till framtida användning av det markområde som bl.a. innefattar Åsboskolan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-05-31. 3. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att i samband med pågående översiktsplanearbete speciellt belysa den framtida hanteringen av högklassad åkermark. Uppdraget skall återrapporteras när förslaget till ny översiktsplan presenteras. 4. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på hur kommunen kan frigöra likviditet inom koncernen genom avyttring av fastigheter i AB Ängelholmshem. Detta kan komma att påverka ägardirektivet till bolaget. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-05-31. 5. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att genomlysa tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet (exkl. kost och lokalvård) samt vatten- och avloppsverksamheten. Utredningen ska ha fokus på optimal resursanvändning samt belysa vilka verksamheter som bör bedrivas i egen regi respektive entreprenad. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-04-30. 6. att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast 2012-05-31. Just. sign. Utdragsbestyrkande
11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-10-26 Kommunstyrelsen KS 349, forts. 7. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsens personalutskott att se över regelverket för kommunfullmäktiges arvodering. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-02-28. Tekniska nämnden 1. att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast 2012-05-31. 2. att tekniska nämnden får i uppdrag att ge förslag till utveckling och finansiering av strand, strandpromenad, bryggor, kallbadhus m.m. inom konceptet Staden till havet kopplat till projekt Kraftsamling Ängelholm. Uppdraget skall återrapporteras senast 2012-05-31. Barn- och utbildningsnämnden 1. att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram modell för att öka lönespridningen och premiera de bästa pedagogerna (förskollärare och lärare) utifrån fastställda kriterier och mallar. Uppdraget skall återrapporteras senast 2012-01-31. Socialnämnden 1. att socialnämnden får i uppdrag att ta fram en utbildningsplan för vårdpersonal i syfte att snabbt öka utbildningsnivån. Målet är att 80 % av vårdpersonalen ska ha minst undersköterskeutbildning senast 2013-12-31. Kommunfullmäktige föreslås tillskjuta 1.000 tkr/år av tidigare reserverade medel och utöver detta ska nämnden tillskjuta ytterligare minst 1.000 tkr/år inom sin budgetram. Nämnden uppmanas att ompröva aktuellt fullmäktigemål utifrån framtagen utbildningsplan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-01-31. 2. att socialnämnden får i uppdrag att utarbeta en plan för långsiktigt samarbete med Kvinnojouren. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-03-31. Just. sign. Utdragsbestyrkande
12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-10-26 Kommunstyrelsen KS 349, forts Kultur- och fritidsnämnden 1. att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att inventera nuläge och lämna förslag som ökar uthyrningsgraden/nyttjandegraden av lokaler, som nämnden förfogar över, samt att se över prissättningen i syfte att öka attraktiviteten. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-01-31. Byggnadsnämnden 1. att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast 2012-05-31. Miljönämnden 1. att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast 2012-05-31. Reservationer BrittMarie Hansson (S), Bengt Sävström (S) och Lars-Olle Tuvesson (S) reserverar sig mot skattesatsen enligt 7 i arbetsutskottets förslag till förmån för eget förslag. Bilaga KS 349 A Stig Andersson (EP) reserverar sig mot skattesatsen enligt 7 i arbetsutskottets förslag till förmån för eget förslag. Bilaga KS 349 B Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig mot skattesatsen enligt 7 i arbetsutskottets förslag till beslut till förmån för eget förslag. Bilaga KS 349 C Stig Andersson (EP) reserverar sig mot fastställande av budget för år 2012 och plan för åren 2013-2014 enligt 8 att-sats 5 i arbetsutskottets förslag till förmån för eget förslag. Stig Andersson (EP) reserverar sig mot nya och alternativt förändrade taxor och avgifter enligt 5 att-sats 2 i arbetsutskottets förslag till förmån för eget förslag. Just. sign. Utdragsbestyrkande
