LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 62 Dnr PS 2013-0001 Konsekvensbeskrivning av åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2013 för Lasarettet i Enköping Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar: - att ställa sig bakom sjukhusdirektörens åtgärdsplan - att föreslå landstingsstyrelsen att medge ett underskott för Lasarettet i Enköping på 2,6 mnkr för innevarande år Ärendet Vid produktionsstyrelsens sammanträde i april gavs sjukhusdirektören i uppdrag att inkomma med en plan för att skapa balans i ekonomin 2013. En förutsättning var att planen skulle bygga på realism och inte äventyra lasarettets möjligheter att leverera högkvalitativ och tillgänglig vård. Sjukhusdirektören inkom den 3 juni med sin åtgärdsplan som framgår av bilaga till detta ärende. Enligt dokumentet har lasarettet efter noggrann analys och efter att ha prövat olika alternativ, konstaterat att det inte är möjligt att med givna förutsättningar klara balans 2013. Däremot är sjukhusdirektörens bedömning att underskottet kan hanteras i 2014 års budget. Underskottet är hänförligt till en sen budgetförändring och avser intäkter för husläkarmottagningens helgjour som är inrymd vid lasarettet. Intäkter för detta har under flera år tillfallit lasarettet på felaktiga grunder. Både lasarettet och Primärvården har flaggat för detta men det har inte justerats förrän sent i 2013 års vårdavtalsprocess med hälso- och sjukvårdsavdelningen/hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Lasarettet i Enköping hade redan lagt sin budget när korrigeringen gjordes. Enligt Lasarettet skedde denna justering i slutet av februari 2013. Det tycks inte råda något tvivel om att den nu beslutade hanteringen av intäkterna är korrekt. Däremot finns anledning att fundera över lasarettets möjligheter att anpassa sig till ett intäktsbortfall på 2,6 mnkr när förutsättningen ges när 1/6 av budgetåret har gått. Dessa resurser finns nu istället hos hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Det kan inte anses rimligt att ändra planeringsförutsättningarna för lasarettet på detta sätt. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 Kopia till: Landstingsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsdirektören Sjukhusdirektören, Lasarettet i Enköping Bilaga 62 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ÄRENDE 62. 2013-06-04 Dnr PS 2013-0001 Produktionsavdelningen Produktionsdirektören andreas.endredi@lul.se Produktionsstyrelsen Angående åtgärdsplan för ekonomi i balans för Lasarettet i Enköping Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar: att ställa sig bakom sjukhusdirektörens åtgärdsplan att föreslå landstingsstyrelsen att medge ett underskott för Lasarettet i Enköping på 2,6 mnkr för innevarande år Ärendet Vid produktionsstyrelsens sammanträde i april gavs sjukhusdirektören i uppdrag att inkomma med en plan för att skapa balans i ekonomin 2013. En förutsättning var att planen skulle bygga på realism och inte äventyra lasarettets möjligheter att leverera högkvalitativ och tillgänglig vård. Sjukhusdirektören inkom den 3 juni med sin åtgärdsplan som framgår av bilaga till detta ärende. Enligt dokumentet har lasarettet efter noggrann analys och efter att ha prövat olika alternativ, konstaterat att det inte är möjligt att med givna förutsättningar klara balans 2013. Däremot är sjukhusdirektörens bedömning att underskottet kan hanteras i 2014 års budget. Underskottet är hänförligt till en sen budgetförändring och avser intäkter för husläkarmottagningens helgjour som är inrymd vid lasarettet. Intäkter för detta har under flera år tillfallit lasarettet på felaktiga grunder. Både lasarettet och Primärvården har flaggat för detta men det har inte justerats förrän sent i 2013 års vårdavtalsprocess med hälso- och sjukvårdsavdelningen/hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Lasarettet i Enköping hade redan lagt sin budget när korrigeringen gjordes. Enligt Lasarettet skedde denna justering i slutet av februari 2013. Det tycks inte råda något tvivel om att den nu beslutade hanteringen av intäkterna är korrekt. Däremot finns anledning att fundera över lasarettets möjligheter att anpassa sig till ett intäktsbortfall på 2,6 mnkr när förutsättningen ges när 1/6 av budgetåret har gått. Landstingets kansli Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 pg 72173-8 bg 230-0168 org nr 232100-0024 www.lul.se
2 (2) Dessa resurser finns nu istället hos hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Det kan inte anses rimligt att ändra planeringsförutsättningarna för lasarettet på detta sätt. Andreas Endrédi Produktionsdirektör Kopia till: Landstingsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsdirektören Sjukhusdirektören, Lasarettet i Enköping