13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-10-26 Kommunstyrelsen KS 349, forts. BrittMarie Hansson (S), Bengt Sävström (S) och Lars-Olle Tuvesson (S) reserverar sig mot uppdrag till nämnder, kommunstyrelsen, enligt 6 att-sats 4 till förmån för eget förslag. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Just. sign. Utdragsbestyrkande
14 Beslutsförslag till kommunstyrelsens budgetsammanträde 111026 Att uppdatera budgeten avseende skatteintäkter, statsbidrag m.m. utifrån ny skatteprognos daterad 2011-10-14, vilket innebär ökade intäkter 2012 med 3,9 mnkr och minskade intäkter 2013 och 2014 med 4,0 mnkr resp. 10,2 mnkr, bilaga 1, Att de minskade intäkterna planåren 2013 och 2014 förutsätts täckas genom en organisationsutveckling inom nämnderna med motsvarande belopp, bilaga 1, samt Att revidera upptagna föreningsbidrag inom kommunstyrelsens verksamhetsområde enligt bilaga 2. IksIunf till kommoogyreken: InitlgeNamm. råda 111026
15 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN 2013-2014 Kommunstyrelsens budgetsammanträde - förslag till ändringar (tkr) 2011-10-25 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan 2014 Total Intäkter 2 206-5 792-12 895-1 745-5 792-12 895 Netto -3 951 19 FINANSIERING Intäkter 2 206-5 792-12 895-1 745-1 756-2 706 Netto -3 951 4 036 10 189 921 Kommunalskatt Intäkter KS :Ny skatteprognos cirk 11:42 1 623-7 316-13 404 Netto -1 623 7 316 13 404 930 Statligt utjämningsbidrag Intäkter KS: Ny skatteprognos cirk 11:42-2 141-2 477-3 551 Netto 2 141 2 477 3 551 931 Regleringsbidrag/-avgift Intäkter KS: Ny skatteprognos cirk 11:42 1 574 2 842 2 890 KS: Ny skatteprognos cirk 11:42-930 Netto -1 574-2 842-3 820 933 Kostnadsutjämn.bidrag/-avgift Intäkter KS :Ny skatteprognos cirk 11:42 1 150 1 159 1 170 KS :Ny skatteprognos cirk 11:42-1 745-1 758-1 775 Netto -2 895-2 917-2 945 935 Avgift utjämning LSS KS: Ny skatteprognos cirk 11:42 2-1 Netto 2-1 90 KOMMUNFULLMÄKTIGE -4 036-10 189 Netto -4 036-10 189 906 Organisationsutveckling KS :Justerat belopp organisationsutv -4 036-10 189 Netto -4 036-10 189 Rbl2drift diverse ks Sida 1
16 Kommunstyrelsen/bidrag till föreningar och organisationer 2012 VERKSAMHETSOMRÅDE: 77 SOCIAL HEMTJÄNST 779 Föreningsbidrag Ändringar i fet/kursiv stil Förening Bidrag Beslut Kr 2011 2012 Ängelholms Pensionärsförening PRO 19 602 18 150 Sveriges Pensionärers Riksförbund,SPRF 6 138 5379 - föreningen upphör SPF Pensionärsförening avd 232 27 588 27 357 Strövelstorps-Ausås Pensionärsförening 6 171 5 610 Hjärnarps-Tåstarps SPF 2 574 2 475 Hjärnarps-Tåstarps PRO 4 620 4 323 SPF Barkåkra 7 458 6 171 PRO Barkåkra 5 808 5 808 Munka Ljungby PRO 7 425 7 920 SPF Munka 6 501 6 732 Ängelholms Astma/Allergiförening 9 900 10 329 Sv Psoriasisförb, Bjäre - Åsbo lokalavdelning 2 376 2 211 SRF Synskadades förening 2 805 2 310 Nordvästra Skånes Reumatikerförening 7 656 7 623 Hörselskadades lokalavdelning 4 686 4 521 Hjärt och Lungsjukas förening 13 893 11 451 NHR Nordvästra Skåne 2 178 2 277 DHR Ängelholmsavdelningen 6 270 4 026 FUB i Ängelholm 6 303 5 082 Ängelholms Parkinsonförening 1 650 2 046 - tillkommande ansökan Handikappföreningarnas Samarbetsråd 5 000 5 000 RTP-Riksförbundet för trafik- och polioskadade 1 155 0 Föräldraförening-en för Dyslektiska barn 0 - tillkommande ansökan, 19 medlemmar folkbokförda i Ängelholm Nordvästra Skånes Diabetesförening ej sökt 5 478 SUMMA BIDRAG 157 757 146 900 Interna hyror Karlslunds gård 218 000 176 000 Pensionärsgård, Vejbystrand 65 000 160 000 TOTALT 440 757 482 900 Föreningar med minst 3() medlemmar, som är folkbokförda i Ängelholms kommun per 2010-12-31, erhåller bidrag med 33 kr per medlem.
17 Mats Bengtsson EK Från: Hans Schorling Skickat: den 24 oktober 2011 08:36 Till: Mats Bengtsson EK Ämne: VB: Föreningsbidrag 2012 För kännedom http: / /www. av dll. angelholm. sprf. se / Med vänlig hälsning Hans Schörling Fritidsintendent Kultur- och fritidsförvaltningen 0431-872 10 Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm www.engelholm.se Skickat: den 21 oktober 2011 12:48 Till: Hans Schorling Ämne: Föreningsbidrag 2012 Från: Familjen Svantesson [mailto:svantesson@ektv.nu] Hej! Med anledning av att SPRF avd 11 i Ängelholm kommer att upplösas fr o m 2012-01-01 ber vi att få ta tillbaka vår ansökan om föreningsbidrag för 2012. Hälsningar Styrelsen/Helene Svantesson, kassör
18 ANSÖKAN OM KOMMUNALT BIDRAG ÄNGELHOLMS KOMMUN Bidragsår 2012. Kuitur & Fritid Angeihofms kommun Ank 2M1 iø Q Förening //ep )1 tel: 09-1.-r q/0/ C i 0,/ r".14-4e.ros(. Adress '...9... postadress 6 3 2 /9S Hemsida mailadress. P f.!...&.1 h/c; Bankgiro Bankkonto 6'9 3.9 3-6, 6 9- ö Ordförande kn 7.1-64 ; e? Adress.r4 f.i14.-.(1-11, /690 /a kid ek 6 Kontaktperson i Medlemsantal 9.6' varav 6 2 är folkbokförda i Ängelholms kommun per 20101231. Medlemslista innehållande namn, personnummer och adress på de medlemmar som ligger tillgrund för ansökan ska bifogas ansökan. Gäller ej för hembygdsföreningar och kulturella föreningar Bidrag sökes med 6e.6D kronor f--d a - 4" h a (/å / /474 n bp vis"4- /t // b.1"? 31-e Pa a-4/ 1.r.00 4511-4 «44_ oc 4 k 4- Kontrollera noga att alla uppgifter är ifyllda och att alla bilagor är bifogade då ej komplett ansökan kommer att avslås. Underskrift ordförande plusgiro Bifogas ansökan: Budget 2011 Bokslut 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Revisionsberättelse 2010 Medlemslista 20101231 Protokoll avseende medlemsavgift..cf postadress.... tel : OY.31 953g 6 Motivering 'n. d e- I Q r ic is".<4 bl it ko 4- f'7 Q ele nsandes senas 2 d@riv @pdll 201V Ansökan insändes till: Ängelholms kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Box 1070 262 21 Ängelholm 764 6,962 jg- Ovanstående personuppgifter används av kultur - och fritidsnämnden. Uppgifterna ligger till grund för beviljande av bidrag samt att hålla kontaktpersoner aktuella. Uppgifterna om föreningsadress och kontaktpersoner kommer att läggas ut i vårt föreningsregister på Internet. Är du intresserad av vilka uppgifter som finns om dig är du välkommen att höra av dig. n g j bp m Telefon 0431-870 00 Intemet www.engelholm.se
19 ÄNGELHOLMS KOMMUN Förening c/o Ank, Kultur & Fritid Angelhoirns kommun 2(111-03- 22 )67,--,v,g2,,,, -74 h42/2t9,,f2 &6-7//., ANSÖKAN OM KOMMUNALT BIDRAG Bidragsår 2011 J (1 9 6(tAci --- --7,7ä1ctrct ye6;ry,-,. tel ök-(31-29 2(.4, Ver'eDn CcA v Soy-- 43- Adress Hemsida rt \-) postadress 7,2- s X-1, V \ t mailadress j,,y16,,r,("( Bankgiro Bankkonto 920-1-210a plusgiro T330-1025051,59-3-5- \je tionk( A Pe e- Ordförande. tel: - 2 9 2 k" (c,,, Kontaktperson ( ar, rla Pi ii 53'9'.\ tel: DR --g g 3-9 efool 7:9" - 1/4..)3 - ( s- Medlemsantal (9 som är folkbokförda i Ängelholms kommun per 2009123t- Medlemslista innehållande namn, personnummer och adress på de medlemmar som ligger tillgrund för ansökan ska bifogas ansökan. Gäller ej för studieförbund. Bidrag sökes med t kronor Motivering V' t(.å A v\neaveke Ink e+ bi,(1k_ I otvart. Oc "1 sr ö,1". t,). S 0 C in i g 1.41 16.- "(49. StAt.pkt s.00"" c< ( t pne-åk c" v. 10( (\t Ouk +; C41(Ävi., r- V. G5r C, rly Stx,!(&l tot...16, eltt., D i A, y etlt os "47s u..,.4) Kontrollera noga att alla uppgifter är ifyllda och att alla bilagor är bifogade då ej komplett sökan ko er att avslås. Underskrift o dförande Bifogas ansökan: Ansökan insändes till: Budget 2010 Ängelholms kommun Bokslut 2009 Kultur- och fritidsförvaltningen Verksamhetsberättelse 2009 Box 1070 Revisionsberättelse 2009 262 21 Ängelholm Medlemslista 20091231 (ej studieförbund) Protokoll avseende medlemsavgift (ej studieförbund) Verksamhetsvolym (antal kulturprogram och antal studietimmar) endast studieförbund fins,andus senast den ffiffifillll 1 90 Ovanstående personuppgifter används av kultur - och fritidsnämnden. Uppgifterna ligger till grund för beviljande av bidrag samt att hålla kontaktpersoner aktuella. Uppgifterna om föreningsadress och kontaktpersoner kommer att läggas ut i vårt föreningsregister på Intemet. Är du intresserad av vilka uppgifter
e_s 20 '311cAc_ 2IA g_ 2011-10 - 25 KS 11-10-26, Budget år 2012 BUN + 4,547 milj Elevhälsan, 1 tjänst Lärartäthet, Gymnasiet Barnomsorg obekväm arbetstid Nattis Fritidspedagoger Modellskolan, 1 befattning Kulturskolan, 1 gitarrlärare Avgår vårdnadsbidraget 0, 482 milj 2, 055 milj 0, 650 milj 0, 960 milj 1, 700 milj 0, 450 milj 0, 450 milj -2, 200 milj Soc + 9, 750 milj Förstärkt resurs bg rådgivning 0, 250 milj SoL-placeringar 3, 000 milj Förstärkt resurs öppenvård missbrukare 1, 000 milj Syn/hörselinstruktör 0, 300 milj Tekniska hjälpmedel 0, 400 milj Personligt ombud 0, 300 milj Personal inom äldre/handikappomsorgen och psykiatrin 2, 000 milj IT-vht 0, 500 milj Dagverksamhet Härbärget 1, 000 milj Finsam inrättas 0, 500 milj Kommunikatör/informatör 0, 500 milj KS + 1, 272 milj Projekt för arbetslös ungdom RönneA, skötsel mm KF radiosändningar Handl överförmynd Tekniska nämnden + 2, 200 milj Fastighetsunderhåll Badstränder 0, 500 milj 0, 500 milj 0, 022 milj 0, 250 milj 2, 000 milj 0, 200 milj Kultur- och Fritidsnämnden + 1, 000 milj Studieförbunden 0, 300 milj Socialdemokraterna i Ängelholm Socialdemokraterna, Södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm Telefon 0431-10608 1 E-post info@angelholm.socialdemokraterna.se 1 Sid 1 [3]
21 2011-10-25 Investeringsbidrag till föreningar Mobila teamet (fritidsverksamhet) Vejby badet 0, 100 milj 0, 100 milj 0, 500 milj Miljönämnden + 0, 300 milj Utökat tillsynsansvar, 0,5 tjänst tobak och läkemedel 0, 300 milj Detta innebär att vi yrkar avslag på följande punkt i budgetberedningens protokoll: 2,200 milj Vårdnadsbidrag Dessa yrkanden innehåller ca 19,069 milj kronor utöver det från majoriteten framlagda förslaget till budget 2012 varför (S) yrkar på en skattehöjning med 27 öre. Dessutom ifrågasätter vi uppdraget att försälja AB Ängelholmshems fastigheter! Framför allt om detta avser hyresfastigheterna inom allmännyttan. Den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen ty(~11 /7/-)--1, BrittMarie Hansson (S)oppositionsråd en s årtlt\(s) dam Lars-011e Tuvesson (S) Socialdemokraterna i Ängelholm Socialdemokraterna, Södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm I Telefon 0431-10608 1 E-post info@angelholm.socialdemokraterna.se Sid 2 [3]
22 EngelholmsPartiet Människan i fokus RESERVATION EngelholmsPartiet reserverar sig till förmån för eget förslag avseende Ängelholms kommuns budget för år 2012 samt för planåren 2012-2013. Ängelholm den 26 oktober 2011
23 EngelholmsPartiet förslag till förändringar av driftsbudget, avseende budgetåret 2012. x Kommunstyrelsen. Höjning föreningsbidrag Projekt arbetslös ungdom 150 kkr 500 " 650 kkr x x Tekniska nämnden Ökat underhåll badstränder 200 " Kollektivtrafik stadsbusslinje 3 1 000 " Arbetsmiljöinvesteringar 200 " Gator o vägar/ förbättrat underhåll 1 000 " Parkytor 650 " 3 050 kkr Barn och utbildningsnämnden Grundskolan/ 25,0 nya lärartjänster 11 150 kkr Gymnasieskolan/ 4,0 nya lärartjänster 2 000 " Särskolan/ 5,0 nya tjänster 2 200 " Elevhälsan/ 1,0 ny tjänst 450 " Fritidspedagoger/ 8,0 nya tjänster 2 700 " Skolkurator 2,0 nya tjänster 1 000 " Lönerevision anställda utöver avtal 12 500 " 32 000 kkr Socialnämnden Personalförstärkningar/ 8,0 tjänster inom vården 2 900 kkr Syn och hörselinstruktör 1,0 tjänst 450" Inrättande av Finsam 500 " SoL placeringar 2 000 " 5 850 kkr x Kultur och Fritidsnämnden Vejbybadet öppet för allmänheten 300 kkr Sänkning av lokal/plan/banhyror 500 " Investeringsbidrag föreningar 200 " Mobila Fritidsgårdar 100" Hyresfria lokaler för föreningars ungdomsverksamhet 1 000 " 2 100 kkr x x Byggnadsnämnden AGS-utrustning Tillgänglighetsguide ajourhållning Räddningsnämnden Lönerevision brandmän 150 kkr 150 " 300 kkr 500 kkr 500 kkr x Överförmydarnämnden Ökning 0,4 tjänster 208 kkr 208 kkr
24 Totalt yrkanden utöver majoritetens budgetförslag 44 658 kkr Finansiering: EngelholmsPartiet föreslår en skattehöjning på 61,17 öre. För EngelholmsPartiet SticYAri ersson
25 EngelholmsPartiet förslag till förändringar av investeringsbudget, avseende år 2012 samt planåren 2013-2014 Investeringsbudget x Tekniska nämnden - Ny broförbindelse över Rönneå - Ränne Å/ Upprustning Å-slingan 2012-2 000 kkr 1 500 " 2013-8 000 kkr 1 500 " 2014 0 kkr 1 500 " x Socialnämnden - Änglamark 2100 kkr 0 kkr 0 kkr x x Kultur och Fritidsnämnden - Kostgräsplan för fotboll/ östra kommundelen 0 kkr 7 000 kkr 0 kkr - Vejbybadet upprustning 2 300 " 0 " 0 " Räddningsnämnd - CAFs släcksystem ny brandbil 600 kkr 0 kkr 0 kkr Totala yrkanden utöver KS budgetförslag 4 500 kkr 500 kkr 1 500 kkr För Engelhol sp rtiet Stig n ersson
26 g\ 1a6c., ICS TA C Stiefijedei/Kokrate,rfrta/ Budget för Ängelholms kommun 2012, plan för 2013-2014 Ändringsyrkanden gentemot budgetberedningens förslag Barn- och utbildningsnämnden 2 poster ur S-yrkande: +0,65 milj kr 1,0 befattning barnomsorg kvällar och helger +0,96 milj kr 1,0 befattning barnomsorg nätter S:a +1,61 milj kr I övrigt bifall budgetberedningens förslag Socialnämnden 3 poster ur S-yrkande: Aterupprättande av syn- hörselinstruktör +0,3 milj Subvention av tekniska hjälpmedel, som tidigare +0,5 milj Förstärkta resurser dagverksamhet härbärge +1,0 milj Förstärkta personalsatstningar inom äldreomsorg, handikappomsorg och psykiatri +2,0 milj (halva summan jämfört med S) S:a 3,8 milj kr I övrigt bifall budgetberedningens förslag
27 Kultur- och Fritidsnämnden Neddragning på konstinköp i investeringsbudget frän 0,2 milj kr per år till 0,1 milj kr per år. Vi uppfattar detta som en löpande årlig kostnad, varför vi betraktar besparingen i driftbudgetsammanhanget. S:a - 0,1 milj kr Summering driftsbudget Driftsbudget: BUN: +1,61 milj kr SOC: +3,8 milj kr Summa: +5,41 milj kr Från ovanstående dras 0,1 milj kr frän ärlig kostnad i KOF's investeringsbudget Summa: +5,31 milj kr Dessa 5,31 milj kr extra, finansierar vi med en höjning av kommunalskatten med 8 öre. Patrik Ohlsson För SD i Ängelholms kommunstyrelse
28 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (10) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2011-09-27 2011-09-29 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Margretetorps Gästgifvaregård Förslag till budget för år 2012 och ekonomisk flerårsplan för åren 2013-2014 Åsa Herbst (m) Liss Böcker (c) Eva Kullenberg (fp) Göran Larsson (m) Lennart Engström (kd), adjungerad Jan-Inge Hansson, kommundirektör Stefan Marthinsson, ekonomichef Mats Bengtsson, ekonom 1 Förslag till budget för år 2012 och plan för åren 2013-2014 Inledning Med budgetberedning menas i dessa anteckningar alliansens ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Budgetprocessen Kommunfullmäktige har beslutat 2011-05-23 ( 129) om budgetramar för perioden 2012-2014. Nämnderna ska sätta upp nämndmål som ska vara kopplade till fullmäktiges mål i enlighet med kommunens styrmodell Ratten. Fullmäktiges mål och nämndmålen ska formuleras enligt fyra olika perspektiv: medborgare, ekonomi, verksamhet och utveckling. Varje nämnd har också tagit fram minst en kvalitetsdeklaration. Utgångspunkten för budgetberedningens behandling av planåret 2014 är att ramnivån är densamma som för år 2013. 2 Driftbudget för år 2012 och plan för åren 2013-2014 Budgetberedningen lämnar följande förslag till driftbudget- och plan: Kommunstyrelse Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 1.
29 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 2 (10) Kommentar: Nytt centralarkiv bedöms tas i drift tidigast 2013, -280 tkr 2012. För anordnande av sommarjobb för ungdomar avsätts ytterligare 865 tkr 2012, totalt 1.000 tkr. För evenemangsatsningar avsätts ytterligare 274 tkr 2012 (inkl videokonstfestival) samt 124 tkr årligen under 2013-2014. Styrgruppen för Fairtrade City erhåller förstärkning med 14 tkr årligen. Anslag för förberedelser avseende Ängelholm 500 år år 2016 reduceras till följd av det ansträngda ekonomiska läget, där kärnverksamheterna i första hand måste prioriteras, -1.000 tkr 2012 och -1.100 tkr 2013-2014. För översvämnings- och erosionsutredning avsätts 250 tkr 2012. Anslagna medel för översiktsplanearbete 2011 flyttas fram till 2013, 150 tkr. Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov utökas med 250 tkr 2012. Anslaget för kommunutveckling utökas med 300 tkr 2012 avseende kostnader för genomlysning av tekniska nämndens verksamhetsområden. Tjänst som arkitekt avvecklas med hänsyn till rådande ekonomiska läge samt att den inte är långsiktigt finansierad. Driftkostnader för katastrofplanering IT, +120 tkr årligen. Kommunledningskontoret ska undersöka alternativ till egen drift innan eventuell investering genomförs. Verksamheten med centrumvakter fortsätter under 2012,+250 tkr (totalt 370 tkr). Vänortskommittén ska senast i april 2012 återkomma med de behov som finns inför jubileumsutbytet med Kamen 2013. I enlighet med miljöprogrammet ska en elbil/elhybridbil införskaffas till bilpoolen under 2012. Teknisk nämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 2. Barn- och utbildningsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 3. Kommentar: Reserverade medel under kommunfullmäktiges förfogande, 3289 tkr, överförs till barn- och utbildningsnämnden avseende införande av en tredje familjecentral, utökning av Aktivitet förebygger samt slopande av skolmåltidsavgifter inom gymnasieskolan.
30 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 3 (10) Socialnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 4. Kommentar: - Nämndens utbildningsbudget utökas med 1000 tkr årligen genom överföring av reserverade medel under kommunfullmäktige. - Individ- och familjeomsorgens ungdomsgrupp utökas med 1,0 socialsekreterartjänst genom överföring av tidigare reserverade medel under kommunfullmäktige, 450 tkr. - Följande medel som reserverats under kommunfullmäktige får disponeras av nämnden genom särskild framställan: - Volymökning inom hemvårdens ordinära boende, 1500 tkr. - Boendestöd för psykiskt funktionshindrade, 2000 tkr. - Arbetskläder, 2000 tkr. - Ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade, 3598 tkr. - Anslag till en familjecentral, 500 tkr. - Den tredje familjecentralen, som planeras, ska rymmas inom socialnämndens befintliga budgetram. - Kvinnofridsverksamheten ska rymmas inom socialnämndens befintliga budgetram och kopplas till Kvinnojouren. - Som reserv avseende upphandling av extern vård 2013 avsätts 3.000 tkr från 2013 och framåt. Beloppet reserveras under kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 5. Kommentar: - Kommunen övertar verksamheten vid Sveriges Järnvägsmuseum från Trafikverket fr.o.m. 2012. Trafikverket medfinansierar verksamheten under fem år, med successiv avtrappning. Den årliga nettodriftkostnaden för kommunen uppgår till 1.800 tkr 2012, 2.800 tkr 2013 samt 3.800 tkr 2014. - För driftkostnader avseende f.d. Margretetorps skola avsätts 271 tkr årligen 2012-2014. Byggnadsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 6. Kommentar: - Ny parkeringsnorm behöver tas fram som underlag vid planläggning och bygglovshantering. För ändamålet avsätts 200 tkr 2012.
31 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 4 (10) Miljönämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 7. Kommentar: - Projektanställning avseende arbetet med att minska andelen enskilda avlopp finansieras genom återföring av medel som tidigare överförts till VA-kollektivet för motsvarande ändamål, totalt 750 tkr. - Budgetberedningen noterar att miljönämnden måste beakta möjligheten att öka andelen debiterbar tid för att önskad utökning av bemanningen på miljökontoret ska kunna genomföras. Räddningsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 8. Kommunfullmäktige Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 9. Kommentar: - na för lönerevisionen 2011 har budgeterats under kommunfullmäktige och skall nu fördelas på nämnderna i enlighet med tilläggsbudgeten för 2011. Budgetberedningens förslag till fördelning av kommunfullmäktiges reserv för personalkostnadsökningar 2011 framgår av bilaga 9A. - Det nya badhuset beräknas bli taget i drift under första kvartalet 2014. 18.900 tkr avsätts för hyra av de funktioner som kommunen enligt avtal ska betala för. Driftkostnader för nuvarande bad avgår till stora delar, -4.700 tkr, vilket innebär en årlig driftkostnadsökning på 14.200 tkr netto. - Utav avsatt belopp för personalkostnadsökningar år 2012 ska 4.000 tkr (på helårsbasis) öronmärkas för särskild satsning på pedagoger (förskollärare och lärare) med högskoleutbildning. - Reserverade medel för lönekostnadsökningar 2013 minskas med 4.520 tkr till 27.325 tkr och 2014 minskas med 10.840 tkr till 64.267 tkr. Radiosändningar från kommunfullmäktiges möten upphör när webb-tv-utsändningar införs, -22 tkr - Avtal inom socialnämndens verksamhet avseende extern vård löper ut under 2013. 3.000 tkr avsätts under kommunfullmäktige från 2013 och framåt. - Följande medel har reserverats under kommunfullmäktige för socialnämndens verksamhet: - Volymökning inom hemvårdens ordinära boende, 1.500 tkr 2012 och 3.000 tkr från 2013. - Boendestöd för psykiskt funktionshindrade, 2.000 tkr. - Arbetskläder, 2.000 tkr. - Familjecentral, 500 tkr. - Ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade, 3.598 tkr. - Indexuppräkning externa avtal 2.080 tkr 2013 samt 4.386 tkr 2014. - Höjning av utbildningsbudgeten med 1.000 tkr från 2013.
32 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 5 (10) - För volym-/verksamhetsutökningar inom barn- och utbildningsnämnden avsätts 3 522 tkr 2013. - För indexuppräkning avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhet avsätts 3.513 tkr 2013 och 6.832 tkr 2014. - För nytt demensboende avsätts 5.000 tkr 2013 och 11.300 tkr 2014. Boendet beräknas kunna tas i drift under andra halvåret 2013. - För drift av ny fotbollsarena fr.o.m. andra kvartalet 2014 avsätts 5.000 tkr. - Förslaget till resultatbudget för den skattefinansierade verksamheten innebär ett underskott på 3.204 tkr 2013 och 9.603 tkr 2014. För att uppnå en budget i balans förutsätts en organisationsutveckling inom nämnderna i motsvarande mån. Kommunrevisorer Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 10. Valnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 11. Överförmyndarnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 12. Kommentar: Handläggartjänst avseende överförmyndarverksamheten utökas med 0,1 tjänst, +50 tkr årligen. Teknisk nämnd/avfallshantering Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 13. Teknisk nämnd/va-verk Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 14. 3 Investeringsbudget år 2012 och investeringsplan åren 2013-2014 Budgetberedningen lämnar följande förslag till investeringsbudget och plan, bilaga 15. Kommentar: - Satsningen på ombyggnad av gator och vägar fortsätter med bl.a. Centrumprojektets tredje etapp. För ändamålet avsätts 5.000 tkr årligen under perioden 2012-2014. - 14.000 tkr avsätts under 2012-2014 för utbyte av gatubelysning såsom armaturer och belysningsstolpar, vilket innebär väsentligt lägre energiförbrukning. Tekniska nämnden ska redovisa vilka besparingseffekterna blir inför budget 2013.
33 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 6 (10) - Nuvarande Villanskolan kommer att ersättas av en ny skola inklusive grundsärskola. I projektet ingår också en ny idrottshall. Totalt avsätts 130.000 tkr, varav 50.000 tkr 2013 och 79.050 tkr 2014. - För nyanläggning av fyra träningsplaner till området i anslutning till den planerade nya fotbollsarenan avsätts 30.000 tkr 2013. - Barn- och utbildningsnämnden uppmanas att inrymma lokaler för elevhälsan inom ramen för de skolinvesteringar som planernas och befintliga driftkostnader. - För satsningen En dator per elev inom barn- och utbildningsnämnden avsätts 4.200 tkr årligen under 2012-2014. - Budgetberedningen konstaterar att frågan om eventuell ombyggnad av Klippanvägen, Kristian II:s väg och Heimdallgatan blir föremål för ställningstagande tidigast efter folkomröstning rörande trafikled vid Pyttebro-området. - Vad gäller investeringar avseende handikappanpassning av offentliga platser ska tekniska nämnden återkomma med specifikation över vilka åtgärder som planeras. - För gång- och cykelbro m.m. vid badhusområdet avsätts 2.000 tkr 2012 och 8.000 tkr 2013. - Investeringar där tekniska nämnden är utförare av nämndernas beställningar kommer i samband med budgetens fastställande att överföras från respektive nämnd till tekniska nämnden. Starttillstånd Starttillstånd kan behövas när investeringsobjekt av olika orsaker inte är slutligt beredda eller om objekten beloppsmässigt är mycket omfattande. Därför bör kommunstyrelsen bevilja igångsättningstillstånd före det att större investeringar får påbörjas. Som underlag för beslut om starttillstånd ska ansvarig nämnd/förvaltning bland annat presentera en kalkyl för resp. investeringsprojekt som bygger på inkomna offerter. Budgetberedningen föreslår att det i budget 2012 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. 4 Bidrag till föreningar Budgetberedningen föreslår att 10.926 tkr avsätts till föreningsbidrag med fördelning på nämnder och förvaltningar enligt bilaga 16. Budgetberedningen föreslår vidare att, under förutsättning att kommunfullmäktige ställer medel enligt bilaga 16 till kommunstyrelsens förfogande, bevilja föreningar och organisationer bidrag för år 2012 med i bilaga 17 upptagna belopp.
34 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 7 (10) 5 Nya alternativt förändrade taxor och avgifter Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut avseende ändrade taxor och avgifter: att ny taxa för uthyrning av lägerskolan Gamlaholm fr.o.m. 2012-01-01 fastställs enligt bilaga 18, att ny taxa för banhyror i badanläggningarna fr.o.m. 2012-01-01 fastställs enligt bilaga 19, att nya parkeringsavgifter fr.o.m. 2012-01-01 fastställs enligt bilaga 20, samt att parkeringszoner och parkeringstider fortsättningsvis beslutas av trafiknämnden, att förändring av gällande taxa för renhållning fr.o.m. 2012-01-01 fastställs enligt bilaga 21, att förändring av gällande taxa för vatten- och avloppsverksamhet fr.o.m. 2012-01-01 fastställs enligt bilaga 22. 6 Uppdrag till nämnder Den av kommunfullmäktige antagna styrmodellen tydliggör kommunfullmäktiges möjlighet att lämna generella eller nämndsspecifika uppdrag som har karaktären av något som ska utföras. Kommunstyrelsen Budgetberedningen föreslår att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att genomföra översvämnings- och erosionsutredning. Utredningen ska resultera i en åtgärdsplan som leder till kostnadseffektiva lösningar med fokus på stränder, klitter och hamnpirar. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-06-30. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till framtida användning av det markområde som bl.a. innefattar Åsboskolan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-05-31. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att i samband med pågående översiktsplanearbete speciellt belysa den framtida hanteringen av högklassad åkermark. Uppdraget skall återrapporteras när förslaget till ny översiktsplan presenteras. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på hur kommunen kan frigöra likviditet inom koncernen genom avyttring av fastigheter i AB Ängelholmshem. Detta kan komma att påverka ägardirektivet till bolaget. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-05-31.
35 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 8 (10) att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att genomlysa tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet (exkl. kost och lokalvård) samt vatten- och avloppsverksamheten. Utredningen ska ha fokus på optimal resursanvändning samt belysa vilka verksamheter som bör bedrivas i egen regi respektive entreprenad. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-04-30. att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast 2012-05-31. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsens personalutskott att se över regelverket för kommunfullmäktiges arvodering. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-02-28. Tekniska nämnden Budgetberedningen föreslår att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast 2012-05-31. att tekniska nämnden får i uppdrag att ge förslag till utveckling och finansiering av strand, strandpromenad, bryggor, kallbadhus m.m. inom konceptet Staden till havet kopplat till projekt Kraftsamling Ängelholm. Uppdraget skall återrapporteras senast 2012-05-31. Barn- och utbildningsnämnden Budgetberedningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram modell för att öka lönespridningen och premiera de bästa pedagogerna (förskollärare och lärare) utifrån fastställda kriterier och mallar. Uppdraget skall återrapporteras senast 2012-01-31. Socialnämnden Budgetberedningen föreslår att socialnämnden får i uppdrag att ta fram en utbildningsplan för vårdpersonal i syfte att snabbt öka utbildningsnivån. Målet är att 80 % av vårdpersonalen ska ha minst undersköterskeutbildning senast 2013-12-31. Kommunfullmäktige föreslås tillskjuta 1.000 tkr/år av tidigare reserverade medel och utöver detta ska nämnden tillskjuta ytterligare minst 1.000 tkr/år inom sin budgetram. Nämnden uppmanas att ompröva aktuellt fullmäktigemål utifrån framtagen utbildningsplan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-01-31. att socialnämnden får i uppdrag att utarbeta en plan för långsiktigt samarbete med Kvinnojouren. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-03-31.
36 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 9 (10) Kultur- och fritidsnämnden Budgetberedningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att inventera nuläge och lämna förslag som ökar uthyrningsgraden/nyttjandegraden av lokaler, som nämnden förfogar över, samt att se över prissättningen i syfte att öka attraktiviteten. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-01-31. Byggnadsnämnden Budgetberedningen föreslår att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast 2012-05-31. Miljönämnden Budgetberedningen föreslår att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast 2012-05-31. 7 Kommunalskatt Budgetberedningen föreslår att skattesatsen fastställs till 19,04 procent för år 2012. 8 Fastställande av budget för år 2012 och plan för åren 2013-2014 Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att driftbudget för år 2012 och driftplan för åren 2013-2014 fastställs enligt framlagt förslag, att investeringsbudget för år 2012 och investeringsplan för åren 2013-2014 fastställs enligt framlagt förslag, att resultatbudget för år 2012 och resultatplan för åren 2013-2014 för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 23, 24, 25 och 26, samt att kassaflödesbudget för år 2012 och plan för 2013-2014 för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 27, 28 och 29.